2024年企業(yè)股權(quán)并購(gòu)協(xié)議樣式

2024年版企業(yè)股權(quán)并購(gòu)協(xié)議樣式版A版本合同目錄一覽第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方1.2被并購(gòu)方第二條并購(gòu)的股權(quán)比例2.1并購(gòu)方持有被并購(gòu)方的股權(quán)比例第三條并購(gòu)價(jià)格3.1并購(gòu)價(jià)格的確定3.2并購(gòu)價(jià)格的支付方式第四條并購(gòu)的程序4.1并購(gòu)雙方的協(xié)商4.2簽署并購(gòu)協(xié)議4.3完成股權(quán)交割第五條并購(gòu)后的管理5.1并購(gòu)方的管理權(quán)5.2被并購(gòu)方的管理體系第六條并購(gòu)后的財(cái)務(wù)報(bào)表6.1并購(gòu)后的財(cái)務(wù)報(bào)表合并6.2財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)和披露第七條并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合7.1業(yè)務(wù)整合的計(jì)劃7.2業(yè)務(wù)整合的執(zhí)行第八條員工安置8.1員工轉(zhuǎn)移8.2員工薪酬和福利第九條保密條款9.1保密信息的定義9.2保密信息的保護(hù)期限第十條違約責(zé)任10.1并購(gòu)雙方的違約行為10.2違約責(zé)任的具體規(guī)定第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議的解決方式11.2爭(zhēng)議解決的時(shí)間限制第十二條合同的生效、變更和解除12.1合同的生效條件12.2合同的變更程序12.3合同的解除條件第十三條合同的終止13.1合同終止的條件13.2合同終止后的權(quán)利義務(wù)處理第十四條附則14.1合同的解釋權(quán)14.2合同的適用法律14.3合同的簽署地點(diǎn)和日期第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方1.1.1并購(gòu)方的名稱：____________1.1.2并購(gòu)方的注冊(cè)地址：____________1.1.3并購(gòu)方的法定代表人：____________1.1.4并購(gòu)方的注冊(cè)資本：____________1.1.5并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)范圍：____________1.2被并購(gòu)方1.2.1被并購(gòu)方的名稱：____________1.2.2被并購(gòu)方的注冊(cè)地址：____________1.2.3被并購(gòu)方的法定代表人：____________1.2.4被并購(gòu)方的注冊(cè)資本：____________1.2.5被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)范圍：____________第二條并購(gòu)的股權(quán)比例2.1并購(gòu)方持有被并購(gòu)方的股權(quán)比例：____________2.2股權(quán)比例的調(diào)整方式：____________第三條并購(gòu)價(jià)格3.1并購(gòu)價(jià)格的確定3.1.1并購(gòu)價(jià)格：____________3.1.2并購(gòu)價(jià)格的支付方式：____________3.1.3并購(gòu)價(jià)格的支付時(shí)間表：____________3.2并購(gòu)價(jià)格的調(diào)整方式：____________第四條并購(gòu)的程序4.1并購(gòu)雙方的協(xié)商4.1.1協(xié)商的內(nèi)容：____________4.1.2協(xié)商的時(shí)間表：____________4.2簽署并購(gòu)協(xié)議4.2.1并購(gòu)協(xié)議的簽署地點(diǎn)：____________4.2.2并購(gòu)協(xié)議的簽署日期：____________4.3完成股權(quán)交割4.3.1股權(quán)交割的時(shí)間表：____________4.3.2股權(quán)交割的地點(diǎn)：____________第五條并購(gòu)后的管理5.1并購(gòu)方的管理權(quán)5.1.1并購(gòu)方對(duì)被并購(gòu)方的管理方式：____________5.1.2并購(gòu)方對(duì)被并購(gòu)方的決策權(quán)：____________5.2被并購(gòu)方的管理體系5.2.1被并購(gòu)方的管理體系的保留：____________5.2.2被并購(gòu)方的高級(jí)管理人員：____________第六條并購(gòu)后的財(cái)務(wù)報(bào)表6.1并購(gòu)后的財(cái)務(wù)報(bào)表合并6.1.1合并財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)間表：____________6.1.2合并財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)：____________6.2財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)和披露6.2.1審計(jì)機(jī)構(gòu)的選擇：____________6.2.2財(cái)務(wù)報(bào)表的披露時(shí)間：____________第八條員工安置8.1員工轉(zhuǎn)移8.1.1員工轉(zhuǎn)移的范圍：____________8.1.2員工轉(zhuǎn)移的時(shí)間表：____________8.2員工薪酬和福利8.2.1員工薪酬的轉(zhuǎn)移：____________8.2.2員工福利的轉(zhuǎn)移：____________8.2.3員工股權(quán)激勵(lì)的處理：____________第九條保密條款9.1保密信息的定義9.1.1保密信息的范圍：____________9.1.2保密信息的保密期限：____________9.2保密信息的保護(hù)期限9.2.1保密信息的使用限制：____________9.2.2保密信息的泄露后果：____________第十條違約責(zé)任10.1并購(gòu)雙方的違約行為10.1.1并購(gòu)雙方的違約責(zé)任：____________10.1.2違約責(zé)任的賠償方式：____________10.2違約責(zé)任的具體規(guī)定10.2.1違約責(zé)任的時(