2024年度股權(quán)融資合同標(biāo)的為公司增發(fā)新股權(quán)益

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度股權(quán)融資合同，標(biāo)的為公司增發(fā)新股權(quán)益本合同目錄一覽1.股權(quán)融資概述1.1.融資主體1.2.融資標(biāo)的1.3.融資規(guī)模1.4.融資用途2.股權(quán)融資時間安排2.1.融資啟動時間2.2.融資截止時間2.3.股票發(fā)行及上市時間3.投資者權(quán)益3.1.股權(quán)分配3.2.股東權(quán)益3.3.決策權(quán)3.4.分紅權(quán)4.股票價格及定價機(jī)制4.1.股票發(fā)行價格4.2.定價依據(jù)4.3.價格調(diào)整機(jī)制5.股權(quán)融資方式5.1.公開募集5.2.非公開募集5.3.其他融資方式6.融資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)6.1.新增股份比例6.2.原有股東股權(quán)比例調(diào)整6.3.管理層股權(quán)比例7.股權(quán)融資的的先決條件7.1.法律法規(guī)要求7.2.公司內(nèi)部決策7.3.投資者同意8.合同的成立、生效與終止8.1.合同成立條件8.2.合同生效條件8.3.合同終止條件9.合同的違約責(zé)任9.1.違約行為9.2.違約責(zé)任9.3.違約解決方式10.爭議解決方式10.1.協(xié)商解決10.2.調(diào)解解決10.3.訴訟解決11.合同的修改與補(bǔ)充11.1.修改條件11.2.補(bǔ)充內(nèi)容12.合同的適用法律12.1.法律適用12.2.司法管轄13.合同的簽署13.1.簽署主體13.2.簽署時間13.3.簽署地點14.合同的附件14.1.附件內(nèi)容14.2.附件生效條件第一部分：合同如下：第一條股權(quán)融資概述1.1融資主體1.2融資標(biāo)的本次股權(quán)融資的標(biāo)的為公司增發(fā)新股權(quán)益，新增股份數(shù)量不超過公司總股本的20%。1.3融資規(guī)模本次股權(quán)融資的總額度為人民幣【】億元，具體金額根據(jù)實際融資需求及市場情況確定。1.4融資用途本次融資主要用于公司核心業(yè)務(wù)拓展、技術(shù)研發(fā)、市場推廣及補(bǔ)充流動資金等。第二條股權(quán)融資時間安排2.1融資啟動時間本次股權(quán)融資的啟動時間為2024年1月1日。2.2融資截止時間本次股權(quán)融資的截止時間為2024年6月30日。2.3股票發(fā)行及上市時間新增股份的發(fā)行時間為融資截止后的一個月內(nèi)，上市時間為發(fā)行完成后兩個工作日。第三條投資者權(quán)益3.1股權(quán)分配本次股權(quán)融資的投資者按照認(rèn)購股份的比例享有公司股東權(quán)益。3.2股東權(quán)益股東享有公司決策權(quán)、分紅權(quán)、優(yōu)先購買權(quán)及優(yōu)先認(rèn)股權(quán)等權(quán)益。3.3決策權(quán)股東按照其持股比例享有公司重大決策的表決權(quán)。3.4分紅權(quán)公司盈利情況下，股東有權(quán)按照其持股比例獲得分紅。第四條股票價格及定價機(jī)制4.1股票發(fā)行價格本次股權(quán)融資的發(fā)行價格為公司上一年度末凈資產(chǎn)的1.2倍。4.2定價依據(jù)發(fā)行價格根據(jù)公司財務(wù)狀況、行業(yè)地位、市場情況等因素確定。4.3價格調(diào)整機(jī)制如遇市場重大變化，雙方可協(xié)商調(diào)整股票發(fā)行價格。第五條股權(quán)融資方式5.1公開募集公司可以通過證券交易所公開募集新股。5.2非公開募集公司可以采取非公開方式向特定投資者募集新股。5.3其他融資方式公司可根據(jù)實際情況選擇其他符合法律法規(guī)的融資方式。第六條融資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)6.1新增股份比例本次股權(quán)融資后，新增股份占總股本的比例不超過20%。6.2原有股東股權(quán)比例調(diào)整原有股東的股權(quán)比例根據(jù)新增股份數(shù)量調(diào)整。6.3管理層股權(quán)比例公司管理層按照約定比例參與股權(quán)融資，具體比例在公司內(nèi)部決策確定。第七條股權(quán)融資的的先決條件7.1法律法規(guī)要求本次股權(quán)融資必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定。7.2公司內(nèi)部決策公司董事會、股東大會需就股權(quán)融資事項達(dá)成一致意見。