2024年企業(yè)并購(gòu)合同及保密協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購(gòu)合同及保密協(xié)議本合同目錄一覽1.并購(gòu)雙方2.1并購(gòu)方信息2.2被并購(gòu)方信息3.并購(gòu)標(biāo)的3.1并購(gòu)標(biāo)的基本信息3.2并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估4.并購(gòu)價(jià)格及支付方式4.1并購(gòu)價(jià)格4.2支付方式5.并購(gòu)協(xié)議的生效與終止5.1協(xié)議生效條件5.2協(xié)議終止條件6.保密協(xié)議6.1保密內(nèi)容6.2保密期限7.違約責(zé)任7.1并購(gòu)方的違約責(zé)任7.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任8.爭(zhēng)議解決方式8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3訴訟解決9.適用法律9.1適用法律10.其他約定10.1約定一10.2約定二10.3約定三11.合同附件11.1附件一11.2附件二11.3附件三12.合同簽署日期13.合同簽署地點(diǎn)14.合同正本數(shù)量及副本數(shù)量第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.1.1名稱：X公司1.1.2住所：市區(qū)路號(hào)1.1.3法定代表人：X1.1.4聯(lián)系電話：1.2被并購(gòu)方信息1.2.1名稱：YYY公司1.2.2住所：市區(qū)路號(hào)1.2.3法定代表人：X1.2.4聯(lián)系電話：第二條并購(gòu)標(biāo)的2.1并購(gòu)標(biāo)的基本信息2.1.1名稱：ZZZ公司2.1.2住所：市區(qū)路號(hào)2.1.3注冊(cè)資本：人民幣萬元2.1.4經(jīng)營(yíng)范圍：產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售2.2并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估2.2.1評(píng)估基準(zhǔn)日：2024年X月X日2.2.2評(píng)估價(jià)值：人民幣萬元2.2.3評(píng)估機(jī)構(gòu)：X評(píng)估事務(wù)所第三條并購(gòu)價(jià)格及支付方式3.1并購(gòu)價(jià)格3.1.1并購(gòu)價(jià)格為人民幣萬元3.1.2并購(gòu)價(jià)格的支付方式如下：3.1.2.1并購(gòu)雙方簽訂合同后5個(gè)工作日內(nèi)，并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)格的30%；3.1.2.2并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方將并購(gòu)標(biāo)的的所有權(quán)轉(zhuǎn)移給并購(gòu)方，并購(gòu)方再支付并購(gòu)價(jià)格的70%。3.2支付方式3.2.1并購(gòu)價(jià)格的支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。第四條并購(gòu)協(xié)議的生效與終止4.1協(xié)議生效條件4.1.1雙方簽字蓋章；4.1.2并購(gòu)標(biāo)的的所有權(quán)轉(zhuǎn)移；4.1.3雙方履行了本協(xié)議約定的其他義務(wù)。4.2協(xié)議終止條件4.2.1雙方協(xié)商一致；4.2.2依法應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。第五條保密協(xié)議5.1保密內(nèi)容5.1.1雙方在并購(gòu)過程中的商業(yè)秘密、經(jīng)營(yíng)信息、財(cái)務(wù)信息等；5.1.2雙方在簽署本協(xié)議前已經(jīng)知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、經(jīng)營(yíng)信息、財(cái)務(wù)信息等。5.2保密期限5.2.1雙方對(duì)對(duì)方的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至并購(gòu)?fù)瓿芍罩梗?.2.2如雙方在本協(xié)議簽訂后6個(gè)月內(nèi)未能完成并購(gòu)，雙方對(duì)對(duì)方的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至并購(gòu)?fù)瓿芍罩?。第六條違約責(zé)任6.1并購(gòu)方的違約責(zé)任6.1.1并購(gòu)方未按本協(xié)議約定的時(shí)間、金額支付并購(gòu)價(jià)格的，應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，違約金為應(yīng)支付并購(gòu)價(jià)格的10%；6.1.2并購(gòu)方未按本協(xié)議約定的時(shí)間完成并購(gòu)的，應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金，違約金為應(yīng)支付并購(gòu)價(jià)格的10%。6.2被并購(gòu)方的違約責(zé)任6.2.1被并購(gòu)方未按本協(xié)議約定的時(shí)間、方式完成并購(gòu)標(biāo)的的所有權(quán)轉(zhuǎn)移的，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金，違約金為應(yīng)支付并購(gòu)價(jià)格的10%；6.2.2被并購(gòu)方未按本協(xié)議約定的時(shí)間提供并購(gòu)所需文件的，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金，違約金為應(yīng)支付并購(gòu)價(jià)格的5%。