項(xiàng)目管理手冊

成本分冊項(xiàng)目專業(yè)手冊PAGE26TOC\o"1-5"\h\z\u第一章項(xiàng)目開發(fā)前期管理 21.目標(biāo)成本管理 22.項(xiàng)目合約框架編制 6第二章項(xiàng)目開發(fā)過程管理 91.工程預(yù)算管理 92.工程結(jié)算管理 103.動(dòng)態(tài)成本管理 144.工程變更管理 195.現(xiàn)場簽證管理 216.招投標(biāo)管理 21第三章項(xiàng)目開發(fā)后期管理 331.成本數(shù)據(jù)庫 332.項(xiàng)目成本后評估作業(yè)指引 343.檔案管理 374.指導(dǎo)檢查 38PAGE成本分冊第一章項(xiàng)目開發(fā)前期管理1.目標(biāo)成本管理1.1目的指導(dǎo)項(xiàng)目開發(fā)成本控制，明確成本控制目標(biāo)，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司成本數(shù)據(jù)的歸集和積累。1.2適用范圍適用于公司及項(xiàng)目公司的開發(fā)項(xiàng)目在各階段成本目標(biāo)制定和分解工作。1.3術(shù)語及定義(1)目標(biāo)成本：通過確定成本目標(biāo)值，施工過程中各階段成本控制的指標(biāo)性文件。(2)目標(biāo)成本版本：目標(biāo)成本按開發(fā)進(jìn)度的不同階段始終處于動(dòng)態(tài)調(diào)整之中，原則上，每一個(gè)版本的制訂都是在上一版本的指導(dǎo)下進(jìn)行的。目標(biāo)成本主要分為三個(gè)版本。1)第一版（可研版），可研階段目標(biāo)成本（也稱成本估算），采用會(huì)計(jì)科目形式，編制范圍為項(xiàng)目整體，定稿時(shí)間為項(xiàng)目可研報(bào)告通過時(shí)間；2)第二版（方案版），確定規(guī)劃方案目標(biāo)成本，采用會(huì)計(jì)科目形式，編制范圍為項(xiàng)目整體，定稿時(shí)間為項(xiàng)目詳細(xì)規(guī)劃方案確定后；3)第三版（施工圖版），施工圖預(yù)算修訂目標(biāo)成本，是在主體工程施工圖預(yù)算確定后對第二版目標(biāo)成本的修訂；1.4職責(zé)(1)項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線：負(fù)責(zé)項(xiàng)目建安成本（可研版）的歸集并提交財(cái)務(wù)中心；項(xiàng)目公司成本部負(fù)責(zé)建安成本（方案版、施工圖版）的歸集提交財(cái)務(wù)中心；(2)財(cái)務(wù)管理中心：可研版由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)土地契稅、土地使用稅、期間費(fèi)用及其他稅費(fèi)的歸集。土地成本應(yīng)由戰(zhàn)投提供。方案版由項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)土地契稅、土地使用稅、財(cái)務(wù)管理及其他稅費(fèi)的歸集，行政部負(fù)責(zé)管理費(fèi)用測算，營銷部負(fù)責(zé)銷售費(fèi)用測算；(3)戰(zhàn)略投資中心、設(shè)計(jì)研發(fā)中心：提供與相關(guān)的成本信息和數(shù)據(jù)，如：土地信息、周邊配套等，編制填寫可研階段《總體規(guī)劃指標(biāo)》。報(bào)批報(bào)建費(fèi)根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略投資中心提供的《報(bào)批報(bào)建費(fèi)用清單》，負(fù)責(zé)前期工程費(fèi)。1.5關(guān)鍵活動(dòng)描述(1)目標(biāo)成本測算表的構(gòu)成1)目標(biāo)成本測算表共有9大類表格組成：《填報(bào)指引》、《產(chǎn)品定位》、《銷售收入》、《投資計(jì)劃表》、《差異分析》、《面積指標(biāo)》、《成本測算匯總表》、《單體建安造價(jià)》、《單體綜合造價(jià)》。2)其中《成本測算匯總表》由具體項(xiàng)目業(yè)態(tài)來定，如可分為：購物中心、商業(yè)地下車庫、住宅地下車庫、超市、寫字樓、公寓、住宅、金街、商鋪等(2)目標(biāo)成本管理原則1)市場導(dǎo)向原則：目標(biāo)成本管理以市場為導(dǎo)向，確保目標(biāo)利潤的實(shí)現(xiàn)。2)準(zhǔn)確嚴(yán)謹(jǐn)原則：目標(biāo)成本指標(biāo)應(yīng)科學(xué)準(zhǔn)確，每項(xiàng)來源都要有充分依據(jù)，保證目標(biāo)成本的權(quán)威性。3)事前控制原則：目標(biāo)成本管理貫穿于建設(shè)項(xiàng)目的每一階段，凡事做到事先控制為主，事中事后控制為輔，重點(diǎn)要放在立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工之前發(fā)現(xiàn)問題，減少無效成本。4)動(dòng)態(tài)管理原則：建設(shè)項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)成本要及時(shí)與目標(biāo)成本進(jìn)行比較并糾偏，確保建設(shè)項(xiàng)目總成本在目標(biāo)成本控制范圍內(nèi)。(3)目標(biāo)成本文件制訂的步驟1)目標(biāo)成本的匯總編制由項(xiàng)目管理中心牽頭，項(xiàng)目管理中心成本條線負(fù)責(zé)項(xiàng)目建安成本的歸集，包括：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)、基礎(chǔ)安裝工程費(fèi)、公共配套設(shè)施費(fèi)；戰(zhàn)略投資中心負(fù)責(zé)可研階段前期工程；費(fèi)財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)土地費(fèi)用、期間費(fèi)用與稅費(fèi)的歸集，期間費(fèi)用包括：管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用。2)內(nèi)部評審結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，項(xiàng)目管理中心成本條線負(fù)責(zé)歸集建安成本，財(cái)務(wù)管理中心組織相關(guān)部門分項(xiàng)費(fèi)用與指標(biāo)的測算，由財(cái)務(wù)管理中心匯總完成《項(xiàng)目目標(biāo)成本》的編制與審批工作。3)目標(biāo)成本報(bào)開發(fā)副總裁、財(cái)務(wù)副總裁審核，聯(lián)席總裁審批后通過執(zhí)行。(4)目標(biāo)成本測算表的編制1)目標(biāo)成本測算必須應(yīng)用公司統(tǒng)一測算表格，見《項(xiàng)目目標(biāo)成本測算表》，并體現(xiàn)量價(jià)分離的原則。2)目標(biāo)成本的制訂以項(xiàng)目的規(guī)劃指標(biāo)、建造標(biāo)準(zhǔn)以及各部門共同確定的銷售交樓標(biāo)準(zhǔn)/商業(yè)交房標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，目標(biāo)成本測算表必須附詳細(xì)的產(chǎn)品建造標(biāo)準(zhǔn)及部品標(biāo)準(zhǔn)（施工圖預(yù)算階段）說明書。3)成本測算表中各成本項(xiàng)目的工程量，應(yīng)根據(jù)已竣工的相似工程的結(jié)算分析得出的關(guān)聯(lián)系數(shù)，由項(xiàng)目規(guī)劃的基本指標(biāo)（如建筑面積、基底面積、戶數(shù)、單元等）推算得出，如按“窗地比”推算門窗面積，按基底面積推算屋面面積；施工圖預(yù)算完成后《項(xiàng)目目標(biāo)成本》中的工程量，應(yīng)是按圖實(shí)際計(jì)算的結(jié)果。4)成本測算表中的單價(jià)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品定位、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙要求按當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià)計(jì)算依據(jù)、市場行情計(jì)算得出，如是參照已結(jié)算工程的單價(jià)，需注明參考數(shù)據(jù)的來源和依據(jù)。5)產(chǎn)品定位和目標(biāo)成本測算是一個(gè)互動(dòng)的決策過程，需要設(shè)計(jì)、商業(yè)、營銷、工程、成本反復(fù)溝通，標(biāo)準(zhǔn)是“滿足品質(zhì)要求的性價(jià)比最大化”；在本過程中可使用價(jià)值功能分析法得到最優(yōu)的方案。6)《項(xiàng)目目標(biāo)成本》中的材料設(shè)備，對其品質(zhì)應(yīng)有準(zhǔn)確的描述，且應(yīng)與樓盤的定位相適應(yīng)，能提供品牌和圖片說明為最佳。7)《項(xiàng)目目標(biāo)成本》中的跨期成本分?jǐn)偡绞揭浴俄?xiàng)目目標(biāo)成本》中的填報(bào)指引或表中備注為準(zhǔn)，相關(guān)數(shù)據(jù)提供部門詳見《項(xiàng)目目標(biāo)成本》中的填報(bào)指引。8)《項(xiàng)目目標(biāo)成本》中二級以上（含）成本科目不可以進(jìn)行調(diào)整，二級以下科目項(xiàng)目管理中心成本條線可以根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)及實(shí)際情況進(jìn)行增減調(diào)整。9)目標(biāo)成本報(bào)分管副總裁、財(cái)務(wù)副總裁審核，聯(lián)席總裁審批后通過執(zhí)行。