機械設備安裝公司管理制度匯編

機械設備安裝公司管理制度匯編

文件編號：YX-2013-(01-33)

編制：編寫小組

審核：

批準：

分發(fā)號：

XXXXX機械設備安裝有限公司

2023年02月01日發(fā)布2023年02月01日實施

目錄

施工質量管理制度.....................................................................1

施工質量檢查制度.....................................................................4

試驗、檢測管理制度...................................................................6

質量問題處理制度.....................................................................9

管理目標管理制度....................................................................12

質量管理自查與評價制度.............................................................14

質量信息管理和質量管理改進制度.....................................................16

人力資源管理制度....................................................................19

員工績效考核管理制度...............................................................22

施工機具管理制度....................................................................24

工程投標管理制度....................................................................28

工程合同管理制度....................................................................32

材料、構配件、設備管理制度.........................................................38

分包方管理制度......................................................................42

質量事故責任追究制度...............................................................44

項目例會及報告管理制度.............................................................47

安全技術交底制度....................................................................52

安全生產檢杳制度....................................................................54

勞動保護用品管理制度...............................................................56

安全用電管理制度....................................................................57

環(huán)境保護管理制度....................................................................59

消防安全管理制度....................................................................60

生產安全事故報告處理統(tǒng)計制度.......................................................61

作業(yè)現(xiàn)場安全生產管理制度...........................................................63

作業(yè)現(xiàn)場消防責任制度...............................................................64

事故隱患整改和登記制度.............................................................65

供應商選擇及評價準則...............................................................66

安全標志牌管理制度.................................................................67

廢棄物管理辦法......................................................................68

易燃、易爆、化學危險品管理制度.....................................................70

崗位職貨和任職條件.................................................................72

人力資源發(fā)展規(guī)劃....................................................................84

環(huán)境和安全事故應急救援預案.........................................................85

施工質量管理制度

文件編號：YX-2013-01

1.目的

對施工質量進行過程控制，保證施工質量。

2.適用范圍

適用于公司各項目部工程施工過程質量控制。

3.相關文件

3.1《文件控制程序》

3.2《標識和可追溯性控制管理程序》

3.3《不合格品控制程序》

4.定義：

5.職責

5.1責任領導

本制度的責任領導是工程部經理，其職責為：負責監(jiān)督、指導本制度的實施，負責

執(zhí)行文件的審批。

5.2責任部門

本制度的責任部門為工程部，其職責為：負責本制度實施的檢查。

5.3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責為：負責落實施工質量管理策劃、施工準備、施

工質量和服務的有關管理要求。

6.工作程序

6.1工程部會同項目部在工程開始施工前負責編制工程施工質量策劃文件如施工組

織設計或施工方案，在施工組織設計或方案編制時應反應以下方面的要求或引用相

關文件予以說明：

1質量目標和要求；

2質量管理組織和職責；

3施工管理依據(jù)的文件；

4人員、技術、施工機具等資源的需求和配置；

5場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃；

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6影響施工質量的因素分析及其控制措施；

7進度控制措施；

8施工質量檢查、驗收及其相關標準；

9突發(fā)事件的應急措施；

10對違規(guī)事件的報告和處理；

11應收集的信息及其傳遞要求；

12與工程建設有關方的溝通方式；

13施工管理應形成的記錄；

14質量管理和技術措施；

15施工企業(yè)質量管理的其他要求

6.2、編制完畢后，應報公司工程部經理審批，審批合格后報甲方代表或總監(jiān)理工

程師批準，批準后做為工程施工過程控制的策劃文件予以實施。

6.2、施工準備:

項目部應按照施工策劃文件的要求進行施工準備工作，包括策劃建立項目管

理機構、文件準備、材料物資準備、工具設備準備、人力資源入場準備、施工臨時

用建筑物的搭建等。施工準備完畢后，施工企業(yè)應按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報

審、報驗。施工企業(yè)應確認項目施工己具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經批

準后方可開工。

6.4、施工過程質量控制：

6.4.1、施工質量控制內容：

1正確使用施工圖紙、設計文件、驗收標準及適用的施工工藝標準、作業(yè)指導

書。適用時，對施工過程實施樣板引路；

2調配符合規(guī)定的操作人員；

3按規(guī)定配備、使用建筑材料、構配件和設備、施工機具、檢測設備；

4按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測；

5根據(jù)現(xiàn)場管理有關規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制；

6根據(jù)有關要求采用新材料、新工藝、新技術、新設備，并進行相應的策劃和

控制；

7合理安排施工進度；

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8采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施；

