2024年度企業(yè)并購合同文本

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)并購合同文本本合同目錄一覽第一條并購雙方1.1并購方信息1.2被并購方信息第二條并購方式2.1并購金額2.2并購股份比例2.3并購支付方式第三條并購價(jià)格3.1并購基準(zhǔn)價(jià)格3.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制3.3價(jià)格鎖定第四條并購程序4.1簽署意向書4.2盡職調(diào)查4.3簽訂并購協(xié)議4.4獲得相關(guān)審批4.5交割第五條并購后的經(jīng)營(yíng)管理5.1管理層留任5.2經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整5.3財(cái)務(wù)并表第六條員工安置6.1員工轉(zhuǎn)移6.2員工福利保障6.3勞動(dòng)合同變更第七條知識(shí)產(chǎn)權(quán)7.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬7.2使用權(quán)和收益權(quán)第八條保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3違約責(zé)任第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2仲裁地點(diǎn)9.3仲裁費(fèi)用第十條合同的生效、變更與終止10.1生效條件10.2變更程序10.3終止條件第十一條違約責(zé)任11.1違約行為11.2違約責(zé)任承擔(dān)第十二條合同的適用法律12.1適用法律12.2法律解釋第十三條其他條款13.1聲明與保證13.2附加條款13.3附錄第十四條合同的簽署14.1簽署日期14.2簽署地點(diǎn)14.3簽署人信息第一部分：合同如下：第一條并購雙方1.1并購方信息1.1.1并購方全稱：X公司1.1.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.1.3法定代表人：X1.1.4注冊(cè)資本：人民幣億元1.1.5主營(yíng)業(yè)務(wù)：行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售1.2被并購方信息1.2.1被并購方全稱：YYY公司1.2.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.2.3法定代表人：X1.2.4注冊(cè)資本：人民幣億元1.2.5主營(yíng)業(yè)務(wù)：行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售第二條并購方式2.1并購金額2.1.1并購對(duì)價(jià)總額為人民幣億元。2.1.2并購金額的支付將分為三次，具體支付時(shí)間和比例如下：第一次支付：簽署并購協(xié)議之日起七個(gè)工作日內(nèi)，支付并購總金額的30%；第二次支付：完成盡職調(diào)查且未發(fā)現(xiàn)重大不利影響之日起七個(gè)工作日內(nèi)，支付并購總金額的40%；第三次支付：獲得相關(guān)審批并完成交割之日起七個(gè)工作日內(nèi)，支付并購總金額的30%。2.2并購股份比例2.2.1并購方將通過購買被并購方股份的方式，取得被并購方%的股權(quán)。2.2.2并購方承諾，在并購?fù)瓿珊笪迥陜?nèi)，不對(duì)外轉(zhuǎn)讓所持有的被并購方股權(quán)。2.3并購支付方式2.3.1并購方應(yīng)按照本合同第二條規(guī)定的時(shí)間和比例，向被并購方支付并購金額。2.3.2并購方支付并購金額的方式為銀行轉(zhuǎn)賬，被并購方應(yīng)在收到并購金額后五個(gè)工作日內(nèi)提供相關(guān)發(fā)票。第三條并購價(jià)格3.1并購基準(zhǔn)價(jià)格3.1.1并購基準(zhǔn)價(jià)格為被并購方經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值。3.1.2如被并購方股東同意，并購方可以委托具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)被并購方進(jìn)行盡職調(diào)查，以確定并購基準(zhǔn)價(jià)格。3.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制3.2.1在并購協(xié)議簽署后，如被并購方發(fā)生重大不利影響，導(dǎo)致并購基準(zhǔn)價(jià)格降低，雙方可協(xié)商調(diào)整并購價(jià)格。3.2.2價(jià)格調(diào)整的具體方式和金額由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定。3.3價(jià)格鎖定3.3.1并購方承諾，在并購?fù)瓿珊?，不得因市?chǎng)行情變化或其他原因要求調(diào)整并購價(jià)格。3.3.2被并購方承諾，在并購?fù)瓿珊?，不得因市?chǎng)行情變化或其他原因要求調(diào)整并購價(jià)格。第四條并購程序4.1簽署意向書4.1.1雙方應(yīng)在簽署本合同前，先簽署意向書，明確并購的基本原則和框架。4.1.2意向書自簽署之日起生效，有效期為六個(gè)月。4.2盡職調(diào)查4.2.1并購方應(yīng)自并購協(xié)議簽署之日起十個(gè)工作日內(nèi)，啟動(dòng)對(duì)被并購方的盡職調(diào)查。4.2.2被并購方應(yīng)配合并購方的盡職調(diào)查，提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的信息和資料。4.3簽訂并購協(xié)議4.3.1雙方應(yīng)在盡職調(diào)查結(jié)果符合預(yù)期且未發(fā)現(xiàn)重大不利影響的情況下，簽署并購協(xié)議。4.3.2并購協(xié)議應(yīng)包括但不限于本合同約定的條款。4.4獲得相關(guān)審批4.4.1雙方應(yīng)按照中國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定，向相關(guān)審批部門申請(qǐng)并購所需的批準(zhǔn)和備案。4.4.2雙方應(yīng)互相配合，確保并購協(xié)議在規(guī)定時(shí)間內(nèi)獲得相關(guān)審批。4.5交割4.5.1雙方應(yīng)按照并購協(xié)議約定的時(shí)間和方式，完成股權(quán)交割。4.5.2股權(quán)交割完成后，被并購方應(yīng)向并購方提供相關(guān)股權(quán)證明文件。