村鎮(zhèn)銀行客戶信息管理業(yè)務(wù)用戶手冊(cè)

村鎮(zhèn)銀行客戶信息管理業(yè)務(wù)用戶手冊(cè)

交易說(shuō)明

1.1交易清單

交易菜單交易碼交易名稱

FM144快速建立客戶信息

FM144H個(gè)人客戶新增/維護(hù)

FM144I企業(yè)客戶新增

FM7C7客戶信息查詢/合并

客戶信息客戶信息管理FM709賬戶客戶號(hào)變更

FM710賬戶客戶號(hào)變更查詢

FM706變更歷史查詢

FM704客戶號(hào)查詢

FM705客戶360度視圖

1.2交易操作

1.2.1客戶信息管理

1.2.1.1快速建立客戶信息(FM144)

功能概述

此交易主要用于個(gè)人客戶信息的快速建立，柜員可通過(guò)該交易錄入客戶的基本信息并

通過(guò)聯(lián)動(dòng)交易為客戶辦理賬戶開立等。

錄入界面

快鹿立客戶信息(FM144)

ijottgoazKgwaeij

XUS*CW?^ARn?VOMv-

立■?戶定■府助立113卬K+L_j^WMW?O

?0國(guó)同-Hgaod卜

田內(nèi)國(guó)止日r2&

sag個(gè)人個(gè)人?Mv卜

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鏟&ggI-I

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血a*[wrmxv*BKg-人斗

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MlI.

|訪WBi

—iMWI|-

?輸入說(shuō)明

是否

欄位名稱界面形式詳細(xì)說(shuō)明

必輸

客戶編號(hào)否文本框交易成功，系統(tǒng)自動(dòng)回顯

柜員手工選擇：0第二代居民身份證、1第一代居民身

份證、2戶口簿、3中國(guó)護(hù)照、4外國(guó)護(hù)照、5軍人身

份證號(hào)、6武警身份證號(hào)、7港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證、

證件類型是下拉框

9臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證或有效旅行證件、10臨時(shí)身

份證、11其他中國(guó)公民身份證、12外國(guó)人永久居留證、

13邊民出入境通行證、X02對(duì)私其他證件

證件號(hào)碼是文本框手工輸入，或者讀二代身份證時(shí)進(jìn)行回顯

發(fā)證國(guó)家是下拉列表柜員手工選擇：

活期開戶否按鈕生成客戶號(hào)之后，點(diǎn)擊【活期開戶按鈕】，進(jìn)行活期開戶

定期一本通賬戶生成客戶號(hào)之后，點(diǎn)擊【定期一本通賬戶開立工進(jìn)行定

否按鈕

開立期一本通賬戶開立

生成客戶號(hào)之后，點(diǎn)擊【定期存單開立】，進(jìn)行定期存單

定期存單開立否按鈕

開立

非記名卡單筆發(fā)生成客戶號(hào)之后，點(diǎn)擊【非記名卡單筆發(fā)卡】，進(jìn)行非記

否按鈕

卡名卡單筆發(fā)卡

生成客戶號(hào)之后，點(diǎn)擊【記名卡單筆申請(qǐng)工進(jìn)行記名卡

記名卡單筆申請(qǐng)否按鈕

單筆申請(qǐng)

重新輸入證件號(hào)手工輸入，或者讀二代身份證時(shí)進(jìn)行回顯（兩次輸入證

是文本框

碼件號(hào)碼必須一致）

簽發(fā)機(jī)關(guān)否文本框證件簽發(fā)機(jī)關(guān)

