2024年新式股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新式股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)本合同目錄一覽第一條股權(quán)收購(gòu)概述1.1股權(quán)收購(gòu)的范圍1.2股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格和支付方式1.3股權(quán)收購(gòu)的交割時(shí)間第二條股權(quán)收購(gòu)的條件2.1被收購(gòu)公司的財(cái)務(wù)狀況2.2被收購(gòu)公司的經(jīng)營(yíng)狀況2.3被收購(gòu)公司的法律合規(guī)性第三條股權(quán)收購(gòu)的程序3.1簽署股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)3.2進(jìn)行盡職調(diào)查3.3協(xié)商股權(quán)收購(gòu)條款3.4簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議3.5完成股權(quán)交割第四條股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格調(diào)整機(jī)制4.1價(jià)格調(diào)整的觸發(fā)條件4.2價(jià)格調(diào)整的方式和計(jì)算方法第五條股權(quán)收購(gòu)的保密條款5.1保密信息的范圍和定義5.2保密信息的披露和用途限制5.3保密信息的期限第六條股權(quán)收購(gòu)的違約責(zé)任6.1違約行為的具體定義6.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式第七條股權(quán)收購(gòu)的爭(zhēng)議解決方式7.1爭(zhēng)議解決的途徑7.2爭(zhēng)議解決的時(shí)限第八條股權(quán)收購(gòu)的合同效力8.1合同的生效條件8.2合同的終止條件第九條股權(quán)收購(gòu)的后續(xù)安排9.1股權(quán)收購(gòu)后的公司管理9.2股權(quán)收購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合第十條股權(quán)收購(gòu)的相關(guān)稅費(fèi)承擔(dān)10.1稅費(fèi)的承擔(dān)方式和標(biāo)準(zhǔn)第十一條股權(quán)收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)提示11.1股權(quán)收購(gòu)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)11.2風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防和應(yīng)對(duì)措施第十二條股權(quán)收購(gòu)的適用法律12.1合同適用的法律12.2法律適用沖突的解決方式第十三條股權(quán)收購(gòu)的其他條款13.1雙方約定的其他事項(xiàng)第十四條股權(quán)收購(gòu)的簽署和生效14.1合同的簽署方式14.2合同的生效時(shí)間第一部分：合同如下：第一條股權(quán)收購(gòu)概述1.1股權(quán)收購(gòu)的范圍本合同所述股權(quán)收購(gòu)范圍包括但不限于被收購(gòu)公司名下的全部股權(quán)、股東權(quán)益及相關(guān)資產(chǎn)。具體股權(quán)比例和收購(gòu)的資產(chǎn)清單詳見(jiàn)附件一。1.2股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格和支付方式1.2.1股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格為人民幣【】元整（大寫(xiě)：【】元整），其中包括【】元為股權(quán)收購(gòu)價(jià)格，【】元為收購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)。1.2.2收購(gòu)價(jià)格的支付方式為：【】（1）【】支付至被收購(gòu)公司指定的銀行賬戶(hù)；（2）【】以股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式支付；（3）【】其他方式：【】。1.3股權(quán)收購(gòu)的交割時(shí)間1.3.2雙方應(yīng)按照本合同約定，在交割日之前完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓及相關(guān)資產(chǎn)的過(guò)戶(hù)手續(xù)。第二條股權(quán)收購(gòu)的條件2.1被收購(gòu)公司的財(cái)務(wù)狀況被收購(gòu)公司在本合同簽署之日的最近一個(gè)財(cái)務(wù)年度的審計(jì)報(bào)告顯示，其總資產(chǎn)為人民幣【】元整（大寫(xiě)：【】元整），凈資產(chǎn)為人民幣【】元整（大寫(xiě)：【】元整）。2.2被收購(gòu)公司的經(jīng)營(yíng)狀況被收購(gòu)公司在本合同簽署之日的最近一個(gè)財(cái)務(wù)年度的營(yíng)業(yè)收入為人民幣【】元整（大寫(xiě)：【】元整），凈利潤(rùn)為人民幣【】元整（大寫(xiě)：【】元整）。2.3被收購(gòu)公司的法律合規(guī)性被收購(gòu)公司應(yīng)保證其合法擁有并經(jīng)營(yíng)本合同項(xiàng)下的所有資產(chǎn)，且所有資產(chǎn)的權(quán)利瑕疵及法律糾紛已經(jīng)解決，并未涉及任何法律訴訟或仲裁程序。