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股權(quán)收購(gòu)協(xié)議書(shū)合同目錄第一章總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同的生效與終止第二章股權(quán)收購(gòu)2.1股權(quán)收購(gòu)的標(biāo)的2.2股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格與支付方式2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序與時(shí)間安排第三章股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格與支付方式3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序與時(shí)間安排第四章收購(gòu)方的義務(wù)4.1收購(gòu)方的陳述與保證4.2收購(gòu)方的其他義務(wù)第五章轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)5.1轉(zhuǎn)讓方的陳述與保證5.2轉(zhuǎn)讓方的其他義務(wù)第六章收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理6.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移6.2經(jīng)營(yíng)管理人員的安排6.3經(jīng)營(yíng)策略與決策第七章股權(quán)收購(gòu)后的權(quán)益處理7.1股權(quán)收購(gòu)后的權(quán)益分配7.2股權(quán)收購(gòu)后的權(quán)益變更7.3股權(quán)收購(gòu)后的權(quán)益保障第八章保密條款8.1保密信息的范圍與義務(wù)8.2保密信息的例外情況8.3違反保密條款的后果第九章違約責(zé)任9.1收購(gòu)方與轉(zhuǎn)讓方的違約責(zé)任9.2違約責(zé)任的計(jì)算與賠償?shù)谑聽(tīng)?zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決的方式10.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)與法院第十一章合同的修改與補(bǔ)充11.1合同的修改11.2合同的補(bǔ)充第十二章附則12.1合同的簽署與生效12.2合同的份數(shù)與保管第十三章其他約定13.1收購(gòu)雙方的其他約定13.2其他條款的補(bǔ)充與修改第十四章簽署頁(yè)14.1收購(gòu)方簽署頁(yè)14.2轉(zhuǎn)讓方簽署頁(yè)合同編號(hào)_________第一章總則1.1定義與解釋1.1.1本合同的定義與解釋1.1.2合同主體及權(quán)利義務(wù)的定義與解釋1.2適用法律1.2.1本合同適用法律1.3合同的生效與終止1.3.1合同的生效條件1.3.2合同的終止條件第二章股權(quán)收購(gòu)2.1股權(quán)收購(gòu)的標(biāo)的2.1.1股權(quán)收購(gòu)的標(biāo)的公司2.1.2股權(quán)收購(gòu)的標(biāo)的數(shù)量2.2股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格與支付方式2.2.1股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格2.2.2股權(quán)收購(gòu)的支付方式2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序與時(shí)間安排2.3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序2.3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)間安排第三章股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件3.1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件3.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件滿足的時(shí)間3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格與支付方式3.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格3.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的支付方式3.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序與時(shí)間安排3.3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序3.3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)間安排第四章收購(gòu)方的義務(wù)4.1收購(gòu)方的陳述與保證4.1.1收購(gòu)方的陳述與保證4.1.2收購(gòu)方的陳述與保證的履行4.2收購(gòu)方的其他義務(wù)4.2.1收購(gòu)方的其他義務(wù)4.2.2收購(gòu)方的其他義務(wù)的履行第五章轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)5.1轉(zhuǎn)讓方的陳述與保證5.1.1轉(zhuǎn)讓方的陳述與保證5.1.2轉(zhuǎn)讓方的陳述與保證的履行5.2轉(zhuǎn)讓方的其他義務(wù)5.2.1轉(zhuǎn)讓方的其他義務(wù)5.2.2轉(zhuǎn)讓方的其他義務(wù)的履行第六章收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理6.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移6.1.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移6.1.2經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移的時(shí)間6.2經(jīng)營(yíng)管理人員的安排6.2.1經(jīng)營(yíng)管理人員的安排6.2.2經(jīng)營(yíng)管理人員的安排的履行6.3經(jīng)營(yíng)策略與決策6.3.1經(jīng)營(yíng)策略與決策6.3.2經(jīng)營(yíng)策略與決策的履行第七章股權(quán)收購(gòu)后的權(quán)益處理7.1股權(quán)收購(gòu)后的權(quán)益分配7.1.1股權(quán)收購(gòu)后的權(quán)益分配7.1.2股權(quán)收購(gòu)后的權(quán)益分配的履行7.2股權(quán)收購(gòu)后的權(quán)益變更7.2.1股權(quán)收購(gòu)后的權(quán)益變更7.2.2股權(quán)收購(gòu)后的權(quán)益變更的履行7.3股權(quán)收購(gòu)后的權(quán)益保障7.3.1股權(quán)收購(gòu)后的權(quán)益保障7.3.2股權(quán)收購(gòu)后的權(quán)益保障的履行第八章保密條款8.1保密信息的范圍與義務(wù)8.1.1保密信息的范圍8.1.2保密信息的義務(wù)8.2保密信息的例外情況8.2.1保密信息的例外情況8.2.2保密信息例外情況的處理8.3違反保密條款的后果8.3.1違反保密條款的后果8.3.2違反保密條款的后果的執(zhí)行第九章違約責(zé)任9.1收購(gòu)方與轉(zhuǎn)讓方的違約責(zé)任9.1.1收購(gòu)方的違約責(zé)任9.1.2轉(zhuǎn)讓方的違約責(zé)任9.2違約責(zé)任的計(jì)算與賠償9.2.1違約責(zé)任的計(jì)算9.2.2違約責(zé)任的賠償?shù)谑聽(tīng)?zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決的方式10.1.1爭(zhēng)議解決的方式選擇10.1.2爭(zhēng)議解決方式的選擇的執(zhí)行10.