第八條保密條款8.1保密內(nèi)容8.1.1雙方在并購過程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)秘密等非公開信息，均屬于保密內(nèi)容。8.1.2保密內(nèi)容還包括雙方在并購過程中形成的任何書面、口頭或電子形式的文件和資料。8.2保密期限8.2.1雙方的保密義務(wù)自簽署并購協(xié)議之日起生效，至并購?fù)瓿珊笪迥曛埂?.2.2如雙方另有約定，從其約定。8.3違約責(zé)任8.3.1如一方違反本合同第8.1條的規(guī)定，泄露保密內(nèi)容給第三方，對(duì)方有權(quán)要求違約方停止泄露并承擔(dān)違約責(zé)任。8.3.2違約方的賠償金額為泄露信息所造成的實(shí)際損失，最高不超過泄露信息時(shí)保密內(nèi)容的商業(yè)價(jià)值。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.1.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.2仲裁地點(diǎn)9.2.1如雙方同意仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為省市。9.2.2仲裁語言為中文。9.3仲裁費(fèi)用9.3.1仲裁費(fèi)用包括仲裁申請(qǐng)費(fèi)、仲裁員報(bào)酬、仲裁庭費(fèi)用等，由敗訴方承擔(dān)。9.3.2如雙方另有約定，從其約定。第十條合同的生效、變更與終止10.1生效條件10.1.1本合同自雙方簽署之日起生效。10.1.2本合同的生效不得違反中國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定。10.2變更程序10.2.1雙方同意對(duì)本合同的變更，應(yīng)采用書面形式，并由雙方簽字或蓋章確認(rèn)。10.2.2變更內(nèi)容不得違反中國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益。10.3終止條件10.3.1在并購協(xié)議簽署后，如發(fā)生不可抗力或其他無法預(yù)見、無法避免并不能克服的客觀情況，導(dǎo)致并購無法繼續(xù)進(jìn)行的，雙方可以協(xié)商終止合同。10.3.2終止合同的事由發(fā)生后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理后續(xù)事宜。第十一條違約責(zé)任11.1違約行為11.1.1任何一方違反本合同的約定，均視為違約。11.1.2違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此造成的損失。11.2違約責(zé)任承擔(dān)11.2.1違約方應(yīng)按照本合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任。11.2.2損失的賠償額應(yīng)當(dāng)包括因違約所造成的直接損失和間接損失。第十二條合同的適用法律12.1適用法律12.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。12.2法律解釋12.2.1本合同未盡事宜，應(yīng)參照中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的解釋。第十三條其他條款13.1聲明與保證13.1.1雙方聲明，本合同的簽署是基于自愿原則，不存在任何欺詐、脅迫等非法情況。13.1.2雙方保證，本合同的簽署和履行符合中國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定，不損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益。13.2附加條款13.2.1本合同附件為并購協(xié)議的組成部分，與具有同等法律效力。13.2.2附件的內(nèi)容不得與本合同相抵觸。13.3附錄13.3.1本合同附錄包括并購協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議、附件等。13.3.2附錄的內(nèi)容不得與本合同和附件相抵觸。第十四條合同的簽署14.1簽署日期14.1.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。14.1.2本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。14.2簽署地點(diǎn)14.2.1本合同于省市區(qū)路號(hào)簽署。14.3簽署人信息14.3.1并購方簽署人：X，職務(wù)：X1第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義及責(zé)任1.1第三方定義1.1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外，參與或協(xié)助并購過程的各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、融資機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.1.2第三方應(yīng)具備合法資質(zhì)，并按照甲乙方的要求及本合同約定，履行相關(guān)職責(zé)。1.2第三方責(zé)任1.2.1第三方應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)其在本合同項(xiàng)下的義務(wù)和責(zé)任。1.2.2第三方對(duì)其提供的服務(wù)或報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。1.2.3第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得有任何違法行為。第二條第三方介入的程序和條件2.1第三方介入程序2.1.2甲乙雙方應(yīng)就第三方的選擇、職責(zé)和報(bào)酬等事項(xiàng)達(dá)成一致，并簽訂書面協(xié)議。2.2第三方介入條件2.2.1第三方應(yīng)具備必要的專業(yè)能力、良好信譽(yù)和合法資質(zhì)。2.2.2第三方與甲乙方無利益沖突。2.2.3第三方介入不得違反相關(guān)法律法規(guī)。第三條第三方費(fèi)用及支付方式3.1第三方費(fèi)用3.1.1甲乙雙方同意，第三方提供的服務(wù)或報(bào)告的費(fèi)用，由甲乙雙方按照約定的比例承擔(dān)。3.1.2費(fèi)用的具體金額和支付方式，由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。3.2支付方式3.2.1甲乙雙方應(yīng)在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，向第三方支付費(fèi)用。