第三條股權(quán)收購(gòu)的程序3.1簽署股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)本合同雙方于【】年【】月【】日簽署本股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)，明確收購(gòu)范圍、價(jià)格、支付方式等事項(xiàng)。3.2進(jìn)行盡職調(diào)查雙方應(yīng)按照本合同約定，在簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議前完成對(duì)被收購(gòu)公司的盡職調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的調(diào)查。3.3協(xié)商股權(quán)收購(gòu)條款雙方應(yīng)就股權(quán)收購(gòu)的具體條款進(jìn)行協(xié)商，包括但不限于收購(gòu)價(jià)格、交割時(shí)間、收購(gòu)后的管理架構(gòu)等。3.4簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議雙方在本合同所述股權(quán)收購(gòu)條件滿(mǎn)足后，應(yīng)簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，約定收購(gòu)價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等事項(xiàng)。3.5完成股權(quán)交割雙方按照股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的約定，完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓及相關(guān)資產(chǎn)的過(guò)戶(hù)手續(xù)，實(shí)現(xiàn)股權(quán)收購(gòu)。第四條股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格調(diào)整機(jī)制4.1價(jià)格調(diào)整的觸發(fā)條件（1）被收購(gòu)公司在交割日前發(fā)生重大不利變化，影響其經(jīng)營(yíng)狀況或財(cái)務(wù)狀況；（2）被收購(gòu)公司在交割日前發(fā)生法律糾紛或訴訟，可能影響其資產(chǎn)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況；（3）其他雙方約定的觸發(fā)價(jià)格調(diào)整的條件。4.2價(jià)格調(diào)整的方式和計(jì)算方法價(jià)格調(diào)整的方式為：在觸發(fā)價(jià)格調(diào)整條件的情況下，雙方協(xié)商確定調(diào)整后的股權(quán)收購(gòu)價(jià)格。計(jì)算方法為：根據(jù)觸發(fā)調(diào)整條件的影響程度，按照雙方協(xié)商確定的調(diào)整比例對(duì)原收購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。第五條股權(quán)收購(gòu)的保密條款5.1保密信息的范圍和定義本合同所述保密信息包括但不限于被收購(gòu)公司的經(jīng)營(yíng)信息、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、客戶(hù)信息等。5.2保密信息的披露和用途限制雙方應(yīng)對(duì)保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方披露或泄露。保密信息僅限于本合同履行范圍內(nèi)使用。5.3保密信息的期限本合同項(xiàng)下的保密信息保密期限為【】年，自本合同簽署之日起計(jì)算。第六條股權(quán)收購(gòu)的違約責(zé)任6.1違約行為的具體定義違約行為包括但不限于：（1）一方未按照本合同約定履行其義務(wù)；（2）一方故意隱瞞或提供虛假信息；（3）一方違反本合同項(xiàng)下的保密條款。6.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。具體承擔(dān)方式由雙方協(xié)商確定。第八條股權(quán)收購(gòu)的合同效力8.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，同時(shí)需經(jīng)雙方授權(quán)代表進(jìn)一步確認(rèn)。8.2合同的終止條件（1）雙方完成股權(quán)交割，本合同約定的收購(gòu)事宜全部履行完畢；（2）雙方協(xié)商一致提前終止本合同；（3）一方嚴(yán)重違約，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，另一方行使解除權(quán)。第九條股權(quán)收購(gòu)的后續(xù)安排9.1股權(quán)收購(gòu)后的公司管理收購(gòu)方應(yīng)按照約定方式向被收購(gòu)公司委派管理人員，并共同管理被收購(gòu)公司的日常經(jīng)營(yíng)。9.2股權(quán)收購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合雙方應(yīng)協(xié)商一致，對(duì)被收購(gòu)公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，以?xún)?yōu)化資源配置和提高經(jīng)營(yíng)效益。第十條股權(quán)收購(gòu)的相關(guān)稅費(fèi)承擔(dān)10.1稅費(fèi)的承擔(dān)方式和標(biāo)準(zhǔn)雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的稅費(fèi)。