股東會程序文件

****有限公司

股東會程序文書

1、關(guān)于召開****有限公司

2021年第一次股東會會議通知

尊敬的股東：

您好！經(jīng)****有限公司(以下簡稱“公司”)董事會商定，于二

零一九年—月—日公司會議室召開公司2021年第一次股東會會議，

現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議主持人：公司董事長先生/女士

3、會議召開時間：2021年—月—日(星期

4、會議方式：現(xiàn)場會議

5、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決

6、會議召開地點：公司會議室

7、參會人員：

(1)公司全體股東或其委托代理人；

(2)公司董事、監(jiān)事列席了會議。

二、會議審議事項

1、《關(guān)于****有限公司第一期股權(quán)激勵計劃的議案》

2、《關(guān)于****有限公司設(shè)立持股平臺的議案》

3、《關(guān)于****有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》

4、《關(guān)于****有限公司增資擴股的議案》

三、參加會議登記辦法：

1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議

的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于2021

年—月—日前在會場簽到。

2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出

席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會議;

法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表

人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本

人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托

書；

3、登記地點：****有限公司會議室

4、聯(lián)系人：聯(lián)系電話：

五、附件（授權(quán)委托書）

****有限公司

2021年月日

附件（授權(quán)委托書）:

授權(quán)委托書

茲委托先生/女士代表本人出席****有限公司2021年第

一次股東會第一次會議，并行使下列權(quán)限：

一、就大會所有議題發(fā)言并參加表決；

二、參加表決時，委托人對****有限公司股東會議案表決如下:

（請在相應(yīng)的表決意見項下劃"J”）

表決事項贊成反對棄權(quán)

1、《關(guān)于****有限公司第一期股權(quán)激勵計劃的議案》

2、《關(guān)于****有限公司設(shè)立持股平臺的議案》

3、《關(guān)于****有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》

4、《關(guān)于****有限公司增資擴股的議案》

代理期限：自委托日起至股東會閉會止。委托人持有股權(quán)數(shù)量為

股。

附件：

1、委托人身份證復(fù)印件

2、受托人身份證復(fù)印件

委托人（簽名）:

受托人（簽名）:

年月日

2、****有限公司

股東會股東登記簽到冊

日期：年月日

序股東名稱持股占比身份證號住所地址出席會議

號（姓名）（萬股）人員簽字

1

2

3

4

5

6

合計

****有限公司

非股東董事、監(jiān)事登記簽到冊

日期：年月日

序簽到人身份證號簽字

2

3

合計

3、****有限公司

2021年第一次股東會表決票

股東名稱：持有股權(quán)：萬股持股比例：%

股東簽字：

序號議案名稱贊成反對棄權(quán)

議案

關(guān)于****有限公司第一期股權(quán)激勵計劃的議案

議案

關(guān)于****有限公司設(shè)立持股平臺的議案

議案

關(guān)于****有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案

議案

關(guān)于****有限公司增資擴股的議案

四

說明：

1.請表決人在議案名稱所對應(yīng)的三項表決意見中選擇一項打

“V”表示表決意見；

2.如對表決內(nèi)容不表示意見，則該表決意見以棄權(quán)論；如對同一

議案表示二個以上的表決意見，則該議案表決結(jié)果作廢；

3.本表決表須用藍色或黑色鋼筆或簽字筆填寫。

4、****有限公司

2021年第一次股東會會議記錄

召開時間：2021年月日

召開地點：公司會議室

出席大會人員：公司全體股東或委托代理人

列席大會人員：全體董事、監(jiān)事

會議召集人：董事會

大會主持人：

大會記錄人：

會議主要內(nèi)容：

出席本次會議的股東有,占公司股權(quán)總數(shù)的100機

公司董事、監(jiān)事列席了會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》

的有關(guān)規(guī)定。會議由先生/主持，會議以記名投票的表

決方式，逐項審議并通過了如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于****有限公司第一期股權(quán)激勵計劃的議案》。

會議認為公司進行第一期股權(quán)激勵計劃是嚴格遵循《公司法》及

相關(guān)法律、法規(guī)進行的，公司股東會進行了卓有成效的工作。

表決結(jié)果：贊成占有效表決權(quán)總數(shù)的100.00虬

二、審議通過了《關(guān)于****有限公司設(shè)立持股平臺的議案》。

會議認為公司擬設(shè)立持股平臺是嚴格遵循《公司法》及相關(guān)法律、

法規(guī)進行的，符合公司利益及發(fā)展規(guī)劃，有利于公司取得更加優(yōu)異的

成績。

表決結(jié)果：贊成占有效表決權(quán)總數(shù)的100.00%。

三、審議通過了《關(guān)于**杵有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》。

會議認為公司進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓是嚴格遵循《公司法》及相關(guān)法律、

法規(guī)進行的，公司股東會進行了卓有成效的工作。

表決結(jié)果：贊成占有效表決權(quán)總數(shù)的100.00%。

四、審議通過了《關(guān)于****有限公司增資擴股的議案》。

會議認為公司進行增資擴股是嚴格遵循《公司法》及相關(guān)法律、

法規(guī)進行的，公司股東會進行了卓有成效的工作。

表決結(jié)果：贊成占有效表決權(quán)總數(shù)的100.00%。

上述議案審議完畢后，先生/女士宣讀有限公司2021年

第一次股東會決議。

會議通過了有限公司2021第一次股東會決議，各股東/股東代表

簽署會議決議和會議記錄。

會議主持人宣布有限公司2021年第一次股東會圓滿結(jié)束。

股東簽字:

記錄人簽名:

****有限公司

2021年月日

5、****有限公司

2021年第一次股東會決議

****有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第一次股東會于2021

年—月—日在公司會議室舉行。出席本次會議的股凍—人，合計占有

限公司總股本的100.00隊有限公司董事、監(jiān)事列席了本次會議。會

議符合《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

會議由先生/女士主持，出席會議的股東及其代表審議

并一致同意通過如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于****有限公司第一期股權(quán)激勵計劃的議案》。

會議認為公司進行增資擴股是嚴格遵循《公司法》及相關(guān)法律、

法規(guī)進行的，公司股東會進行了卓有成效的工作。

表決結(jié)果：贊成占有效表決權(quán)總數(shù)的100.00%。

二、審議通過了《關(guān)于****有限公司設(shè)立持股平臺的議案》。

會議認為公司擬設(shè)立持股平臺是嚴格遵循《公司法》及相關(guān)法律、

法規(guī)進行的，符合公司利益及發(fā)展規(guī)劃，有利于公司取得更加優(yōu)異的

成績。

表決結(jié)果：贊成占有效表決權(quán)總數(shù)的100.00%。

三、審議通過了《關(guān)于****有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》。

會議認為公司進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓是嚴格遵循《公司法》及相關(guān)法律、

法規(guī)進行的，公司股東會進行了卓有成效的工作。

表決結(jié)果：贊成占有效表決權(quán)總數(shù)的100.00%。

四、審議通過了《關(guān)于****有限公司增資擴股的議案》。

會議認為公司進行增資擴股是嚴格遵循《公司法》