9對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；

10對分包方的施工過程實施監(jiān)控

6.4.2應根據(jù)需要，事先對施工過程（隱蔽工程、焊接、大體積混凝土、地下室防

水等）進行確認，包括：

1對工藝標準和技術文件進行評審，并對操作人員上崗資格進行鑒定；

2對施工機具進行認可；

3定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設備發(fā)生變化時，重新進行確認

6.4.3應建立施工過程中的質量管理記錄。施工記錄應符合相關規(guī)定的要求。施

工過程中的質量管理記錄應包括：

1施工日記和專項施工記錄；

2交底記錄；

3上崗培訓記錄和崗位資格證明；

4施工機具和檢驗、測量及試驗設備的管理記錄；

5圖紙的接收和發(fā)放、設計變更的有關記錄；

6監(jiān)督檢查和整改、復查記錄；

7質量管理相關文件；

8工程項目質量管理策劃結果中規(guī)定的其他記錄。

6.4.4應按公司規(guī)定要求進行工程移交和移交期間的防護。防護內容包括成品保護、

標識保護等。服務應包括：

1保修，在合同約定的范圍內進行，保證達到甲方的要求；

2非保修范圍內的維修，由工程部負責組織實施，酌情報價，積極進行，保證

達到甲方滿意；

3合同約定的其他服務。按合同要求組織實施。

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施工質量檢查制度

文件編號：YX-2013-02

1.目的

對施工質量檢查工作進行控制，保證施工檢查有效實施。

2.適用范圍

適用于公司各項目部工程施工質量檢查。

3.相關文件

3.1《文件控制程序》

3.2《標識和可追溯性控制管理程序》

3.3《不合格品控制管理程序》

4.定義：

5.職責

5.1責任領導

本制度的責任領導是工程部經理，其職責為：負責監(jiān)督、指導本制度的實施，負責

執(zhí)行文件的審批。

5.2責任部門

本制度的責任部門為工程部，其職責為：負責本制度實施的檢查。

5.3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責為：負責按此制度的要求落實施工質量檢查

工作

6、工作程序

定期檢驗和日常檢驗：

定期檢驗：針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質量通病，找出影響工程質量的主要因素,

采取有力措施，及時整改，做好記錄。

日常檢驗：質量檢查人員對日常的施工質量情況隨時進行檢查和指導，并按要

求做好記錄，檢查范圍：原材料、工序、半成品、成品等的檢查。

6.1工程部每季度對所屬項目部進行1次定期質量大檢查，由公司組織檢查小

組，檢查前進行策劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報。項

目部根據(jù)需要可以開展不定期檢查及季節(jié)性檢查。

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6.2項目部每月進行2-3次定期質量大檢查，由項目經理、技術負責人組織檢

查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進行總結分析，并形成記錄。

6.3項目經理每天組織相關管理人員進行日常檢查，并形成檢查記錄。

6.4項目質檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實際情況開展適時巡查，及

時糾偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。

6.5班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢，并做好

相關手續(xù)，確保工序質量。

6.6項目部定期檢查時，對工程實物質量、工程資料、管理資料等進行全面檢

So不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內容。

6.7項目部日常檢查時，主要對工程實物質量、施工組織、工藝流程、工序質

量等進行檢查。

6.8項目部組織的各類檢查以實測為主，目測為輔，并檢查資料的及時性、完

整性、準確性。

6.9班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實測。

6.10檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質量隱患或質量問題時，檢查組（人）開具整改

通知單，并要求受檢人定人、定時間、定措施進行整改。整改完成后由檢查人

進行驗證。

6.11檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大質量隱患時，檢查組（人）有權開具停工整改單，

并視情況嚴重程度對被檢查單位負責人及相關責任人進行相應的處罰。

6.12凡在檢查過程中不服從管理、不配合檢查時，檢查組（人）有權對被檢

查單位負責人進行相應的處罰。

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試驗、檢測管理制度

文件編號：YX-2013-03

一、適用范圍

1.適用于公司承攬工程項目的檢驗試驗管理；

二、相關文件

《管理手冊》

三、實施職責

1.本制度由工程部負責管理；

2.工程部負責進貨檢驗試驗的管理，各項目部負責具體實施；

3.工程施工質量檢驗及評定工作，由項目部技術負責人負責具體實施；

4.建筑材料檢驗試驗管理由項目部技術負責人外委試驗；

5.最終檢驗試驗由公司工程部門負責組織檢驗；

四、工作流程

4.1進貨檢驗和試驗

4.1.1所有材料、物資均應按規(guī)定的程序進行檢驗和試驗，具體見《物資進貨驗收

程序》規(guī)定；

4.1.2未經檢驗或試驗合格的物資，（包括原材料、外購件、外委加工配制件等）不

準投入使用或加工（4.1.4的緊急放行情況除外）；

4.1.3顧客提供的物資，開箱時也應做好開箱驗證記錄和簽證；

4.1.4如因工程急需，來不及檢驗或試驗而放行時，需有可靠的追回程序，并應對

該物資做唯一性標識，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立即追回和更換（習慣稱

為緊急放行）。緊急放行的授權人為項目部經理或技術負責人；

4.1.5進貨檢驗和試驗，主要包括：

<1>供方質量文件

<2>物資外觀檢查

<3>有規(guī)定時抽樣檢驗和試驗。

4.1.6檢驗和試驗合格后均應辦理檢查驗收簽證；

4.1.7所有材料、構配件和設備未經監(jiān)理工程師或發(fā)包方簽字不得用于工程施工和

安裝。

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4.2過程檢驗和試驗

4.2.1工程開工前，由項目部負責編制質量檢驗的有關要求（可在施工組織設計中

反映），其中有關顧客、監(jiān)理方面的內容，應取得顧客或其代理人的認可同意。

4.2.2工程施工質量檢驗及評定工作，由項目部技術負責人負責實施；

4.2.3原材料檢驗和試驗由項目部委托外部實驗室負責實施；

4.2.4外委檢驗、試驗時由項目部技術負責人負責外委委托，并負責將試驗結果送

達有關驗證單位；

4.2.6在所要求的分項或分段工程的檢驗和試驗工作未完成之前，或必需的試驗報

告未收到前，不得進行下道工序的施工；

4.2.7如應施工急需來不及在檢驗試驗報告完成前就要轉入下道工序，則必須有可

靠的追回程序（習慣稱例外放行），并應在相應的產品上做出明確唯一的標識，做好

記錄；

4.2.8例外放行，需經項目部經理批準。

4.3最終檢驗和試驗

最終檢驗和試驗由公司工程部門、項目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設計單位等配合完

成；工程資料的形成應與工程進度同步。工程部應按規(guī)定及時向有關方移交相應資

料。

4.4檢驗試驗人員

從事檢驗和試驗的人員，應具有相應的資質，并取得認可的證書。

4.5檢驗試驗記錄

4.5.1檢驗和試驗記錄是證明采購物資、在建工程項目、在制產品和最終產品（或工

程）質量滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗和試驗均應做好檢驗和試驗記錄或簽

證；

4.5.2過程檢驗試驗記錄按工程行業(yè)要求的驗收記錄表格執(zhí)行；

4.5.3最終檢驗和試驗記錄（即分部驗收記錄、單位工程驗收記錄）由公司工程部負

責記錄；

4.5.4檢驗試驗記錄內容應完整，且真實可靠，并應符合檔案管理要求；

4.5.5檢驗試驗應有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字，不得代簽字或使

用打印機打印。

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4.6不合格

檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《質量問題處理制度》規(guī)定處置。

4.7監(jiān)督檢查

檢驗和試驗控制，由工程部負責監(jiān)督檢查。

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質量問題處理制度

文件編號：YX-2013-04

1.目的

對工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質量問題予以有效控制和處置，保證不流入下工

序。

2.適用范圍

適用于公司承建的工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質量問題的控制。

3.相關文件

3.1《采購管理程序》

3.2《標識和可追溯控制管理程序》

3.3《糾正措施控制管理程序》

3.4《預防措施控制管理程序》

3.5《記錄控制管理程序》

4.定義

4.1質量問題

不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質量標準要求的工程產品。

5.職責

5.1責任領導

本制度的責任領導為工程部經理，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督、指導；組織

嚴重質量問題的調查評審，對處置方案進行審批。

5.2責任部門

本制度的責任部門為工程部，其職責為：負責質量問題控制工作的監(jiān)督管理；參加

嚴重質量問題的調查評審并對處置結果進行驗證。

5.3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責為：

5.3.1項目經理：

參加本項目發(fā)生嚴重質量問題的調查評審，負責處置方案的具體實施；組織一般質

量問題的評審，審批處置方案，組織實施處置；組織對質量問題的整改。

5.3.2項目專職質檢員:

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參加一般質量問題的評審，對處置結果進行驗證；對質量問題發(fā)現(xiàn)后及時通知項目

經理，并對整改結果進行驗證。

5.3.3項目施工員：

參加一般質量問題的評審，制定處置方案；負責制定質量問題的處置方案。

5.3.4項目材料員：

參加物資質量問題的評審，負責實施處置措施。

6.工作程序

6.1質量問題的判定

分項、分部和單位工程不符合國家質量驗評標準的。

6.2工程質量問題控制程序

6.2.1嚴重質量問題發(fā)生后，項目經理應立即上報公司總經理、工程部經理，并在

24小時內寫出書面報告，報告如下；

6.2.1.1發(fā)生的時間、地點、工程名稱、不合格范圍、數(shù)量等。

6.2.1.2簡要經過，直接經濟損失的初步估計及原因的初步判斷。

6.2.1.3發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場控制情況。

6.2.2對嚴重質量問題，項目部應派專人監(jiān)護，保護好現(xiàn)場。

6.2.3嚴重質量問題由工程部經理組織工程部、項目經理進行評審，工程部制定處

置方案，工程部經理批準后，項目部實施并做好記錄，工程部對處置結果進行驗證.

6.2.4一般質量問題發(fā)生后，由項目經理組織施工員、質檢員及施工班組長進行評

審，施工員制定處置方案，項目經理批準后實施并記錄。

6.2.5輕微質量問題由專職質險員下發(fā)《質量問題整改通知單》，施工員制定整改方

案，項目經理批準后組織實施，質檢員對整改結果進行驗證并保存有關記錄。

6.2.6工程質量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑：返工、返修、讓步接收（此

種必須經業(yè)主的許可）、報廢等。

6.3出現(xiàn)嚴重質量問題、一般質量問題及頻繁發(fā)生的質量問題，執(zhí)行本制度的同時,

還應執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。

6.4當在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質量問題時，工程部應采取與不合格的影響或潛

在影響的程度相適應的措施。制定處置方案（如采取返工返修、賠償、道歉等方式）,

以達到業(yè)主的滿意。

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6.5工程質量問題的等級劃分

工程質量問題：工程質量按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范，達不到合格標準必須返工、返

修、加固或報廢的。

6.5.1嚴重質量問題：指造成重傷2人以上（含2人）或直接經濟損失3000元以上

者及單位工程驗收為不合格的。

6.5.2一般質量問題：指直接經濟損失500元以上（500元），3000元以下（不含

3000元）者及分部、分項工程驗收為不合格的。

6.5.3輕微質量問題：指直接經濟損失500元以下的質量缺陷。

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管理目標管理制度

文件編號：YX-2013-05

1、目的：

為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進和加強綜合管理體系工作的各個

環(huán)節(jié)，持續(xù)改進公司內部的管理體系工作。

2、適用范圍：

適用于公司各個部門及項目部。

3、責任領導：

管理者代表，負責各部門管理目標的審批。

4、責任部門：

綜合管理部負責監(jiān)督管理目標的實現(xiàn)

5、相關部門：

為公司各職能部門，負責檢查本部門管理目標的實現(xiàn)。

6、實施辦法：

6.1公司內部管理目標的類型：

6.1.1第一類型：公司年度管理目標

6.1.2第二類型：工程項目部的管理目標

6.1.3第三類型：公司各個職能部門的管理目標

6.2關于公司的管理目標：

公司的管理目標是公司全年度內部管理體系工作的方向和落腳點，公司每年年

底的管理評審會議上要對本年度的管理目標的實施及完成情況進行總結分析，分析

要涉及到各個部門相關的綜合管理體系工作，找出影響管理目標實現(xiàn)的重要因素，

依據(jù)分析情況對有關文件進行修改，對有關環(huán)節(jié)要點控制，管理評審報告上要詳細

體現(xiàn)。由總經理主持依據(jù)本年度的管理目標的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化

建議，制定下年度公司的管理目標。公司的管理目標由總經理批準后，做為文件，

由綜合管理部控制進行下發(fā)，在公司內部實施。

6.2關于工程項目部的管理目標

工程項目部的管理目標依據(jù)建設單位的要求，公司領導層通過，總經理批準，在

工程項目合同中體現(xiàn)。

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工程部應對各個工程項目部的管理目標進行控制，每年（項目周期不足一年的，

按每項目）檢查一次，將檢查結果與項目部進行溝通，找出影響分項分部合格驗收

的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。

綜合管理部年底應有公司全年度工程管理目標實現(xiàn)情況的分析報告，遞交管理評

審。

6.4關于各職能部門的管理目標

6.4.1各職能部門每年年底對本部門的管理目標實現(xiàn)情況進行總結分析，報綜合管

理部作為制定下年度的管理目標的依據(jù)，由管理者代表批準后實施。

6.4.2管理者代表每年監(jiān)督檢查各部門的管理目標的實施工作。

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質量管理自查與評價制度

文件編號：YX-2013-06

一、適用范圍

本制度適用于公司對本公司質量管理工作的自查與審核評價工作的管理。

二、相關文件

1、《管理手冊》

2、《內部審核管理控制程序》

3、《事件調查、不符合糾正與預防措施管理程序》

三、實施職責

1.本制度由綜合管理部負責管理；

2.綜合管理部負責組織進行管理體系的內部審核自查工作，工程部負責配合進

行工程質量管理的自查與評價工作；

四、工作流程：

自查與評價的內容包括：

質量管理制度的符合性；各項活動與質量管理制度的符合性；質量管理活動對

實現(xiàn)質量方針和質量目標的有效性。

4.1質量管理制度的符合性自查：對于質量管理制度的符合性自查，質量管理制

度的編制由工程部負責起草，工程部組織公司各部門及項目部對起草制度進行評

審，形成初稿，會簽通過后，將初稿報公司工程部經理審核，審核通過后，總經理

審批后方能形成最終稿。終稿發(fā)布后應進行宣傳動員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會，然后

