工廠精細(xì)化管理制度 (一)

第一章人力資源管理精細(xì)化制度

員工招聘任用管理制度

1.目的

為加強(qiáng)公司人事管理，明確公司各類員工的聘用要求及程序，特制定本

制度。

2.適用范圍

適用于本公司聘用的全體從業(yè)人員，按工作性質(zhì)分為管理人員和非管理

人員。

3.用人制度及審批權(quán)限

3.1公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制由董事會(huì)決定。

3.2公司由董事會(huì)任免。

3.3公司中層管理人員由分管副總提名，人力資源部考評(píng)，報(bào)總經(jīng)理審

批；一般管理員工由部門負(fù)責(zé)人提名，人力資源部考評(píng)，經(jīng)分管副總、報(bào)總

經(jīng)理審批；非管理人員由生產(chǎn)部、人力資源部考評(píng)，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理審批。

3.4公司實(shí)行聘用合同制錄用員工。

4.管理規(guī)定

4.1聘用基本條件

術(shù)、研發(fā)工作的員工必須具備相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；從事生產(chǎn)線作業(yè)

的非管理員工應(yīng)具備初中以上學(xué)歷，年齡在35歲以下。

(1)被剝奪公民權(quán)尚未恢復(fù)權(quán)利者。

(2)受有期徒刑宣告尚未結(jié)案者。

(3)受破產(chǎn)宣告，尚未撤消者。

(4)吸食毒品或其他代用品者。

(5)虧欠公款受處罰有案者。

(6)患有精神病或傳染病者。

(7)品性惡劣，經(jīng)公私營(yíng)機(jī)關(guān)開(kāi)除者。

(8)體格檢查經(jīng)本公司認(rèn)定不合格者。

(9)年齡未滿16歲者。

4.2聘用渠道

4.3聘用程序

各部門根據(jù)各崗位實(shí)際工作進(jìn)度及工作量有人力資源需求時(shí)，向人力資

源部提交“部門增員申請(qǐng)表”，由人力資源部根據(jù)公司崗位定編進(jìn)行需求審

查加簽意見(jiàn)后，經(jīng)副總經(jīng)理審批，管理員工增員須報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

人力資源部與相關(guān)用人部門通過(guò)各種途徑進(jìn)行人員招聘，初選符合條件

的人員到公司面試。

(1)人力資源部對(duì)其作綜合性了解，并填寫“面談?dòng)涗洷怼保鐛徫粚?shí)際

需要可安排筆試。

(2)部門負(fù)責(zé)人面試，對(duì)其所從事崗位的經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)技術(shù)進(jìn)一步考察。

(3)人力資源部將部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為適合的人員推薦給總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)

理，進(jìn)行審批。

(4)審批同意后，人力資源部通知被錄用人員辦理試用手續(xù)。

(1)被錄用者填寫“員工登記表”。

(2)人力資源部查驗(yàn)學(xué)歷證書(shū)、職稱證書(shū)、身份證、體檢證明、計(jì)劃生育

證或未婚證，對(duì)1993年以后畢業(yè)的大專以上學(xué)歷的，人力資源部提供書(shū)面的

學(xué)歷查詢證明，并附在“員工登記表”后。特殊崗位員工如會(huì)計(jì)、司機(jī)、電

工等還須提供有效的從業(yè)證書(shū)如會(huì)計(jì)證、駕駛證、電工證等。

(3)原則上從事出納崗位工作的員工還必須提供本市戶口的擔(dān)保人，并要

求擔(dān)保人親臨公司填寫“擔(dān)保書(shū)”，并由人力資源部審核擔(dān)保人資格。

(4)試用員工全部材料經(jīng)部門經(jīng)理、行政人事經(jīng)理簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理/常

務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，試用員工開(kāi)始試用。

(5)人力資源部建立試用員工檔案，調(diào)整員工花名冊(cè)。

4.4聘用紀(jì)律

4.5試用及轉(zhuǎn)正

“員工(轉(zhuǎn)正)定崗定級(jí)表”。

“員工(轉(zhuǎn)正)定崗定級(jí)表”報(bào)總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批，非管理人員報(bào)常

務(wù)副總審批，經(jīng)批準(zhǔn)后的員工成為公司正式員工。

4.6聘用合同

(1)試用期間被證明不符合錄用條件的。

(2)發(fā)生公司《獎(jiǎng)懲細(xì)則》中應(yīng)予以辭退的行為。

(3)凡連續(xù)曠工超過(guò)3天或全年累計(jì)曠工超過(guò)6天者。

(4)違反《保密制度》、《保密協(xié)議》者。

(5)其他無(wú)法繼續(xù)履行合同的行為或情況。

考勤制度

1.目的

為加強(qiáng)公司員工考勤管理，使全體員工養(yǎng)成守時(shí)習(xí)慣，準(zhǔn)時(shí)出勤，營(yíng)造

良好的工作秩序，便于準(zhǔn)確地核對(duì)員工的出勤情況，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于公司內(nèi)部所有人員。

3.管理規(guī)定

3.1考勤由人力資源部統(tǒng)一管理。

3.2人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)每天的出勤情況進(jìn)行跟蹤、審查。

3.3打卡、審查規(guī)定

（1）正常上班時(shí)間：冬季8:00-12:00、13:30-17:30,從5月1日至9

月30日，上午上班時(shí)間不變，下午上班時(shí)間為14:00—18:00,共計(jì)8小時(shí)/

天，中午休息及午餐時(shí)間為2小時(shí)，具體就餐時(shí)間由人力資源部安排。保

安、清潔工、廚房工作人員上班時(shí)間另行安排。

若正常上班時(shí)間之外上班，則日薪制人員按加班計(jì)算；月薪制人員應(yīng)在

正常的工作時(shí)間內(nèi)完成其工作任務(wù)，不計(jì)加班。

（2）白天上班時(shí)間經(jīng)理級(jí)（含）以下人員，必須持有經(jīng)簽批的“外出放行

條”，保安方可放其外出廠門。

（3）以下法定節(jié)假日均安排有薪休假（如有特殊需要?jiǎng)t另行通知）：

法定節(jié)假日規(guī)定

節(jié)假日時(shí)間放假天數(shù)

元旦一月一日1天

春節(jié)正月初一到初三（農(nóng)歷）3天

清明節(jié)四月四日1天

端午節(jié)五月初五（農(nóng)歷）1天

國(guó)際勞動(dòng)節(jié)五月一日1天

中秋節(jié)八月十五（農(nóng)歷）1天

國(guó)慶節(jié)十月一日3天

如確因工作需要在法定節(jié)假日上班的人員，按基本工資的計(jì)算加班工

資，但需各部門主管提前3天向總經(jīng)理書(shū)面申請(qǐng)批準(zhǔn)。

（1）所有人員下班必須如實(shí)打卡，不得有任何偽造出勤記錄的行為。

（2）除上連班、待料放假之外，嚴(yán)禁上、下班同時(shí)打卡，打連卡（間隔時(shí)

間小于30分鐘）者視為無(wú)效。

(3)晚上加班或上夜班：打了上班卡的人員必須到工作區(qū)；下班時(shí)必須打

卡，或者持有該組組長(zhǎng)簽批準(zhǔn)許提前下班的“放行條”，二者必具其一，保

安方可允許其離開(kāi)工作區(qū)域。

(4)未到下班時(shí)間，不得提前等候打卡，違者按早退處理。

(1)出差：根據(jù)出差人員簽批后的“外出放行條”，由人力資源部備案。

(2)請(qǐng)假：人力資源部根據(jù)已審批的“請(qǐng)假單”備案，提交財(cái)務(wù)。

(3)工傷：工傷者需出具簽批后的“工傷報(bào)告單”，人力資源部蓋“工

傷”章。

(4)遲到、早退、曠工：人力資源部查核發(fā)現(xiàn)有遲到、早退、曠工現(xiàn)象

者，每月進(jìn)行匯總提交財(cái)務(wù)。

(5)卡鐘壞、停電：若因卡鐘故障、停電未打卡者，人力資源部將統(tǒng)一蓋

“鐘壞”、“停電”章。

(6)工作延誤：因開(kāi)會(huì)等工作原因未打卡，僅限于組長(zhǎng)級(jí)以上管理人員，

需當(dāng)天注明，由本部門最高主管簽“因公”字樣。

(7)上連班：需當(dāng)天簽卡，由本部門最高主管簽“連”字樣。

(8)忘記打卡：部門查明實(shí)際出勤狀況后，由本部門最高主管簽“忘記”

字樣。當(dāng)月累計(jì)忘記打卡次數(shù)超過(guò)三次者記警告一次。

(1)遲到或早退1?30分鐘按每分鐘0.30元罰款。

(2)遲到30分鐘以上按曠工半天處理。

(3)出勤單位按小時(shí)計(jì)算，最小單位以半小時(shí)計(jì)，不足半小時(shí)以半小時(shí)

計(jì)，大于半小時(shí)而小于1小時(shí)者以1小時(shí)計(jì)。

(4)曠工半天扣1.5天工資，曠工1天扣3天工資，連續(xù)曠工3天或月累

計(jì)曠工3天者均視為自動(dòng)離廠處理，公司不支付任何費(fèi)用。

(1)凡在工作時(shí)間或規(guī)定加班時(shí)間內(nèi)所指定的出勤人員，因故不到者應(yīng)請(qǐng)

