二零二四年度企業(yè)并購(gòu)合同(04版)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度企業(yè)并購(gòu)合同(04版)本合同目錄一覽第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息第二條并購(gòu)方式2.1并購(gòu)價(jià)格2.2支付方式2.3支付時(shí)間表第三條并購(gòu)標(biāo)的3.1并購(gòu)標(biāo)的公司名稱(chēng)3.2并購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)范圍3.3并購(gòu)標(biāo)的公司負(fù)債情況第四條并購(gòu)協(xié)議的生效條件4.1雙方簽字蓋章4.2獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)4.3滿(mǎn)足其他法律要求第五條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理5.1管理架構(gòu)5.2人事安排5.3財(cái)務(wù)獨(dú)立性第六條員工安置6.1員工轉(zhuǎn)移6.2員工福利保障第七條合同的履行和違約責(zé)任7.1并購(gòu)方的義務(wù)7.2被并購(gòu)方的義務(wù)7.3違約責(zé)任第八條爭(zhēng)議解決方式8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解8.3仲裁第九條合同的修改和解除9.1修改條件9.2解除條件第十條通知和送達(dá)10.1通知方式10.2送達(dá)地址第十一條適用法律11.1合同簽訂地法律第十二條合同的生效、終止和解除12.1生效條件12.2終止條件12.3解除條件第十三條其他約定13.1保密條款13.2非競(jìng)爭(zhēng)條款13.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬第十四條附件14.1并購(gòu)標(biāo)的公司財(cái)務(wù)報(bào)表14.2并購(gòu)雙方之間往來(lái)的重要文件14.3其他重要文件第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.1.1并購(gòu)方全稱(chēng)：×××有限公司1.1.2注冊(cè)地址：××省××市××區(qū)××路××號(hào)1.1.3法定代表人：×××1.1.4注冊(cè)資本：人民幣××億元1.1.5營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：××××××××××××××1.2被并購(gòu)方信息1.2.1被并購(gòu)方全稱(chēng)：×××有限公司1.2.2注冊(cè)地址：××省××市××區(qū)××路××號(hào)1.2.3法定代表人：×××1.2.4注冊(cè)資本：人民幣××億元1.2.5營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：××××××××××××××第二條并購(gòu)方式2.1并購(gòu)價(jià)格2.1.1并購(gòu)價(jià)格總額：人民幣××億元2.1.2支付方式：現(xiàn)金支付2.1.3支付時(shí)間表：本合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)支付并購(gòu)價(jià)格的50%，剩余50%在并購(gòu)?fù)瓿珊?個(gè)工作日內(nèi)支付。2.2支付方式2.2.1并購(gòu)方通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式向被并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)格。2.2.2支付過(guò)程中產(chǎn)生的稅費(fèi)由支付方承擔(dān)。2.3支付時(shí)間表2.3.1首期支付：本合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)，并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)格的50%。2.3.2二期支付：被并購(gòu)方完成并購(gòu)相關(guān)手續(xù)并交付全部并購(gòu)標(biāo)的后5個(gè)工作日內(nèi)，并購(gòu)方支付剩余的50%。第三條并購(gòu)標(biāo)的3.1并購(gòu)標(biāo)的公司名稱(chēng)：×××有限公司3.2并購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)范圍3.2.1包括但不限于：土地使用權(quán)、廠房、機(jī)器設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、客戶(hù)關(guān)系等。3.2.2資產(chǎn)清單：詳見(jiàn)附件一。3.3并購(gòu)標(biāo)的公司負(fù)債情況3.3.1被并購(gòu)方的負(fù)債包括但不限于：銀行債務(wù)、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款項(xiàng)等。3.3.2負(fù)債清單：詳見(jiàn)附件二。第四條并購(gòu)協(xié)議的生效條件4.1雙方簽字蓋章4.2獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)4.2.1包括但不限于：工商行政管理部門(mén)、商務(wù)部、國(guó)家外匯管理局等。4.3滿(mǎn)足其他法律要求4.3.1包括但不限于：反壟斷審查、行業(yè)準(zhǔn)入審查等。第五條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理5.1管理架構(gòu)5.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的管理團(tuán)隊(duì)繼續(xù)留任，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理。5.1.2并購(gòu)方有權(quán)指派一名代表進(jìn)入被并購(gòu)方的董事會(huì)，參與重大決策的制定。5.2人事安排5.2.1被并購(gòu)方的員工在并購(gòu)?fù)瓿珊罄^續(xù)留用，享有原有福利待遇。5.2.2并購(gòu)方將在并購(gòu)?fù)瓿珊?