核電設(shè)備股份有限公司管理手冊(cè)

江蘇某某某某某核電設(shè)備股份有限公司

管理手冊(cè)

編號(hào)：THM/MM版本：E

二。一三年十二月二十七日發(fā)布二。一三年十二月二十七日實(shí)施

（本文件產(chǎn)權(quán)屬江蘇某某某某某核電設(shè)備股份有限公司所有）

煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司管理手冊(cè)

YantaiTaihaimanuerNuclearEquipmentCojtdManagementManual信息頁(yè)

文件名稱：煙叁江蘇臺(tái)?，斉瑺柲衬衬衬衬澈穗娫O(shè)備股份有限公司管理手冊(cè)

文件編號(hào)：THM/MM

符合：GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》

《船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系要求》

批準(zhǔn)/日期:

審定/日期：

質(zhì)量體系管代:

安環(huán)體系管代:

審核/日期：

質(zhì)保部負(fù)責(zé)人:

安環(huán)部負(fù)責(zé)人:

編制/日期：

THM/MM版本：E

煙臺(tái)臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司管理手冊(cè)

制（修）訂記錄

YantaiTaihaimanuerNuclearEquipmentCojtdManagementManual

文件制（修）訂記錄

版本生效日期修訂內(nèi)容

A2011.01.10首次出版。

B2011.10.20根據(jù)北京國(guó)金恒信管理體系認(rèn)證有限公司EMS-OHSMS一階段審核意見修改。

公司組織機(jī)構(gòu)圖變更，人力資源部和辦公室從原企管部中分出，把鍛壓項(xiàng)目部納入管理體系

C2012.04.28

中。

1、把鍛壓項(xiàng)目部改為鍛壓廠，增加大型冶鑄廠、特冶廠、精密鑄造廠:

2、GBT28001-2001改為GB/T28001-2011：

D2013.06.10

3、按公司現(xiàn)狀調(diào)整本了冊(cè)的其他內(nèi)容；

4、增加《船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系要求》中的附加要求。

1、更新質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及對(duì)應(yīng)職責(zé)描述；

E2013.12.272、按公司現(xiàn)狀調(diào)整本手冊(cè)的其他內(nèi)容。

3、按第三方審核的要求，對(duì)未覆蓋或不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的部分內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充及修訂

THM/MM版本：EII-I

Q煙臺(tái)臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司管理手冊(cè)

YantaiTaihaimanuerNuclearEquipmentCo.LtdManagementManual曰求

1s

前言.........................................................................IV-I

發(fā)布令.......................................................................V-I

管理者代表授權(quán)書............................................................VI-1

公司概況.....................................................................VII-1

管理方針.....................................................................VIII-I

管理手冊(cè)管理說(shuō)明............................................................IX-I

1范圍............................................................................1

2引用標(biāo)準(zhǔn).......................................................................1

3術(shù)語(yǔ)和定義.....................................................................1

4管理體系........................................................................1

4.1總要求....................................................................1

4.2文件要求.................................................................3

4.2.1總則................................................................3

4.2.2管理手冊(cè)...........................................................4

4.2.3文件控制...........................................................4

4.2.4記錄控制...........................................................6

5管理職責(zé).......................................................................8

5.1管理承諾..................................................................8

5.2以顧客、員工和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)...........................................9

5.3管理方針.................................................................9

5.4策劃......................................................................9

5.4.1管理目標(biāo)、指標(biāo)及方案...............................................9

5.4.2管理體系策劃......................................................10

5.4.3環(huán)境因素..........................................................10

5.4.4危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃..............................10

5.4.5法律法規(guī)和其他要求................................................11

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通........................................................11

5.5.1職責(zé)和權(quán)限........................................................12

THM/MM版本：EIII-I

Q煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司管理手冊(cè)

YantaiTaihaimanuerNuclearEquipmentCo.LtdManagementManual曰求

5.5.2管理者代表........................................................12

5.5.3溝通與接口........................................................12

5.6管理評(píng)審................................................................13

5.6.1總則...............................................................13

5.6.2管理評(píng)審輸入......................................................14

5.6.3管理評(píng)審輸出......................................................14

6資源管理......................................................................15

6.1資源提供................................................................15

6.2人力資源................................................................15

6.2.1總則...............................................................15

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)...................................................15

6.3基礎(chǔ)設(shè)施................................................................16

6.4工作環(huán)境................................................................16

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)......................................................................17

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃..........................................................17

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程........................................................17

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定..............................................17

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審..............................................17

7.2.3顧客溝通..........................................................18

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)..............................................................18

7.4采購(gòu)....................................................................20

7.4.1采購(gòu)過(guò)程..........................................................20

7.4.2采購(gòu)信息..........................................................21

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證......................................................22

7.5運(yùn)行控制................................................................22

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制..............................................22

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn).........................................23

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性....................................................24

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)..........................................................25

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)..........................................................25

THM/MM~版本：EIHq?