假，不請(qǐng)假視同曠工。

(2)員工請(qǐng)假應(yīng)事先填寫請(qǐng)假單，說(shuō)明請(qǐng)假理由，請(qǐng)假理由不充分或有礙

工作時(shí)，主管人員得斟酌情形決定不予準(zhǔn)假、縮短假期或令延期請(qǐng)假。

(3)員工請(qǐng)假事由分以下幾項(xiàng)(見(jiàn)下表)：

員工請(qǐng)假規(guī)定

序號(hào)假別規(guī)定

(1)員工因事必須親自處理時(shí)可請(qǐng)事假

1事假(無(wú)薪)(2)事假超過(guò)1天者必須提前申請(qǐng)，確保工作

交接清楚

(1)指員工患病或非工傷確需停工治療的醫(yī)療

病假(少于一期

2個(gè)月，有最(2)員工因患病不能工作，需經(jīng)醫(yī)院醫(yī)生證明

低工資保障)者，請(qǐng)病假

(3)無(wú)正規(guī)醫(yī)院醫(yī)生證明者視為事假

婚假本人結(jié)婚可一次性連續(xù)請(qǐng)婚假六天(以結(jié)婚證

3

(基本工資)為憑)

員工直系親屬(父母、配偶、子女)去世可一

喪假

4次性連續(xù)請(qǐng)喪假7天(以人事資料或戶口簿記

(基本工資)

錄為準(zhǔn))

產(chǎn)假(1)進(jìn)廠試用期滿者，方可請(qǐng)產(chǎn)假

5

(無(wú)薪)(2)女性不得超過(guò)90天

工傷假(1)員工因工傷害、疾病者，其在規(guī)定的治療

6

(有底薪)休養(yǎng)期間內(nèi)可請(qǐng)工傷假

序號(hào)假別規(guī)定

（2）在3日內(nèi)填寫“工傷報(bào)告單”經(jīng)部門主管

/經(jīng)理審批后到人事處鑒定，假期依本人傷勢(shì)

情況和醫(yī)生建議并經(jīng)由部門經(jīng)理/總經(jīng)理鑒核

決定。本人不能辦理的，由部門主管代辦

所有人員的停薪留職必須由總經(jīng)理核準(zhǔn)，時(shí)間

停薪留職

7長(zhǎng)度為1個(gè)月至1年，每人每年只準(zhǔn)停薪留職

（無(wú)薪）

一次

（4）請(qǐng)假流程：?jiǎn)T工請(qǐng)假必須在離崗之前填寫“請(qǐng)假單”，并將請(qǐng)假單交

相關(guān)人員審批。

——組長(zhǎng)級(jí)（含）以下人員請(qǐng)假：半天（含）以內(nèi)由組長(zhǎng)簽批；半天以上

但在1天（含）以內(nèi)由主管簽批；在1天以上者由經(jīng)理簽批。

——組長(zhǎng)級(jí)（含）以上但主管級(jí)以下人員請(qǐng)假：請(qǐng)假不超過(guò)3天（含）者，

由該部門最高主管簽批；超過(guò)3天者由分管副總簽批。

——主管級(jí)（含）以上人員請(qǐng)假：一律由副總經(jīng)理簽批。

（5）請(qǐng)假須知：

一員工因故無(wú)法到崗而請(qǐng)假者，須提前用電話向權(quán)責(zé)主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。上

班后的第一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，否則視為無(wú)效請(qǐng)假，按曠工處理。

——經(jīng)簽批后的請(qǐng)假單必須及時(shí)交人力資源部，否則視為無(wú)效請(qǐng)假，按

曠工處理。

——員工請(qǐng)假除因急病不能提前請(qǐng)假外，其余事后請(qǐng)假或未經(jīng)核準(zhǔn)擅離

職守的，以曠工論處。

——因急病請(qǐng)假的，需事后出示市級(jí)以上醫(yī)院證明，無(wú)憑證者，仍屬曠

工。

超假期應(yīng)及時(shí)通告請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。假滿回公司銷假，并告知人

力資源部。

一—員工請(qǐng)假可以調(diào)休方式抵充。

(6)請(qǐng)假審批流程為：

——部門組長(zhǎng)一部門主管/經(jīng)理一總經(jīng)理一簽批后，“請(qǐng)假單”、到人

力資源部備案

(1)根據(jù)工作需要確需加班的，加班部門應(yīng)提前填寫“加班申請(qǐng)單”，必

須注明序號(hào)、姓名、加班人數(shù)、起止時(shí)間、加班原因。為了便于人事處核查

“加班申請(qǐng)單”，各組長(zhǎng)填寫“加班申請(qǐng)單”時(shí)需按人力資源部所發(fā)的“出

勤記錄表”上人員次序填寫。

(2)生產(chǎn)部“加班申請(qǐng)單”應(yīng)由各車間組長(zhǎng)填寫、主管簽核、部門經(jīng)理核

準(zhǔn)。

(3)加班人員下班者應(yīng)打卡，否則不予計(jì)加班費(fèi)。

(4)核準(zhǔn)后的加班單交人力資源部。

(5)如發(fā)現(xiàn)加班當(dāng)晚有以下任何一種情況者，將追查相關(guān)責(zé)任人、管理人

員的失職行為。

加班人員的失職行為

序號(hào)責(zé)任人類別情節(jié)

出現(xiàn)以下情(1)打加班卡但未去加班者

1況，將追查(2)提前下班未經(jīng)組長(zhǎng)同意者

打卡人之責(zé)(3)下班不打卡

出現(xiàn)以下情(1)“加班申請(qǐng)單”未有申請(qǐng)但打卡：將追查

2況，將追查打卡人打假卡或組長(zhǎng)漏申報(bào)之責(zé)

打卡人或組(2)實(shí)際打卡時(shí)數(shù)與組長(zhǎng)所申報(bào)加班時(shí)數(shù)不一

序號(hào)責(zé)任人類別情節(jié)

長(zhǎng)之責(zé)致：將追查打卡人打假卡或組長(zhǎng)工作失職之責(zé)

(1)加班過(guò)程有請(qǐng)假但組長(zhǎng)未扣除請(qǐng)假時(shí)數(shù)

出現(xiàn)以下情

(2)連班時(shí)數(shù)漏記入加班

3況，將追查

(3)部門/組別間幫忙但漏記考勤：將追查原

組長(zhǎng)之責(zé)

組長(zhǎng)之責(zé)

出現(xiàn)以下情

工卡與出勤、請(qǐng)假、加班記錄不一致但核查時(shí)

4況，將追查

未發(fā)現(xiàn)

人事之責(zé)

(6)人力資源部主管在“加班申請(qǐng)單”上簽名，審查、核對(duì)后的“加班申

請(qǐng)單”由人力資源部管制，作為每月加班工時(shí)統(tǒng)計(jì)的根據(jù)。

(7)“加班申請(qǐng)單”一式兩聯(lián)，經(jīng)簽批后，一聯(lián)留在申請(qǐng)部門存檔，另一

聯(lián)須在當(dāng)天下午下班前交人力資源部存檔。

(1)人事文員：每日核對(duì)工卡、加班申請(qǐng)單、請(qǐng)假單等，有疑問(wèn)及時(shí)解決

處理，并將正確出勤時(shí)數(shù)每日輸入電腦。每日將出勤異常狀況匯總并分發(fā)于

責(zé)任部門回復(fù)后交人力資源部主管審核。

(2)人力資源部主管：對(duì)公司內(nèi)考勤狀況的督導(dǎo)與管理，并將重復(fù)發(fā)生或

重大異常及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理知曉。

(3)人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)所有工卡進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按實(shí)際出勤計(jì)算。

實(shí)際出勤=出勤天數(shù)+出勤小時(shí)

出勤計(jì)算以天為單位，當(dāng)天未滿勤的則以實(shí)際出勤小時(shí)計(jì)，月底累計(jì)后

折算成出勤天數(shù)，余數(shù)不足8小時(shí)的則按出勤小時(shí)計(jì)。

(4)加班時(shí)間以整時(shí)段計(jì)算，不到半小時(shí)的忽略不計(jì)。

離職管理規(guī)定

1.目的

為了完善公司內(nèi)部員工在不同情況下離職的制度管理，有效針對(duì)內(nèi)部勞

動(dòng)力市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)及淘汰機(jī)制的公平、合理，使之規(guī)范化，特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

適用于公司所有在職人員。

3.職責(zé)

3.1辭職人員：需辭職時(shí)提前填寫“離職申請(qǐng)單”并在離職之日辦理離

職移交手續(xù)。

3.2各部門主管/經(jīng)理：對(duì)下級(jí)辭退、開(kāi)除時(shí)填寫“離職申請(qǐng)單”；組

長(zhǎng)級(jí)以下人員辭職申請(qǐng)簽核；與離職人員的面談?dòng)涗?；離職人員工作、物品

交接的審批。

3.3總經(jīng)理：以上人員辭職申請(qǐng)簽核。

3.4人力資源部：離職人員證件、物品的收回；計(jì)算出勤；主管級(jí)以下

人員薪資的核算；放行檢查。

3.5財(cái)務(wù)部：離職人員薪資審核及發(fā)放；主管級(jí)（含）以上人員薪資的核

算；“薪資代領(lǐng)單”的保存。

4.作業(yè)內(nèi)容

4.1離職類別

4.2離職申請(qǐng)：辭職需提前填寫申請(qǐng)“離職申清單”，組長(zhǎng)級(jí)以下人員

辭職需提前15天，組長(zhǎng)級(jí)（含）以上人員辭職需提前1個(gè)月，3日內(nèi)將批準(zhǔn)

