2024年企業(yè)兼并與收購合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)兼并與收購合同本合同目錄一覽第一條：兼并收購目標(biāo)1.1目標(biāo)公司名稱1.2目標(biāo)公司注冊地1.3目標(biāo)公司經(jīng)營范圍第二條：兼并收購方式2.1收購方式2.2兼并方式2.3收購兼并的具體步驟第三條：收購價(jià)格及支付方式3.1收購價(jià)格3.2支付方式3.3支付時間表第四條：股權(quán)結(jié)構(gòu)與權(quán)益分配4.1股權(quán)收購比例4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格4.3權(quán)益分配方式第五條：合同的生效與終止5.1合同生效條件5.2合同終止條件5.3合同終止后的權(quán)益處理第六條：合同的履行與監(jiān)督6.1雙方履行合同的義務(wù)6.2合同履行過程中的監(jiān)督與協(xié)調(diào)6.3違約責(zé)任第七條：保密條款7.1保密內(nèi)容7.2保密期限7.3違約泄露的賠償責(zé)任第八條：爭議解決方式8.1爭議解決方式8.2爭議解決地點(diǎn)8.3適用法律第九條：合同的修改與補(bǔ)充9.1合同修改方式9.2合同補(bǔ)充條款的效力第十條：合同的附件10.1附件一：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表10.2附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明10.3附件三：收購協(xié)議第十一條：合同的簽署與生效11.1合同簽署地點(diǎn)11.2合同簽署日期11.3合同生效日期第十二條：合同的副本12.1合同正本份數(shù)12.2合同副本份數(shù)12.3合同副本的使用與保管第十三條：合同的履行地與送達(dá)地址13.1合同履行地13.2雙方送達(dá)地址第十四條：其他條款14.1其他事項(xiàng)14.2其他條款的效力14.3附加條款的簽署與生效第一部分：合同如下：第一條：兼并收購目標(biāo)1.1目標(biāo)公司名稱：ABC公司1.2目標(biāo)公司注冊地：中華人民共和國省市1.3目標(biāo)公司經(jīng)營范圍：目標(biāo)公司的經(jīng)營范圍包括但不限于制造業(yè)、技術(shù)開發(fā)、市場推廣等領(lǐng)域。第二條：兼并收購方式2.1收購方式：本合同所述收購方式為股權(quán)收購，收購方將通過購買目標(biāo)公司現(xiàn)有股東的股權(quán)，使收購方持有目標(biāo)公司的多數(shù)股權(quán)。2.2兼并方式：本合同所述兼并方式為吸收合并，收購方吸收目標(biāo)公司，目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)和負(fù)債轉(zhuǎn)移至收購方，目標(biāo)公司予以注銷。2.3收購兼并的具體步驟：收購兼并的具體步驟包括但不限于簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、完成盡職調(diào)查、辦理股權(quán)變更登記手續(xù)、協(xié)調(diào)雙方經(jīng)營戰(zhàn)略等。第三條：收購價(jià)格及支付方式3.1收購價(jià)格：收購方應(yīng)支付給目標(biāo)公司現(xiàn)有股東的股權(quán)收購價(jià)格為人民幣[金額]元整（大寫：[金額]元整），包括但不限于目標(biāo)公司的全部股權(quán)。3.2支付方式：收購方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式一次性支付收購價(jià)格。3.3支付時間表：收購方應(yīng)在本合同簽署后[時間]日內(nèi)支付全部收購價(jià)格。第四條：股權(quán)結(jié)構(gòu)與權(quán)益分配4.1股權(quán)收購比例：收購方通過本次收購將持有目標(biāo)公司[比例]的股權(quán)。4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格：股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣[金額]元整（大寫：[金額]元整）。4.3權(quán)益分配方式：收購?fù)瓿珊?，收購方將按照其持有的股?quán)比例享有目標(biāo)公司的利潤分配、決策權(quán)等權(quán)益。第五條：合同的生效與終止5.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。5.2合同終止條件：在合同約定的收購兼并過程中，如出現(xiàn)法律法規(guī)變化、政策調(diào)整等不可抗力因素，導(dǎo)致收購兼并無法繼續(xù)進(jìn)行，雙方可協(xié)商終止合同。5.3合同終止后的權(quán)益處理：合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理終止后的相關(guān)事宜，包括但不限于辦理股權(quán)變更登記手續(xù)、支付收購價(jià)格等。第六條：合同的履行與監(jiān)督6.1雙方履行合同的義務(wù)：雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)，包括但不限于提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)信息。6.2合同履行過程中的監(jiān)督與協(xié)調(diào)：雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，確保合同履行過程中的協(xié)調(diào)與監(jiān)督。6.3違約責(zé)任：如一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對方因此所遭受的損失。第八條：保密條款8.1保密內(nèi)容：本合同簽訂后，雙方應(yīng)對合同的內(nèi)容、談判過程以及與收購兼并相關(guān)的其他信息予以保密。