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)與法院10.2.1爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)10.2.2爭(zhēng)議解決的法院第十一章合同的修改與補(bǔ)充11.1合同的修改11.1.1合同修改的條件11.1.2合同修改的程序11.2合同的補(bǔ)充11.2.1合同補(bǔ)充的內(nèi)容11.2.2合同補(bǔ)充的程序第十二章附則12.1合同的簽署與生效12.1.1合同的簽署12.1.2合同的生效12.2合同的份數(shù)與保管12.2.1合同的份數(shù)12.2.2合同的保管第十三章其他約定13.1收購(gòu)雙方的其他約定13.1.1收購(gòu)雙方的其他約定內(nèi)容13.1.2收購(gòu)雙方的其他約定執(zhí)行13.2其他條款的補(bǔ)充與修改13.2.1其他條款的補(bǔ)充13.2.2其他條款的修改第十四章簽署頁(yè)14.1收購(gòu)方簽署頁(yè)[收購(gòu)方簽署頁(yè)]14.2轉(zhuǎn)讓方簽署頁(yè)[轉(zhuǎn)讓方簽署頁(yè)]多方為主導(dǎo)時(shí)的,附件條款及說(shuō)明當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí),增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明:附加條款一:優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)1.1甲方在股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。1.2若有第三方提出對(duì)股權(quán)的收購(gòu)意向,甲方有權(quán)在同等條件下優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)。1.3甲方行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的方式和程序由雙方另行協(xié)商確定。附加條款二:股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制2.1甲方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中不得將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。2.2甲方應(yīng)確保其在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中的行為符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.3甲方違反上述限制的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。附加條款三:經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的保留3.1甲方在股權(quán)收購(gòu)后保留對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。3.2甲方應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況合理行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán),確保公司的穩(wěn)定發(fā)展。3.3甲方在行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的過(guò)程中應(yīng)遵守合同約定和公司章程的規(guī)定。當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí),增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明:附加條款一:股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格調(diào)整1.1若在股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)市場(chǎng)變化等情況,導(dǎo)致股權(quán)收購(gòu)價(jià)格發(fā)生變化,雙方可協(xié)商調(diào)整股權(quán)收購(gòu)價(jià)格。1.2價(jià)格調(diào)整的方式和幅度由雙方另行協(xié)商確定。1.3乙方應(yīng)按照調(diào)整后的價(jià)格支付股權(quán)收購(gòu)款。附加條款二:股權(quán)轉(zhuǎn)讓的配合2.1乙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中應(yīng)積極配合甲方的要求,提供必要的文件和證明材料。2.2乙方應(yīng)保證其提供的文件和證明材料的準(zhǔn)確性、完整性和合法性。2.3乙方違反上述配合義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。附加條款三:股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的權(quán)益保障3.1乙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后應(yīng)確保公司的合法權(quán)益不受損害。3.2乙方應(yīng)承諾在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后繼續(xù)支持公司的發(fā)展,不得從事?lián)p害公司利益的行為。3.3乙方違反上述權(quán)益保障義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。當(dāng)有第三方中介時(shí),增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明:附加條款一:中介費(fèi)用1.1雙方同意,本次股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的中介費(fèi)用由甲方承擔(dān)。1.2中介費(fèi)用的金額和支付方式由雙方另行協(xié)商確定。