的申請(qǐng)交人力資源部。

4.3離職手續(xù)

“離職申請(qǐng)單”，由辭職人員本人填寫，組長(zhǎng)級(jí)以下人員辭職申請(qǐng)簽核

至本部門最高主管，部門主管以上人員辭職申請(qǐng)簽核至總經(jīng)理。逐層簽核

后，由其部門文員交人力資源部。

“離職申請(qǐng)單”后，依照離職手續(xù)上所列各項(xiàng)，到所在部門、人力資源

部辦理工作交接、印章、鑰匙、所領(lǐng)物品、廠證、飯卡、所借物品等移交手

續(xù)，由經(jīng)辦人員簽名。主管級(jí)(含)以上人員須附有“工作交接清單”。各種

移交手續(xù)辦妥后，交人力資源部核算薪資。

(1)員工辭職者：為了配合財(cái)務(wù)每月的收支預(yù)算，所有辭職人員的薪資均

須等公司統(tǒng)一發(fā)薪日領(lǐng)取薪資。

(2)急辭即走者：因員工的急辭工，給公司的人員安排及增補(bǔ)造成困擾，

從而影響生產(chǎn)，所以要求急辭工人員給予相應(yīng)的補(bǔ)償，特規(guī)定急辭工人員在

薪資結(jié)算時(shí)，扣工資總額的40%,薪資在離職之日發(fā)放。

(3)工廠開(kāi)除者：除廠紀(jì)廠規(guī)管理?xiàng)l例所列的懲罰外，另需扣除7天的薪

資，薪資在離職之日發(fā)放。

(4)工廠辭退者：發(fā)正常薪資，薪資在離職之日發(fā)放。但若被辭退者有失

職、失誤操作給公司造成損失的，需扣除相應(yīng)的賠償金額。

(5)離職者：對(duì)公司財(cái)物交接不清自離者，不發(fā)任何薪資。

(6)試用不合格者：扣除相應(yīng)處罰及其他應(yīng)扣款后，薪資在離職之日發(fā)

放。

4.3.4離職者需要本廠員工代領(lǐng)工資者，必須由本人按正規(guī)格式一式三

聯(lián)填寫“薪資代領(lǐng)單”，由本人、代領(lǐng)人、財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)。被委托人員于

發(fā)薪之日依據(jù)所持的“薪資代領(lǐng)單”到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取薪資。離職者或給財(cái)務(wù)部

個(gè)人賬號(hào)，由財(cái)務(wù)部日后發(fā)薪日3日內(nèi)匯入指定賬號(hào)。離職者應(yīng)對(duì)工資代領(lǐng)

人或銀行賬號(hào)的可信性或正確性負(fù)責(zé)。

“物品放行條”經(jīng)人力資源部簽批后，保安核查無(wú)誤后于下班時(shí)間方可

放行。

員工獎(jiǎng)懲細(xì)則

1.目的

為強(qiáng)化管理，維護(hù)公司各項(xiàng)工作的正常進(jìn)行，以保障公司和員工的整體

利益，同時(shí)體現(xiàn)“獎(jiǎng)罰分明”的管理理念，激發(fā)員工的工作積極性和責(zé)任

心，特制定本細(xì)則。

2.適用范圍

本細(xì)則適用于本公司所有員工。

3.管理規(guī)定

3.1獎(jiǎng)勵(lì)

(1)通報(bào)表?yè)P(yáng)，授予榮譽(yù)證書(shū)或榮譽(yù)稱號(hào)。

(2)授予獎(jiǎng)品或獎(jiǎng)金。對(duì)非管理員工累計(jì)通報(bào)表?yè)P(yáng)兩次獎(jiǎng)勵(lì)人民幣若干

元，對(duì)管理員工則視情節(jié)予以相應(yīng)獎(jiǎng)金。

(3)予以晉級(jí)或晉職(其中晉職須經(jīng)過(guò)管理能力的考察，并須通過(guò)1?3

個(gè)月的見(jiàn)習(xí)期)。

(4)試用員工如有突出表現(xiàn)，可將提前轉(zhuǎn)正作為獎(jiǎng)勵(lì)方式。

(1)年度考核特優(yōu)者。

(2)提出合理化建議經(jīng)采納實(shí)行富有成效者。

(3)節(jié)約物資利用有成效者。

(4)遇有災(zāi)難，勇于負(fù)責(zé)，處置適當(dāng)者。

(5)檢舉違規(guī)或損害公司利益者。

(6)發(fā)現(xiàn)職守外故障，迅速報(bào)告或妥善防止損失并值得嘉獎(jiǎng)?wù)摺?/p>

(7)有意外事件或?yàn)?zāi)害，奮不顧身，不避危難，因而減少損害者。

(8)維護(hù)公司重大利益，避免重大損失者。

(9)開(kāi)發(fā)新客戶或研究發(fā)明，對(duì)公司確有貢獻(xiàn)，致公司利潤(rùn)增加者。

(10)在對(duì)外交往中努力維護(hù)或樹(shù)立良好的公司形象，或?yàn)楣緺?zhēng)得榮譽(yù)

和利益者。

(11)有其他重大功績(jī)者。

(1)部門經(jīng)理根據(jù)以上條款提出獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)，寫明獎(jiǎng)勵(lì)原因，并提出獎(jiǎng)勵(lì)建

議。

(2)人力資源部根據(jù)《獎(jiǎng)懲細(xì)則》對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)進(jìn)行初步審查，并報(bào)總經(jīng)理

審批。

(3)獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)非管理員工須經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理員工須經(jīng)總經(jīng)理審

核批準(zhǔn)后方可生效，并由人力資源部通知、執(zhí)行并備案。

(4)總經(jīng)理可根據(jù)情況給予個(gè)別員工特殊獎(jiǎng)勵(lì)。

3.2處罰

(1)通報(bào)批評(píng)處罰措施：

——累計(jì)通報(bào)批評(píng)二次罰款100元。

——試用期員工推遲轉(zhuǎn)正。

上述處罰措施可單獨(dú)使用，也可根據(jù)情況合并使用。

(2)警告處罰措施：

——如造成經(jīng)濟(jì)損失較小則視情節(jié)給予罰款，如直接責(zé)任造成公司經(jīng)濟(jì)