予以落實執(zhí)行。

4.2各項活動與質量管理制度的符合性：對于工程的質量管理活動與制度的符

合性，由工程部負責監(jiān)督落實執(zhí)行，對以質量管理制度的要求，工程部要認真學習

貫徹，并將管理工作與制度的要求進行結合，在落實日常管理工作時要以質量管理

制度為依據(jù)，緊扣制度的要求，在工作中逐步將質量管理制度的內容深入到工程的

每個管理環(huán)節(jié)，從而使項目管理人員及工人增強制度的執(zhí)行意識。工程部應將管理

制度的執(zhí)行符合性形成工作報告，每年報管理評審會議予以討論，從而匯總執(zhí)行效

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果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。

4.3、質量管理活動對實現(xiàn)質量方針和質量目標的有效性：質量管理活動實現(xiàn)質

量方針合目標的有效性由綜合管理部負責匯總，并將執(zhí)行實施情況的報告報公司管

理評審會議進行討論、自查，從而形成措施和決議，來保證質量管理活動的效果。

4.4質量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質量管理活動是否按照施工企業(yè)質量管理

制度實施、能否達到質量目標的重要手段。

實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括：

1相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范；

2施工企業(yè)質量管理制度及支持性文件；

3工程承包合同；

4項目質量管理策劃文件

4.5質量管理活動的監(jiān)督檢查，由工程部負責，工程部應按4.4要求的依據(jù)逐

步落實監(jiān)督檢查工作，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時上報公司管理者代表，

就是進行糾正。響應并對公司文件進行修訂，保證策劃文件的完整性。

4.6內審工作，內審工作做為對管理體系工作的全面審核與檢查，由綜合管理

部組織實施，各部門進行配合，每年舉行一次。具體實施程序和要求，執(zhí)行《內部

審核管理控制程序》。

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質量信息管理和質量管理改進制度

文件編號：YX-2013-07

一、適用范圍

適用于公司質量信息管理、傳遞和溝通及質量管理工作的改進。

二、相關文件

1.《管理手冊》

2.《事故、事件、不符合糾正預防措施管理程序》

3.《內審管理控制程序》

4.《管理評審控制程序》

三、實施職責

1.本程序由工程部負責管理；

2.外部信息收集、內部信息發(fā)布由工程部部負責；

3.項目部按規(guī)定內容負責信息的上報。

四、工作流程

4.1信息分類

4.1.1外部質量信息

<1>國家、地方有關質量方面的法律法規(guī)；

<2>國家、行業(yè)、地方施工驗收規(guī)范、標準、管理制度；

<3>上級主管部門有關質量方面的規(guī)定；

<4>顧客投訴、顧客滿意度信息。

4.1.2內部質量信息

1、項目質量施工組織設計

2、年度工程質量總結

3、考核實施情況

4、不合格品匯總

5、工程質量信息

4.2信息的收集和傳遞

4.2.1外部信息的收集和傳遞

4.2.1.1外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來文、協(xié)作單位來文等

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渠道獲取。

4.2.1.2對收集到的外部信息由本部門負責人確認后，視信息內容按文件資料控制

要求及時傳達到相關單位。

4.2.2內部信息的傳遞

4.2.2.1工程部對外報送的報表需經公司主管經理審批后進行報送；

4.2.2.2項目部上報的質量信息要及時傳遞給公司主管經理；

4.2.2.3工程部需發(fā)布的質量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時傳達到各項

目部。

4.3內部各項信息報送要求：

4.3.1項目質量施工組織設計

a.報送時間：在工程開工半個月內。

b.編審要求：按要求進行編審。

4.3.2質量檢驗計劃

a.報送時間：在各專業(yè)（單項）開工半個月內。

b.編審要求：按要求進行編審。

c.如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補充或變更的，經監(jiān)理審批后,

及時報送。

4.3.3年度工程質量總結

a.報送時間：在本年度12月20日前報送

b.編制要求：圍繞本工程施工進度、工程質量驗收、監(jiān)督檢查情況、質量管理

工作的創(chuàng)新以及對公司質量管理有何意見和建議等各方面進行總結。

4.3.4項目考核實施情況

a.報送時間：25日

b.報送內容及報送方式：依據(jù)項目部制訂的考核辦法，實施考核，并留有考核

記錄。報送可在工程質量信息中體現(xiàn)。

4.3.5不合格品報表

a.報送時間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月

25日前報;發(fā)生質量事故后12小時內報出。

b.報送格式要求：

第17頁

輕微不合格、一般不合格品：執(zhí)行《不合格品控制程序》的有關要求。

監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以

電子郵件、復印件或傳真件報送。

4.3.6工程質量信息（年報）

a.報送時間：管理評審前一周

b.編制要求：主要編制內容有：重大工序質量檢查驗收情況、工程質量的閃光

點、質量驗收情況、監(jiān)督（質檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計

劃、需公司協(xié)調的問題等。

4.4工程質量信息的處置及改進：對于信息反應的問題及處置及改進措施，執(zhí)行《事

件調查、不符合糾正預防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關要求。

第18頁

人力資源管理制度

文件編號：YX-2013-08

1.目的

基于適當?shù)慕逃嘤?、技能和經歷，從事影響質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的人員

應是能夠勝任的。

2.適用范圍

適用于公司從事與質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。

3.相關文件

3.1《記錄控制程序》

4.定義

5.職責

5.1責任領導

本制度的責任領導是管理者代表，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督指導，負責公

司年度培訓計劃的審批。

5.2責任部門

本制度的責任部門是綜合管理部，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督檢查，負責編

制公司年度培訓計劃，負責監(jiān)督公司各部門培訓工作，建立職稱、學歷、技能、崗

位證書登記的控制工作實施。

5.3相關部門

本制度的相關部門為各職能部門，其職責為：確定本系統(tǒng)的培訓需求，制定培訓計

劃，負責培訓工作的實施。建立本部門的崗位證書的登記。

5.4執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層是各項目部，其職責；根據(jù)本單位的培訓需求制定培訓計劃，參加

