優(yōu)先股投資協(xié)議（2024年版）

優(yōu)先股投資協(xié)議（2024年版）合同/協(xié)議編號：__________________

甲方（以下簡稱“投資者”）：__________________

乙方（以下簡稱“被投資企業(yè)”）：__________________

鑒于：

一、甲方為滿足其投資需求，希望對乙方進(jìn)行優(yōu)先股投資；

二、乙方為吸引投資，同意接受甲方的優(yōu)先股投資；

三、甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，就甲方對乙方進(jìn)行優(yōu)先股投資事宜達(dá)成如下協(xié)議：

合同目的：甲方通過投資乙方優(yōu)先股，獲取相應(yīng)的投資回報，同時為乙方提供資金支持，促進(jìn)乙方業(yè)務(wù)發(fā)展。

簽訂背景：甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分協(xié)商，就優(yōu)先股投資事宜達(dá)成一致意見，特訂立本協(xié)議。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方同意按照本協(xié)議的約定，向乙方進(jìn)行優(yōu)先股投資，投資金額為人民幣__________元。

1.2甲方投資后，取得乙方相應(yīng)比例的優(yōu)先股，具體比例以雙方另行簽訂的《優(yōu)先股投資協(xié)議》為準(zhǔn)。

二、投資權(quán)益

2.1甲方作為乙方優(yōu)先股股東，享有優(yōu)先分紅權(quán)、優(yōu)先清算權(quán)等優(yōu)先股股東的基本權(quán)利。

2.2甲方不參與乙公司的日常經(jīng)營管理，但有權(quán)獲得乙公司定期財務(wù)報告和重大事項(xiàng)的通報。

三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

3.1乙方應(yīng)保證其提供的所有信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隱瞞或提供虛假信息。

3.2乙方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保證其業(yè)務(wù)運(yùn)營的合規(guī)性。

四、價格支付

4.1投資價格：甲方投資乙方的優(yōu)先股，每股價格為人民幣__________元。

4.2甲方應(yīng)在簽訂本協(xié)議之日起__________個工作日內(nèi)，將投資款支付至乙方指定的賬戶。

4.3乙方應(yīng)向甲方開具相應(yīng)的收款憑證，并確保甲方享有相應(yīng)的優(yōu)先股權(quán)益。

五、保密條款

5.1甲乙雙方對本協(xié)議內(nèi)容以及相關(guān)商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2本保密條款的保密期限自本協(xié)議簽訂之日起至乙方業(yè)務(wù)終止或雙方另行協(xié)商一致解除本保密條款為止。

六、違約責(zé)任

6.1若乙方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致甲方權(quán)益受到損害，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的直接損失。

6.2若甲方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致乙方權(quán)益受到損害，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償乙方因此遭受的直接損失。

七、爭議解決

7.1因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

7.2若協(xié)商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

8.2本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.3本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

九、合同解除

9.1如出現(xiàn)以下情況之一，任何一方有權(quán)解除本協(xié)議：

（1）一方違反本協(xié)議的約定，經(jīng)另一方書面通知后仍未在合理期限內(nèi)糾正；

（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行；

（3）經(jīng)雙方協(xié)商一致同意解除本協(xié)議。

九、合同生效及終止

10.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

10.2本協(xié)議有效期為__________年，自生效之日起計算。

10.3本協(xié)議期滿或雙方協(xié)商一致解除后，本協(xié)議自動終止。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方權(quán)利：

（1）根據(jù)本協(xié)議約定，甲方有權(quán)獲得乙方優(yōu)先股的分紅；

（2）在乙方進(jìn)行清算時，甲方有權(quán)按照優(yōu)先股股東的身份獲得優(yōu)先清算分配；

（3）甲方有權(quán)查閱乙方的年度財務(wù)報告和重大事項(xiàng)通報；

（4）甲方有權(quán)在乙方發(fā)生重大變化時，要求乙方提前通知。

1.2甲方義務(wù)：

（1）甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定，在規(guī)定的時間內(nèi)支付投資款項(xiàng)；

（2）甲方不得利用其優(yōu)先股股東身份干預(yù)乙公司的日常經(jīng)營管理；

（3）甲方應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得從事違法活動；

（4）甲方應(yīng)在本協(xié)議約定的保密期限內(nèi)，對乙方商業(yè)秘密予以保密。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議約定，接受甲方投資，并按照約定比例增加甲方的優(yōu)先股份額；