個(gè)月內(nèi)對(duì)被并購(gòu)方員工進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行人員調(diào)整。5.3財(cái)務(wù)獨(dú)立性5.3.1被并購(gòu)方在并購(gòu)?fù)瓿珊罄^續(xù)保持財(cái)務(wù)獨(dú)立性，獨(dú)立核算、獨(dú)立負(fù)債。5.3.2并購(gòu)方不得干預(yù)被并購(gòu)方的正常財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)，但有權(quán)要求被并購(gòu)方提供財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營(yíng)情況。第六條員工安置6.1員工轉(zhuǎn)移6.1.1被并購(gòu)方的員工在并購(gòu)?fù)瓿珊罄^續(xù)留用，與并購(gòu)方簽訂勞動(dòng)合同。6.1.2員工轉(zhuǎn)移過(guò)程中，被并購(gòu)方應(yīng)協(xié)助并購(gòu)方完成員工檔案、社會(huì)保險(xiǎn)等轉(zhuǎn)移手續(xù)。6.2員工福利保障6.2.1并購(gòu)方應(yīng)繼續(xù)履行被并購(gòu)方原有的員工福利保障政策，包括但不限于：工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金等。6.2.2并購(gòu)方應(yīng)在并購(gòu)?fù)瓿珊?個(gè)月內(nèi)為被并購(gòu)方員工提供一次職業(yè)健康檢查。第七條合同的履行和違約責(zé)任7.1并購(gòu)方的義務(wù)7.1.1按照本合同約定的時(shí)間和方式支付并購(gòu)價(jià)格。7.1.2協(xié)助被并購(gòu)方完成相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批手續(xù)。7.1.3保證被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)在并購(gòu)?fù)瓿珊罄^續(xù)留任。7.2被并購(gòu)方的義務(wù)第八條爭(zhēng)議解決方式8.1協(xié)商解決8.1.1雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中的任何爭(zhēng)議和糾紛。8.1.2雙方應(yīng)在爭(zhēng)議發(fā)生之日起10日內(nèi)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可進(jìn)入下一步解決方式。8.2調(diào)解8.2.1如果雙方協(xié)商不成，應(yīng)提交至××省××市××區(qū)人民法院進(jìn)行調(diào)解。8.2.2調(diào)解不成的，可進(jìn)入下一步解決方式。8.3仲裁8.3.1如果雙方協(xié)商和調(diào)解均無(wú)法解決爭(zhēng)議，應(yīng)提交至××市仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。8.3.2仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。第九條合同的修改和解除9.1修改條件9.1.1合同修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面修改協(xié)議。9.1.2修改協(xié)議應(yīng)符合本合同的約定和相關(guān)的法律法規(guī)。9.2解除條件9.2.1合同解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面解除協(xié)議。9.2.2解除協(xié)議應(yīng)符合本合同的約定和相關(guān)的法律法規(guī)。第十條通知和送達(dá)10.1通知方式10.1.1雙方通過(guò)書(shū)面形式進(jìn)行通知，通知應(yīng)以郵寄、電子郵件或傳真方式進(jìn)行。10.1.2通知應(yīng)在發(fā)送之日起3日內(nèi)送達(dá)對(duì)方。10.2送達(dá)地址10.2.1雙方應(yīng)在合同中約定明確的送達(dá)地址。10.2.2如一方變更送達(dá)地址，應(yīng)提前3日書(shū)面通知對(duì)方。第十一條適用法律11.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十二條合同的生效、終止和解除12.1生效條件12.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.1.2本合同的生效不得違反相關(guān)的法律法規(guī)。12.2終止條件12.2.1合同終止應(yīng)符合本合同的約定和相關(guān)的法律法規(guī)。12.2.2合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理后續(xù)事項(xiàng)。12.3解除條件12.3.1合同解除應(yīng)符合本合同的約定和相關(guān)的法律法規(guī)。12.3.2合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理后續(xù)事項(xiàng)。第十三條其他約定13.1保密條款13.1.1雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。13.1.2保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至合同終止或解除后2年內(nèi)繼續(xù)有效。13.2非競(jìng)爭(zhēng)條款13.2.1雙方同意，在合同有效期內(nèi)和合同終止或解除后2年內(nèi)，不得從事與對(duì)方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。13.2.2非競(jìng)爭(zhēng)條款的履行不得違反相關(guān)的法律法規(guī)。13.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬13.3.1本合同涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸原作者所有。13.3.2雙方在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的新的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，應(yīng)由雙方協(xié)商確定歸屬。