2024年度企業(yè)并購合同（含資產(chǎn)評估）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購合同（含資產(chǎn)評估）本合同目錄一覽1.并購雙方1.1并購方信息1.1.1名稱1.1.2住所1.1.3法定代表人1.1.4聯(lián)系方式1.2被并購方信息1.2.1名稱1.2.2住所1.2.3法定代表人1.2.4聯(lián)系方式2.并購標(biāo)的2.1并購標(biāo)的企業(yè)名稱2.2并購標(biāo)的企業(yè)住所2.3并購標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營范圍2.4并購標(biāo)的資產(chǎn)評估2.4.1資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日2.4.2資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)2.4.3資產(chǎn)評估結(jié)果3.并購方式3.1并購資金3.1.1并購總金額3.1.2支付方式3.1.3支付期限3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例3.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格3.2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)支付方式及期限4.并購后的經(jīng)營管理4.1經(jīng)營管理權(quán)歸屬4.2并購方對被并購方的控制權(quán)4.3高級管理人員安排4.4員工安置4.4.1員工轉(zhuǎn)移方案4.4.2員工薪酬福利5.合同的生效、終止和解除5.1合同生效條件5.2合同終止條件5.3合同解除條件6.違約責(zé)任6.1并購方的違約責(zé)任6.2被并購方的違約責(zé)任7.爭議解決7.1爭議解決方式7.2仲裁地點(diǎn)7.3仲裁機(jī)構(gòu)8.合同的簽訂、修改和解除8.1合同簽訂地點(diǎn)8.2合同簽訂時(shí)間8.3合同修改方式8.4合同解除程序9.保密條款9.1保密信息范圍9.2保密期限9.3違約泄露保密信息的責(zé)任10.獨(dú)立條款10.1獨(dú)立性聲明10.2非關(guān)聯(lián)交易聲明11.其他條款11.1法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)11.2雙方約定的其他事項(xiàng)12.附件12.1并購雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件12.2資產(chǎn)評估報(bào)告12.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議12.4其他重要文件13.合同簽訂日期14.合同簽訂人第一部分：合同如下：第一條并購雙方1.1并購方信息1.1.1名稱：X公司1.1.2住所：市區(qū)路號1.1.3法定代表人：1.1.4聯(lián)系方式：1381.2被并購方信息1.2.1名稱：YYY公司1.2.2住所：市區(qū)路號1.2.3法定代表人：1.2.4聯(lián)系方式：1395678第二條并購標(biāo)的2.1并購標(biāo)的企業(yè)名稱：YYY公司2.2并購標(biāo)的企業(yè)住所：市區(qū)路號2.3并購標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營范圍：軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)2.4并購標(biāo)的資產(chǎn)評估2.4.1資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日：2024年6月30日2.4.2資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)：ZZZ資產(chǎn)評估有限公司2.4.3資產(chǎn)評估結(jié)果：人民幣10億元第三條并購方式3.1并購資金3.1.1并購總金額：人民幣10億元3.1.2支付方式：分三期支付3.1.3支付期限：自合同簽訂之日起30日內(nèi)支付第一期，之后每60日內(nèi)支付第二期和第三期3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例：YYY公司100%股權(quán)3.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格：人民幣10億元3.2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)支付方式及期限：按照第三條3.1的約定支付第四條并購后的經(jīng)營管理4.1經(jīng)營管理權(quán)歸屬：并購方4.2并購方對被并購方的控制權(quán)：并購方擁有對YYY公司的絕對控制權(quán)4.3高級管理人員安排：并購方有權(quán)指定YYY公司的高級管理人員4.4員工安置4.4.1員工轉(zhuǎn)移方案：并購方應(yīng)制定員工轉(zhuǎn)移方案，確保員工權(quán)益的延續(xù)4.4.2員工薪酬福利：并購后，員工薪酬福利不得低于原有水平第五條合同的生效、終止和解除5.