證件有效起始日是文本框柜員手工選擇或者讀二代身份證時(shí)進(jìn)行回顯

證件有效終止口是文本框柜員手工選擇或者讀二代身份證時(shí)進(jìn)行回顯

客戶類型是下拉框柜員手工選擇：100個(gè)人

柜員手工選擇：1C1儲(chǔ)蓄客戶、102內(nèi)部員工、103對(duì)公

客戶分類是下拉框

聯(lián)動(dòng)客戶、199個(gè)人-其他

柜員手工選擇：2男性、3女性、9未知：或者讀二代身

性別是下拉框

份證時(shí)進(jìn)行回顯

客戶名稱（中）是文本框柜員輸入客戶中文名稱

客戶名稱（英）否文本框柜員輸入客戶英文名稱

選擇客戶的職業(yè)：

0黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體和社會(huì)組織、企事業(yè)

單位負(fù)責(zé)人；

1專業(yè)技術(shù)人員；

3辦事人員和有關(guān)人員；

職業(yè)是下拉框

4社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員：

5農(nóng)、林、牧、漁業(yè)生產(chǎn)及輔助人員；

6生產(chǎn)制造及有關(guān)人員；

X軍人；

Y不便分類的其他人員；

境內(nèi)/境外是下拉框柜員手工選擇或者讀二代身份證時(shí)進(jìn)行回顯

出生日期是文本框柜員手工選擇或者讀二代身份證時(shí)進(jìn)行回顯

柜員手工選擇：01居住地址、02單位地址、03戶籍地

地址類型是下拉框

址、04通訊地址、90對(duì)賬單地址、99其他地址

國(guó)家是下拉框柜員手工選擇或者讀二代身份證時(shí)進(jìn)行回顯

地址信息是文本框柜員手工輸入客戶地址信息

收入否文本框客戶收入金額，單位為“元”，最大可輸入2位小數(shù)點(diǎn)

座機(jī)號(hào)碼否文本框柜員手工輸入，座機(jī)號(hào)碼和手機(jī)號(hào)碼必輸其一

手機(jī)號(hào)碼否文本框柜員手工輸入，座機(jī)號(hào)碼和子機(jī)號(hào)碼必輸其

客戶經(jīng)理編號(hào)否文本框柜員手工輸入（用作績(jī)效考核）

客戶經(jīng)理名稱否文本框輸入客戶經(jīng)理編號(hào)后，客戶經(jīng)理名稱自動(dòng)回顯

置灰，當(dāng)證件類型為17-港澳居民居住證、18-臺(tái)灣居

輔助證件類型否下拉框

民居住證時(shí)，輔助證件類型、輔助證件號(hào)碼必輸輸入。

置灰，當(dāng)證件類型為17-港澳居民居住證、18-臺(tái)灣居

輔助證件號(hào)碼否文本框

民居住證時(shí)，輔助證件類型、輔助證件號(hào)碼必輸輸入。

操作步驟

快速建立客戶信息（FM144）

柜員進(jìn)入交易

打印快速建立客戶信

息憑證

成功返回界面：生成

客戶號(hào)（可進(jìn)行活期

、開戶等交易）

1）選擇證件類型；

2）如果為二代身份證，直接放在讀卡器上進(jìn)行信息讀取，選擇客戶類型，進(jìn)行交易提

交；

3）如果為其他證件類型，輸入證件號(hào)碼/重新輸入證件號(hào)碼/證件有效起始口/證件有效

終止日/;

4）選擇客戶類型/客戶分類/性別：

5）輸入客戶名稱；

6）選擇境內(nèi)境外川I生FI期/地址類型/國(guó)家：

7）輸入地址信息/手機(jī)號(hào)碼；

8）點(diǎn)擊【提交】，交易成功；

9）打印“快速建立客戶信息憑證”；

10）交易成功之后，可以在此交易里直接進(jìn)行活期開戶、定期一本通賬戶開立、定期存

單開立、邪記名卡單筆發(fā)卡、記名卡單筆申請(qǐng),（點(diǎn)擊【活期開戶】/【定期-木通

賬戶開立】/【定期存單開立】/【非記名卡單筆發(fā)卡】/【記名卡單筆申請(qǐng)】）。

授權(quán)權(quán)限

本交易不需要授權(quán)

