股權(quán)優(yōu)先協(xié)議（2024年版）

股權(quán)優(yōu)先協(xié)議（2024年版）合同/協(xié)議編號(hào)：__________________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）：__________________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）：__________________

鑒于甲方與乙方在股權(quán)投資領(lǐng)域存在良好的合作關(guān)系，為明確雙方在股權(quán)投資中的權(quán)利義務(wù)，保障雙方的合法權(quán)益，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本股權(quán)優(yōu)先協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）。

本協(xié)議的簽訂背景如下：

一、甲方與乙方均為合法成立的獨(dú)立法人，具備參與股權(quán)投資的法律資格和條件。

二、甲方有意向?qū)σ曳竭M(jìn)行股權(quán)投資，乙方同意接受甲方的投資。

三、為保障雙方在股權(quán)投資過程中的權(quán)益，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，決定簽訂本協(xié)議。

本協(xié)議旨在明確甲乙雙方在股權(quán)投資過程中的權(quán)利義務(wù)，確保雙方在股權(quán)投資活動(dòng)中的合法權(quán)益得到充分保障。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方同意按照本協(xié)議的約定，對(duì)乙方進(jìn)行股權(quán)投資。

1.2乙方承諾按照甲方的投資要求，提供必要的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)信息，確保甲方的投資決策依據(jù)準(zhǔn)確、完整。

1.3乙方同意在股權(quán)投資完成后，甲方享有按照本協(xié)議約定的優(yōu)先權(quán)。

二、股權(quán)比例與分配

2.1甲方投資后，乙方的股權(quán)比例按照雙方約定的比例進(jìn)行調(diào)整。

2.2乙方保證在投資完成后，甲方所持股權(quán)的比例不低于約定的最低比例。

三、投資款項(xiàng)

3.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，在約定的期限內(nèi)向乙方支付投資款項(xiàng)。

3.2投資款項(xiàng)的支付方式、期限和金額由雙方另行協(xié)商確定。

四、保密條款

4.1雙方對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容及雙方在履行本協(xié)議過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本協(xié)議的內(nèi)容或任何商業(yè)秘密。

五、違約責(zé)任

5.1如一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償對(duì)方因此遭受的直接損失。

5.2如一方違約導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2如協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

七、服務(wù)內(nèi)容與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

7.1乙方應(yīng)按照約定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范提供股權(quán)投資服務(wù)。

7.2甲方有權(quán)要求乙方提供投資項(xiàng)目的相關(guān)資料，乙方應(yīng)予以配合。

八、價(jià)格支付

8.1乙方應(yīng)按照約定的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)向甲方提供股權(quán)投資服務(wù)。

8.2甲方應(yīng)按照約定的支付方式、期限向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。

九、知識(shí)產(chǎn)權(quán)

9.1雙方在本協(xié)議項(xiàng)下產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸各自所有。

9.2雙方應(yīng)尊重對(duì)方在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的權(quán)利，未經(jīng)對(duì)方同意，不得擅自使用或轉(zhuǎn)讓。

十、協(xié)議變更與解除

10.1本協(xié)議的變更或解除，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂變更或解除協(xié)議。

10.2本協(xié)議的變更或解除不影響雙方在本協(xié)議項(xiàng)下已經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。

十一、其他

11.1本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

11.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方提供投資項(xiàng)目的相關(guān)資料，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)分析等。

1.2甲方有權(quán)根據(jù)乙方提供的資料，對(duì)投資項(xiàng)目的可行性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。

1.3甲方有權(quán)按照本協(xié)議的約定，對(duì)乙方進(jìn)行股權(quán)投資。

1.4甲方有權(quán)要求乙方按照約定的股權(quán)比例調(diào)整其股權(quán)。

1.5甲方有權(quán)在投資完成后，按照本協(xié)議的約定享有優(yōu)先權(quán)。

1.6甲方有義務(wù)按照本協(xié)議的約定，在約定的時(shí)間內(nèi)支付投資款項(xiàng)。

1.7甲方有義務(wù)對(duì)乙方提供的商業(yè)秘密進(jìn)行保密。

1.8甲方有義務(wù)在協(xié)議履行過程中，遵守法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有義務(wù)向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的投資項(xiàng)目資料。

2.2乙方有義務(wù)按照甲方的要求，配合甲方進(jìn)行投資項(xiàng)目的評(píng)估。

2.3乙方有義務(wù)按照本協(xié)議的約定，接受甲方的股權(quán)投資。

2.4乙方有義務(wù)按照約定的股權(quán)比例調(diào)整其股權(quán)。

2.5乙方有義務(wù)按照本協(xié)議的約定，保障甲方的優(yōu)先權(quán)。

2.6乙方有義務(wù)按照本協(xié)議的約定，向甲方支付投資款項(xiàng)。

2.7乙方有義務(wù)對(duì)甲方提供的商業(yè)秘密進(jìn)行保密。

2.8乙方有義務(wù)在協(xié)議履行過程中，遵守法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)通過召開董事會(huì)、股東會(huì)等形式，就投資項(xiàng)目的決策和執(zhí)行進(jìn)行協(xié)商和決策。

