2024年企業(yè)并購重組投資與運營合作協(xié)議

2024年企業(yè)并購重組投資與運營合作協(xié)議合同編號：__________甲方（轉(zhuǎn)讓方）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________乙方（受讓方）：________________地址：_________________________聯(lián)系方式：____________________地址：____________________第一章定義與術(shù)語1.1除非本協(xié)議中另有定義，下列術(shù)語具有以下含義：1.1.1“本協(xié)議”指本企業(yè)并購重組投資與運營合作協(xié)議。1.1.2“轉(zhuǎn)讓方”指甲方，即出售其在目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)的當(dāng)事人。1.1.3“受讓方”指乙方，即購買甲方在目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)的當(dāng)事人。1.1.4“目標(biāo)公司”指甲方持有的全部或部分股權(quán)的公司，具體名稱和地址詳見附件一。第二章合作主體及目標(biāo)2.1合作主體2.1.1甲方作為目標(biāo)公司的股東，持有目標(biāo)公司__%的股權(quán)。2.1.2乙方作為投資者，愿意購買甲方持有的目標(biāo)公司__%的股權(quán)。2.2合作目標(biāo)2.2.1乙方同意購買甲方持有的目標(biāo)公司__%的股權(quán)，以實現(xiàn)雙方共同投資、共同發(fā)展的目的。2.2.2乙方同意在并購重組完成后，與甲方共同參與目標(biāo)公司的運營和管理，以實現(xiàn)目標(biāo)公司的持續(xù)發(fā)展。第三章股權(quán)轉(zhuǎn)讓及支付3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.1.1甲方同意將其持有的目標(biāo)公司__%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。3.1.2乙方同意按照本協(xié)議約定的價格和條件購買甲方持有的目標(biāo)公司__%的股權(quán)。3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格3.2.1甲方與乙方協(xié)商確定，目標(biāo)公司__%的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格為人民幣__元。3.2.2乙方應(yīng)在簽署本協(xié)議后__日內(nèi)，向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。3.3支付方式3.3.1乙方可以選擇以下支付方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款：（1）銀行轉(zhuǎn)賬；（2）現(xiàn)金支付；（3）其他雙方認(rèn)可的方式。第四章權(quán)利與義務(wù)4.1甲方權(quán)利與義務(wù)4.1.1甲方應(yīng)保證其轉(zhuǎn)讓的股權(quán)合法、有效，不存在任何法律糾紛。4.1.2甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理股權(quán)變更手續(xù)，保證乙方在并購重組完成后，合法擁有目標(biāo)公司__%的股權(quán)。4.1.3甲方應(yīng)向乙方提供目標(biāo)公司的相關(guān)資料，包括但不限于公司章程、財務(wù)報表等。4.2乙方權(quán)利與義務(wù)4.2.1乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的價格和條件購買甲方持有的目標(biāo)公司__%的股權(quán)。4.2.2乙方應(yīng)在并購重組完成后，與甲方共同參與目標(biāo)公司的運營和管理。4.2.3乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的方式支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。第五章責(zé)任與違約5.1甲方責(zé)任與違約5.1.1甲方如違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致股權(quán)轉(zhuǎn)讓，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的__%。5.1.2甲方如故意隱瞞目標(biāo)公司的真實情況，導(dǎo)致乙方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.2乙方責(zé)任與違約5.2.1乙方如違反本協(xié)議的約定，未按時支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的__%。5.2.2乙方如違反本協(xié)議的約定，未參與目標(biāo)公司的運營和管理，導(dǎo)致目標(biāo)公司遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第六章保密條款6.1保密義務(wù)6.1.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等保密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。6.1.2雙方應(yīng)對對方的保密信息采取合理的保密措施，防止信息泄露給第三方。6.2保密期限6.2.1本協(xié)議的保密義務(wù)自本協(xié)議生效之日起算，持續(xù)至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。6.2.2雙方同意，即使在協(xié)議終止或履行完畢后，仍應(yīng)繼續(xù)承擔(dān)保密義務(wù)，直至保密信息成為公開信息。6.3保密例外6.3.1以下信息不構(gòu)成本協(xié)議項下的保密信息：（1）在披露給接收方之前已經(jīng)是公開的信息；（2）接收方從第三方合法獲取的信息，且第三方對該信息不負(fù)有保密義務(wù)；（3）接收方獨立開發(fā)的信息；（4）根據(jù)法律、法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求必須公開的信息。