成功返回界面

交易提交成功，彈出交易執(zhí)行成功提示框，返回客戶編號(hào)，如下圖所示:

快速建立客戶信息（FM144）

客尸噂號(hào)［1：.5，：二..|證幃莪量2panj

證件號(hào)匚連三代身份證發(fā)證國(guó)津CHH中華人民共加㈤/qyravj-

|話H并戶|定期一本通賬戶弁立用■存單開立「|聿記名卡單Wt卡記名卡葉率領(lǐng)一I

重鼾染入證件號(hào)發(fā)機(jī)關(guān)

證件有效起蛤日20150905證件有效絡(luò)止日20440913口

客戶類型"g個(gè)人V?尸分類199個(gè)人-其他v

性別萬(wàn)男性*Z戶名稱（中）程詡

客戶名稱（英）

境內(nèi)項(xiàng)外】5#內(nèi)*'出生日期19900202—

地址受世03戶if地址vB歹CHH中華人民共*1㈤，Chnav-

地址信息123

座列號(hào)碼手機(jī)號(hào)碼1839H85555

客戶徑JT同號(hào)

破全筌交

憑證打印

快速建立客戶信息憑證II通用憑證A

村鎮(zhèn)銀行

BANKOFXXX快速建立客戶信息憑證

機(jī)構(gòu)號(hào)：1000交易日期：20150905柜員交易流水號(hào):TLE150905ZHAOJ100700

客戶號(hào)：1015000021姓名：程珊證件類型:2戶口簿

證件號(hào)碼定電話：85603300手機(jī)號(hào)碼/p>

證件有效起始日：20150905證件有效終止日：20440913

聯(lián)系地址：陜西省西安市高新區(qū)丈八四路20號(hào)

操作時(shí)間：14:13:18交易柜員：ZHAOJ1趙娟

注意事項(xiàng)

1）不支持使用“第一代居民身份證”建立客戶信息；

2）如果錄入證件已在核心存在對(duì)應(yīng)客戶，不允許新建客戶。

3）如果“證件號(hào)碼”和“重新輸入證件號(hào)碼”不一致，提交不允許通過(guò)。

4）“身份證號(hào)碼”必須符合身份證校驗(yàn)規(guī)則。

5）“臨時(shí)身份證”和“戶口簿”要滿足18位身份證位號(hào)碼校驗(yàn)規(guī)則。

6）“證件有效起始日”不能晚于當(dāng)前系統(tǒng)日期。

7）“證件有效終止日”不能早于“證件有效起始日二

8）“客戶名稱”不支持輸入空格；

9）“座機(jī)號(hào)碼”和“手機(jī)號(hào)碼”二者必屬其一,且符合電話號(hào)碼校驗(yàn)規(guī)則。

10）提交按鈕旁邊增加核查按鈕。

11）錄入的客戶證件類型、證件號(hào)碼在黑名單客戶列表時(shí)，不允許辦理

12）證件有效期若為長(zhǎng)久,則可以輸入“99991231”或者“20991231”

13）對(duì)客戶證件進(jìn)行黑名單檢查，如果該客戶的名單類型為20買賣賬戶、冒名開戶名

單且，判斷當(dāng)前口期-名單錄入口期<二5年時(shí)，則提示:“該客戶為買賣賬戶或冒名開戶客戶”,

終止交易。如果當(dāng)前日期-名單錄入日趨>5年時(shí)，系統(tǒng)提示：“該客戶為買賣賬戶或冒名開

戶客戶，但懲戒期已滿5年，請(qǐng)確認(rèn)是否繼續(xù)辦理？”，由柜員自行決定是否繼續(xù)交易，如

果是，則交易繼續(xù)；如果否，則交易終止；

系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)處理

1）[1030521此證件存在于人行黑名單列表中，不能建立客戶信息！

>出錯(cuò)原因：己存在與黑名單中的證件號(hào)碼，不允許做此交易

>出錯(cuò)建議：禁止此證件開立客戶號(hào)，或者對(duì)該證件進(jìn)行客戶黑名單維護(hù)

