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文檔簡介
信用合作社反洗錢風(fēng)險防范合同編號:__________地址:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:地址:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:鑒于:2.乙方為一家專業(yè)從事反洗錢風(fēng)險防范服務(wù)的機(jī)構(gòu),具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗;3.甲方為了遵守我國法律法規(guī),確保合作社的穩(wěn)健經(jīng)營,降低洗錢風(fēng)險,需要聘請乙方提供反洗錢風(fēng)險防范服務(wù);4.雙方本著平等、自愿、互利的原則,同意簽訂本合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。第一條服務(wù)內(nèi)容(1)開展反洗錢法律法規(guī)培訓(xùn),提高甲方員工的反洗錢意識和能力;(2)協(xié)助甲方建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度,確保合作社合規(guī)經(jīng)營;(3)對甲方的客戶進(jìn)行風(fēng)險評估,識別和分析洗錢風(fēng)險;(4)為甲方提供反洗錢監(jiān)測和報告系統(tǒng),實時監(jiān)控交易行為;(5)定期對甲方進(jìn)行反洗錢審計,評估反洗錢措施的有效性;(6)提供反洗錢咨詢和建議,協(xié)助甲方應(yīng)對反洗錢相關(guān)的疑問和問題。1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求,及時完成服務(wù)內(nèi)容,并保證服務(wù)質(zhì)量。第二條服務(wù)期限2.1本合同自雙方簽訂之日起生效,有效期為____年。2.2乙方應(yīng)在合同有效期內(nèi)按照約定提供服務(wù)。第三條費(fèi)用及支付3.1甲方應(yīng)支付乙方的服務(wù)費(fèi)用為人民幣____元(大寫:____________________元整),用于支付乙方提供本合同約定的服務(wù)。3.2甲方支付服務(wù)費(fèi)用后,乙方應(yīng)及時提供服務(wù),確保服務(wù)質(zhì)量。3.3雙方另有約定的,從其約定。第四條保密條款4.1乙方在提供服務(wù)過程中,應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密、客戶信息等敏感信息,不得泄露給任何第三方。4.2乙方違反保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五條違約責(zé)任5.1乙方未按照約定提供服務(wù),甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。5.2甲方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用,乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他條款7.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜,可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方(蓋章):乙方(蓋章):簽訂日期:一、附件列表:1.甲乙雙方的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2.甲乙雙方的組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件3.甲乙雙方的企業(yè)稅務(wù)登記證復(fù)印件4.甲乙雙方法定代表人的身份證復(fù)印件5.甲乙雙方聯(lián)系人及聯(lián)系電話一覽表6.乙方資質(zhì)證明文件7.反洗錢法律法規(guī)培訓(xùn)資料8.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)方案9.客戶風(fēng)險評估表格10.反洗錢監(jiān)測和報告系統(tǒng)操作手冊11.反洗錢審計報告12.反洗錢咨詢和建議記錄二、違約行為及認(rèn)定:1.乙方未按照約定時間提供服務(wù),視為違約。2.乙方提供的服務(wù)未達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),視為違約。3.甲方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用,視為違約。4.甲方未按約定提供必要的信息和協(xié)助,視為違約。5.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議,未能通過協(xié)商解決,一方訴諸法律途徑,視為違約。三、法律名詞及解釋:1.信用合作社:指依照《中華人民共和國商業(yè)銀行法》設(shè)立的,以吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理國內(nèi)外結(jié)算、代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券、買賣外匯、提供信用證服務(wù)及擔(dān)保、代理收付款項、提供保管箱服務(wù)、經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)等為主要經(jīng)營內(nèi)容的金融機(jī)構(gòu)。2.反洗錢:是指為了預(yù)防通過非法交易、虛假陳述等手段掩飾、隱瞞犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的犯罪行為。3.反洗錢風(fēng)險防范:是指采取一系列措施,預(yù)防和減少洗錢行為的發(fā)生,保護(hù)金融機(jī)構(gòu)免受洗錢犯罪的侵害,維護(hù)金融秩序。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.乙方延遲提供服務(wù):乙方應(yīng)按照合同約定時間提供服務(wù),如延遲,甲方有權(quán)要求乙方支付違約金或要求乙方在約定時間內(nèi)完成服務(wù)。2.乙方服務(wù)未達(dá)標(biāo)準(zhǔn):甲方有權(quán)要求乙方在約定時間內(nèi)整改直至達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),并要求乙方支付違約金。3.甲方延遲支付服務(wù)費(fèi)用:甲方應(yīng)按照合同約定時間支付服務(wù)費(fèi)用,如延遲,乙方有權(quán)要求甲方支付違約金或要求甲方在約定時間內(nèi)支付。4.甲方未提供必要信息和協(xié)助:甲方應(yīng)按照乙方合理要求提供必要信息和協(xié)助,如未提供,乙方有權(quán)要求甲方在約定時間內(nèi)提供。5.爭議解決:雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議,協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。五、所有應(yīng)用場景:本合同
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