1.6目標(biāo)成本管理責(zé)任類別成本分項(xiàng)責(zé)任部門具體職責(zé)內(nèi)容土地獲得成本土地獲得價(jià)款戰(zhàn)略投資中心開展針對性的市場研究，確定重點(diǎn)地塊，通過分析論證和商務(wù)談判，按照公司的成本和時(shí)間要求獲得目標(biāo)土地開發(fā)前期費(fèi)用報(bào)批報(bào)建費(fèi)戰(zhàn)略投資中心按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)的要求完成項(xiàng)目的報(bào)批報(bào)建工作，有效降低報(bào)批報(bào)建費(fèi)用勘察設(shè)計(jì)研發(fā)中心有計(jì)劃性開展勘察工作；通過招投標(biāo)確定勘察單位；勘察測量費(fèi)用與報(bào)告的準(zhǔn)確性掛鉤；復(fù)核實(shí)際完成的勘察工作量規(guī)劃設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)研發(fā)中心根據(jù)目標(biāo)限價(jià)合理安排各項(xiàng)規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)；推廣限價(jià)設(shè)計(jì)；設(shè)計(jì)費(fèi)用的支付與設(shè)計(jì)質(zhì)量掛鉤三通一平項(xiàng)目管理中心臨時(shí)圍墻、道路力求永久化；臨時(shí)水電管線敷設(shè)盡可能利用庫存的舊材料，完工后對可利用材料作好回收臨時(shí)設(shè)施項(xiàng)目管理中心加強(qiáng)臨時(shí)設(shè)施的重復(fù)利用性主體工程建安費(fèi)用主體建安設(shè)計(jì)研發(fā)中心做好施工圖內(nèi)部評審工作，將設(shè)計(jì)不合理的現(xiàn)象消滅在施工之前，避免引起設(shè)計(jì)變更、簽證費(fèi)用；通過研究新材料、新技術(shù)有效降低工程成本城市（項(xiàng)目）公司招投標(biāo)選擇優(yōu)秀而可信的施工隊(duì)伍項(xiàng)目管理中心、設(shè)計(jì)研發(fā)中心設(shè)計(jì)變更、簽證做到先估價(jià)、審批后實(shí)施，避免出現(xiàn)盲目變更；按實(shí)復(fù)核現(xiàn)場變更、簽證的工程量，有效控制工程簽證的發(fā)生；審核竣工圖等結(jié)算資料，確保結(jié)算資料的準(zhǔn)確性城市（項(xiàng)目）公司審核施工方案合理性、經(jīng)濟(jì)性；編制完善、嚴(yán)密的施工承包合同裝飾材料及設(shè)備城市（項(xiàng)目）公司根據(jù)目標(biāo)成本的材料限價(jià)，確定材料的規(guī)格、檔次、品種設(shè)計(jì)研發(fā)中心根據(jù)目標(biāo)成本的材料限價(jià)，開展甲供材料的招投標(biāo)工作城市（項(xiàng)目）公司嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收材料，對不合格的產(chǎn)品進(jìn)行扣款；處理好供貨商與施工單位的材料收發(fā)工作，對不按期供貨等進(jìn)行扣款公共管網(wǎng)配套工程費(fèi)用室外水電煤等配套工程戰(zhàn)略投資中心和項(xiàng)目管理中心城市（項(xiàng)目）公司對水、電、煤氣等附屬配套公建工程實(shí)行全面招投標(biāo)城市（項(xiàng)目）公司合理安排配套工程的施工工期；盡可能減少或消滅政府壟斷工程成本中不合理的成分；嚴(yán)格控制配合水、電、煤等專業(yè)工程的零星人工簽證園林景觀設(shè)計(jì)研發(fā)中心嚴(yán)格按目標(biāo)成本總額控制，進(jìn)行限價(jià)設(shè)計(jì)；特別做好綠化、景觀的方案論證，避免由于效果不滿意引起的返工費(fèi)用設(shè)計(jì)研發(fā)中心直觀性裝飾材料實(shí)行甲供或甲控，按目標(biāo)成本選用經(jīng)濟(jì)美觀的建筑裝飾材料；城市（項(xiàng)目）公司嚴(yán)格控制現(xiàn)場的變更及簽證公建配套設(shè)施費(fèi)設(shè)計(jì)研發(fā)中心和項(xiàng)目管理中心嚴(yán)格按目標(biāo)成本指導(dǎo)書總額控制，進(jìn)行限價(jià)設(shè)計(jì)；嚴(yán)格控制會(huì)所等配套公建的室內(nèi)裝飾工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；特別做好裝修工程的方案論證，避免由于效果不滿引起的返工費(fèi)用設(shè)計(jì)研發(fā)中心直觀性裝飾材料實(shí)行甲供或甲控，按目標(biāo)成本選用經(jīng)濟(jì)美觀的建筑裝飾材料；城市（項(xiàng)目）公司嚴(yán)格控制現(xiàn)場的變更及簽證工程管理費(fèi)城市（項(xiàng)目）公司通過招投標(biāo)確定工程監(jiān)理單位城市（項(xiàng)目）公司工程費(fèi)用的支付與工程質(zhì)量掛鉤；施工合同外的獎(jiǎng)金必須做到有據(jù)可查銷售費(fèi)用市場營銷中心營銷策劃費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、樣板間等1.7目標(biāo)成本的執(zhí)行(1)在項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)及時(shí)反映項(xiàng)目成本的動(dòng)態(tài)情況，項(xiàng)目管理中心成本條線在進(jìn)行合同簽訂、變更與簽證審核時(shí)，及時(shí)將成本信息在《動(dòng)態(tài)成本信息報(bào)表》進(jìn)行更新，以實(shí)時(shí)反映成本動(dòng)態(tài)狀況，并提報(bào)財(cái)務(wù)管理中心。(2)在合同審批時(shí)，即時(shí)反映施工合同和材料設(shè)備采購合同造價(jià)與目標(biāo)成本的對比概況。(3)設(shè)計(jì)變更和工程簽證應(yīng)做到一單一算，月結(jié)月清。(4)工程項(xiàng)目結(jié)算后，應(yīng)按目標(biāo)成本科目分類，總結(jié)各成本項(xiàng)目的造價(jià)指標(biāo)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。(5)項(xiàng)目結(jié)算完成后，應(yīng)分析項(xiàng)目主要材料用量，為相似工程提供經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。1.8目標(biāo)成本的修訂(1)《項(xiàng)目目標(biāo)成本》（施工圖版）經(jīng)審批后，除規(guī)劃條件、政府政策、市場環(huán)境、定位調(diào)整有重大改變外不得修訂。(2)當(dāng)規(guī)劃條件、政府政策、市場環(huán)境、定位調(diào)整有重大改變時(shí)，一般應(yīng)對目標(biāo)成本進(jìn)行修訂，審批授權(quán)與目標(biāo)成本編制相同。1.9目標(biāo)成本與動(dòng)態(tài)成本的銜接管理(1)公司目標(biāo)成本總額的控制，體現(xiàn)在財(cái)務(wù)管理中心代表公司對公司開發(fā)成本會(huì)計(jì)科目表的二級科目的總額控制上，項(xiàng)目管理中心成本條線基于建安成本相關(guān)的二級科目目標(biāo)成本控制的要求，以三級科目目標(biāo)成本額作為控制、審批各部門的成本費(fèi)用支出的依據(jù)，并應(yīng)確保二級科目下各三級科目的項(xiàng)目成本總額滿足該二級科目的總額管理要求。(2)財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)對非建安成本相關(guān)的成本費(fèi)用進(jìn)行控制。2.項(xiàng)目合約框架編制2.1目的明確項(xiàng)目合約框架所包含的內(nèi)容及各合同之間的主要管理原則，規(guī)范項(xiàng)目合約框架的實(shí)施，保證公司各項(xiàng)目在合約框架管理上的規(guī)范性和嚴(yán)謹(jǐn)性，健全完善具有公司特色的合約框架，推進(jìn)公司標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。2.2術(shù)語與定義合約框架：是對房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)過程中涉及的合同組成、合同關(guān)系及基本管理原則的一系列規(guī)定和策劃，是項(xiàng)目開發(fā)中前期工程費(fèi)中工程類、建造類、開發(fā)間接費(fèi)類成本計(jì)算、招標(biāo)采購及合同簽訂的分類依據(jù)，是成本管理的重要內(nèi)容。2.3適用范圍公司所有項(xiàng)目的工程/材料設(shè)備類合約管理工作。2.4時(shí)間節(jié)點(diǎn)合約框架的起草時(shí)間要求：（1）合約框架（初稿）：項(xiàng)目公司成立30天內(nèi)，或項(xiàng)目開發(fā)啟動(dòng)30內(nèi)完成編制工作，主要明確招標(biāo)方式和標(biāo)段劃分方式；初稿確定后招標(biāo)方式和標(biāo)段劃分不得隨意變更。（2）合約框架（終稿）：項(xiàng)目一二級節(jié)點(diǎn)審批通過后1周內(nèi)完成編制調(diào)整工作，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2.5職責(zé)劃分由各項(xiàng)目公司（成本經(jīng)理）負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)目工程合約框架標(biāo)準(zhǔn)的編制、報(bào)審及后評估。項(xiàng)目管理中心采購條線/成本管理?xiàng)l線/工程條線：（1）參與公司項(xiàng)目工程合約框架標(biāo)準(zhǔn)評審，提出建議；（2）參與項(xiàng)目工程合約框架的后評估，填寫《合約框架反饋單》。2.6編制要求（1）科目填寫責(zé)任人劃分供應(yīng)商庫資源是否滿足：由工程經(jīng)理及以上人員填寫，由項(xiàng)目公司成本部組織；圖紙方案/選型定板：由技術(shù)填寫；對圖紙/選型定板的要求：由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目采購負(fù)責(zé)人填寫，設(shè)計(jì)研發(fā)中心配合；招標(biāo)清單完成時(shí)間/免招標(biāo)核價(jià)完成時(shí)間：由項(xiàng)目成本部經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫，項(xiàng)目公司內(nèi)部討論完成后交項(xiàng)目管理中心審核，審核按流程交公司審批；其余科目均由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排完成填寫。（2）科目填寫說明工程名稱：主要根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)成本科目所對應(yīng)的各項(xiàng)施工以及設(shè)備材料合同名稱。工程內(nèi)容：主要填寫每份合同的工程及采購內(nèi)容，如有需要特別說明的需在此科目中解釋清楚，是對施工以及設(shè)備材料合同的補(bǔ)充說明。標(biāo)段劃分：主要填寫劃分標(biāo)段的數(shù)量以及標(biāo)段劃分的范圍，標(biāo)段劃分?jǐn)?shù)量可以根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行增減。供應(yīng)商選擇招標(biāo)方式：分為招標(biāo)和免招標(biāo)兩種招標(biāo)方式，具體可參考公司免招標(biāo)合同說明文件。選擇招標(biāo)方式的理由：分別闡述選擇招標(biāo)或者免招標(biāo)方式的理由。（如：優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、戰(zhàn)略合作等）供應(yīng)商庫資源是否滿足要求：填寫是/否。（如供應(yīng)商庫不滿足要求需填寫原因）新考察供應(yīng)商入庫審批完成時(shí)間：預(yù)估并填寫新考察的供應(yīng)商入庫的審批完成時(shí)間。前置工作節(jié)點(diǎn)圖紙（方案）到位時(shí)間/選型定板確認(rèn)時(shí)間：主要填寫圖紙到位時(shí)間以及選型頂板時(shí)間。對圖紙（方案）選型定板的要求：主要對圖紙以及選型定板的要求進(jìn)行簡要描述。（例如圖紙的范圍，選型定板送樣的要求）。招標(biāo)文件及方案完成時(shí)間/免招標(biāo)事項(xiàng)審批完成時(shí)間：填寫完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。