2024年版特定場(chǎng)景股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議補(bǔ)充條款版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年版特定場(chǎng)景股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議補(bǔ)充條款版本合同目錄一覽1.股份認(rèn)購(gòu)1.1認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量1.2認(rèn)購(gòu)價(jià)格1.3認(rèn)購(gòu)支付方式2.鎖定期2.1鎖定期長(zhǎng)度2.2鎖定期內(nèi)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.業(yè)績(jī)承諾3.1業(yè)績(jī)承諾金額3.2業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)方式3.3業(yè)績(jī)承諾的調(diào)整4.優(yōu)先購(gòu)買權(quán)4.1優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的行使4.2優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的放棄5.反稀釋條款5.1反稀釋的觸發(fā)條件5.2反稀釋的保護(hù)措施6.董事會(huì)席位6.1董事會(huì)席位的分配6.2董事會(huì)席位的調(diào)整7.股東權(quán)利與義務(wù)7.1股東的權(quán)利7.2股東的義務(wù)8.信息披露8.1信息披露的內(nèi)容8.2信息披露的時(shí)間9.合同的生效與終止9.1合同的生效條件9.2合同的終止條件10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決的方式10.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)11.合同的修改與補(bǔ)充11.1合同的修改11.2合同的補(bǔ)充12.合同的適用法律12.1適用法律的確定13.合同的解釋權(quán)13.1解釋權(quán)的歸屬14.其他條款14.1其他條款的內(nèi)容第一部分：合同如下：第一條股份認(rèn)購(gòu)1.1認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量甲方同意認(rèn)購(gòu)乙方發(fā)行的股份，認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)為_(kāi)___萬(wàn)股，占乙方本次發(fā)行后總股本的____%。1.2認(rèn)購(gòu)價(jià)格甲方認(rèn)購(gòu)股份的價(jià)格為每股人民幣_(tái)___元，總計(jì)人民幣_(tái)___元。1.3認(rèn)購(gòu)支付方式甲方應(yīng)于本協(xié)議簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，將認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)支付至乙方指定的賬戶。支付方式為_(kāi)___（銀行轉(zhuǎn)賬/現(xiàn)金支付/其他支付方式）。第二條鎖定期2.1鎖定期長(zhǎng)度甲方所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起，鎖定____年。2.2鎖定期內(nèi)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓鎖定期內(nèi)，甲方不得轉(zhuǎn)讓所認(rèn)購(gòu)的股份。特殊情況下，如需轉(zhuǎn)讓，需取得乙方的書(shū)面同意。第三條業(yè)績(jī)承諾3.1業(yè)績(jī)承諾金額乙方承諾，在鎖定期結(jié)束后的一年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不少于人民幣_(tái)___萬(wàn)元。3.2業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)方式乙方應(yīng)通過(guò)合法、合規(guī)的方式實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾。如因不可抗力等因素導(dǎo)致無(wú)法實(shí)現(xiàn)承諾，乙方應(yīng)向甲方作出相應(yīng)的解釋和補(bǔ)救措施。3.3業(yè)績(jī)承諾的調(diào)整如乙方在鎖定期結(jié)束后的一年內(nèi)實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)超過(guò)業(yè)績(jī)承諾金額，乙方可以與甲方協(xié)商調(diào)整業(yè)績(jī)承諾。第四條優(yōu)先購(gòu)買權(quán)4.1優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的行使在乙方未來(lái)進(jìn)行股權(quán)融資時(shí)，甲方享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。甲方應(yīng)在乙方發(fā)出通知后____個(gè)工作日內(nèi)行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。4.2優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的放棄如甲方自愿放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，應(yīng)書(shū)面通知乙方。放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)后，甲方不得以此為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。第五條反稀釋條款5.1反稀釋的觸發(fā)條件如乙方在鎖定期內(nèi)進(jìn)行后續(xù)融資，導(dǎo)致甲方持有的股份比例降至低于____%，則觸發(fā)反稀釋條款。5.2反稀釋的保護(hù)措施一旦觸發(fā)反稀釋條款，甲方有權(quán)按照新的股權(quán)結(jié)構(gòu)要求乙方提供相應(yīng)的股權(quán)調(diào)整方案，以保障甲方的利益。第六條董事會(huì)席位6.1董事會(huì)席位的分配甲方在乙方董事會(huì)中擁有____個(gè)席位。6.2董事會(huì)席位的調(diào)整如甲方持股比例發(fā)生變化，董事會(huì)席位的數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整，具體調(diào)整方式由雙方另行協(xié)商確定。第七條股東權(quán)利與義務(wù)7.1股東的權(quán)利甲方作為乙方股東，享有包括但不限于股東大會(huì)出席權(quán)、表決權(quán)、利潤(rùn)分配權(quán)等合法權(quán)益。7.2股東的義務(wù)甲方應(yīng)遵守乙方的公司章程和股東大會(huì)決議，履行股東的義務(wù)，包括但不限于保密義務(wù)、不競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)等。第八條信息披露8.1信息披露的內(nèi)容甲乙雙方應(yīng)按照中國(guó)法律法規(guī)、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求和乙方的公司章程，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地履行信息披露義務(wù)。8.2信息披露的時(shí)間甲乙雙方應(yīng)在發(fā)生重大事件或重大事項(xiàng)時(shí)，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。具體披露時(shí)間按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求執(zhí)行。第九條合同的生效與終止9.1合同的生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，并自中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)乙方本次股份發(fā)行之日起具備法律效力。