公司內(nèi)部規(guī)章制度 (一)

公司內(nèi)部規(guī)章制度

（一）人事管理制度

.總則

1.1、為規(guī)范本公司的人力資源管理，特制定本制度。

1.2.本公司人力資源規(guī)劃、人員招聘、甄選、試用、錄用、遷調(diào)、培訓、

考核、獎懲、離職等事項均須遵循本制度辦理。

2、人力資源規(guī)劃

2.1、年度人力資源規(guī)劃：總部人力資源部（以下簡稱為人力資源部）每年

第四季度根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要，匯總、分析公司各部門下年度人力資源需求，

整體規(guī)劃公司人力資源，制定公司下年度人力資源計劃，報總部行政會議核準。

2.2、年度人力資源計劃的內(nèi)容包括公司各部門該年度內(nèi)定崗、定編、定員

情況及全年度整體薪資預算、新員工招聘計劃、員工培訓計劃等。

2.3、部門人力資源計劃：各部門應在每季度初，對上季度本部門人力資源

計劃使用和實際狀況進行比較，并提出下季度人力資源調(diào)整計劃，由人力資源部

依審批權(quán)限報請核準。

2.4、季度人力資源調(diào)整計劃包括：部門人力資源的現(xiàn)狀、實際使用狀況與

計劃的比較，下個季度的用人申請及預計用人的時間等。

2.5、人力資源部根據(jù)總部行政會議批準的人力資源計劃，有責任保證被錄

用的員工，均在被批準的預算計劃之列。凡在預算之外的名額須依審批權(quán)限重新

報請核準。

3、招聘、甄選

3.1、人力資源部依據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)圖，會同各部門制定明確而清晰的部門

職能，并確定各部門職位體系。

3.2、職位體系的任何版本，均須經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可有效使用。不準使

用任何職位體系內(nèi)未有規(guī)定的職位、職銜。任何職位體系的變更和修改，必須由

人力資源部負責，其它部門就修改的內(nèi)容，可以向人力資源部提出有關(guān)的建議。

3.3、本公司所需人員，一律公開條件、向社會公開招聘，按德、能、勤、

績，擇優(yōu)錄取。

3.4、本公司各部門需要招聘人員時，須先填寫《人員需求計劃表》經(jīng)部門

負責人同意后，由人力資源部依審批權(quán)限報請核準后進行招聘。

3.5、本公司的招聘方式包括：人才市場現(xiàn)場招聘、網(wǎng)上招聘或個人推薦等

方式。招聘方式由人力資源部根據(jù)招聘需要確定，并制定招聘計劃報人力資源部

批準。

3.6、任何招聘途徑所得應聘者的資料，均屬公司資源,人力資源部應建立

人力資源庫,對所有應聘者資料進行分類、保存,并統(tǒng)籌安排。

3.7、負責面試/考核的人員必須由招聘部門招聘崗位直屬主管級以上人員及

人力資源部主管級以上人員擔任。

3.8、本公司聘用各級人員以學識、品德、能力、經(jīng)驗、體格適合于職務或

工作為原則。所有應聘者須由人力資源部會同招聘部門做出綜合評價后，擇優(yōu)錄

取。

4、試用

4.1、新聘人員經(jīng)甄選合格、依審批權(quán)限報請核準后方可試用，由人力資源

部發(fā)出《員工試用通知書》通知被錄取人員試用，同時發(fā)出《員工薪資通知書》

至財務部，起薪日為員工正式報到上班日。

4.2、新員工接試用通知后，按規(guī)定時間到人力資源部辦理入職手續(xù)。新員

工辦理入職手續(xù)須提供以下資料：

1）學歷證、學位證、身份證、資格證書等相關(guān)證件原件；

2）其它經(jīng)指定應繳驗的證件；

3）半身免冠一寸彩色照片二張；

以上所有須提供的資料如有虛假，一經(jīng)查證，公司即日除名，并保留追究相

關(guān)責任的權(quán)力。

4.3、新員工入職時須與公司簽定《員工聘用合同書》。普通員工合同期為一

年，中層以上級管理人員及骨干技術(shù)人員合同期為一年。

4.4、員工入職后前三個月為試用期，試用期滿經(jīng)考核合格后，公司方予以

正式錄用。如有申請豁免或縮短試用期者須由人力資源部依審批權(quán)限報請核準。

4.5、員工試用期內(nèi)，公司根據(jù)員工的表現(xiàn)并進行綜合考評后，經(jīng)部門直屬

主管提議，由人力資源部依審批權(quán)限報請核準，可延長或縮短其試用期。但試用

期最長不得超過6個月，最短不得少于1個月。

4.6、試用期內(nèi)，公司和員工均可隨時解除合同，但雙方均應提前一個工作

日以書面形式通知對方，待工作交接清楚后，方可辦理離職手續(xù)。

4.7、試用不到一周主動申請離職者，公司不予計發(fā)工資2

4.8、試用后兩周內(nèi)經(jīng)入職培訓考核不合格不能上崗者，或本人在試用一個

月內(nèi)主動申請離職者，公司依員工實際出勤天數(shù)發(fā)放工資。

4.9、凡被本公司辭退或未經(jīng)批準擅自離職者，一律不得再次錄用。

5、錄用

5.1、新員工試用期滿，人力資源部須會同員工所在部門直屬主管，根據(jù)員

工試用期內(nèi)的綜合表現(xiàn)，對試用員工進行轉(zhuǎn)正考核。

5.2、試用部門將員工考核結(jié)果如實記錄，并簽署部門考核評價后報人力資

源部?？己艘庖娙缯J為有必要延長試用時間或解除聘用，應有具體情況說明。

5.3、人力資源部依審批程序報請核準。

5.4、人力資源部負責發(fā)出《試用期滿通知書》，通知試用員工轉(zhuǎn)正考評結(jié)果

及員工轉(zhuǎn)正定級情況。同時發(fā)出《員工薪資通知書》通知財務部，轉(zhuǎn)正薪資從轉(zhuǎn)