招標(biāo)清單編制完成時(shí)間/免招標(biāo)報(bào)送核價(jià)時(shí)間：公司成本人員根據(jù)圖紙方案確定時(shí)間來填寫招標(biāo)清單編制完成時(shí)間；如免招標(biāo)則填寫核價(jià)單報(bào)送時(shí)間（可以根據(jù)工作進(jìn)度預(yù)估完成工作的時(shí)間余量）。招標(biāo)結(jié)束時(shí)間：根據(jù)整個(gè)總控計(jì)劃預(yù)估并填寫招標(biāo)結(jié)束的時(shí)間。合同簽訂時(shí)間：根據(jù)整個(gè)總控計(jì)劃預(yù)估并填寫合同簽訂的時(shí)間。2.7合約框架審批每個(gè)項(xiàng)目合約框架由各城市（項(xiàng)目）公司組織安排人員依據(jù)項(xiàng)目工程的物業(yè)類型，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)合約框架分期編制項(xiàng)目工程合約框架，配套工程合約框架參照主體工程編制。項(xiàng)目工程合約框架由項(xiàng)目管理中心采購條線/成本管理?xiàng)l線/工程條線評審之后，按《權(quán)責(zé)手冊》8報(bào)分管副總裁審核，聯(lián)席總裁審批后執(zhí)行。2.8合約框架調(diào)整調(diào)整原則：項(xiàng)目工程合約框架在項(xiàng)目實(shí)施過程中有很強(qiáng)的嚴(yán)肅性，如因項(xiàng)目的實(shí)際施工條件不滿足合約框架順利執(zhí)行的前提下（如：重大方案變更影響整個(gè)施工過程的關(guān)鍵線路），可以申請對合約框架進(jìn)行調(diào)整（主要調(diào)整時(shí)間節(jié)點(diǎn)），提出部門（項(xiàng)目公司）組織發(fā)起，并按照流程進(jìn)行重新報(bào)批，如若調(diào)整最多每半年調(diào)整一次。第二章項(xiàng)目開發(fā)過程管理1.工程預(yù)算管理1.1目的規(guī)范工程預(yù)、結(jié)算管理，結(jié)合工程造價(jià)形成的特點(diǎn)，有效地控制工程造價(jià)，提高工程預(yù)、結(jié)算工作的效率。1.2術(shù)語與定義預(yù)算：指根據(jù)施工圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖集、技術(shù)交底、預(yù)算定額和清單、計(jì)價(jià)表、施工組織設(shè)計(jì)文件以及工程造價(jià)相關(guān)的各種費(fèi)用定額等有關(guān)資料編制的單位工程造價(jià)的文件。1.3適用范圍適用于項(xiàng)目工程的預(yù)、結(jié)算編制、審核工作和工程實(shí)施過程中發(fā)生的變更、簽證、索賠等需確定費(fèi)用的審核工作。1.4工作程序項(xiàng)目公司成本部收集完整的預(yù)算資料，交核算所編制工程清單及標(biāo)底，由項(xiàng)目公司成本部進(jìn)行二級復(fù)核；若發(fā)生設(shè)計(jì)圖紙調(diào)整，需重新編制符合目標(biāo)成本的工程量清單。工程量清單發(fā)給施工單位核對，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)重新調(diào)整好雙方確認(rèn)的工程量清單，發(fā)與施工單位進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)。項(xiàng)目公司成本部根據(jù)工程量清單調(diào)整標(biāo)底。專業(yè)造價(jià)人員審核施工單位報(bào)價(jià)，并將最終的核定價(jià)格提交成本管理?xiàng)l線經(jīng)理審核。成本管理?xiàng)l線經(jīng)理審核后,項(xiàng)目公司成本部開出正式《工程預(yù)算單》至采購管理?xiàng)l線、技術(shù)管理中心、工程管理?xiàng)l線、財(cái)務(wù)管理中心、項(xiàng)目部、施工單位等，并將所有預(yù)算資料及時(shí)歸檔。2．工程結(jié)算管理2.1術(shù)語與定義結(jié)算：指工程竣工驗(yàn)收后，根據(jù)合同、竣工圖紙、變更簽證等與工程造價(jià)相關(guān)的資料編制的最終工程造價(jià)文件。2.2結(jié)算程序（1）項(xiàng)目公司成本部編制結(jié)算計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)簽后報(bào)項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線及核算所進(jìn)行備案。（2）項(xiàng)目公司成本部按計(jì)劃下發(fā)結(jié)算通知單，施工單位編制結(jié)算相關(guān)資料。（3）工程竣工驗(yàn)收合格后，工程部按照結(jié)算計(jì)劃時(shí)間對施工單位上報(bào)的竣工資料進(jìn)行審核，填寫《工程結(jié)算資料交接單》移交給項(xiàng)目公司成本部。（4）項(xiàng)目公司成本部對結(jié)算所需資料整理，包括但不限于以下內(nèi)容:招標(biāo)文件、招標(biāo)文件答疑、中標(biāo)通知書；中標(biāo)單位的投標(biāo)文件和評標(biāo)過程中的對清標(biāo)文件確認(rèn)和澄清；施工合同及補(bǔ)充協(xié)議；工程竣工驗(yàn)收資料；工程檔案移交的建設(shè)單位確認(rèn)文件；建設(shè)單位確認(rèn)的施工組織方案；竣工圖紙；施工圖紙、圖紙會(huì)審紀(jì)錄；設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證的資料；甲供材料領(lǐng)用量確認(rèn)單；乙供材料設(shè)備審定表；結(jié)算扣款匯總單(扣款明細(xì)、水電費(fèi)等)；工程質(zhì)量、安全、文明施工和工期獎(jiǎng)罰通知單及其他相關(guān)資料；總包單位出具無相關(guān)索賠證明文件；施工單位的結(jié)算書（包含封面、目錄、編制說明、結(jié)算匯總表、結(jié)算明細(xì)表）。項(xiàng)目公司成本部將收集完整資料，以《委托單》的形式移交核算所進(jìn)行一審。核算所一審?fù)瓿珊螅瑢⒔Y(jié)算資料移交項(xiàng)目公司成本部進(jìn)行二審。對納入三級審核的結(jié)算，集團(tuán)項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線未出具審核意見之前，項(xiàng)目公司不允許出具造價(jià)確認(rèn)書。項(xiàng)目公司內(nèi)部完成工程結(jié)算審批流程后，按三級審核范圍將全部結(jié)算資料《合同結(jié)算書》和《工程結(jié)算審批表》（簡稱《審批表》）報(bào)項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線進(jìn)行三審核。項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線對合同結(jié)算進(jìn)行三級審核并出具《項(xiàng)目工程結(jié)算三級審核會(huì)簽單》，項(xiàng)目公司成本部根據(jù)項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線批復(fù)意見進(jìn)行OA流程審批。OA流程審批完成與合同相對方簽署《工程結(jié)算造價(jià)確認(rèn)書》《確認(rèn)書》簽署后，5天內(nèi)提交項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線備案。凡正在結(jié)算階段或結(jié)算完畢的合同付款，必須以《審批表》和《確認(rèn)書》為依據(jù)。對結(jié)算審核有爭議處，按審核級別逐級決策原則。一級審核（核算所）中爭議無法裁決的，交由二級審核（項(xiàng)目公司）決策，二級審核仍無法裁決的，交由三級審核（項(xiàng)目管理中心）決策。每級審核必須將爭議點(diǎn)以清單形式列明并提出解決爭議意見。2.3三級審核的工作要點(diǎn)項(xiàng)目公司在與工程類合同相對方簽訂的合同文本中應(yīng)對結(jié)算三級審核的時(shí)間、流程、結(jié)果等影響進(jìn)行約定，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)；《確認(rèn)書》與《審批表》的金額差異為結(jié)算三級審核核減額，如：核減額≤2%的，視為正常范圍；核減額>2%但≤3%的，視為超常，對項(xiàng)目公司成本負(fù)責(zé)人及核算所發(fā)出工作提示；核減額>3%但≤5%的，視為嚴(yán)重超常，對項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司成本負(fù)責(zé)人及核算所提出通報(bào)批評；核減金額>5%的，視為異常嚴(yán)重超常，對項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司成本負(fù)責(zé)人及核算所給予處罰。2.4三級審核的計(jì)劃控制項(xiàng)目公司成本部每月25日前編制下月《項(xiàng)目工程類合同月度結(jié)算計(jì)劃》上報(bào)項(xiàng)目管理中心成本條線審批。(審批流程見附表)股份公司結(jié)算計(jì)劃的編制、審批與實(shí)施成本部匯總項(xiàng)目公司《項(xiàng)目工程類合同月度結(jié)算計(jì)劃》中需要進(jìn)行第三級審核的部分并排定三級審核申報(bào)日期后，形成三級結(jié)算審核與批復(fù)計(jì)劃于每月30日前對項(xiàng)目公司公布。項(xiàng)目公司實(shí)際未按照計(jì)劃時(shí)間報(bào)審的合同結(jié)算，成本部將按照以下時(shí)限2倍的時(shí)間完成三級審核與批復(fù)；對于未列入計(jì)劃的合同結(jié)算，項(xiàng)目管理中心成本條線將不予安排審核與批復(fù)。結(jié)算三級審核時(shí)限表：合同名稱總周期一審二審三審總包合同110天80天15天15天分包合同95天60天20天15天材料設(shè)備采購合同30天0天20天10天咨詢服務(wù)及其它合同30天0天20天10天2.5結(jié)算資料的完整、準(zhǔn)確性項(xiàng)目公司提交三級審核的結(jié)算資料不夠完整、準(zhǔn)確，將視情況順延審核與批復(fù)時(shí)間，引起的不良后果由項(xiàng)目公司承擔(dān)。2.6三級審核的資料管理結(jié)算資料的管理結(jié)算三級審核的資料均應(yīng)提供原件并附結(jié)算資料清單，對于非原件資料應(yīng)由項(xiàng)目公司成本副總經(jīng)理簽字確認(rèn)并在資料清單中說明。三級結(jié)算資料的管理股份公司在完成合同結(jié)算三級審核后應(yīng)將所有資料交還項(xiàng)目公司，保留結(jié)算資料清單和《項(xiàng)目工程結(jié)算三級審核會(huì)簽單》備案。