2024年度集團公司內部審計工作計劃

?2024年度集團公司內部審計工作計劃一、前言內部審計是集團公司規(guī)范運營、防范風險、提升管理的重要手段，為確保公司持續(xù)健康發(fā)展，提高公司運營效率，我們將嚴格按照國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定，結合公司實際情況，全面開展內部審計工作?，F(xiàn)將2024年度集團公司內部審計工作計劃如下：二、工作目標1.完善公司內部控制體系，提升公司治理水平；2.及時發(fā)現(xiàn)和糾正公司運營過程中的問題和風險，保障公司穩(wěn)健經營；3.提高內部審計質量和效率，提升審計價值；4.促進公司各項政策法規(guī)的落實，確保公司合規(guī)經營。三、工作重點1.加強公司總部及所屬企業(yè)領導干部履行經濟責任情況的審計；2.關注公司重大投資、資產處置、資金運作等關鍵環(huán)節(jié)，強化風險防控；3.深入查找內部控制缺陷，推動完善公司內部控制體系；4.加強內部審計隊伍建設，提升內部審計人員業(yè)務素質和職業(yè)素養(yǎng)；5.優(yōu)化內部審計方法，提高內部審計工作效率。四、工作措施1.制定詳細的內部審計計劃，明確審計任務、時間節(jié)點和責任人；2.強化內部審計過程控制，確保審計工作質量；3.加大內部審計發(fā)現(xiàn)問題整改力度，對整改不力的單位或個人進行問責；5.加強內部審計與其他部門的協(xié)同配合，形成工作合力。五、時間安排1.第一季度：開展公司總部及所屬企業(yè)領導干部履行經濟責任情況審計；2.第二季度：對重大投資、資產處置、資金運作等關鍵環(huán)節(jié)進行審計；3.第三季度：深入查找內部控制缺陷，推動完善公司內部控制體系；六、工作要求1.提高認識，加強領導。各單位要高度重視內部審計工作，切實加強組織領導，為內部審計工作提供必要的支持和保障；2.落實責任，強化執(zhí)行。各級內部審計部門要嚴格按照工作計劃和要求，確保各項審計工作落到實處；3.及時報告，認真整改。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，要認真分析原因，制定整改措施，并及時報告整改情況；4.加強溝通，協(xié)同推進。內部審計部門要與其他部門保持密切溝通，共同推進內部審計工作。集團公司內部審計工作在全體員工的共同努力下，必將為公司持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮重要作用。希望大家齊心協(xié)力，圓滿完成2024年度內部審計工作任務。一、補充點1.審計范圍和內容（1）審計范圍：包括集團公司總部及所屬企業(yè)、分支機構、子公司等，涵蓋財務、資產、投資、項目、人力資源、市場營銷等各個領域；（2）審計內容：主要包括但不限于財務報表、內部控制、風險管理、合規(guī)經營、資產管理、項目實施、人力資源管理、信息化建設等方面。2.審計方法和手段（1）采用風險導向審計方法，對集團公司及所屬企業(yè)進行全面審計；（2）運用大數(shù)據、云計算等現(xiàn)代信息技術，提高審計效率和準確性；（3）強化審計隊伍培訓，提升內部審計人員專業(yè)技能和綜合素質；（4）加強與外部審計、內部監(jiān)督等部門的協(xié)作，形成審計合力。3.審計結果運用（1）審計報告要客觀、公正、真實反映審計發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進建議；（2）對審計發(fā)現(xiàn)的重大問題和風險，要及時向集團公司領導報告，并提出處理意見；（3）審計結果要作為公司績效考核、干部選拔任用、激勵約束等的重要依據；（4）對審計發(fā)現(xiàn)的問題，要認真整改，確保整改措施落實到位。二、重點和注意事項1.重點：加強公司總部及所屬企業(yè)領導干部履行經濟責任情況的審計；關注公司重大投資、資產處置、資金運作等關鍵環(huán)節(jié)的審計；深入查找內部控制缺陷，推動完善公司內部控制體系；優(yōu)化內部審計方法，提高內部審計工作效率。2.注意事項：（1）嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司相關規(guī)定，確保審計工作的合法性和合規(guī)性；（2）強化內部審計過程控制，確保審計工作質量；（3）加大審計發(fā)現(xiàn)問題整改力度，對整改不力的單位或個人進行問責；（4）加強內部審計與其他部門的協(xié)同配合，形成工作合力；（5）及時報告審計工作情況和發(fā)現(xiàn)問題，確保審計工作透明度。2024年度集團公司內部審計工作計劃，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標，突出重點，注重實效，旨在通過加強內部審計工作，提升公司治理水平，及時發(fā)現(xiàn)和