正核定之日起計。

5.5、員工轉(zhuǎn)正考核合格后，即成為本公司正式員工，享受正式員工的相關(guān)

福利待遇（詳見公司《員工福利政策》），人事部備案。

6、遷調(diào)

6.1、公司依據(jù)工作實際需要，可隨時調(diào)整員工的職務、職級或工作地點，

被調(diào)員工須服從公司統(tǒng)一安排。

6.2、公司各部門如有需要在公司范圍內(nèi)遷調(diào)員工，須由部門負責人填具《員

工遷調(diào)申請表》由人力資源部依審批程序報請核準，并發(fā)出《員工遷調(diào)通知書》

后，方可遷調(diào)。

6.3、員工調(diào)職前，必須將公司所配物品，包括電腦設備、書籍資料、辦公

用品等交還行政部，或根據(jù)需要，依公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)移有關(guān)規(guī)定進行轉(zhuǎn)移申請和轉(zhuǎn)移

登記。

6.4、遷調(diào)如涉及職級薪資有調(diào)整，由人力資源部出具《員工薪資通知書》

通知本人與財務部，生效日為遷調(diào)的實際到位日。

6.5、員工接到遷調(diào)通知后，部門主管級以上人員須于十日內(nèi)、其他人員須

于七日內(nèi)，辦妥移交手續(xù)就任新職。如奉調(diào)員工由于所管事務特別繁雜，無法如

期辦妥移交手續(xù)時，可酌予延長，但最長以五日為限。

6.6、如員工遷調(diào)至異地公司，奉調(diào)員工可以出差旅費支給辦法報支旅費，

報銷單位為奉調(diào)員工新至的公司。

6.7、遷調(diào)員工離崗后,在新任者未到職前,其所遺職務由其直屬主管弋理

或指定人員代理。

7、倒1|

7.1、公司為各級員工提供不同階段的培養(yǎng)訓練，員工培訓由人力資源部負

責組織實施。

7.2、每年年初，人力資源部應在年度人力資源規(guī)劃中，擬定公司全年度員

工培訓計劃。

7.3、員工有權(quán)利和義務按有關(guān)規(guī)定參加公司組織的各類培訓。

7.4、培訓分為以下幾類：

1）入職培訓：凡公司新員工入職后均應參加新員工入職培訓。入職培訓內(nèi)

容，由人力資源部負責組織制定。

2）在職培訓：人力資源部根據(jù)各部門培訓需求制定相關(guān)培訓計劃，并組織

實施各項專題講座和進行技術(shù)交流，對在職員工進行培訓。

3）脫產(chǎn)學習：經(jīng)主管經(jīng)理核準，員工可參加公司外的短期專業(yè)培訓和學術(shù)

交流。公司根據(jù)實際情況為員工支付相關(guān)培訓費用。如有需要，公司可要求參加

脫產(chǎn)學習的員工與公司簽署培訓協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務。

4）業(yè)余學習：員工在工作時間以外自發(fā)的學習活動，公司可提供必要的、

合理的支持。

5）高級職員定期企業(yè)內(nèi)訓：包括高級事務班和高級技術(shù)班。

高級事務班：培訓對象為集團各子公司總經(jīng)理和集團各部門經(jīng)理；培訓

內(nèi)容為業(yè)務策劃、經(jīng)營管理、領(lǐng)導技巧等高級經(jīng)理必修的知識與技能。

高級技術(shù)班：培訓對象為集團總部技術(shù)人員及各分公司技術(shù)部門主管級

以上人員；培訓內(nèi)容為公司代理商品技術(shù)研討、新產(chǎn)品技術(shù)學習等。

7.5、員工參加各類培訓的考核成績，均需記入員工檔案，以備查考。

8、考核

8.1、公司全體員工在職期間，須接受公司組織的各種類型的考核。

8.2、員工考核分為試用考核、平時考核、年中考核及年終考核四種（可根

據(jù)實際情況進行其中任幾項考核）

8.3、考核規(guī)定

1）試用考核：新員工加入公司時舉行的崗前培訓I,考核員工是否符合新崗

位的要求。

2用時考核各部門各級負責人及人力資源部對所屬范圍內(nèi)員工就其操行、

態(tài)度、學識、能力與工作效率可即時考核，有特殊功過者，可隨時報請獎懲。

3）年中考核：于每年的6月份舉行，（如有特殊情況，可根據(jù)實際情況擇

日舉行I

4）年終考核：每年度結(jié)束后，人力資源部會同各部門負責人對全體員工進

行年度考核，年度考核結(jié)果記入員工檔案。

8.4、考核評價：考核成績分優(yōu)、良、中、差四個等級。公司依據(jù)考核結(jié)果

對員工進行相應獎懲。

9、獎懲

9.1、公司對員工的獎勵，分為嘉獎、記功及晉級三種，其適應范圍如下:

1）有下列情形之一者，可予嘉獎：

1.1）品行端正、工作努力，能按時、優(yōu)質(zhì)完成工作任務者;

1.2）有利于本公司或公眾利益之行為，且有事證者。

2）有下列情形之一者，可予記功：

2.1）對公司相關(guān)事項有改良建議，經(jīng)采納施行，有一定成效者；

2.2）節(jié)省費用、控制開支有明顯成效者；

2.3）能優(yōu)質(zhì)、如期完成公司臨時指派的重要工作，并達到預期目的者；

2.4）及時制止意外事件或變故的發(fā)生，為公司挽回經(jīng)濟損失者；

2.5）卓有其他功績者。

3）有下列情形之一者，可予晉升：

3.1）一年內(nèi)曾嘉獎三次或記功二次以上者；

3.2）做出以上特殊功績，使公司增加收益或減少損失顯著者。

4）以上各項獎勵，均可配發(fā)獎金，獎金之數(shù)額，視實際貢獻之大小決定，

并記入員工檔案中作為員工升職的依據(jù)。

9.2、公司對員工的懲誡，分為警告、降級、解雇三種。其適應范圍如下：

1）有下列情形之一者，予以警告處理：

違反公司有關(guān)規(guī)章制度，屢教不改者。

2）有下列情形之一者，予以降級處理：

2.1）違反公司有關(guān)規(guī)章制度，態(tài)度惡劣、情節(jié)嚴重者；

2.2）本人工作失職，給公司帶來重大損失者；

2.3）違背公司組織原則，擅越職'權(quán)，給公司帶來重大損失者；

2.4）對屬下指揮不當或監(jiān)督不周，致使部屬發(fā)生重大錯誤，使公司蒙受重

大損失者；

2.5）一年內(nèi)警告二次者。

3）有下列情形之一者，予以除名處理：

3.1）違法亂紀或嚴重違反公司有關(guān)規(guī)章制度，以致除名處理者；

3.2）擅自在外兼職，或參加經(jīng)營與公司業(yè)務有關(guān)之事業(yè)者；

3.3）利用公司名義，在外招搖撞騙者；

3.4）利用職權(quán)營私舞弊者；

3.5）散播有損公司謠言，而妨害工作秩序者；

3.6）有煽動怠工或罷工之具體事實者；

3.7）一年內(nèi)警告三次者。

4）以上各項懲處，均可予以相應罰金并處，罰金之數(shù)額，視情節(jié)輕重決定。

9.3、公司獎懲事項，由部門負責人列舉事實，逐級核定，除嘉獎、警告可

由所屬部門負責人核定外，其余均須由人力資源部依審批權(quán)限報請核準。

9.4、其他未經(jīng)列舉而應予以獎勵或懲處事項，可視具體情況，由人力姿源

部依審批權(quán)限報請核準后分別予以獎懲。

9.5、同一年度功過可以相抵，具體視情形而定。

10、離職

10.1.合同期內(nèi)，須嚴格遵照《員工聘用合同書》有關(guān)條例方可解除勞動合

同。

102員工申請要職必須經(jīng)直屬上級、集團總經(jīng)理同意后，由人力資源部依

審批程序報請核準,未經(jīng)批準前不得離職，否則扣發(fā)該月份工資及畢業(yè)證書。

10.3、員工離職前，必須將公司所配物品（包括電腦設備、書籍資料、辦公

用品)，如住宿還須將宿舍物品交還給公司并交接好有關(guān)的工作。

10.4、各種離職手續(xù)辦妥后，由人力資源部出具《員工薪資通知書》通知本

人與財務部結(jié)算薪金，止薪日為員工終止工作之日。

10.5、薪金結(jié)算：

(1)合同期內(nèi)本公司員工因故提出離職獲準者，公司發(fā)給正常工資。

(2)未經(jīng)獲準而擅自離職者，從離職之日起，聘用合同自動解除，公司不

發(fā)給任何薪金，如有對公司財物交接不清者，公司有權(quán)視情節(jié)輕重予以相應處理,

并保留依法追究相關(guān)責任的權(quán)力。

(3)除名處理的，按國家有關(guān)法律與公司規(guī)章制度予以相應處罰后，結(jié)算

其正常工資。

(4)公司支付補償金的情況依照《員工聘用合同書》有關(guān)約定條款執(zhí)行。

10.6.員工移交手續(xù)辦理完畢并結(jié)算薪金后，勞動合同即時解除。

10.7.合同到期：合同期滿前一個月，雙方共同協(xié)商，決定是否續(xù)簽勞動合

同。

11、附則

11.1本制度解釋權(quán)歸人力資源部。

11.2本制度自2023年08月24日起執(zhí)行。

(二)安全防患管理制度

安全隱患(檢)排查及整改治理管理制度

1、目的

為進一步落實國家安監(jiān)總局16號令和切實貫徹《XX省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全