附表編號分 類權(quán)限最終批準(zhǔn)人審批流程1項(xiàng)目工程結(jié)算（含設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)類合同）200萬元＜結(jié)算金額董事長發(fā)起人（項(xiàng)目公司成本部）-項(xiàng)目公司成本經(jīng)理-項(xiàng)目公司成本副總-項(xiàng)目公司工程副總-項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)副總-項(xiàng)目公司總經(jīng)理-項(xiàng)目管理中心復(fù)核專員-項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線經(jīng)理-項(xiàng)目管理中心分管成本副總-分管副總裁-聯(lián)席總裁-董事長。（如該費(fèi)用計(jì)入營銷費(fèi)用，則需要銷售部和銷售副總經(jīng)理審批；設(shè)計(jì)類合同設(shè)計(jì)部和規(guī)劃副總須審批。）220萬元＜結(jié)算金額≤200萬元聯(lián)席總裁310萬元＜結(jié)算金額≤20萬元分管副總裁4結(jié)算金額≤10萬元≤10萬元項(xiàng)目公司總經(jīng)理3．動(dòng)態(tài)成本管理3.1定義動(dòng)態(tài)成本：項(xiàng)目公司成本管理人員每月20日前根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)成本、上月15日至本月15日的合同、簽證及變更、結(jié)算數(shù)據(jù)等編制項(xiàng)目實(shí)際成本數(shù)據(jù)，直觀反映每月項(xiàng)目成本的實(shí)際變動(dòng)情況，把握項(xiàng)目實(shí)際成本與目標(biāo)成本的偏差，對后期的項(xiàng)目的成本管理提供參考。動(dòng)態(tài)成本報(bào)告：指統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目月度動(dòng)態(tài)成本與目標(biāo)成本的偏差及偏差原因的報(bào)告，由項(xiàng)目公司在月度編制完成動(dòng)態(tài)成本后完成的相應(yīng)成本分析報(bào)告。3.2適用范圍適用于公司所有項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本編制。3.3工作流程（1）時(shí)間節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本編制以上月15日至本月15日為周期，項(xiàng)目公司成本部人員每月20日前編制動(dòng)態(tài)成本及月度動(dòng)態(tài)成本報(bào)告、提交項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線進(jìn)行復(fù)核并發(fā)起網(wǎng)上流轉(zhuǎn)審批，項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線復(fù)核無誤后于每月23日前提交財(cái)務(wù)管理中心。（2）工作流程示意圖項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本編制作業(yè)流程如圖1所示。3.4作業(yè)原則（1）明晰性原則明確本月和上月的時(shí)間劃分節(jié)點(diǎn)，不重復(fù)，不遺漏。批注及計(jì)算公式意思表示明確。（2）及時(shí)性原則各分項(xiàng)工程當(dāng)月有資料能調(diào)整的當(dāng)及時(shí)調(diào)整，不拖延。（3）真實(shí)性原則根據(jù)真實(shí)狀況和資料進(jìn)行調(diào)整，不海估，不濫減。（4）前瞻性原則對于可能會(huì)產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)變動(dòng)的需要適當(dāng)進(jìn)行預(yù)估。（5）專業(yè)性原則各專業(yè)的動(dòng)態(tài)成本應(yīng)當(dāng)由對應(yīng)的專業(yè)成本管理人員進(jìn)行編制。3.5前置作業(yè)內(nèi)容（1）前期作業(yè)的主要內(nèi)容是要求各個(gè)部門提供動(dòng)態(tài)成本調(diào)整成本的原始資料，并確保原始資料的準(zhǔn)確和全面。（2）原始資料應(yīng)當(dāng)做好時(shí)間節(jié)點(diǎn)記錄，對納入當(dāng)月調(diào)整的原始資料和納入下月調(diào)整的原始資料進(jìn)行適當(dāng)而明確的界限劃分，避免數(shù)據(jù)的重復(fù)和遺漏。（3）取得主要原始資料后，應(yīng)當(dāng)制定項(xiàng)目的各項(xiàng)資料匯總表。詳見附錄1：《各項(xiàng)資料匯總表》表1.2主要資料內(nèi)容序號資料名稱主要內(nèi)容1合同登記表匯總記錄項(xiàng)目當(dāng)月簽訂的工程承包合同和甲供材料買賣合同及其合同金額2預(yù)算匯總表匯總記錄項(xiàng)目各單體的預(yù)算建筑面積和預(yù)算價(jià)格3分包工程匯總表匯總記錄項(xiàng)目各單體的分包工程預(yù)算工程量4工程結(jié)算匯總表匯總記錄項(xiàng)目各項(xiàng)獨(dú)立發(fā)包工程竣工結(jié)算價(jià)格5簽證匯總表匯總記錄項(xiàng)目當(dāng)月發(fā)生的簽證名稱及其審定之金額6扣款簽證匯總表匯總記錄項(xiàng)目當(dāng)月發(fā)生的扣款簽證名稱、扣款對象及審定扣減之金額6甲供材結(jié)算匯總表匯總記錄項(xiàng)目當(dāng)月發(fā)生的甲供材料結(jié)算數(shù)量及金額7水電用量匯總表匯總記錄項(xiàng)目當(dāng)月發(fā)生的水電使用總量及分?jǐn)偳闆r（4）動(dòng)態(tài)成本調(diào)整人員需及時(shí)把握項(xiàng)目的變動(dòng)情形，關(guān)注方案變更，市場價(jià)格大幅變動(dòng)等影響事件。3.6主體作業(yè)內(nèi)容（1）主體作業(yè)內(nèi)容主要分為兩項(xiàng)：編制當(dāng)月動(dòng)態(tài)成本，撰寫當(dāng)月動(dòng)態(tài)成本報(bào)告。（2）編制當(dāng)月動(dòng)態(tài)成本。1）項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本編制作業(yè)的主要內(nèi)容是在動(dòng)態(tài)成本表格上進(jìn)行，詳見附錄2：《動(dòng)態(tài)成本表格》。動(dòng)態(tài)成本表格以項(xiàng)目目標(biāo)成本表格為基礎(chǔ)，依據(jù)項(xiàng)目的《各項(xiàng)資料匯總表》每月進(jìn)行調(diào)整，形成新的動(dòng)態(tài)成本數(shù)據(jù)。2）針對不同的變動(dòng)因素，動(dòng)態(tài)成本有不同的調(diào)整原則。表1.3明確了主要的6項(xiàng)變動(dòng)因素及其相應(yīng)的動(dòng)態(tài)成本調(diào)整原則。序號變動(dòng)因素調(diào)整原則情形一情形二1合同簽訂合同價(jià)格超過原目標(biāo)成本或者合同價(jià)格確定不會(huì)大幅增加的，以合同價(jià)格作為動(dòng)態(tài)成本。合同價(jià)格未超過原目標(biāo)成本并且不能確定合同價(jià)格不會(huì)大幅增加的，暫不調(diào)整。2預(yù)算完成預(yù)算價(jià)格完成的，以預(yù)算價(jià)格并考慮額外的預(yù)估增加費(fèi)用作為動(dòng)態(tài)成本。預(yù)算工程量完成的，預(yù)估合適的單價(jià)，以所得總價(jià)并考慮額外的工程量變動(dòng)費(fèi)用作為動(dòng)態(tài)成本。3發(fā)生簽證累計(jì)簽證未超過預(yù)估增加費(fèi)用的，暫不調(diào)整。累計(jì)簽證超過預(yù)估增加費(fèi)用的，將超出的部分增加進(jìn)入動(dòng)態(tài)成本。4工程結(jié)算完成工程結(jié)算全部完成的，以工程結(jié)算價(jià)格作為動(dòng)態(tài)成本，此后不再調(diào)整。工程結(jié)算僅部分完成的，暫不做調(diào)整。5甲供材料結(jié)算累計(jì)已結(jié)算的甲供材數(shù)量按累計(jì)結(jié)算總價(jià)計(jì)算，尚未結(jié)算的甲供材料數(shù)量按原預(yù)估單價(jià)結(jié)算，所得總額作為動(dòng)態(tài)成本。6方案變更確定刪除的工程動(dòng)態(tài)成本調(diào)整為零，另行增加的工程重新預(yù)估動(dòng)態(tài)成本。預(yù)估工程量或者預(yù)估單價(jià)發(fā)生變化的，按照新的預(yù)估工程量和預(yù)估單價(jià)計(jì)算，所得價(jià)格作為動(dòng)態(tài)成本。3）動(dòng)態(tài)成本信息報(bào)表調(diào)整過程中，無論動(dòng)態(tài)成本數(shù)據(jù)是否發(fā)生變化，均應(yīng)簡約而明確地進(jìn)行批注，說明調(diào)整依據(jù)，合同，結(jié)算，簽證等情況。（3）撰寫當(dāng)月動(dòng)態(tài)成本報(bào)告。動(dòng)態(tài)成本編制完成后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)當(dāng)月調(diào)整后的動(dòng)態(tài)成本撰寫動(dòng)態(tài)成本報(bào)告（詳見附錄3：《月度動(dòng)態(tài)成本報(bào)告》）。動(dòng)態(tài)成本報(bào)告中應(yīng)當(dāng)簡練地描述當(dāng)月動(dòng)態(tài)成本發(fā)生變動(dòng)的主要原因及變動(dòng)程度。3.7后續(xù)作業(yè)內(nèi)容（1）后期作業(yè)的主要內(nèi)容包括動(dòng)態(tài)成本的審核，動(dòng)態(tài)成本的執(zhí)行，以及動(dòng)態(tài)成本的預(yù)警。（2）動(dòng)態(tài)成本審核流轉(zhuǎn)1)動(dòng)態(tài)成本經(jīng)過公司成本內(nèi)部審批流程審批完成后才能生效，詳細(xì)的內(nèi)部審批流程如圖2所示。圖2動(dòng)態(tài)成本審批流程圖2)審批生效的動(dòng)態(tài)成本相關(guān)文件移交給財(cái)務(wù)管理中心備案，并發(fā)往各城市（項(xiàng)目）公司確認(rèn)執(zhí)行。（3）動(dòng)態(tài)成本的三級預(yù)警機(jī)制1)當(dāng)三級科目下合同成本標(biāo)的預(yù)計(jì)超過三級科目的，項(xiàng)目公司成本部填報(bào)《目標(biāo)成本/控制性目標(biāo)成本調(diào)整審批表》，經(jīng)項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線審核完成后，由項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線向責(zé)任部門發(fā)出預(yù)警。