（2）乙方有權(quán)在甲方違約時，要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任；

（3）乙方有權(quán)在發(fā)生不可抗力事件時，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整經(jīng)營策略。

2.2乙方義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)保證向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)報告和重大事項(xiàng)通報；

（2）乙方應(yīng)保證其業(yè)務(wù)運(yùn)營的合規(guī)性，不得從事違法活動；

（3）乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，向甲方支付優(yōu)先股分紅；

（4）乙方應(yīng)在本協(xié)議約定的保密期限內(nèi)，對甲方商業(yè)秘密予以保密；

（5）乙方應(yīng)按照約定，向甲方開具相應(yīng)的收款憑證。

三、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務(wù)

3.1甲方權(quán)利與義務(wù)：

（1）甲方有權(quán)要求乙方在合同履行過程中，按照約定提供相關(guān)資料和報告；

（2）甲方有權(quán)在合同履行過程中，對乙方的經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)督；

（3）甲方有權(quán)在合同履行過程中，要求乙方對違約行為承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

3.2乙方權(quán)利與義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照約定，向甲方提供相關(guān)資料和報告；

（2）乙方應(yīng)按照約定，接受甲方的監(jiān)督；

（3）乙方在合同履行過程中，如出現(xiàn)違約行為，應(yīng)按照約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；

（4）乙方應(yīng)在本協(xié)議約定的保密期限內(nèi)，對甲方商業(yè)秘密予以保密。

四、合作方式

4.1甲乙雙方應(yīng)本著平等、互利、誠信的原則，共同推進(jìn)合作事宜；

4.2甲乙雙方應(yīng)定期召開會議，就合作事宜進(jìn)行溝通和協(xié)商；

4.3甲乙雙方應(yīng)建立有效的溝通渠道，確保信息傳遞的及時性和準(zhǔn)確性；

4.4甲乙雙方在合作過程中，應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得從事違法活動。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為__________年。

1.2本協(xié)議期滿后，如雙方未提出終止或續(xù)簽要求，本協(xié)議自動延續(xù)__________年，除非一方提前三十日以書面形式通知對方終止。

二、合同的變更

2.1本協(xié)議的任何變更，必須以書面形式由雙方共同簽署，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.2任何未經(jīng)雙方書面同意的變更，均不具有法律效力。

三、合同的終止條件

3.1本協(xié)議的終止條件包括但不限于以下情況：

（1）協(xié)議期滿或雙方協(xié)商一致同意終止；

（2）任何一方違約，經(jīng)另一方書面通知后未能在合理期限內(nèi)糾正；

（3）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行；

（4）根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，本協(xié)議應(yīng)予以終止的其他情形。

四、合同的解除

4.1本協(xié)議的解除必須符合以下條件之一：

（1）雙方協(xié)商一致解除；

（2）一方違約，另一方有權(quán)解除；

（3）發(fā)生不可抗力事件，經(jīng)雙方確認(rèn)無法履行本協(xié)議；

（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。

4.2解除合同的通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，并應(yīng)明確解除的原因和生效日期。

五、爭議解決機(jī)制

5.1雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、法律適用和管轄法院

6.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。

6.2雙方因本協(xié)議發(fā)生的任何爭議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起具有法律約束力。

7.2如本協(xié)議的任何部分無效，不影響其他部分的效力，其他部分仍應(yīng)繼續(xù)有效。

7.3本協(xié)議的標(biāo)題僅為方便起見，不應(yīng)視為本協(xié)議的組成部分或?qū)Ρ緟f(xié)議的解釋。

雙方需要準(zhǔn)備的附件：

1.雙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

2.雙方法定代表人或授權(quán)代表的身份證明文件；

3.乙方的企業(yè)基本信息表；

4.乙公司的財務(wù)報表和審計報告；

5.乙公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和未來三年財務(wù)預(yù)測；

6.乙方提供的與本次投資相關(guān)的所有合同、協(xié)議及法律文件；

7.甲方同意投資的決議或授權(quán)文件；

8.乙方同意接受投資的決議或授權(quán)文件