一人有限公司變更董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)所需所有的表格和材料參考文本

公司登記（備案）申請(qǐng)書(shū)□基本信息（必填項(xiàng)）名稱(chēng)(集團(tuán)母公司需填寫(xiě)：集團(tuán)名稱(chēng)：集團(tuán)簡(jiǎn)稱(chēng)：)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼（設(shè)立登記不填寫(xiě)）住所省（市/自治區(qū)）市（地區(qū)/盟/自治州）縣（自治縣/旗/自治旗/市/區(qū)）鄉(xiāng)（民族鄉(xiāng)/鎮(zhèn)/街道）村（路/社區(qū)）號(hào)_______________________________________________________________________聯(lián)系電話郵政編碼□設(shè)立（僅設(shè)立登記填寫(xiě)）法定代表人姓名公司類(lèi)型□有限責(zé)任公司□股份有限公司□外資有限責(zé)任公司□外資股份有限公司注冊(cè)資本萬(wàn)元（幣種：□人民幣□其他）投資總額（外資公司填寫(xiě)）萬(wàn)元（幣種：）折美元：萬(wàn)元設(shè)立方式（股份公司填寫(xiě)）□發(fā)起設(shè)立□募集設(shè)立營(yíng)業(yè)期限/經(jīng)營(yíng)期限□長(zhǎng)期□年申領(lǐng)執(zhí)照□申領(lǐng)紙質(zhì)執(zhí)照其中：副本個(gè)（電子執(zhí)照系統(tǒng)自動(dòng)生成，紙質(zhì)執(zhí)照自行勾選）經(jīng)營(yíng)范圍（根據(jù)登記機(jī)關(guān)公布的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)辦理經(jīng)營(yíng)范圍登記）(申請(qǐng)人須根據(jù)企業(yè)自身情況填寫(xiě)《企業(yè)登記政府部門(mén)共享信息表》相關(guān)內(nèi)容。)注：本申請(qǐng)書(shū)適用于內(nèi)資、外資公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立、變更、備案?！踝兏▋H變更登記填寫(xiě)，只填寫(xiě)與本次申請(qǐng)有關(guān)的事項(xiàng)）變更事項(xiàng)原登記內(nèi)容變更后登記內(nèi)容注：變更事項(xiàng)包括名稱(chēng)、住所、法定代表人（姓名）、注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、經(jīng)營(yíng)范圍、有限責(zé)任公司股東（股東姓名或者名稱(chēng)）、股份有限公司發(fā)起人的姓名或者名稱(chēng)。申請(qǐng)公司名稱(chēng)變更，在名稱(chēng)中增加“集團(tuán)或（集團(tuán)）”字樣的，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)集團(tuán)名稱(chēng)、集團(tuán)簡(jiǎn)稱(chēng)（無(wú)集團(tuán)簡(jiǎn)稱(chēng)的可不填）□備案（僅備案填寫(xiě)）事項(xiàng)□公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員□經(jīng)營(yíng)期限□章程（含修正案）□認(rèn)繳出資數(shù)額□聯(lián)絡(luò)員□外商投資企業(yè)法律文件送達(dá)接受人注：高級(jí)管理人員包括“經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，上市公司董事會(huì)秘書(shū)和公司章程規(guī)定的其他人員。□指定代表/委托代理人（必填項(xiàng)）委托權(quán)限1、同意□不同意□核對(duì)登記材料中的復(fù)印件并簽署核對(duì)意見(jiàn)；2、同意□不同意□修改企業(yè)自備文件的錯(cuò)誤；3、同意□不同意□修改有關(guān)表格的填寫(xiě)錯(cuò)誤；4、同意□不同意□領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照和有關(guān)文書(shū)。固定電話移動(dòng)電話（指定代表或者委托代理人身份證件復(fù)、影印件粘貼處）□申請(qǐng)人簽署（必填項(xiàng)）本申請(qǐng)人和簽字人承諾如下，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任：（一）填報(bào)的信息及提交的材料真實(shí)、準(zhǔn)確、有效、完整。（二）使用的名稱(chēng)符合《企業(yè)名稱(chēng)登記管理規(guī)定》有關(guān)要求，不含有損國(guó)家、社會(huì)公共利益或違背公序良俗及有其他不良影響的內(nèi)容；名稱(chēng)與他人使用的名稱(chēng)近似侵犯他人合法權(quán)益的，依法承擔(dān)法律責(zé)任；如使用的名稱(chēng)被登記機(jī)關(guān)認(rèn)定為不適宜名稱(chēng)，將主動(dòng)配合登記機(jī)關(guān)進(jìn)行糾正。（三）已依法取得住所（經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所）使用權(quán)，申請(qǐng)登記的住所（經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所）信息與實(shí)際一致。（四）經(jīng)營(yíng)范圍涉及法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定、地方行政法規(guī)和地方規(guī)章規(guī)定，需要辦理許可的，在取得相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)前，不從事相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。