公司組織的有關培訓，負責本單位培訓計劃的實施。負責項目部崗位證書、工人技

能情況的登記控制工作。

6.工作程序

6.1各職能部門和項目部應確定本部門的人員與質量、環(huán)境、安全必要的能力，如能

力不足時，應提供培訓或參加學習，以滿足工作的要求。

6.1.2每年初，各職能部門、項目部，收集、確定本系統(tǒng)、本單位的培訓需求，和

第19頁

特定的專業(yè)學習要求，上報綜合管理部

6.1.3綜合管理部根據(jù)各職能部門的培訓計劃及收集的培訓需求，編制年度培訓計

劃，經批準后，按《文件控制程序》發(fā)放。

6.1.4因工作需要制定的臨時培訓計劃由工程部經理批準，報綜合管理部備案，相

應部門組織實施培訓，綜合管理部監(jiān)督檢查

6.2培訓對象和內容

6.2.1對各級領導干部進行質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系及企業(yè)文化、方

針、目標培訓；法律、法規(guī)的培訓。

6.2.2對各類專業(yè)人員進行專業(yè)知識、新技術、新工藝、環(huán)境因素及危險源的培訓。

6.2.3對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓，應包括質量、環(huán)境、職業(yè)健

康安全管理基本知識，控制程序的運用，質量、環(huán)境檢驗的方法，統(tǒng)計技術及有技

術規(guī)范、標準的要求。

6.2.4對操作工人的培訓

①公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標的教育；

②本崗位的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應知應會的基本技能；

③新進場、上崗、轉崗工人進行質量、環(huán)境意識，安全生產教育；

④對特殊工種人員進行專業(yè)技術和特殊操作技能的崗位培訓，

6.2.5經過培訓應提高員工的質量、環(huán)境、安全意識，以及從本職工作提高水平來

保證自己工作目標的實現(xiàn)，從而確保公司質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的完成。

6.2.2應對照員工的工作情況來評價培訓的結果是否有效。

6.2資格認可

6.2.1對從事與產品質量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理、執(zhí)行和驗證

的人員必須進行嚴格的培訓，經考試綜合評定后，進行資格認可，持證上崗。如：

項目經理、施工員、質檢員、安全員、材料員、試驗員、取樣、送樣員等。

6.2.2特殊工種參加勞動部門專業(yè)崗位培訓后，經考試合格，取得本工種操作證再

按要求進行資格復審。如：電工、焊工、架子工、起重工、場內機動車駕駛員等。

6.2.3對本公司員工進行參加教育的記錄、學歷、職稱、操作人員的技能、經驗分

別進行登記控制，并保存有關記錄。

6.4檔案管理

第20頁

6.4.1各部門對于本部門負責實施培訓班工作，負責收集有關培訓記錄，整理教學

檔案，內容包括：

①培訓計劃表；

②教學大綱；

③考試試卷和考試成績登記表；

④資格認可證書及教育、技能和經歷的登記。

6.4.2所有教學檔案的控制執(zhí)行《記錄控制管理程序》。

6.5綜合管理部對本制度的實施情況每季度進行一次檢查。

6.6對于項目部在施工現(xiàn)場的培訓，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓效果

為宜。不必拘泥培訓形式，但應做好記錄。

第21頁

員工績效考核管理制度

文件編號：YX-2013-09

1、目的：

1.1、考評的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，確定崗位員工勝任能力，以達

到企業(yè)的經營目標，并提高員工的滿意程度和未來的成就感,

1.2、考評的結果主要用于工作反饋、報酬管理、職務調整和工作改進。

2、范圍：

適用于公司與質量、環(huán)境、安全管理及操作的有關的崗位人員。

3、術語和定義：

3.1績效考評(以下簡稱“考評”)是指用系統(tǒng)的方法、原理，評定、測量員

工在職務上的工作行為和工作效果。

3.2考評的原則

3.2.1、一致性：在一段連續(xù)時間之內，考評的內容和標準不能有大的變化，

至少應保持1年之內考評的方法具有一致性；

3.2.2、客觀性：考評要客觀的反映員工的實際情況，避免由于光環(huán)效應、新

近性、偏見等帶來的誤差；

3.2.3、公平性：對于同一崗位的員工使用相同的考評標準；

3.2.4、公開性：員工要知道自己的詳細考評結果。

3.3、考評的內容和分值

3.3.1、考核的內容分以下三部分：

(1)、重要任務：本年度內完成的重要工作，考評的工作不超過3個，由任

務布置者進行考評；

(2)、崗位工作：崗位職責中描述的工作內容，由直接上級進行考評；

(3)、工作態(tài)度：指本職工作內的協(xié)作精神、積極態(tài)度等?？捎刹块T內部同

事或被服務者進行考評或相關的上級共同考評。

3.3.2、分值計算

原則上，總分滿分100分，重要任務滿分50分，崗位工作、工作態(tài)度分別為

25分。對于沒有“重要任務”項的崗位，原則上其他兩項的分數(shù)乘以200%為總分。

4、考評的一般程序

4.1、員工的直接上級為該員工的考評負責人，具體執(zhí)行考評程序：

第22頁

4.2、員工對“崗位工作”和“工作態(tài)度”部分進行自評，自評不計入總分；

4.3、直接上級一般為該員工的考評負責人；

4.4、考評結束時，考評負責人必須與該員工單獨進行考評溝通；

4.5、具體考評步驟在各崗位的考評實施細則中具體規(guī)定。

5、保密

5.1、考評結果只對考評負責人、被考評人、人事負責人、（副）總經理公開;