Q煙臺(tái)臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司管理手冊(cè)

YantaiTaihaimanuerNuclearEquipmentCo.LtdManagementManual曰求

-7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制....................................................26

7.7環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制.............................................26

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)..........................................................27

8測(cè)量、分析和改進(jìn)..............................................................27

8.1總則.....................................................................27

8.2監(jiān)視和測(cè)量..............................................................28

8.2.1顧客滿意、相關(guān)方愿景...............................................28

8.2.2內(nèi)部審核..........................................................28

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量..................................................28

8.2.4產(chǎn)品、績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量.............................................29

8.3不合格品、不符合、事故、事件的控制.....................................30

8.4數(shù)據(jù)分析................................................................31

8.5改進(jìn)....................................................................31

8.5.1持續(xù)改進(jìn)..........................................................31

8.5.2糾正措施..........................................................32

8.5.3預(yù)防措施..........................................................32

附錄一：管理體系組織機(jī)構(gòu)圖......................................................33

附錄二：管理體系程序文件目錄....................................................34

附錄三：管理手冊(cè)條款與GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001的條款對(duì)照表........35

附錄四：職責(zé)和權(quán)限..............................................................41

THM/MM版本：EIll-Ill

Q煙臺(tái)臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司管理手冊(cè)一.

YantaiTaihaimanuaNuclearEquipmentCo，tdManagementManual刖三

刖3

本管理手冊(cè)是為公司建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系而制訂，內(nèi)容描述了

GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指

南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》及《船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理

體系要求》在公司的應(yīng)用要求。

本管理手冊(cè)由：

質(zhì)保部組織編制；

質(zhì)保部負(fù)責(zé)人、安環(huán)部負(fù)責(zé)人審核；

公司管理體系管理者代表審定；

總經(jīng)理批準(zhǔn)。

THM/MM版本：EIV-I

□煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司管理手冊(cè)

YantaiTaihaiman呀NuclearEquipmentCojtdManagementManual發(fā)布令

發(fā)布令

本《管理手冊(cè)》是依據(jù)GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB/T19001-2008

《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》及《船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系要

求》，結(jié)合公司實(shí)際制定的，現(xiàn)予發(fā)布。

本管理手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，它闡述了公司質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，并對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程、活動(dòng)

和相互作用進(jìn)行了描述和規(guī)定。

本管理手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，也是公司遵守

國(guó)家法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益、保護(hù)環(huán)境和維護(hù)員工職業(yè)健康安全的承諾。遵守本管理手冊(cè)

是公司每個(gè)員工的責(zé)任。

本《管理手冊(cè)》自2013年12月27日起正式實(shí)施，望公司全體員工認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。

江蘇某某某某某核電設(shè)備股份有限公司

總經(jīng)理：

年月日

THM/MM版本：EV-I

Q煙臺(tái)臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司管理手冊(cè)

「YantaiTaihaimanuerNuclearEquipmentCo.LtdManagementManual管理者代表授權(quán)書

管理者代表授權(quán)書

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體

系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》及《船用產(chǎn)品制造

廠專業(yè)質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安仝管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，

推動(dòng)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)處理影響質(zhì)

量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題，確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

管理體系的實(shí)施和保持，特任命質(zhì)量總監(jiān)為公司質(zhì)量管理體系的管理者代表、主管環(huán)境和職

業(yè)健康安全副總經(jīng)理為公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，行使本《管理手冊(cè)》

5.5.2中規(guī)定的管理者代表的職責(zé)和權(quán)限。

特此授權(quán)。

煙臺(tái)江蘇臺(tái)?，斉瑺柲衬衬衬衬澈穗娫O(shè)備股份有限公

總經(jīng)理：

2013年12月27日

THM/MM版本：EVI-I

□煙臺(tái)臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司管理手冊(cè),\=1和

?itsYantaiTaihaimanuerNuclearEquipmentCo.LtdManagementManual4OlT斯/兀

公司概況

煙臺(tái)江蘇臺(tái)?，斉瑺柲衬衬衬衬澈穗娫O(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱臺(tái)海核電、公司）是一

家從事核電裝備材料研發(fā)與生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，專業(yè)致力于百萬(wàn)千瓦級(jí)壓水堆核電廠一回

路主管道及各種泵閥、大型雙相鋼、超級(jí)雙相鋼葉輪等大中型核級(jí)鑄鍛件產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù),

也是目前世界卜唯一能夠同時(shí)牛產(chǎn)鑄造中管道和鍛造主管道設(shè)備的供應(yīng)商.

臺(tái)海核電前身是煙臺(tái)江蘇叁?，斉瑺柲衬衬衬衬澈穗娫O(shè)備有限公司,成立于2006年12

月，注冊(cè)地址是煙臺(tái)江菱市萊山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)恒源路6號(hào)。2010年12月，公司完成股份制改

造，依法整體變更為煙臺(tái)江蘇臺(tái)海瑪努爾某某某某某核電設(shè)備股份有限公司,注冊(cè)資本1.5

億元。

臺(tái)海核電在特種合金冶煉與鑄造技術(shù)的基礎(chǔ)上，通過(guò)自主研發(fā)形成了二代加一回路主管

道完整生產(chǎn)加工工藝，并配存了世界上較為先進(jìn)的冶煉,鑄造，鍛造，彎制，熱處理，機(jī)械

加工、焊接生產(chǎn)設(shè)備，具有完備的檢測(cè)手段，建立了設(shè)備、設(shè)施齊全的型砂實(shí)驗(yàn)室和理化檢

測(cè)中心以及含鉞192、缽60射線、加速器探傷室六座，并按照質(zhì)量管理體系和國(guó)家相關(guān)核安

全法規(guī)的要求建立了核質(zhì)保體系，形成了完整的、現(xiàn)行有效的質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)

