董事責(zé)任管理制度

董事責(zé)任管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范董事的行為，加強(qiáng)公司整治，保護(hù)公司和股東的利益，訂立本制度。本制度依據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)訂立，適用于公司的董事。第二條適用范圍本制度適用于公司的董事，包含母公司和子公司的董事。公司指依據(jù)法律法規(guī)登記注冊(cè)的企業(yè)法人。第三條基本原則董事在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)遵從以下原則：忠實(shí)和盡職，維護(hù)公司和股東的利益；保守商業(yè)機(jī)密，不泄露公司的商業(yè)秘密；遵守法律法規(guī)，不從事違法違規(guī)行為；保持獨(dú)立性，不受他人的干擾影響決策；公正、公平、平等對(duì)待各股東。第二章董事任職條件第四條資格條件具備完全民事行為本領(lǐng)；無(wú)不適當(dāng)?shù)男袨橛涗?；在相關(guān)領(lǐng)域有堅(jiān)固結(jié)實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)；無(wú)犯罪記錄；無(wú)違法記錄。第五條獨(dú)立董事的任職條件不直接或間接與公司、股東、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不以其他方式與公司存在利益沖突；在公司上市前兩年內(nèi)未與公司相關(guān)方存在雇傭關(guān)系；在公司上市前一年內(nèi)未受到過(guò)金融性懲罰。第三章董事的權(quán)利和義務(wù)第六條董事的權(quán)利參加公司重點(diǎn)決策的討論和決策；取得公司的全部信息；向公司提出合理的建議和看法；參加公司的股東大會(huì)；享有薪酬和津貼；其他依法享有的權(quán)利。第七條董事的義務(wù)忠實(shí)于公司，不損害公司利益；敬重公司整治結(jié)構(gòu)，遵從公司內(nèi)部規(guī)章制度；幫助并監(jiān)督公司高級(jí)管理人員履行職責(zé)；不泄露公司商業(yè)秘密；遵守相關(guān)法律法規(guī)；守法誠(chéng)信，不參加違法違規(guī)行為；平等、公正、公平地對(duì)待各股東；公開(kāi)、透亮地披露自身利益沖突情況。第四章董事的責(zé)任和追責(zé)第八條董事的責(zé)任對(duì)公司履行監(jiān)督和決策職責(zé)；維護(hù)公司的獨(dú)立性和發(fā)展；訂立和完善公司整治結(jié)構(gòu)；監(jiān)督高級(jí)管理人員的職責(zé)履行；嚴(yán)守商業(yè)機(jī)密，保護(hù)公司利益；遵守法律法規(guī)，不違法違規(guī)；提倡誠(chéng)信、公正、公平的企業(yè)文化；公開(kāi)、透亮地披露個(gè)人利益沖突。第九條董事的違法、違規(guī)行為違反法律法規(guī)的行為；嚴(yán)重失職、玩忽職守；個(gè)人行為與公司利益存在沖突；非法牟利，挪用公司資金；泄露公司商業(yè)秘密；貪污受賄；違反職業(yè)操守，破壞公司形象。第十條董事的追責(zé)方式合理承當(dāng)相應(yīng)的民事賠償責(zé)任；受到內(nèi)部懲罰，如降低薪酬、撤銷(xiāo)職務(wù)等；受到外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的罰款或禁止任職的懲罰；受到司法機(jī)關(guān)的刑事責(zé)任追究。第五章董事更改和停止第十一條董事更改董事因各種原因需要更改時(shí)，應(yīng)依照公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定辦理；董事更改應(yīng)報(bào)經(jīng)股東會(huì)或者董事會(huì)決議，并辦理相應(yīng)的登記手續(xù)。第十二條董事停止董事因任期到期而停止，應(yīng)及時(shí)向股東會(huì)或者董事會(huì)提出辭職申請(qǐng)；董事因嚴(yán)重違反法律法規(guī)或公司章程、嚴(yán)重?fù)p害公司利益，可能被解聘或撤銷(xiāo)董事職務(wù)。第六章附則第十三條本制度解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)；本制度自訂立之日起生效；本制度如有修訂，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)決議并向全體董事及相關(guān)人員進(jìn)行公告。第十四條法律適用和爭(zhēng)議解決本制度適用中華人民共和國(guó)法律；因本制度引起的爭(zhēng)議，首先應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交有管轄權(quán)的人民法院解決。結(jié)束語(yǔ)本制度旨在明確董事的責(zé)任和義務(wù)，規(guī)范董事的行為，維護(hù)公司和股東的利益。全部董事應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度的規(guī)定，