合同標(biāo)的預(yù)計(jì)超過三級科目比例處理方式100萬以下10％以下由項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線口頭向分管副總裁、聯(lián)席總裁說明情況10％～20％由項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線寫情況說明，交分管副總裁審核、聯(lián)席總裁審批20％（含）以上補(bǔ)簽合同100萬（含）以上5％以下由項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線口頭向分管副總裁、聯(lián)席總裁說明情況5％～10％由項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線寫情況說明，交分管副總裁審核、聯(lián)席總裁審批10％（含）以上補(bǔ)簽合同增減額大于等于10萬由項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線寫情況說明，交分管副總裁審核、聯(lián)席總裁審批2)當(dāng)三級科目的成本支出可能超出二級科目的，項(xiàng)目公司成本部填報(bào)《目標(biāo)成本/控制性目標(biāo)成本調(diào)整審批表》提出預(yù)警信息，經(jīng)財(cái)務(wù)管理中心審核、分管副總裁審核，若預(yù)計(jì)超出不足5%的，經(jīng)財(cái)務(wù)副總裁同意，聯(lián)席總裁備案。超出5%（含）需經(jīng)財(cái)務(wù)管理中心審核、分管副總裁、財(cái)務(wù)副總裁審核、聯(lián)席總裁審批同意，由項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線向責(zé)任部門發(fā)出預(yù)警。3)當(dāng)二級科目的成本支出可能超出一級科目（即目標(biāo)成本總額）時(shí)，項(xiàng)目公司成本部填報(bào)《目標(biāo)成本/控制性目標(biāo)成本調(diào)整審批表》，經(jīng)財(cái)務(wù)副總裁審核、聯(lián)席副總裁審批，由項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線發(fā)出預(yù)警。4．工程變更管理4.1定義工程變更：項(xiàng)目施工過程中發(fā)生的非設(shè)計(jì)變更引起的工程數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、范圍、工序等的變化，注：因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工部位拆改的工作內(nèi)容，但能夠在施工圖紙及設(shè)計(jì)變更上反映出來的工程量及工作內(nèi)容屬設(shè)計(jì)變更。變更通知單：通知各相關(guān)方發(fā)生工程變更的指令文件。4.2變更通知單的原則（1）先估價(jià)后發(fā)起：變更前先估價(jià)，然后按權(quán)限審批執(zhí)行。（2）先審批后簽發(fā)：必須經(jīng)過審批的通知單才可簽發(fā)。（3）準(zhǔn)確性：變更發(fā)起估價(jià)跟最終簽證偏差不允許超過20%。4.3關(guān)鍵活動(dòng)描述（1）變更通知單的適用范圍項(xiàng)目施工過程中發(fā)生的非設(shè)計(jì)變更引起的工程數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、范圍、工序等的變化。變更內(nèi)容已有明確的結(jié)算方式價(jià)格未明確的零星工程先由項(xiàng)目公司工程部口頭通知施工單位報(bào)價(jià)，施工單位書面報(bào)價(jià)后，經(jīng)項(xiàng)目公司成本部核價(jià)確定后再發(fā)起變更通知單審批流程。（2）變更通知單的提出確定工程發(fā)生工程變更內(nèi)容，且工程變更內(nèi)容已經(jīng)有明確的結(jié)算方式，由項(xiàng)目公司工程部填寫《變更通知單》并提交審批。變更通知單的審批現(xiàn)場簽證成本估算審核崗位順序?qū)徟鷯徫粋浒?萬以下項(xiàng)目公司專業(yè)工程師、項(xiàng)目公司專業(yè)造價(jià)師項(xiàng)目公司總經(jīng)理項(xiàng)目管理中心5萬-10萬元項(xiàng)目公司專業(yè)工程師、項(xiàng)目公司專業(yè)造價(jià)師、項(xiàng)目公司總經(jīng)理、項(xiàng)目管理中心總經(jīng)理分管副總裁聯(lián)席總裁10-100萬元項(xiàng)目公司專業(yè)工程師、項(xiàng)目公司專業(yè)造價(jià)師、項(xiàng)目公司總經(jīng)理、項(xiàng)目管理中心總經(jīng)理、分管副總裁聯(lián)席總裁董事長100萬元以上項(xiàng)目公司專業(yè)工程師、項(xiàng)目公司專業(yè)造價(jià)師、項(xiàng)目公司總經(jīng)理、項(xiàng)目管理中心總經(jīng)理、分管副總裁、聯(lián)席總裁董事長（4）變更通知單的執(zhí)行審批過的變更通知單按照規(guī)定簽發(fā)給項(xiàng)目各相關(guān)方，項(xiàng)目公司監(jiān)督執(zhí)行，并按照現(xiàn)場實(shí)際發(fā)生工程數(shù)量等辦理現(xiàn)場簽證，在變更實(shí)施完成后由項(xiàng)目公司工程部填報(bào)《變更執(zhí)行確認(rèn)單》。（5）變更通知單的時(shí)間規(guī)定實(shí)施工程變更前15天，項(xiàng)目公司工程部必須在該變更內(nèi)容實(shí)施前報(bào)送完整的資料；項(xiàng)目公司成本部負(fù)責(zé)在3日內(nèi)核定完工程變更造價(jià)。（6）變更通知單的內(nèi)容及格式要求所有的變更通知單都必須明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、擬發(fā)生的時(shí)間、擬發(fā)生的部位或范圍、變更內(nèi)容做法及原因說明、擬增加的工程量、擬減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。流轉(zhuǎn)完成由項(xiàng)目工程副總簽發(fā)。城市（項(xiàng)目）公司應(yīng)對變更通知單進(jìn)行編號，編號規(guī)則為**項(xiàng)目-**合同-變更通知單**號，并整理歸檔、妥善保存。5．現(xiàn)場簽證管理5.1定義現(xiàn)場簽證指由于工程數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、范圍、工序等的變化引起的變更確認(rèn)，注：包括因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工部位需拆改的工作內(nèi)容，但能夠在施工圖紙及設(shè)計(jì)變更上反映出來的工程量及工作內(nèi)容屬設(shè)計(jì)變更，不予簽證。5.2原則（1）權(quán)利限制原則：公司對設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效，如對公司造成損失，追究越權(quán)簽字人的責(zé)任，且簽證必須甲方現(xiàn)場工程人員雙人簽字后生效。（2）時(shí)間限制原則：公司對設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證及其結(jié)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，乙方報(bào)送簽證滯后7~15天內(nèi)按照甲方審定金額的80%進(jìn)行簽證結(jié)算，乙方報(bào)送簽證滯后15~30天按照甲方審定金額的50%進(jìn)行結(jié)算，乙方報(bào)送簽證滯后超過30天將不予結(jié)算。（3）一單一算原則：一個(gè)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證單對應(yīng)一個(gè)發(fā)包人審核確認(rèn)的價(jià)格，且對應(yīng)一份工程合同。（4）一月一結(jié)原則：每月25日前，項(xiàng)目公司工程部、成本部就上月15日至本月15日已完工且手續(xù)完備的現(xiàn)場簽證與施工單位核對并雙方簽字確認(rèn)；次月5日前，項(xiàng)目公司成本部審核施工單位上報(bào)的月度簽證結(jié)算資料并出簽證結(jié)算單（見附件4）交項(xiàng)目管理中心成本審核確認(rèn)作為工程結(jié)算依據(jù)，月度未結(jié)算的簽證在工程結(jié)算時(shí)一律不予計(jì)算。（5）完工確認(rèn)原則：變更及現(xiàn)場簽證完工后，發(fā)包方現(xiàn)場工程師和監(jiān)理工程師必須在完工24小時(shí)內(nèi)簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程，必須在覆蓋前簽字確認(rèn)。（6）原件結(jié)算原則：設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。（7）標(biāo)準(zhǔn)表格原則：所有的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證單都必須使用項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線統(tǒng)一印制的標(biāo)準(zhǔn)三聯(lián)單簽證空白表格，施工單位進(jìn)場時(shí)由項(xiàng)目公司成本部向施工單位發(fā)送標(biāo)準(zhǔn)簽證空白表格，施工過程中施工單位使用的簽證中的建設(shè)單位聯(lián)全部返還項(xiàng)目公司成本部，不允許漏號、隨意丟棄，施工單位退場時(shí)剩余簽證空白表格仍需全部返還項(xiàng)目公司成本部。5.3關(guān)鍵活動(dòng)描述（1）現(xiàn)場簽證的范圍項(xiàng)目施工過程中，凡發(fā)生可能引起工程造價(jià)變化，且不屬于設(shè)計(jì)變更范圍的事項(xiàng)時(shí)（但由于設(shè)計(jì)變更引起的現(xiàn)場拆改和返工屬于現(xiàn)場簽證范圍），均應(yīng)按本流程執(zhí)行。包括：工程數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、范圍、工序等的變化等（2）現(xiàn)場簽證的主要類型現(xiàn)場簽證的類型包括以下幾種：設(shè)計(jì)變更：由設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的已施工部位需拆改和返工；現(xiàn)場需要：由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化；合同補(bǔ)充及合同規(guī)定需實(shí)測工程量的工作項(xiàng)目；紅線外施工道路的修補(bǔ)（紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）等；公司要求：材料設(shè)備品牌變更；配合策劃和銷售要求或趕工措施導(dǎo)致的工程量增減；因工程管理失誤引起的工程量增減；施工合同外的零星工程的確認(rèn)；其它：政府要求以及其它原因。（3）簽證復(fù)核時(shí)需要重點(diǎn)關(guān)注環(huán)節(jié)1）土建：樁基工程：樁基類型、直徑、深度；土方工程：寬度、長度、深度、坡度；鋼筋工程：品種、規(guī)格、數(shù)量、搭接長度、箍筋間距、保護(hù)層厚度、預(yù)埋件數(shù)量位置；混凝土工程：斷面尺寸，砼強(qiáng)度；砌筑工程：材質(zhì)，拉結(jié)筋數(shù)量、規(guī)格及設(shè)置情況，砂漿品種；抹灰工程：抹灰厚度、砂漿品種、基層處理等；防水工程：防水做法、基層處理。