的控制體系，也形成了一支在冶煉、鑄造、鍛造、彎制、熱處理、機(jī)械加工及焊接技術(shù)領(lǐng)域

具有國(guó)際化能力和水平的老中青年相結(jié)合的技術(shù)骨干隊(duì)伍。

臺(tái)海核電在致力于技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新的同時(shí)，特別注重核心技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，以期形成企

業(yè)的核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和可比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，目前己獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局六項(xiàng)發(fā)明專利授權(quán)，

獲得一項(xiàng)國(guó)家級(jí)科技成果鑒定和一項(xiàng)省級(jí)科技成果鑒定。

臺(tái)海核電于2008年9月取得了《民用核安全機(jī)械設(shè)備制造許可證》，并于2013年完成

了核電三代鍛造主管道的自主研發(fā)工作；2010年9月完成了高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定工作，且被

山東省科技廳批準(zhǔn)以之為依托組建“山東省核能設(shè)備金屬材料工程技術(shù)研究中心”；2011年完

成了雙相鋼葉輪、超級(jí)雙相鋼葉輪鑄件的研發(fā)與生產(chǎn)，并于2011年5月通過(guò)了由機(jī)械工業(yè)

聯(lián)合會(huì)組織的葉輪技術(shù)鑒定會(huì)，標(biāo)志著公司具有了國(guó)際先進(jìn)水平的雙相鋼特種合金大型復(fù)雜

鑄件的專有技術(shù)和批量生產(chǎn)能力；公司于2011年12月經(jīng)山東省科技廳批準(zhǔn)，公司成立了“山

東省核電特種金屬材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”。

根據(jù)公司的“制造一代、儲(chǔ)備一代、研發(fā)一代”的技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略，臺(tái)海核電在加大自主研

發(fā)力度的同時(shí)，還積極與國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)在產(chǎn)學(xué)研方面開展合作。截至目前，臺(tái)海核電對(duì)外產(chǎn)學(xué)

研合作方面已取得一系列成果：與中國(guó)原子能科學(xué)研究院合作成立了“煙叁必里市核能設(shè)備材

THM/MM版本：EV1I-I

□煙臺(tái)臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司管理手冊(cè),\=1和

YantaiTaihaimanuerNuclearEquipmentCo.,LtdManagementManualOJiKt/JL

料工程技術(shù)研究中心”、“快堆結(jié)構(gòu)材料研發(fā)中心”，開發(fā)應(yīng)用核能領(lǐng)域新材料；牽頭與北科大、

鞍重機(jī)、南昌航空大學(xué)、太原鋼鐵合作開展的“壓水堆主管道材料與成形關(guān)鍵技術(shù)”申請(qǐng)列為

國(guó)家863計(jì)劃，已通過(guò)審批；與烏克蘭巴頓焊接研究所、東北大學(xué)三方合作，開展大型不銹

鋼錠電渣重熔技術(shù)的引進(jìn)與應(yīng)用；與北京鋼鐵研究總院合作開發(fā)核級(jí)焊材，打破國(guó)內(nèi)核級(jí)焊

材一直依賴進(jìn)口的局面；與中科院金屬研究所、西北工業(yè)大學(xué)共同成立重大裝備材料研究院,

為特種合金的生產(chǎn)提供服務(wù)；與上海728院在AP1000主管道、泵殼、乏燃料的后處理、核

級(jí)焊絲等方面開展合作，簽訂了CAP1400主管道的研發(fā)協(xié)議；與中國(guó)核動(dòng)力研究設(shè)計(jì)院合

作，共同研發(fā)壓力容器、主泵、泵閥、蒸發(fā)器、驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、穩(wěn)壓器等產(chǎn)品，并簽訂了ACP1000

主管道的研發(fā)協(xié)議。

為了迅速擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，掌握更加先進(jìn)的制造工藝技術(shù)，搭建更高的平臺(tái)，適應(yīng)國(guó)家未

來(lái)二十年核電和重大裝備制造對(duì)大、中、小型鑄鍛件需求的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，占地面積373

畝、總投資額15.1億元的公司核電裝備及材料工程項(xiàng)目正在順利建設(shè)之中。該項(xiàng)目的建設(shè)將

對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展、民營(yíng)企.業(yè)參與國(guó)家重大工程項(xiàng)目、在科研發(fā)展領(lǐng)域低成本的引進(jìn)國(guó)外高

端技術(shù)等方面產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

本著“質(zhì)量、誠(chéng)信、高效、合作”的市場(chǎng)方針，遵循“安全第一、質(zhì)量第一”的經(jīng)營(yíng)宗旨,

堅(jiān)持“積極發(fā)展、努力提高、自主創(chuàng)新”的指導(dǎo)思想，臺(tái)海核電必將在核電站重大裝備大中型

鑄鍛件制造領(lǐng)域擁有足夠的競(jìng)爭(zhēng)能力，成為國(guó)內(nèi)外高品質(zhì)特種合金鑄鍛件市場(chǎng)的主流供應(yīng)商,

為我國(guó)核電事業(yè)的騰飛做出更大貢獻(xiàn)。

煙臺(tái)江蘇臺(tái)海列努爾某某某某某核電設(shè)備股份有限公

司

注冊(cè)及生產(chǎn)地址1：煙臺(tái)江法萊山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)恒源路6號(hào)