第十四條附件14.1并購(gòu)標(biāo)的公司財(cái)務(wù)報(bào)表14.2并購(gòu)雙方之間往來(lái)的重要文件14.3其他重要文件第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義1.1.1第三方是指除甲乙雙方之外，與本合同無(wú)關(guān)的法人、其他組織或自然人。1.1.2第三方包括但不限于：中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、債權(quán)人、債務(wù)人等。1.2第三方責(zé)任劃分1.2.1第三方對(duì)于本合同的履行和解除不承擔(dān)任何責(zé)任。1.2.2第三方對(duì)于因其原因?qū)е卤竞贤瑹o(wú)法履行或產(chǎn)生爭(zhēng)議的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第二條第三方介入的附加條款2.1第三方介入條件2.1.1第三方介入應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面介入?yún)f(xié)議。2.1.2第三方介入?yún)f(xié)議應(yīng)符合本合同的約定和相關(guān)的法律法規(guī)。2.2第三方權(quán)利和義務(wù)2.2.1第三方有權(quán)獲得甲乙雙方提供的與并購(gòu)相關(guān)的信息和資料。2.2.2第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，公正、客觀地進(jìn)行評(píng)估和判斷。2.2.3第三方應(yīng)對(duì)甲乙雙方提供的信息和資料予以保密，未經(jīng)甲乙雙方同意不得向第三方披露。2.3第三方介入后的合同修改2.3.1第三方介入后，如需要修改本合同，應(yīng)由甲乙雙方和第三方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面修改協(xié)議。2.3.2修改協(xié)議應(yīng)符合本合同的約定和相關(guān)的法律法規(guī)。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額定義3.1.1第三方責(zé)任限額是指第三方因履行本合同所產(chǎn)生的責(zé)任，其賠償金額的上限。3.2第三方責(zé)任限額的確定3.2.1甲乙雙方應(yīng)在合同中約定第三方的責(zé)任限額，但不得低于法律法規(guī)規(guī)定的最低限額。3.2.2甲乙雙方和第三方可以協(xié)商確定責(zé)任限額的具體數(shù)額，也可以根據(jù)并購(gòu)標(biāo)的的價(jià)值、交易金額等因素進(jìn)行確定。3.3第三方責(zé)任限額的調(diào)整3.3.1甲乙雙方和第三方可以根據(jù)合同履行情況，協(xié)商調(diào)整第三方責(zé)任限額。3.3.2調(diào)整第三方責(zé)任限額的協(xié)議應(yīng)符合本合同的約定和相關(guān)的法律法規(guī)。第四條第三方介入后的爭(zhēng)議解決4.1甲乙雙方與第三方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。4.2.1提交至××省××市××區(qū)人民法院進(jìn)行訴訟。4.2.2提交至××市仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。第五條第三方介入后的通知和送達(dá)5.1甲乙雙方與第三方之間的通知和送達(dá)，應(yīng)按照本合同約定的方式進(jìn)行。5.2如甲乙雙方與第三方之間變更通知和送達(dá)地址，應(yīng)提前3日書(shū)面通知對(duì)方。第六條第三方介入后的適用法律6.1本合同及其修改協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第七條附件7.1第三方介入?yún)f(xié)議7.2第三方提供的評(píng)估報(bào)告、意見(jiàn)等文件第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：并購(gòu)標(biāo)的公司財(cái)務(wù)報(bào)表1.1財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)包括：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表等。1.2財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映被并購(gòu)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。1.3財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制，并符合相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。附件二：并購(gòu)雙方之間往來(lái)的重要文件2.1包括但不限于：并購(gòu)意向書(shū)、盡職調(diào)查報(bào)告、并購(gòu)協(xié)議草案、審批文件等。2.2重要文件應(yīng)清晰、完整，便于查閱和追溯。2.3重要文件應(yīng)按照時(shí)間順序進(jìn)行整理，并標(biāo)注文件名稱(chēng)和日期。附件三：其他重要文件3.1包括但不限于：知識(shí)產(chǎn)權(quán)文件、合同文件、法律文件、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件等。3.2其他重要文件應(yīng)具有法律效力，并對(duì)并購(gòu)雙方具有約束力。3.3其他重要文件應(yīng)按照文件類(lèi)型和重要性進(jìn)行分類(lèi)，并標(biāo)注文件名稱(chēng)和日期。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定1.并購(gòu)方未能按照約定時(shí)間和方式支付并購(gòu)價(jià)格。2.被并購(gòu)方未能按照約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營(yíng)信息。3.雙方未能按照約定履行監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批手續(xù)。4.雙方未能按照約定完成并購(gòu)相關(guān)的法律程序。5.雙方未能按照約定處理員工安置和福利保障問(wèn)題。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承