集團(tuán)公司培訓(xùn)管理制度

集團(tuán)公司培訓(xùn)管理制度

集團(tuán)公司培訓(xùn)管理制度「篇一」

1、公司所有證照由總經(jīng)理辦公室保管，未經(jīng)總經(jīng)理同意，不得擅自委托他人

保管。

2、公司證照保管必須嚴(yán)格按規(guī)定辦理，并加鎖存放于安全柜內(nèi)。

3、由總經(jīng)理辦公室建立證照臺(tái)賬并定期核對(duì)臺(tái)賬記錄與證照原件，保證二者

相符。

4、未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得攜帶拿出總經(jīng)理辦公室。

5、未經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得私自動(dòng)用公司證照（包括管理證

照人員）。對(duì)于非法使用證照者視情節(jié)輕重和造成損失的程度，按公司規(guī)定予以處

罰。

6、使用證照必須登記，注明使用證照的名稱、用途、時(shí)間、歸還日期等。

7、管理證照人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度。

8、所屬分公司證照管理與使用參照上述制度執(zhí)行。

集團(tuán)公司培訓(xùn)管理制度「篇二」

第一章總則

第一條本制度的巨的是確定本科技集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱〃集團(tuán)〃）工資基準(zhǔn)與程

序，各子公司在本制度框架內(nèi)運(yùn)行，以保證工資管理的統(tǒng)一性。

第二條員工工資的確定依據(jù)，主要考慮所擔(dān)當(dāng)?shù)穆殑?wù)，包括職務(wù)的易難度，

責(zé)任大不與后果的影響范圍，職務(wù)工作的業(yè)績，能力，態(tài)度以及在職務(wù)工作中實(shí)際

作出的貢獻(xiàn)。

第三條本制定適用于在冊(cè)的全體正式員工。非正式員工的工資，各子公司主

管負(fù)責(zé)管理，其工笛報(bào)酬水平按市場(chǎng)價(jià)格決定，其工資報(bào)酬在各了公司費(fèi)用預(yù)算內(nèi)

支出。

第四條集團(tuán)采用保密工資。員工不得將個(gè)人工資數(shù)額告知集團(tuán)內(nèi)員工及相關(guān)

人，也不得打探其他員工工資具體數(shù)額。

第五條工資由基本工資、獎(jiǎng)金、津貼與退休金組成

對(duì)集團(tuán)中的高級(jí)經(jīng)營管理人員和研究開發(fā)人員，可以采用年薪制，具體對(duì)象和

薪金金額確定，由總經(jīng)理決定。

第六條工資的計(jì)算期間，一年為12個(gè)月，一月為21.5元，一天為8小時(shí)。

原則上缺勤工作一個(gè)月扣除1/12年基本工資，一天扣1/21.5月基本工資，一小時(shí)

扣1/8日基本工資，以及其它工資性收入。

第七條工資的支付R為每月的28FL獎(jiǎng)金的支付R為次月10H,加遇支付

日為公休或節(jié)假日，在公休日或節(jié)假日后一天支付當(dāng)月工資或獎(jiǎng)金金額。在作出必

要扣除之后，工資或獎(jiǎng)金的金額以現(xiàn)金方式支付給員工本人或直系親屬。

第八條員工工資在支付前，作如下扣除：

（1）扣除個(gè)人所得稅及地方的政府規(guī)定的首先個(gè)人的經(jīng)費(fèi)：

（2）扣除法定必須代為扣除的有關(guān)個(gè)人的其它的保險(xiǎn)類費(fèi)用；

（3）扣除公司內(nèi)部契約中規(guī)定的部分°

第九條員工辭職或聘在辦完相應(yīng)手續(xù)，結(jié)清相關(guān)關(guān)系后，公司向本人或直系

親屬全額支付其應(yīng)得的工資，獎(jiǎng)金及其它權(quán)益。

第十條員工在各種缺勤情況下，對(duì)其月基本工資作出扣除。

（1）因私缺勤。凡遲到，早退與因私外出者，為因私缺勤，作如下扣除：

xx月累計(jì)不滿30分鐘，扣除1小時(shí)實(shí)發(fā)工本工資;

xx月累計(jì)滿30分鐘，扣除4小時(shí)實(shí)發(fā)基本工資；

xx月累計(jì)滿6小時(shí)，扣除1天實(shí)發(fā)工資；

xx月累計(jì)滿10小時(shí)，扣除3天實(shí)發(fā)基本工資,

（2）曠工缺勤。凡無正當(dāng)理由缺勤與無故缺勤或事先不向主管請(qǐng)假、事后不

向主管說明者，為曠工缺勤；月累計(jì)滿18小時(shí)（或2日），扣除全月基本工資；

月累計(jì)滿42小時(shí)（或5日）予以辭退。

（3）事假缺勤。凡因私不能出勤并獲主管同意者，為事假缺勤；連續(xù)不滿一

月或年累計(jì)不滿兩個(gè)月者，予以辭退。

（4）公傷缺勤。凡因公負(fù)傷住院治療期間的缺勤，為公傷缺勤，不扣除基本

工資。按工傷算，一個(gè)月基本工資支付。

（5）病假缺勤。凡非業(yè)務(wù)原因負(fù)傷與疾病治療期缺勤，以及因公負(fù)傷的康負(fù)

期與其它生理或心理療養(yǎng)期缺勤，且有市級(jí)醫(yī)院證明者，為病假缺勤，作發(fā)下扣

除：

xx不滿一月，扣除月工資40%；（按病假或公傷前月基本工資）

xx超過一月，扣除月工資60%；（同上）

xx超過三月，扣除月工資80%。（同上）

（6）因公缺勤。凡公司派出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，法定產(chǎn)假，法定婚喪假與其他非純粹

私人原因缺勤者，為因公缺勤，原則上一月之內(nèi)不作扣除，一月以上應(yīng)當(dāng)扣除工

資。

第十一條年薪制工資的發(fā)放辦法是將年薪金額的70%發(fā)放到每個(gè)月，其剩余

薪金由年終考核后發(fā)放。

第十二條發(fā)放年薪制工資的員工意味著承擔(dān)著更大的責(zé)任，并將其業(yè)績有效

與薪酬掛鉤。

第二章基本工資

第十三條基本工資是基于員工職務(wù)工作任務(wù)的一種工資報(bào)酬；與顧客滿意、

員工滿意、工資狀況的管理過程，以及出勤時(shí)間直接相關(guān)?；竟べY中包含保底工

資。

第十四條保底工資是均等的，凡是在冊(cè)員工，保底工資一律為200元。凡是

下崗員工，一律拿保底工資200元。

第十五條公司員工按下列基本工資等級(jí)表確定工資等級(jí)，以及等級(jí)調(diào)整。

表一：基本工資等級(jí)表（略）

第十六條初任員工工資等級(jí)，原則上按下表確定。（參閱表2）對(duì)于轉(zhuǎn)職

者，可以與人力資源經(jīng)理協(xié)商，經(jīng)總經(jīng)理確定。

初任員工基本工資等級(jí)確定表（略）

第十七條基本工資的薪等界線由下列決定：

薪等界限表（略）

第十八條基本工資調(diào)整，包括兩方面，薪級(jí)升降與薪等晉退。

XX薪級(jí)升降。根據(jù)每月的績效考核指標(biāo)，半年綜合評(píng)價(jià)超過要求，升一級(jí)，

未達(dá)到要求，降一級(jí)。（至15級(jí)止）

XX薪等晉退。根據(jù)全年的綜合考核，超過要求，晉一等（晉等時(shí)靠上限），

薪有金額，達(dá)不到要求，退一等，退等時(shí)靠下限薪級(jí)金額。

第十九條連續(xù)三個(gè)月業(yè)績考核為差者下崗，下崗期間拿保底工資，經(jīng)人力資

源部提議，部門經(jīng)理會(huì)議討論，下崗后三個(gè)月內(nèi)依然不合乎上崗或崗條件者，予以

辭退。

第三章獎(jiǎng)金

第二十條獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)，原則上為工作業(yè)績，以及在職務(wù)上作出的特殊貢

獻(xiàn)與現(xiàn)金流量的管理過程直接相關(guān)，或?qū)?jīng)濟(jì)成果作貢獻(xiàn)，或?qū)?jié)約費(fèi)用開支作貢

獻(xiàn)。

第二十一條工資與獎(jiǎng)金同屬報(bào)酬體系，或者說同屬員工薪酬收入。在薪酬水

平一定情況下，工資高則獎(jiǎng)金底。本公司根據(jù)管理上的要求，提高那些與經(jīng)濟(jì)成果

直接相關(guān)部門的獎(jiǎng)金比例，同時(shí)提高行政支持系統(tǒng)部門的基本工資比重。

第二十二條獎(jiǎng)金包括：業(yè)績獎(jiǎng)、銷售獎(jiǎng)、回款獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)。