2）核心或企業(yè)級(jí)客戶信息已存在，請(qǐng)?jiān)凇畟€(gè)人客戶新增/維護(hù)交易'中維護(hù)此客戶！

>出錯(cuò)原因：該證件號(hào)碼已經(jīng)開立過(guò)客戶號(hào)

>出錯(cuò)建議：在個(gè)人客戶新增/維護(hù)交易里進(jìn)行客戶信息維護(hù)

3）[336697]該客戶為買賣賬戶或冒名開戶客戶

>出錯(cuò)原因：已存在于黑名單中名單類型為20買賣賬戶、冒名開戶名單，不允許做此交

易

>出錯(cuò)建議：禁止此證件開立客戶號(hào)，或者對(duì)該證件進(jìn)行客戶黑名單維護(hù)

1.2.1.2個(gè)人客戶新增和維護(hù)（FM144H）

功能概述

此交易主要用于個(gè)人客戶信息的建立和維護(hù),通過(guò)此交易柜員可以創(chuàng)建和維護(hù)個(gè)人客戶信息。

錄入界面

個(gè)人客戶新地/維護(hù)（FM144H）

譽(yù)戶號(hào)

M咨18京5當(dāng)「3|i”個(gè)人?xeS*

uBWfi|~=|CHN0皆人民弟a?；6a▼卜

證小哂’z

?＜人證斗?|卜sto證4=

GW797?修談,oi?-.-5

含等W|h鏟a稱的[]