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效5.2合同終止條件：雙方協(xié)商一致，可以終止合同5.3合同解除條件：一方嚴(yán)重違反合同規(guī)定，另一方有權(quán)解除合同第六條違約責(zé)任6.1并購方的違約責(zé)任：并購方未按約定支付并購款項(xiàng)的，應(yīng)支付違約金，違約金為并購總金額的1%6.2被并購方的違約責(zé)任：被并購方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)的，應(yīng)支付違約金，違約金為并購總金額的1%第七條爭議解決7.1爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟7.2仲裁地點(diǎn)：市7.3仲裁機(jī)構(gòu)：市仲裁委員會第八條合同的簽訂、修改和解除8.1合同簽訂地點(diǎn)：市區(qū)路號8.2合同簽訂時(shí)間：2024年7月1日8.3合同修改方式：任何一方均可提出修改意見，經(jīng)雙方協(xié)商一致后修改8.4合同解除程序：任何一方要求解除合同，應(yīng)提前30日書面通知對方，并按照合同約定處理后續(xù)事宜第九條保密條款9.1保密信息范圍：本合同及其附件所涉及的所有信息9.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或解除之日起2年9.3違約泄露保密信息的責(zé)任：泄露保密信息的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此造成的損失第十條獨(dú)立條款10.1獨(dú)立性聲明：本合同的簽訂不代表雙方在其他方面的合作關(guān)系10.2非關(guān)聯(lián)交易聲明：雙方聲明本次交易為獨(dú)立交易，不涉及任何關(guān)聯(lián)方交易第十一條其他條款11.1法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)：按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行11.2雙方約定的其他事項(xiàng)：雙方可以在合同附件中約定其他事項(xiàng)第十二條附件12.1并購雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件12.2資產(chǎn)評估報(bào)告12.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議12.4其他重要文件第十三條合同簽訂日期2024年7月1日第十四條合同簽訂人14.1并購方：X公司14.2被并購方：YYY公司第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入1.1定義：第三方是指本合同之外的任何個(gè)人、公司或其他法律實(shí)體，不包括并購雙方和被并購方。1.2第三方介入的情形：第三方可能介入本合同的履行過程，包括但不限于中介方、審計(jì)方、評估方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條第三方職責(zé)2.1第三方應(yīng)按照合同約定履行相關(guān)職責(zé)，包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、協(xié)助并購雙方進(jìn)行盡職調(diào)查、資產(chǎn)評估等。2.2第三方應(yīng)保持獨(dú)立性，不代表任何一方利益，公正客觀地提供服務(wù)。2.3第三方應(yīng)承擔(dān)因其過錯導(dǎo)致的責(zé)任，并對因其行為引起的損失負(fù)責(zé)賠償。第三條第三方選擇3.1并購雙方應(yīng)共同協(xié)商選擇合適的第三方，并確保第三方具備相應(yīng)資質(zhì)和能力。3.2并購雙方應(yīng)監(jiān)督第三方的履約情況，確保第三方按照合同約定履行職責(zé)。第四條第三方費(fèi)用4.1第三方費(fèi)用由并購雙方按照約定承擔(dān)，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在附件中明確。4.2第三方費(fèi)用支付方式及期限：并購雙方應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)支付第三方費(fèi)用。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方對并購雙方的責(zé)任限額：第三方對并購雙方的責(zé)任限額應(yīng)在其提供的服務(wù)合同中約定。5.2第三方對被并購方的責(zé)任限額：第三方對被并購方的責(zé)任限額應(yīng)在其提供的服務(wù)合同中約定。5.3第三方責(zé)任限額的確定：第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供的服務(wù)性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素合理確定。第六條第三方與并購雙方、被并購方的關(guān)系6.1第三方與并購雙方的關(guān)系：第三方應(yīng)獨(dú)立于并購雙方，不代表任何一方利益，公正客觀地提供服務(wù)。6.2第三方與被并購方的關(guān)系：第三方應(yīng)獨(dú)立于被并購方，不代表被并購方利益，公正客觀地提供服務(wù)。