獨(dú)立董事聘任協(xié)議書(shū)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

獨(dú)立董事聘任協(xié)議書(shū)本合同目錄一覽1.獨(dú)立董事聘任1.1聘任條件1.2聘任期限1.3獨(dú)立董事職責(zé)2.薪酬待遇2.1基本薪酬2.2績(jī)效獎(jiǎng)金2.3福利待遇3.保密協(xié)議3.1保密內(nèi)容3.2保密期限3.3保密義務(wù)4.股權(quán)激勵(lì)4.1激勵(lì)條件4.2激勵(lì)計(jì)劃4.3激勵(lì)權(quán)益的歸屬和行使5.會(huì)議出席5.1董事會(huì)會(huì)議5.2股東大會(huì)5.3會(huì)議通知和準(zhǔn)備6.信息披露6.1披露內(nèi)容6.2披露時(shí)間6.3披露方式7.法律適用7.1適用法律7.2爭(zhēng)議解決8.合同的生效、變更和終止8.1生效條件8.2變更程序8.3終止條件9.違約責(zé)任9.1獨(dú)立董事的違約責(zé)任9.2公司的違約責(zé)任10.其他約定10.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)10.2保密協(xié)議的解除10.3合同的繼承和轉(zhuǎn)讓11.爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決11.2調(diào)解解決11.3法律訴訟12.合同的簽署12.1簽署程序12.2簽署地點(diǎn)和時(shí)間13.附件13.1獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷13.2股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃詳情14.合同正本14.1正本份數(shù)14.2正本保管第一部分：合同如下：獨(dú)立董事聘任協(xié)議書(shū)甲方：（公司全稱）乙方：（獨(dú)立董事姓名）根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就乙方擔(dān)任甲方獨(dú)立董事的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條獨(dú)立董事聘任1.1甲方聘請(qǐng)乙方擔(dān)任甲方獨(dú)立董事，乙方同意擔(dān)任甲方獨(dú)立董事。1.2乙方的獨(dú)立董事任期與甲方董事會(huì)屆任期相同，自甲方董事會(huì)會(huì)議通過(guò)之日起計(jì)算，每屆任期不得超過(guò)三年。1.3乙方作為獨(dú)立董事，應(yīng)當(dāng)獨(dú)立、公正地履行職責(zé)，對(duì)甲方的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)等情況進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，保護(hù)甲方股東的合法權(quán)益，維護(hù)甲方的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。第二條薪酬待遇2.1乙方作為獨(dú)立董事的基本薪酬為人民幣【】元/年（稅前），自任期開(kāi)始之日起計(jì)算。2.2乙方根據(jù)甲方的經(jīng)營(yíng)狀況和業(yè)績(jī)指標(biāo)，可獲得績(jī)效獎(jiǎng)金，具體金額由甲方董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況確定。2.3乙方享受國(guó)家規(guī)定的相關(guān)福利待遇，包括但不限于醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等。第三條保密協(xié)議3.1乙方在擔(dān)任獨(dú)立董事期間，對(duì)甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密，不得向任何第三方披露。3.2保密期限自乙方任期開(kāi)始之日起計(jì)算，至任期結(jié)束之日止。3.3乙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。第四條股權(quán)激勵(lì)4.1甲方根據(jù)乙方的業(yè)績(jī)和貢獻(xiàn)，可給予乙方股權(quán)激勵(lì)，具體激勵(lì)條件、計(jì)劃由甲方董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況制定。4.2股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并經(jīng)甲方董事會(huì)批準(zhǔn)。4.3乙方因股權(quán)激勵(lì)取得的股權(quán)，按照甲方股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定行使權(quán)益。第五條會(huì)議出席5.1乙方應(yīng)按時(shí)出席甲方董事會(huì)會(huì)議，對(duì)甲方的重大決策事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。5.2乙方應(yīng)按時(shí)出席甲方股東大會(huì)，對(duì)甲方的重大事項(xiàng)進(jìn)行審議和表決。5.3甲方應(yīng)至少提前【】天通知乙方會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和相關(guān)資料，乙方應(yīng)積極配合甲方做好會(huì)議準(zhǔn)備工作。第六條信息披露6.1乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和甲方的要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露甲方的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)等情況。6.2乙方應(yīng)確保披露的信息在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，并保證信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。6.3乙方應(yīng)遵守信息披露的相關(guān)規(guī)定，不得泄露未公開(kāi)重大信息。第七條法律適用7.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。7.2凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至甲方所在地人民法院訴訟解決。附件1：獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷附件2：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃詳情第八條合同的生效、變更和終止8.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。8.2除非雙方達(dá)成書(shū)面一致意見(jiàn)，否則本協(xié)議不得進(jìn)行任何變更或終止。8.3協(xié)議終止后，乙方應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，并歸還所有甲方提供的資料和文件。第九條違約責(zé)任9.1獨(dú)立董事的違約責(zé)任乙方違反本協(xié)議的約定，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。9.2公司的違約責(zé)任甲方違反本協(xié)議的約定，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償乙方因此遭受的損失。第十條其他約定10.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)本協(xié)議涉及的任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得以任何方式使用或披露甲方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。10.2保密協(xié)議的解除本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)在本協(xié)議終止后繼續(xù)有效，除非雙方達(dá)成書(shū)面一致意見(jiàn)解除保密義務(wù)。