2）安裝：給排水工程：水管管徑、工程量；電氣工程：電管、電纜規(guī)格、走向及工程量確認(rèn)；消防工程：鋼管的材質(zhì)、規(guī)格、爬坡位置高度確認(rèn)工程量；刷漆的遍數(shù)以及油漆種類。支架的具體做法，支架所用型鋼的具體規(guī)格；防排煙以及空調(diào)工程：風(fēng)管的規(guī)格（注意三通等的工程量計(jì)算規(guī)則）、保溫材料的材質(zhì)以及厚度，支架的具體做法，支架所用型鋼的具體規(guī)格；隱蔽工程：應(yīng)在隱蔽前事先明確具體做法。3）裝飾：地面找平：水泥砂漿高度，是否先找平后鋪設(shè)，還是鋪貼時(shí)調(diào)整鋪貼砂漿的高度；吊頂：吊頸高度、疊級規(guī)格、木板的種類，木基層部分防火漆；墻面鋼結(jié)構(gòu)、木龍骨基層：鋼材類型，木龍骨、鋼結(jié)構(gòu)基層的規(guī)格、間距；乳膠漆、膩?zhàn)臃鬯⒈閿?shù)；4）市政：排水工程：溝槽開挖深度及寬度、放坡系數(shù)、回填材料材質(zhì)，管道材質(zhì)、管徑、基礎(chǔ)類型，檢查井材質(zhì)、直徑、深度；地基部分：地基處理方式、處理深度、厚度；結(jié)構(gòu)層：結(jié)構(gòu)材質(zhì)、寬度、厚度。5）景觀：鋪裝類：墊層厚度、鋪裝材料材質(zhì)及厚度；結(jié)構(gòu)類：材質(zhì)、砼標(biāo)號、砌體類型、鋼筋型號及間距；苗木類：品種、胸徑、冠幅、高度、種植密度。（4）現(xiàn)場簽證提出現(xiàn)場簽證由施工單位統(tǒng)一填寫《工程計(jì)量簽證單》并向項(xiàng)目公司專業(yè)工程師提交，項(xiàng)目公司專業(yè)工程師和專業(yè)造價(jià)師到現(xiàn)場對工程量增減情況進(jìn)行調(diào)查（項(xiàng)目公司專業(yè)造價(jià)師不在現(xiàn)場應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)到現(xiàn)場審核），核對現(xiàn)場簽證工程量，項(xiàng)目公司成本部進(jìn)行核價(jià)。（5）現(xiàn)場簽證流轉(zhuǎn)項(xiàng)目公司專業(yè)工程師收到《工程計(jì)量簽證單》申請后填寫《簽證審批單》，對現(xiàn)場簽證情況進(jìn)行審核并簽署意見后，提交項(xiàng)目公司總經(jīng)理審核，如影響其它專業(yè)施工則與相關(guān)專業(yè)工程師確認(rèn)。《簽證審批單》經(jīng)過流轉(zhuǎn)審批并與施工單位達(dá)成一致意見后，項(xiàng)目公司按照現(xiàn)場簽證結(jié)果簽署正式意見。簽證應(yīng)符合售房合同的要求。（6）現(xiàn)場簽證的審批現(xiàn)場簽證的審批權(quán)限規(guī)定如下：現(xiàn)場簽證成本估算審核崗位順序?qū)徟鷯徫粋浒?萬以下項(xiàng)目公司專業(yè)工程師、項(xiàng)目公司專業(yè)造價(jià)師項(xiàng)目公司總經(jīng)理項(xiàng)目管理中心5萬-10萬元項(xiàng)目公司專業(yè)工程師、項(xiàng)目公司專業(yè)造價(jià)師、項(xiàng)目公司總經(jīng)理、項(xiàng)目管理中心總經(jīng)理分管副總裁聯(lián)席總裁10-100萬元項(xiàng)目公司專業(yè)工程師、項(xiàng)目公司專業(yè)造價(jià)師、項(xiàng)目公司總經(jīng)理、項(xiàng)目管理中心總經(jīng)理、分管副總裁聯(lián)席總裁董事長100萬元以上項(xiàng)目公司專業(yè)工程師、項(xiàng)目公司專業(yè)造價(jià)師、項(xiàng)目公司總經(jīng)理、項(xiàng)目管理中心總經(jīng)理、分管副總裁、聯(lián)席總裁董事長各級工程管理人員必須嚴(yán)格在權(quán)限范圍內(nèi)辦理各種現(xiàn)場簽證，否則視為無效，如果不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字給公司造成了損失的，還將追究有關(guān)人員的責(zé)任。（7）現(xiàn)場簽證要嚴(yán)格執(zhí)行以下原則對現(xiàn)場簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效。對現(xiàn)場簽證實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，并盡力杜絕事后補(bǔ)辦，對未能按照現(xiàn)場簽證時(shí)間規(guī)定及流程規(guī)定辦理的簽證項(xiàng)目一律不予認(rèn)可。當(dāng)現(xiàn)場簽證完工后，現(xiàn)場專業(yè)工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后5日內(nèi)簽字確認(rèn)，現(xiàn)場簽證必須由項(xiàng)目公司成本部簽字，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。（8）現(xiàn)場簽證的內(nèi)容及格式要求所有的現(xiàn)場簽證審批單都必須明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。如屬于隱蔽工程現(xiàn)場簽證，必須附隱蔽前現(xiàn)場施工照片。所有現(xiàn)場簽證由施工單位、項(xiàng)目公司工程部、項(xiàng)目公司成本部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。6.招投標(biāo)管理6.1目的為進(jìn)一步規(guī)范公司招投標(biāo)業(yè)務(wù)管理，確保公司各項(xiàng)發(fā)包業(yè)務(wù)滿足質(zhì)量、進(jìn)度和成本控制要求，以公正、公平、公開的原則評估、選擇合適的合作單位。6.2適用范圍本規(guī)定適用于公司開發(fā)系統(tǒng)總部及各項(xiàng)目公司范圍內(nèi)工程、材料設(shè)備招標(biāo)及直接委托等活動(dòng)。6.3招投標(biāo)分類管理（1）招標(biāo)分類招標(biāo)按下表分類：招標(biāo)類別專業(yè)一類招標(biāo)工程類總承包商（土建、安裝）專業(yè)承包商（裝飾、幕墻、外墻保溫及涂料、智能化、暖通、景觀園林、外立面燈光、土方、消防、設(shè)備配套、可開啟天窗）材料設(shè)備類集中采購、戰(zhàn)略采購（電梯、進(jìn)戶門、型材、五金件、防水材料、鋼材、墻地磚、管材、配電箱、電纜、開關(guān)插座、電氣元器件、防火門、防火卷簾、水泵及控制柜、通風(fēng)設(shè)備、LED燈、太陽能等）二類招標(biāo)工程類專業(yè)承包商（臨時(shí)工程、樁基、支護(hù)/降水、防水、零星設(shè)備配套、市政、零星裝飾、鋼結(jié)構(gòu)、廣告圍墻、零星幕墻、水利水電工程、電力配套、鋁門窗、電力設(shè)施、結(jié)構(gòu)加固、欄桿、外遮陽等）、服務(wù)承包商（環(huán)境評估、專項(xiàng)評審、支護(hù)設(shè)計(jì)、其他前期類、消防設(shè)計(jì)、文檔制作、招標(biāo)代理、工程監(jiān)理等）、檢測承包商（地質(zhì)勘查、基坑監(jiān)測、樁基觀測、工程檢測、消防檢測等）材料設(shè)備類混凝土、管樁、方樁等政府壟斷性材料設(shè)備（人防設(shè)備等）（2）招標(biāo)管理職責(zé)1）項(xiàng)目管理中心總經(jīng)理是一類招標(biāo)管理工作第一責(zé)任人，項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線負(fù)責(zé)組織一類招標(biāo)工作。2）項(xiàng)目公司總經(jīng)理是二類招標(biāo)管理工作第一責(zé)任人，項(xiàng)目公司成本部負(fù)責(zé)組織二類招標(biāo)工作。（3）招標(biāo)小組成員1）招標(biāo)小組人數(shù)必須為奇數(shù)，原則上≥3人，≤9人。2）與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的人員不得作為招標(biāo)小組成員。3）原則上招標(biāo)小組成員構(gòu)成按下表執(zhí)行：招標(biāo)類別組長副組長組員一類招標(biāo)工程類分管副總裁項(xiàng)目管理中心總經(jīng)理、項(xiàng)目管理中心成本副總經(jīng)理項(xiàng)目公司總經(jīng)理、項(xiàng)目管理中心工程副總經(jīng)理、項(xiàng)目公司成本副總經(jīng)理、項(xiàng)目公司工程副總經(jīng)理、項(xiàng)目管理中心及設(shè)計(jì)研發(fā)中心其他相關(guān)人員材料設(shè)備類分管副總裁項(xiàng)目管理中心總經(jīng)理、項(xiàng)目管理中心成本副總經(jīng)理、項(xiàng)目管理中心采購副總經(jīng)理項(xiàng)目管理中心工程副總經(jīng)理、項(xiàng)目管理中心及設(shè)計(jì)研發(fā)中心其他相關(guān)人員二類招標(biāo)工程類項(xiàng)目公司總經(jīng)理項(xiàng)目公司成本副總經(jīng)理、項(xiàng)目公司工程副總經(jīng)理項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)副總經(jīng)理、項(xiàng)目公司成本經(jīng)理、項(xiàng)目公司工程經(jīng)理、項(xiàng)目公司其他相關(guān)人員材料設(shè)備類項(xiàng)目公司總經(jīng)理項(xiàng)目公司成本副總經(jīng)理項(xiàng)目公司工程副總經(jīng)理、項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)副總經(jīng)理、項(xiàng)目公司成本經(jīng)理、項(xiàng)目公司工程經(jīng)理、項(xiàng)目公司采購負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目公司其他相關(guān)人員注：如果上表中對應(yīng)職能崗位無相關(guān)人員，由該崗位直接上級指定人員作為招標(biāo)小組成員。（4）標(biāo)底管理1）項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線負(fù)責(zé)一類招標(biāo)的標(biāo)底管理工作。2）項(xiàng)目公司成本部負(fù)責(zé)二類招標(biāo)的標(biāo)底管理工作。6.4招標(biāo)方案（1）招標(biāo)方案組成招標(biāo)方案必須包括以下內(nèi)容：1）招標(biāo)計(jì)劃。2）招標(biāo)小組成員。3）標(biāo)段劃分。4）招標(biāo)文件（包括招標(biāo)清單、招標(biāo)圖紙、合同等）。5）入圍單位名單。（2）招標(biāo)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定1）必須符合合約規(guī)劃要求。2）明確招標(biāo)過程的具體工作時(shí)間，如發(fā)標(biāo)、質(zhì)疑、答疑、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、中標(biāo)通知書發(fā)放及合同簽訂等。（3）招標(biāo)文件編制要求1）編制工程概況。2）明確投標(biāo)單位資格。