7.3投資者同意投資者需書面同意本次股權(quán)融資的相關(guān)事項。第八條合同的成立、生效與終止8.1合同成立條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起成立。8.2合同生效條件（1）雙方簽字蓋章；（2）獲得相關(guān)政府部門批準(zhǔn)；（3）滿足法律法規(guī)規(guī)定的其他生效條件。8.3合同終止條件在符合法律法規(guī)及本合同約定的情況下，雙方可以通過書面協(xié)議終止本合同。第九條合同的違約責(zé)任9.1違約行為任何一方違反本合同的約定，均視為違約。9.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償對方損失、支付違約金等。9.3違約解決方式雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決違約事宜，協(xié)商不成的，可依法解決。第十條爭議解決方式10.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同爭議。10.2調(diào)解解決協(xié)商不成時，雙方可以請求第三方進(jìn)行調(diào)解。10.3訴訟解決如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一條合同的修改與補(bǔ)充11.1修改條件本合同的修改需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致。11.2補(bǔ)充內(nèi)容本合同的補(bǔ)充內(nèi)容需經(jīng)甲乙雙方簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。第十二條合同的適用法律12.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。12.2司法管轄本合同的爭議解決應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。第十三條合同的簽署13.1簽署主體本合同由甲乙雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章。13.2簽署時間本合同于【簽署日期】簽署。13.3簽署地點本合同于【簽署地點】簽署。第十四條合同的附件14.1附件內(nèi)容本合同附件包括投資者名單、股權(quán)分配方案等。14.2附件生效條件附件自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入1.1第三方定義本合同中所稱第三方，是指除甲乙雙方之外，參與本合同履行過程的各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方職責(zé)第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定及法律法規(guī)的規(guī)定，履行相關(guān)職責(zé)，協(xié)助甲乙雙方完成股權(quán)融資事項。第二條第三方選擇2.1第三方選擇條件甲乙雙方應(yīng)選擇具有專業(yè)資質(zhì)、良好信譽(yù)、并無利益沖突的第三方履行相關(guān)職責(zé)。2.2第三方選擇程序甲乙雙方應(yīng)通過協(xié)商一致的方式選擇第三方，并簽訂相應(yīng)的服務(wù)合同。第三條第三方責(zé)任3.1第三方責(zé)任限制第三方僅對其在履行合同過程中產(chǎn)生的義務(wù)和責(zé)任負(fù)責(zé)，對于甲乙雙方的其他事項不承擔(dān)責(zé)任。3.2第三方權(quán)利第三方有權(quán)按照約定收取費用，并有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和配合。3.3第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照法律法規(guī)及合同約定，公正、客觀、準(zhǔn)確地履行其職責(zé)。第四條第三方介入的額外條款4.1第三方介入條件當(dāng)本合同履行過程中出現(xiàn)需要第三方介入的情況時，甲乙雙方應(yīng)立即通知第三方。4.2第三方介入程序第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的約定及法律法規(guī)的規(guī)定，及時介入并履行相關(guān)職責(zé)。4.3第三方報告第三方應(yīng)定期向甲乙雙方報告履行情況，并對其提供的報告的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方責(zé)任限額定義本合同中所稱第三方責(zé)任限額，是指第三方在履行合同過程中，因其過失導(dǎo)致甲乙雙方損失的最高賠償限額。