10.3合同的繼承和轉(zhuǎn)讓未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得將本協(xié)議的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)在本協(xié)議終止后不得繼承。第十一條爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議。11.2調(diào)解解決如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院申請(qǐng)調(diào)解。11.3法律訴訟如果調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至甲方所在地人民法院訴訟解決。第十二條合同的簽署12.1簽署程序本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2簽署地點(diǎn)和時(shí)間本協(xié)議于【年】【月】【日】在【地點(diǎn)】簽署。第十三條附件本協(xié)議附件包括但不限于：附件1：獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷附件2：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃詳情附件3：保密協(xié)議附件4：知識(shí)產(chǎn)權(quán)聲明第十四條合同正本14.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。14.2本協(xié)議正本份數(shù)以雙方實(shí)際簽署的份數(shù)為限，其余副本無(wú)效。14.3本協(xié)議正本由甲方保管，副本由乙方保管。第二部分：第三方介入后的修正鑒于本合同在履行過(guò)程中可能涉及到第三方的權(quán)益，為明確各方的權(quán)利義務(wù)，現(xiàn)就第三方介入后的相關(guān)事宜進(jìn)行如下修正：第十五條第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方以外，與本合同履行過(guò)程中產(chǎn)生權(quán)益關(guān)系的主體。第三方包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第十六條第三方介入的情形16.1在本合同履行過(guò)程中，如涉及到第三方權(quán)益的事宜，甲乙雙方應(yīng)與第三方進(jìn)行協(xié)商，確保各方權(quán)益得到保障。16.2甲乙雙方應(yīng)向第三方提供與合同履行相關(guān)的資料和信息，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。16.3第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，協(xié)助完成相關(guān)事宜，并按照約定時(shí)間和方式向甲乙雙方提供相關(guān)報(bào)告或意見(jiàn)。第十七條第三方責(zé)任17.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，認(rèn)真履行相關(guān)職責(zé)，確保合同履行順利進(jìn)行。17.2第三方應(yīng)保證其提供的資料、報(bào)告和意見(jiàn)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。17.3第三方因其過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十八條第三方費(fèi)用18.1第三方所需的費(fèi)用，包括但不限于中介費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等，由甲乙雙方按照約定方式承擔(dān)。18.2甲乙雙方應(yīng)在第三方提供服務(wù)前，與第三方協(xié)商確定費(fèi)用金額，并簽訂費(fèi)用支付協(xié)議。18.3第三方費(fèi)用支付協(xié)議應(yīng)作為本合同的附件，具有同等法律效力。第十九條第三方與甲乙方的關(guān)系19.1第三方與甲乙雙方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙雙方之間的合同關(guān)系。19.2第三方對(duì)甲乙雙方不具有任何合同義務(wù)，甲乙雙方不得要求第三方承擔(dān)本合同項(xiàng)下的義務(wù)。19.3甲乙雙方與第三方之間的協(xié)商、支付費(fèi)用等事項(xiàng)，不得影響本合同的履行。第二十十條第三方責(zé)任限額20.1第三方對(duì)甲乙雙方的賠償責(zé)任，以其收取的費(fèi)用為限。20.2甲乙雙方與第三方簽訂的費(fèi)用支付協(xié)議，應(yīng)明確第三方的責(zé)任限額。20.3如第三方在履行過(guò)程中存在過(guò)錯(cuò)，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)按照約定承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十一條合同的變更和解除21.1如本合同履行過(guò)程中，甲乙雙方與第三方之間因合同變更、解除等事項(xiàng)產(chǎn)生爭(zhēng)議，應(yīng)優(yōu)先通過(guò)協(xié)商解決。21.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至甲方所在地人民法院訴訟解決。第二十二條合同的簽署22.1本合同的簽署，不影響甲乙雙方與第三方之間簽訂的具體合同的效力。22.2本合同簽署后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，與第三方履行相關(guān)事宜。第二十三條附件本合同附件包括但不限于：附件1：第三方名單及聯(lián)系方式附件2：第三方費(fèi)用支付協(xié)議附件3：第三方服務(wù)協(xié)議第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷詳細(xì)要求：簡(jiǎn)歷應(yīng)包括獨(dú)立董事的個(gè)人基本信息、教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)資格等，并注明與甲方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的利益沖突情況。附件2：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃詳情詳細(xì)要求：包括股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的起始日期、結(jié)束日期、激勵(lì)條件、激勵(lì)方式、激勵(lì)權(quán)益的歸屬和行使等具體條款。附件3：保密協(xié)議詳細(xì)要求：明確保密信息的內(nèi)容、保密期限、雙方的保密義務(wù)以及違反保密義務(wù)的后果。附件4：知識(shí)產(chǎn)權(quán)聲明詳細(xì)要求：聲明獨(dú)立董事在履行職務(wù)過(guò)程中創(chuàng)造的知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于甲方所有，并明確獨(dú)立董事對(duì)甲方提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用的限制條件。附件5：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用、雙方的權(quán)利義務(wù)以及違約責(zé)任等。附件6：第三方費(fèi)用支付協(xié)議詳細(xì)要求：明確費(fèi)用的金額、支付方式、支付時(shí)間等，并附上第三方開(kāi)具的收款憑證。附件7：第三方名單及聯(lián)系方式詳細(xì)要求：列出所有可能涉及到本合同的第三方名單，并注明各自的聯(lián)系人和聯(lián)系方式。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.獨(dú)立董事的違約行為及責(zé)任認(rèn)定：示例說(shuō)明：如果獨(dú)立董事未能按照合同約定出席董事會(huì)會(huì)議，或者未能履行保密義務(wù)，泄露了甲方的商業(yè)秘密，則視為違約。甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償因此