3）明確工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（或材料設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）。4）明確工程工期（或材料設(shè)備供貨時(shí)間）。5）明確工程技術(shù)規(guī)范要求。6）明確材料樣板送審要求。7）明確驗(yàn)收方法和標(biāo)準(zhǔn)。8）明確工程價(jià)款支付方式及結(jié)算辦法。9）明確評標(biāo)辦法。10）明確計(jì)價(jià)方式。11）明確投標(biāo)文件格式及合同范本。12）原則上使用公司發(fā)布的招標(biāo)文件范本及合同范本，如無相應(yīng)范本，可參照已有范本編制執(zhí)行。（4）入圍單位的相關(guān)規(guī)定1）一類、二類招標(biāo)必須嚴(yán)格從公司供應(yīng)商庫中選擇入圍單位。2）工程類一類招標(biāo)入圍單位由項(xiàng)目管理中心工程管理?xiàng)l線建議、招標(biāo)小組組長審批確定，工程類二類招標(biāo)入圍單位由項(xiàng)目公司工程部建議、招標(biāo)小組組長審批確定。3）材料設(shè)備類一類招標(biāo)入圍單位由項(xiàng)目管理中心采購管理?xiàng)l線建議、招標(biāo)小組組長審批確定，材料設(shè)備類二類招標(biāo)入圍單位由項(xiàng)目公司工程部采購負(fù)責(zé)人建議、招標(biāo)小組組長審批確定。4）入圍單位承接項(xiàng)目數(shù)量的要求按公司供應(yīng)商管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5）入圍單位數(shù)量規(guī)定：1個(gè)標(biāo)段≥3家；2個(gè)標(biāo)段≥5家；3個(gè)標(biāo)段≥7家，以此類推，每增加1個(gè)標(biāo)段，入圍單位增加不得少于2家，且保障每個(gè)標(biāo)段的有效投標(biāo)單位≥3家。6）一類招標(biāo)出現(xiàn)供應(yīng)商庫內(nèi)供應(yīng)商數(shù)量不足需新增供應(yīng)商時(shí)，按公司供應(yīng)商管理相關(guān)規(guī)定，由項(xiàng)目管理中心組織供應(yīng)商考察、入庫后作為本次招標(biāo)入圍單位。7）二類招標(biāo)出現(xiàn)供應(yīng)商不足需新增供應(yīng)商時(shí)，按公司供應(yīng)商管理相關(guān)規(guī)定，由項(xiàng)目公司組織供應(yīng)商考察、入庫后作為本次招標(biāo)入圍單位。8）對兼任同類設(shè)計(jì)和施工的入圍單位，若設(shè)計(jì)中標(biāo)，則不得再參與同一項(xiàng)目工程施工投標(biāo)。（5）嚴(yán)禁先向招標(biāo)入圍單位下發(fā)招標(biāo)文件，后補(bǔ)辦招標(biāo)方案審批流程。（6）招標(biāo)方案審批的規(guī)定在滿足公司權(quán)責(zé)手冊相關(guān)規(guī)定的前提下，招標(biāo)方案的審批流程按下表執(zhí)行：招標(biāo)類別審批權(quán)限審批流程最終審批人一類招標(biāo)工程類200萬元＜標(biāo)底金額發(fā)起人（項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線）-招標(biāo)小組成員-行政人事中心法務(wù)副總（或行政人事中心法務(wù)專員）-分管副總裁-聯(lián)席總裁-董事長董事長20萬元＜標(biāo)底金額≤200萬元聯(lián)席總裁標(biāo)底金額≤20萬元分管副總裁材料設(shè)備類200萬元＜標(biāo)底金額發(fā)起人（項(xiàng)目管理中心采購管理?xiàng)l線）-招標(biāo)小組成員-行政人事中心法務(wù)副總（或行政人事中心法務(wù)專員）-分管副總裁-聯(lián)席總裁-董事長董事長20萬元＜標(biāo)底金額≤200萬元聯(lián)席總裁標(biāo)底金額≤20萬元分管副總裁二類招標(biāo)工程類200萬元＜標(biāo)底金額發(fā)起人（項(xiàng)目公司成本部）-招標(biāo)小組成員-行政人事中心法務(wù)副總（或行政人事中心法務(wù)專員）-項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線經(jīng)理-項(xiàng)目管理中心成本副總-項(xiàng)目管理中心總經(jīng)理-分管副總裁-聯(lián)席總裁-董事長董事長20萬元＜標(biāo)底金額≤200萬元聯(lián)席總裁10萬元＜標(biāo)底金額≤20萬元分管副總裁標(biāo)底金額≤10萬元項(xiàng)目公司總經(jīng)理材料設(shè)備類200萬元＜標(biāo)底金額發(fā)起人（項(xiàng)目公司成本部）-招標(biāo)小組成員-行政人事中心法務(wù)副總（或行政人事中心法務(wù)專員）-項(xiàng)目管理中心采購副總-項(xiàng)目管理中心成本副總-項(xiàng)目管理中心總經(jīng)理-分管副總裁-聯(lián)席總裁-董事長董事長20萬元＜標(biāo)底金額≤200萬元聯(lián)席總裁10萬元＜標(biāo)底金額≤20萬元分管副總裁標(biāo)底金額≤10萬元項(xiàng)目公司總經(jīng)理6.5發(fā)標(biāo)與答疑（1）發(fā)標(biāo)1）原則上不統(tǒng)一組織現(xiàn)場踏勘，投標(biāo)單位自行安排。2）招標(biāo)單位領(lǐng)取招標(biāo)文件時(shí)，必須在招標(biāo)文件簽收登記表上簽字確認(rèn)，招標(biāo)文件簽收登記表作為招標(biāo)資料之一，統(tǒng)一存檔。3）投標(biāo)單位領(lǐng)取招標(biāo)文件時(shí)，必須提供已繳納的投標(biāo)保證金憑證或投標(biāo)保函原件。（2）答疑投標(biāo)單位對招標(biāo)文件內(nèi)容無法理解或招標(biāo)文件存在模糊、錯(cuò)誤、遺漏等問題，應(yīng)書面提交質(zhì)疑清單。經(jīng)辦部門組織招標(biāo)小組組員進(jìn)行答疑，形成書面文件統(tǒng)一發(fā)放。6.6開標(biāo)（1）開標(biāo)應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)公開進(jìn)行。（2）參加開標(biāo)的招標(biāo)小組成員不得少于三人（其中一人必須是副組長及以上人員參加）。（3）招標(biāo)組織部門按開標(biāo)工作流程主持公開開標(biāo)工作。（4）開標(biāo)時(shí)對授權(quán)人身份審核、保函格式及有效期驗(yàn)證。（5）形成完整的開標(biāo)記錄表，并經(jīng)參加開標(biāo)的招標(biāo)小組成員及投標(biāo)單位共同簽字確認(rèn)。（6）在開標(biāo)時(shí)有下列情形之一的應(yīng)當(dāng)作為無效投標(biāo)：1）投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件的要求予以密封。2）投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋投標(biāo)單位的企業(yè)及企業(yè)法定代表人印章，或者企業(yè)法定代表人委托代理人沒有合法、有效的委托書（原件）及委托代理人印章。3）投標(biāo)文件的關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無法辨認(rèn)。4）投標(biāo)單位未按照招標(biāo)文件的要求提供投標(biāo)保函或者投標(biāo)保證金。5）組成聯(lián)合體投標(biāo)的，投標(biāo)文件未附聯(lián)合體各方共同合作協(xié)議。（7）下列情形之一的必須重新招標(biāo)：1）投標(biāo)單位相互串通投標(biāo)。2）投標(biāo)單位以向招標(biāo)工作人員行賄等手段謀取中標(biāo)。3）投標(biāo)單位以他人名義投標(biāo)或以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)。4）每個(gè)標(biāo)段通過了初評、技術(shù)評審和商務(wù)評審的有效投標(biāo)單位少于三家。6.7評標(biāo)（1）評標(biāo)原則1）公開、公平、公正及誠實(shí)守信。2）科學(xué)合理。3）反不正當(dāng)競爭。（2）招標(biāo)小組組長主持評標(biāo)工作，評標(biāo)過程中招標(biāo)小組成員應(yīng)全程參與。確因特殊情況無法參加，須經(jīng)招標(biāo)小組組長批準(zhǔn)授權(quán)勝任人員參加。禁止未經(jīng)授權(quán)且未獲批準(zhǔn)的人員參加評標(biāo)并簽署意見。招標(biāo)小組成員要獨(dú)立行使職權(quán)、承擔(dān)責(zé)任，禁止私下串通、人為操控及代替打分。（3）對設(shè)計(jì)品質(zhì)與效果有要求的招標(biāo)，要加強(qiáng)材料封樣的報(bào)送、確認(rèn)管理，報(bào)送樣品全部達(dá)到技術(shù)要求后方可評標(biāo)。（4）清標(biāo)1）清標(biāo)問卷的內(nèi)容應(yīng)清晰、明確，經(jīng)過招標(biāo)小組組員會(huì)簽后發(fā)給相應(yīng)投標(biāo)單位。2）清標(biāo)次數(shù)不能超過2次。（5）評標(biāo)辦法采用合理低價(jià)法，如采用綜合評分法必須另行審批。（6）評標(biāo)結(jié)果1）一類招標(biāo)的招標(biāo)價(jià)格談判由項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線牽頭組織，二類招標(biāo)的招標(biāo)價(jià)格談判由項(xiàng)目公司成本部牽頭組織。2）招標(biāo)小組編寫評標(biāo)報(bào)告，并經(jīng)評標(biāo)小組成員會(huì)簽。6.8定標(biāo)（1）招標(biāo)結(jié)果審批應(yīng)包括以下資料：1）開標(biāo)記錄。2）評標(biāo)報(bào)告。3）材料封樣評審表。（2）定標(biāo)結(jié)果審批的規(guī)定在滿足公司權(quán)責(zé)手冊相關(guān)規(guī)定的前提下，定標(biāo)結(jié)果審批流程按下表執(zhí)行：招標(biāo)類別審批權(quán)限審批流程最終審批人一類招標(biāo)工程類200萬元＜中標(biāo)金額發(fā)起人（項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線）-招標(biāo)小組成員-分管副總裁-聯(lián)席總裁-董事長董事長20萬元＜中標(biāo)金額≤200萬元聯(lián)席總裁中標(biāo)金額≤20萬元分管副總裁材料設(shè)備類200萬元＜中標(biāo)金額發(fā)起人（項(xiàng)目管理中心采購管理?xiàng)l線）-招標(biāo)小組成員-分管副總裁-聯(lián)席總裁-董事長董事長20萬元＜中標(biāo)金額≤200萬元聯(lián)席總裁中標(biāo)金額≤20萬元分管副總裁二類招標(biāo)工程類200萬元＜中標(biāo)金額發(fā)起人（項(xiàng)目公司成本部）-招標(biāo)小組成員-項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線經(jīng)理-項(xiàng)目管理中心成本副總-項(xiàng)目管理中心總經(jīng)理-分管副總裁-聯(lián)席總裁-董事長董事長20萬元＜中標(biāo)金額≤200萬元聯(lián)席總裁10萬元＜中標(biāo)金額≤20萬元分管副總裁中標(biāo)金額≤10萬元項(xiàng)目公司總經(jīng)理材料設(shè)備類200萬元＜中標(biāo)金額發(fā)起人（項(xiàng)目公司成本部）-招標(biāo)小組成員-項(xiàng)目管理中心采購副總-項(xiàng)目管理中心成本副總-項(xiàng)目管理中心總經(jīng)理-分管副總裁-聯(lián)席總裁-董事長董事長20萬元＜中標(biāo)金額≤200萬元聯(lián)席總裁10萬元＜中標(biāo)金額≤20萬元分管副總裁中標(biāo)金額≤10萬元項(xiàng)目公司總經(jīng)理（3）中標(biāo)通知書和未中標(biāo)感謝函發(fā)放評標(biāo)結(jié)果審批確定后，招標(biāo)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)向中標(biāo)單位發(fā)放中標(biāo)通知書、向未中標(biāo)單位發(fā)放未中標(biāo)感謝函。