第八條爭(zhēng)議解決方式8.1協(xié)商解決8.1.1雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決；8.1.2協(xié)商不成的，雙方可以在本協(xié)議有效期內(nèi)再行協(xié)商解決。8.2調(diào)解解決8.2.1如雙方協(xié)商不成，可以共同向有管轄權(quán)的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解；8.2.2調(diào)解不成的，雙方可以在本協(xié)議有效期內(nèi)再行協(xié)商解決。8.3訴訟解決8.3.1如雙方協(xié)商、調(diào)解均無法解決爭(zhēng)議的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟；8.3.2訴訟過程中，本協(xié)議繼續(xù)履行，但雙方均應(yīng)保持克制，不得影響并購(gòu)的進(jìn)行。第九條適用法律9.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十條其他約定10.1約定一10.1.1雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)；10.1.2本協(xié)議的任何修改、補(bǔ)充均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。10.2約定二10.2.1雙方應(yīng)保證本協(xié)議所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；10.2.2雙方不得利用本協(xié)議損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益及他人的合法權(quán)益。10.3約定三10.3.1本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份；10.3.2本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。第十一條合同附件11.1附件一：并購(gòu)標(biāo)的的評(píng)估報(bào)告11.2附件二：并購(gòu)價(jià)格的支付證明11.3附件三：雙方的公司章程第十二條合同簽署日期本合同于2024年X月X日在市區(qū)路號(hào)簽署。第十三條合同簽署地點(diǎn)本合同簽署地點(diǎn)為市區(qū)路號(hào)。第十四條合同正本數(shù)量及副本數(shù)量14.1本合同正本一式肆份，具有同等法律效力；14.2本合同副本肆份，分別由雙方留存。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義及范圍1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外，參與或協(xié)助完成并購(gòu)過程的各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、咨詢公司、財(cái)務(wù)顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入包括但不限于提供專業(yè)意見、協(xié)助談判、促成交易、完成盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)、法律顧問等服務(wù)。第二條第三方介入的義務(wù)和責(zé)任2.1第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，客觀、公正地提供專業(yè)服務(wù)，并遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。2.2第三方應(yīng)對(duì)在提供服務(wù)過程中獲取的甲乙方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息等保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)甲乙方書面同意，不得向任何第三方披露。2.3第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，對(duì)并購(gòu)過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)、資料進(jìn)行整理和分析，并提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的報(bào)告。第三條第三方介入的費(fèi)用3.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙方按照雙方協(xié)商確定的方式承擔(dān)。3.2第三方介入費(fèi)用的支付方式、支付時(shí)間及支付條件由甲乙方在簽訂合同時(shí)另行約定。第四條第三方介入的違約責(zé)任4.1第三方未按照本合同約定提供服務(wù)或違反法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙方的損失。4.2第三方泄露甲乙方保密信息的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙方的損失。第五條第三方與其他各方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方、并購(gòu)標(biāo)的及其他相關(guān)各方應(yīng)保持獨(dú)立的關(guān)系，不得有任何利益沖突。5.2第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)保持獨(dú)立客觀，不得受到任何一方的不當(dāng)影響。第六條第三方責(zé)任限額6.1第三方對(duì)甲乙方的損失承擔(dān)有限責(zé)任，責(zé)任限額由甲乙方在簽訂合同時(shí)另行約定。