合同管理制度

協(xié)議管理總則本制度根據(jù)集團(tuán)企業(yè)實(shí)際狀況，在集團(tuán)制度中《經(jīng)濟(jì)協(xié)議管理》基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)化，集團(tuán)企業(yè)及各地企業(yè)在執(zhí)行本制度的同步，必須符合集團(tuán)協(xié)議管理制度的規(guī)定，根據(jù)“誠(chéng)信守約、互利雙贏”的原則實(shí)行協(xié)議管理。協(xié)議文本原則化建設(shè)原則格式協(xié)議文本定義及類別原則格式協(xié)議文本定義原則格式協(xié)議文本是指集團(tuán)企業(yè)根據(jù)多種業(yè)務(wù)特點(diǎn)，就與租戶（或者合作方）的權(quán)利義務(wù)而預(yù)先擬訂的、經(jīng)集團(tuán)法律事務(wù)部同意的、集團(tuán)及各地企業(yè)須遵照的各類協(xié)議文本。集團(tuán)企業(yè)編制的原則格式協(xié)議文本類別租賃類協(xié)議：商鋪?zhàn)赓U協(xié)議、廣告位租賃協(xié)議、商鋪返租協(xié)議、商戶戰(zhàn)略聯(lián)盟合作協(xié)議。多種經(jīng)營(yíng)協(xié)議：多種經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議、臨時(shí)促銷協(xié)議、多種經(jīng)營(yíng)點(diǎn)位租賃協(xié)議。物業(yè)服務(wù)協(xié)議：主力店物業(yè)服務(wù)協(xié)議、商鋪物業(yè)服務(wù)協(xié)議、寫字樓前期物業(yè)服務(wù)協(xié)議、住宅前期物業(yè)服務(wù)協(xié)議以及其他類物業(yè)的服務(wù)協(xié)議。物管服務(wù)外包業(yè)務(wù)協(xié)議：保潔委托服務(wù)協(xié)議、綠化租擺協(xié)議、電梯等多種工程維護(hù)保養(yǎng)協(xié)議等。物資采購(gòu)類協(xié)議。管理類協(xié)議或公約：消防責(zé)任書、裝修協(xié)議書、業(yè)主臨時(shí)公約等。原則格式協(xié)議文本的編制、審定和公布原則格式協(xié)議文本的編制部門集團(tuán)企業(yè)營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)“租賃類協(xié)議”、“多種經(jīng)營(yíng)協(xié)議”原則文本的編制。集團(tuán)企業(yè)物管部負(fù)責(zé)“物業(yè)服務(wù)協(xié)議”、“物管服務(wù)外包業(yè)務(wù)協(xié)議”、“管理類協(xié)議或公約”原則文本的編制。原則格式協(xié)議文本編制后，報(bào)送集團(tuán)法務(wù)部審核，經(jīng)集團(tuán)企業(yè)主管副總經(jīng)理審批向各地企業(yè)公布（電子文本）。原則格式協(xié)議文本的管理集團(tuán)企業(yè)招商部、營(yíng)運(yùn)部、企劃部、物管部、各地商企業(yè)須指定專人管理經(jīng)審核同意后的協(xié)議文本。統(tǒng)一實(shí)行公布的編號(hào)管理，保證公布原則格式協(xié)議文本版本的統(tǒng)一和合適。原則格式協(xié)議文本的調(diào)整與補(bǔ)充編制部門須根據(jù)協(xié)議執(zhí)行及各地企業(yè)反應(yīng)的狀況，定期審核原則格式協(xié)議文本，發(fā)現(xiàn)原則格式協(xié)議文本中與實(shí)際需要不符或原則文本缺項(xiàng)的，定期集中修改、補(bǔ)充完善。修改后的協(xié)議文本公布須根據(jù)編號(hào)規(guī)定進(jìn)行，防止出現(xiàn)新老版本混用狀況。協(xié)議辦理協(xié)議內(nèi)容洽商協(xié)議談判應(yīng)由有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)組織。經(jīng)招標(biāo)確定合作方的協(xié)議談判，應(yīng)由原招標(biāo)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)。所有經(jīng)濟(jì)協(xié)議的談判，原則上至少有二名經(jīng)辦人員參與。