生產(chǎn)事故隱患排查治理工作規(guī)范》；加強公司安全管理，提高職工安全意識。特

修訂本制度。

2、范圍

適用于公司各部門各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛

牌管理。

3、職責

總經(jīng)理領(lǐng)導組織每旬度的隱患排查；安全主管負責隱患排查的建檔和監(jiān)控，

并領(lǐng)導安環(huán)部門落實隱患的整改治理;各部門主管對本部門的安全隱患排查和整

改治理負主要責任;隱患整改復查部門及人員負責對整改過程及結(jié)果跟蹤和評價。

4、內(nèi)容

4.1、基本要求

4.1.1、安全檢查是安全生產(chǎn)工作的重要手段，其基本任務是：發(fā)現(xiàn)和查明

各種危險因素和事故隱患，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的實施；制止

違章作業(yè)、違章指揮；防范和整改事故隱患。

4.1.2、各級安全檢查（包括崗位巡查，各部門組織的日常檢查，公司組織的

綜合性排查，以及各種專業(yè)、季節(jié)性檢查）要嚴格按安全檢查規(guī)定，精心組織，

確保檢查質(zhì)量。

4.1.3、安全隱患排查必須有明確的目的、要求和具體計劃，要加強領(lǐng)導，

充分發(fā)動職工積極參與安全隱患排查，確定整改責任人，認真落實整改，避免安

全檢查走過場，流于形式。

4.1.4、安全隱患排查以查思想、查紀律、查制度落實、查組織領(lǐng)導、查各

項記錄等執(zhí)行情況，查事故隱患為主，重點是鍋、容、管、特，危險化學品的生

產(chǎn)、使用、儲存和安全用電管理。

4.1.5、安全隱患排查情況建檔控制，對查出的問題、原因和整改措施及落

實要認真做好記錄并對過程和整改效果進行建檔,并對全過程進行監(jiān)控。

4.1.6、安全隱患排查情況及治理進度情況實行公示掛牌管理，接受職工的

監(jiān)督，充分動員全體職工積極參與。對隱患要實行掛牌管理督辦，

4.1.7、各級安全檢直組織和人員,有權(quán)要求受檢單位匯報安全生產(chǎn)、勞動

保護工作情況，及時提供有關(guān)資料，有權(quán)調(diào)查、詢問及召開座談會，有權(quán)制止違

章指揮、違章作業(yè)行為，對重大事故隱患有權(quán)提出處理意見。

4.2、組織與形式

421、公司綜合性安全檢查,由公司總經(jīng)理領(lǐng)導組織各有關(guān)部門主要負責

人參加，每月至少兩次。設備、電器儀表、生產(chǎn)工藝、危險品庫、關(guān)鍵安全及消

防設施、特種設備等各專項檢查，由各部門組織每月不少于四次檢查，并做好排

查記錄和安全會議臺帳記錄。

422、主管安全的領(lǐng)導組織技術(shù)人員、安全員、值班班長進行，每周進行

一次。并作好檢查記錄和隱患整改臺帳。每月、每年對本單位事故隱患排查治理

情況進行統(tǒng)計分析，并分別于每月10日前和下一年1月10日前上報安監(jiān)局。

423、各單位領(lǐng)導對所承包的重大危險源和主要危險源，要履行職責，每

天至少檢查一次和到崗位了解情況。每年對所承包的重大危險源和主要危險源做

出公正合理的實事求是的安全評價。

424、班組長及各崗位職工要嚴格履行交接班檢查和班長巡回檢查制度，

巡回檢查每小時一次。認真填寫交接班記錄和檢查記錄，及時報告和處理發(fā)現(xiàn)的

問題。

425、各級安全管理人員應在各自業(yè)務范圍內(nèi)，每日進行巡回檢查。各崗

位操作工、維修人員要按照規(guī)定每小時對自己分管的設備、設施進行一次巡檢,

對出現(xiàn)的問題和隱患，做到及時發(fā)現(xiàn)，隨時處理,并做好檢查、整改記錄。

426、實行安全責任區(qū)制度，公司安全檢查組實行分組分區(qū)域檢查,在檢查

后一周內(nèi)，因檢查疏漏或不認真，該檢查出的隱患沒有發(fā)現(xiàn)而造成事故的，安全

檢查組有關(guān)人員要承擔相應的責任，并根據(jù)情節(jié)給予一定的經(jīng)濟處罰。

427、實行安全隱患公示掛牌制度，對安全隱患排查治理的工作情況每一

階段實行上墻公示，充分動員員工積極參與和監(jiān)督工作。對于

428、凡不按規(guī)定進行檢查的，要進行嚴肅批評教育，并按規(guī)定進行處罰,

對因巡查不及時出現(xiàn)事故造成損失的，要從嚴處理。

4.2.9、每年定期對特種設備壓力容器、電器裝置、廠房建筑、構(gòu)筑物、避

雷設施、防靜電設施、易燃易爆和防塵防毒的重點崗位、部位由安環(huán)部門組織嚴

格的專業(yè)監(jiān)測、檢查。

4210、根據(jù)季節(jié)變化對防暑降溫、防汛、防雷電、防火和防凍保溫工作,

由安環(huán)部門組織進行預防性季節(jié)檢查。

4211、專業(yè)檢查和季節(jié)性檢查也可結(jié)合公司檢查進行。

4.2.12、除集體組織的安全檢查外，任何職工對違章和違紀現(xiàn)象及不安全因

素有勸阻和制止的權(quán)利。

4.3、隱患整改治理

4.3.1、各單位對各級檢查組檢查出的隱患，要逐項研究分析并落實整改措

施，做到定人、定時積極組織整改。

4.3.2、對隱患整改治理要建立專門的臺帳并由安環(huán)部門組織實施監(jiān)督和復

查，每月統(tǒng)計隱患排查治理形成月報表，報總經(jīng)理并上報安委會、安監(jiān)局。

4.3.3、對查出的事故隱患，凡班組能整改的不交車間，車間能整改的不交

公司。

4.3.4、對因種種原因不能馬上整改的隱患，在不危及安全生產(chǎn)的前提下，

應制定出計劃、按期解決,并采取可靠的安全措施，設專人監(jiān)護運行。對難以保

證安全生產(chǎn)的隱患，要立即停車整改。

4.3.5、對較重大的隱患整改，由公司安環(huán)部門下達"隱患整改通知書"，隱

患整改單位要在限期時間內(nèi)按時完成，并將隱患整改情況及時上報設安處存檔。

4.3.6、對不及時整改的單位，將按規(guī)定進行處罰，對造成安全事故的，將

同時追究單位主要責任人責任。

（三）衛(wèi)生保障制度

從業(yè)人員健康管理制度

為保證保健品質(zhì)量，保證職工身體健康，防止傳染病的發(fā)生及傳播，《中華

人民共和國食品安全法》及其實施條例等法律、法規(guī)，特制定本制度。

1、食品從業(yè)人員、管理人員必須掌握有關(guān)食品衛(wèi)生的基本要求。具有一定