郵編：264003

電話：。535月725760（質(zhì)保部）-85路372鷗56（變環(huán)部）

傳真/p>

生產(chǎn)地址2:煙臺(tái)江菱芝聚區(qū)只楚南路副1號(hào)郵編：

264002

生產(chǎn)地址3:煙臺(tái)江蘇萊山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀林路2號(hào)郵編：

THM/MM~版本：Evn-ii

Q煙臺(tái)臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司管理手冊(cè)

YantaiTaihaimanuerNuclearEquipmentCo.,LtdManagementManual公司概況

264003

THM/MM版本：EUl-III

Q煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司管理手冊(cè)

?YantaiTaihaimanue「NuclearEquipmentCoJtdManagementManual管理方針

管理方針

預(yù)防為主，安全第一；

顧客至上，質(zhì)量第一；

自主創(chuàng)新，打造精品；

持續(xù)改進(jìn)，追求卓越。

內(nèi)容釋義

預(yù)防為主，安全第------“預(yù)防為主”，就是把工作的關(guān)口前移，超前防范，建立預(yù)教、

預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)警、預(yù)防體系，預(yù)防產(chǎn)生事故?！鞍踩谝弧保窃谏a(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，在處

理保證安全與實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的其他各項(xiàng)目標(biāo)的關(guān)系上，要始終把安全特別是從業(yè)人員和

其他人員的人身安全放在首要的位置，實(shí)行“安全優(yōu)先”的原則。目的是：防止人身傷害與健

康損害，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績(jī)效。

顧客至上，質(zhì)量第顧客是我們的衣食父母，任何時(shí)候我們都要把顧客放在首位，

為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。生產(chǎn)的產(chǎn)品要始終把質(zhì)量放在第一位，符合法律、法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和顧客的要求。

自主創(chuàng)新，打造精品一自主創(chuàng)新就是擁有獨(dú)特和核心技術(shù)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并在此基

礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品的價(jià)俏。確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足質(zhì)量和安全的要求,我們對(duì)福一件產(chǎn)品都要精益

求精，每一件產(chǎn)品都成為精品，是我們不懈的努力方向。

持續(xù)改進(jìn)，追求卓越一隨時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中的不足，并持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)。將公司的

優(yōu)勢(shì)以及所能使用的資源，都發(fā)揮到極致。產(chǎn)品的卓越是我們永遠(yuǎn)的追求。

THM/MM版本：EVH-I

煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司管理手冊(cè)

YantaiTaihaimanuerNuclearEquipmentCo.LtdManagementManual呂埋亍冊(cè)呂埋說(shuō)明

管理手冊(cè)管理說(shuō)明

1目的

明確《煙臺(tái)江蘇臺(tái)海瑪努爾某某某某某核電設(shè)備股份有限公司管理手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱《管

理手冊(cè)》）管理的主要事項(xiàng)、相關(guān)職責(zé)和接口，使《管理手冊(cè)》管理的各環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)。

2職責(zé)

a）煙臺(tái)江蘇臺(tái)?，斉瑺柲衬衬衬衬澈穗娫O(shè)備股份有限公司總經(jīng)理對(duì)《管理手冊(cè)》的有效

實(shí)施負(fù)全面責(zé)任；

b）《管理手冊(cè)》受控版本的持有者及公司全體人員，必須按照管理體系的相關(guān)要求規(guī)范

工作程序，對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等符合管理要求；

c）質(zhì)保部是《管理手冊(cè)》的歸口管理部門，質(zhì)保部和安環(huán)部采用審核、總經(jīng)理采用管理

評(píng)審的方式驗(yàn)證《管理手冊(cè)》的實(shí)施績(jī)效，確保其充分性、適宜性和有效性。

3管理要求

3.1編制、審核及批準(zhǔn)

a）《管理手冊(cè)》由質(zhì)保部組織編制，質(zhì)保部負(fù)責(zé)人及安環(huán)部負(fù)責(zé)人審核，管理者代表審

定，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

b）《管理手冊(cè)》批準(zhǔn)后方能正式生效并組織印發(fā)。

3.2發(fā)放和控制

a）質(zhì)保部負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》和質(zhì)量程序文件受控和非受控發(fā)放控制及發(fā)放，安環(huán)部負(fù)責(zé)

職業(yè)健康和環(huán)境安全程序文件的受控及非受控文件發(fā)放控制及發(fā)放；

b）具體發(fā)放范圍由質(zhì)保部擬定；

O同一版本的管理手冊(cè)發(fā)放分“受控”和“非受控”兩類，使用“受控”和“非受控”

章控制；

“受控”類發(fā)放范圍限于公司領(lǐng)導(dǎo)、與管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的各職能單位：

“非受控”類發(fā)放范圍為公司外部的有關(guān)單位和人員，發(fā)放前須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)；

“非受控”類《管理手冊(cè)》對(duì)公司沒有約束力，當(dāng)公司《管理手冊(cè)》內(nèi)容發(fā)生修改時(shí)，

不予以通知。

3.3修訂

a）質(zhì)保部（負(fù)責(zé)質(zhì)量方面）和安環(huán)部（負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面）有權(quán)對(duì)各職能單

