2025年借殼上市關(guān)鍵約定條款

2025年借殼上市關(guān)鍵約定條款合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“我方”）與乙方（以下簡稱“對方”）本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就2025年借殼上市事宜，達(dá)成如下關(guān)鍵約定條款：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在2025年借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)，確保雙方在借殼上市過程中相互配合，共同推進(jìn)上市工作，實(shí)現(xiàn)雙方利益最大化。

二、簽訂背景

鑒于甲方具備良好的發(fā)展前景，乙方有意向通過借殼上市的方式，為甲方提供資金支持和市場影響力。雙方經(jīng)過充分溝通，達(dá)成以下關(guān)鍵約定條款。

合同/協(xié)議編號：____________

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方同意協(xié)助甲方完成借殼上市的相關(guān)工作，包括但不限于：

（1）提供上市所需的財(cái)務(wù)、法律、市場等方面的專業(yè)咨詢和指導(dǎo)；

（2）協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)重組、股權(quán)調(diào)整等內(nèi)部準(zhǔn)備工作；

（3）協(xié)助甲方與潛在殼公司進(jìn)行談判，促成借殼上市交易；

（4）協(xié)助甲方完成上市所需的文件準(zhǔn)備、審批和發(fā)行工作。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方提供的服務(wù)應(yīng)滿足以下質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

（1）咨詢和指導(dǎo)內(nèi)容準(zhǔn)確、可靠，符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；

（2）協(xié)助甲方進(jìn)行的工作應(yīng)確保合規(guī)性，避免因違規(guī)操作導(dǎo)致上市失??；

（3）文件準(zhǔn)備和審批工作應(yīng)按時(shí)完成，確保上市進(jìn)程不受影響。

三、價(jià)格支付

3.1乙方提供的服務(wù)費(fèi)用總額為人民幣________元，具體支付方式如下：

（1）合同簽訂后________日內(nèi)，甲方支付乙方預(yù)付款人民幣________元；

（2）甲方完成資產(chǎn)重組、股權(quán)調(diào)整等內(nèi)部準(zhǔn)備工作后，乙方提交相關(guān)文件及報(bào)告，甲方支付人民幣________元；

（3）甲方與殼公司達(dá)成借殼上市協(xié)議后，甲方支付人民幣________元；

（4）甲方成功上市并取得股票交易資格后，甲方支付人民幣________元。

四、保密條款

4.1雙方對本合同內(nèi)容以及借殼上市過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息均負(fù)有保密義務(wù)。

4.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露上述信息。

五、違約責(zé)任

5.1如一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：

（1）支付違約金，違約金為實(shí)際損失的________%；

（2）賠償對方因此遭受的全部損失；

（3）承擔(dān)因違約行為引發(fā)的法律責(zé)任。

六、爭議解決

6.1因本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

6.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為自合同生效之日起________年。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

合同/協(xié)議編號：____________

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方享有以下權(quán)利：

（1）要求乙方按照合同約定提供專業(yè)咨詢和指導(dǎo)；

（2）要求乙方協(xié)助完成資產(chǎn)重組、股權(quán)調(diào)整等內(nèi)部準(zhǔn)備工作；

（3）要求乙方協(xié)助與殼公司進(jìn)行談判，達(dá)成借殼上市協(xié)議；

（4）要求乙方協(xié)助完成上市所需的文件準(zhǔn)備、審批和發(fā)行工作；

（5）在合同履行過程中，對乙方的服務(wù)質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督。

1.2甲方承擔(dān)以下義務(wù)：

（1）按照合同約定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用；

（2）配合乙方完成借殼上市的相關(guān)工作，提供必要的資料和信息；

（3）確保提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；

（4）在乙方提供的服務(wù)過程中，提供必要的支持和協(xié)助；

（5）在合同履行過程中，遵守法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方享有以下權(quán)利：

（1）按照合同約定獲得服務(wù)費(fèi)用；

（2）在提供咨詢和指導(dǎo)過程中，要求甲方提供必要的信息和資料；

（3）在協(xié)助甲方完成資產(chǎn)重組、股權(quán)調(diào)整等內(nèi)部準(zhǔn)備工作過程中，獲得甲方必要的支持和協(xié)助；

（4）在協(xié)助甲方與殼公司進(jìn)行談判過程中，獲得甲方授權(quán)和指示；

（5）在協(xié)助甲方完成上市所需的文件準(zhǔn)備、審批和發(fā)行工作過程中，獲得甲方必要的支持和協(xié)助。

2.2乙方承擔(dān)以下義務(wù)：

（1）按照合同約定，提供專業(yè)、高效的服務(wù)；

（2）在提供咨詢和指導(dǎo)過程中，確保內(nèi)容的準(zhǔn)確性和可靠性；

（3）在協(xié)助甲方完成資產(chǎn)重組、股權(quán)調(diào)整等內(nèi)部準(zhǔn)備工作過程中，確保合規(guī)性；

（4）在協(xié)助甲方與殼公司進(jìn)行談判過程中，積極爭取甲方的利益；

（5）在協(xié)助甲方完成上市所需的文件準(zhǔn)備、審批和發(fā)行工作過程中，確保按時(shí)完成。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)定期召開會(huì)議，討論借殼上市進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決問題。