3.2雙方應(yīng)定期舉行會(huì)議，就投資項(xiàng)目的進(jìn)展、問題及解決方案進(jìn)行溝通和討論。

3.3雙方應(yīng)通過書面形式就投資項(xiàng)目的重大事項(xiàng)達(dá)成一致意見。

3.4雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

3.5雙方應(yīng)在本協(xié)議項(xiàng)下，相互尊重、相互信任，共同維護(hù)雙方的合法權(quán)益。

四、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務(wù)

4.1甲方在合同執(zhí)行過程中，有權(quán)要求乙方按照約定提供項(xiàng)目資料，乙方應(yīng)及時(shí)提供。

4.2甲方在合同執(zhí)行過程中，有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行監(jiān)督，確保乙方履行合同義務(wù)。

4.3乙方在合同執(zhí)行過程中，有權(quán)要求甲方按照約定支付投資款項(xiàng)，甲方應(yīng)及時(shí)支付。

4.4雙方在合同執(zhí)行過程中，有權(quán)就投資項(xiàng)目的重大事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商和決策。

4.5雙方在合同執(zhí)行過程中，有權(quán)就投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。

4.6雙方在合同執(zhí)行過程中，有權(quán)要求對(duì)方履行保密義務(wù)，對(duì)方應(yīng)予以遵守。

4.7雙方在合同執(zhí)行過程中，如遇爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過協(xié)商解決，協(xié)商無(wú)果的，可按照本協(xié)議約定的爭(zhēng)議解決方式處理。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說(shuō)明：

一、合同有效期限

1.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自協(xié)議生效之日起計(jì)算。

1.2在有效期內(nèi)，除非雙方另有書面約定或法定情形，本協(xié)議持續(xù)有效。

二、合同的變更

2.1本協(xié)議的任何變更必須以書面形式作出，并由雙方共同簽署。

2.2未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得單方面變更本協(xié)議的任何條款。

三、合同的解除

3.1雙方可以按照以下情形解除本協(xié)議：

3.1.1雙方協(xié)商一致；

3.1.2一方嚴(yán)重違約，另一方在合理期限內(nèi)未采取補(bǔ)救措施；

3.1.3出現(xiàn)不可抗力，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行；

3.1.4法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。

3.2解除合同的通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，并應(yīng)明確解除合同的原因和生效日期。

四、合同終止條件

4.1本協(xié)議在以下條件下終止：

4.1.1合同約定的有效期限屆滿；

4.1.2合同因解除而終止；

4.1.3雙方達(dá)成終止協(xié)議；

4.1.4法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。

五、爭(zhēng)議解決機(jī)制

5.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2協(xié)商無(wú)果的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至協(xié)議簽訂地的人民法院訴訟解決。

六、法律適用與管轄法院

6.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

6.2雙方因本協(xié)議發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)提交至協(xié)議簽訂地的人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起具有法律效力。

7.2本協(xié)議的任何部分無(wú)效，不影響其他部分的有效性。

7.3本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

雙方需要準(zhǔn)備的附件：

1.附件一：股權(quán)投資意向書

-甲方和乙方關(guān)于股權(quán)投資意向的書面文件。

2.附件二：投資項(xiàng)目資料

-乙方向甲方提供的包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)分析等資料。

3.附件三：投資協(xié)議

-雙方就股權(quán)投資達(dá)成一致并簽署的正式投資協(xié)議。

4.附件四：保密協(xié)議

-雙方就保密事項(xiàng)簽署的保密協(xié)議。

5.附件五：董事會(huì)成員名單

-甲方和乙方在投資后組成的董事會(huì)成員名單。

6.附件六：股東會(huì)決議

-有關(guān)股權(quán)投資和公司運(yùn)營(yíng)的相關(guān)股東會(huì)決議。

7.附件七：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告

-乙方提供的經(jīng)獨(dú)立第三方審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

8.附件八：法律意見書

-由法律顧問出具的就本協(xié)議及相關(guān)法律事宜的意見書。

9.附件九：合同履行相關(guān)的其他文件

-包括但不限于變更協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、通知函等。

10.附件十：其他雙方認(rèn)為需要準(zhǔn)備的文件

-雙方認(rèn)為與本協(xié)議履行相關(guān)的其他重要文件。

合同簽字、蓋章位置及日期：

甲方簽字、蓋章位置及日期：

-甲方法定代表人（或授權(quán)代表）簽字：____________________

-甲方