8.2保密期限：保密期限自本合同簽署之日起算，至收購兼并完成之日止。8.3違約泄露的賠償責(zé)任：如一方違反保密義務(wù)，泄露保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц度嗣駧臶金額]元整（大寫：[金額]元整）的賠償金，并承擔(dān)因此給對方造成的直接損失。第九條：合同的修改與補(bǔ)充9.1合同修改方式：合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。9.2合同補(bǔ)充條款的效力：補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力，雙方應(yīng)按照補(bǔ)充條款履行各自義務(wù)。第十條：合同的附件10.1附件一：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表（見附件）10.2附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明（見附件）10.3附件三：收購協(xié)議（見附件）第十一條：合同的簽署與生效11.1合同簽署地點(diǎn)：本合同于中華人民共和國省市簽署。11.2合同簽署日期：本合同于[日期]簽署。11.3合同生效日期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十二條：合同的副本12.1合同正本份數(shù)：本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份。12.2合同副本份數(shù)：本合同副本一式兩份，雙方各執(zhí)一份。12.3合同副本的使用與保管：合同副本應(yīng)予以妥善保管，未經(jīng)雙方同意，不得向第三方泄露或轉(zhuǎn)讓。第十三條：合同的履行地與送達(dá)地址13.1合同履行地：本合同的履行地為中華人民共和國省市。13.2雙方送達(dá)地址：雙方送達(dá)地址為合同中約定的聯(lián)系地址。第十四條：其他條款14.1其他事項(xiàng)：本合同未涉及的事項(xiàng)，雙方應(yīng)本著公平、公正、誠實(shí)信用的原則協(xié)商解決。14.2其他條款的效力：本合同其他條款與本合同具有同等法律效力。14.3附加條款的簽署與生效：如雙方就本合同之外的事項(xiàng)達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，應(yīng)以書面形式簽署，并與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方介入1.1第三方定義：本合同所述第三方是指除甲乙雙方之外的，與本次收購兼并交易有關(guān)的其他方，包括但不限于金融機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、政府機(jī)構(gòu)等。1.2第三方職責(zé)：第三方應(yīng)按照合同約定履行各自職責(zé)，協(xié)助甲乙雙方完成收購兼并交易。第二條：第三方介入的程序2.1第三方選擇：甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方介入本次收購兼并交易。2.2第三方委托：甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂委托協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。2.3第三方費(fèi)用：第三方所需費(fèi)用由甲乙雙方按照約定的比例承擔(dān)。第三條：第三方義務(wù)3.1信息披露：第三方應(yīng)向甲乙雙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)信息。3.2保密義務(wù)：第三方應(yīng)遵守保密條款，對合同內(nèi)容、談判過程以及與收購兼并相關(guān)的其他信息予以保密。3.3合規(guī)性：第三方應(yīng)確保其行為符合相關(guān)法律法規(guī)，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。第四條：第三方責(zé)任4.1第三方責(zé)任限制：第三方應(yīng)對其提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任，但不對甲乙雙方因收購兼并交易所產(chǎn)生的間接損失承擔(dān)責(zé)任。4.2第三方賠償責(zé)任：如第三方違反合同約定，導(dǎo)致甲乙雙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五條：第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲方關(guān)系：第三方應(yīng)按照甲方的指示履行合同義務(wù)，并向甲方報(bào)告工作進(jìn)展。5.2第三方與乙方關(guān)系：第三方應(yīng)按照乙方的指示履行合同義務(wù)，并向乙方報(bào)告工作進(jìn)展。第六條：第三方退出6.1第三方退出的條件：如第三方因故無法繼續(xù)履行合同義務(wù)，可與甲乙雙方協(xié)商退出。6.2第三方退出的程序：第三方退出時，應(yīng)向甲乙雙方提交退出通知，并協(xié)助甲乙雙方完成后續(xù)工作。第七條：第三方替代7.1第三方替代的條件：如第三方未按約定履行合同義務(wù)，甲乙雙方可協(xié)商替代第三方。7.2第三方替代的程序：甲乙雙方選擇替代第三方后，應(yīng)與替代方簽訂新的委托協(xié)議，并明確雙方的權(quán)利義務(wù)。第八條：第三方與收購兼并交易的關(guān)系8.1第三方協(xié)助：第三方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方完成收購兼并交易的相關(guān)手續(xù)。8.2第三方獨(dú)立性：第三方應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲乙雙方不正當(dāng)影響，確保收購兼并交易的公平性。