3.2雙方應(yīng)保持溝通暢通，及時(shí)交流信息，共同推進(jìn)借殼上市工作。

3.3雙方應(yīng)相互尊重，遵循公平、公正、誠信的原則，共同維護(hù)雙方利益。

3.4雙方應(yīng)共同遵守合同約定，確保合同條款的履行。

四、合同變更與解除

4.1本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致，可予以變更或解除。

4.2合同變更或解除后，雙方應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并明確變更或解除的內(nèi)容及后續(xù)處理事宜。

五、合同終止

5.1本合同在以下情形下終止：

（1）合同約定的服務(wù)期限屆滿；

（2）合同約定的權(quán)利義務(wù)履行完畢；

（3）雙方協(xié)商一致解除合同；

（4）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（5）法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。

合同/協(xié)議編號：____________

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為自合同生效之日起________年。

1.2合同期滿前，雙方可就合同續(xù)簽事宜進(jìn)行協(xié)商，并簽訂書面續(xù)約協(xié)議。

二、合同的變更

2.1本合同在履行過程中，如遇法律法規(guī)、政策調(diào)整或市場環(huán)境變化，導(dǎo)致合同內(nèi)容需作調(diào)整的，雙方應(yīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致意見后，簽訂書面變更協(xié)議，變更后的協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

三、合同的解除

3.1合同解除分為約定解除和法定解除：

（1）約定解除：雙方協(xié)商一致，可簽訂書面解除協(xié)議；

（2）法定解除：在以下情形下，任何一方均有權(quán)解除合同：

a.一方違約，經(jīng)對方催告后仍未履行；

b.一方違約導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)；

c.發(fā)生不可抗力，導(dǎo)致合同無法履行；

d.法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。

3.2合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理未履行完畢的義務(wù)，并就已履行部分進(jìn)行結(jié)算。

四、合同的終止

4.1合同終止情形包括：

（1）合同期滿；

（2）合同解除；

（3）合同約定的其他終止情形。

4.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理未履行完畢的義務(wù)，并就已履行部分進(jìn)行結(jié)算。

五、爭議解決機(jī)制

5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、法律適用和管轄法院

6.1本合同適用中華人民共和國法律。

6.2因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。

7.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

7.3本合同未盡事宜，按照法律規(guī)定執(zhí)行。

合同/協(xié)議編號：____________

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密條款：指合同中規(guī)定的，雙方對于在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息的保密義務(wù)。

2.違約責(zé)任：指合同一方未履行合同義務(wù)或履行不符合合同約定時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

3.爭議解決：指合同雙方在履行合同過程中發(fā)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式尋求解決。

4.服務(wù)內(nèi)容：指合同中約定的，一方為另一方提供的服務(wù)項(xiàng)目、范圍和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

5.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：指合同中對服務(wù)內(nèi)容所設(shè)定的質(zhì)量要求，包括但不限于準(zhǔn)確性、可靠性、合規(guī)性等。

6.價(jià)格支付：指合同中約定的，一方為獲得服務(wù)應(yīng)支付給另一方的費(fèi)用及其支付方式。

7.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。

8.合同生效：指合同自簽訂之日起具有法律約束力。

9.合同變更：指在合同成立后，合同內(nèi)容因雙方協(xié)商一致或法律規(guī)定而發(fā)生的改變。

10.合同解除：指合同成立后，因合同當(dāng)事人的意思表示或法律規(guī)定而使合同關(guān)系終止的行為。

11.合同終止：指合同成立后，因合同當(dāng)事人的意思表示、合同履行完畢或法律規(guī)定而使合同關(guān)系終止。

12.法律適用：指合同糾紛解決時(shí)應(yīng)適用的法律。

13.管轄法院：指對合同糾紛有管轄權(quán)的法院。

14.爭議解決機(jī)制：指合同中規(guī)定的解決合同糾紛的程序和方法。

15.法定解除：指依據(jù)法律規(guī)定，合同當(dāng)事人可以單方面解除合同的情形。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.問題：乙方未按約定提供專業(yè)服務(wù)。

注意事項(xiàng)：確保乙方具備相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，合同中明確服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。

解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方提供整改措施，如整改無效，甲方可要求賠償損失或解除合同。

2.問題：甲方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用。

注意事項(xiàng)：合同中明確支付時(shí)間和方式，確保甲方有足夠的資金履行支付義務(wù)。

解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方按合同約定支付費(fèi)用，逾期支付時(shí)，甲方應(yīng)支付違約金。