全體股東簽字或蓋章（僅限有限責(zé)任公司設(shè)立登記，可另附簽字頁(yè)）：董事會(huì)成員簽字（僅限股份有限公司設(shè)立登記，可另附簽字頁(yè)）：法定代表人簽字：公司蓋章年月日注：公司更換法定代表人的變更登記申請(qǐng)由新任法定代表人簽字。附表1法定代表人信息本表適用于設(shè)立及變更法定代表人填寫(xiě)。姓名國(guó)別（地區(qū)）職務(wù)□董事長(zhǎng)□執(zhí)行董事□經(jīng)理產(chǎn)生方式身份證件類(lèi)型身份證件號(hào)碼固定電話移動(dòng)電話住所電子郵箱（身份證件復(fù)、影印件粘貼處）擬任法定代表人簽字：年月日附表2董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員信息(擔(dān)任法定代表人的董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、經(jīng)理不重復(fù)填寫(xiě))姓名______________國(guó)別(地區(qū))______________職務(wù)_______________產(chǎn)生方式_______________身份證件類(lèi)型______________身份證件號(hào)碼____________________________移動(dòng)電話________________（身份證件復(fù)、影印件粘貼處）注：1、“職務(wù)”指董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）、董事、經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)等。上市股份有限公司設(shè)置獨(dú)立董事的應(yīng)在“職務(wù)”欄內(nèi)注明?！爱a(chǎn)生方式”按照章程規(guī)定填寫(xiě)，董事、監(jiān)事一般應(yīng)為“選舉”或“委派”；經(jīng)理一般應(yīng)為“聘任”。中外合資（合作）企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確上述人員的委派方。3、高級(jí)管理人員包括“經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，上市公司董事會(huì)秘書(shū)和公司章程規(guī)定的其他人員”。姓名______________國(guó)別(地區(qū))______________職務(wù)_______________產(chǎn)生方式_______________身份證件類(lèi)型______________身份證件號(hào)碼____________________________移動(dòng)電話________________（身份證件復(fù)、影印件粘貼處）備注事項(xiàng)同上姓名______________國(guó)別(地區(qū))______________職務(wù)_______________產(chǎn)生方式_______________身份證件類(lèi)型______________身份證件號(hào)碼____________________________移動(dòng)電話________________（身份證件復(fù)、影印件粘貼處）備注事項(xiàng)同上附表3股東（發(fā)起人）、外國(guó)投資者出資情況股東（發(fā)起人）、外國(guó)投資者名稱(chēng)或姓名國(guó)別（地區(qū)）證件類(lèi)型證件號(hào)碼認(rèn)繳出資額實(shí)繳出資額出資（認(rèn)繳）時(shí)間出資方式單位：萬(wàn)元（幣種：□人民幣□其他________）附表4聯(lián)絡(luò)員信息姓名固定電話移動(dòng)電話電子郵箱身份證件類(lèi)型身份證件號(hào)碼（身份證件復(fù)、影印件粘貼處）注：1、聯(lián)絡(luò)員主要負(fù)責(zé)本企業(yè)與企業(yè)登記機(jī)關(guān)的聯(lián)系溝通，以本人個(gè)人信息登錄國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)依法向社會(huì)公示本企業(yè)有關(guān)信息等。聯(lián)絡(luò)員應(yīng)了解企業(yè)登記相關(guān)法規(guī)和企業(yè)信息公示有關(guān)規(guī)定。2、《聯(lián)絡(luò)員信息》未變更的不需重填。附表2財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人信息姓名固定電話移動(dòng)電話電子郵箱身份證件類(lèi)型身份證件號(hào)碼（身份證件復(fù)印件粘貼處）承諾書(shū)_______________________________（登記機(jī)關(guān)名稱(chēng)）：

（企業(yè)名稱(chēng)）鄭重承諾：登記機(jī)關(guān)已告知相關(guān)審批事項(xiàng)和審批部門(mén)。在領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，本企業(yè)將及時(shí)到審批部門(mén)辦理審批手續(xù)，在取得行政審批前不從事相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。如有超出登記經(jīng)營(yíng)范圍從事后置審批事項(xiàng)經(jīng)營(yíng)的需要，也將先行辦理經(jīng)營(yíng)范圍變更登記和相應(yīng)審批手續(xù)，未取得相關(guān)審批前不從事相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。如有違反上述承諾內(nèi)容情形發(fā)生的，愿自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。簽字：年

月