的食品衛(wèi)生知識和食品衛(wèi)生相關(guān)的法律法規(guī)知識。

2、食品從業(yè)人員每年必須進行健康檢查，新參加工作和臨時參加工作的食

品從業(yè)人員必須先進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作上崗位操作。

3、健康體檢應在同密體檢資格的符合要求的醫(yī)療機構(gòu)進行。嚴格按照規(guī)定

的體檢項目進行檢查，不得有漏檢或找人替檢行為。

4、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道疾?。换顒有苑谓Y(jié)核、化膿性

或滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病，不得從事接觸直接入口食品的工

作。

5、從業(yè)人員出現(xiàn)咳嗽、腹瀉、發(fā)熱、等有礙于食品衛(wèi)生的病癥時，應立即

脫離工作崗位，待查明病因、排除病癥或治愈后,方可重新上崗。

6、從業(yè)人員必須具有良好的衛(wèi)生習慣，并且做到：

6.1、工作前、處理食品原料后、便后用肥皂及流動清水洗手；接觸直擊入

中食品之前應冼手消毒；

6.2、穿戴清潔的工作衣、帽，并把頭發(fā)置于帽內(nèi)；

6.3、不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。

6.4、不得在食品加工和銷售場所內(nèi)吸煙。

7、辦公室負責制定每年健康體檢計劃，并對每一次體檢情況進行匯總，建

立人員體檢臺帳，并建立員工健康檔案

8、各部門及分支機構(gòu)在日常工作中發(fā)現(xiàn)員工健康異常時,應及時上報辦公

室處理，由辦公室填寫記錄，記錄內(nèi)容包括上報日期、健康異常員工姓名、癥狀、

處理意見及結(jié)果。

9、公司人力資源部負責從業(yè)人員的衛(wèi)生知識培訓工作，并建立完整的培訓

檔案。

10、從業(yè)人員必須進行食品衛(wèi)生知識培訓，并經(jīng)考核合格后方可上崗；將

考核結(jié)果計入從業(yè)人員個人檔案，作為晉升工資資，表彰先進的依據(jù)之一。

原料采購查驗管理制度

為了使公司對原料的質(zhì)量實施有效控制，確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要

求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。

1、適用范圍

適用于所需的原料采購

2、工作程序

2.1、采購應及時收集填制供應商檔案表，內(nèi)容包括：供應商的名稱、產(chǎn)量、

供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類

建立檔案。

供應商的檔案，包括：

a.法人資料、資質(zhì)、資信等；

b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況；

c.價格與交貨期;

d.歷史業(yè)績等。

2.2、對合格供應商的控制

a.質(zhì)檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗；

b.供應商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行,

如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告，嚴重

時發(fā)出暫撤消供應商關(guān)系的通知。

2.3、采購資料

對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫

存情況制定采購計劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報總經(jīng)理批準。

在《合格供應商名單》上選擇供應商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購合同，《采

購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。

2.4、采購產(chǎn)品的驗證

原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關(guān)法律、法

規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標志的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗科

嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。

原輔材料驗收：

從合格供應商采購的原輔材料，供應商應提供有關(guān)證明材料，采購產(chǎn)品進廠

后質(zhì)檢部進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進行核對。

具體控制如下：

a.采購產(chǎn)品驗收：在按照《原輔料標準及檢驗和試驗方法》《各種原輔料供

應商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時，還要按照下述規(guī)定進行嚴格控制，

并做好相關(guān)檢驗、驗證內(nèi)容的記錄。

采購產(chǎn)品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、

衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出廠檢驗合格證明；

如供應商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時，應視情況對其采購產(chǎn)品拒收或單

獨存放，待證明材料重新提供后再進行核對，符合要求的即可辦理入庫手續(xù)；

來自非合格供應商的貨物拒收；

到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，應停止其合格供應商資格

直到提供資料齊全為止；

連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格；

運輸車輛是否衛(wèi)生；

外包裝是否有破損、有油污等;

驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識；

標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨存放；

采購部每年對合格供應商進行一次復評。

b.原輔料的貯存:

原輔料應在專用庫房中分類貯存。

2.5、采購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤

采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報告》,

對質(zhì)量下降的供應商由采購部門及時反映給供應商，并限期整改。到期無改進的

供應商，報總經(jīng)理批準取消其供貨資格。

2.6、驗收記錄應及時、準確、完整、有效，并按規(guī)定歸檔、保存。驗收記

錄保存期限不得少于二年。

衛(wèi)生管理制度

1、生產(chǎn)場區(qū)周圍保持清潔,無污染源，25米內(nèi)不得有暴露的垃圾堆、垃圾

場、坑式廁所、糞池等孳生有害昆蟲的場所，衛(wèi)生區(qū)采取〃四定"辦法，即：定

人、定物、定時間、定質(zhì)量，劃片分工，責任到人，確保內(nèi)外環(huán)境整潔。

2、原材料要符合衛(wèi)生要求，采購員采購食品必須按規(guī)定向供貨方索取有效

的檢驗合格證明及衛(wèi)生許可證復印件，禁止采購不符合衛(wèi)生要求的食品。

3、食品入庫前要進行驗收登記，食品貯存應做到分類存放，離地離墻先入

先出，定期檢驗，及時清理；盛裝原材料的容器要定期清洗。倉庫嚴禁存放亞硝

酸鹽及殺蟲劑等有害有毒物質(zhì)。

4、倉庫內(nèi)應保持干燥、整潔、通風，地面清潔，無積水，門窗玻璃潔凈完

好，墻壁天花板無霉斑、無脫落，防蟲、防鼠、防塵、防潮、防霉、防火設施配

置齊全有效；定期做好清潔衛(wèi)生消毒工作，每日進行防蠅、防鼠、防蟲等檢查和

打掃衛(wèi)生。

5、生產(chǎn)設備、工具、容器在使用前徹底清洗消毒，用后要清洗。

6、全體員工均應，呆持經(jīng)營場所的干凈、整潔，不得隨地吐痰、亂丟果皮、

雜物等；不得存放有毒、有害物品；不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等；滅蚊蠅

燈、鼠夾、殺蟲劑應保持有效狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障應及時報告辦公室，采取措施加以

解決。

食品包裝、存儲、運輸管理制度

為了保證食品原料、半成品及成品儲存、運輸安全，有效防止在存儲、運輸

過程中發(fā)生食品污染、損壞和變質(zhì)事件，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》，

特制定本制度。

1、儲運圖示的標志應符合GB/T191的規(guī)定。

2、包裝材料應清潔、干燥、無毒、無異味，符合相應的食品包裝國家衛(wèi)生

標準的要求，采用馬口鐵罐或軟罐作包裝時，應符合相關(guān)罐頭包裝物標準的要求。

3、倉庫保管員入庫時必須檢查食品原料、半成品及成品外觀質(zhì)量，核實產(chǎn)

品的包裝、標簽和說明書內(nèi)容與入庫進貨票相符后，方準入庫存儲。

4、倉庫保管員應根據(jù)食品的儲存要求，合理儲存食品；食品應離地、隔墻

放置，各堆垛間應留有一定的距離。搬運和堆垛應嚴格遵守食品外包裝圖示標志

的要求規(guī)范操作，堆放食品必須牢固、整齊，不得倒置；對包裝易變形或較重的

食品，應適當控制堆放高度，并根據(jù)情況定期檢查、翻垛。

5、應保持庫區(qū)、貨架和出庫食品的清潔衛(wèi)生,定期進行清掃，做好防火、

防潮、防熱、防霉、防蟲、防鼠和防污染等工作。

6、應定期檢查食品的儲存條件，做好倉庫的防曬、溫濕度監(jiān)測和管理。每

日上下午各一次對庫房的溫濕度進行檢查和記錄，如溫濕度超出范圍，應及時采

取調(diào)控措施。

7、倉庫養(yǎng)護員應根據(jù)庫存食品的理化，性質(zhì)及流轉(zhuǎn)情況，定期檢查食品的質(zhì)

量情況，做好食品養(yǎng)護記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應立即在該食品存放處放置"暫停發(fā)

貨〃牌，并通知食品安全管理員。

8、由工廠送貨運輸食品原料、半成品及成品時，須由經(jīng)營科指定運輸單位，

該運輸單位必須經(jīng)條件確認，即運輸資格、運輸衛(wèi)生要求，運輸質(zhì)量要求等，并

有運輸合同?？蛻糇蕴釙r其運輸工具也應符合工廠運輸規(guī)定，工廠應提醒客戶

注意。

9、運輸食品原料、半成品及成品的車輛要專用，不得與其他有毒污染物同

車運輸。車輛容器要清潔衛(wèi)生;運輸直接入口食品，應用密閉（有通氣孔）的專用容

器盛裝。

10、運輸工具（包括車廂、船倉和各種容器等）應符合衛(wèi)生要求；應清潔、干

燥、無異味、有篷蓋，根據(jù)產(chǎn)品特點配備防雨、防曬、防塵、冷藏、保溫等設施。

11、裝卸食品原料、半成品及成品時講究衛(wèi)生，食品不直接接觸地面，不

在馬路上堆放直接入口食品。

12、食品原料、半成品及成品裝車后，除能加鎖密閉的運輸車外，要人不離車;