第四章津貼

第二十三條凡制度工作以外的出勤為加班，主要指休息日和法定休假日加班

與八小時(shí)工作的延長作業(yè)時(shí)間。加班時(shí)間必須經(jīng)主管認(rèn)可，主管認(rèn)可的加班時(shí)間，

按加班者小時(shí)基本工資的如下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算加班津貼。

XX延長工作時(shí)間的為120%；

xx法定日加班的為150%；

XX法定休假日加班為200吼

第二十四條出差津貼：凡離開工作所在地到外省市出差，按職務(wù)等級(jí)支付出

差津貼。

職等IIIIIIIVVVIVIIV10IX

津貼額（元/日）2030405070100140200300

第二十五條凡相同國家認(rèn)定的特殊技能與技術(shù)擁有者，并取得相應(yīng)的資格證

書，經(jīng)主管認(rèn)定有利于公司經(jīng)營管理或與所擔(dān)職務(wù)直接相關(guān)，予以支付特殊津貼，

津貼額由人力資源部提出，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定。

第二十六條凡按制度工作日出全勤，予以支付全勤津貼，每月100元。

第二十七條對(duì)各等管理職務(wù)支付管理津貼；以此相對(duì)應(yīng)，管理職務(wù)擔(dān)當(dāng)者不

享受加班，特技，全勤津貼。（表略）

第二十八條凡病假缺勤超過半年，領(lǐng)取病假注貼。

病假津貼（元/月）=法定最底生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)X瞻養(yǎng)人數(shù)

第五章退職金

第二十九條凡公司解除勞動(dòng)合同的員工（包括公司辭退、除名、開除的員工

及勞動(dòng)合同期滿不續(xù)訂勞動(dòng)合同的員工），除下一條規(guī)定以外，公司將按相應(yīng)的支

付標(biāo)準(zhǔn)支付退職金（補(bǔ)償金）。

第三十條凡下列情況之一者，不享受退休金。

xx因違法亂紀(jì)

xx在試用期內(nèi)證明不符合錄用條件者；

xx給公司造成重大損失者；

xx公司不允許辭職卻擅自離開公司者；

XX公司認(rèn)為不應(yīng)支付退職金的理由成立者。

第三十一條退職金的支付標(biāo)準(zhǔn)

XX在本公司工作者每滿一年，支付一個(gè)月的平均實(shí)收基本工資。

XX在本公司不滿i年但滿半年可按一年計(jì)算。

XX月平均工資實(shí)得基本工資按解決合同前三個(gè)月實(shí)得基本工資的平均數(shù)計(jì)

算。

第三十二條凡在公司任職期間，曾作出重大貢獻(xiàn)者，在退職時(shí)可享受特殊的

功勞金。功勞金額由高層會(huì)議審議決定。

集團(tuán)公司培訓(xùn)管理制度「篇三」

集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度范本

一、總則

1.公司財(cái)務(wù)實(shí)行“計(jì)劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計(jì)劃內(nèi)

的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理;屬計(jì)劃外

的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

2.嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門

的檢查、監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。

二、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)

大區(qū)財(cái)務(wù)實(shí)行分級(jí)管理、分工負(fù)責(zé)的管理制度，各分公司財(cái)務(wù)人員接受本公司

財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)，各財(cái)務(wù)主管對(duì)大區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心和大

區(qū)總裁負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)人員沒會(huì)計(jì)、出納崗位，實(shí)行崗位責(zé)任制，做到錢帳分開，各負(fù)

其責(zé)。

（一）財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)

1.組建大區(qū)財(cái)務(wù)機(jī)溝，對(duì)大區(qū)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序

等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。

2.貫徹國家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)

建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢

查和考核。

3.進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消

耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

4.其他相關(guān)工作。

（二）財(cái)務(wù)主管職責(zé)

1.負(fù)責(zé)管理公司的三常財(cái)務(wù)工作，直接對(duì)大區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，由大區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理

報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心及大區(qū)總裁任免。

2.負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案

和意見。

3.負(fù)責(zé)對(duì)本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

4.負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。

5.嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

6.參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對(duì)

本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

7.組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理

對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。

8.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理，監(jiān)督其增減變化，負(fù)責(zé)盤盈盤虧、報(bào)廢清理、貨款結(jié)

算、催收和處理工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)。

9.及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)信息資料，向大區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理及分公司總經(jīng)理報(bào)告財(cái)

務(wù)狀況及經(jīng)營成果，并接受監(jiān)督指導(dǎo)。

10.負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工

作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。

11.參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定。

12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）會(huì)計(jì)職責(zé)

1.按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬

目清楚、處理及時(shí)：

2.發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的‘監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審

核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)；

3.會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作；

4.完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）出納職責(zé)

1.建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

3.對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)，保證帳實(shí)相

符。

4.每周末下班前報(bào)送資金周報(bào)表給大區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理及大區(qū)總裁。

三、現(xiàn)金管理制度

1.所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。

2.建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登

記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。

3.庫存現(xiàn)金超過3000元時(shí)必須存入銀行。

4.出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在

右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。

5.任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批（詳見支出審批制度）o因出差或其他原因

必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在

出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷（詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定）。

6.收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上

加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。

四、支票管理

1.支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。

2.建立和健全《銀行存款H記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆

順序登記銀行流水收支映目，并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。

3.出納收取支票時(shí)，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在

右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。

4.支票的使用必須二頁寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管（經(jīng)

理）、總經(jīng)理（計(jì)劃外部分）簽字后出納方可開出。

5.所開出支票必須封填收款單位名稱。

6.所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

五、印鑒的保管

1.銀行印鑒必須分人保管。

2.財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財(cái)務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。

六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查

1.出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、

支出、結(jié)存情況，編制“出納報(bào)告表”，并對(duì)由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會(huì)計(jì)或總

經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對(duì)帳盤查，其他時(shí)間進(jìn)行抽查。

2.出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對(duì)帳單的余額進(jìn)行

核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)。

3.其它依據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)制度及法規(guī)執(zhí)行。

集團(tuán)公司培訓(xùn)管理制度「篇四」

一、圍墻外高壓架空導(dǎo)線及下引線，機(jī)電隊(duì)必須對(duì)自己所管轄范圍內(nèi)的高壓供

電線路進(jìn)行包片管理。

二、包區(qū)人每月至少巡視檢查一次并作好記錄。記錄不全或不作記錄一次罰包

區(qū)人30元；不按規(guī)定檢查巡視的一次罰包區(qū)人30元；巡視檢查記錄必須交機(jī)電運(yùn)

輸科一份，否則罰隊(duì)30元。因包區(qū)人檢查巡視工倫不到位造成事故的，按礦規(guī)定

處理。

—三、線桿標(biāo)識(shí)要清晰規(guī)范，意思要明確，必須符合集團(tuán)公司要求，否則罰款

30元。

四、檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理，對(duì)于瞞報(bào)或不匯報(bào)的罰款30

元/次。

五、機(jī)電運(yùn)輸科供電人員配合好礦上及集團(tuán)公司電氣試驗(yàn)和供電檢查工作。

六、院內(nèi)高低壓架空線路，機(jī)電運(yùn)輸科必須對(duì)自己所管轄范圍內(nèi)的高壓供電線

路進(jìn)行包片管理，并且包區(qū)人每旬至少巡視檢查一次并作好記錄。記錄不全或不作

記錄一次罰包區(qū)人30元；不按規(guī)定檢查巡視一次罰包區(qū)人30元。因包區(qū)人檢查巡

視工作不到位造成事故的，按礦規(guī)定處理。

七、供電區(qū)域內(nèi)的電纜，必須有電纜標(biāo)志牌，電纜標(biāo)志牌必須按規(guī)定懸掛或張

帖,否則一處罰款10—100元。

八、電纜溝電纜必須與暖氣管路隔離開，否則一處罰款10元，造成事故交礦

處理。

九、變電所必須時(shí)刻有人在崗，發(fā)現(xiàn)值班人員脫崗的，一次罰款20元，因值

班人員脫崗造成供電事故交礦分析處理。

十、變電所值班或管理人員對(duì)重要負(fù)荷單位要做好停電前通知（事故狀態(tài)除

外），并做好記錄，否則一次罰款20元。

十一、對(duì)供電線路必須做好日常檢杳管理工作，并做好記錄，否則罰款20

元，因檢查管理工作不到位，造成供電事故的，交礦分析處理。

本制度由機(jī)電運(yùn)輸科監(jiān)督執(zhí)行。

集團(tuán)公司培訓(xùn)管理制度「篇五」

一、目的:

為了完整保存有限公司的發(fā)展歷程，清楚、準(zhǔn)確的記錄XXXXX公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活

動(dòng)和管理職能，特制訂本管理制度。

二、適用范圍：

本制度適用于XXXXX有限公司。

三、文件管理辦法：

1、公司文件產(chǎn)生的途徑：

（1）因內(nèi)部管理產(chǎn)生的規(guī)章制度、重要的通知、通報(bào)、批復(fù)、決定（因內(nèi)部

管理而產(chǎn)生

的日常通知或規(guī)定除外）：

（2）因外部合作與交流產(chǎn)生的法律文件；

（3）因政府管理而產(chǎn)生的報(bào)告和審批文件。

2、行政及辦公文件管埋的職能部門為公司行政部，承擔(dān)發(fā)文和歸檔的工作。

文件發(fā)布后，需作為資料歸檔留存，一般性文件保存期限為3年，技術(shù)性文件保存

期限為5年。

3、發(fā)文審批流程：

發(fā)文部門一公司會(huì)議通過一公司總負(fù)責(zé)人審批一行政部公布、歸檔并備案

4、文件的密級(jí)管理及受控方式：

（1）文件密級(jí)分為四類：普通、秘密、機(jī)密、絕密；

（2）文件受控使用“直接發(fā)放”和“發(fā)放號(hào)管理”兩種方式。

注：不便由行政部發(fā)布，歸檔并備案的機(jī)密或絕密文件，由發(fā)文部門按本規(guī)定

自行做好發(fā)布，歸檔并備案的工作，但必須向行政部提交歸檔文件的清單作為備

案。

（3）發(fā)文形式：公司發(fā)文工作通過紙介質(zhì)或電子文檔形式進(jìn)行，文件擬訂后

統(tǒng)一提交

給發(fā)文部門，由發(fā)文部門填寫發(fā)文文件紙，附紙介質(zhì)文件，報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審