5.2、考評結果及考評文件交由綜合管理部存檔；

5.3、任何人不得將考評結果告訴無關人員。

6、其他事項

6.1、公司的績效考評工作由綜合管理部統(tǒng)一負責；

6.2、考評每年度進行一次，原則上在12月下旬進行；

6.3、考評負責人在第一次開展考評工作前要參加考評培訓（由綜合管理部組

織）；

6.4、各崗位的考評實施細則在本制度基礎上由綜合管理部、考評負責人及被

考評人共同制定。

第23頁

施工機具管理制度

文件編號：YX-2013-10

1.目的

對施工機械設備運行進行有效控制，降低施工機械設備對施工質量環(huán)境的負面

影響，確保機械設備的安全運轉，減少機械事故和人身傷害，確保公司整體目標和

指標的實現(xiàn)。

2.適用范圍

本制度適用于公司施工機械設備的管理。

3.相關文件

無

4.職責

4.1工程部

4.1.1是本制度的主管部門，負責對本制度的編制、修訂與過程監(jiān)督檢查。

4.1.2負責、發(fā)放施工機械設備安全技術操作規(guī)程。

4.1.3負責為施工機械設備配備合格的操作人員。

4.1.4負責施工機械設備的安全檢查和維修。

4.2項目部

4.2.1負責施工中施工機械設備的安全使用及施工現(xiàn)場管理。

4.2.2負責本制度運行過程的監(jiān)督與檢查,并記錄存檔。

5.工作程序

5.1施工機械設備的購置及配備

5.1.1各項目根據(jù)施工作業(yè)需要購置時，填寫“機械設備購置申批表”需公司主

管經理批準執(zhí)行,購置申請中對效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經濟技術論證。采

購應遵循技術上先進、生產上適用、經濟上合理的原則。

5.1.2公司根據(jù)施工生產的要求進行調配。項目部施工設備在不能滿足施工生

產時，可申請調配、購置和租賃。

5.1.3對進入施工現(xiàn)場的機械設備進行全面檢查和維護且符合下列要求：

a）連接牢靠，無松動現(xiàn)象。

b）機械運轉平穩(wěn)，無異響和震動。

c）機械設備運轉部位密封良好，無泄漏現(xiàn)象.

第24頁

d）機容整潔。

5.2施工機械設備的使用

5.2.1施工時，應配置使用性能完好，安全有保證的機械設備，機械設備的安

全裝置和防護設施應齊全。機械設備在投入使用前，公司應對其進行全面的檢查，

并填寫《機械設備進場驗收單》，驗收合格后方可使用。

5.2.1.1所有機械設備應達到以下要求：

a）傳動的外露部分應有牢固的防護罩，并且連接可靠，無松動。.

b）所有設備保持接地（零）線應可靠。

c）每臺設備應使用一個獨立的開關和電源線路，并與設備的負荷相匹配。所有

帶電部位屏護良好，防止意外觸及。

d）設備的線位、連鎖、操作手柄應靈活可靠。

e）設備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。

f）設備檢修時要斷電，在斷電處必須掛警示標志“禁止合閘、有人作業(yè)”，并

設置監(jiān)護人。

5.2.1.2各種設備除達到上述要求外還應分別達到下列要求：

5.2.1.2.1垂直運輸與起重機械（汽車式起重機、塔式起重機、室外電梯）。

a）超高限位、力矩限制器、制動器、臂桿幅度指示器、吊鉤保險，裝置齊全穩(wěn)

定有效。

b）安全裝置：

1起重、卷揚限位器動作應有效可靠。

2大小車行程限位動作應有效可靠。

3門窗電器聯(lián)銷應有效可靠。

4緊急停車開關應靈敏可靠。

5電鈴聲應清脆、響亮，操縱開關標志應清晰。

6各處轉動連接軸和其它外露旋轉部位應裝設牢固可靠的防護罩。

7駕駛室地面應鋪絕緣墊。

c）鋼絲繩

1、鋼絲繩斷絲數(shù)在一個捻節(jié)距中斷絲數(shù)不得超過鋼絲繩絲數(shù)的10%o

2、鋼絲繩尾端應裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上至少留有三圈。

d）滑輪應無裂紋、缺損，且轉動靈活。

第25頁

5.2.1.2.2機動與運輸車輛（機動翻斗車、輪式裝載機、碎攪拌運輸車）

a）離合器分離徹底，結合平穩(wěn)可靠，無異常聲響。

b）轉向裝置應調整適當，操縱方便，靈活可靠。

c）油箱、油路應無滲漏。

d）手、腳制動調整應適當，制動距離應符合要求。

e）儀表、照明、信號及附屬裝置應齊全完好。

5.2.1.2.3混凝土機械（攪拌機，砂漿機，皮帶運輸機，混凝土輸送泵）

a）連接件應完好無松動現(xiàn)象。

b）離合器分離應徹底，起支應平穩(wěn)，制動器應靈敏可靠,

c）電氣裝置和線路的絕緣應良好，必須使用漏電保護器.

d）電源開關箱應有防雨遮欄措施，且應加鎖。

e）露天使用的攪拌機應有防風避雨棚。

5.2.1.2.4鋼筋機械（鋼筋調直機、鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、卷揚機、對焊