損失較大則視情節(jié)予以罰款。

——降級(jí)或降職、試用期員工予以辭退。

——通報(bào)批評(píng)。

以上處罰措施可根據(jù)情況合并使用。

(3)開(kāi)除處罰措施：

——賠償一切損失，立即辭退。

一視情節(jié)給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。

----通報(bào)全體員工。

上述處罰措施可同時(shí)使用。

(1)一個(gè)月內(nèi)遲到或早退3次，或曠工1天者。

(2)因個(gè)人過(guò)失致發(fā)生工作錯(cuò)誤，情節(jié)輕微者。

(3)妨害工作秩序，但情節(jié)輕微耆。

(4)不服從主管人員的合理指導(dǎo)，情節(jié)輕微者。

(5)違反公司管理制度，情節(jié)輕微者。

(6)不能適時(shí)完成重大或特殊任務(wù)交辦者。

(1)對(duì)上級(jí)指示或有期限的命令，無(wú)故未能如期完成，以致影響公司權(quán)益

者。

(2)言行不當(dāng)或未經(jīng)授權(quán)擅自向外界發(fā)表有關(guān)公司或公司產(chǎn)品言論，影響

公司形象者。

(3)對(duì)造成公司經(jīng)濟(jì)損失1000元以上的事故負(fù)有主要責(zé)任者。

(4)無(wú)視節(jié)儉，浪費(fèi)公司資財(cái)價(jià)值在1000元以上者。

(5)對(duì)同事惡意攻擊誣陷，制造事端或利用職權(quán)打擊報(bào)復(fù)他人，但未造成

重大影響者。

(6)利用工作之便謀取個(gè)人私利或工作中收取客戶禮物價(jià)值100元以上而

故意隱瞞不報(bào)者。

(7)攜帶危險(xiǎn)品、違禁品進(jìn)入公司者。

(8)因疏忽致辦公設(shè)施遭受損壞或傷及他人者。

(9)未經(jīng)許可，攜帶外人進(jìn)入公司機(jī)密部門。

(10)未經(jīng)許可，安排客戶或外人參觀車間者。

(11)非蓄意竊取或泄露公司技術(shù)、經(jīng)營(yíng)機(jī)密，能主動(dòng)采取補(bǔ)救措施努力

挽回?fù)p失者。

(12)車輛、儀器及具技術(shù)性工具未經(jīng)經(jīng)常使用人或單位主管同意擅自操

作者(如損壞同樣賠償)。

(13)多次違反規(guī)章制度，屢教(二次以上)不改者。

(14)其他過(guò)失情節(jié)較重者。

(1)經(jīng)常遲到或早退，影響部門工作安排，或1個(gè)月內(nèi)曠工超過(guò)3天或全

年累計(jì)超過(guò)6天者。

(2)無(wú)正當(dāng)理由不服從主管人員工作安排，導(dǎo)致本部門工作無(wú)法進(jìn)行，屢

勸不聽(tīng)者；或玩忽職守造成工作失誤，對(duì)公司造成重大影響者。

(3)未經(jīng)授權(quán)擅自向外界發(fā)表有關(guān)公司或公司產(chǎn)品的言論，對(duì)公司形象造

成較大損害者。

(4)對(duì)造成公司經(jīng)濟(jì)損失2000元以上的事故負(fù)有主要責(zé)任者。

(5)玩忽職守、擅自變更工作程序，致使公司蒙受重大損失或使其他部門

的正常運(yùn)作受到影響者。

(6)違反公司頒布的各種規(guī)章制度，影響惡劣者。

(7)因主觀因素未能如期完成工作任務(wù)，對(duì)公司整體運(yùn)作造成重大影響

者。

(8)包庇、縱容下屬，隱瞞事故，使錯(cuò)誤更加嚴(yán)重或事故擴(kuò)大者。

(9)造謠生事、擾亂人心或弄虛作假，欺騙上司或同事者。

(10)被警告(包括被開(kāi)紅色罰單)達(dá)3次者。

(11)對(duì)同事暴力威脅恐嚇，妨害團(tuán)體秩序者。

(12)有意竊取、泄露公司技術(shù)、經(jīng)營(yíng)機(jī)密，使公司蒙受難以彌補(bǔ)的損

失。

(13)在外經(jīng)營(yíng)與公司類似或職務(wù)上有關(guān)的業(yè)務(wù)，或在其他盈利機(jī)構(gòu)兼

職。

(14)偽造或變?cè)旎虮I用公司印信者。

(15)煽動(dòng)怠工或罷工者，散播不利于公司的謠言或挑撥勞資雙方感情

者。

(16)有盜竊、貪污、敲詐勒索、行賄受賄行為者。

(17)參加非法組織者。

(18)違反國(guó)家法律、法規(guī)、條例，或被公安機(jī)關(guān)依法拘留審查、追究責(zé)

任者。

(19)其他過(guò)失情節(jié)嚴(yán)重，影響極壞者。

(1)員工發(fā)生上述行為后，其上司及主管人員應(yīng)立即向人力資源部匯報(bào)并

及時(shí)提交“處罰申請(qǐng)報(bào)告”(寫明事故原因或違紀(jì)情況，提出處罰建議)，由

人力資源部展開(kāi)調(diào)查。人力資源部有權(quán)在任何時(shí)候、任何部門(經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)

理或總經(jīng)理同意)單獨(dú)對(duì)任何人進(jìn)行調(diào)查。

(2)如被罰人員對(duì)處罰存疑或不服的，可在知道處罰內(nèi)容后的3個(gè)工作日

內(nèi)提出申訴。

(3)人力資源部根據(jù)《公司獎(jiǎng)懲細(xì)則》進(jìn)行審查：

一一當(dāng)部門建議的處罰方式為警告(含)級(jí)以下時(shí)，經(jīng)人力資源部審核后

報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理審批。

——當(dāng)部門建議的處罰方式為開(kāi)除時(shí)，經(jīng)人力資源部審查后，非管理員

工報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理審批，管理員工報(bào)總經(jīng)理審批。

第二章行政后勤管理精細(xì)化制度

保密制度

1.目的

為保護(hù)公司所擁有的技術(shù)和商業(yè)秘密，維護(hù)企業(yè)利益，根據(jù)有關(guān)法律法

規(guī)，特制定本制度。

2.保密范圍

公司所指的技術(shù)和商業(yè)秘密，是指不為公眾所知悉，能為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)

利益，具有實(shí)用性的非專利技術(shù)、技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。

2.1技術(shù)信息

包括：公司開(kāi)發(fā)方案及相關(guān)的各種計(jì)劃、實(shí)施進(jìn)度、成果；各種技術(shù)方

案，計(jì)算機(jī)軟件，數(shù)據(jù)庫(kù)程序；各種設(shè)計(jì)方案、圖紙、資料；公司的設(shè)備配

置，制造方法、工藝、質(zhì)量控制方法；各種技術(shù)報(bào)告；各種樣品、樣機(jī)、模

具、操作手冊(cè)、傳真資料、清單、表格等。

2.2經(jīng)營(yíng)信息

包括：公司發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目；各種經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（如營(yíng)銷、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人

事、采購(gòu)等）及反映實(shí)施進(jìn)度的相關(guān)記錄、清單、表格等資料；客戶信息、進(jìn)

貨渠道、價(jià)格政策、談判情況、物料庫(kù)存；公司的組織架構(gòu)、人員配置、薪

酬福利狀況；各種文件、會(huì)議記錄、協(xié)議書(shū)等資料。

2.3保密制度的執(zhí)行地點(diǎn)包括但不限于生產(chǎn)場(chǎng)所、生活場(chǎng)所，形式上包

括記載于、包含于或體現(xiàn)于任何載體上的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。

3.管理規(guī)定

3.1規(guī)定事項(xiàng)

3.2違反措施

3.3《保密協(xié)議》簽訂時(shí)間及有效期

新員工人職，在簽訂勞動(dòng)合同的同時(shí)簽訂《保密協(xié)議》，有效期直至員工

離職后二年

客戶訪問(wèn)規(guī)定

1.目的

為規(guī)范客戶到訪公司（包括訪問(wèn)、參觀）的相關(guān)工作程序，達(dá)到推廣公司

形象，給到訪客人留下正面的良好印象的目的，特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

適用于客戶訪問(wèn)工作的管理。

3.管理規(guī)定

3.1公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)邀請(qǐng)客戶參觀無(wú)需履行審批程

序，其他員工不得隨便引領(lǐng)邀請(qǐng)客戶參觀公司，如需安排客戶參觀，須填寫

“客戶參觀審批單”，并由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)任意一位領(lǐng)導(dǎo)簽批

后方可進(jìn)入公司參觀，除以上領(lǐng)導(dǎo)審批可進(jìn)入車間參觀的訪客外，其他訪客

不可進(jìn)入生產(chǎn)車間參觀，只可在車間外圍（走廊）觀查車間內(nèi)部情況。

3.2公司員工安排客戶來(lái)訪，應(yīng)事先通知行政部并提出接待要求。

3.3行政部前臺(tái)應(yīng)檢查客戶來(lái)訪是否有已簽批的“客戶參觀審批單”，

并注意批準(zhǔn)參觀的范圍，如手續(xù)不全則不得請(qǐng)客戶進(jìn)入車間，特殊情況可由

前臺(tái)打電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，獲同意后才可安排進(jìn)入車間參觀，事后須由安排

客戶參觀的員工補(bǔ)辦審批手續(xù)并送回前臺(tái)；如無(wú)公司管理員工陪同的訪客，

一律拒絕進(jìn)入公司參觀的要求。

3.4需參觀車間的客戶須有公司部門經(jīng)理/主管以上領(lǐng)導(dǎo)陪同，客戶詢

問(wèn)應(yīng)由工程師或主管解答。

3.5原則上不得由來(lái)訪客戶操作設(shè)備。

3.6邀請(qǐng)客戶來(lái)訪的公司員工有責(zé)任提醒客戶注意遵守公司有關(guān)進(jìn)入車

間的規(guī)定。

員工宿舍管理規(guī)定

1.目的

為共同營(yíng)造一個(gè)安全、舒適、文明的休息場(chǎng)所，特對(duì)員工宿舍的管理做

出規(guī)定。

2.適用范圍

適用于本公司員工宿舍的管理。

3.管理規(guī)定

3.1新員工辦理完入職手續(xù)后即可獲分配宿舍床位，如不需要住公司宿

舍的應(yīng)在辦理入職手續(xù)時(shí)聲明。不住公司宿舍而在外自行解決住房的，應(yīng)遵

守相關(guān)法律規(guī)定，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，由此引發(fā)的一切問(wèn)題，公司概不負(fù)責(zé)。

3.2公司視宿舍床位情況審批在外住宿申請(qǐng)，需要在外住宿的員工需提

出申請(qǐng)并寫明理由，經(jīng)主管或經(jīng)理審批，然后交由行政部核準(zhǔn)。非管理員工

不住公司宿舍的經(jīng)批準(zhǔn)后可享受住房補(bǔ)貼。

3.3不住公司宿舍的員工需要回公司宿舍居住的，須提前7天向行政部提

出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)并安排后，入住至指定床位。

3.4管理員工不享受住房補(bǔ)貼。

3.5員工應(yīng)按照要求在規(guī)定房間、床位入住，并服從管理人員對(duì)宿舍的

管理工作。未經(jīng)行政部批準(zhǔn)，不得隨意調(diào)換床位，違者罰款50元并恢復(fù)原床

位。

3.6積極開(kāi)展宿舍環(huán)境衛(wèi)生、秩序優(yōu)勝競(jìng)賽，每間宿舍共同商議推薦或

由行政部指定室長(zhǎng)一名，負(fù)責(zé)安排住宿員工輪流值日，搞好安全衛(wèi)生工作，

貫徹落實(shí)宿舍管理規(guī)定，及時(shí)反映本室員工的意見(jiàn)。各宿舍室長(zhǎng)參加每周/

月的綜合檢查評(píng)比.對(duì)于評(píng)比得分后兩名的宿舍予以通報(bào)批評(píng)，評(píng)比得分前

兩名的宿舍予以通報(bào)表?yè)P(yáng)和X義元/間或等價(jià)物質(zhì)的獎(jiǎng)勵(lì)。

3.7休假員工或白班員工下班后無(wú)特別原因應(yīng)在晚上10：00以前返回宿

舍，否則公司將予通告批評(píng)，屢犯者公司有權(quán)取消住宿資格；因延時(shí)返回或

擅自在外留宿而引發(fā)的后果，由其個(gè)人承擔(dān)，公司概不負(fù)責(zé)。

3.8員工在宿舍互相走訪時(shí)，注意文明禮貌，晚上10：00以后，不得往

異性宿舍探訪和逗留，嚴(yán)禁留異性在宿舍住宿，違者第一次處以警告及罰款

100元，第二次記過(guò)并罰款200元，第三次開(kāi)除并罰款500元。

3.9來(lái)訪親友原則上不允許人住公司的集體宿舍，特殊情況同性親友需

臨E寸留宿的，必須提前申請(qǐng)，經(jīng)行政部同意后方可留宿（但最多不得超過(guò)3

個(gè)晚上），凡未經(jīng)行政部同意擅自留宿，處以該員工通報(bào)批評(píng)及100元的罰

款；如宿舍長(zhǎng)知情不報(bào)的則按同樣處罰。

3.10員工應(yīng)互相關(guān)心照顧，特別在休息時(shí)間不得在宿舍內(nèi)賭博、酗酒、

觀看不健康音像和書(shū)籍，不得在宿舍范圍內(nèi)大聲喧嘩、吵架、打架斗毆、聚

眾鬧事，違反者將視情節(jié)處以警告和罰款，嚴(yán)重者可被除名處分。宿舍長(zhǎng)應(yīng)