位《管理手冊(cè)》的實(shí)施狀況進(jìn)行監(jiān)督，檢查，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)木管理手冊(cè)進(jìn)行修訂，以保

THM/MM版本：EIX-I

二】煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司管理手冊(cè)

YantaiTaihaimanuerNuclearEquipmentCo.,LtdManagementManualntJB

證對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的工作都得到具體的規(guī)定或?qū)嵤└倪M(jìn);

發(fā)生以下情況，管理手冊(cè)必須升版：

一一頒發(fā)了新的適用體系標(biāo)準(zhǔn)，或不適應(yīng)國(guó)家政策法規(guī)時(shí)；

一一公司管理體系發(fā)生重大變化時(shí)；

——市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化，管理體系不適應(yīng)方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)時(shí)；

一一管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審或體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)手冊(cè)存在重大問(wèn)題時(shí)。

b）《管理手冊(cè)》的修訂需履行與初版相同的審批手續(xù)和控制要求，不得偏離；

O發(fā)放修訂后的管理手冊(cè)時(shí)，原管理手冊(cè)須收回銷毀，并做記錄；需作為“參考資料”

保留的，要明確標(biāo)識(shí)并妥善保管；

d）本《管理手冊(cè)》修改后，應(yīng)予以換版。

具體按《文件控制程序》執(zhí)行。

3.4語(yǔ)言

本《管理手冊(cè)》內(nèi)容以口文版本為準(zhǔn)，其它語(yǔ)種的譯文版均需經(jīng)公司授權(quán)的合格人員審

核，確保譯文與原文內(nèi)容一致。所授權(quán)的審核人員須具有管理體系相關(guān)知識(shí)背景，熟悉管理

體系方面的法律和法規(guī)以及與公司產(chǎn)品相關(guān)的制造和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，且精通所譯文種。

外發(fā)管理手冊(cè)須采用中外文對(duì)照版本時(shí)，外文僅供參考。

THM/MM版本：EIX-I

Q煙臺(tái)臺(tái)?，斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司管理手冊(cè)

,/TTtYantaiTaihaimanuerNuclearEquipmentCo.LtdManagementManual止又

1范圍

1.1總則

本《管理手冊(cè)》規(guī)定了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求。

本《管理手冊(cè)》適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。

1.2管理體系范圍

a）本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品和過(guò)程范圍為：大型及精密鑄件、鍛件的研發(fā)、生

產(chǎn)和服務(wù)。環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的產(chǎn)品和過(guò)程范圍為：黑色金屬離心及靜態(tài)

鑄造產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、俏售、支持性服務(wù)及相關(guān)的管理活動(dòng)。質(zhì)量管理體系涉及的部門為:

技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)保部、質(zhì)檢部、事業(yè)部、供應(yīng)部、設(shè)備部、企管部、人力資源部、技術(shù)

中心、核設(shè)備廠（包括熔鑄車間、機(jī)加車間、焊接車間）、鍛壓廠、大型冶鑄廠、特冶廠、精

密鑄造廠。環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋煙臺(tái)江蘇臺(tái)?，斉瑺柲衬衬衬衬澈穗娫O(shè)備股份

有限公司的全部人員和部門。

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋地理位置：煙臺(tái)江芨萊山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)恒源路6

號(hào)為公司注冊(cè)地址，同時(shí)也是機(jī)加、焊接、熱處理、無(wú)損探傷、理化檢驗(yàn)廠址，煙臺(tái)江蘇

芝景區(qū)只楚南路副1號(hào)是冶煉、澆鑄廠址，煙銬江菱萊山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀林路2號(hào)是鍛壓廠、

大型冶鑄廠、特冶廠、精密鑄造廠址。

b）本管理體系對(duì)應(yīng)的企業(yè)為煙臺(tái)江菱臺(tái)?，斉瑺柺腔穗娫O(shè)備股份有限公司，無(wú)

其他分支機(jī)構(gòu)。

C）本公司管理體系覆蓋GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》、《船用產(chǎn)

品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，無(wú)刪減。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》

GB/T19011-2003《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》

CCS《船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系要求》

3術(shù)語(yǔ)和定義

本管理手冊(cè)采用GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB/T24001-2004《環(huán)

THM/MM版本：E1

Q煙臺(tái)臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司管理手冊(cè)

YantaiTaihaimanuerNuclearEquipmentCo.LtdManagementManual止又

境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》及《船

用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系要求》中的術(shù)語(yǔ)和定義。

4管理體系

4.1總要求

公司按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、《船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體

系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)

健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求策劃建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和船用產(chǎn)品

質(zhì)量管理體系（以下簡(jiǎn)稱管理體系），結(jié)合公司的實(shí)際情況形成文件，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)

管理體系有效性的總要求。

4.1.1質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的識(shí)別

管理者代表組織有關(guān)職能單位和人員系統(tǒng)地對(duì)管理體系所需過(guò)程予以識(shí)別、確定和管理,

使過(guò)程處于受控狀態(tài)、達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，為此，做到下述要求：

a）為確保管理體系的充分性，對(duì)管理體系所需要的過(guò)程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)；

b）確定過(guò)程之間的內(nèi)在聯(lián)系、過(guò)程順序和相互作用，明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程及特

殊過(guò)程，并對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制進(jìn)行策劃；

c）為使過(guò)程及環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)有效控制，在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo),