3.2.2支付方式可以為銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等方式。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方4.1.1第三方應(yīng)服從甲乙方的管理和監(jiān)督，按照甲乙方的要求履行相關(guān)職責(zé)。4.1.2甲乙方應(yīng)尊重第三方的獨(dú)立性，不得干預(yù)第三方的正常業(yè)務(wù)。4.2第三方與并購標(biāo)的4.2.1第三方應(yīng)保持獨(dú)立客觀，不得與并購標(biāo)的存在任何利益關(guān)系。4.2.2第三方應(yīng)確保其提供的服務(wù)或報(bào)告不損害并購標(biāo)的的合法權(quán)益。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方責(zé)任限額的確定5.1.1甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定第三方的責(zé)任限額，并在書面協(xié)議中明確。5.1.2責(zé)任限額可根據(jù)第三方提供的服務(wù)類型、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素進(jìn)行確定。5.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整5.2.1在并購過程中，如出現(xiàn)新的情況，甲乙雙方可與第三方協(xié)商調(diào)整責(zé)任限額。5.2.2調(diào)整后的責(zé)任限額應(yīng)重新簽訂書面協(xié)議，并由甲乙雙方簽字或蓋章確認(rèn)。第六條第三方違約處理6.1第三方違約行為6.1.1第三方如違反本合同或書面協(xié)議的約定，視為違約。6.1.2第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因此造成的損失。6.2違約責(zé)任承擔(dān)6.2.1第三方應(yīng)按照本合同及書面協(xié)議的約定承擔(dān)違約責(zé)任。6.2.2損失的賠償額應(yīng)當(dāng)包括因違約所造成的直接損失和間接損失。第七條第三方與合同的效力7.1第三方與本合同7.1.1本合同對(duì)第三方具有約束力，第三方應(yīng)履行本合同約定的義務(wù)。7.1.2本合同中關(guān)于第三方的約定，不影響甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)。7.2第三方與并購協(xié)議7.2.1第三方應(yīng)按照并購協(xié)議的約定，履行其在并購過程中的職責(zé)。7.2.2第三方不履行并購協(xié)議約定的義務(wù)，不影響并購協(xié)議的效力。第八條第三方與保密條款8.1第三方保密義務(wù)8.1.1第三方應(yīng)對(duì)其在并購過程中獲得的甲乙雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)秘密等非公開信息保密。8.1.2保密期限自并購協(xié)議簽署之日起算，至并購?fù)瓿珊笪迥曛埂?.2第三方違約責(zé)任8.2.1如第三方違反本合同第8.1條的保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。8.2.2違約方的賠償金額為泄露信息所造成的實(shí)際損失，最高不超過泄露信息時(shí)保密內(nèi)容的商業(yè)價(jià)值。第九條第三方與爭(zhēng)議解決9.1第三方爭(zhēng)議解決方式9.1第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議詳細(xì)要求和說明：補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)包括但不限于并購協(xié)議中未涉及的事項(xiàng)，如并購后的經(jīng)營(yíng)管理、員工安置等。補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)，并具有法律效力。附件二：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求和說明：第三方服務(wù)協(xié)議應(yīng)明確第三方的服務(wù)內(nèi)容、范圍、期限、費(fèi)用等。協(xié)議中應(yīng)包含第三方責(zé)任限額的約定，以及違約責(zé)任的規(guī)定。附件三：評(píng)估報(bào)告附件四：融資協(xié)議詳細(xì)要求和說明：融資協(xié)議應(yīng)明確融資金額、期限、利率、還款方式等。協(xié)議中應(yīng)包含違約責(zé)任的規(guī)定。附件五：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件詳細(xì)要求和說明：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件應(yīng)包括但不限于并購所需的審批文件、許可證等。文件應(yīng)真實(shí)、有效。附件六：?jiǎn)T工安置方案詳細(xì)要求和說明：?jiǎn)T工安置方案應(yīng)明確員工的轉(zhuǎn)移、福利待遇、勞動(dòng)合同變更等。方案應(yīng)確保員工的合法權(quán)益得到保障。附件七：知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議詳細(xì)要求和說明：知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議應(yīng)明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬、使用權(quán)和收益權(quán)等。協(xié)議應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。附件八：保密協(xié)議詳細(xì)要求和說明：保密協(xié)議應(yīng)明確雙方在并購過程中涉及的保密信息、保密期限、違約責(zé)任等。協(xié)議應(yīng)具有法律效力。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲乙雙方未按照約定時(shí)間、比例支付并購金額。2.甲乙雙方未按照約定履行并購程序，如未按時(shí)簽署并購協(xié)議、未獲得相關(guān)審批等。4.甲乙雙方未按照約定處理員工安置、知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移等事項(xiàng)。5.甲乙雙方未履行保密義務(wù)，泄露對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承