運輸過程中要做到防塵防蠅，防止污染，防曬，生熟分開。

13、運輸作業(yè)應輕裝、輕卸，避免強烈震蕩、撞擊，防止損傷成品外形；

且不得與有毒、有害、有異味、有腐蝕性、潮濕的物品物品混裝、混運，作業(yè)終

了，搬運人員應撤離工作地，防止污染食品。

14、經(jīng)常開展教育活動，教育貯運人員嚴格按規(guī)程操作，杜絕違章操作，

如因違章操作而發(fā)生食品安全事故，追查運輸部負責人和貯運人員本人責任。

15、本制度自公布之日起執(zhí)行。

問題食品召回管理制度

1、目的

問題食品是指生產(chǎn)加工的不符合有關(guān)食品衛(wèi)生辦法和標準,存在或可能存在健康

安全隱患的食品。當本公司生產(chǎn)（銷售）的食品出現(xiàn)抽檢不合格等存在產(chǎn)品質(zhì)量

缺陷時，為盡快啟動問題食品召回程序，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、公眾

的威脅，維護本公司的形象，減少本公司的損失，特制訂本制度。

2、主要內(nèi)容及適用范圍

2.1、適用于本公司成品的回收控制。

2.2、產(chǎn)品存在以下質(zhì)量缺陷時，進行召回：

221、產(chǎn)品在市場流通過程中經(jīng)執(zhí)法機關(guān)抽檢不合格。

222、消費者使用本公司產(chǎn)品后，出現(xiàn)異常反應的。

223、其它法律法規(guī)要求召回的產(chǎn)品。

3、職責

3.1、總經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定銷售部負責本工作。

3.2、銷售部職責

321、銷售部收集各部門傳來的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題和產(chǎn)品缺陷的反饋與

投訴，如實記錄每一細節(jié)；

322、銷售部及時整理相關(guān)資料并通報總經(jīng)理，保證總經(jīng)理了解事件的最新動

323、銷售部有權(quán)召集相關(guān)部門及相關(guān)人員對質(zhì)疑原料、包裝物和生產(chǎn)過程情

況進行檢驗與分析，對問題產(chǎn)品進行逆向追溯。

3.4、技術(shù)部負責在最短時間內(nèi)，對問題產(chǎn)品進行逆向追溯。

4、產(chǎn)品回收步驟

4.1、發(fā)現(xiàn)問題

4.1.1、技術(shù)部在產(chǎn)品出廠前發(fā)現(xiàn)問題，應立即停止生產(chǎn)，并對該產(chǎn)品進行險驗

分析，查清問題原因；

4.1.2、客戶發(fā)現(xiàn)的問題，由銷售部及時了解并記錄客戶反饋的問題，記錄發(fā)現(xiàn)

的地點、時間和批次號等，及時向總經(jīng)理報告，銷售部保持與客戶的持續(xù)聯(lián)系。

4.2、投訴評估

及時分析生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及顧客的反饋，分析是由于原輔料的質(zhì)量造成產(chǎn)

品質(zhì)量問題還是產(chǎn)品本身缺陷。

4.3、產(chǎn)品回收及處理過程

4.3.1、對于的確存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品，要根據(jù)情況向社會發(fā)布召回隱患信息，

