非銀行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)細(xì)則

非銀行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)細(xì)則合同編號(hào)：__________合同各方當(dāng)事人：甲方：（全稱(chēng)）地址：法定代表人/授權(quán)代表：乙方：（全稱(chēng)）地址：法定代表人/授權(quán)代表：鑒于：甲方是一家非銀行金融機(jī)構(gòu)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，須開(kāi)展反洗錢(qián)工作，以維護(hù)金融秩序，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)；乙方是一家專(zhuān)業(yè)從事反洗錢(qián)咨詢(xún)和服務(wù)的機(jī)構(gòu)，具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，有能力為甲方提供反洗錢(qián)細(xì)則的制定和實(shí)施支持；雙方本著平等、自愿、互利的原則，達(dá)成如下協(xié)議：第一條反洗錢(qián)細(xì)則的制定與實(shí)施1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的業(yè)務(wù)特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)狀況和法律法規(guī)要求，制定甲方反洗錢(qián)細(xì)則，并提交甲方審批。1.2甲方應(yīng)對(duì)乙方制定的反洗錢(qián)細(xì)則進(jìn)行認(rèn)真審查，并在收到方案后30日內(nèi)給予反饋。甲方如有修改意見(jiàn)，應(yīng)書(shū)面告知乙方，乙方根據(jù)甲方意見(jiàn)進(jìn)行修改。1.3乙方應(yīng)在收到甲方反饋意見(jiàn)后15日內(nèi)完成修改，并將修改后的反洗錢(qián)細(xì)則提交甲方審批。1.4甲方審批通過(guò)后，乙方應(yīng)協(xié)助甲方實(shí)施反洗錢(qián)細(xì)則，并提供必要的技術(shù)支持和培訓(xùn)。第二條合作期限2.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)___年。2.2除非一方提前終止本協(xié)議，否則本協(xié)議到期后自動(dòng)續(xù)約____年。第三條保密條款3.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中所獲悉的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶(hù)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。3.2雙方同意，本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍繼續(xù)有效，持續(xù)時(shí)間為_(kāi)___年。第四條違約責(zé)任4.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金，賠償金的標(biāo)準(zhǔn)為損失金額的____%。4.2若乙方未能在約定時(shí)間內(nèi)完成反洗錢(qián)細(xì)則的制定或修改，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金，違約金的標(biāo)準(zhǔn)為合同金額的____%。第五條爭(zhēng)議解決5.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方資質(zhì)證明復(fù)印件3.反洗錢(qián)細(xì)則制定方案4.反洗錢(qián)培訓(xùn)資料5.保密協(xié)議6.違約金計(jì)算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按時(shí)審查乙方提交的的反洗錢(qián)細(xì)則方案，或?qū)彶楹笪丛谝?guī)定時(shí)間內(nèi)給予反饋。2.甲方提前終止本協(xié)議，未按約定支付違約金。3.乙方未在約定時(shí)間內(nèi)完成反洗錢(qián)細(xì)則的制定或修改。4.乙方泄露甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶(hù)信息等。5.雙方未按約定履行保密義務(wù)。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.非銀行金融機(jī)構(gòu)：指除商業(yè)銀行、政策性銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)以外的其他金融機(jī)構(gòu)。2.反洗錢(qián)：指防止通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的非法行為。3.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。4.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.甲方未按時(shí)審查乙方提交的方案：甲方應(yīng)合理安排審查時(shí)間，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予反饋。2.乙方未按時(shí)完成制定或修改反洗錢(qián)細(xì)則：乙方應(yīng)增加人員或調(diào)整工作計(jì)劃，確保按約定時(shí)間完成任務(wù)。3.雙方在保密義務(wù)履行過(guò)程中產(chǎn)生爭(zhēng)議：雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確保密義務(wù)的具體內(nèi)容和違約責(zé)任。4.甲方提前終止協(xié)議未支付違約金：甲方應(yīng)按照約定支付違約金，否則乙方有權(quán)依法追償。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為非銀行