shí)間限制：____________10.2.2違約責(zé)任的證明要求：____________第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議的解決方式11.1.1爭(zhēng)議解決的協(xié)商程序：____________11.1.2爭(zhēng)議解決的調(diào)解程序：____________11.2爭(zhēng)議解決的時(shí)間限制11.2.1爭(zhēng)議解決的期限：____________11.2.2爭(zhēng)議解決的延長(zhǎng)程序：____________第十二條合同的生效、變更和解除12.1合同的生效條件12.1.1合同生效的簽字蓋章：____________12.1.2合同生效的政府審批：____________12.2合同的變更程序12.2.1合同變更的條件：____________12.2.2合同變更的程序：____________12.3合同的解除條件12.3.1合同解除的條件：____________12.3.2合同解除的程序：____________第十三條合同的終止13.1合同終止的條件13.1.1合同終止的客觀情況：____________13.1.2合同終止的聲明方式：____________13.2合同終止后的權(quán)利義務(wù)處理13.2.1合同終止后的財(cái)務(wù)結(jié)算：____________13.2.2合同終止后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)處理：____________第十四條附則14.1合同的解釋權(quán)14.1.1合同解釋的原則：____________14.1.2合同解釋的機(jī)構(gòu)：____________14.2合同的適用法律14.2.1合同適用的法律：____________14.2.2法律沖突的處理方式：____________14.3合同的簽署地點(diǎn)和日期14.3.1合同簽署地點(diǎn)：____________14.3.2合同簽署日期：____________第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：并購(gòu)雙方的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件說明：該附件應(yīng)包含并購(gòu)方和被并購(gòu)方的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，作為合同主體資格的證明。2.附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件說明：該附件應(yīng)包含股權(quán)轉(zhuǎn)讓的詳細(xì)證明文件，如股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股權(quán)變更登記證明等。3.附件三：并購(gòu)價(jià)格的詳細(xì)計(jì)算依據(jù)說明：該附件應(yīng)詳細(xì)說明并購(gòu)價(jià)格的計(jì)算依據(jù)，包括資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、交易定價(jià)政策等。4.附件四：并購(gòu)后的管理架構(gòu)和人員安排說明：該附件應(yīng)詳細(xì)列出并購(gòu)后的管理架構(gòu)和人員安排，包括關(guān)鍵管理人員的任命書、職責(zé)描述等。5.附件五：?jiǎn)T工安置方案說明：該附件應(yīng)詳細(xì)說明員工安置方案，包括員工薪酬福利的轉(zhuǎn)移、股權(quán)激勵(lì)的處理等。6.附件六：保密協(xié)議說明：該附件應(yīng)包含保密協(xié)議的詳細(xì)內(nèi)容，明確保密信息的定義、保護(hù)期限及使用限制等。7.附件七：違約行為及責(zé)任認(rèn)定清單說明：該附件應(yīng)詳細(xì)列出合同中約定的違約行為及相應(yīng)的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。8.附件八：合同的生效、變更和解除的程序和條件說明：該附件應(yīng)詳細(xì)說明合同的生效、變更和解除的條件及程序。9.附件九：爭(zhēng)議解決的詳細(xì)程序和機(jī)構(gòu)說明：該附件應(yīng)詳細(xì)說明爭(zhēng)議解決的程序，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。10.附件十：合同終止的程序和權(quán)利義務(wù)處理說明：該附件應(yīng)詳細(xì)說明合同終止的條件、程序以及終止后的權(quán)利義務(wù)處理。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購(gòu)方未能按照約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格責(zé)任：并購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)遲延付款的違約責(zé)任，如支付違約金、賠償損失等。2.被并購(gòu)方未能按照約定提供真實(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表責(zé)任：被并購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)提供虛假信息的違約責(zé)任，如賠償并購(gòu)方的損失、支付違約金等。3.并購(gòu)方未能按照約定完成股權(quán)交割責(zé)任：并購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)未能完成股權(quán)交割的違約責(zé)任，如支付違約金、賠償損失等。4.并購(gòu)方未能履行保密義務(wù)責(zé)任：并購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)泄露保密信息的違約責(zé)任，如支付違約金、賠償損失等。5.雙方未能履行協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等爭(zhēng)議解決程序責(zé)任：雙方應(yīng)承擔(dān)未能履行爭(zhēng)議解決程序的違約責(zé)任，如支付違約金、賠償損失等。說明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指并購(gòu)方通過購(gòu)買被并購(gòu)方的股權(quán)，獲得對(duì)被并購(gòu)方的控制權(quán)或重大影響力的行為。2.股權(quán)比例：指并購(gòu)