根據(jù)必要性確定了其所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過(guò)程的輸入、輸出及其界面和接口

關(guān)系；

d）配置充足的資源，建立良好的信息溝通渠道，以支持并監(jiān)視過(guò)程的有效運(yùn)行；

e）對(duì)過(guò)程、環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行必要的測(cè)量、監(jiān)視和分析；

f）針對(duì)分析結(jié)果，實(shí)施必要的改進(jìn)措施，使過(guò)程、環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī)效達(dá)到預(yù)

期的要求，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；

4.1.2外包過(guò)程的識(shí)別

外包過(guò)程包括：部分產(chǎn)品及零部件的制造、產(chǎn)品的運(yùn)輸、生活和工業(yè)垃圾的處理、危險(xiǎn)

廢物的處理、部分設(shè)備的維修、設(shè)備（器具）計(jì)量檢定、食堂、浴池、消防、氣體提供等。當(dāng)

公司采用上述外包過(guò)程時(shí)，公司仍承擔(dān)對(duì)符合顧客和相關(guān)方要求的法定責(zé)任。

負(fù)責(zé)外包的單位，按《采購(gòu)控制程序》、《分包過(guò)程管理細(xì)則》等文件執(zhí)行。

公司對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行評(píng)宙，批準(zhǔn)后予以實(shí)施，并監(jiān)督外包過(guò)程的執(zhí)行。顧客要求時(shí)，公

司外包過(guò)程須經(jīng)顧客同意。

THM/MM版本：E2

Q煙臺(tái)臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司管理手冊(cè)

,/TTtYantaiTaihaimanue「NuclearEquipmentCojtdManagementManual止又

~~如果公司外包的產(chǎn)品是監(jiān)管方認(rèn)定構(gòu)成產(chǎn)品質(zhì)量的特殊和關(guān)鍵過(guò)程（例如：鍛件生產(chǎn)中

的熱處理過(guò)程；壓力容器中受壓部件的焊接過(guò)程；各類產(chǎn)品生產(chǎn)中的出廠檢驗(yàn)過(guò)程等），其外

包應(yīng)得到監(jiān)管方同意且外包萬(wàn)應(yīng)得到其認(rèn)可。

公司船用產(chǎn)品合同不能轉(zhuǎn)包，如采用OEM（“代工”）和0DM（“貼牌”）生產(chǎn)方式，按《船

用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系要求》的規(guī)定執(zhí)行。

4.2文件要求

4.2.1總則

本條闡述了公司制定管理體系文件的范圍。

a）公司管理體系文件分為通用性文件和專用性文件兩類。通用性文件包括管理方針和管

理目標(biāo)、管理手冊(cè)、形成文件的程序和作業(yè)指導(dǎo)文件、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；專用性文件

是為特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或工序流轉(zhuǎn)卡、設(shè)計(jì)文件、工藝文件等。記錄是

一種特殊類型的文件，能為產(chǎn)品、過(guò)程和管理體系是否符合要求及管理體系是否有效提供證

據(jù)。

b）管理體系文件可以是任何媒體形式，如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片和標(biāo)準(zhǔn)樣件等。

4.2.2管理手冊(cè)

《管理手冊(cè)》是公司最高的管理體系文件，具有唯一性、適用性和可檢查性，《管理手冊(cè)》

用于內(nèi)部管理體系的過(guò)程控制與管理，對(duì)外用于證實(shí)能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法

規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，通過(guò)有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客和適用法律法規(guī)要求，增

進(jìn)顧客、員工和相關(guān)方滿意。

a）《管理手冊(cè)》的內(nèi)容包括：公司概況的介紹、發(fā)布令、管理體系的范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪

減的說(shuō)明、管理體系形成文件的程序或?qū)ζ湟煤凸芾眢w系所需過(guò)程之間相互作用的描述。

b）《管理手冊(cè)》由公司管理者代表組織編制并審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。手冊(cè)的發(fā)放

由質(zhì)保部負(fù)責(zé)。

c）在《管理手冊(cè)》執(zhí)行過(guò)程中，若需換版或修改時(shí)，各有關(guān)單位都有權(quán)提出具體的修改

建議，由本單位領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)質(zhì)保部審核，最后經(jīng)管理者代表審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)保

部組織實(shí)施。質(zhì)保部將以書面形式通知各有關(guān)單位，由各有關(guān)單位指定人員對(duì)《管理手冊(cè)》

進(jìn)行修改，在管理手冊(cè)文件制（修）訂記錄中寫明更改情況。同時(shí)，再版管理手冊(cè)頒布后，

原版管理手冊(cè)由質(zhì)保部負(fù)責(zé)收回和銷毀。

d）修改如采用換頁(yè)方式，被修改部分用下劃線形式標(biāo)注（樣表除外），且該下劃線僅在

該次修改中保留。

THM/MM版本：E3

Q煙臺(tái)臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司管理手冊(cè)

,/TTtYantaiTaihaimanuerNuclearEquipmentCo.LtdManagementManual止又

~~e）《管理手冊(cè)》修改后，需對(duì)相關(guān)的程序文件進(jìn)行修改時(shí)，由相關(guān)程序文件的制定單位

負(fù)責(zé)修改，并履行審批程序。

f）任何單位和個(gè)人無(wú)權(quán)擅自對(duì)《管理手冊(cè)》進(jìn)行修改。當(dāng)《管理手冊(cè)》修改時(shí)，對(duì)非受