批。審批通過，在紙介質(zhì)文件上蓋章生效后發(fā)放。由發(fā)放號(hào)管理方式受控的文件通

過紙介質(zhì)或電子文檔發(fā)放，并登記文件簽收單；其它文件的默認(rèn)發(fā)布方式為電子郵

件，如需加發(fā)紙介質(zhì)，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)文文件紙中注明。

5、公司文件采用編號(hào)管理的方式，在公司總部行政部建立方便的查詢系統(tǒng)；

（1）文件編號(hào)原則：

首位：公司名稱的縮寫GYRT；

第二位：標(biāo)示年度，如本年度為20xx年，簡(jiǎn)寫為“02”；

第三位：標(biāo)示發(fā)文單位使用漢語拼音字頭，總部各部門漢語拼音字頭包括：行

政部（XZ）、財(cái)務(wù)部（CW）、銷售市場(chǎng)部（SC）、開發(fā)一部（KF1）、開發(fā)二部

（KF2）、產(chǎn)品研發(fā)部（CY）,所有發(fā)文部門的漢語拼音字頭應(yīng)在公司行政部

（XZ）備案，以保證發(fā)文的規(guī)范化；

第四位：文件號(hào)碼，按照該發(fā)文單位的文件先后排序，統(tǒng)一從“001”排起。

（2）文件名稱：錄入全稱。

（3）主題詞：能夠反映文件重點(diǎn)內(nèi)容的關(guān)鍵詞語。

（4）概要：將文件內(nèi)容和提綱高度概括總結(jié)出來。

（5）發(fā)文單位：發(fā)文單位全稱。

（6）文件密級(jí)：依照密級(jí)制度填寫。

（7）發(fā)布日期：文件發(fā)布的日期。

（8）保存形式：公司歸檔保存的文件必須保證有一份書面原始文件和至少一

份復(fù)印件，同時(shí)可以以磁盤、光盤、膠片等其他介質(zhì)保存；涉及公司絕密和機(jī)密級(jí)

的文件，應(yīng)盡量減少保留在電腦硬盤中，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)留存。

6、發(fā)文、傳閱文件

（1）發(fā)文：由行政部將所發(fā)文件的文號(hào)、名稱、份數(shù)、時(shí)間進(jìn)行登記，由文

件領(lǐng)取部門在《文件簽收單》簽字領(lǐng)取保管。

（2）傳閱：由行政部將傳閱文件的文號(hào)、名稱、文件傳出時(shí)間登記在《文件

傳閱單》上，由傳閱人在該傳閱單上簽字后傳閱。閱畢，傳閱人將文件交回行政

部，由收件人在《文件傳閱單》上簽字并注明文件傳回時(shí)間。

（3）在文件的傳閱過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，妥善保管好所傳閱的文

件。

7、發(fā)文文件紙、文件簽收單、文件傳閱單（見附件）

8、本文件經(jīng)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布之日起執(zhí)行。

集團(tuán)公司培訓(xùn)管理制度「篇六」

為貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)的特別規(guī)定》、《煤

礦安全規(guī)程》、《煤炭工業(yè)企業(yè)設(shè)備管理規(guī)程》等法律、法規(guī)精神，加強(qiáng)對(duì)大型固

定設(shè)備和礦燈的使用及維修管理，確保大型固定設(shè)備和礦燈安全、經(jīng)濟(jì)、高效運(yùn)行

及使用，結(jié)合礦區(qū)機(jī)電管理的具體情況，制定本規(guī)定：

第一章大型固定設(shè)備的更新購置

1、設(shè)備選型的原則是技術(shù)先進(jìn)、安全可靠和經(jīng)濟(jì)合理，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，并注意通

用性、互換性和標(biāo)準(zhǔn)化；選購的設(shè)備應(yīng)是經(jīng)過鑒定、有生產(chǎn)許可證的、非淘汰型產(chǎn)

品。煤礦使用的涉及安全生產(chǎn)的產(chǎn)品，必須取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志。

2、各礦要根據(jù)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和現(xiàn)有設(shè)備的安全技術(shù)狀態(tài)制定設(shè)備的改造更新

規(guī)劃，對(duì)老化、技術(shù)性能落后、耗能高、效率低的設(shè)備要有計(jì)劃地逐年進(jìn)行更新。

3、大型固定設(shè)備及涉及到礦井安全生產(chǎn)的關(guān)鍵部件選型采購和配件儲(chǔ)備，按

淮礦經(jīng)管(20xx)57號(hào)文有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，設(shè)備選型要進(jìn)行安全、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方

面的論證。集團(tuán)公司使用的同類設(shè)備生產(chǎn)廠家控制在3?5家，同一生產(chǎn)礦井使用

的同類設(shè)備生產(chǎn)廠家控制在1?2家。招標(biāo)、比質(zhì)比價(jià)采購的設(shè)備，其配件供應(yīng)方

式、價(jià)格以及售后服務(wù)作為標(biāo)書及合同的必備條款。

4、大型固定設(shè)備選型按照分工負(fù)責(zé)的原則，由機(jī)電處等有關(guān)業(yè)務(wù)處室牽頭，

在充分征求使用單位意見的基礎(chǔ)上擬定技術(shù)協(xié)議；集團(tuán)公司分管副總工程師組織相

關(guān)單位進(jìn)行技術(shù)洽談，簽訂嚴(yán)謹(jǐn)、詳盡、科學(xué)的技術(shù)協(xié)議，明確雙方的義務(wù)、責(zé)任

以及所購設(shè)備的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、試驗(yàn)或檢驗(yàn)等事項(xiàng)；供應(yīng)處根據(jù)技術(shù)協(xié)議組

織商務(wù)談判并簽訂商務(wù)合同。

大型固定設(shè)備的招標(biāo)采購或比質(zhì)比價(jià)采購由供應(yīng)處組織。供應(yīng)商在信息庫中選

定，評(píng)審專家在專家?guī)熘须S機(jī)抽取，為保證正確選用設(shè)備，須有業(yè)務(wù)主管部門和用

戶代表參加。

5、集團(tuán)公司從未使用過的新型設(shè)備、以及試驗(yàn)涉及安全生產(chǎn)的新材料、新技

術(shù)、新工藝，引入前要由分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員進(jìn)行考察、評(píng)估。評(píng)估通過后方可

安排試用。試用單位必須制定安全措施后才能試用，試用中做好日常記錄，試用期

滿后提出試用評(píng)估報(bào)告來集團(tuán)公司分管副總工程師和設(shè)備選型有關(guān)部門，試用評(píng)估

報(bào)告審查合格后方可按采購程序采購。

6、大型設(shè)備應(yīng)由牽頭業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)組織使用單位等專業(yè)人員依據(jù)技術(shù)協(xié)議、

商務(wù)合同、有關(guān)技術(shù)資料及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出廠驗(yàn)收；其他設(shè)備由使用單位進(jìn)行驗(yàn)

收。

7、礦井主通風(fēng)機(jī)的選型，由用戶提供風(fēng)機(jī)主要運(yùn)行時(shí)期、困難時(shí)期的風(fēng)量、

負(fù)壓等參數(shù)，經(jīng)通風(fēng)處確認(rèn)后，機(jī)電處兼顧各個(gè)時(shí)期進(jìn)行風(fēng)機(jī)選型，以確保風(fēng)機(jī)的

性能和效率。

8、涉及到安全生產(chǎn)的關(guān)鍵部件（如主要電機(jī)、電控、風(fēng)機(jī)風(fēng)葉、主軸承、主

提升繩、提升容器、天輪、井筒裝備、液壓站及制動(dòng)器、摩擦襯墊、提升信號(hào)等）

的更新改造和選型，要先進(jìn)行充分調(diào)研，選用鑒定合格的產(chǎn)品，產(chǎn)品性能符合有關(guān)

技術(shù)要求和設(shè)備的設(shè)計(jì)參數(shù)，并經(jīng)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)主管部門同意后，方可實(shí)施。