6.3第三方與并購雙方、被并購方的劃分說明：第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)明確其服務(wù)對象，不得涉及并購雙方和被并購方的內(nèi)部事務(wù)。第七條第三方違約處理7.1第三方未按照合同約定履行義務(wù)的，并購雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。7.2第三方因過錯導(dǎo)致?lián)p失的，并購雙方有權(quán)要求第三方賠償損失。第八條第三方變更8.1第三方如發(fā)生變更，并購雙方應(yīng)及時(shí)通知對方，并協(xié)商確定變更后的第三方。8.2第三方變更不影響本合同的履行，但變更后的第三方應(yīng)繼續(xù)履行原合同約定。第九條第三方退出9.1第三方提前退出的，應(yīng)提前書面通知并購雙方。9.2第三方退出不影響本合同的履行，但應(yīng)按照合同約定承擔(dān)退出后的責(zé)任。第十條法律法規(guī)適用本合同第三方介入相關(guān)條款的適用，應(yīng)遵守中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第十一條爭議解決本合同第三方介入相關(guān)條款的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條合同的簽訂、修改和解除本合同第三方介入相關(guān)條款的簽訂、修改和解除，按照第八條的約定執(zhí)行。第十三條保密條款本合同第三方介入相關(guān)條款的保密，按照第九條的約定執(zhí)行。第十四條獨(dú)立條款本合同第三方介入相關(guān)條款的獨(dú)立性聲明，按照第十條的約定執(zhí)行。第十五條其他條款本合同第三方介入相關(guān)條款的其他事項(xiàng)，按照第十一條的約定執(zhí)行。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：并購雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件2：資產(chǎn)評估報(bào)告附件3：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件4：第三方服務(wù)合同附件5：員工轉(zhuǎn)移方案附件6：保密協(xié)議附件7：爭議解決協(xié)議附件8：第三方介入?yún)f(xié)議附件9：合同履行監(jiān)督報(bào)告附件10：其他重要文件附件1說明：并購雙方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件作為合同附件，用于證明并購雙方的合法經(jīng)營資格。附件2說明：資產(chǎn)評估報(bào)告詳細(xì)記錄了被并購方的資產(chǎn)狀況，作為并購決策的重要依據(jù)。附件3說明：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議明確了股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格、比例、支付方式等關(guān)鍵條款。附件4說明：第三方服務(wù)合同約定了第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等事項(xiàng)。附件5說明：員工轉(zhuǎn)移方案保障了員工的權(quán)益，明確了員工轉(zhuǎn)移的具體操作步驟。附件6說明：保密協(xié)議規(guī)定了雙方對合同和商業(yè)秘密的保密義務(wù)及違約責(zé)任。附件7說明：爭議解決協(xié)議明確了雙方在發(fā)生爭議時(shí)選擇的解決方式和機(jī)構(gòu)。附件8說明：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)約定了第三方在并購過程中的角色、職責(zé)和責(zé)任。附件9說明：合同履行監(jiān)督報(bào)告用于監(jiān)督合同的履行情況，確保合同條款的落實(shí)。附件10說明：其他重要文件包括但不限于盡職調(diào)查報(bào)告、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.1未按約定時(shí)間支付并購款項(xiàng)的，應(yīng)支付違約金，違約金為并購總金額的1%。1.2提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)的，應(yīng)支付違約金，違約金為并購總金額的1%。2.被并購方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：2.1未按約定提供資料或阻礙盡職調(diào)查的，應(yīng)支付違約金，違約金為并購總金額的1%。2.2提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)的，應(yīng)支付違約金，違約金為并購總金額的1%。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：3.1未按約定履行服務(wù)的，應(yīng)支付違約金，違約金為服務(wù)費(fèi)用的1%。3.2因過錯導(dǎo)致?lián)p失的，應(yīng)賠償損失，賠償金額根據(jù)損失金額確定。示例說明：若并購方未按約定時(shí)間支付并購款項(xiàng)，