公司章程修正案

公司章程修正案合同編號：__________甲方（以下簡稱“公司”）名稱：__________乙方（以下簡稱“股東”）名稱：__________甲方地址：__________乙方地址：__________甲方聯(lián)系方式：__________乙方聯(lián)系方式：__________第一章總則1.1為了維護公司章程的權(quán)威性和有效性，根據(jù)公司發(fā)展的實際情況，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，決定對《公司章程》進行修正。1.2本修正案是對《公司章程》的補充和修改，與《公司章程》具有同等法律效力。第二章修正內(nèi)容2.1第一章：公司設(shè)立2.1.1原章程第一章第三條：“公司注冊資本為人民幣1000萬元整?！毙薷臑椋骸肮咀再Y本為人民幣2000萬元整?！?.1.2原章程第一章第五條：“公司設(shè)立時，股東應(yīng)當按照出資比例一次性足額繳納注冊資本?！毙薷臑椋骸肮驹O(shè)立時，股東可以按照出資比例分二期繳納注冊資本，第一期繳納50%，第二期繳納50%?！?.2第二章：公司組織結(jié)構(gòu)2.2.1原章程第二章第十條：“公司設(shè)立董事會，董事會由三名董事組成。”修改為：“公司設(shè)立董事會，董事會由五名董事組成?！?.2.2原章程第二章第十二條：“公司設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會由一名監(jiān)事組成?！毙薷臑椋骸肮驹O(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成。”第三章股東權(quán)益3.1原章程第三章第十七條：“股東按照出資比例享有公司利潤分配、公司資產(chǎn)分配、優(yōu)先購買公司股權(quán)等權(quán)益?！毙薷臑椋骸肮蓶|按照出資比例享有公司利潤分配、公司資產(chǎn)分配、優(yōu)先購買公司股權(quán)等權(quán)益，但股東應(yīng)當遵守公司章程的相關(guān)規(guī)定。”第四章董事會、監(jiān)事會及高級管理人員4.1原章程第四章第二十條：“董事會負責公司日常經(jīng)營管理?！毙薷臑椋骸岸聲撠煿緫?zhàn)略規(guī)劃、決策和監(jiān)督公司日常經(jīng)營管理?！?.2原章程第四章第二十三條：“監(jiān)事會負責監(jiān)督公司財務(wù)?！毙薷臑椋骸氨O(jiān)事會負責監(jiān)督公司財務(wù)、合規(guī)及內(nèi)部控制。”第五章其他5.1本修正案自甲乙雙方簽署之日起生效。5.2本修正案一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。5.3本修正案未盡事宜，按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第六章財務(wù)管理6.1公司應(yīng)當建立健全財務(wù)管理制度，保證公司財務(wù)信息的真實、完整和透明。6.1.1公司應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)及財務(wù)會計制度的要求進行會計核算，編制財務(wù)報表。6.1.2公司應(yīng)定期進行財務(wù)審計，并向股東提供財務(wù)審計報告。6.2公司的財務(wù)年度為公歷年度，即每年1月1日至12月31日。6.2.1公司應(yīng)在每個財務(wù)年度結(jié)束后的三個月內(nèi)，編制完成財務(wù)報表并提交董事會審批。6.2.2董事會應(yīng)在收到財務(wù)報表后的一個月內(nèi)，審批通過財務(wù)報表并提交股東會審議。第七章利潤分配7.1公司的利潤分配應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則。7.1.1公司的稅后利潤應(yīng)首先用于彌補以前年度的虧損。7.1.2在彌補虧損后，公司的稅后利潤應(yīng)按照以下順序進行分配：（1）提取法定盈余公積金；（2）提取任意盈余公積金；（3）分配優(yōu)先股股息；（4）分配普通股股息。7.2股東會應(yīng)審議并通過利潤分配方案。7.2.1利潤分配方案應(yīng)由董事會提出，并提交股東會審議。7.2.2股東會應(yīng)在審議通過利潤分配方案后的一個月內(nèi)，完成利潤分配。第八章股權(quán)變動8.1股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)。8.1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)股東會審議通過。8.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，應(yīng)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。