及時(shí)制止并馬上向管理人員報(bào)告上述現(xiàn)象，希望所有員工能及時(shí)向行政部匯

報(bào)宿合內(nèi)的異常情況。

3.11個(gè)人貴重物品（如錢包、手機(jī)、首飾等）要隨身攜帶，妥善保管，

離開(kāi)宿合和睡眠時(shí)，應(yīng)將窗戶關(guān)好，門反鎖以免發(fā)生意外，宿舍內(nèi)嚴(yán)禁放置

大量現(xiàn)金。禁止擅自使用他人物品。偷竊公私財(cái)物者除送公安機(jī)關(guān)處理外，

公司也將加重處罰并開(kāi)除。

3.12愛(ài)護(hù)公共財(cái)物，損壞公司財(cái)物照價(jià)賠償；愛(ài)護(hù)公共衛(wèi)生，不隨地亂

扔垃圾、廢紙等雜物、不亂倒污水，垃圾每天帶到樓下垃圾桶內(nèi)，養(yǎng)成良好

的衛(wèi)生習(xí)慣，白天宿舍門口嚴(yán)禁堆放垃圾。

3.13節(jié)約用水用電，做到不用即關(guān)；禁止使用各種大功率（300w以上）

電器，以防電壓超過(guò)負(fù)荷產(chǎn)生隱患；水電費(fèi)及維修費(fèi)由住宿員工共同承擔(dān)。

3.14辭職人員必須在離職當(dāng)日內(nèi)搬離宿舍，辭退人員在公司相關(guān)人員的

監(jiān)督下4小時(shí)內(nèi)搬離，私人物品必須在有其他員工在場(chǎng)的情況下才可搬離宿

舍。未按規(guī)定搬離者收取50元/天的住宿費(fèi)，此期間內(nèi)如發(fā)生失竊，全部損

失由該離職人員承擔(dān)。

3.15行政部將會(huì)同生產(chǎn)部開(kāi)展聯(lián)合檢查，并將上述要求納入宿舍考核評(píng)

比項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定者，將依照本規(guī)定予以處罰。

3.16如果出現(xiàn)特殊情況無(wú)法自行處理，應(yīng)致電公司值班電話向行政部尋

求幫助。

廠證飯卡管理制度

1.目的

為保證公司形象，提高員工榮譽(yù)感，并配合人事管理需要，增進(jìn)員工互

相了解，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于公司全體人員。

3.職責(zé)

3.1公司內(nèi)經(jīng)理級(jí)（含）以下所有人員：在公司內(nèi)部須正確佩戴廠證。

3.2就餐人員：就餐時(shí)按規(guī)定佩戴廠證并出示相應(yīng)飯卡。

3.3人力資源部：廠證、飯卡的發(fā)放、補(bǔ)辦、收回及佩戴管理。

4.廠證、飯卡佩戴違規(guī)懲罰規(guī)定

4.1員工廠證為員工出入辦公場(chǎng)所及廠區(qū)區(qū)別之用，不得作為其他身份

證明。

4.2員工出入辦公場(chǎng)所及廠區(qū)，或在辦公場(chǎng)所及廠區(qū)范圍內(nèi)，應(yīng)按規(guī)定

佩戴廠證以作識(shí)別。

4.3員工出入辦公場(chǎng)所及廠區(qū)未按規(guī)定佩戴廠證者，警告一次，并禁止

出入。

4.4廠證一律掛在上衣左胸指定位置上，不得掛于腰際或以其外衣遮

蓋，管理人員須將廠證系在廠牌帶子上，佩戴于胸前，違者按未佩戴廠牌處

理。

4.5人力資源部每月月底將飯卡發(fā)放給各部門，員工就餐時(shí)憑本人飯卡

打菜。

4.6就餐人員必須按規(guī)定佩戴廠證并出示相應(yīng)飯卡，否則，無(wú)正當(dāng)理由

且不服從管理者，記警告一次。

4.7廠證或飯卡若有遺失或損壞，應(yīng)及時(shí)到人力資源部補(bǔ)辦，每次扣繳

工本費(fèi)5元，故意損壞或遺失者，罰款10元。

4.8員工廠證或飯卡不得轉(zhuǎn)借他人，更不得轉(zhuǎn)借給非本廠人員，否則一

律按小過(guò)處罰，并視情節(jié)輕重給予處分。

4.9員工于離職時(shí)，應(yīng)將廠證與飯卡交于人力資源部人事處注銷，因遺

失等原因不能交廠證或飯卡者各罰款20元。

4.10利用廠證或廠服在外做不正當(dāng)?shù)氖虑?，或?qū)S證轉(zhuǎn)借給非本公司人

員，而在外破壞本公司名譽(yù)或肇事者，開(kāi)除處理，嚴(yán)重者送交公安機(jī)關(guān)處

理。

食堂管理制度

1.目的

為了對(duì)食堂工作進(jìn)行規(guī)范管理，提高飯菜質(zhì)量及食堂工作人員的服務(wù)水

平特制定本制度。

2.適用范圍

適用于公司內(nèi)部所有人員。

3.權(quán)責(zé)

3.1食堂：伙食安排。

3.2人力資源部：本制度的執(zhí)行。

3.3其他需加班部門：加班情況統(tǒng)計(jì)和溝通。

3.4總經(jīng)理：兩班倒批準(zhǔn)，

4.作業(yè)內(nèi)容

4.1就餐時(shí)間:中餐：12：00—13:00,晚餐：18：00?19:00。

保安及清潔員因工作需要可提前半小時(shí)就餐，其他任何人未經(jīng)允許不得

提前就餐。

廚房工作人員必須按人力資源部所報(bào)的就餐人數(shù)在以上時(shí)間合理安排伙

食，不得提前打飯。

4.2用餐標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工和管理者一樣安排：一葷二素一湯。

4.3加餐：?jiǎn)T工集體生日、節(jié)假日可以加餐。

4.4食堂工作要求

食堂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

步驟作業(yè)項(xiàng)目作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

(1)食品不可直接擺放在地面，需擺放在食晶架上

食品擺放

1(2)魚(yú)、肉等易變質(zhì)食品及時(shí)存放在冷凍柜內(nèi)

(儲(chǔ)存)

(3)控制食品在保質(zhì)期內(nèi)使用

(1)菜：一沖二洗三清，過(guò)三次水，無(wú)雜物、腐黃

2食品清洗葉、菜蟲(chóng)等現(xiàn)象

(2)米：一沖二洗，無(wú)雜物，渾濁現(xiàn)象

3切菜切菜均勻一致，變壞部分應(yīng)切除

(1)主菜與配菜的比例應(yīng)協(xié)調(diào)

4配菜

(2)配菜時(shí)要講究科學(xué)，謹(jǐn)防食物中毒

(1)菜不可燒焦

5炒菜(2)調(diào)味料要適中，適度搭配開(kāi)胃調(diào)料

(3)菜應(yīng)炒熟，不可有不熟或半生半熟現(xiàn)象

(1)盛入盆的菜應(yīng)采用防蠅設(shè)施

6盛菜

(2)天冷時(shí)飯菜變涼采用防護(hù)措施

(1)熱情服務(wù)，不可有粗盲粗語(yǔ)、扔餐盤等行為

7打菜

(2)打菜時(shí)要?視同仁，分量保持一致

4.5就餐規(guī)定

一次。

一次。

一次。

4.6夜宵安排：根據(jù)生產(chǎn)情況，經(jīng)行政部同意可安排夜宵。

4.7滿意度調(diào)查

“員工伙食滿意度調(diào)查表”給各部門，采取抽查方式了解員工對(duì)伙食的

滿意程度，以便進(jìn)行檢討和持續(xù)改進(jìn)。

4.8投訴

4.8.1員工就餐時(shí)若發(fā)現(xiàn)飯菜有不衛(wèi)生狀況，如飯菜內(nèi)有頭發(fā)、蟲(chóng)子

等，需當(dāng)時(shí)和證明人一起告知值班保安，經(jīng)查核后將對(duì)廚房工作人員進(jìn)行處

罰。但不受理事后對(duì)飯菜衛(wèi)生的投訴。

4.9伙食標(biāo)準(zhǔn)和成本控制

次月1?5日由人力資源部統(tǒng)計(jì)上月就餐人數(shù)和伙食開(kāi)支情況，報(bào)財(cái)務(wù)部

門。

門禁制度

1.目的

為了樹(shù)立良好的企業(yè)形象，維護(hù)公司財(cái)物和員工的安全，特制定本制

度。

2.適用范圍

適用于公司外來(lái)人員及公司內(nèi)部所有人員。

3.作業(yè)規(guī)定

3.1外部車輛行人出入廠門均應(yīng)接受檢查，出示核準(zhǔn)憑證，或向守衛(wèi)登

記，如為貴賓者，可由守衛(wèi)人員代為登記。

3.2除私人簡(jiǎn)便物品外，任何公司車輛、物品的載出或帶出廠門，均應(yīng)