機、點焊機）

a）電氣裝置和線路的絕緣應良好，必須使用漏電保護器，設備外殼應做保護接

零（接地）。

b）明露的傳動部位應有牢固適用的防護罩。

c）卷筒上鋼絲繩在使用時不應全部放完，應留有三圈，尾端裝卡應牢固。

d）對焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及過路人員燙傷。

5.2.1.2.5木工機械（平面刨，壓刨，木工銃床）

a）應有吸塵裝置且完好有效。

b）夾緊裝置應完好有效，工作可靠。

c）電氣裝置和線路絕緣應良好，必須使用漏電保護器。設備外殼應做保護接零

（接地）。

5.2.1.2.8焊接機械（直流、交流、等離子切割機）

a）電源線、焊接電纜與電焊機接線處應有屏護罩。

b）電焊機插座與插頭相匹配，且必須裝有保護接（零）線。

c）電焊機一次接線長度一般不超過3m,焊把線長度不超過30m,并不準有接頭,

二次接線接頭不允許超3個。

5.2.2需現(xiàn)場組裝的大型機械設備（塔吊、室外電梯）須指派具有資質的安裝

第26頁

隊伍按有關規(guī)程進行組裝，取得技術監(jiān)督部門準予使用證方可使用。

5.2.3施工單位在使用機械設備時，優(yōu)先考慮到負荷與設備配置相適應，并減

少設備空運轉節(jié)約能源。

5.2.4施工單位對使用的機械設備制定和實施必要的管理措施，減少施工機械

設備運行過程中的噪音、尾氣的排放、運輸撒漏等。

5.2.5施工單位應為施工機械設備配備能勝任工作的操作人員，主要施工機械

設備的操作人員，必須持證上崗，并保持相對穩(wěn)定，要嚴格按操作規(guī)程操作。

5.2.6施工單位加強操作人員的安全教育，機械設備所處工作場所應掛機械設

備操作規(guī)程牌，嚴禁違章作業(yè)。

5.2.7項目部設備管理部門每月對所屬的機械設備的使用情況進行檢查，并填

寫《機械設備完好、利用情況表》。發(fā)現(xiàn)問題及時整改，對存在重大問題的機械設

備，必須停機整改，整改后經驗收合格，方可重新投入使用.

5.3施工機械設備的檢查與維修。

5.3.1機械設備的日常檢查工作由操作人員進行，發(fā)現(xiàn)機械故障、安全裝置及

防護設施損壞及時報設備管理部門。

5.3.2操作人員負責機械設備的日常維護、清潔、調整、潤滑、緊固、防腐工

作，發(fā)現(xiàn)漏油、液現(xiàn)象及時處理。

5.3.3項目部設備管理人員負責施工機械設備的大、中、小修工作安排。不具

備大修條件的可委托外修。督促操作人員和維修人員對機械設備進行定期維護和修

理。

5.3.4維護和修理過程中產生的廢油、廢棄物分別由操作人員和維修人員及時清

理回收，分類放入專設的廢棄物箱、桶內。

第27頁

工程投標管理制度

文件編號:YX-2013-11

一、適用范圍

本制度適用于公司項目開發(fā)的市場分析、項目聯(lián)絡跟蹤、投標項目策劃、工

程投標等管理。

二、相關文件

1.《管理手冊》

2.《中華人民共和國合同法》

3.《中華人民共和國建筑法》

4.《中華人民共和國招標投標法》

5.《合同管理程序》

三、實施職責

1.本制度由商務部負責管理；

2.商務部負責市場調研、投標工程策劃、工程投標。

3.綜合管理部負責工程投標所需的公司榮譽證書、證明文件資料；

4.工程部負責參與合同評審中有關合同技術條件和技術措施；

5.工程部負責工程質量承諾及質量保證措施；

四、工作流程

4.1投標策劃

4.2.1投標報名：商務部根據(jù)項目的聯(lián)絡跟蹤信息等進行工程項目的投標報名工作。

負責在行業(yè)內部網(wǎng)站、相關信息發(fā)布平臺等有關單位進行登記等工作。

4.2.2購買招標文件：公司聯(lián)絡跟蹤的項目在得到工程項目業(yè)主單位的邀請投標信

息后，確定參與該工程項目的投標，即行購標書。

4.2.3招標文件評審

購買招標文件后，由商務部組織招標文件的評審，主要評審：

---準確理解顧客需求

——分析招標文件、合同的特殊要求

一一顧客所有要求包括隱含要求是否明確，確定咨詢答疑內容

——顧客要求是否全部形成文件（來往答疑、通知）

第28頁

—審查招標文件、合同是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求

——分析公司履行合同的能力

4.2.4確定投標策略

招標文件評審后，公司領導確定投標策略，投標實施大體方案，編制投標編排

計劃，包括：

一一明確工程投標意圖

一一參與投標的優(yōu)勢與劣勢

一一項目技術經濟指標分析

一一收集整理報價資料

——確定投標承諾

——確定報價策略

---確定項目實施大體方案

---確定公關策略

——確定投標編制主要內容、時間安排等。

4.3編制投標文件

4.3.1商務部負責工程投標的組織工作，負責投標答疑；負責收集投標所需資料,

公司相關單位提供各自專業(yè)范圍的必需文件和資料；

4.3.2商務部負責商務報價、資信標的編制工作；

4.3.3工程部負責技術標的編制工作，按投標編排計劃按時交給商務部排版打??；

4.3.4投標文件編制完成由商務部主任審核后進行印刷，裝訂,包封投標書；

4.4工程投標

4.4.1工程投標的組織工作由商務部負責，負責編制、印刷標書，收集投標所需資

料，公司各相關單位提供各自專業(yè)范圍的必需文件和資料；

4.4.2綜合管理部負責提供：

---公司簡介

---公司業(yè)績證明

一一公司資質、資格文件

——提供公司經濟訴訟案件情況資料

——辦理公司“法定代表人資格證書”

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一一辦理“法定代表人”授權委托書。

——公司領導、公司機關部門主要工程技術和管理人員的簡歷（包括工作經歷、

經驗和業(yè)績）和資證資料

——項目部擬定負責人、主要工程技術和管理人員簡歷（包括工作經歷、經驗

和業(yè)績）和資證資料

4.4.3工程部負責提供

一一質量目標、質量承諾

----質量管理措施

----質量標準

----質量保證體系

----量管理人員名單及證書

----安全目標和安全保證體系

——文明施工和環(huán)境保護措施

一—安全管理人員資證及特種工種人員資證。

4.4.4財務部負責提供

一一公司財務狀況資料

一一經審計的年度財務報表

一一公司財務狀況預測分析資料

——辦理投標保函或銀行匯票及中標工程的履約保證金

——辦理公司資信等級證明；

4.5中標工程合同洽談及合同簽訂

4.5.1工程中標后由商務部負責與業(yè)主簽訂承包合同；

4.5.2合同起草由商務部依據(jù)招標文件、投標書編制，當業(yè)主要求采用其規(guī)定格式

合同時，以此格式合同為合同草案；

4.5.3合同草案評審

4.5.3.1合同草案（或顧客格式合同）起草后，由商務部組織合同草案評審，并做

好評審記錄。評審程序見4.6條；

4.5.3.2合同草案評審的主要內容：

——準確理解顧客及招標文件需求

第30頁

一一是否正確理解了顧客要求的特點

——分析招標文件及格式合同的法律內涵

——分析格式合同與招標文件的差異

——是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求

---是否貫徹了投標策略

一—是否掌握了顧客的投資心理

一一是否做到了知彼知己

一一是否與投標書文件一致

4.5.4合同評審后由商務部負責組織合同洽談、簽訂，相關部門參加。合同簽訂其

程序為：

一—審核會簽

——公司經理簽字或由其委托人簽字

4.5.5合同簽訂后由商務部負責對本工程進行交底，交底的內容包括：有關招標文

件；對招標文件的澄清、答疑；投標文件；對投標文件的澄清、答疑；中標通知書;