第九條：第三方合規(guī)性審查9.1第三方合規(guī)性：第三方應(yīng)接受甲乙雙方的合規(guī)性審查，確保其行為符合相關(guān)法律法規(guī)。9.2第三方合規(guī)性報(bào)告：第三方應(yīng)定期向甲乙雙方報(bào)告合規(guī)性審查情況。第十條：第三方責(zé)任限制的例外10.1例外情況：如第三方因故意或者重大過失導(dǎo)致甲乙雙方損失，第三方不享有責(zé)任限制。10.2第三方賠償：第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，賠償因其故意或者重大過失導(dǎo)致的損失。第十一條：合同的修訂11.1修訂條款：甲乙雙方可根據(jù)本附加條款的約定，修訂本合同的相關(guān)條款。11.2修訂程序：甲乙雙方應(yīng)以書面形式簽署修訂條款，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第十二條：合同的終止12.1終止條件：本合同終止的條件適用本合同第五條關(guān)于合同終止的約定。12.2終止后的第三方責(zé)任：合同終止后，第三方仍應(yīng)對其在合同履行過程中所知悉的甲乙雙方商業(yè)秘密予以保密。第十三條：第三方權(quán)益的轉(zhuǎn)讓13.1第三方權(quán)益轉(zhuǎn)讓：第三方不得將其在本合同項(xiàng)下的權(quán)益轉(zhuǎn)讓給第三方。13.2轉(zhuǎn)讓限制：第三方違反本條規(guī)定轉(zhuǎn)讓權(quán)益的，甲乙雙方均有權(quán)解除合同，并要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。第十四條：其他事項(xiàng)14.1附加條款效力：本附加條款與本合同具有同等法律效力。14.2附加條款修訂：甲乙雙方可根據(jù)實(shí)際情況，對本附加條款進(jìn)行修訂。14.3附加條款生效：本附加條款自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表1.1財(cái)務(wù)報(bào)表要求：目標(biāo)公司應(yīng)提供最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。1.2財(cái)務(wù)報(bào)表格式：財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)按照中國會計(jì)準(zhǔn)則編制，并以電子表格形式提供。1.3財(cái)務(wù)報(bào)表說明：目標(biāo)公司應(yīng)保證財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，以便甲乙雙方評估目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況。附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明要求：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明應(yīng)由目標(biāo)公司出具，證明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有效性。2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明格式：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明應(yīng)采用官方格式，并由目標(biāo)公司法定代表人簽字。2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明說明：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明是證明甲乙雙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律效力的關(guān)鍵文件。附件三：收購協(xié)議3.1收購協(xié)議要求：收購協(xié)議應(yīng)詳細(xì)規(guī)定收購價(jià)格、股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例、權(quán)益分配等事項(xiàng)。3.2收購協(xié)議格式：收購協(xié)議應(yīng)采用官方格式，并由甲乙雙方及第三方簽字蓋章。3.3收購協(xié)議說明：收購協(xié)議是收購兼并交易的核心文件，用以明確甲乙雙方及第三方的權(quán)利義務(wù)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲乙雙方未按照合同約定履行義務(wù)；2.甲乙雙方提供的信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整；3.甲乙雙方未按照約定的時間履行義務(wù)；4.甲乙雙方未按照約定的方式履行義務(wù)；5.甲乙雙方未履行合同中的其他約定。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金；2.違約方應(yīng)賠償因違約給守約方造成的直接損失；3.違約方未履行合同義務(wù)的，守約方有權(quán)解除合同；4.違約方未按照約定履行義務(wù)的，守約方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行義務(wù)。示例說明：若甲乙雙方未按照合同約定時間完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，應(yīng)視為違約。違約方需向守約方支付違約金，并賠償因違約導(dǎo)致的目標(biāo)公司運(yùn)營損失。說明三：法律名詞及解釋：1.兼并：指一家企業(yè)吸收另一家企業(yè)，使其消滅，并將吸收方的名稱保留，吸收方承擔(dān)被吸收方的權(quán)利和義務(wù)。2.收購：指一家企