與協(xié)議對(duì)方進(jìn)行協(xié)議內(nèi)容洽商后，將雙方洽商的成果形成書面內(nèi)容，雙方領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后作為協(xié)議文本形成的根據(jù)。協(xié)議文本的制定各地企業(yè)協(xié)議文本的制定和流轉(zhuǎn)控制由對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。集團(tuán)企業(yè)行政部負(fù)責(zé)對(duì)多種待辦理協(xié)議文本的流轉(zhuǎn)。各地企業(yè)與合作方簽訂協(xié)議步，應(yīng)規(guī)定己方草擬協(xié)議文本。若有關(guān)原則格式協(xié)議范圍內(nèi)的協(xié)議文本的草擬，須參照集團(tuán)商管企業(yè)公布的原則格式協(xié)議模板，根據(jù)雙方洽商的協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行修訂。對(duì)集團(tuán)企業(yè)尚未公布原則格式協(xié)議模板的，由各地企業(yè)自行編制，但應(yīng)保證協(xié)議的內(nèi)容完整、表述精確，經(jīng)我司法律顧問(wèn)審核后，并將自行編制的協(xié)議文本報(bào)集團(tuán)企業(yè)有關(guān)職能部門審核，并轉(zhuǎn)集團(tuán)法務(wù)部審批后，方可進(jìn)入?yún)f(xié)議審批程序。集團(tuán)企業(yè)有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將此協(xié)議文本納入原則格式協(xié)議文本模板中。必須采用協(xié)議對(duì)方的協(xié)議文本時(shí)，須由總經(jīng)理組織有關(guān)部門及人員認(rèn)真審核協(xié)議文本內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)不符合我司利益的條款須及時(shí)交涉修正。雙方確定后將協(xié)議文本報(bào)集團(tuán)企業(yè)有關(guān)職能部門審核，并轉(zhuǎn)集團(tuán)法務(wù)部審批后，方可進(jìn)入?yún)f(xié)議審批程序。該文本未納入集團(tuán)企業(yè)的原則格式協(xié)議模板的，應(yīng)及時(shí)將此協(xié)議文本納入原則格式協(xié)議文本模板中。工程外包協(xié)議的制定須充足考慮質(zhì)量保證及保修內(nèi)容確實(shí)立和修訂。物資采購(gòu)協(xié)議的制定須充足考慮質(zhì)量保證、保修、退換貨的內(nèi)容確實(shí)立和修訂。協(xié)議報(bào)審、報(bào)批審批條件材料的準(zhǔn)備各企業(yè)向集團(tuán)企業(yè)進(jìn)行協(xié)議報(bào)審報(bào)批前，須準(zhǔn)備協(xié)議審批條件材料，協(xié)議審批條件材料包括：集團(tuán)企業(yè)與此協(xié)議有關(guān)的批復(fù)文獻(xiàn)、總經(jīng)理簽字的《協(xié)議決策信息一覽表》等?？偨?jīng)理對(duì)《協(xié)議決策信息一覽表》內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。協(xié)議審批程序與權(quán)限各地企業(yè)協(xié)議經(jīng)辦人員必須按《協(xié)議辦理流程及審批權(quán)限》執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部的協(xié)議審批，將草擬協(xié)議及審批條件材料呈送有關(guān)授權(quán)人員審批簽訂。須上報(bào)集團(tuán)企業(yè)審批時(shí)，將我司有關(guān)審批人簽字后的協(xié)議審批會(huì)簽單及有關(guān)的協(xié)議審批條件材料傳真及協(xié)議文本電子版上報(bào)集團(tuán)企業(yè)行政部，集團(tuán)企業(yè)行政部將協(xié)議文本打印，附上審批材料，再按《協(xié)議辦理流程及審批權(quán)限》流轉(zhuǎn)審批，完畢對(duì)應(yīng)的“簽字組合”。集團(tuán)企業(yè)行政部負(fù)責(zé)將各地企業(yè)上報(bào)的審批材料及協(xié)議文本電子版歸檔。協(xié)議審核批復(fù)集團(tuán)企業(yè)有關(guān)部門的協(xié)議審批授權(quán)人員負(fù)有協(xié)議審查責(zé)任，必須就其職能范圍對(duì)協(xié)議進(jìn)行審查，以保證協(xié)議重要條款及內(nèi)容的合法性、嚴(yán)密性、可行性。