se|CHN"人反具允㈣mw丫］?毆田v

?輸入說(shuō)明

是否

欄位名稱界面形式詳細(xì)說(shuō)明

必輸

操作模式是下拉框柜員手工選擇：01新增、02修改

客戶號(hào)否文本框交易成功，系統(tǒng)自動(dòng)回顯

客戶類型是下拉框柜員手工選擇：100個(gè)人

柜員手工選擇：1C1儲(chǔ)蓄客戶、102內(nèi)部員工、103對(duì)公

客戶分類是下拉框

聯(lián)動(dòng)客戶、199個(gè)人-其他

柜員手工選擇：0第二代居民身份證、1第一代居民身

份證、2戶口簿、3中國(guó)護(hù)照、4外國(guó)護(hù)照、5軍人身

份證號(hào)、6武警身份證號(hào)、7港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證、

證件類型是下拉框

9臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證或有效旅行證件、10臨時(shí)身

份證、11其他中國(guó)公民身份證、12外國(guó)人永久居留證、

13邊民出入境通行證、X02對(duì)私具他證件

證件號(hào)碼是文本框手工輸入，或者讀二代身份證時(shí)進(jìn)行回顯

簽發(fā)國(guó)家是下拉列表柜員手工選擇

重新輸入證件號(hào)手工輸入，或者讀二代身份證時(shí)進(jìn)行回顯（兩次輸入證

是文本框

碼件號(hào)碼必須一致）

歸屬機(jī)構(gòu)是下拉列表系統(tǒng)置灰不可改，客戶所屈機(jī)構(gòu)，交易成功自動(dòng)同顯

信息完整性評(píng)級(jí)是下拉列表系統(tǒng)置灰不可改

客戶名稱（中）是文本框柜員手工輸入或者讀二代身份證時(shí)進(jìn)行回顯

客戶名稱（英）否文本框柜員手工輸入

系統(tǒng)置灰不可改（選擇客戶信息維護(hù)時(shí)可以對(duì)疑義標(biāo)志

疑義標(biāo)志否下拉框進(jìn)行修改，疑義標(biāo)志選擇：Y是時(shí)，可以在待合并客戶

匯總查詢（CM039）交易查詢出匯總信息）

置灰，當(dāng)證件類型為17-港澳居民居住證、18-臺(tái)灣居

輔助證件類型否下拉框

民居住證時(shí)，輔助證件類型、輔助證件號(hào)碼必輸輸入。

置灰，當(dāng)證件類型為17-港澳居民居住證、18-臺(tái)灣居

輔助證件號(hào)碼否文本框

民居住證時(shí)，輔助證件類型、輔助證件號(hào)碼必輸輸入。

個(gè)人客戶信R?證件信息?豉系人信K風(fēng)監(jiān)信R

性別Itar出生日期E-

RM!Vjx員工標(biāo)志［fl否v

般業(yè)0黨的機(jī)關(guān)、醫(yī)本機(jī)關(guān)、呼眾團(tuán)住和社會(huì)也織、企事上單位負(fù)表人”工作單位性質(zhì)V

工作單位名就持卡等磔V

是否代JS‘否v-居民英皇芭丁

客戶類別，大陸▼制《人母將

?A|］元識(shí)別號(hào)發(fā)敢田京v

是否翻名單.m

境內(nèi)外標(biāo)志：境內(nèi)V，客戶標(biāo)識(shí)m普道客戶”

客戶運(yùn)理員號(hào)客戶經(jīng)違名稱

國(guó)列國(guó)間

?輸入說(shuō)明

是否

欄位名稱界面形式詳細(xì)說(shuō)明

必輸

柜員手工選擇：2男性、3女性、9未知；或者讀二代身

性別是下拉框

份證時(shí)進(jìn)行回顯

出生日期是文本框柜員手工選擇或者讀二代身份證時(shí)進(jìn)行回顯

民族是下拉框柜員手工選擇或者讀二代身份證時(shí)進(jìn)行回顯

貝是下拉框柜員手工選擇：N否、Y是

柜員手工選擇：

選擇客戶的職業(yè)：

0黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體和社會(huì)組織、企事業(yè)

單位負(fù)責(zé)人：

1專業(yè)技術(shù)人員；

職業(yè)是下拉框3辦事人員和有關(guān)人員：

4社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員；

5農(nóng)、林、牧、漁業(yè)生產(chǎn)及輔助人員：

6生產(chǎn)制造及有關(guān)人員；

X軍人；

Y不便分類的其他人員：

柜員手工選擇：1。國(guó)企、20集企、30機(jī)關(guān)、40尋業(yè)、

工作單位性質(zhì)否下拉框

50股份制、60民營(yíng)、70三資、80部隊(duì)、90其他

工作單位名稱否文本框柜員手工輸入客戶工作單位名稱

持卡等級(jí)否下拉框柜員手工選擇：0無(wú)持卡級(jí)別、3普通卡、4白金卡、

柜員手工選擇：Y是、N否（選擇：Y是，表示代理，

是否代理否下拉框聯(lián)系人頁(yè)簽可以打開，聯(lián)系人信息必輸（即代理人信息）;

選擇：N否，聯(lián)系人頁(yè)簽置灰）

居民類型否下拉框系統(tǒng)置灰不可改，默認(rèn)1居民

收入否文本框單位：元，最多可以輸入2位小數(shù)位

柜員手工選擇：1香港、2澳門、3臺(tái)灣、4大陸、5外

客戶類型否下拉框

國(guó)

系統(tǒng)默認(rèn)置灰，N否（黑名單客戶不允許進(jìn)行開戶，和

是否黑名單否下拉框

資金動(dòng)賬）

備注否文本框

境內(nèi)外標(biāo)志是下拉框柜員手工選擇或者讀二代身份證時(shí)進(jìn)行回顯

柜員手工選擇：M潛力客戶、N普通客戶、S重要客戶、

客戶標(biāo)識(shí)是下拉框

VVIP客戶

客戶經(jīng)理編號(hào)否文本框柜員手工輸入（用作績(jī)效考核）

客戶經(jīng)理名稱否文本框輸入客戶經(jīng)理編號(hào)后，客戶經(jīng)理名稱自動(dòng)回顯

個(gè)人后尸信。??件信a風(fēng)險(xiǎn)信。

於作芟型|江忡突型|證伸號(hào)M|蕓次CD簟|蕓犬地|皿代利|/我“關(guān)