集團(tuán)公司培訓(xùn)管理制度「篇七」

為加強(qiáng)對(duì)公文收發(fā)和內(nèi)部擬文的管理，特制定本制度：

一、文件收發(fā)管理

單位所有的公文歸口辦公室管理，實(shí)行專人負(fù)責(zé)，集中管理，以保證公文的使

用效益和資料的完整性，有利于加強(qiáng)安全保密工作。

（一）公文的簽收呈辦

1、簽收：辦公室人員應(yīng)按時(shí)領(lǐng)取文件和信件。

2、呈辦：凡收到的文（函）件（包括領(lǐng)導(dǎo)帶回的會(huì)議文件），應(yīng)及時(shí)登記、呈

送、擬辦、傳遞。對(duì)收到的‘文（函）件，由分管的副主任提出擬辦意見后，再行傳

遞。屬急件的.隨收隨呈，及時(shí)辦理。

（二）公文的保密。

對(duì)“三密”文件應(yīng)成規(guī)定的閱讀范圍傳遞，同時(shí)做到：不橫傳,不隨意從中抽

出文件，不帶到公共場(chǎng)所和宿舍，不在保密室外過夜。并做到日清、月查、及時(shí)清

退。

（三）公文的借閱承辦。各科室及有關(guān)人員須承辦和借閱文件時(shí)，均應(yīng)辦理借閱

登記手續(xù)，用后及時(shí)歸還。

二、內(nèi)部擬文

（一）行文規(guī)則

1、行文應(yīng)當(dāng)確屬需要，注重實(shí)效，堅(jiān)持少而精。

2、向上級(jí)請(qǐng)示問題，應(yīng)當(dāng)一文一事;不應(yīng)當(dāng)在非請(qǐng)示公文中夾帶請(qǐng)示事項(xiàng)。

3、向區(qū)直有關(guān)單位的重要行文，應(yīng)當(dāng)同時(shí)抄報(bào)區(qū)委老干部局。

4、與我單位不相隸屬機(jī)關(guān)之間一般用函行文。

5、與其他同級(jí)單位間必要時(shí)可聯(lián)合行文。

（二）制發(fā)程序

主辦科室承辦人擬稿f科室負(fù)責(zé)人核稿f分管主任審核f主任簽發(fā)f辦公室校

核公文格式并登記一編號(hào)一承辦科室校對(duì)一打愈裝訂一辦公室蓋章一封發(fā)。

（三）公文起草

1、起草公文一律用藍(lán)黑或碳素墨水書寫或在微機(jī)上直接錄入打印，不得用紅

色墨水、圓珠筆和鉛筆書寫，草擬文稿首頁一律使用發(fā)文稿紙。字跡耍工整，稿面

要清晰。修改文字要運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)修改符號(hào)，不得書寫在裝訂線以外。

2、科室完稿后，一律用藍(lán)黑或碳素墨水填寫擬文稿簽，全稿按管理權(quán)限或分

工逐級(jí)送領(lǐng)導(dǎo)審簽，擬稿者按審簽意見進(jìn)行修改、定稿。做到行文體式得當(dāng)，行文

要素齊全，審簽程序規(guī)范，意思表達(dá)準(zhǔn)確。

（四）公文校核與校對(duì)

1、公文正式印制前，由辦公室對(duì)公文的審批手續(xù)、文件格式以及文字表達(dá)、

主題詞等進(jìn)行校核，確定發(fā)文字號(hào)、印發(fā)范圍和印制份數(shù)。

2、公文的印制與校核由承辦科室負(fù)責(zé)，校樣要與原稿一致。公文印制好后，

承辦科室要及時(shí)將文件、原稿及電子版交辦公室保存。

（五）公文裝訂、傳遞

1、公文裝訂、封發(fā)由辦公室或承辦科室負(fù)責(zé)。

2、需及時(shí)下發(fā)的會(huì)議通知和上報(bào)的重要報(bào)告、請(qǐng)示，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)簽批后可通

過傳真下發(fā)、上報(bào)。

3、公文上報(bào)下發(fā)應(yīng)發(fā)給組織，一般不發(fā)給個(gè)人。

集團(tuán)公司培訓(xùn)管理制度「篇八」

一、總則

（一）、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

（二）、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。

二、采購原則

（一）、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，

必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資

信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)

性應(yīng)急購買的物品除外。

（一）、合同會(huì)簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審

計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)

導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

（三）、職責(zé)分離

采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解

決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

（四）、一致性原則

采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。

在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門

更改請(qǐng)購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值

不得超過請(qǐng)購量的5%-10%o

（五）、最低價(jià)搜尋原則

采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)

及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

（六）、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市

場(chǎng)信息。

（七）、招標(biāo)采購

凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用

品、中藥材等都應(yīng)通過旬議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、

總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)

格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。

對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變叱較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)

行情，調(diào)整采購價(jià)格。

三、采購程序

（一）、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材

料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，

報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的

生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，

建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)

行評(píng)估和審計(jì)。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)

估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，

供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商

品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品

應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購部

門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)

商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

集團(tuán)公司培訓(xùn)管理制度「篇九」

一、目的

為使我公司公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特

規(guī)定本制度。

二、權(quán)責(zé)范圍

集團(tuán)公司行政人事部為本制度管理的權(quán)責(zé)部門，負(fù)責(zé)本制度的擬定、審核及執(zhí)

行解釋；總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。集團(tuán)公司行政人事部負(fù)責(zé)本制度的落實(shí)與

實(shí)施跟進(jìn)。

三、文件種類

本制度所指公文，包括決定、決議、指示、公告、通告、通報(bào)、報(bào)告、請(qǐng)求、

批復(fù)、函、會(huì)議紀(jì)要及其他各種文件、資料等。

四、文件發(fā)行程序

1.各部門依據(jù)內(nèi)、外部信息確定文件編制任務(wù)。

2.新編制管理型文件編制完成后，由原編制單位人員進(jìn)行校對(duì)工作，需發(fā)行的

報(bào)行政人事部統(tǒng)一處理，技術(shù)型文件報(bào)技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行處理，嚴(yán)禁自行將公文直接

送呈公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)職能部門。嚴(yán)禁在報(bào)送的公文上自行加貼標(biāo)記或簽署意見。

3.行政人事部受理公文應(yīng)當(dāng)檢查公文是否符合報(bào)送要求。審核重點(diǎn)是：是否符

合行文規(guī)則；內(nèi)容是否合法；涉及其他部門的事項(xiàng)是否已協(xié)商會(huì)簽；文種使用、公

文格式是否規(guī)范；附件是否齊全。

4.經(jīng)審核，對(duì)符合行文規(guī)則的公文，行政人事部及時(shí)進(jìn)行登記編號(hào)存檔，并加

蓋德高公司”文件發(fā)行專用章”，不符合行文規(guī)則的公文做退件處理。對(duì)于符合規(guī)

定需發(fā)行的文件，需在一個(gè)星期內(nèi)必須發(fā)行。

5.公文格式

公文一般由秘密等級(jí)和保密期限、緊急程度、發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)識(shí)、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)

人、標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、附件說明、成文日期、印章、附注、附件、主題詞、

抄送機(jī)關(guān)、印發(fā)機(jī)關(guān)和印發(fā)日期等部分組成。

（1）涉及國家和公司秘密的公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)明密級(jí)和保密期限。

（2）緊急公文應(yīng)當(dāng)根據(jù)緊急程度分別標(biāo)明〃特急"、〃急件"。

（3）發(fā)文字號(hào)應(yīng)當(dāng)包括單位代字、年份、序號(hào)。由行政人事部統(tǒng)一編排發(fā)文

字號(hào)。

（4）公文標(biāo)題應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要地概括公文的主要內(nèi)容并標(biāo)明公文種類。公文標(biāo)

題中除法規(guī)、規(guī)章名稱加書名號(hào)外，一般不用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。

（5）主送機(jī)關(guān)指公文的主要受理機(jī)關(guān)，標(biāo)注時(shí)應(yīng)當(dāng)使用全稱或者規(guī)范化簡(jiǎn)

稱、統(tǒng)稱。

（6）公文如有附件，應(yīng)在正文之后、落款之前注明附件順序和名稱。

（7）對(duì)外公文可根據(jù)實(shí)際情況按不同子公司報(bào)送，并應(yīng)有總裁簽字，及加蓋

印章。

（8）成文日期以負(fù)責(zé)人簽發(fā)日期為準(zhǔn)，聯(lián)合行文以最后簽發(fā)人的簽發(fā)日期為

準(zhǔn).