8.2公司新增發(fā)行股份時，股東有優(yōu)先購買權(quán)。8.2.1公司應(yīng)提前通知股東關(guān)于新增發(fā)行股份的相關(guān)信息。8.2.2股東應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)行使優(yōu)先購買權(quán)。第九章公司合并、分立、解散和清算9.1公司合并、分立、解散和清算應(yīng)依照國家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定進行。9.1.1公司合并、分立、解散和清算應(yīng)由股東會作出決議，并報經(jīng)相關(guān)部門批準。9.1.2公司合并、分立、解散和清算過程中，應(yīng)保障債權(quán)人的合法權(quán)益。9.2公司清算時，應(yīng)按照以下順序清償債務(wù)：（1）支付清算費用；（2）支付員工工資及社會保險費用；（3）支付稅款；（4）支付其他債務(wù)。9.3清算結(jié)束后，如有剩余財產(chǎn)，應(yīng)按照股東出資比例進行分配。第十章章程的修改10.1本章程的修改應(yīng)由股東會作出決議。10.1.1修改章程的決議應(yīng)由董事會提出，并提交股東會審議。10.1.2修改章程的決議需經(jīng)股東會出席會議的三分之二以上表決權(quán)通過。10.2本章程的修改應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行備案。10.2.1股東會審議通過修改章程的決議后，公司應(yīng)將修改后的章程報經(jīng)相關(guān)部門備案。10.3本章程的修改不得違反國家法律法規(guī)及社會公共利益。第十一章公司的對外投資與擔保11.1公司進行對外投資，應(yīng)按照公司章程和股東會的決議執(zhí)行。11.1.1對外投資決策需經(jīng)董事會提出，并提交股東會審議通過。11.1.2對外投資的額度、期限、風險控制措施等應(yīng)詳細記錄于投資協(xié)議中。11.2公司為公司股東或者實際控制人提供擔保，應(yīng)經(jīng)股東會決議。11.2.1提供擔保的額度、期限、擔保方式等應(yīng)詳細記錄于擔保協(xié)議中。11.2.2公司應(yīng)建立健全擔保風險控制機制，保證擔保安全。第十二章公司的知識產(chǎn)權(quán)12.1公司應(yīng)建立健全知識產(chǎn)權(quán)保護制度，保護公司的合法權(quán)益。12.1.1公司應(yīng)保證其產(chǎn)品、技術(shù)、商標、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)的合法性和有效性。12.1.2公司員工在履行職務(wù)過程中創(chuàng)造的知識產(chǎn)權(quán)，歸公司所有。12.2公司在知識產(chǎn)權(quán)方面與他人發(fā)生爭議時，應(yīng)采取有效措施維護公司權(quán)益。12.2.1公司應(yīng)設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)管理部門，負責處理知識產(chǎn)權(quán)爭議。12.2.2公司應(yīng)委托專業(yè)律師或知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)協(xié)助處理知識產(chǎn)權(quán)爭議。第十三章公司的安全生產(chǎn)與環(huán)境保護13.1公司應(yīng)嚴格執(zhí)行國家關(guān)于安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的法律法規(guī)。13.1.1公司應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責任制，保證生產(chǎn)安全。13.1.2公司應(yīng)定期進行安全生產(chǎn)培訓，提高員工的安全意識。13.2公司應(yīng)采取有效措施，減少對環(huán)境的影響。13.2.1公司應(yīng)進行環(huán)境影響評估，制定環(huán)境保護方案。13.2.2公司應(yīng)定期監(jiān)測排放的污染物，保證達標排放。第十四章公司的公益活動14.1公司應(yīng)積極參與社會公益活動，承擔社會責任。14.1.1公司應(yīng)制定公益活動計劃，明確公益活動的內(nèi)容和方式。14.1.2公司應(yīng)保證公益活動的合法性和有效性。14.2公司的公益活動不得違反法律法規(guī)及社會公德。14.2.1公司應(yīng)避免參與可能損害公司形象或聲譽的公益活動。14.2.2公司應(yīng)保證公益活動的資金來源合法、使用透明。第十五章其他事項15.1本章程未涉及的事項，按照國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。15.1.