建立獨(dú)立董事會(huì)制度

建立獨(dú)立董事會(huì)制度1.背景與目的為了更好地提高企業(yè)的整治水平，加強(qiáng)企業(yè)的透亮度和獨(dú)立性，保護(hù)股東權(quán)益，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，決議建立獨(dú)立董事會(huì)制度。本制度的目的是確保公司董事會(huì)的決策能夠公正、客觀、獨(dú)立，并通過(guò)專業(yè)的監(jiān)督與建議，為公司的可連續(xù)發(fā)展供應(yīng)支持。2.董事會(huì)構(gòu)成2.1.定義獨(dú)立董事會(huì)是由既不是公司雇員也不是任何關(guān)聯(lián)公司雇員的獨(dú)立董事構(gòu)成的機(jī)構(gòu)。2.2.選舉與任期獨(dú)立董事應(yīng)由全體股東進(jìn)行選舉，任期為三年。若任期屆滿后無(wú)其他布置，可以連任一次，但不得連任超出兩個(gè)任期。2.3.數(shù)量獨(dú)立董事會(huì)由3至5名獨(dú)立董事構(gòu)成，包含至少一個(gè)專業(yè)財(cái)務(wù)獨(dú)立董事。2.4.評(píng)估公司每年應(yīng)對(duì)獨(dú)立董事進(jìn)行評(píng)估，以確保其獨(dú)立性和本領(lǐng)。3.董事會(huì)職權(quán)與責(zé)任3.1.獨(dú)立監(jiān)督獨(dú)立董事會(huì)在履行責(zé)任時(shí)，應(yīng)獨(dú)立于公司的經(jīng)營(yíng)決策，以監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)情形、風(fēng)險(xiǎn)管理、公司整治等緊要事項(xiàng)。3.2.決策參加獨(dú)立董事應(yīng)樂(lè)觀參加董事會(huì)的決策過(guò)程，并就公司經(jīng)營(yíng)管理、發(fā)展戰(zhàn)略等方面提出建議和看法。3.3.信息取得獨(dú)立董事有權(quán)力取得公司內(nèi)部的全部信息和記錄，并有權(quán)要求任何員工供應(yīng)相關(guān)信息。3.4.突發(fā)事件在公司遇到重點(diǎn)突發(fā)事件時(shí)，獨(dú)立董事有權(quán)力自行或與其他董事研究并提出相應(yīng)的權(quán)益保護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)掌控方案。3.5.薪酬監(jiān)管獨(dú)立董事應(yīng)監(jiān)督公司的薪酬體系，確保薪酬合理、公平，并與公司長(zhǎng)期業(yè)績(jī)掛鉤。4.獨(dú)立董事會(huì)運(yùn)作與會(huì)議4.1.會(huì)議召開獨(dú)立董事會(huì)應(yīng)定期召開會(huì)議，每年至少召開四次，由主席召集并確定具體時(shí)間和地方。4.2.會(huì)議議程會(huì)議議程由獨(dú)立董事共同商討確定，并提前發(fā)送給全部獨(dú)立董事。4.3.出席與表決每位獨(dú)立董事應(yīng)定時(shí)參加會(huì)議，如因故無(wú)法出席，應(yīng)提前告知主席。獨(dú)立董事在會(huì)議上有權(quán)表決，并與其他董事享有相同權(quán)力。4.4.決議形成獨(dú)立董事會(huì)的決議需得到出席會(huì)議過(guò)半數(shù)的同意，并應(yīng)記錄在會(huì)議紀(jì)要中。4.5.紀(jì)要保密獨(dú)立董事會(huì)的會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在董事會(huì)通過(guò)后進(jìn)行保密，并及時(shí)進(jìn)行存檔。4.6.會(huì)議報(bào)告獨(dú)立董事會(huì)應(yīng)向股東大會(huì)報(bào)告近期的工作情況，并將會(huì)議紀(jì)要供應(yīng)給董事會(huì)成員。5.獨(dú)立董事酬勞與責(zé)任5.1.酬勞獨(dú)立董事的酬勞應(yīng)由董事會(huì)決議，酬勞應(yīng)當(dāng)合理、透亮，并與業(yè)績(jī)掛鉤。5.2.職業(yè)責(zé)任獨(dú)立董事應(yīng)以誠(chéng)實(shí)、勤勉、謹(jǐn)慎的態(tài)度履行職責(zé)，對(duì)董事會(huì)決議承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。6.獨(dú)立董事選舉與留任6.1.選舉程序獨(dú)立董事選舉需要提前90天進(jìn)行準(zhǔn)備，以確保公平、公正的選舉程序。6.2.選舉標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立董事應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)背景、經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)立性，并需通過(guò)股東投票選出。6.3.留任審查獨(dú)立董事在任滿后申請(qǐng)連任時(shí)，董事會(huì)應(yīng)對(duì)其履職情況進(jìn)行審查，以確保其連續(xù)擔(dān)負(fù)獨(dú)立董事的本領(lǐng)和獨(dú)立性。7.其他事項(xiàng)7.1.解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)全部，并可依據(jù)需要對(duì)其進(jìn)行修訂。7.2.生效日期本制度自董事會(huì)通過(guò)之日起生效，并適用于公司的全部董事和獨(dú)立董事。7.3.附則本制度未盡事宜，可由獨(dú)立董事會(huì)依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增補(bǔ)。結(jié)語(yǔ)本制度旨在建立獨(dú)立董事會(huì)制度，以確保公司的決策公正、客觀，并為公司的可連續(xù)發(fā)展供應(yīng)支持。全部董