（9）抄送機(jī)關(guān)指除主送機(jī)關(guān)外需要執(zhí)行或知曉公文的其他機(jī)關(guān)，應(yīng)當(dāng)使用全

稱或者規(guī)范化簡(jiǎn)稱、統(tǒng)稱。抄送機(jī)關(guān)名稱置于印發(fā)日期上方。

（10）印章：印章是公文制發(fā)單位對(duì)公文生效負(fù)責(zé)的憑證。公文除會(huì)議紀(jì)要、

印有特定版頭的普發(fā)性公文外一律加蓋印章。印章上沿不壓正文，下沿印壓成文H

期，做到“騎年蓋月”。

（11）主題詞：由反映公文主要內(nèi)容的規(guī)范名詞或名詞詞組組成。

按上級(jí)機(jī)關(guān)要求和《公文主題詞表》標(biāo)注，位于抄送單位上方?！爸黝}詞”三

個(gè)字用三號(hào)黑體字。

（12）公文用字除上述規(guī)定外，應(yīng)選用三號(hào)宋體字，從左至右排。公文中漢字

和標(biāo)點(diǎn)符號(hào)的用法應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)量單位和數(shù)字用法符合國家主管部門的'規(guī)

定，公文用紙幅面規(guī)格采用國際標(biāo)準(zhǔn)A4型，左側(cè)裝訂。

6、公文承辦必須做到：

（1）堅(jiān)持規(guī)范與時(shí)效并重，呈批公文一般按照公司領(lǐng)導(dǎo)的排列順序由后往前

依次呈送。要件、急件先送主要領(lǐng)導(dǎo)。

（2）提高辦文效率，及時(shí)將領(lǐng)導(dǎo)批示內(nèi)容登記并錄入公文管理系統(tǒng)，跟蹤準(zhǔn)

確。

（3）堅(jiān)持急件急辦、密件密辦，嚴(yán)格遵守保密法規(guī)和保密紀(jì)律。

（4）樹立服務(wù)意識(shí)，及時(shí)回復(fù)有關(guān)查詢。但非行文單位不得查看公文辦理情

況。

7、已辦結(jié)的公文，行政人事部應(yīng)將公文原稿和領(lǐng)導(dǎo)批示整理編號(hào)存檔。

注：對(duì)于技術(shù)性文件由技術(shù)質(zhì)量部依照以上流程作業(yè)。

五、文件的修訂與管制

（-）管理型文件的修訂

1.文件和資料在使用過程中，如有相關(guān)單位發(fā)現(xiàn)不適之處或其他因素需進(jìn)行

修改時(shí)，請(qǐng)統(tǒng)一由原編制單位提出申請(qǐng)，并將“文件更改申請(qǐng)單"（附件1）報(bào)行

政人事部進(jìn)行審核，由集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.修訂文件如為跨部門運(yùn)作時(shí)，修訂單位需將擬修訂稿件及內(nèi)部文件修訂傳

閱單（附件2）一并送至各部門會(huì)簽，會(huì)簽完成后，再將修訂稿件送審批部門審

批，方可發(fā)行。

3.文件修改內(nèi)容如屬重要作業(yè)流程或影響現(xiàn)行作業(yè)的，包括重要表單的修

改，修改單位必須會(huì)簽各部門意見，再行審批、發(fā)行。

（-）技術(shù)型文件的修訂

凡涉及研發(fā)的技術(shù)性文件，如：工程圖紙、產(chǎn)品規(guī)格等，則由研發(fā)部自行編制

和修訂，發(fā)放。

（三）文件的管制

1.凡公司管理型文件（如程序、制度、規(guī)定等）由行政人事部統(tǒng)一管理，歸

檔。

2.凡公司技術(shù)性文件由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一整理，歸檔。

3.當(dāng)行政人事部收到客戶、供應(yīng)商、外單位所供文件類、技術(shù)數(shù)據(jù)或國際標(biāo)

準(zhǔn)，公文、密碼電報(bào)、，專真、機(jī)要文件時(shí)，應(yīng)對(duì)收集的外來文件編制目錄清單，進(jìn)

行登記（附件3）,并在其文件上加蓋“外來文件”印章，以示區(qū)別。需要傳閱的

文件資料，可以電子檔形式發(fā)送至相關(guān)部門，如需以文本形式傳閱，則由行政人事

部作登記（附件4）,并由各傳閱部門簽字確認(rèn)。

4.以電子媒體形態(tài)存在的外來文件，行政人事部或技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將其列卬一

份以備用。

5.公文發(fā)出、接受、內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)、查閱、借出必須登記，并在交接時(shí)履行簽收

手續(xù)，需要借閱時(shí)，需向管制部門說明借閱理由，并在借閱登記表（附件5）上記

錄，不得私自將己借閱的公文傳閱，借閱完畢需立即歸還。

6.各部門人員應(yīng)將文件看成本公司財(cái)產(chǎn)的一部分，并列入移交項(xiàng)目。

7.秘密公文的印發(fā)傳達(dá)范圍應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照要求執(zhí)行，不得自行翻印、復(fù)印或

轉(zhuǎn)載，不得攜帶秘密公文外出。

8.公文立卷應(yīng)根據(jù)公文特征、相互關(guān)系和保存價(jià)值分類保管，保證公文齊全

完整，便于保管、查找和利用。

9.聯(lián)合辦理的公文，原件由主辦單位立卷，其他單位保存復(fù)印件。

（四）文件的換版及廢止

1.當(dāng)文件和資料修改次數(shù)超過10次以上，則由相關(guān)部門提出將整套文件更換

版本。

2.如果文件換版時(shí)文件編號(hào)或名稱發(fā)生變化，應(yīng)重新履行文件發(fā)行流程。

3.過期或作廢的公文應(yīng)在失效之日起一周內(nèi)交管制部門歸檔，各部門不得私自

銷毀。

4.沒有歸檔和沒有價(jià)值的公文，經(jīng)過鑒別和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以定期銷毀。銷

毀公文時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行登汜，由二人鑒銷，保證不丟失、不遺漏，嚴(yán)禁將內(nèi)部公文作

為廢棄物隨意丟棄或外賣。

六、文件和資料編碼原則

1.部門代碼

2.文件及資料的版本號(hào)編碼原則

A—第一版B---第二版C第三版，以此類推3.文件和資料的版次編碼

原則

0一一修訂初始01一一第一次修訂02一—第二次修訂，以此類推

七、文件定期審查

1.為確保各有關(guān)部門使用文件和資料均為有效版本，由行政人事部或技術(shù)質(zhì)量

部定期對(duì)所管制文件進(jìn)行查核。

2.對(duì)于所查不符合文件，由責(zé)任部門于一星期內(nèi)回復(fù)改善措施，管制部門進(jìn)行

追蹤處理。

八、附則

1.未盡事宜，參照《國家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》執(zhí)行。本規(guī)定執(zhí)行中的具體

問題，由行政人事部負(fù)責(zé)解釋。

2.管理規(guī)定自公布之日起實(shí)施。

集團(tuán)公司培訓(xùn)管理制度「篇十」

薪酬管理的作用是葉么如何診斷企業(yè)薪酬管理制度案例中的七大病癥下面是企

業(yè)管理網(wǎng)整理的某集團(tuán)公司薪酬管理制度，大家可以閱讀下文來了解薪酬管理的作

用及完善公司的薪酬管理，僅供參考。

第一章總則

第一條目的

本著“以人為本”原則，建立公平，公正，合理的薪資管理制度。充分發(fā)揮所有

員工的積極性，創(chuàng)造性。實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司的經(jīng)營目標(biāo)。

第二條范圍

本制度依集團(tuán)人事管理制度制定，集團(tuán)從業(yè)人員的薪資管理除國家法律法規(guī)另

有文件規(guī)定外,均需依照本制度執(zhí)行。本制度系集團(tuán)各事業(yè)部及各子公司薪資管理

的總則，其中對(duì)集團(tuán)直屬各職能部門的薪資管理作了明確的規(guī)定。各事業(yè)部及各子

公司的薪資管理具體辦法另見《事業(yè)部薪資管理制度》。

第三條權(quán)責(zé)

1.本制度由人力資源部負(fù)責(zé)起草、頒布，修訂，解釋并監(jiān)督施行,集團(tuán)各部門、

事業(yè)部共同執(zhí)行。

2.修訂由人力資源部根據(jù)各部門意見和集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)調(diào)整需要提報(bào)修改方案，

經(jīng)集團(tuán)總裁核準(zhǔn)后，方可修訂。

3.此制度經(jīng)集團(tuán)總裁核準(zhǔn)后，正式生效施行。

第四條工資構(gòu)成與定義

一、業(yè)務(wù)人員工資

1.底薪;各崗位根據(jù)社會(huì)平均水準(zhǔn)制定的工資標(biāo)準(zhǔn)；

2.獎(jiǎng)金:集團(tuán)公司經(jīng)營業(yè)績達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn),為獎(jiǎng)勵(lì)員工辛勤工作而設(shè)立的薪資項(xiàng)

目，獎(jiǎng)金設(shè)置為月度獎(jiǎng)金和年度獎(jiǎng)金。

3.其它獎(jiǎng)金：建立新客戶開發(fā)獎(jiǎng)等。

二、管理類人員工資

1.底薪:各崗位根據(jù)社會(huì)平均水準(zhǔn)制定的工資標(biāo)準(zhǔn)；

2.加（降）薪:依據(jù)集團(tuán)公司制度和工作流程進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行加薪或

降薪的薪資項(xiàng)目；

3.獎(jiǎng)金:集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，為獎(jiǎng)勵(lì)員工辛勤工作而設(shè)立的薪資項(xiàng)目，