開(kāi)具經(jīng)簽批的“物品放行條”,私帶公物外出者視為偷竊并做開(kāi)除處理。大

門守衛(wèi)應(yīng)仔細(xì)檢查車輛，核對(duì)貨物與“物品放行條”填寫內(nèi)容是否一致，無(wú)

誤后方可放行，如有異常應(yīng)立即向相關(guān)部門報(bào)告。員工及外來(lái)人員攜帶行

李、包裹進(jìn)出廠區(qū)和宿舍時(shí)，須自覺(jué)接受保安的檢查與登記。

3.3本公司員工出入公司大門，必須向保安出示，一牌。上班時(shí)間外出

公司大門，經(jīng)理級(jí)（含）以下人員必須持有經(jīng)簽批的“外出放行條”，“外出

放行條”限一人一張，否則，不予放行。人員“外出放行條”簽批權(quán)限如

下：

分管副總經(jīng)理簽批。

3.4除私人簡(jiǎn)便物品外，任何公司車輛、物品的載出或帶出廠門，均應(yīng)

開(kāi)具經(jīng)簽批的“物品放行條”，私帶公物外出者視為偷竊并視情節(jié)輕重進(jìn)行

處理?！拔锲贩判袟l”簽批權(quán)限如下：

3.5所有外出員工必須于當(dāng)日24:30前回廠，否則按晚歸記申誡一次處

分。

3.6未經(jīng)總經(jīng)理同意（以簽字為憑）任何外單位和個(gè)人禁止帶光盤/磁盤

等存儲(chǔ)媒介物品、生產(chǎn)/技術(shù)/開(kāi)發(fā)方面的文字/圖表等資料出廠，違者沒(méi)

收并記大過(guò)處分。情節(jié)嚴(yán)重者，開(kāi)除處理。如屬私人物品，從外面帶進(jìn)廠時(shí)

必須做好登記。

3.7任何個(gè)人和單位，未經(jīng)總經(jīng)理同意，禁止在廠內(nèi)作拍攝/錄像（工廠

正常檢查除外），一旦發(fā)現(xiàn)有違反本規(guī)定者，保安有權(quán)沒(méi)收其攝影器材（含照

相錄像設(shè)備與膠卷或錄像帶等）。

3.8凡來(lái)賓來(lái)到公司大門，大門守衛(wèi)應(yīng)熱情接待，明辨善惡。經(jīng)預(yù)約、

安排進(jìn)入公司的來(lái)賓，登記后應(yīng)引導(dǎo)其進(jìn)入辦公室，交由行政部安排招待。

如來(lái)賓乘車應(yīng)敬禮致敬并引導(dǎo)來(lái)賓車輛?？坑谥付▓?chǎng)地。

3.9如來(lái)賓是參觀工廠應(yīng)事先取得總經(jīng)理同意，方可參觀。

3.10外來(lái)人員進(jìn)入廠區(qū)管理規(guī)定。

“來(lái)賓登記表”上如實(shí)登記后，發(fā)給“來(lái)訪證”指引接待。

、秣部等工作重地，須通知廠商、客戶不要去非被訪部門走動(dòng)，并請(qǐng)來(lái)

訪客人不要大聲講話，將手機(jī)鈴聲調(diào)到適當(dāng)音量，以免影響他人辦公。

3.11來(lái)賓離開(kāi)廠大門時(shí)，守衛(wèi)應(yīng)親切地送其離開(kāi)。高級(jí)人員出入公司大

門時(shí)，守衛(wèi)人員應(yīng)表示其尊敬與親切態(tài)度，但不得疏忽應(yīng)執(zhí)行的職責(zé)。

第三章產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理精細(xì)化制度

工藝工裝驗(yàn)證管理規(guī)定

1.目的

為規(guī)范工藝工裝驗(yàn)證方法、程序和組織形式等，特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

適用于本廠工藝工裝驗(yàn)證管理。

3.管理規(guī)定

3.1驗(yàn)證項(xiàng)目確定

證。

3.2驗(yàn)證方法

3.3組織形式

3.3.2一般驗(yàn)證時(shí)，工藝員、工裝設(shè)計(jì)人員、設(shè)備員、檢驗(yàn)員及操作工人

共同進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。對(duì)于重點(diǎn)驗(yàn)證，除上述人員參加外，工藝部門及廠領(lǐng)導(dǎo)

都應(yīng)參加驗(yàn)證。

3.4驗(yàn)證程序

(1)工藝部門根據(jù)生產(chǎn)部門下達(dá)的作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合零件的生產(chǎn)進(jìn)度要求，

編制工藝工裝驗(yàn)證計(jì)劃，經(jīng)總工程師或主管工藝的副總工程師和生產(chǎn)副總經(jīng)

理審批后，下發(fā)至工廠及有關(guān)部門，以保證驗(yàn)證計(jì)劃實(shí)施的完整性和有效

性。

(2)驗(yàn)證實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容包括：主要驗(yàn)證項(xiàng)目及驗(yàn)證目的，驗(yàn)證技術(shù)文件

的準(zhǔn)備，確定組織措施及參加驗(yàn)證成員，時(shí)間安排及費(fèi)用預(yù)算。

3.4.2驗(yàn)證前準(zhǔn)備。

驗(yàn)證前各有關(guān)部門應(yīng)按驗(yàn)證實(shí)施計(jì)劃做好以下各項(xiàng)準(zhǔn)備工作：

(1)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)下達(dá)驗(yàn)證計(jì)劃。

(2)工藝部門負(fù)責(zé)提供驗(yàn)證所需的工藝文件和有關(guān)資料，并對(duì)關(guān)鍵工藝

(工序)提供應(yīng)采取的措施手段、工藝方法。

(3)工具部門提供所需的全部工藝裝備。

(4)供應(yīng)部門和生產(chǎn)部門應(yīng)準(zhǔn)備好驗(yàn)證所需的全部材料和毛坯。

(5)檢驗(yàn)部門應(yīng)做好檢查準(zhǔn)備。

(6)生產(chǎn)部門應(yīng)做好試生產(chǎn)準(zhǔn)備。

(1)驗(yàn)證過(guò)程中，有關(guān)工藝和工裝設(shè)計(jì)人員必須到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行跟蹤，發(fā)

現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)解決，并要詳細(xì)記錄問(wèn)題發(fā)生的原因和解決措施，作為修改工

藝的主要依據(jù)。

(2)驗(yàn)證時(shí)，必須嚴(yán)格按工藝文件要求進(jìn)行試生產(chǎn)。

(3)驗(yàn)證時(shí)，如發(fā)現(xiàn)工藝及工藝裝備有問(wèn)題，應(yīng)立即停止操作。驗(yàn)證組根

據(jù)情況決定工藝工裝驗(yàn)證是否繼續(xù)進(jìn)行或采取改進(jìn)措施。

(4)驗(yàn)證過(guò)程中，驗(yàn)證組要認(rèn)真聽(tīng)取生產(chǎn)操作者的合理化意見(jiàn)，對(duì)有利于

改進(jìn)工藝工裝的建議要積極采納。

(1)小批試制結(jié)束后，由驗(yàn)證組寫出工藝工裝驗(yàn)證報(bào)告，其內(nèi)容包括：產(chǎn)

品型號(hào)名稱；驗(yàn)證前工藝工裝準(zhǔn)備的工作情況，驗(yàn)證中關(guān)鍵工藝(工序)工裝

應(yīng)采取的措施手法及工藝方法；試生產(chǎn)的數(shù)量及時(shí)間；工藝工裝驗(yàn)證情況分

析，包括與國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品工藝水平對(duì)比分析及經(jīng)濟(jì)效益等；驗(yàn)證結(jié)論；對(duì)

今后批量生產(chǎn)的意見(jiàn)和建議；驗(yàn)證鑒定結(jié)論、意見(jiàn)。

(2)工藝工裝驗(yàn)證報(bào)告一式兩份，分別交工藝部門、生產(chǎn)廠，工藝部門應(yīng)

妥善保存。

(3)工藝工裝驗(yàn)證報(bào)告必須有驗(yàn)證組起草成員簽字，并須涉及人員或單位

進(jìn)行會(huì)簽。起草者必須對(duì)報(bào)告的正確性、真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任。

(1)一般新結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品由企業(yè)總工程師或委托工藝部門負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)，