5.2第三方責(zé)任限額確定第三方責(zé)任限額根據(jù)第三方的專業(yè)性質(zhì)、合同金額、甲乙雙方的約定等因素確定。5.3第三方責(zé)任限額調(diào)整甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實際情況，協(xié)商一致調(diào)整第三方責(zé)任限額。第六條第三方與甲乙方的關(guān)系6.1第三方與甲乙方的獨立性第三方與甲乙方應(yīng)保持獨立性，避免利益沖突。6.2第三方與甲乙方的溝通第三方應(yīng)與甲乙方保持良好溝通，確保合同履行順利。6.3第三方與甲乙方的協(xié)作第三方應(yīng)協(xié)助甲乙方完成股權(quán)融資事項，甲乙方應(yīng)給予第三方必要的協(xié)助和配合。第七條第三方違約處理7.1第三方違約行為第三方違反本合同及法律法規(guī)的約定，視為違約。7.2第三方違約責(zé)任第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲乙雙方損失、支付違約金等。7.3第三方違約處理程序甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商解決違約事宜，協(xié)商不成的，可依法處理。第八條爭議解決8.1第三方與甲乙方的爭議第三方與甲乙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2協(xié)商不成時的處理協(xié)商不成時，甲乙雙方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條合同的修改與補(bǔ)充9.1第三方介入的修改本合同涉及第三方介入的修改，需經(jīng)甲乙雙方及第三方協(xié)商一致。9.2第三方介入的補(bǔ)充本合同涉及第三方介入的補(bǔ)充，需經(jīng)甲乙雙方及第三方簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。第十條適用法律與司法管轄10.1法律適用本合同及第三方介入相關(guān)事項適用中華人民共和國法律。10.2司法管轄本合同及第三方介入相關(guān)事項的爭議解決應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。第十一條合同的簽署與生效11.1簽署主體本合同由甲乙雙方及第三方授權(quán)代表簽字并加蓋公章。11.2簽署時間本合同及第三方介入相關(guān)事項于【簽署日期】簽署。11.3簽署地點本合同及第三方介入相關(guān)事項于【簽署地點】簽署。第十二條合同的附件12.1附件內(nèi)容本合同及第三方介入相關(guān)事項的附件包括第三方選擇的依據(jù)、第三方服務(wù)合同等。12.2附件生效條件附件自甲乙雙方及第三方簽字蓋章之日起生效。本部分內(nèi)容共計1500字，詳細(xì)界定了第三方第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：股權(quán)融資計劃書詳細(xì)說明本次股權(quán)融資的目的、規(guī)模、價格、時間表等具體信息。附件2：公司章程修正案明確本次股權(quán)融資后公司章程的修改內(nèi)容，包括股東權(quán)益、決策權(quán)、分紅權(quán)等。附件3：股權(quán)分配方案詳細(xì)列出本次股權(quán)融資后各股東的股權(quán)比例分配。附件4：第三方服務(wù)合同具體約定第三方（如中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)等）的服務(wù)內(nèi)容、費用、責(zé)任等。附件5：投資者名單列出參與本次股權(quán)融資的投資者名單及其投資金額。附件6：股權(quán)融資合同履行報告定期更新股權(quán)融資合同的履行情況，包括資金到位情況、投資者權(quán)益變動等。附件7：法律法規(guī)及政策文件列出本次股權(quán)融資必須遵守的法律法規(guī)及政策文件。附件8：其他相關(guān)協(xié)議或文件包括與本次股權(quán)融資相關(guān)的其他協(xié)議或文件，如保密協(xié)議、競業(yè)限制協(xié)議等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲乙雙方未按約定時間、金額完成股權(quán)融資。2.甲乙雙方提供的信息不真實、不準(zhǔn)確，導(dǎo)致合同無法履行。3.甲乙雙方未按約定履行合同義務(wù)，如未按時支付第三方服務(wù)費用。4.第三方未按約定時間、質(zhì)量要求完成其職責(zé)，如評估、審計等。5.第三方與甲乙雙方串通，損害甲乙雙方利益。違約責(zé)任認(rèn)定：1