經(jīng)營計(jì)劃管理程序（程序文件）

1目的

規(guī)范公司經(jīng)營計(jì)劃的制定和管理，推動(dòng)經(jīng)營計(jì)劃的有效實(shí)施。

2適用范圍

適用于公司經(jīng)營計(jì)劃的制定和管理。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)營計(jì)劃的審批。

3.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司經(jīng)營計(jì)劃的組織制定。

3.3各部門依據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃負(fù)責(zé)本部門相關(guān)計(jì)劃的展開、制定、管理及實(shí)施。

4定義

4.1短期經(jīng)營計(jì)劃指公司年度經(jīng)營計(jì)劃。

4.2長期經(jīng)營計(jì)劃指公司3?5年內(nèi)戰(zhàn)略性長期規(guī)劃。

5工作程序

5.1收集相關(guān)信息資料

5.1.1匯總公司級(jí)相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。

5.1.2重點(diǎn)收集以下信息：

a）市場信息：國內(nèi)外整車廠發(fā)展動(dòng)態(tài)、汽車、摩托車維修市場動(dòng)態(tài)；

b）直接配套廠（顧客）的需求、期望及發(fā)展態(tài)勢；

c）同類產(chǎn)品競爭對手狀況、行業(yè)水平及先進(jìn)水平狀況；

d）本公司現(xiàn)有條件和生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績（成本、銷售、質(zhì)量等）；

e）顧客滿意度。

5.2相關(guān)信息資料的分析

總經(jīng)理、市場部人員應(yīng)對所收集的各方面信息資料，進(jìn)行歸納分析，并與競

爭對手和/或其他合適的基準(zhǔn)進(jìn)行比較分析，明確本公司的優(yōu)勢和劣勢，機(jī)遇和挑戰(zhàn),

在此基礎(chǔ)上經(jīng)多方論證，確定長期經(jīng)營計(jì)劃和短期經(jīng)營計(jì)劃。

5.3經(jīng)營計(jì)劃的制定

5.3.1長期經(jīng)營計(jì)劃的制定

5.3.1.1副總經(jīng)理組織編制長期經(jīng)營計(jì)劃。必要時(shí)，由總經(jīng)理主持召開會(huì)議，對

計(jì)劃草稿進(jìn)行討論定稿。

5.3.1.2長期經(jīng)營計(jì)劃可包括以下內(nèi)容：

產(chǎn)品發(fā)展方向；生產(chǎn)規(guī)模；企業(yè)經(jīng)營模式；市場拓展；技術(shù)發(fā)展水平;

主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)將要達(dá)到的水平，企業(yè)管理的改進(jìn)；員工素質(zhì)的提高

及其它需規(guī)劃的事宜。

5.3.2年度經(jīng)營計(jì)劃的制定

5.3.2.1在長期經(jīng)營計(jì)劃的指導(dǎo)下，結(jié)合當(dāng)前市場趨勢、顧客需求、期望及上年

度公司業(yè)績，現(xiàn)有條件，由公司副總經(jīng)理組織制定年度經(jīng)營計(jì)劃。必要

時(shí)，由總經(jīng)理主持召開會(huì)議，對經(jīng)營計(jì)劃草稿進(jìn)行討論定稿，并報(bào)總經(jīng)

理審批。年度經(jīng)營計(jì)劃可適當(dāng)包括以下內(nèi)容：銷售計(jì)劃；財(cái)務(wù)計(jì)劃；生

產(chǎn)計(jì)劃；產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；技術(shù)改造計(jì)劃；質(zhì)量計(jì)劃；人員培訓(xùn)計(jì)劃；采

購計(jì)劃等。

5.3.2.2依據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃的要求.各職能部門對相關(guān)計(jì)劃要求進(jìn)行分解、

細(xì)化、制定部門單項(xiàng)年度計(jì)劃，具體見下表：

序號(hào)計(jì)劃內(nèi)容編制部門提交時(shí)間備注

1銷售計(jì)劃市場部年底或下年初

2生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部年底或下年初

新品種開發(fā)計(jì)劃

及

技術(shù)部年底或下年初

3持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目

計(jì)劃

4技術(shù)改造計(jì)劃副總經(jīng)理年底或下年初

6人員培訓(xùn)計(jì)劃綜合部年底或下年初

管理者代表與各職能新產(chǎn)品或客戶要

7質(zhì)量計(jì)劃

部門求時(shí)

8采購計(jì)劃市場部年底或下年初

5.4經(jīng)營計(jì)劃的追蹤與評(píng)審

5.4.1各級(jí)管理者必須始終對經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控（目標(biāo)值與實(shí)際值的比較）,

各部門依據(jù)實(shí)際需要可分別采用按月、按季、按半年、按年度方式上報(bào)計(jì)劃執(zhí)

行結(jié)果。對監(jiān)控結(jié)果未達(dá)成目標(biāo)者，應(yīng)進(jìn)行原因分析，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防

和改進(jìn)措施。

5.4.2納入管理評(píng)審

公司每年進(jìn)行“管理評(píng)審”時(shí)，應(yīng)對“經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行狀況”進(jìn)行評(píng)審，與本企

業(yè)目標(biāo)和同行業(yè)先進(jìn)水平進(jìn)行比較，找出差距，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，評(píng)審

結(jié)果亦可作為次年制定經(jīng)營計(jì)劃的依據(jù)之一。

5.5“經(jīng)營計(jì)劃”文件管理

5.5.1公司長期經(jīng)營計(jì)劃和公司年度經(jīng)營計(jì)劃均由綜合部按“受控文件”加以登記、

分發(fā)、管理。

5.5.2公司長期經(jīng)營計(jì)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃某些內(nèi)容需保密時(shí)，可不提供絕對數(shù)值/金

額，僅提供相對值或趨勢即可。

5.6修訂和更改

年度經(jīng)營計(jì)劃如需修訂或更改，應(yīng)按《文件和資料控制程序》規(guī)定辦。

6相關(guān)文件

6.1