醫(yī)療保健行業(yè)反洗錢合規(guī)檢查

醫(yī)療保健行業(yè)反洗錢合規(guī)檢查合同編號(hào)：__________合同雙方：甲方：（甲方全稱）地址：聯(lián)系方式：乙方：（乙方全稱）地址：聯(lián)系方式：鑒于：甲方為醫(yī)療保健行業(yè)企業(yè)，致力于提供高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)，遵循法律法規(guī)，維護(hù)患者權(quán)益；乙方為專業(yè)從事反洗錢合規(guī)檢查的服務(wù)機(jī)構(gòu)，具備豐富的反洗錢合規(guī)檢查經(jīng)驗(yàn)，能為甲方提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；雙方本著平等、自愿、互利的原則，就甲方醫(yī)療保健行業(yè)反洗錢合規(guī)檢查事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：一、檢查目的1.1甲方依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，為防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，確保公司運(yùn)營(yíng)合規(guī)，決定對(duì)本公司進(jìn)行反洗錢合規(guī)檢查。1.2乙方根據(jù)甲方的委托，對(duì)甲方進(jìn)行反洗錢合規(guī)檢查，確保甲方在醫(yī)療保健行業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定。二、檢查范圍與內(nèi)容2.1乙方應(yīng)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制、資金流動(dòng)、客戶身份識(shí)別與盡職調(diào)查等方面進(jìn)行全面檢查。（1）洗錢；（2）恐怖融資；（3）其他違反反洗錢法律法規(guī)的行為。2.3乙方在檢查過程中，有權(quán)要求甲方提供必要的文件、資料和信息，甲方應(yīng)予以配合。三、檢查時(shí)間與期限3.1乙方向甲方提供反洗錢合規(guī)檢查服務(wù)的時(shí)間為：自合同簽訂之日起至檢查結(jié)束之日止。3.2乙方應(yīng)在合同約定的檢查期限內(nèi)完成檢查工作，并向甲方提交檢查報(bào)告。四、檢查費(fèi)用4.1甲方應(yīng)支付乙方的檢查費(fèi)用為人民幣【】元整（大寫：【】元整）。4.2乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式向甲方開具正規(guī)發(fā)票。五、保密條款5.1雙方在履行合同過程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2違約方應(yīng)賠償對(duì)方因此所遭受的損失，包括但不限于直接損失、間接損失、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2合同的修改、補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。8.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.甲方組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件3.甲方稅務(wù)登記證復(fù)印件4.甲方法定代表人身份證明復(fù)印件5.乙方資質(zhì)證書復(fù)印件6.乙方授權(quán)委托書7.反洗錢合規(guī)檢查報(bào)告8.相關(guān)法律法規(guī)、政策文件9.甲方內(nèi)部反洗錢合規(guī)制度10.乙方提供的反洗錢合規(guī)培訓(xùn)資料二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付檢查費(fèi)用，認(rèn)定為違約行為。2.乙方未按約定時(shí)間完成檢查工作，認(rèn)定為違約行為。3.甲方未按約定提供必要文件、資料和信息，認(rèn)定為違約行為。4.乙方未按約定保密甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等，認(rèn)定為違約行為。5.雙方未按約定履行合同導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失，認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指醫(yī)療保健行業(yè)企業(yè)，委托乙方進(jìn)行反洗錢合規(guī)檢查的一方。2.乙方：指專業(yè)從事反洗錢合規(guī)檢查的服務(wù)機(jī)構(gòu)，接受甲方委托提供服務(wù)的一方。3.反洗錢合規(guī)檢查：指對(duì)甲方業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制、資金流動(dòng)、客戶身份識(shí)別與盡職調(diào)查等方面進(jìn)行全面檢查，以確認(rèn)甲方是否符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定。4.洗錢：指通過非法手段獲取的資金，通過一系列交易、轉(zhuǎn)移、支付等手段，使其合法化的行為。5.恐怖融資：指為恐怖活動(dòng)提供資金支持的行為。6.反洗錢法律法規(guī)：指國家及地方政府制定的關(guān)于防范和打擊洗錢活動(dòng)的法律、法規(guī)、政策文件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按約定時(shí)間支付檢查費(fèi)用。解決辦法：乙方應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，催促其支付檢查費(fèi)用；如甲方仍不支付，乙方有權(quán)終止合同履行。2.問題：乙方未按約定時(shí)間完成檢查工作。解決辦法：乙方應(yīng)合理安排檢查時(shí)間，確保按約定完成檢查工作；如確有困難，乙方應(yīng)提前與甲方溝通，協(xié)商延期。3.問題：甲方未按約定提供必要文件、資料和信息。解決辦法：乙方應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，說明提供文件、資料和信息的重要性；如甲方仍不提供，乙方有權(quán)終止合同履行。4.問題：乙方未按約定保密甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等。解決辦法：乙方應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密義務(wù)和違約責(zé)任；如乙方違反保密義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。5.問題：雙方未按約定履行合同導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失。解決辦法：雙方應(yīng)遵循合同約定，如發(fā)生爭(zhēng)議，通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.醫(yī)療保