獎(jiǎng)金設(shè)置為月度獎(jiǎng)金和年度獎(jiǎng)金。

三、定義

1.業(yè)務(wù)類人員：創(chuàng)造性的拓展工作，其工作直接影響集團(tuán)公司關(guān)鍵目標(biāo)的執(zhí)行效

果C集團(tuán)業(yè)務(wù)類人員為銷售人員、生產(chǎn)人員

2.管理類人員：持續(xù)性的管理工作,可確保業(yè)務(wù)工作的有效開展,其工作的行

為、表現(xiàn)及結(jié)果對(duì)集團(tuán)的總體業(yè)績發(fā)生作用。

第五條扣除項(xiàng)目

1.工資收入所得稅：

2.社會(huì)保險(xiǎn)等相關(guān)福利個(gè)人支付項(xiàng)目；

3.其它必要扣款；

第六條下列情況工資不予扣除

1.按集團(tuán)公司規(guī)定履行請(qǐng)假手續(xù)的婚假,喪假，公休假等；

2.因公出差者；

3.奉調(diào)參加培訓(xùn)；

4.奉派外出考查；

5.其它不必扣款情況；

第二章業(yè)務(wù)類人員考核

第七條另見《銷售人員薪資管理辦法》和各子公司的《生產(chǎn)人員薪資管理辦

法》

第三章管理類人員考核

第八條底薪設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)（略）、加薪（降薪）辦法集團(tuán)人力資源部每季度根據(jù)有關(guān)制

度、工作流程、獎(jiǎng)懲記錄等因素做出的薪資調(diào)整項(xiàng)目。

1.符合以下任意條件的管理類人員可予以加薪;

(1)連續(xù)兩個(gè)季度人事考評(píng)成績總評(píng)90分以上；

(2)季度內(nèi)獲通報(bào)嘉獎(jiǎng)兩次以上者

(3)其它為集團(tuán)或子公司發(fā)展做出重大貢獻(xiàn)并通報(bào)嘉獎(jiǎng)一次以上者；

(4)年度內(nèi)工作成果顯著,并無任何違紀(jì)等不良紀(jì)錄,且工作滿6個(gè)月以上者。

2.符合以下任意條件的管理類人員將予以降薪：

(D連續(xù)兩個(gè)季度人事考評(píng)成績低于70分者；

(2)季度內(nèi)通報(bào)批評(píng)2次以上者；

(3)季度內(nèi)累計(jì)曠工2天以上者；

(4)實(shí)施其它對(duì)公司發(fā)展不利的行為。

3.管理類人員加薪和降薪級(jí)差明細(xì)表(略)

4.工作流程:每季度人事考評(píng)結(jié)束后7個(gè)工作口，由人力資源依規(guī)定要求將符合

標(biāo)準(zhǔn)的人員提報(bào)考評(píng)組確認(rèn),并負(fù)責(zé)同財(cái)務(wù)部共同執(zhí)行。

第四章晉升與降職

第九條晉升(降職)定義:依據(jù)集團(tuán)公司制度和工作流程進(jìn)行評(píng)估，人力資源部提

出建議，由考評(píng)小組確認(rèn)其晉升或降職。

第十條管理類人員的晉升與降職

1.符合以下條件可適當(dāng)予以晉升

(1)職員應(yīng)符合加薪條件的一并晉升直至高級(jí)專員

(2)因工作成績突出被加薪2次以上的；

2.符合以下條件將予以降職

(1)累計(jì)被書面通報(bào)批評(píng)3次以上者；

(2)連續(xù)2次以上降薪者：

(3)季度人事考評(píng)成績低于65分者；

第五章月度績效獎(jiǎng)金

第十一條定義：以體現(xiàn)各級(jí)員工個(gè)人綜合工作表現(xiàn)、行為、成果為基礎(chǔ)和體現(xiàn)

集團(tuán)公司整體績效和營利狀況的銷售回款比率為依據(jù),依據(jù)集團(tuán)的經(jīng)營狀況確定相

應(yīng)獎(jiǎng)金基數(shù)為標(biāo)準(zhǔn),對(duì)管理類員工以月度為周期進(jìn)行的獎(jiǎng)勵(lì)或處罰；

第十二條關(guān)于考核的規(guī)定

1.考核時(shí)間:每月1-10日對(duì)上月集團(tuán)公司整體績效進(jìn)行考核并實(shí)施；

2.考核權(quán)責(zé):本規(guī)定要求于每月10日前由營銷中心提供上月銷售回款完成比率

及相關(guān)資料至財(cái)務(wù)部,經(jīng)財(cái)務(wù)部測(cè)算,報(bào)總裁核準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部發(fā)放.

3.考核方式:銷售回款比率超過計(jì)劃70%以上,員工享受300元的獎(jiǎng)金基數(shù)，

4.計(jì)算方法:個(gè)人績效獎(jiǎng)金額=300X回款完成率（%）X職務(wù)獎(jiǎng)金系數(shù)

第十三條職務(wù)獎(jiǎng)金系數(shù)明細(xì)（略）

第十四條以下人員不享有年終獎(jiǎng)：

1.月度內(nèi)曠工1天;含1天）以上者；

2.試用期者；

3.月度通報(bào)批評(píng)1次以上者；

4.月度內(nèi)事假3天以上者；

5.有其它不利于公司發(fā)展之行為；

6.當(dāng)月度內(nèi)離職的。

第十五條作業(yè)流程：

1.人力資源部向集團(tuán)財(cái)務(wù)部提交職務(wù)獎(jiǎng)金系數(shù)明細(xì)；

2.財(cái)務(wù)部按照本制度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算；

3.計(jì)算結(jié)果提交總裁經(jīng)核準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部發(fā)放；

4.人力資源部,財(cái)務(wù)部將過程中的文件存檔；

第六章年度績效考評(píng)獎(jiǎng)金

第十六條定義：乂稱年終獎(jiǎng)（司齡獎(jiǎng)），集團(tuán)視年度經(jīng)營狀況及員工工作表現(xiàn)，以

在集團(tuán)公司工作的司齡為主要依據(jù)發(fā)放的獎(jiǎng)金。

1.集團(tuán)高層管理人員由集團(tuán)總裁確定發(fā)放額度。

2.中層及一般管理人員由公司考評(píng)小組確定不同職級(jí)司齡獎(jiǎng)金的單位額度，人

力資源部、財(cái)務(wù)部依據(jù)進(jìn)入集團(tuán)公司的時(shí)間和其他評(píng)比要求計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)額。

3.發(fā)放時(shí)間:年假前一周；

第十七條獎(jiǎng)金的計(jì)算辦法:年終獎(jiǎng)金二司齡獎(jiǎng)金的單位額度X出勤系數(shù)X司齡

1.出勤系數(shù)為本年度應(yīng)出勤天數(shù)與應(yīng)出勤天數(shù)的商；

2.司齡獎(jiǎng)金的單位額度由集團(tuán)臨時(shí)組建的考評(píng)小組根據(jù)本年度集團(tuán)整體的經(jīng)營

業(yè)績,盈利狀況,未來發(fā)展規(guī)劃等確定的額度；

第十八條以下人員不享有年終獎(jiǎng)：

1.年度事假超過1個(gè)月以上者；

2.年度曠工超過2天以上者；

3.試用期者；

4.年度通報(bào)批評(píng)3次以上者；

5.年度內(nèi)工作時(shí)間不足6個(gè)月的；

6.其它不利于公司發(fā)展之行為；

7.年度內(nèi)11月30三前離職的。

第十九條作業(yè)流程：

1.人力資源部向財(cái)務(wù)部提交年度員工人事考評(píng)成績累積數(shù)據(jù)；

2.財(cái)務(wù)部按照制定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算；

3.計(jì)算結(jié)果提交集團(tuán)總裁核準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部發(fā)放；

4.人力資源部,財(cái)務(wù)部將過程中的文件存檔；

第七章薪資保密規(guī)定

第二十條目的

集團(tuán)為鼓勵(lì)各級(jí)員工恪盡職守,且能為集團(tuán)盈利與發(fā)展積極作貢獻(xiàn),實(shí)施以按勞

分配兼顧公平,薪資制度。為培養(yǎng)以貢獻(xiàn)為爭(zhēng)取高薪的風(fēng)度與避免優(yōu)秀人員免遭嫉

妒起見,特推行薪資保密管理辦法。

第二十一條各級(jí)人員不探詢他人薪資的禮貌,不評(píng)論他人薪資，以工作表現(xiàn)爭(zhēng)取

高薪的精神

第二十二條各級(jí)人員的薪資除集團(tuán)人力資源部，財(cái)務(wù)部及各級(jí)直屬主管外，一律

保密，如有違反，處罰如下：

1.主辦核薪及發(fā)薪人員，非經(jīng)核準(zhǔn)外,不得私自外泄任何人薪資，如有泄漏事件,

另調(diào)他職或辭退。

2.探詢他人的薪資者，通報(bào)批評(píng)；

3.吐露本身薪資者，通報(bào)批評(píng)；

4.評(píng)論他人薪資者，予以辭退；

5.若因以上行為造成其它影響者除以上處理外,將視具體情況予以辭退處理并

追究相關(guān)責(zé)任。

第二十三條薪資計(jì)算如有不明之處，報(bào)經(jīng)直屬主管向經(jīng)辦人查明處理。

第八章附則

第二十四條此制度自生效之日起此前所有相關(guān)制度即刻廢止。集團(tuán)將保留根據(jù)

實(shí)際情況對(duì)此制度的修改權(quán)。

集團(tuán)公司培訓(xùn)管理制度「篇十一」

第一章總則

第一條為規(guī)范固定資產(chǎn)管理工作，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，提高固定資產(chǎn)使用效

率，降低固定資產(chǎn)占用和使用耗費(fèi)，特制定本管理規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于公司所有固定資產(chǎn)管理。