控《管理手冊(cè)》不負(fù)責(zé)修改。

g）《管理手冊(cè)》是公司內(nèi)部規(guī)定，因而不具備外部約束力，只有包含于合同中時(shí)，才具

有強(qiáng)制性。

h）《管理手冊(cè)》是公司文件，非經(jīng)批準(zhǔn)，任何人都不得向外提供。

i）《管理手冊(cè)》是公司內(nèi)部法規(guī)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施后，各持有手冊(cè)的單位和個(gè)人

必須對(duì)手冊(cè)進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握手冊(cè)內(nèi)容，嚴(yán)格遵守手冊(cè)中的規(guī)定。

j）《管理手冊(cè)》的持有單位和個(gè)人要對(duì)手冊(cè)進(jìn)行妥善保管，保證手冊(cè)的整潔、清晰、完

整。如有遺失，必須立即書面申明丟失情況，報(bào)質(zhì)保部備案，并進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。

k）在《管理手冊(cè)》執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告質(zhì)保部，由質(zhì)保部組織協(xié)調(diào)解

決，重大問(wèn)題提交管理者代表研究處理。

I）公司必須定期地對(duì)管理體系進(jìn)行審核與評(píng)審，以檢查《管理手冊(cè)》的適用性、有效性。

4.2.3文件控制

公司應(yīng)編制文件控制程序，對(duì)文件形成的全過(guò)程實(shí)施控制，以確保在文件的使用現(xiàn)場(chǎng)得

到有關(guān)文件的適用版本，防匚使用作廢文件。

本條規(guī)定了文件控制的范圍，批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。

4.2.3.1文件控制的范圍

管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件。

423.2文件的編制、審批與發(fā)布

a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分適宜的。

——各職能單位根據(jù)管理體系的要求，編制相關(guān)的文件和資料；

——文件和資料在正式發(fā)布前必須履行規(guī)定的審批手續(xù)，以保證文件的適用性；

——所有文件應(yīng)有文件編號(hào)、名稱，并且是經(jīng)批準(zhǔn)的正式版本；

——文件的編制、審批按《文件控制程序》執(zhí)行。

b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。

文件在實(shí)施中因組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律、法規(guī)等發(fā)生改變而引起變化時(shí)，應(yīng)

對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審；也可根據(jù)需要對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審以確定文件是否需要更新。文件若發(fā)

生修改則需經(jīng)再次批準(zhǔn)。

THM/MM版本：E4

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YantaiTaihaimanuerNuclearEquipmentCo.,LtdManagementManual正文

4.233文件的使用和管理

a）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。

一一對(duì)己批準(zhǔn)的文件的修改必須按照規(guī)定的程序進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審，并再次批準(zhǔn)。

一一文件和資料的更改審批由原審批單位（人員）進(jìn)行（有專門規(guī)定的除外）。

——若指定其它單位（人員）進(jìn)行更改審批時(shí)，該單位（人員）應(yīng)獲得審批所需的有關(guān)

背景資料。

——為防止使用失效或作廢的文件，修改單位應(yīng)將文件的修改情況及時(shí)通知有關(guān)單位和

人員。

——需要時(shí)，應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標(biāo)明更改性質(zhì)。

b）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。

——文件應(yīng)標(biāo)識(shí)受控狀態(tài)，分發(fā)必須進(jìn)行登記，記錄文件編號(hào)、受控號(hào)，發(fā)放要有簽收

記錄。

——使用中應(yīng)對(duì)文件的適用版本進(jìn)行標(biāo)識(shí)，避免混淆。

c）確保文件保持清晰、易于識(shí)別。

d）確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。

各有關(guān)單位必須對(duì)外來(lái)的文件（如標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)圖樣等）進(jìn)行識(shí)別、控制，登記建帳，控

制分發(fā)范圍。公司應(yīng)具有獲得與產(chǎn)品有關(guān)的最新的國(guó)際公約、CCS規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件的渠

道，所使用的文件應(yīng)為最新版本。

e）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)

的標(biāo)識(shí)。

一一制定適當(dāng)?shù)目刂瞥绦?，以防止使用失效?或作廢的文件。

一一文件發(fā)放歸口單位及時(shí)從所發(fā)放和使用文件的場(chǎng)所收回作廢的文件。

——存檔或?yàn)槠渌康乃Ａ舻娜魏我炎鲝U的文件，都應(yīng)在文件的適當(dāng)位置標(biāo)明“作廢”

或“參考”字樣。

4.2.3.4文件歸檔

文件應(yīng)分類歸檔，按公司的規(guī)定執(zhí)行。

4.2.4記錄控制

公司應(yīng)編制記錄控制程序文件，規(guī)定記錄控制的范圍、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存

期限和處置的控制要求。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。

4.2.4.1記錄的要求

THM/MM版本：E5

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,/TTtYantaiTaihaimanue「NuclearEquipmentCojtdManagementManual止又

~~記錄應(yīng)提供管理過(guò)程的完整證據(jù)，并能清楚地證明滿足規(guī)定要求的程度。

4.2.4.2記錄控制的范圍

能證明管理符合要求、管理體系有效運(yùn)行的記錄均屬于控制的范圍。

4.2.4.3記錄的標(biāo)識(shí)