嚴(yán)禁批復(fù)協(xié)議文本時(shí)，未審就簽字通過(guò)。對(duì)有關(guān)條款內(nèi)容不清晰或需理解更多信息時(shí)，及時(shí)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)經(jīng)辦人員溝通。須辦退的協(xié)議必須注明辦退原因。當(dāng)?shù)仄髽I(yè)根據(jù)辦退的協(xié)議簽批內(nèi)容，與協(xié)議對(duì)方交涉修正，并填寫《協(xié)議會(huì)簽意見(jiàn)貫徹狀況表》后，再行上報(bào)。各地企業(yè)報(bào)批協(xié)議步，須估計(jì)充足的審批時(shí)間。協(xié)議附件作為協(xié)議重要的構(gòu)成部分，須與主體協(xié)議文本等同上報(bào)、審批及保留。協(xié)議簽訂簽訂前校審協(xié)議通過(guò)審批后，將協(xié)議文本打印成正式文稿，協(xié)議金額在五萬(wàn)元（含）如下的由經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門主管副總經(jīng)理實(shí)行簽訂前審稿，協(xié)議金額在五萬(wàn)元以上的由經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理實(shí)行簽訂前審稿。簽訂過(guò)程控制須按集團(tuán)規(guī)定的程序及協(xié)議簽訂的規(guī)范規(guī)定進(jìn)行協(xié)議簽訂，嚴(yán)禁未經(jīng)正式授權(quán)的委托簽字行為。并在簽訂協(xié)議步驗(yàn)證對(duì)方簽字代表人及印章的合法代表性。按雙方現(xiàn)場(chǎng)簽字原則，若雙方無(wú)法實(shí)現(xiàn)同步簽訂，原則由對(duì)方先簽。若己方先簽，則嚴(yán)禁己方簽訂且對(duì)方未簽的協(xié)議文本外流。已簽訂協(xié)議文本的保管與借閱已簽協(xié)議文本的保管與保密各地企業(yè)財(cái)務(wù)部為多種協(xié)議的保管部門。須采用雙本保留的措施，將協(xié)議正本與復(fù)印件共同保留，若有保密數(shù)據(jù)或條款，復(fù)印件應(yīng)消除保密數(shù)據(jù)或條款。已簽訂協(xié)議文本的借閱協(xié)議正本不得外借，消除保密數(shù)據(jù)或條款的復(fù)印件可由有關(guān)業(yè)務(wù)監(jiān)管部門或人員借閱。協(xié)議復(fù)印件的借閱必須通過(guò)歸口業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審批，波及主力店及總經(jīng)理確定為重要的協(xié)議，其復(fù)印件的借閱必須通過(guò)總經(jīng)理審批。須建立協(xié)議借閱記錄，借閱時(shí)間不得超過(guò)一周。借閱人員不得將協(xié)議轉(zhuǎn)借，不得向企業(yè)外部的人員透露協(xié)議內(nèi)容。協(xié)議履行的監(jiān)督管理協(xié)議履行的有關(guān)責(zé)任協(xié)議有關(guān)部門負(fù)責(zé)人為履行協(xié)議的重要負(fù)責(zé)人；各地企業(yè)總經(jīng)理是我司多種協(xié)議履行的指導(dǎo)及監(jiān)督人；集團(tuán)企業(yè)有關(guān)部門是各地企業(yè)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的協(xié)議履行的監(jiān)督部門。協(xié)議內(nèi)容的傳達(dá)與培訓(xùn)協(xié)議履行負(fù)責(zé)人將有關(guān)協(xié)議內(nèi)容傳到達(dá)與之關(guān)聯(lián)的部門和人員，并組織與協(xié)議業(yè)務(wù)有關(guān)的人員進(jìn)行協(xié)議條款的培訓(xùn)。協(xié)議履行的檢查監(jiān)督各地企業(yè)按有關(guān)方管理的制度對(duì)協(xié)議對(duì)方的協(xié)議履行狀況進(jìn)行檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)對(duì)方不符合協(xié)議條款規(guī)定期，及時(shí)采用對(duì)應(yīng)措施予以糾正。