第二章固定資產(chǎn)的定義及管理機(jī)構(gòu)

第三條固定資產(chǎn)是由公司為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務(wù)、出租或者經(jīng)營管理而持有

的、使用時(shí)間超過12個(gè)月的非貨幣資產(chǎn)，包括房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸

工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。未作為固定資產(chǎn)管理的

工具、器具等，作為低值易耗品核算。

第四條按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分層歸口管理的原則，以固定資產(chǎn)的類別，對(duì)固定資產(chǎn)

進(jìn)行分工管理。

一、生產(chǎn)部是固定資產(chǎn)的主管部門，對(duì)公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理；對(duì)各部

門單位固定資產(chǎn)的管理使用進(jìn)行有效指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)公司級(jí)儀器儀表的管理。

二、財(cái)務(wù)部是固定資產(chǎn)的協(xié)管部門，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的綜合核算，全面掌握固定

資產(chǎn)的增減變化情況，合理計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和資產(chǎn)減值損失，健全固定資產(chǎn)的明

細(xì)核算。

三、各生產(chǎn)分廠（部門）負(fù)責(zé)本單位固定資產(chǎn)的管理。

四、技術(shù)中心辦公室負(fù)責(zé)公司通用電子計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的管

理。

五、發(fā)展部負(fù)責(zé)公司廠房屋、建筑物及其附屬設(shè)施、道路、在建項(xiàng)目的管理。

六、公司辦公室負(fù)責(zé)公司車輛、辦公設(shè)備的管理。

七、儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)本部門的固定資產(chǎn)和公司閑置、報(bào)廢物資的處理。

第三章固定資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)

第五條生產(chǎn)部

一、擬定公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定，根據(jù)公司要求及本規(guī)定，制定固定資產(chǎn)管理

的實(shí)施細(xì)則和其它必要的管理規(guī)定；

二、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的實(shí)物管理工作：

三、定期檢杳固定資產(chǎn)使用情況，督促檢查各單位固定資產(chǎn)的保養(yǎng)和維護(hù)工

作；

四、根據(jù)各單位的需求計(jì)劃提出固定資產(chǎn)調(diào)整和購置意見，辦理固定資產(chǎn)公司

內(nèi)調(diào)撥手續(xù)；

五、對(duì)公司各單位固定資產(chǎn)管理執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立健全固定資產(chǎn)管理績

效檔案；

六、參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作，根據(jù)資產(chǎn)清查情況對(duì)技術(shù)陳舊、損壞、閑

置的固定資產(chǎn)提出處理意見；組織實(shí)施固定資產(chǎn)的修舊利廢工作，管理各使用單位

退庫的固定資產(chǎn)，參與固定資產(chǎn)的驗(yàn)收；

七、根據(jù)各單位固定資產(chǎn)使用情況編制設(shè)備大修計(jì)劃;

八、組織相關(guān)職能部門和單位指定專業(yè)技術(shù)人員成立技術(shù)鑒定小組，負(fù)責(zé)貴重

設(shè)備等資產(chǎn)報(bào)廢的技術(shù)鑒定工作。

第六條財(cái)務(wù)部

一、建立健全固定資產(chǎn)核算體系，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算；

二、組織落實(shí)對(duì)固定資產(chǎn)購建、使用、更新、轉(zhuǎn)移、出租、出售、報(bào)廢等具體

財(cái)務(wù)事項(xiàng)的審核；

三、建立健全公司固定資產(chǎn)臺(tái)帳及檔案，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類、編號(hào)，掌

握固定資產(chǎn)數(shù)量、類別及分布情況；

四、定期與生產(chǎn)部、各單位核對(duì)固定資產(chǎn)臺(tái)帳以及實(shí)物，會(huì)同有關(guān)單位組織分

析固定資產(chǎn)的利用情況；

五、擬定固定資產(chǎn)折舊方法、折舊年限和殘值率，編制固定資產(chǎn)折舊預(yù)算；

六、定期組織全公司固定資產(chǎn)的清查和統(tǒng)計(jì)工作，保證帳、卡、物三相符，審

核年度固定資產(chǎn)數(shù)量、更新改造、設(shè)備采購、報(bào)廢等的預(yù)算。

第七條固定資產(chǎn)使用單位職責(zé)：

一、各固定資產(chǎn)使用單位負(fù)責(zé)本單位的設(shè)備管理工作，應(yīng)設(shè)置專職或兼職的設(shè)

備管理員，每臺(tái)設(shè)備要明確使用、保管、維護(hù)的責(zé)任者。

二、管理和使用固定資產(chǎn)的人員調(diào)動(dòng)時(shí)，新舊管理接替人員應(yīng)辦理交接手續(xù)。

三、對(duì)于精密、貴重及易發(fā)生安全事故的固定資產(chǎn)，制定具體操作規(guī)程，嚴(yán)格

執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程和維中保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的完好、清潔、潤滑和安全使用，并

經(jīng)常對(duì)使用人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和安全教育。

四、建立健全本單位的固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期與生產(chǎn)部及財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)，定

期清點(diǎn)盤查，記錄使用、保養(yǎng)、修理等情況。固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、調(diào)出、報(bào)廢必須經(jīng)

公司職能部門審核并報(bào)公司批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自調(diào)動(dòng)、報(bào)廢，更不能自行外

借和變賣；各單位應(yīng)每半年更新一次設(shè)備臺(tái)帳，并將電子表格上交生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)

部。

五、根據(jù)主管部門和協(xié)管部門的要求定期參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，做到帳、

卡、物三相符。

六、參與固定資產(chǎn)驗(yàn)收工作，在外購固定資產(chǎn)供應(yīng)商的選擇過程中提供參考意

見。

七、及時(shí)反饋固定資產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)的重大問題，提出部門維修、更新等中

請(qǐng)，同時(shí)負(fù)責(zé)辦理審批手續(xù)。

第八條技術(shù)中心、發(fā)展部、公司辦公室、儲(chǔ)運(yùn)部

一、管理各自負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)；做好各自的臺(tái)帳。

二、參與固定資產(chǎn)驗(yàn)收工作，在固定資產(chǎn)供應(yīng)商的選擇過程中提供參考意見。

三、對(duì)本部門使用的固定資產(chǎn)負(fù)有與第七條同樣的責(zé)任。

四、發(fā)展部負(fù)責(zé)在建工程的管理，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目招標(biāo)、工程合同的審核和簽

訂、工程物資的管理、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督和簽證、工程預(yù)決算的審核和執(zhí)行、工程驗(yàn)

收和付款進(jìn)度的審核等。

五、儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)對(duì)已報(bào)廢物資或閑置物資整體出售的處理。

第四章固定資產(chǎn)的采購、驗(yàn)收、入帳

第九條固定資產(chǎn)采購范圍、權(quán)限、方式和程序按《關(guān)于下發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)

物資申購計(jì)劃審批的規(guī)定〉（修訂稿）的通知（司辦[20xx]100號(hào)）》及《關(guān)于進(jìn)

一步加強(qiáng)物資申購計(jì)劃審批的規(guī)定（司辦[20xx]32號(hào)）》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十條固定資產(chǎn)的驗(yàn)收處理程序按貴糖司辦字[20xx]118號(hào)《關(guān)于下發(fā)采購

物資質(zhì)量驗(yàn)收制度的通知》執(zhí)行。

一、設(shè)備或備件采陶到公司，完成驗(yàn)收后，供應(yīng)部將《計(jì)劃申購表》、合同、

發(fā)票以及驗(yàn)收單一并送交財(cái)務(wù)部作為付款入帳之依據(jù)。

二、基建項(xiàng)目完工后，發(fā)展部在申請(qǐng)付款時(shí)將項(xiàng)目資料報(bào)財(cái)務(wù)部作固定資產(chǎn)入

帳的依據(jù)。

三、自制或委托制作的大型或成套設(shè)備，使用部門應(yīng)在投入運(yùn)行前將設(shè)備情況

報(bào)財(cái)務(wù)部作固定資產(chǎn)入賬的依據(jù)，并將設(shè)備資料報(bào)生產(chǎn)部備案。

四、新建、擴(kuò)建、技改工程竣工，驗(yàn)收合格后，由發(fā)展部牽頭編制固定資產(chǎn)驗(yàn)

收交接記錄表。對(duì)既有土建工程又有設(shè)備購置的綜合性工程，必須按能形成單個(gè)固

定資產(chǎn)名稱、金額分別編制固定資產(chǎn)驗(yàn)收交接表。

五、財(cái)務(wù)部在收到供應(yīng)部、發(fā)展部上述資料十五個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)確定是否將資

料所述設(shè)備、備件或基建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。對(duì)確定列入固定資產(chǎn)的，應(yīng)編制固定

資產(chǎn)編號(hào)、確定折舊年限，并將編號(hào)和折舊年限向使用部門和生產(chǎn)部設(shè)備室反饋。

六、使用部門接到財(cái)務(wù)部的反饋后，應(yīng)于十五個(gè)工作日內(nèi)更新固定資產(chǎn)臺(tái)賬、

設(shè)備臺(tái)賬和設(shè)備卡片，并將更新情況向生產(chǎn)部設(shè)備室反饋。

第十一條固定資產(chǎn)的帳務(wù)處理程序

一、財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格審核各項(xiàng)單據(jù)的簽核是否完整，審核訂購數(shù)量與驗(yàn)收數(shù)量是