記錄應(yīng)盡量采用表格形式，采用相關(guān)程序的編碼，依順序編號(hào)的方式標(biāo)識(shí)，名稱應(yīng)明確

表達(dá)其用途。

4.2.4.4記錄的填寫

記錄必須及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰，記錄必須有記錄人簽名或蓋章。

a）各職能單位負(fù)責(zé)本單位開展的活動(dòng)的記錄收集、編目、歸檔或保管。

b）記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，存放應(yīng)便于檢索。公司應(yīng)建立CCS頒發(fā)的各

類證書的保存和使用管理準(zhǔn)則，防止不適當(dāng)使用。

c）記錄保存時(shí)間應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。船用產(chǎn)品記錄

保持時(shí)間應(yīng)滿足CCS、顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求。

4.2.4.5記錄的查閱

a）查閱和索取記錄必須履行審批手續(xù)。

b）當(dāng)合同有要求時(shí)，在規(guī)定時(shí)期內(nèi)，可以把記錄提供給顧客查閱。

記錄可以用紙張、照片、影片、錄音、錄像、光盤等介質(zhì)進(jìn)行記載。

5管理職責(zé)

本章明確了公司總經(jīng)理的各項(xiàng)職責(zé)要求，包括：管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的落實(shí)、

管理方針和管理目標(biāo)的制定、管理體系策劃、管理評(píng)審、職責(zé)和權(quán)限及內(nèi)部溝通等，確保顧

客和相關(guān)方的要求得到滿足，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿意。

5.1管理承諾

公司最高管理層應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)的開展來(lái)證實(shí)“建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性”

的承諾。

a）采用多種形式向公司員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求對(duì)公司的成功至關(guān)重要，

并通過(guò)管理的各過(guò)程加以落實(shí)；

b）制定適合公司自身的管理方針和管理目標(biāo)，并確保管理目標(biāo)在公司的相關(guān)單位和層次

上得以分解并實(shí)施；

c）通過(guò)對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估是否達(dá)到了管理體系所規(guī)

定的要求；

THM/MM版本：E6

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d）確保獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性有關(guān)的資源。

5.2以顧客、員工和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)

公司的生存和發(fā)展依存于其顧客、員工和相關(guān)方，為此公司最高管理層必須以增強(qiáng)顧客、

員工和相關(guān)方滿意為目的，確保顧客、員工和相關(guān)方的要求得到確定并予以滿足。

a）確保通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)、與顧客和其它相關(guān)方的溝通以及法律法規(guī)的收集與學(xué)習(xí)

等方式，確切掌握顧客、員工及其它相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的明示和

隱含要求。

b）在建立、實(shí)施和保持管理體系，將顧客要求、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化

為各項(xiàng)工作的具體要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客、員工以及其它相關(guān)方的滿意。

5.3管理方針

管理方針是由公司總經(jīng)理正式發(fā)布的公司總的管理宗旨和管理方向，是實(shí)施和改進(jìn)管理

體系的推動(dòng)力。管理方針提供了管理目標(biāo)制定的框架，是評(píng)價(jià)管理體系有效性的基礎(chǔ)。

5.3.1管理方針的制定

總經(jīng)理依據(jù)公司的宗旨、管理承諾主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布公司的管理方針。

5.3.2公司的管理方針

預(yù)防為主，安全第一；

顧客至上，質(zhì)量第一；

自主創(chuàng)新，打造精品；

持續(xù)改進(jìn)，追求卓越。

5.3.3管理方針的實(shí)現(xiàn)

為使管理方針最終實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理應(yīng)主持公司級(jí)和中層干部會(huì)議，親自宣貫管理方針，各

單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織向本單位員工宣講、貫徹管理方針，通過(guò)分層宣講使全體員工理解，并

認(rèn)識(shí)到所從事的管理活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為確保公司的管理方針的實(shí)現(xiàn)做貢獻(xiàn)。

5.3.4管理方針的評(píng)審與修訂

a）質(zhì)保部和安環(huán)部應(yīng)經(jīng)常收集管理方針實(shí)現(xiàn)情況的信息并予以記錄、分析，必要時(shí)應(yīng)制

定糾正措施并實(shí)施。

b）為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境，應(yīng)對(duì)管理方針持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。管理方

針持續(xù)的適宜性評(píng)審可列入管理評(píng)審的內(nèi)容，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定管理方針的改進(jìn)需求，必

要時(shí)對(duì)管理方針進(jìn)行改進(jìn)或修訂，改進(jìn)和修訂應(yīng)予以全面的控制。

5.4策劃

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5.4.1管理目標(biāo)、指標(biāo)及方案

管理目標(biāo)是公司在管理方面所追求的目標(biāo)，由公司總經(jīng)理組織在管理方針既定的框架內(nèi)

制定，并組織在各單位及層次上展開、分解、量化，確保其可測(cè)量。是全體員工實(shí)現(xiàn)的主要

工作目標(biāo)。管理目標(biāo)按年度另行發(fā)布。

目標(biāo)的建立和評(píng)審應(yīng)考慮滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容、重要的環(huán)境因素、相關(guān)方意見、法

規(guī)和其他要求、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、可行的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)等要求。

管理目標(biāo)由各相關(guān)單位和層次負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)并就具體問(wèn)題采取改進(jìn)措施，