獨(dú)立董事聘任合同

獨(dú)立董事聘任合同本合同目錄一覽第一條：獨(dú)立董事聘任1.1聘任職位1.2聘任條件1.3聘任期限第二條：獨(dú)立董事的職責(zé)2.1出席董事會(huì)會(huì)議2.2提供專業(yè)意見2.3監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)第三條：獨(dú)立董事的薪酬3.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)3.2薪酬支付方式第四條：保密協(xié)議4.1保密內(nèi)容4.2保密期限第五條：合同的解除和終止5.1解除條件5.2終止條件第六條：違約責(zé)任6.1獨(dú)立董事的違約行為6.2公司的違約行為第七條：爭(zhēng)議解決7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3法律途徑第八條：適用法律8.1合同簽訂地法律第九條：合同的生效、修改和解除9.1合同生效條件9.2合同修改條件9.3合同解除條件第十條：其他約定10.1雙方的其他約定第十一條：通知與送達(dá)11.1通知方式11.2送達(dá)地址第十二條：權(quán)利與義務(wù)的繼承12.1合同終止后的繼承第十三條：合同的副本13.1合同副本數(shù)量第十四條：合同的簽署14.1簽署日期14.2簽署地點(diǎn)第一部分：合同如下：第一條：獨(dú)立董事聘任1.1聘任職位公司聘請(qǐng)乙方擔(dān)任公司獨(dú)立董事，乙方同意擔(dān)任該職位。1.2聘任條件乙方作為獨(dú)立董事，應(yīng)具備獨(dú)立性、公正性、專業(yè)性和勤勉性等條件，同時(shí)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。1.3聘任期限乙方的獨(dú)立董事任期為三年，自公司董事會(huì)會(huì)議通過聘任決議之日起計(jì)算。第二條：獨(dú)立董事的職責(zé)2.1出席董事會(huì)會(huì)議乙方應(yīng)積極參加公司董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)公司重大事項(xiàng)提出獨(dú)立、客觀的意見。2.2提供專業(yè)意見乙方應(yīng)根據(jù)自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供專業(yè)意見，包括但不限于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、重大投資等方面。2.3監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)乙方作為獨(dú)立董事，應(yīng)監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況，保護(hù)股東的合法權(quán)益，維護(hù)公司長(zhǎng)期發(fā)展利益。第三條：獨(dú)立董事的薪酬3.1薪酬標(biāo)準(zhǔn)乙方的獨(dú)立董事薪酬為每年人民幣萬元，按年度支付。3.2薪酬支付方式公司應(yīng)在每年第一季度內(nèi)，向乙方支付上一年度的獨(dú)立董事薪酬。薪酬支付方式可采用銀行轉(zhuǎn)賬等便捷方式。第四條：保密協(xié)議4.1保密內(nèi)容乙方應(yīng)對(duì)在任職期間獲取的公司商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等敏感信息予以保密，不得向任何第三方泄露。4.2保密期限乙方的保密義務(wù)自雙方簽訂本合同之日起生效，至乙方離職之日起五年內(nèi)有效。第五條：合同的解除和終止5.1解除條件（1）乙方主動(dòng)申請(qǐng)解除本合同，并提前三個(gè)月通知對(duì)方；（2）乙方因喪失獨(dú)立性、不符合獨(dú)立董事任職條件等原因，被公司解除獨(dú)立董事職務(wù)；（3）公司股東大會(huì)決議解除乙方的獨(dú)立董事職務(wù)。5.2終止條件（1）乙方任期屆滿，雙方未續(xù)簽；（2）乙方因喪失獨(dú)立性、不符合獨(dú)立董事任職條件等原因，被公司解除獨(dú)立董事職務(wù)；（3）公司依法解散、破產(chǎn)或被注銷。第六條：違約責(zé)任6.1獨(dú)立董事的違約行為乙方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償公司因此遭受的損失、支付違約金等。6.2公司的違約行為公司違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付乙方違約金、繼續(xù)履行合同等。本部分內(nèi)容共計(jì)600字。第八條：適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第九條：合同的生效、修改和解除9.1合同生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。9.2合同修改條件本合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。9.3合同解除條件本合同的解除應(yīng)符合雙方在本合同中約定的解除條件，并按照本合同約定的方式進(jìn)行。第十條：其他約定10.1雙方的其他約定（1）乙方在任職期間，公司應(yīng)為其提供必要的工作條件和協(xié)助；（2）乙方在任職期間，公司應(yīng)按照相關(guān)法規(guī)為其購買社會(huì)保險(xiǎn)和商業(yè)保險(xiǎn)；（3）乙方在任職期間，公司應(yīng)為其支付合理的差旅費(fèi)用。第十一條：通知與送達(dá)11.1通知方式雙方之間的通知可以通過書面形式、電子郵件或電話等方式進(jìn)行。11.2送達(dá)地址雙方應(yīng)在本合同中約定各自的聯(lián)系地址和聯(lián)系方式，以便于通知和文件的送達(dá)。第十二條：權(quán)利與義務(wù)的繼承12.1合同終止后的繼承本合同終止后，乙方對(duì)公司在任職期間所涉及的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息仍負(fù)有保密義務(wù)，該保密義務(wù)在本合同終止后繼續(xù)有效。第十三條：合同的副本13.1合同副本數(shù)量雙方各執(zhí)一份本合同正本，具同等法律效力。第十四條：合同的簽署14.1簽署日期本合同于____年____月____日簽署。14.2簽署地點(diǎn)本合同簽署地點(diǎn)為____省____市____區(qū)（縣）。本部分內(nèi)容共計(jì)1200字。