由各有關(guān)部門和生產(chǎn)分廠參加的工藝工裝驗(yàn)證鑒定會(huì)，根據(jù)工藝工裝驗(yàn)證總

結(jié)報(bào)告和各有關(guān)方面意見(jiàn)，確定該產(chǎn)品工藝工裝檢驗(yàn)是否合格，可否進(jìn)行批

量生產(chǎn)，并寫出鑒定意見(jiàn)和結(jié)論，參加鑒定會(huì)的各有關(guān)方面負(fù)責(zé)人應(yīng)在“工

藝工裝驗(yàn)證報(bào)告”會(huì)簽欄內(nèi)簽字。

(2)對(duì)納入上級(jí)主管部門驗(yàn)證計(jì)劃的重要產(chǎn)品，在通過(guò)企業(yè)鑒定后，還須

報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管部門，由下達(dá)驗(yàn)證計(jì)劃的主管部門組織驗(yàn)收。

工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理規(guī)定

1.目的

為確保產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量，特制定本規(guī)定，對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的分類、設(shè)點(diǎn)條

件和程序以及質(zhì)量控制點(diǎn)的信息處理、審核評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲等作出規(guī)定。

2.適用范圍

適用于本廠工序質(zhì)量控制點(diǎn)的建立與管理。

3.管理規(guī)定

3.1質(zhì)量控制點(diǎn)分類。

3.2管理組織。質(zhì)量控制點(diǎn)管理歸口部門為工藝部門。工廠設(shè)兼職質(zhì)量

管理員負(fù)責(zé)控制點(diǎn)的管理。

3.3質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置。凡符合下列條件之一者，應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)：

3.4建立質(zhì)量控制點(diǎn)的程序。

(1)由設(shè)計(jì)部門和工藝部門組織有關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行質(zhì)量特性

分級(jí)。

(2)由工藝部門牽頭組織有關(guān)單位，根據(jù)質(zhì)量特性分級(jí)建立質(zhì)量控制點(diǎn)，

編制工序控制點(diǎn)明細(xì)表。

(1)由工藝部門負(fù)責(zé)繪制質(zhì)量控制點(diǎn)流程圖；組織車間有關(guān)人員進(jìn)行工序

分析，找出影響控制點(diǎn)質(zhì)量特性的主要因素，編制工藝質(zhì)量分析表。

(2)第(1)點(diǎn)所列文件由主管工藝部門領(lǐng)導(dǎo)審查。

(3)工藝部門將己經(jīng)審查批準(zhǔn)的工藝文件分發(fā)有關(guān)部門。

3.5工序質(zhì)量控制點(diǎn)的信息與處理

3.6質(zhì)量控制點(diǎn)審核評(píng)價(jià)

3.7考核與獎(jiǎng)懲

考核結(jié)果分為優(yōu)秀工序質(zhì)量控制點(diǎn)、合格工序質(zhì)量控制點(diǎn)、不合格工序

質(zhì)量控制點(diǎn)。工序質(zhì)量控制點(diǎn)考核標(biāo)準(zhǔn)如下頁(yè)表所示。

工序質(zhì)量控制點(diǎn)考核標(biāo)準(zhǔn)

點(diǎn)類型

優(yōu)秀控制點(diǎn)合格控制點(diǎn)不合格控制點(diǎn)

項(xiàng)目

工藝貫徹率100%100%低于100%

一次交驗(yàn)合格率高于該工序規(guī)定1%達(dá)到該工序規(guī)定低于該工序規(guī)定

工藝紀(jì)律考核分?jǐn)?shù)96分以上90-96分低于90分

(以生產(chǎn)班組工藝紀(jì)

律細(xì)則為依據(jù))

控制文件，原始記齊全、正確、活動(dòng)正確，1-2項(xiàng)記原始記錄不完

錄正常錄欠完善善，超3項(xiàng)(次)

質(zhì)量審核評(píng)價(jià)合格合格不合格

(1)工藝部門每旬檢查一次，有原始記錄及考核分?jǐn)?shù)。

(2)工藝部門每月匯總計(jì)算各項(xiàng)指標(biāo)完成情況(平均值)，并向品管部反

饋C

(3)全年有10個(gè)月達(dá)優(yōu)秀控制點(diǎn)或合格控制點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，則該控制點(diǎn)可評(píng)為

優(yōu)秀控制點(diǎn)或合格控制點(diǎn)，否則為不合格控制點(diǎn)。

(D年度考核被授予優(yōu)秀控制點(diǎn)，獎(jiǎng)金不少于XXX元人民幣。

(2)月度考核為不合格控制點(diǎn)，對(duì)該控制點(diǎn)罰款XX元人民幣，并在經(jīng)濟(jì)

責(zé)任制考核時(shí)扣單位2分。年度考核為不合格控制點(diǎn)，對(duì)該控制點(diǎn)罰款XX

X元人民幣，伺時(shí)控制點(diǎn)組長(zhǎng)不得評(píng)為先進(jìn)工作者。

第四章市場(chǎng)營(yíng)銷管理精細(xì)化制度

訂貨受理管理規(guī)定

1.目的

為規(guī)范本公司銷售訂貨的受理程序方式，以使訂貨受理作業(yè)有據(jù)可循，

特制

定本規(guī)定。

2.適用范圍

本公司銷售事前調(diào)查及訂貨受理的業(yè)務(wù)，均依照本規(guī)定處理。

3.管理規(guī)定

3.1訂貨前的調(diào)查

銷售人員對(duì)于對(duì)方的付款能力等，應(yīng)做好事前調(diào)查工作，并衡量本公司

的生產(chǎn)能力是否能滿足對(duì)方的訂購(gòu)要求，再?zèng)Q定是否受理訂貨。

銷售人員應(yīng)隨時(shí)做好以下四項(xiàng)調(diào)查工作，并及時(shí)將內(nèi)容報(bào)告給所屬主

管：

(1)下訂單單位的概況。

(2)與下訂單單位有交易關(guān)系，并為本公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象的同業(yè)者。

(3)下訂單單位與本公司的關(guān)系及以前的訂貨量、付款情況。

(4)如為第一次交易者，應(yīng)就其經(jīng)歷、負(fù)責(zé)人、性格、資金、往來(lái)銀行、

從業(yè)人員數(shù)目、每月繳稅能力及交易能力、有無(wú)與本公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者交

易、業(yè)務(wù)內(nèi)容等進(jìn)行調(diào)查。

3.2訂貨要求

(1)電話與傳真的訂貨。

(2)貨款已到與貨款未到的訂單。

3.2.2“估價(jià)單”。在提出“估價(jià)單”時(shí)，應(yīng)先取得所屬主管的裁決認(rèn)

可c

(1)品名、規(guī)格、數(shù)量及合同金額。

(2)具體的付款條件：付款日期、付款地點(diǎn)、現(xiàn)金或支票、支票日期、付

款方式。

(3)除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以3個(gè)月為

限c

(4)交貨地點(diǎn)、運(yùn)送方式、距離最近的車站等交貨條件。

(5)安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)及修理等所需技術(shù)派遣費(fèi)的協(xié)定。

“訂貨報(bào)告書(shū)”連同“訂購(gòu)單”及“合同”等證明訂貨事實(shí)的資料，一

起提交給所屬的主管。

(1)“訂貨受理報(bào)告書(shū)”須注明訂購(gòu)者是新客戶還是已有往來(lái)的客戶。

(2)如果是老客戶，應(yīng)依據(jù)交貨日期注明目前的未付款項(xiàng)余額。另外，還

須注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。

(1)對(duì)于以往一向忠實(shí)履行合約的老客戶，可依照慣例認(rèn)可本交易，但必

須規(guī)定在3個(gè)月內(nèi)收回貨款。

(2)與新客戶的交易，原則上在交貨時(shí)必須同時(shí)收取現(xiàn)金。

(3)即使是老客戶即有往來(lái)的客戶，仍應(yīng)依照其付款能力的好壞，采取直

接與其簽訂合同的方法。

(4)對(duì)于過(guò)去曾發(fā)生過(guò)支票不兌現(xiàn)或不信守合同行為的客戶，一概不接受

代理除收款以外的訂貨方式。

(1)每日的活動(dòng)情況(每日)。

(2)每個(gè)月的訂貨受理內(nèi)容報(bào)告(每月最后一天)。

(3)收款計(jì)劃(每月最后一天)。

3.3訂貨受理表單

及出貨的必要事項(xiàng)記入訂貨受理表單中，發(fā)函給相關(guān)單位。其規(guī)定如

下：

(1)“一般訂貨受理表"。一般訂貨受理表是在受理一般性訂貨時(shí)填寫，

通常印制成三份，一份由本人留存，一份交給業(yè)務(wù)部保管，一份交給主管或

制造部。

(2)“特別訂貨受理表”。特別訂貨受理表主要適用于大量生產(chǎn)的商品或

訂有長(zhǎng)期契約的商品。本表必須記明商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、

交貨日期、裁決條件、交貨地點(diǎn)、捆包運(yùn)送方式及其他必要事項(xiàng)。

(3)“預(yù)估生產(chǎn)委托表”。營(yíng)銷部在進(jìn)行委托生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)品的預(yù)估或其他產(chǎn)

品生產(chǎn)預(yù)估時(shí)，應(yīng)填寫本表。本表須記明商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、希望完成

日期及其他必要事項(xiàng)。本表得到總經(jīng)理的認(rèn)可后，交給生產(chǎn)部門。

(1)生產(chǎn)部門針對(duì)生產(chǎn)能力進(jìn)行評(píng)估，再依據(jù)“訂貨受理報(bào)告書(shū)”中的條

件及內(nèi)容，做好確認(rèn)之后，迅速發(fā)出訂貨確認(rèn)。

(2)負(fù)責(zé)受理訂貨的人員在收到前項(xiàng)變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)絡(luò)，