第七章違約責(zé)任7.1違約賠償7.1.1若一方違反本協(xié)議的任何條款，導(dǎo)致對方遭受損失，違約方應(yīng)賠償對方因此所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。7.1.2違約賠償?shù)挠嬎惴绞綉?yīng)按照實際損失計算，但最高不超過合同總金額的__%。7.2違約解除7.2.1如果一方嚴(yán)重違約，且違約行為對對方造成重大損害，對方有權(quán)單方面解除本協(xié)議。7.2.2解除協(xié)議的一方應(yīng)書面通知對方，并說明解除的理由。第八章爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1雙方因本協(xié)議的履行發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。8.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均可將爭議提交至__仲裁委員會進(jìn)行仲裁。8.2仲裁程序8.2.1仲裁應(yīng)按照__仲裁委員會的仲裁規(guī)則進(jìn)行。8.2.2仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。第九章一般條款9.1合同修改9.1.1本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽署。9.1.2未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得單方面修改本協(xié)議。9.2合同繼承9.2.1本協(xié)議對雙方的繼承人、受讓人和合法代表具有法律約束力。9.2.2在不影響本協(xié)議條款的前提下，雙方同意，本協(xié)議項下的權(quán)利和義務(wù)可以合法轉(zhuǎn)讓。9.3法律適用9.3.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。9.4其他9.4.1本協(xié)議的任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的有效性和可執(zhí)行性。9.4.2雙方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，不得從事任何違法經(jīng)營活動。第十章附件10.1本協(xié)議附件包括：10.1.1附件一：目標(biāo)公司基本情況及股權(quán)結(jié)構(gòu)；10.1.2附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付計劃；10.1.3附件三：雙方授權(quán)代表簽署的授權(quán)書；10.1.4附件四：其他與本協(xié)議相關(guān)的文件。10.2附件為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。第十一章股權(quán)交割11.1交割條件11.1.1雙方應(yīng)在本協(xié)議約定的交割日期前，完成所有必要的內(nèi)部審批程序，并滿足交割條件。11.1.2交割條件包括但不限于：（1）乙方支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；（2）甲方提供的所有文件和資料真實、完整、有效；（3）雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書及其他相關(guān)文件。11.2交割程序11.2.1交割日當(dāng)天，雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，在指定的地點進(jìn)行股權(quán)交割。11.2.2交割時，甲乙雙方應(yīng)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓證書，并辦理工商變更登記手續(xù)。第十二章股東權(quán)益12.1股東權(quán)益保障12.1.1乙方在交割完成后，享有與甲方相同的股東權(quán)益。12.1.2雙方應(yīng)共同努力，維護(hù)目標(biāo)公司的合法權(quán)益，保證公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。12.2股東會決議12.2.1雙方應(yīng)按照公司章程的規(guī)定，參與股東會的決策。12.2.2雙方應(yīng)互相尊重，在股東會上達(dá)成一致意見，以維護(hù)公司利益。第十三章財務(wù)審計13.1審計要求13.1.1甲方應(yīng)在交割前提供最近三年的財務(wù)審計報告。13.1.2乙方有權(quán)對目標(biāo)公司的財務(wù)狀況進(jìn)行審計，以保證股權(quán)轉(zhuǎn)讓的真實性和合法性。13.2審計機(jī)構(gòu)13.2.1雙方同意聘請__審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行財務(wù)審計。13.2.2審計費用由雙方協(xié)商承擔(dān)。第十四章信息披露14.1信息披露義務(wù)14.1.1甲方應(yīng)向乙方提供與目標(biāo)公司相關(guān)的所有重要信息，包括但不限于財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、法律糾紛等。14.1.2乙方應(yīng)保守甲方提供的所有信息，并不得用于本協(xié)議以外的用途。14.2信息更新14.2.1雙方應(yīng)定期更新對方所需的有關(guān)目標(biāo)公司的信息。14.2.2如有任何重大變化，雙方應(yīng)及時通知對方。第十五章終止與解除15.1終止條件15.1.1在以下情況下，本協(xié)議終止：（1）雙方按照本協(xié)議的規(guī)定完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓；（2）雙方達(dá)成書面一致意見，同意終止本協(xié)議；（3）根據(jù)法律法規(guī)的要求，本協(xié)議被強(qiáng)制終止。15.2解除條件15.2.1在以下情況下，任一方有權(quán)解除本協(xié)議：（1）對方違反本協(xié)議且無法補(bǔ)救；（2）對方破產(chǎn)、清算或其他類似情況；（3）法