9.2合同的終止條件本合同在履行完畢、雙方協(xié)商一致解除或者依法應(yīng)當(dāng)終止的情況下終止。合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定處理后續(xù)事宜。第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決的方式甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向乙方所在地的人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)爭(zhēng)議解決地點(diǎn)為乙方所在地。第十一條合同的修改與補(bǔ)充11.1合同的修改甲乙雙方可以通過(guò)書(shū)面形式修改或補(bǔ)充本合同的任何條款，經(jīng)雙方簽字蓋章后，修改或補(bǔ)充的條款具有同等法律效力。11.2合同的補(bǔ)充本合同未盡事宜，甲乙雙方可以另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十二條合同的適用法律12.1適用法律的確定本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十三條合同的解釋權(quán)13.1解釋權(quán)的歸屬本合同的解釋權(quán)歸甲乙雙方共同所有。第十四條其他條款14.1其他條款的內(nèi)容甲乙雙方在本合同之外的其他事項(xiàng)，可以通過(guò)書(shū)面形式約定，作為本合同的附件，具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：乙方公司章程附件二：乙方最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表附件三：股份認(rèn)購(gòu)證明附件四：鎖定期內(nèi)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件五：業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)的具體方案附件六：董事會(huì)席位分配協(xié)議附件七：優(yōu)先購(gòu)買權(quán)行使協(xié)議附件八：反稀釋條款的具體實(shí)施計(jì)劃附件九：股東權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明附件十：信息披露的具體內(nèi)容和要求附件詳細(xì)要求和說(shuō)明：附件一：乙方公司章程本附件應(yīng)包括乙方的公司章程全文，詳細(xì)規(guī)定乙方的組織結(jié)構(gòu)、決策程序、股東權(quán)益等內(nèi)容。附件二：乙方最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表本附件應(yīng)包括乙方最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表，以證明乙方的財(cái)務(wù)狀況。附件三：股份認(rèn)購(gòu)證明本附件應(yīng)包括甲方認(rèn)購(gòu)乙方股份的證明文件，證明甲方已按照約定認(rèn)購(gòu)了乙方股份。附件四：鎖定期內(nèi)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本附件應(yīng)包括鎖定期內(nèi)甲方不得轉(zhuǎn)讓所認(rèn)購(gòu)股份的協(xié)議，具體規(guī)定轉(zhuǎn)讓的條件和程序。附件五：業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)的具體方案本附件應(yīng)包括乙方實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾的具體方案，包括經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃等。附件六：董事會(huì)席位分配協(xié)議本附件應(yīng)包括甲方在乙方董事會(huì)中席位的分配協(xié)議，具體規(guī)定席位的數(shù)量和分配方式。附件七：優(yōu)先購(gòu)買權(quán)行使協(xié)議本附件應(yīng)包括甲方在乙方未來(lái)進(jìn)行股權(quán)融資時(shí)行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的協(xié)議，具體規(guī)定行使條件和程序。附件八：反稀釋條款的具體實(shí)施計(jì)劃本附件應(yīng)包括反稀釋條款的具體實(shí)施計(jì)劃，包括觸發(fā)條件、保護(hù)措施等。附件九：股東權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明本附件應(yīng)包括股東的權(quán)利和義務(wù)的詳細(xì)說(shuō)明，包括利潤(rùn)分配權(quán)、表決權(quán)等。附件十：信息披露的具體內(nèi)容和要求本附件應(yīng)包括信息披露的具體內(nèi)容和要求，包括披露的時(shí)間、方式等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按約定時(shí)間支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。2.甲方在鎖定期內(nèi)轉(zhuǎn)讓所認(rèn)購(gòu)股份。3.乙方未能實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾。4.乙方未按照約定行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。5.乙方未按照約定進(jìn)行信息披露。責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的____%。2.甲方在鎖定期內(nèi)轉(zhuǎn)讓所認(rèn)購(gòu)股份的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為轉(zhuǎn)讓股份價(jià)值的____%。3.乙方未能實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為未實(shí)現(xiàn)部分的____%。4.乙方未按照約定行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為未行使部分的____%。5.乙方未按照約定進(jìn)行信息披露的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為未披露信息的____%。示例說(shuō)明：如甲方未按約定時(shí)間支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，乙方可以要求甲方支付違約金，違約金金額為認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的10%。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.股份認(rèn)購(gòu)：指甲方按照約定購(gòu)買乙方發(fā)行的股份的行為。2.鎖定期：指甲方所認(rèn)購(gòu)的股份在一定期限內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓的期限。3.業(yè)績(jī)承諾：指乙方對(duì)甲方承諾在一定期限內(nèi)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)金額。4.優(yōu)先購(gòu)買權(quán)：指甲方在乙方未來(lái)進(jìn)行股權(quán)融資時(shí)，享有優(yōu)先于其他股東購(gòu)買新股份的權(quán)利。5.反稀釋：指在特定情況下，為保護(hù)甲方利益，對(duì)乙方股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整的措施。6.股東權(quán)利：指甲方作為乙方股東所享有的權(quán)利，包括出席股東大會(huì)、表決權(quán)、利潤(rùn)分配權(quán)等。7.信息披露：指甲乙雙方按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地公開(kāi)公司信息的行為