合同草案（或正式合同）中涉及“項目管理規(guī)劃大綱”的內容。并將全部合同正、

副本及招投標文件建檔保存。

4.6合同評審程序

合同評審包括招標文件評審、合同草案評審二種，其評審程序為：

4.6.1合同評審組織

組長：公司經理（或其委托人）

成員：公司副經理及公司商務部、工程部等部門負責人和專業(yè)人員；

4.6.2合同評審前準備

<1>由合同評審組織單位負責將招標文件、投標書及合同草案等有關內容分發(fā)

各部門分閱；

<2>各部門分閱后，將評審初步意見填寫在合同評審表中。

4.6.2合同評審

合同評審一般以會議形式進行，當評審組長確定具體評審日期后，由合同評審

組織單位（一般為商務部）負責通知各參加單位、人員，并負責合同評審的記錄。

第31頁

工程合同管理制度

文件編號：YX-2013-12

一、適用范圍

本制度適用于公司及項目部有關對外合同（包括出具的擔保和承諾）的訂立、

變更、轉讓、解除、履行、終止和管理等活動控制。

本條所稱合同即書面合同，是指采用合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報、電

傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形表現(xiàn)所載內容的合同，合同當事

人協(xié)商同意的有關修改合同的文書、電報、電傳和圖表，也是合同的組成部分。

二、相關文件

1、《管理手冊》

2、《中華人民共和國合同法》

3、《中華人民共和國民法通則》

4、《中華人民共和國建筑法》

5、《中華人民共和國招標投標法》

三、實施職責

1.本制度由商務部負責管理；

2.各部門負責與本部門有關的工程合同（工程合同、采購合同、勞務合同等）

管理；

3.財務部負責合同訂立及執(zhí)行情況中的財務與審計監(jiān)督.

四、工作流程

1、合同分類：

G＞工程合同：公司商務部負責管理；

＜2＞工程物資采購合同：公司綜合管理部負責管理；

＜3＞勞動、勞務合同：公司綜合管理部負責管理；

2、合同主管部門職責：

監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行《合同法》及相關法律法規(guī)的情況；

＜2＞領導、協(xié)調合同的訂立、履行及管理工作；

＜3＞制定合同管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；

＜4＞組織參加“守合同、重信用”企業(yè)活動；

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<5>決定對合同管理工作中做出顯著成績的部門和個人給予獎勵；

<6）決定對合同管理工作中疏于管理，玩忽職守，違法亂紀者，未造成經濟損

失的給予通報批評，造成經濟損失的給予處罰；

<7>其他需要協(xié)調解決的合同管理中的重大問題。

3、合同條款、合同申請單位和合同執(zhí)行單位

3.1合同一般應具備以下主要條款：

<1>當事人名稱、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務、開戶銀行、賬戶；

<2>標的（指貨物、勞務、服務等）名稱、型號、規(guī)格等；

<3>數(shù)量和質量，包括檢測標準和方式；

<4>價款或者酬金及付款時間、方式；

<5>履行的期限、地點和方式；

<6>違約責任；

<7》合同的變更、轉讓和解除條件；

<8>合同爭議的解決方式；

<9>合同訂立的時間、地點；

<10>根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和合同性質確定或者雙方當事人約定的其他必備條款。

對數(shù)量、質量、履行期限和方式等有特殊要求的，應當在合同中予以特別明確。

3.2申請簽訂合同的單位或部門即合同申請單位，其職責為：

<1>調查、了解對方當事人的主體資格、信譽和履約能力等情況；

<2>具體參與合同的談判；

<3>參與合同的草擬、會簽、修改、保證合同的可行性；

<4>負責建立和管理本單位的合同臺帳、檔案及統(tǒng)計、分析。

3.3負責執(zhí)行合同的單位即為合同執(zhí)行部門，其職責是代表公司履行合同，并及時

報告合同履行情況。

4.合同簽訂程序

4.1在具體合同管理過程中執(zhí)行合同經辦人負責制，由合同經辦人具體負責合同的

申請、談判、變更、解除等具體事宜。經辦人是在簽訂合同過程中主要負責合同條

款談判、協(xié)商的負責人。

4.1.1合同經辦人在申請辦理合同過程中，應在合同審查表上簽署個人意見。在簽

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訂合同過程中，合同經辦人應盡到合理謹慎的注意義務，最大化地保護本公司的合

法利益。

4.1.2對于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認真、并為公司創(chuàng)造顯著經濟效益

的或挽回經濟損失的經辦人；將按照本制度的具體規(guī)定予以獎勵。

4.1.3對于因經辦人的故意、過失、疏忽等個人行為給公司造成損失的；將按照本

制度的具體規(guī)定予以追究。

4.2申請單位或經辦人將合同草案送合同專業(yè)管理部門進行專業(yè)審查；

4.3合同專業(yè)管理組審查通過后，需要相關業(yè)務部門會簽審查，由合同專業(yè)管理組

將合同草案報送相關業(yè)務部門進行會簽審查；

4.4審查通過后，報送公司法定代表人或其代理人審批；

4.5法定代表人或其代理人審批同意后，到綜合管理部加蓋合同專用章，屬于借款

合同、擔保合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外；

4.6分公司、項目部以自己的名義對外簽訂合同必須經公司授權，未經授權不得對

外簽訂合同。對于違反程序規(guī)定的分公司、項目部將按照本制度獎勵與處罰的相關

規(guī)定予以處罰。

4.7合同專業(yè)審查

4.7.1合同專業(yè)管理部門對申請單位報送合同做如下方面審查：

<1>經濟性

——項目計劃是否具體明確；

——市場需求情況是否可靠、屬實；

——經濟效益情況是否真實、可信；

——資金、資產使用效果的財務