01。■二代店民身份HU中華人民共和BCNz

?*k，■頁(yè)末頁(yè)

個(gè)人名戶信。?^件0口-*址口1.■/人借口反陵GO

簽發(fā)地阪代碼|簽發(fā)網(wǎng)美簽發(fā)日必有效日期?是苦苜這任"I其處在救件名的

Y>

?］百

?輸入說(shuō)明

是否

欄位名稱界面形式詳細(xì)說(shuō)明

必輸

操作類型是文本框新增時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)新增，修改時(shí)默認(rèn)修改

柜員手工選擇：0第二代居民身份證、1第一代居民身

份證、2戶口簿、3中國(guó)護(hù)照、4外國(guó)護(hù)照、5軍人身

份證號(hào)、6武警身份證號(hào)、7港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證、

證件類型是下拉框

9臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證或有效旅行證件、10臨時(shí)身

份證、11其他中國(guó)公民身份證、12外國(guó)人永久居留證、

13邊民出入境通行證、X02對(duì)私其他證件

證件號(hào)碼是文本框手工輸入，或者讀二代身份證時(shí)進(jìn)行回顯

簽發(fā)國(guó)家是下拉列表柜員手工選擇

簽發(fā)地是文本框柜員手工選擇或者讀二代身份證時(shí)進(jìn)行回顯

地區(qū)代碼是文本框柜員手工選擇或者讀二代身份證時(shí)進(jìn)行回顯

簽發(fā)機(jī)關(guān)否文本框柜員手工選擇或者讀二代身份證時(shí)進(jìn)行回顯

簽發(fā)日期是文本框柜員手工選擇或者讀二代身份證時(shí)進(jìn)行回顯

有效日期是文本框柜員手工選擇或者讀二代身份證時(shí)進(jìn)行回顯

柜員手工選擇：Y是、N否

是否首選證件是文本框

（必須有首選證件）

其他證明文件名

否文本框柜員手工輸入，證明客戶身份（選擇輸入）

稱

個(gè)人右戶信總,碰”信。?地址G9?*家人口。由信用

■佶憲出修址尖空|*定電話|手氣號(hào)碼|8領(lǐng)||薛致?科|EMAJUtlt

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個(gè)人式戶信AasnfiA?地址信。?收索人信。

固定電送|手機(jī)號(hào)附|映般|洋修故1ttM科|EMMlttUIRM1是否■選地北

CHH中華人民共融arcV*

3

?輸入說(shuō)明

是否

欄位名稱界面形式詳細(xì)說(shuō)明

必輸

操作類型是文本框新增時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)新增，修改時(shí)默認(rèn)修改

柜員手工選擇:01居住地址、02單位地址、03戶籍地

地址類型是下拉框

址、04通訊地址、90對(duì)賬單地址、99其他地址

固定電話否文本框柜員手工輸入，固定電話和手機(jī)號(hào)碼必輸其一

柜員手工輸入，固定電話和手機(jī)號(hào)碼必輸其一，“手機(jī)號(hào)

手機(jī)電話否文本框

碼”應(yīng)符合現(xiàn)階段號(hào)碼規(guī)則

國(guó)家/地區(qū)是下拉框柜員手工選擇或者讀二代身份證時(shí)進(jìn)行回顯

詳細(xì)地址是文本框輸入詳細(xì)地址信息

郵政編碼是文本框6位數(shù)字

EMALL否文本框應(yīng)符合EMAIL地址規(guī)則

網(wǎng)址否文本框

是否首選地址是下拉框柜員手工選擇：Y是、N否

個(gè)人客戶信R?證件信息?地址信用風(fēng)險(xiǎn)信總

反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)信息

反洗棧風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)Bfft風(fēng)陽(yáng)名尸V*反洗敬主?B行49612?林州德豐村鎮(zhèn)銀行總行營(yíng)?比85v[