3.問題：合同履行過程中出現(xiàn)不可抗力事件。

注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確不可抗力的定義和處理方式。

解決辦法：雙方應(yīng)根據(jù)合同約定和法律規(guī)定，協(xié)商解決因不可抗力導(dǎo)致的問題，如合同無法繼續(xù)履行，可協(xié)商解除合同。

4.問題：合同履行過程中信息泄露。

注意事項(xiàng)：合同中明確保密內(nèi)容和保密期限，雙方均應(yīng)加強(qiáng)保密意識。

解決辦法：泄露方應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施，防止信息進(jìn)一步泄露，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

5.問題：合同解除后，雙方未按約定處理未履行完畢的義務(wù)。

注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確解除后的處理流程和責(zé)任分配。

解決辦法：雙方應(yīng)按照合同約定，及時(shí)處理未履行完畢的義務(wù)，并就已完成部分進(jìn)行結(jié)算。

6.問題：合同履行過程中，雙方對合同條款的理解不一致。

注意事項(xiàng)：在合同簽訂前，雙方應(yīng)對合同條款進(jìn)行充分溝通，確保理解一致。

解決辦法：雙方可重新協(xié)商，達(dá)成一致意見，必要時(shí)可尋求第三方專業(yè)意見。

7.問題：合同履行過程中，一方發(fā)現(xiàn)對方存在重大欺詐行為。

注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確欺詐行為的定義和違約責(zé)任。

解決辦法：受欺詐方有權(quán)解除合同，并要求賠償損失。

8.問題：合同履行過程中，一方未履行通知義務(wù)。

注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確通知義務(wù)的內(nèi)容和方式。

解決辦法：未履行通知義務(wù)的一方應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

9.問題：合同履行過程中，一方因違約導(dǎo)致合同無法履行。

注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確違約行為的定義和違約責(zé)任。

解決辦法：守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、繼續(xù)履行合同等。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)借殼上市過程中的專業(yè)咨詢服務(wù)，包括財(cái)務(wù)、法律和市場分析等。

2.企業(yè)資產(chǎn)重組和股權(quán)調(diào)整的咨詢服務(wù)，旨在為上市做準(zhǔn)備。

3.企業(yè)與潛在殼公司進(jìn)行談判，達(dá)成借殼上市協(xié)議。

4.企業(yè)上市所需的文件準(zhǔn)備、審批和發(fā)行工作的協(xié)助。

5.企業(yè)與第三方服務(wù)商合作，共同推進(jìn)上市進(jìn)程。

6.企業(yè)在上市過程中遇到的法律、財(cái)務(wù)和市場方面的爭議解決。

7.企業(yè)與合作伙伴之間的保密信息保護(hù)。

8.企業(yè)在合同履行過程中出現(xiàn)的違約行為處理。

9.企業(yè)因不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行時(shí)的處理。

10.企業(yè)在合同履行過程中對條款理解不一致時(shí)的溝通與協(xié)商。

11.企業(yè)在合同履行過程中發(fā)現(xiàn)合作伙伴存在重大欺詐行為時(shí)的應(yīng)對。

12.企業(yè)在合同履行過程中未履行通知義務(wù)時(shí)的補(bǔ)救。

13.企業(yè)在合同履行過程中因違約導(dǎo)致合同無法履行時(shí)的責(zé)任承擔(dān)。

14.企業(yè)在合同履行過程中與合作伙伴就合同條款進(jìn)行變更或解除的協(xié)商。

15.企業(yè)在合同履行過程中涉及的法律適用和管轄法院的選擇。

所需附件列表：

1.合同雙方營業(yè)執(zhí)照副本或相關(guān)合法主體資格證明文件。

2.合同雙方法定代表人或授權(quán)代表身份證明文件。

3.合同雙方簽署的授權(quán)委托書（如有授權(quán)代表）。

4.乙方專業(yè)資質(zhì)證書或相關(guān)行業(yè)認(rèn)證文件。

5.上市所需的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等文件。

6.資產(chǎn)重組、股權(quán)調(diào)整等相關(guān)文件。

7.與殼公司談判的協(xié)議草稿及相關(guān)文件。

8.上市所需的文件清單及編制說明。

9.保密協(xié)議（如有）。

10.合同變更協(xié)議（如已變更）。

11.合同解除協(xié)議（如已解除）。

12.不可抗力事件證明文件（如適用）。

13.雙方協(xié)商達(dá)成的其他補(bǔ)充協(xié)議或文件。

14.合同履行過程中的各類會(huì)議紀(jì)要、往來函件等。

15.合同履行過程中的相關(guān)法律文書（如訴訟文件）。

合同簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

-甲方法定代表人或授權(quán)代表應(yīng)在合同首頁的指定位置簽字或蓋章。

-甲方公司蓋章應(yīng)在合同首頁的指定位置蓋公