具體承擔(dān)方式和標(biāo)準(zhǔn)由雙方協(xié)商確定。第十一條股權(quán)收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)提示11.1股權(quán)收購(gòu)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)本合同項(xiàng)下的股權(quán)收購(gòu)可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。11.2風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防和應(yīng)對(duì)措施雙方應(yīng)共同努力，通過(guò)完善內(nèi)部管理、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制等手段，預(yù)防和降低股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。第十二條股權(quán)收購(gòu)的適用法律12.1合同適用的法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。12.2法律適用沖突的解決方式如本合同的任何條款與中華人民共和國(guó)法律相抵觸，該條款將按法律規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，以符合法律要求。第十三條股權(quán)收購(gòu)的其他條款13.1雙方約定的其他事項(xiàng)除本合同已有約定的事項(xiàng)外，雙方還可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)本合同未涉及的事項(xiàng)進(jìn)行約定。第十四條股權(quán)收購(gòu)的簽署和生效14.1合同的簽署方式本合同采用書(shū)面形式，由雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。14.2合同的生效時(shí)間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義1.1本合同所稱(chēng)第三方，是指除甲乙方之外的，與本合同項(xiàng)下股權(quán)收購(gòu)有關(guān)的其他各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入是指第三方在本合同履行過(guò)程中，根據(jù)其職責(zé)和權(quán)限參與、協(xié)助或監(jiān)督甲乙雙方的股權(quán)收購(gòu)活動(dòng)。第二條第三方介入的范圍和職責(zé)2.1第三方介入的范圍包括但不限于：（1）協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行盡職調(diào)查；（2）評(píng)估被收購(gòu)公司的資產(chǎn)價(jià)值；（3）審計(jì)被收購(gòu)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表；（4）監(jiān)督股權(quán)收購(gòu)的交割過(guò)程；（5）協(xié)調(diào)甲乙雙方解決股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.2第三方應(yīng)按照其職責(zé)和權(quán)限，客觀(guān)、公正地履行相關(guān)義務(wù)，并對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三條第三方介入的協(xié)調(diào)和溝通3.2甲乙雙方應(yīng)按照第三方的要求，提供必要的文件、資料和信息，以便第三方正常開(kāi)展相關(guān)工作。第四條第三方介入的費(fèi)用承擔(dān)4.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方協(xié)商確定，并按照雙方約定的方式承擔(dān)。4.2甲乙雙方應(yīng)按照第三方的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付費(fèi)用，并按照約定時(shí)間支付。第五條第三方介入的違約責(zé)任5.1第三方如未按照其職責(zé)和權(quán)限履行義務(wù)，導(dǎo)致股權(quán)收購(gòu)過(guò)程受到嚴(yán)重影響，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2第三方如故意提供虛假信息或隱瞞重要信息，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六條第三方與其他各方的關(guān)系6.1第三方在本合同履行過(guò)程中，應(yīng)保持獨(dú)立地位，不受甲乙雙方控制。6.2第三方與其他各方之間如有糾紛，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法解決。第七條第三方責(zé)任限額7.1第三方對(duì)甲乙雙方的賠償責(zé)任限額為：【】元整（大寫(xiě)：【】元整）。7.2第三方對(duì)甲乙雙方的賠償責(zé)任限額適用于本合同履行過(guò)程中第三方因違約、過(guò)失等原因?qū)е录滓译p方遭受的直接損失。7.3本合同項(xiàng)下第三方的責(zé)任限額為本合同約定的限額，甲乙雙方不得要求第三方承擔(dān)超過(guò)該限額的責(zé)任。第八條第三方介入的合同變更8.1如本合同履行過(guò)程中，甲乙雙方與第三方就介入范圍、費(fèi)用、責(zé)任等事項(xiàng)達(dá)成新的協(xié)議，應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。