否一致，審核發(fā)票金額、《計(jì)劃申購表》金額及合同所列金額是否一致。如有差異

時(shí)，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)單位追查原因并責(zé)成適當(dāng)處理，若一致則依付款作業(yè)流程辦理入

帳。

二、財(cái)務(wù)部應(yīng)于固定資產(chǎn)入臺(tái)帳前，編制“固定資產(chǎn)增加單”一式三聯(lián)送生產(chǎn)

部及使用單位核對(duì)，并填列異?；蚋齼?nèi)容后，第一聯(lián)生產(chǎn)部存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部自

存作為入賬依據(jù)，并在公司U8系統(tǒng)上更新，第二聯(lián)使用單位留存，并更新各自的

臺(tái)帳。

集團(tuán)公司培訓(xùn)管理制度「篇十二」

第一章總則

第一條為適應(yīng)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)飛速發(fā)展的需要，實(shí)現(xiàn)公司文件管理工作的規(guī)范

化、制度化、制定本辦法。

第二條公司文件，是集團(tuán)公司董事會(huì)、總經(jīng)理實(shí)施企業(yè)行政領(lǐng)導(dǎo)、下達(dá)經(jīng)營決

策指令、傳達(dá)貫徹戰(zhàn)略方針、管理重大經(jīng)營事務(wù)的具有最高效力和規(guī)范格式的文

書；各項(xiàng)管理規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書、流程規(guī)范、重要對(duì)外商洽聯(lián)系函件、以及集

團(tuán)公司上下之間請(qǐng)示、答復(fù)、報(bào)告和交流情況。

第三條公司文件管理，包括文件擬制、辦理、管理、立卷、歸檔、銷毀等工作

環(huán)節(jié)內(nèi)容。

第四條納入文件管理范圍的還包括公司的重要數(shù)據(jù)、報(bào)表、及其影印、音像資

料等。

第五條公司文件管理必須做到高效、準(zhǔn)確、及時(shí)、安全、保密。

第六條集團(tuán)公司總裁辦是文件管理工作的主體部門，并對(duì)各分公司和集團(tuán)公司

各部門文件管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

第二章文件種類

第七條公司文件的種類主要有：

(-)決議用于經(jīng)會(huì)議討論通過的重要決策事項(xiàng)。

(二)決定用于對(duì)重要事項(xiàng)作出決策和安排。

（三）通知用于發(fā)布公司規(guī)章制度、任免管理干部、傳達(dá)董事會(huì)或國家有關(guān)法

規(guī)精神、轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)行政管理單位的文件、批轉(zhuǎn)下級(jí)部門、分公司的文件、發(fā)布要求

執(zhí)行或者周知的事項(xiàng)。

（四）通報(bào)用于表彰先進(jìn)、批評(píng)錯(cuò)誤、傳達(dá)重要精神、交流重要情況。

（五）報(bào)告用于向集團(tuán)公司匯報(bào)工作、反映情況、提出建議，答復(fù)集團(tuán)公司的

詢問。

（六）請(qǐng)示用于向集團(tuán)公司請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)0

（七）批復(fù)用于答復(fù)分公司或部門的請(qǐng)示。

（八）條例用于制定規(guī)范管理工作、活動(dòng)和員工行為的規(guī)章制度。

（九）手冊(cè)用于文件、資料的匯集形式

（十）守則用于向所屬成員發(fā)布的一種要求自覺遵守的約束性文件。

（十一）規(guī)定（辦法）用于對(duì)特定范圍內(nèi)的工作和事務(wù)制定具有約束力的行為

規(guī)范。

（十二）函用于對(duì)外之間商洽聯(lián)系工作、詢問和答復(fù)問題，向無隸屬關(guān)系的公

司請(qǐng)求批準(zhǔn)等。

（十三）會(huì)議紀(jì)要用于記載會(huì)議主要精神和議定事項(xiàng)。

第三章文件格式

第八條公司文件由版頭、密級(jí)、緊急程度、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送部

門、正文、附件、發(fā)文單位署名、成文日期、印章、印發(fā)傳達(dá)范圍。主題詞、抄送

單位、印制版記組成。

（一）版頭由發(fā)文單位全稱或者規(guī)范化簡(jiǎn)稱加中印在文件首頁上部。

（-）密級(jí)文件的秘密等級(jí)，標(biāo)注于版頭左上方

（三）緊急程度對(duì)文件送達(dá)和辦理的時(shí)間要求，標(biāo)注于版頭的右上方。緊急程

度為“特急、加急、平急。

（四）發(fā)文字號(hào)由發(fā)文單位代字、發(fā)文年度和發(fā)文順序號(hào)組成，標(biāo)注于版頭下

方居中。

（五）簽發(fā)人上報(bào)文件應(yīng)當(dāng)在發(fā)文字號(hào)右側(cè)標(biāo)注

（六）標(biāo)題由發(fā)文單位名稱、文件主題和文種組成，位于發(fā)文字號(hào)下方。

（七）主送單位（八）正文文件的主體，用來表達(dá)文件的內(nèi)容，位于標(biāo)題或者

主送單位下方。

（九）附件文件附件，應(yīng)當(dāng)置于主件之后，與主件裝訂在一起，并在正文之

后、發(fā)文單位署名之前注明附件的名稱。

（+）發(fā)文單位署名必須用全稱，位于正文的右下方。

（十一）成文日期一般署會(huì)議通過或者領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)日期；特殊情況署印發(fā)日

期。成文日期應(yīng)當(dāng)寫明年、月、日，位于發(fā)文單位署名右下方。決議、決定、條

例、規(guī)定等不標(biāo)明主送單位的文件，成文日期加括號(hào)標(biāo)注于標(biāo)題下方居中位置。

（十二）印章除會(huì)議紀(jì)要和印制的有特定版頭的普發(fā)性文件外，文件應(yīng)當(dāng)加蓋

發(fā)文單位印章。

（十三）印發(fā)傳達(dá)范圍加括號(hào)標(biāo)注于成文日期左下角。

（十四）主題詞標(biāo)注位干抄送單位上方。

（十五）抄送單位指除主送單位以外的其他需要告知文件內(nèi)容的上級(jí)、下級(jí)。

抄送單位名稱標(biāo)注于印制版記上方。

（十六）印制版記由文件印發(fā)單位名稱、印發(fā)日期和份數(shù)組成，位于文件末頁

下端。

第九條文件的漢字從左至右橫排。文件用紙幅面規(guī)格采用國際標(biāo)準(zhǔn)A4型（長

297毫米，寬210毫米）。左側(cè)裝訂。

第十條文件編號(hào)為區(qū)別便于查詢，編碼設(shè)在文件封面左上角。如“MC-CW-

070706”，第一區(qū)碼：“MC”為公司文件固定碼，為“美臣”的第一個(gè)拼音字母；

第二區(qū)碼“CW”為財(cái)務(wù)部門固定碼，除人力資源部為“HR”外，其他部門均取部門

簡(jiǎn)稱拼音第一字母為固定編碼；第三區(qū)”070706”為發(fā)文時(shí)間的年月口。（詳細(xì)部

門發(fā)文編碼錄附后）

第四章行文規(guī)則

第十一條文件起草應(yīng)當(dāng)首先確認(rèn)行文的必要性，確有行文必要時(shí)，要注重實(shí)

效、堅(jiān)持少而精?？砂l(fā)可不發(fā)的文件不發(fā)，可長可短的文件要短。

第十二條分公司向下的重要行文，應(yīng)當(dāng)同時(shí)抄送集團(tuán)公司總裁辦和行文內(nèi)容相

關(guān)的部門。第十三條總裁辦根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)，可以向各分公司下行文：

第十四條向集團(tuán)公司請(qǐng)示問題，應(yīng)當(dāng)一文一事，不得在非請(qǐng)示文件中夾帶請(qǐng)示

事項(xiàng)。

第十五條上行文應(yīng)當(dāng)注明簽發(fā)人、會(huì)簽人姓名。其中，“請(qǐng)示”應(yīng)當(dāng)在正文尾

注明聯(lián)系人的姓名和電話。

第十六條文件除“會(huì)議紀(jì)要”和以電報(bào)形式發(fā)出的以外，應(yīng)當(dāng)加蓋印章。

第十七條電報(bào)以發(fā)出日期為準(zhǔn)（生效時(shí)間）。

第十八條對(duì)不符合行文規(guī)則的上報(bào)文件，總裁辦指導(dǎo)其糾正。

第五章文件起草辦理

第十九條起草文件應(yīng)當(dāng)做到：

（一）符合國家相關(guān)政策法規(guī)，完整、準(zhǔn)確地體現(xiàn)總裁意圖，并同現(xiàn)行有關(guān)文

件相銜接。

（二）全面、準(zhǔn)確地反映客觀實(shí)際情況，提出的政策、措施切實(shí)可行。

（三）開門見山，觀點(diǎn)明確，文字精練，內(nèi)容充實(shí)，條理清晰，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，表

述準(zhǔn)確，力求篇幅簡(jiǎn)短。