1.3甲方應(yīng)在股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊蟀凑占s定支付中介費(fèi)用。附加條款二:中介的責(zé)任與義務(wù)2.1中介在股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī),履行保密義務(wù)。2.2中介應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信,為雙方提供專(zhuān)業(yè)、公正、高效的服務(wù)。2.3中介違反上述義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。附加條款三:中介的退出機(jī)制3.2中介在服務(wù)期間如有嚴(yán)重違約行為,雙方有權(quán)終止中介服務(wù),并追究其相應(yīng)的法律責(zé)任。3.3中介退出機(jī)制的具體條款由雙方另行協(xié)商確定。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表:1.股權(quán)收購(gòu)協(xié)議書(shū)2.股東名冊(cè)3.公司財(cái)務(wù)報(bào)表4.公司經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告5.股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明6.經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移證明7.保密協(xié)議8.第三方中介服務(wù)協(xié)議9.股權(quán)收購(gòu)價(jià)格調(diào)整協(xié)議10.股權(quán)轉(zhuǎn)讓配合協(xié)議11.股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的權(quán)益保障協(xié)議12.中介費(fèi)用支付協(xié)議13.中介責(zé)任與義務(wù)協(xié)議14.中介退出機(jī)制協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定:1.甲方未按照約定時(shí)間支付股權(quán)收購(gòu)款2.甲方未履行優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)3.甲方未按照約定保留經(jīng)營(yíng)管理權(quán)4.乙方未按照約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款5.乙方未積極配合甲方要求提供文件和證明材料6.乙方提供的文件和證明材料不準(zhǔn)確、不完整或不合法7.乙方未確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的公司合法權(quán)益不受損害8.乙方從事?lián)p害公司利益的行為9.中介未遵守法律法規(guī),未履行保密義務(wù)10.中介未誠(chéng)實(shí)守信,提供專(zhuān)業(yè)、公正、高效的服務(wù)12.中介嚴(yán)重違約行為三、法律名詞及解釋?zhuān)?.股權(quán)收購(gòu):指甲方購(gòu)買(mǎi)乙方持有的公司股權(quán),成為公司股東的行為。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)褐敢曳綄⑵涑钟械墓竟蓹?quán)轉(zhuǎn)讓給甲方的行為。3.優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán):指甲方在第三方提出股權(quán)收購(gòu)意向時(shí),有權(quán)在同等條件下優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)的權(quán)利。4.經(jīng)營(yíng)管理權(quán):指公司經(jīng)營(yíng)決策、管理運(yùn)營(yíng)等方面的權(quán)力。5.保密義務(wù):指合同雙方對(duì)合同內(nèi)容、公司經(jīng)營(yíng)狀況等信息的保密義務(wù)。6.中介:指為股權(quán)收購(gòu)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù),協(xié)助雙方完成交易的第三方機(jī)構(gòu)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法:1.問(wèn)題:甲方未按照約定時(shí)間支付股權(quán)收購(gòu)款解決辦法:雙方協(xié)商延期支付,或甲方支付違約金2.問(wèn)題:甲方未履行優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)解決辦法:甲方承擔(dān)違約責(zé)任,支付乙方相應(yīng)賠償3.問(wèn)題:甲方未按照約定保留經(jīng)營(yíng)管理權(quán)解決辦法:雙方協(xié)商解決,甲方合理行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán)4.問(wèn)題:乙方未按照約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款解決辦法:雙方協(xié)商延期支付,或乙方支付違約金5.問(wèn)題:乙方未積極配合甲方要求提供文件和證明材料解決辦法:乙方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供完整、準(zhǔn)確的文件和證明材料6.問(wèn)題:乙方提供的文件和證明材料不準(zhǔn)確、不完整或不合法解決辦法:乙方重新提供符合要求的文件和證明材料7.問(wèn)題:乙方未確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的公司合法權(quán)益不受損害解決辦法:乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任8.問(wèn)題:乙方從事?lián)p害公司利益的行為解決辦法:乙方應(yīng)立即停止損害行為,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任9.問(wèn)題:中介未遵守法律法規(guī),未履行保密義務(wù)解決辦法:中介承擔(dān)違約責(zé)任,支付違約金10.問(wèn)題:中介未誠(chéng)實(shí)守信,提供專(zhuān)業(yè)、公正、高效的服務(wù)解決辦法:中介承擔(dān)違約責(zé)任,支付違約金12.問(wèn)題:中介嚴(yán)重違約行為解決辦法:中介承擔(dān)違約責(zé)任,支付違約金,并根據(jù)實(shí)際情況追究其法律責(zé)任五、所有應(yīng)用場(chǎng)景:1.甲方作為收購(gòu)方,乙方作為轉(zhuǎn)讓方,進(jìn)行股權(quán)收購(gòu)與轉(zhuǎn)讓的場(chǎng)景。2.甲方作為收購(gòu)方,第三方中介作為協(xié)助方,進(jìn)行股權(quán)收購(gòu)與轉(zhuǎn)讓的場(chǎng)景。3.乙方作為轉(zhuǎn)讓方,甲方作為收購(gòu)方,第三方中介作為協(xié)助方,進(jìn)行股權(quán)收購(gòu)與轉(zhuǎn)
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