評(píng)級(jí)理由—v

首次評(píng)級(jí)日期20230721口]交更評(píng)款日期||3

胞怦估到期日臼，

?輸入說(shuō)明

是否

欄位名稱界面形式詳細(xì)說(shuō)明

必輸

柜員手工選擇：

A極低風(fēng)險(xiǎn)客戶

B低風(fēng)險(xiǎn)客戶

反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)是下拉框

C中風(fēng)險(xiǎn)客戶

D高風(fēng)險(xiǎn)客戶

E禁止交易客戶

柜員手工選擇：

反洗錢主管行是下拉框21機(jī)構(gòu)

99機(jī)構(gòu)

柜員手工選擇：

評(píng)級(jí)理由是下拉框10!

102

首次評(píng)級(jí)日期否文本框柜員手工輸入

變更評(píng)級(jí)日期否文本框柜員手工輸入

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估到期口是文本框柜員手工輸入

操作步驟

個(gè)人客戶新增和維護(hù)(FM144H)

操作柜員進(jìn)入交易

▼

打印個(gè)人客戶信息維護(hù)

憑證

新增:

1）選擇操作模式、客戶類型、客戶分類、證件類型、簽發(fā)國(guó)家；

2）輸入證件號(hào)碼或者將身份證直接放在讀卡器上進(jìn)行信息讀??；

3）輸入客戶名稱（中）、客戶名稱（英）；

4）選擇個(gè)人客戶信息，輸入性別、出生日期、民族、員工標(biāo)志、職業(yè)、工作單位性質(zhì)、

工作單位名稱、持卡等級(jí)、是否代理、居民類型、客戶類別、是否黑名單、備注、

境內(nèi)外標(biāo)志、客戶標(biāo)識(shí)、客戶經(jīng)理編號(hào)、客戶經(jīng)理名稱（性別、出生日期、民族、

員工標(biāo)志、是否代理、境內(nèi)外標(biāo)志、客戶標(biāo)識(shí)、客戶經(jīng)理編號(hào)、客戶經(jīng)理名稱必輸）；

5）個(gè)人客戶信息里的“是否代理”選擇“是"，聯(lián)系人信息頁(yè)簽必輸；

6）選擇證件信息，輸入操作類型、證件類型、證件號(hào)碼、簽發(fā)國(guó)家、簽發(fā)地、地區(qū)代

碼、簽發(fā)機(jī)關(guān)、簽發(fā)日期、有效日期、是否首選證件、其他證明文件名稱（必須有

一條首選證件信息、“簽發(fā)地”、“地區(qū)代碼”、“簽發(fā)日期”、“有效日期”必愉）

7）選擇地址信息，輸入操作類型、地址類型、固定電話、手機(jī)號(hào)碼、國(guó)際地區(qū)、詳細(xì)

地址、郵政編碼、EMALL地址（至少有一條首選地址信息，“固定電話”和“手

機(jī)號(hào)碼”二者不能同時(shí)為空，“詳細(xì)地址”為必輸項(xiàng)）；

8）點(diǎn)擊【提交】，交易成功；

9）打印“個(gè)人客戶信息新增憑證二

修改：

1）選擇操作模式、客戶類型、客戶分類、證件類型、簽發(fā)國(guó)家；

2）對(duì)要修改的內(nèi)容進(jìn)行修改；

3）點(diǎn)擊【提交】，提示交易成功；

4）彈出條件授權(quán)框，選擇授權(quán)柜員，輸入授權(quán)密碼：

5）點(diǎn)擊【確認(rèn)】;

6）打印“個(gè)人客戶信息維護(hù)憑證”。

授權(quán)權(quán)限

本交易需要進(jìn)行條件授權(quán)

成功返回界面

交易提交成功，彈出交易執(zhí)行成功提示框：

交易成功后，返回客戶編號(hào)，如下圖所示:

個(gè)人客戶新增/維護(hù)(FM144H)

?n極式01新憎*

開戶廷件信怠

雪尸號(hào)|“50，：心2|

*戶灸51lOO^bA*■芟199迅-JCM*

底付陰?弟二ft居艮身份證vS*E2FCHU中華人民共231d>n?*

證傳號(hào)峙6104001M202022442

?弱K人證仔母科61040018202022442

客戶茶本照性

機(jī)構(gòu)信DMt性評(píng)3

名戶名珠(中,4"1?

tA?P?M-sffGarnttca>?>AC；a?脛信B

地北奐R用定電話1手機(jī)號(hào)0|0B豕阪|北IEMAJLtAtt

OlttW01居住地HN中華入民共和HbCAB

*"r?■頁(yè)木頁(yè)

憑證打印

個(gè)人客戶信息新增憑證||通用憑證A

村鎮(zhèn)銀行

BANKOFXXX個(gè)人客戶信息新增憑證

機(jī)構(gòu)號(hào)：1000交易日期：20150921柜員交易流水號(hào):TLE150921ZHAOJ101410

操作類型：01新增

客戶號(hào)：1015000039客戶名稱：李容

證件類型：3中國(guó)護(hù)照證件號(hào)碼：1231230

證件有效起始日：20150901證件有效終止日：20151210

固定電話:手機(jī)號(hào)碼/p>

聯(lián)系地址：實(shí)時(shí)

操作時(shí)間：13:22:43交易柜員:ZHA0J1趙娟

個(gè)人客戶信息維護(hù)憑證II個(gè)人特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書

村鎮(zhèn)銀行

BANKOFCENTRALCHINA20150921柜員交易流水號(hào)：TLE150921ZHAOJ101350

個(gè)人客戶信息維護(hù)憑證

操作類型:02修改客戶號(hào):1015000015機(jī)構(gòu)號(hào):1000

客戶名稱:神馬測(cè)試004證件類型:5軍人身份證證件號(hào)碼:111222333

客戶經(jīng)理編號(hào):1000客戶經(jīng)理名稱：

維護(hù)項(xiàng)目維護(hù)前維護(hù)后

操作時(shí)間:13:15:10授權(quán)柜員:ZHAOJ2趙娟交易柜員:ZHAOJ1趙娟

20150921柜員交易流水號(hào):TLE150921ZHAOJ101350

個(gè)人客戶信息維護(hù)憑證

操作類型:02修改客戶號(hào):1015000015機(jī)構(gòu)號(hào):1000

客戶名稱:神馬測(cè)試004證件類型:5軍人身份證證件號(hào)碼:111222333

客戶經(jīng)理編號(hào):1000客戶經(jīng)理名稱：

維護(hù)項(xiàng)目維護(hù)前維護(hù)后

操作時(shí)間：13:15:10授權(quán)柜員:ZHAOJ2趙娟交易柜員:ZHAOJ1趙娟

注意事項(xiàng)

1）“證件信息”頁(yè)簽至少有一條首選證件信息。

2）存量數(shù)據(jù)存在一代身份證號(hào)開立的客戶信息，柜員必須將原一代身份證信息刪除后,

新增二代身份證信息并為該客戶的首先證件。

3）“證件信息”頁(yè)簽必須有一條首選證件信息?！昂灠l(fā)地”、“地區(qū)代碼”、“簽發(fā)日期”、

“有效日期”字段必須填寫完整，且“簽發(fā)日期”不得晚于系統(tǒng)當(dāng)前日期，”有效

日期”不得早于“簽發(fā)日期”和系統(tǒng)當(dāng)前日期。當(dāng)證件類型選擇“X02對(duì)私其他證

件”時(shí)，“其它證明文件名稱”為必輸項(xiàng)；

4）“地址信息”頁(yè)簽，至少有一條首選地址信息.“固定電話”和“手機(jī)號(hào)碼”二者