6.2第三方對(duì)甲乙方的損失不承擔(dān)間接損失、后果損失、懲罰性賠償?shù)蓉?zé)任。第七條第三方介入的終止7.1第三方介入的終止條件由甲乙方在簽訂合同時(shí)約定。7.2第三方介入終止后，第三方應(yīng)向甲乙方提供相關(guān)文件的交接證明，并協(xié)助甲乙方完成后續(xù)工作。第八條第三方介入后的爭(zhēng)議解決8.1甲乙方與第三方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；8.2協(xié)商不成的，甲乙方可以選擇向有管轄權(quán)的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解，或向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十條其他約定甲乙方與第三方就本合同項(xiàng)下的服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等事項(xiàng)另有約定的，從其約定。第十一條合同附件甲乙方與第三方簽訂的與此相關(guān)的服務(wù)協(xié)議、費(fèi)用協(xié)議等附件，為本合同的組成部分。第十二條合同簽署日期本合同于2024年X月X日在市區(qū)路號(hào)簽署。第十三條合同簽署地點(diǎn)本合同簽署地點(diǎn)為市區(qū)路號(hào)。第十四條合同正本數(shù)量及副本數(shù)量本合同正本一式肆份，具有同等法律效力；本合同副本肆份，分別由甲乙方及第三方留存。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購(gòu)標(biāo)的的評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括但不限于并購(gòu)標(biāo)的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)狀況、資產(chǎn)負(fù)債情況、未來盈利預(yù)測(cè)等，并由具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具。附件二：并購(gòu)價(jià)格的支付證明詳細(xì)要求：支付證明應(yīng)包括但不限于支付金額、支付時(shí)間、支付方式等，并由銀行或其他金融機(jī)構(gòu)出具。附件三：雙方的公司章程詳細(xì)要求：公司章程應(yīng)包括雙方公司的組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍、決策機(jī)制等，并由公司法定代表人簽署。附件四：盡職調(diào)查報(bào)告詳細(xì)要求：盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)包括但不限于并購(gòu)標(biāo)的公司治理結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況、法律風(fēng)險(xiǎn)等，并由具有資質(zhì)的調(diào)查機(jī)構(gòu)出具。附件五：資產(chǎn)負(fù)債表詳細(xì)要求：資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)包括并購(gòu)標(biāo)的公司在評(píng)估基準(zhǔn)日的資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益情況。附件六：利潤(rùn)表詳細(xì)要求：利潤(rùn)表應(yīng)包括并購(gòu)標(biāo)的公司在評(píng)估基準(zhǔn)日的收入、成本、費(fèi)用及利潤(rùn)情況。附件七：現(xiàn)金流量表詳細(xì)要求：現(xiàn)金流量表應(yīng)包括并購(gòu)標(biāo)的公司在評(píng)估基準(zhǔn)日的現(xiàn)金流入、流出及凈流量情況。附件八：合同協(xié)議書詳細(xì)要求：合同協(xié)議書應(yīng)包括甲乙方及第三方之間的權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用等約定，并由各方法定代表人簽署。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙方未按照約定時(shí)間、金額支付并購(gòu)價(jià)格；2.甲乙方未按照約定完成并購(gòu)標(biāo)的的所有權(quán)轉(zhuǎn)移；3.第三方未按照約定提供專業(yè)服務(wù)或違反法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；4.第三方泄露甲乙方保密信息；5.任何一方未履行本合同約定的其他義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約金，違約金金額為本合同約定的金額或損失金額的10%，以較高者為準(zhǔn)；2.違約方應(yīng)賠償因其違約給其他方造成的直接損失；3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用、鑒定費(fèi)用等；4.違約方未按照約定履行義務(wù)的，對(duì)方有權(quán)解除本合同，并要求違約方支付解除合同的費(fèi)用。示例說明：若甲乙方未按照約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格，則應(yīng)向被并購(gòu)方支付違約金100萬元，并賠償因延遲支付導(dǎo)致的被并購(gòu)方損失200萬元。說明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指甲乙方通過協(xié)議或其他方式，取得并購(gòu)標(biāo)的公司的大部分或全部股份或資產(chǎn)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)并購(gòu)標(biāo)的公司控制的交易行為。2.保密信息：指本合同簽訂過程