及時召回；

4.3.2、對于召回的產(chǎn)品立即通過溯源管理制度，進行原輔料和成品的雙向追

溯,追蹤不合格批次數(shù)量生產(chǎn)的成品批次，實行召回。

4.3.3、對于召回的產(chǎn)品，如的確無法整改的，由總經(jīng)理監(jiān)督銷毀并通報執(zhí)法機

關(guān)；對于可以整改的，提出整改方案，進行整改,再次經(jīng)擴大三倍抽樣量，檢測

合格后，予以發(fā)貨。

4.3.4對于其他由于經(jīng)銷商保管不當?shù)仍驅(qū)е碌漠a(chǎn)品不合格，由經(jīng)銷商負責，

可不予召回。

5、食品召回的時間控制

5.1、食品召回分為三類：

5.1.1、一級召回指對已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染，對人體健康造成嚴重危害

甚至死亡的，或者對社會影響很大的不安全食品的召回；

5.1.2、二級召回是對已經(jīng)引發(fā)食品不安全事件，對人體健康造成危害，危

害程度包括流通范圍較小，社會影響較小的不安全食品的召回；

5.1.3、三級召回是對已經(jīng)或可能引發(fā)食品不安全等疾病對人體造成危害，

或者是輕度危害的；對特定人群可以引發(fā)健康隱患的，在食品標簽和說明書上未

有標示，或者標示不清楚的召回。

5.2、食品召回的時間控制

5.2.1.食品屬于一級召回的，應當在一天內(nèi)召回；

5.2.2.食品屬于二級召回的，應當在兩天內(nèi)召回；

5.2.3.食品屬于三級召回的，應當在三天內(nèi)通過有關(guān)銷售者停止銷售。

6、本制度自公布之日起執(zhí)行。

質(zhì)量投訴處理制度

為及時、有效、準確地回復顧客、媒體或有關(guān)政府、職能部門，保證市場順

利、穩(wěn)定地發(fā)展，提高公司和產(chǎn)品的信譽，特此定本制度。

1、投訴處理的原則

1.1、保護顧客的合法權(quán)益。

1.2、積極同政府有關(guān)機構(gòu)和新聞媒體配合。

1.3、努力提高完善產(chǎn)品質(zhì)量管理。

14采取統(tǒng)一的處理程序和解決方式。

2、建立投訴處理小組

2.1、投訴處理小組由營銷部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部抽出人員組成

22、營銷部負責接受投訴，獲取被投訴產(chǎn)品及投訴人的盡可能詳細的資料；

及時通知品質(zhì)部相關(guān)人員或公關(guān)經(jīng)理；向顧客回復一般投訴的處理結(jié)果；向顧客

解釋嚴重投訴的處理結(jié)果。

23、品質(zhì)部負責組織被投訴問題的調(diào)查并向投訴處理小組提供調(diào)查及問題

的危害分析結(jié)果；向顧客解釋嚴重投訴的處理結(jié)果。提高對被投訴問題的技術(shù)分

析;協(xié)助對被投訴問題的調(diào)查。

24、生產(chǎn)部負責提供對被投訴產(chǎn)品的原始生產(chǎn)記錄;協(xié)助對被投訴問題的調(diào)

查.

3、處理投訴程序

3.1、聽取投訴并記錄投訴內(nèi)容

3.1.1、聆聽顧客所提出的投訴；

3.1.2、將投訴的質(zhì)量問題詳細記錄到《客戶投訴登記反饋表》中：記錄備

案編號、日期；投訴人詳情（姓名、一切可能的聯(lián)系方法、職業(yè)、社會背景等）；

被投訴產(chǎn)品詳情（產(chǎn)品名稱、包裝形式、投訴量、生產(chǎn)批號、購買地點等）；投

訴原因詳情（購買、儲存、消費經(jīng)過等）；

3.2、調(diào)查被投訴問題產(chǎn)生的原因

321、調(diào)查人員現(xiàn)現(xiàn)場初步調(diào)查被投訴問題產(chǎn)生的原因；

3.2.2、對于是否屬于質(zhì)量問題，調(diào)查人員應提交調(diào)查意見表，以內(nèi)聯(lián)單的

方式向被投訴責任區(qū)域的主管匯報，并提供處理意見，供上級主管決策

3.2.3、屬于產(chǎn)品質(zhì)量問題，現(xiàn)場調(diào)查人員必須取得投訴產(chǎn)品的質(zhì)量問題照

片，無論屬于何人責任，都必須填寫內(nèi)聯(lián)單闡述品質(zhì)質(zhì)量問題的鑒定結(jié)果；屬于

明顯產(chǎn)質(zhì)量問題，則填寫產(chǎn)品質(zhì)量界定和產(chǎn)品退換貨申請，并要求客戶協(xié)助將質(zhì)

量問題產(chǎn)品運輸回公司總部，同時向客戶承諾無條件更換新產(chǎn)品的服務承諾，由

此發(fā)生的運輸費用由公司承擔相關(guān)。

324、如果屬于難以界定的品質(zhì)質(zhì)量問題，現(xiàn)場調(diào)查人員應該向客戶解釋，

并向公司申請暫時退回公司，由公司質(zhì)量部門進行界定是否屬于質(zhì)量問題。

3.3、就被投訴問題拿出具體解決方案和改進方法；

3.3.1、明顯的品質(zhì)質(zhì)量問題責任承擔規(guī)定：公司給予無條件免費產(chǎn)品更換；

3.3.2、不屬于質(zhì)量問題，由客戶自己承擔相關(guān)費用和損失；

3.3.3、如果客戶投訴對于產(chǎn)品質(zhì)量問題的界定和處理有異議，或者對公司

品管部門的裁決質(zhì)量問題有異議，可以向國家有關(guān)部門投訴要求公司按照服務承

諾內(nèi)容兌現(xiàn)，也可以要求相關(guān)部門做出產(chǎn)品質(zhì)量的界定。

3.3.4、對于不良品處理和解決措施由投訴處理小組提出報告，報請管理者

代表和總經(jīng)理審批，并監(jiān)督改善措施的落實和質(zhì)量管理的加強；

3.4、資料的備檔保存

3.4.1、所有投訴受理過程中生成的資料、品管部門審理鑒定的數(shù)據(jù)和批復

的處理意見書應整理后分類歸檔保存；

3.4.2、質(zhì)量投訴資料的保管期限為五年。

文明服務制度——服務規(guī)范

L客服人員須保持良好的形象，做到儀表端莊、整潔、著裝整潔、簡便，

舉止文明、得體。

2、每晚做好工作總結(jié)，計劃好次日工作，若有計劃變更，須征得主管同意。

3、努力提高綜合素質(zhì)保持高度的原則性，既解決客戶問題，同時維護公司

利益。

4、講究公關(guān)技巧，保持謙和姿態(tài)，講話有理有據(jù)，敏感問題，反應要快，

態(tài)度堅決，要讓客戶無懈可擊，心悅誠服。

5、客服人員要熟悉公司運作流程，掌握各品種質(zhì)量價格以及季節(jié)性變化。

6、注重客服方式，尊重客戶意見與建議，做到完全領(lǐng)悟，記錄完整，祥盡

解說，避免正面沖突，保J寺良好的溝通改善。

7、關(guān)注客戶問題，做到及時解決，及時反饋，并落實到位，不準拖延或推

諉。

8、因客觀所致未能及時落實問題，須做好備錄,