企業(yè)并購(gòu)管理辦法

企業(yè)并購(gòu)管理辦法合同編號(hào)：__________（一）收購(gòu)方：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________電子郵箱：____________________（二）被收購(gòu)方：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________電子郵箱：____________________鑒于：1.收購(gòu)方擬對(duì)被收購(gòu)方進(jìn)行收購(gòu)，以實(shí)現(xiàn)雙方共同發(fā)展；2.為明確收購(gòu)過(guò)程中各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，保障收購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行；3.根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，各方達(dá)成如下協(xié)議：第一條收購(gòu)事項(xiàng)1.1收購(gòu)方同意購(gòu)買被收購(gòu)方持有的全部或部分股權(quán)，具體收購(gòu)比例由各方協(xié)商確定。1.2收購(gòu)價(jià)格及支付方式：（1）收購(gòu)方應(yīng)支付的收購(gòu)價(jià)格總額為_(kāi)___元（大寫(xiě)：____________________元整）。（2）收購(gòu)方應(yīng)按照本辦法約定的付款進(jìn)度，將收購(gòu)款項(xiàng)支付給被收購(gòu)方或被收購(gòu)方指定的賬戶。1.3收購(gòu)方應(yīng)自本協(xié)議簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向被收購(gòu)方支付預(yù)付款____元（大寫(xiě)：____________________元整）。預(yù)付款不計(jì)入收購(gòu)價(jià)格總額，但視為收購(gòu)方對(duì)收購(gòu)事宜的誠(chéng)意表現(xiàn)。1.4收購(gòu)方應(yīng)自本協(xié)議簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向被收購(gòu)方提交收購(gòu)所需的全部法律文件，包括但不限于：收購(gòu)報(bào)價(jià)書(shū)、收購(gòu)協(xié)議、股東會(huì)決議書(shū)等。第二條收購(gòu)條件2.1被收購(gòu)方應(yīng)保證其持有的股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵和負(fù)擔(dān)，如存在瑕疵或負(fù)擔(dān)，被收購(gòu)方應(yīng)負(fù)責(zé)解決，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任。2.2被收購(gòu)方應(yīng)配合收購(gòu)方完成收購(gòu)所需的各項(xiàng)盡職調(diào)查，包括但不限于：財(cái)務(wù)審計(jì)、法律盡職調(diào)查等。2.3被收購(gòu)方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向收購(gòu)方提供被收購(gòu)方的最新財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況、股東名冊(cè)等相關(guān)信息。第三條收購(gòu)程序3.1各方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，成立并購(gòu)工作小組，負(fù)責(zé)收購(gòu)事宜的具體實(shí)施。3.2并購(gòu)工作小組應(yīng)按照本協(xié)議約定的收購(gòu)進(jìn)度，積極推進(jìn)收購(gòu)事宜，確保收購(gòu)工作順利進(jìn)行。3.3收購(gòu)方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)，向被收購(gòu)方發(fā)出收購(gòu)要約，收購(gòu)要約應(yīng)包含收購(gòu)價(jià)格、支付方式、收購(gòu)條件等詳細(xì)內(nèi)容。3.4被收購(gòu)方應(yīng)在收到收購(gòu)要約后____個(gè)工作日內(nèi)，給予收購(gòu)方答復(fù)。如被收購(gòu)方同意收購(gòu)，各方應(yīng)按照本協(xié)議約定的程序繼續(xù)推進(jìn)收購(gòu)事宜；如被收購(gòu)方不同意收購(gòu)，各方應(yīng)協(xié)商解決。第四條違約責(zé)任4.1各方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為本協(xié)議收購(gòu)價(jià)格總額的____%。4.2各方應(yīng)保證所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因信息不實(shí)導(dǎo)致收購(gòu)事宜受到影響，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第五條爭(zhēng)議解決5.1各方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。5.2訴訟費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，但有權(quán)要求對(duì)方支付律師費(fèi)。第六條其他約定6.1本協(xié)議一式肆份，各方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。6.2本協(xié)議的簽訂地為中華人民共和國(guó)___________省/市/自治區(qū)，適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。6.3本協(xié)議自各方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年。收購(gòu)方（蓋章）：____________________被收購(gòu)方（蓋章）：____________________法定代表人（或授權(quán)代表）：____________________法定代表人（或授權(quán)代表）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.被收購(gòu)方的最新財(cái)務(wù)報(bào)表2.被收購(gòu)方的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況報(bào)告3.被收購(gòu)方的股東名冊(cè)4.收購(gòu)方的收購(gòu)報(bào)價(jià)書(shū)5.收購(gòu)方的收購(gòu)協(xié)議6.股東會(huì)決議書(shū)7.法律盡職調(diào)查報(bào)告8.財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告9.收購(gòu)要約10.各方簽署的并購(gòu)工作小組成立協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.未按照約定時(shí)間支付預(yù)付款2.未按照約定時(shí)間提交收購(gòu)所需的全部法律文件3.被收購(gòu)方持有的股權(quán)存在權(quán)利瑕疵或負(fù)擔(dān)，未及時(shí)解決4.被收購(gòu)方未配合收購(gòu)方完成收購(gòu)所需的盡職調(diào)查5.各方未按照約定時(shí)間成立并購(gòu)工作小組6.并購(gòu)工作小組未按照約定推進(jìn)收購(gòu)事宜7.收購(gòu)方未按照約定向被收購(gòu)方發(fā)出收購(gòu)要約8.被收購(gòu)方未按照約定時(shí)間給予收購(gòu)方答復(fù)9.各方提供的信息不真實(shí)、準(zhǔn)確、完整10.未按照約定解決爭(zhēng)議，擅自提起訴訟三、法律名詞及解釋：1.收購(gòu)方：指擬對(duì)被收購(gòu)方進(jìn)行收購(gòu)的企業(yè)或個(gè)人2.被收購(gòu)方：指擬被收購(gòu)的企業(yè)或個(gè)人3.股權(quán)：指股東對(duì)公司擁有的所有權(quán)和權(quán)益4.收購(gòu)價(jià)格：指收購(gòu)方應(yīng)支付的購(gòu)買被收購(gòu)方股權(quán)的總額5.預(yù)付款：指收購(gòu)方在簽訂協(xié)議后向被收購(gòu)方支付的一定金額的款項(xiàng)6.盡職調(diào)查：指收購(gòu)方對(duì)被收購(gòu)方的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法律等方面進(jìn)行全面的調(diào)查和評(píng)估7.違約金：指違約方應(yīng)向守約方支付的賠償金8.訴訟費(fèi)用：指在訴訟過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用，包括訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.遇到信息不真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的問(wèn)題，應(yīng)要求被收購(gòu)方重新提供相關(guān)信息，并對(duì)提供的信息進(jìn)行核實(shí)。2.遇到股權(quán)存在權(quán)利瑕疵或負(fù)擔(dān)的問(wèn)題，應(yīng)由被收購(gòu)方負(fù)責(zé)解決，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。3.遇到收購(gòu)進(jìn)度緩慢的問(wèn)題，應(yīng)加強(qiáng)各方之間的溝通與協(xié)作，確保收購(gòu)工作順利進(jìn)行。4.遇到違約行為的問(wèn)題，應(yīng)根據(jù)本合同約定的違約責(zé)任條款，向違約方主張違約金等賠償。5.遇到爭(zhēng)議解決的問(wèn)題，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，再向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.企業(yè)之間的并購(gòu)交易2.個(gè)人對(duì)企業(yè)的收購(gòu)交易3.國(guó)有企