日注：1、《承諾書(shū)》只在企業(yè)設(shè)立和經(jīng)營(yíng)范圍變更時(shí)填寫(xiě)。2、申請(qǐng)人為公司、非公司企業(yè)法人、非公司外商投資企業(yè)的，由法定代表人簽字，設(shè)立時(shí)由擬任法定代表人簽字；申請(qǐng)人為外國(guó)（地區(qū)）企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，由有權(quán)簽字人簽字；申請(qǐng)人為合伙企業(yè)、外商投資合伙企業(yè)的，由全體合伙人或委托執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字；申請(qǐng)人為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的，由投資人簽字。變更登記時(shí)還須加蓋公章，外國(guó)（地區(qū)）企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)除外。3、有限責(zé)任公司和股份有限公司的分公司、非公司企業(yè)法人分支機(jī)構(gòu)由隸屬企業(yè)的法定代表人簽字，營(yíng)業(yè)單位由隸屬單位的法定代表人簽字，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)由隸屬企業(yè)投資人簽字，合伙企業(yè)分支機(jī)構(gòu)由合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人或委派代表簽字。設(shè)立、變更登記時(shí)還須加蓋隸屬企業(yè)（單位）公章，外國(guó)（地區(qū)）企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)除外。私營(yíng)企業(yè)黨建情況統(tǒng)計(jì)表企業(yè)名稱(chēng)：黨員人數(shù)（含預(yù)備黨員）（無(wú)黨員填0）黨組織建制數(shù)黨組織組建方式黨組織是否為本年度組建法定代表人是否黨員法定代表人是否黨組織書(shū)記黨委黨總支黨支部單獨(dú)組建聯(lián)合組建其他是否是否是否填報(bào)人：填報(bào)時(shí)間：有限責(zé)任公司董事會(huì)決議參考文本×××××××××有限責(zé)任公司董事會(huì)決議（僅供參考）一、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間：年月日會(huì)議地點(diǎn)：（注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門(mén)牌號(hào)碼、樓宇號(hào)碼。）會(huì)議性質(zhì)：第次董事會(huì)會(huì)議二、出席會(huì)議的董事、經(jīng)理（或者監(jiān)事）情況：出席會(huì)議的人員是有限責(zé)任公司股東委派產(chǎn)生的董事會(huì)成員：、、。原經(jīng)理列席本次董事會(huì)。監(jiān)事會(huì)成員、、列席本次董事會(huì)。（注：監(jiān)事未列席的，無(wú)需寫(xiě)明。）三、會(huì)議召集和主持情況：本次董事會(huì)由原董事長(zhǎng)召集和主持。四、董事會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：（一）免去董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉為公司董事長(zhǎng)；（二）免去公司經(jīng)理職務(wù)，聘任為公司經(jīng)理（或者繼續(xù)聘任×××為公司經(jīng)理）；出席會(huì)議的新董事簽字：有限責(zé)任公司年月日有限責(zé)任公司股東決定（僅供參考）根據(jù)《公司法》、《市場(chǎng)主體登記管理?xiàng)l例》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，作出如下決定：免去張xx、王xx、楊xx的原董事職務(wù)，重新委派曹xx、魏xx、李xx為新董事會(huì)成員。由董事會(huì)依據(jù)《章程》賦予的職權(quán)重新聘認(rèn)新經(jīng)理。免去劉xx監(jiān)事職務(wù)，委派焦xx為新監(jiān)事，其他監(jiān)事成員不變，變更后監(jiān)事會(huì)成員為_(kāi)____、____、______。根據(jù)章程董事長(zhǎng)（或經(jīng)理）為法定代表人。（五）本次變更不涉及修改公司章程相關(guān)條款。（如章程里體現(xiàn)出董事成員或經(jīng)理名字的需要修改章程相應(yīng)條款）（六）股東決定委托公司員工xxx辦理公司變更登記手續(xù)。股東簽字、蓋章：有限責(zé)任公司年月日（注：自然人股東由本人簽字，法人股東加蓋公章并且法定代表人簽字。）_______有限責(zé)任公司職工大會(huì)會(huì)議紀(jì)要（僅供參考）一、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間：年月日會(huì)議地點(diǎn)：（注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門(mén)牌號(hào)碼、樓宇號(hào)碼。）二、出席會(huì)議的職工情況：出席會(huì)議的人員是有限公司全體職工。三、職工大會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：經(jīng)全體職工表決，一致通過(guò)，免去___職工監(jiān)事職務(wù)，選舉____作為職工代表出任有限公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事。出席會(huì)議的職工簽字：______有限責(zé)任公司年月日有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)決議參考文本有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)決議（僅供參考）一、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間：年月日會(huì)議地點(diǎn)：（注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門(mén)牌號(hào)碼、樓宇號(hào)碼。）會(huì)議性質(zhì)：第次監(jiān)事會(huì)會(huì)議二、出席會(huì)議的監(jiān)事情況：出