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方介入的定義1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外，與本合同有關(guān)聯(lián)的其他個(gè)人、法人或其他組織。第二條：第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：（1）中介方提供咨詢服務(wù)或協(xié)助甲乙方達(dá)成合同目的；（2）甲乙方在履行合同過程中，需要依賴第三方的服務(wù)或協(xié)助；（3）合同內(nèi)容涉及第三方權(quán)益，需要第三方同意或協(xié)助。第三條：第三方的權(quán)利與義務(wù)3.1第三方在本合同中的權(quán)利和義務(wù)，由甲乙方與第三方另行協(xié)商確定。3.2第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，履行合同約定的義務(wù)，確保其提供服務(wù)的合法性、合規(guī)性。3.3第三方應(yīng)對(duì)其在履行合同過程中獲取的甲乙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密，不得向任何第三方泄露。第四條：第三方的責(zé)任限額4.1第三方應(yīng)對(duì)因其提供的服務(wù)或協(xié)助導(dǎo)致的甲乙方損失承擔(dān)賠償責(zé)任。但第三方賠償責(zé)任總額不應(yīng)超過其收取甲乙方的費(fèi)用總額。4.2第三方如因故意或重大過失導(dǎo)致甲乙方損失，應(yīng)承擔(dān)無限責(zé)任。第五條：甲乙方的權(quán)利與義務(wù)5.1甲乙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。5.2甲乙方應(yīng)確保第三方具備履行合同的能力和資質(zhì)，并承擔(dān)因第三方違約導(dǎo)致的損失。5.3甲乙方在合同履行過程中，應(yīng)協(xié)助第三方履行其合同義務(wù)，提供必要的配合和支持。第六條：第三方與甲乙方的關(guān)系6.1第三方與甲乙方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙方之間的合同關(guān)系。6.2第三方對(duì)甲乙方的權(quán)利和義務(wù)，不視為甲乙方對(duì)第三方的權(quán)利和義務(wù)。第七條：第三方介入的合同變更7.1如甲乙方與第三方協(xié)商一致，需要變更第三方介入的條款，應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。7.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，視為本合同的一部分。第八條：第三方介入的爭(zhēng)議解決8.1甲乙方與第三方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條：適用法律與管轄法院9.1本合同及第三方介入的補(bǔ)充協(xié)議，適用中華人民共和國(guó)法律。9.2因本合同及補(bǔ)充協(xié)議引起的爭(zhēng)議，由合同簽訂地人民法院管轄。第十條：其他約定10.1甲乙方與第三方就本合同項(xiàng)下的服務(wù)或協(xié)助，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.2本合同及補(bǔ)充協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決，均適用中華人民共和國(guó)法律。本部分內(nèi)容共計(jì)1500字。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《獨(dú)立董事職責(zé)履行細(xì)則》詳細(xì)說明了獨(dú)立董事在董事會(huì)會(huì)議中的具體職責(zé)，包括但不限于對(duì)公司財(cái)務(wù)、戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策等方面的審查和監(jiān)督。附件二：《獨(dú)立董事薪酬發(fā)放方案》詳細(xì)規(guī)定了獨(dú)立董事薪酬的發(fā)放方式、時(shí)間以及可能的調(diào)整機(jī)制。附件三：《保密協(xié)議》明確了獨(dú)立董事與公司之間的保密義務(wù)，包括保密內(nèi)容、保密期限以及保密義務(wù)的繼承等。附件四：《第三方服務(wù)協(xié)議》與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。附件五：《第三方責(zé)任保險(xiǎn)協(xié)議》詳細(xì)說明了第三方責(zé)任保險(xiǎn)的投保范圍、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)公司等相關(guān)信息。附件六：《合同履行協(xié)助協(xié)議》甲乙雙方與第三方就合同履行過程中所需的協(xié)助和配合達(dá)成的一致意見。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.獨(dú)立董事未按約定出席董事會(huì)會(huì)議，或未能提供專業(yè)意見；2.獨(dú)立董事泄露公司商業(yè)秘密或技術(shù)秘密；3.獨(dú)立董事未履行監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)的職責(zé)；4.公司未按時(shí)支付獨(dú)立董事薪酬；5.公司未提供獨(dú)立董事必要的工作條件和協(xié)助；6.公司未按約定購買第三方責(zé)任保險(xiǎn)；7.第三方未按約定提供服務(wù)或協(xié)助，或服務(wù)質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)；8.第三方泄露甲乙方保密信息；9.甲乙方未按約定協(xié)助第三方履行合同義務(wù)；10.甲乙方未按約定向第三方支付費(fèi)用。違約責(zé)任認(rèn)定：1.獨(dú)立董事違約，應(yīng)根據(jù)合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償公司因此遭受的損失；2.公司違約，應(yīng)根據(jù)合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、繼續(xù)履行合同等；3.第三方違約，應(yīng)根據(jù)甲乙雙方