（4）投標(biāo)保證金和保函退還在中標(biāo)合同簽定后10個(gè)工作日內(nèi)，招標(biāo)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)退還未中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金或保函。6.9直接委托管理（1）如需要免招標(biāo)直接委托，則按公司相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。（2）進(jìn)行免招標(biāo)審批時(shí)，必須說明需直接委托原因、供應(yīng)商的條件和要求，以及選擇該單位的原因。（3）優(yōu)先選擇3家以上合格供應(yīng)商經(jīng)過比價(jià)后確定直接委托單位。第三章項(xiàng)目開發(fā)后期管理1．成本數(shù)據(jù)庫1.1目的加強(qiáng)公司項(xiàng)目成本管理，通過對建成項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)庫的積累、總結(jié)、優(yōu)化，為新建項(xiàng)目的目標(biāo)成本的準(zhǔn)確設(shè)定提供依據(jù)，為新項(xiàng)目的各階段設(shè)計(jì)提供準(zhǔn)確的成本控制依據(jù)。1.2術(shù)語與定義成本數(shù)據(jù)庫是指公司通過搜集和積累項(xiàng)目開發(fā)全生命周期的成本數(shù)據(jù)，經(jīng)過處理后、總結(jié)形成各類成本指標(biāo)，以及利用這些信息為公司運(yùn)營決策及新項(xiàng)目的開發(fā)提供指導(dǎo)和參考，以達(dá)到成本最低和市場最大化的原則。它主要包括項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)、產(chǎn)品規(guī)劃指標(biāo)、項(xiàng)目成本構(gòu)成、成本科目單方造價(jià)、以及各科目下具體的測算模型、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。1.3適用范圍適用于公司所有項(xiàng)目的成本數(shù)據(jù)分析，新建項(xiàng)目的目標(biāo)成本設(shè)定及新項(xiàng)目各專業(yè)、各階段的設(shè)計(jì)成本控制。1.4職責(zé)集團(tuán)成本管理?xiàng)l線負(fù)責(zé)收錄、完善以及維護(hù)。（1）負(fù)責(zé)成本數(shù)據(jù)庫的各項(xiàng)成本數(shù)據(jù)的收集、整理、分析、匯總、積累、存儲，并根據(jù)市場發(fā)展情況對數(shù)據(jù)庫定期調(diào)整、維護(hù)；（2）負(fù)責(zé)成本數(shù)據(jù)庫、成本數(shù)據(jù)的檢索、運(yùn)用、指導(dǎo)其他部門對成本數(shù)據(jù)的運(yùn)用。1.5數(shù)據(jù)庫管理（1）成本數(shù)據(jù)庫的來源1）來源于歷史項(xiàng)目/產(chǎn)品：成本數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)主要來源于公司所有已竣工或在建項(xiàng)目的實(shí)際成本數(shù)據(jù)指標(biāo)，通過審批完成的工程預(yù)結(jié)算獲取。2）來源于同行企業(yè)/項(xiàng)目：對于公司未曾采用過的設(shè)計(jì)形式或產(chǎn)品類型，在參考公司原本成本數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上，同時(shí)借鑒同行業(yè)其他企業(yè)/項(xiàng)目積累下來的成本數(shù)據(jù)指標(biāo)，突破公司成本數(shù)據(jù)瓶頸。3）提煉于歷史項(xiàng)目/產(chǎn)品和同行企業(yè)/項(xiàng)目：基于現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建完善的公司級標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫，形成以項(xiàng)目及產(chǎn)品為維度的坐標(biāo)式成本庫。（2）成本數(shù)據(jù)庫組成成本數(shù)據(jù)庫平面設(shè)計(jì)為業(yè)態(tài)和成本科目兩個(gè)維度的網(wǎng)絡(luò)形式。業(yè)態(tài)分為購物中心、住宅、辦公寫字樓、公寓、超高層、住宅底商、金街、住宅地下、商業(yè)地下車庫、售樓處、樣板房、幼兒園配套等業(yè)態(tài)形式。成本科目分為土地成本、前期費(fèi)用、建安工程、公共配套設(shè)施、公共基礎(chǔ)設(shè)施、后期成本、營銷費(fèi)用7個(gè)模塊。其中建安工程分為土建、安裝、裝飾、鋼筋、市政景觀5大體系。（3）成本數(shù)據(jù)庫編制1）成本管理?xiàng)l線在項(xiàng)目預(yù)算或結(jié)算完成并審核通過后，由成本管理專員填充編制成本數(shù)據(jù)庫；2）成本數(shù)據(jù)庫是按整個(gè)項(xiàng)目相關(guān)專業(yè)的總包、分包及甲供相關(guān)資料分別填充數(shù)據(jù)（其中總包需要分析項(xiàng)目各區(qū)域施工成本中的人工、材料、機(jī)械、管理費(fèi)、利潤、稅金等數(shù)據(jù)）；同時(shí)結(jié)合工程相關(guān)專業(yè)的分包成本及甲供成本分析得出各專業(yè)建筑面的單方造價(jià)。最后匯總各專業(yè)的相關(guān)成本數(shù)據(jù)得出最后整個(gè)項(xiàng)目建安成本及單方造價(jià)。3）成本數(shù)據(jù)庫的維護(hù)及定期調(diào)整。成本數(shù)據(jù)庫是反應(yīng)項(xiàng)目施工過程及施工完成時(shí)當(dāng)時(shí)的市場情況下的施工成本，數(shù)據(jù)積累與更新需要結(jié)合日常工作同步進(jìn)行，比如完成一批招標(biāo)，則需要更新本次招標(biāo)相關(guān)的專項(xiàng)及主材信息；項(xiàng)目竣工結(jié)算后更新專項(xiàng)及主材信息。在后期成本庫的維護(hù)中需要每個(gè)季度對其進(jìn)行調(diào)整，每次調(diào)整都需要保存并出具分析報(bào)告，以便符合當(dāng)下的市場發(fā)展情況。（4）審批程序?qū)徍耸马?xiàng)發(fā)起發(fā)起時(shí)機(jī)審核程序?qū)徟鷤浒競渥⒊杀緮?shù)據(jù)庫項(xiàng)目管理中心成本管理?xiàng)l線項(xiàng)目總包/分包工程結(jié)算完成成本管理?xiàng)l線經(jīng)理2．項(xiàng)目成本后評估作業(yè)指引2.1項(xiàng)目成本（建安類）后評估目的為在項(xiàng)目最終結(jié)束后客觀、合理地評價(jià)項(xiàng)目目標(biāo)成本的執(zhí)行情況，總結(jié)成本管理工作的得失，為后續(xù)項(xiàng)目的成本測算和作業(yè)管理提供參照依據(jù)。2.2術(shù)語與定義項(xiàng)目成本后評估是指建設(shè)項(xiàng)目竣工及結(jié)算完成后，對項(xiàng)目成本狀況進(jìn)行全面、系統(tǒng)的再評價(jià)。2.3適用范圍適用于公司所有已竣工項(xiàng)目。2.4職責(zé)集團(tuán)成本管理?xiàng)l線負(fù)責(zé)集團(tuán)成本后評估報(bào)告的編制，項(xiàng)目公司成本部負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司成本后評估報(bào)告的編制：（1）項(xiàng)目竣工后3個(gè)月內(nèi)完成后評估分析；（2）項(xiàng)目后評估資料內(nèi)容包含：目標(biāo)成本管理、合同管理、簽證變更管理、預(yù)結(jié)算管理及其他成本主要內(nèi)容。2.5作業(yè)流程（1）內(nèi)部流程：1）項(xiàng)目公司成本后評估：城市（項(xiàng)目）公司成本部組織編制、項(xiàng)目管理中心成本條線負(fù)責(zé)審核提供技術(shù)資料支持、項(xiàng)目管理中心組織開會(huì)討論評審。2）集團(tuán)成本后評估：集團(tuán)成本管理?xiàng)l線編制、項(xiàng)目管理中心組織開會(huì)討論評審。（2）外部流程：項(xiàng)目管理中心評審?fù)瓿珊蠼怀鞘校?xiàng)目）公司以及相關(guān)職能中心評審。（3）流程主要審核點(diǎn)后評估發(fā)起單位流程審核事項(xiàng)發(fā)起部門發(fā)起時(shí)機(jī)審核程序?qū)徟鷤浒競渥㈨?xiàng)目公司成本后評估項(xiàng)目成本后評估表（建安）①城市（項(xiàng)目）公司項(xiàng)目成本后評估表編制完畢②項(xiàng)目管理中心成本條線負(fù)責(zé)人③項(xiàng)目管理中心總經(jīng)理項(xiàng)目管理中心集團(tuán)成本后評估集團(tuán)成本后評估表（建安）集團(tuán)成本管理?xiàng)l線集團(tuán)成本后評估表編制完畢項(xiàng)目管理中心成本條線負(fù)責(zé)人項(xiàng)目管理中心總經(jīng)理項(xiàng)目管理中心2.6項(xiàng)目成本后評估主要內(nèi)容（1）目標(biāo)成本管理1）項(xiàng)目簡介：概況、產(chǎn)品類別、施工時(shí)間。各建筑形態(tài)、高度、單體數(shù)量、基礎(chǔ)形式、結(jié)構(gòu)形式、屋面形式、內(nèi)裝飾做法、樓地面做法、外裝飾做法、保溫做法、涂料做法。根據(jù)上述內(nèi)容進(jìn)行分析。項(xiàng)目目標(biāo)成本變動(dòng)分析：a.單項(xiàng)成本超5%的項(xiàng)目偏差分析：明確單體成本偏差原因、責(zé)任人以及責(zé)任部門。b.項(xiàng)目無效成本統(tǒng)計(jì)、分析；分析無效成本發(fā)生的原因，導(dǎo)致成本增加的變動(dòng)率；明確責(zé)任人，責(zé)任部門。c.優(yōu)化案例分析：項(xiàng)目優(yōu)秀案例回顧，明確最終影響成本情況，明確現(xiàn)場過程管控問題。d.項(xiàng)目主材