并設(shè)法努力與訂貨人協(xié)商，使訂貨條件能配合本公司的生產(chǎn)條件。

(1)上月底的訂貨受理余額。

(2)本月份的訂貨受理額。

(3)本月份的交貨量。

(4)上月底預(yù)估生產(chǎn)委托余額。

(5)本月份預(yù)估生產(chǎn)委托額。

(6)本月份預(yù)估生產(chǎn)量。

客戶送樣承認(rèn)管理辦法

1.目的

為了確保樣品品質(zhì)符合客戶要求，規(guī)范本公司送樣作業(yè)，特制定本辦

法C

2.適用范圍

適用于本公司客戶送樣承認(rèn)作業(yè)。

3.職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)部：客戶信息、資料的整理，樣品制作單的編發(fā)及樣品接收與

傳遞。

3.2工程部：樣品的制作，

4.作業(yè)程序

4.1業(yè)務(wù)人員按客戶的要求(圖樣、實(shí)物)開(kāi)立“樣品制作單”，經(jīng)部門

經(jīng)理簽核后由工程部按要求制作，并填寫“送樣記錄表”。

4.2工程部按“樣品制作單”的要求進(jìn)行工程展開(kāi)，開(kāi)具產(chǎn)品BOM表交物

料部查核物料，如有物料欠缺，要及時(shí)填寫“物料請(qǐng)購(gòu)單”交采購(gòu)部門采

購(gòu)C

4.3工程部門將制作完成的樣品及承認(rèn)書(shū)交給業(yè)務(wù)部門，由業(yè)務(wù)部送交

客戶確認(rèn)。若客戶確認(rèn)合格并簽回承認(rèn)書(shū)，或下達(dá)訂單即視為客戶承認(rèn)。如

客戶確認(rèn)不合格時(shí)由業(yè)務(wù)部通知工程部重新制作。

4.4工程部門對(duì)于客戶已承認(rèn)的樣品的送樣資料進(jìn)行整理，并依客戶類

別將送樣資料及技術(shù)文件歸檔。文件及資料包括工程圖紙、包裝圖紙、產(chǎn)品

BOM表等。

4.5客戶下達(dá)訂單后，由工程部提供相關(guān)資料及樣品作為生產(chǎn)部、品管

部生產(chǎn)、檢驗(yàn)的依據(jù)。

產(chǎn)品交付及服務(wù)跟進(jìn)規(guī)定

1.目的

為建立并保持與客戶的良好合作，并提供良好的服務(wù)，特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

本公司所銷售的產(chǎn)品。

3.職責(zé)

3.1銷售部負(fù)責(zé)訂單按收、產(chǎn)品交付及提供所需的服務(wù)工作。

3.2品管部/技術(shù)部負(fù)責(zé)客戶投訴、品質(zhì)的改進(jìn)工作。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)出貨的搬運(yùn)工作。

3.4成品倉(cāng)負(fù)責(zé)備貨及物品數(shù)量的點(diǎn)收。

4.作業(yè)程序

4.1產(chǎn)品交付

4.2服務(wù)提供

(1)可向客戶提供產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)。

(2)可向客戶提供必需的小配件預(yù)備產(chǎn)品在出現(xiàn)小毛病時(shí)以備維修。

(3)在產(chǎn)品保用期內(nèi)及正常使用情況下出現(xiàn)的質(zhì)量損壞，按保質(zhì)承諾給予

產(chǎn)品進(jìn)行“三包”，人為損壞的產(chǎn)品給予維修并酌情進(jìn)行收取零件費(fèi)用。

(4)對(duì)特別的情況還可派業(yè)務(wù)員上門進(jìn)行指導(dǎo)或修理。

4.3銷售部對(duì)各種信息反饋進(jìn)行登記，并按產(chǎn)品的相關(guān)反饋信息制成

“客戶反饋信息處理報(bào)告”分發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行受理；制訂受理措施，并由

有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行結(jié)果追蹤。

5.參考文件

5.1合同訂單。

5.2客戶反饋處理辦法。

6.使用表單

6.1客戶反饋信息處理報(bào)告。

6.2糾正預(yù)防措施報(bào)告。

客戶反饋處理辦法

1.目的

為建立并保持對(duì)客戶反饋信息的實(shí)施、驗(yàn)證等程序，協(xié)助技術(shù)及品質(zhì)部

門及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，滿足客戶的需要，使本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)能滿足客戶的要

求，特制定本辦法。

2.適用范圍

主要針對(duì)以下問(wèn)題：

2.1對(duì)客戶要求樣品所存在的問(wèn)題及技術(shù)改進(jìn)。

2.2合同中生產(chǎn)交貨時(shí)間等其他條款的履行情況。

2.3對(duì)售后產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量及技術(shù)信息的反饋。

2.4對(duì)客戶滿意程度的收集與分析。

3.職責(zé)

由銷售部主管進(jìn)行控制，與其他各部門進(jìn)行配合，解決所存在的問(wèn)題。

4.作業(yè)程序

業(yè)務(wù)員收到客戶所反饋的信息，包括客戶的投訴及要求，整理成書(shū)面報(bào)

告呈銷售部主管并交相關(guān)部門處理。

4.1針對(duì)客戶的反饋信息與各部門有關(guān)人員做相關(guān)協(xié)調(diào)處理

“客戶反饋信息處理報(bào)告”中。

4.2銷售部將處理過(guò)程及結(jié)果電話或E-mail告知客戶，并征詢客戶的意

見(jiàn)C

如客戶不滿意或不能接受，則需重新進(jìn)行策劃，再連續(xù)上述程序進(jìn)行實(shí)

施與驗(yàn)證。

4.3對(duì)客戶的滿意程度進(jìn)行收集與分析，并將信息記錄及最終處理方案

進(jìn)行歸檔保存，填寫“客戶滿意程度調(diào)查表”，由銷售部自立服務(wù)檔案負(fù)責(zé)

存檔。

5.使用表單

5.1客戶反饋信息處理報(bào)告。

5.2客戶滿意程度調(diào)查表，

銷售退貨內(nèi)部控制規(guī)定

1.目的

為防止銷售退貨業(yè)務(wù)中的差錯(cuò)和舞弊，減少退貨損失，規(guī)范銷售退貨業(yè)

務(wù)行為，特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

適用于公司銷售退貨管理。

3.崗位分工和授權(quán)審批

3.1不兼容崗位分離

(1)退貨的審批人與執(zhí)行人分離。

(2)質(zhì)量檢驗(yàn)與審批人分離。

⑶負(fù)責(zé)退貨的銷售業(yè)務(wù)員與倉(cāng)管員分離。

(4)退貨業(yè)務(wù)與會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)分離，退貨人員與退款人員分離。

3.2業(yè)務(wù)歸口辦理

(1)銷售退貨業(yè)務(wù)由銷售部門辦理。

(2)退貨質(zhì)量檢驗(yàn)由質(zhì)檢人員辦理。

(3)退款由財(cái)務(wù)部門辦理。

3.3授權(quán)批準(zhǔn)

4.銷售退貨條件

公司售出的產(chǎn)品出現(xiàn)下列情況應(yīng)該允許退貨：

4.1由于產(chǎn)品本身缺陷，如質(zhì)量問(wèn)題、儲(chǔ)運(yùn)、損壞。

4.2產(chǎn)品品種、規(guī)格、型號(hào)與合同不符。

4.3經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)的其他原因。

5.退貨業(yè)務(wù)流程

5.1國(guó)內(nèi)客戶退貨

退貨審批內(nèi)控要求

流程操作人內(nèi)控要求

(1)有明確理由，附有質(zhì)量不符或與合同不符

客戶退貨

客戶的檢驗(yàn)報(bào)告

申請(qǐng)(通知)

(2)一般通知經(jīng)辦業(yè)務(wù)員或銷售業(yè)務(wù)組

(1)核實(shí)退貨原因

退貨申請(qǐng)(2)填寫退貨申請(qǐng)并簽署建議

銷售業(yè)務(wù)員

審核(3)提取退貨樣本或依據(jù)公司退貨政策或合

同，通知客戶退貨

(1)對(duì)退貨申請(qǐng)和客戶提供的退貨資料進(jìn)行審

銷售內(nèi)勤核，填寫退貨審批表，登記退貨申請(qǐng)臺(tái)賬

(2)屬質(zhì)量問(wèn)題，通知質(zhì)檢人員質(zhì)檢

(1)及時(shí)對(duì)退貨樣本或從退貨產(chǎn)品中抽樣檢驗(yàn)

質(zhì)檢質(zhì)檢員(2)出具檢驗(yàn)報(bào)告

(3)與相關(guān)部門分析，提出質(zhì)量改善措施

(1)按授權(quán)范圍審批

審批授權(quán)審批人

(2)及時(shí)審批，審批后及時(shí)送交銷售內(nèi)勤

(1)根據(jù)審批意見(jiàn)，及時(shí)通知銷售業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)告

客戶退貨

銷售內(nèi)勤

(2)對(duì)客戶退貨后返貨(換貨)的，通知發(fā)運(yùn)組

發(fā)貨

退貨、換貨

(D正式通知客戶退貨，并與客戶商定退貨補(bǔ)

通知

償方式：退款或換貨(注：銷售合同己明確的

銷售業(yè)務(wù)員除外，并且一般銷售合同應(yīng)有退貨的處置條

款)

(2)向客戶取得相關(guān)退貨