8.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，甲乙雙方應(yīng)按照補(bǔ)充協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利義務(wù)。第九條第三方介入的終止9.1第三方在本合同約定的介入事項(xiàng)完成后，其介入權(quán)力和義務(wù)自行終止。9.2甲乙雙方與第三方協(xié)商一致，可以提前終止第三方介入。9.3第三方因違約、過(guò)失等原因?qū)е潞贤獬模浣槿霗?quán)力和義務(wù)立即終止。第十條第三方介入后的合同履行10.1本合同項(xiàng)下第三方介入的終止，不影響甲乙雙方繼續(xù)履行本合同的其他條款。10.2甲乙雙方應(yīng)按照本合同的約定，履行合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)。第十一條第三方介入的保密義務(wù)11.1第三方應(yīng)對(duì)本合同履行過(guò)程中獲取的甲乙雙方的保密信息予以保密，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得向任何第三方披露或泄露。11.2保密信息僅限于本合同履行范圍內(nèi)使用，第三方不得用于其他目的。11.3第三方對(duì)保密信息的保密期限為：【】年，自本合同簽署之日起計(jì)算。第十二條第三方介入的適用法律12.1本合同補(bǔ)充協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。12.2如本合同補(bǔ)充協(xié)議的任何條款與中華人民共和國(guó)法律相抵觸，該條款將按法律規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，以符合法律要求。第十三條第三方介入的其他條款13.1雙方約定的其他事項(xiàng)除本合同及補(bǔ)充協(xié)議已有約定的事項(xiàng)外，甲乙雙方還可協(xié)商簽訂其他補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)本合同及補(bǔ)充協(xié)議未涉及的事項(xiàng)進(jìn)行約定。13.2本合同及補(bǔ)充協(xié)議的附件為本合同的組成部分，具有同等法律效力。第十四條第三方介入的簽署和生效14.1補(bǔ)充協(xié)議采用書(shū)面形式，由甲第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：股權(quán)收購(gòu)范圍清單詳細(xì)列明被收購(gòu)公司的股權(quán)收購(gòu)范圍，包括股權(quán)比例、股權(quán)持有人等信息。附件二：盡職調(diào)查報(bào)告由第三方提供的被收購(gòu)公司的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的盡職調(diào)查報(bào)告。附件三：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告由第三方提供的被收購(gòu)公司資產(chǎn)價(jià)值的評(píng)估報(bào)告。附件四：財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告由第三方提供的被收購(gòu)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)報(bào)告。附件五：股權(quán)收購(gòu)協(xié)議甲乙雙方簽署的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，詳細(xì)約定收購(gòu)價(jià)格、支付方式、交割時(shí)間等事項(xiàng)。附件六：第三方介入?yún)f(xié)議甲乙雙方與第三方簽署的介入?yún)f(xié)議，約定第三方介入的范圍、職責(zé)、費(fèi)用等事項(xiàng)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：1.甲乙雙方未按照合同約定履行其義務(wù)；2.甲乙雙方故意隱瞞或提供虛假信息；3.甲乙雙方違反合同項(xiàng)下的保密條款；4.第三方未按照其職責(zé)和權(quán)限履行義務(wù)；5.第三方故意提供虛假信息或隱瞞重要信息。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；2.違約方的違約行為導(dǎo)致合同無(wú)法履行，另一方有權(quán)解除合同；3.違約方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因違約給對(duì)方造成的直接損失。示例說(shuō)明：如甲乙雙方未按照合同約定履行其義務(wù)，導(dǎo)致股權(quán)收購(gòu)過(guò)程受到嚴(yán)重影響，甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，并賠償因違約導(dǎo)致的直接損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.股權(quán)收購(gòu)：指甲乙雙方通過(guò)協(xié)議約定，甲乙雙方以一定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)被收購(gòu)公司一定比例的股權(quán)，從而獲得對(duì)被收購(gòu)公司的控制權(quán)或influence。2.盡職調(diào)查：指甲乙雙方在股權(quán)收購(gòu)前，對(duì)被收購(gòu)公司的財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等