若對(duì)方到達(dá)解除協(xié)議的條件，按非正常的協(xié)議期內(nèi)解除協(xié)議的規(guī)定執(zhí)行。協(xié)議履行評(píng)估協(xié)議期較長(zhǎng)且循環(huán)執(zhí)行的服務(wù)分包協(xié)議（如清潔、綠化、消殺、設(shè)備保養(yǎng)等的協(xié)議）評(píng)估：評(píng)估時(shí)機(jī)每月進(jìn)行定期評(píng)估。付款前進(jìn)行付款評(píng)估（若為每月付款的與月評(píng)估合并）。協(xié)議到期前評(píng)估。評(píng)估部門：協(xié)議歸口業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行。評(píng)估成果的處理：評(píng)估成果作為業(yè)務(wù)改善分析、協(xié)議付款及協(xié)議續(xù)簽與否的根據(jù)。租賃類協(xié)議及多種經(jīng)營(yíng)協(xié)議的執(zhí)行評(píng)估：評(píng)估時(shí)機(jī)：每季度進(jìn)行一次定期評(píng)估。租金及其他費(fèi)用收取到達(dá)預(yù)警程度時(shí)進(jìn)行評(píng)估。協(xié)議對(duì)方經(jīng)營(yíng)管理對(duì)己方也許導(dǎo)致影響時(shí)進(jìn)行評(píng)估。己方經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略發(fā)生調(diào)整影響到協(xié)議續(xù)約時(shí)進(jìn)行評(píng)估。其他需要評(píng)估的時(shí)機(jī)。評(píng)估部門：集團(tuán)企業(yè)招商部、營(yíng)運(yùn)部、企劃部、租金部、各地企業(yè)營(yíng)運(yùn)部。評(píng)估成果處理：作為租金定位、租戶調(diào)整的根據(jù)。一次性業(yè)務(wù)協(xié)議（如工程施工協(xié)議、外墻清洗協(xié)議等）的評(píng)估：付款前由該業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行業(yè)務(wù)效果評(píng)估，評(píng)估成果作為款項(xiàng)支付根據(jù)。尾款支付前的質(zhì)量保證評(píng)估（如有約定）。主力店物業(yè)服務(wù)協(xié)議的評(píng)估：物業(yè)管理邊界發(fā)生變化時(shí)，由集團(tuán)物管部組織人員進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估成果作為物業(yè)管理協(xié)議談判根據(jù)。對(duì)方不履行協(xié)議條款時(shí)由不執(zhí)行部分歸口部門組織進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估成果作為雙方交涉根據(jù)。雙方對(duì)協(xié)議條款產(chǎn)生重大分歧時(shí)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估成果作為雙方交涉根據(jù)。供應(yīng)商的采購(gòu)協(xié)議評(píng)估：在如下時(shí)機(jī)，由各地企業(yè)財(cái)務(wù)部組織人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估：物資采購(gòu)金額明顯比市場(chǎng)高時(shí)。采購(gòu)貨品常常性供應(yīng)局限性時(shí)。采購(gòu)貨品質(zhì)量不符合規(guī)定或供應(yīng)商未按協(xié)議提供維修、退貨、換貨時(shí)。評(píng)估成果作為與否解除協(xié)議的根據(jù)其他類別的協(xié)議參照以上協(xié)議評(píng)估時(shí)機(jī)和條件進(jìn)行。所有協(xié)議執(zhí)行評(píng)估均需保留有關(guān)記錄。協(xié)議款項(xiàng)支付或收取協(xié)議款項(xiàng)支付須根據(jù)協(xié)議支付款項(xiàng)時(shí)，支付前須進(jìn)行協(xié)議執(zhí)行評(píng)估。協(xié)議履行監(jiān)督負(fù)責(zé)人的書面檢查評(píng)估意見(jiàn)，須作為上級(jí)簽批協(xié)議款項(xiàng)支付申請(qǐng)以及財(cái)務(wù)部支付款項(xiàng)的前提。付款前評(píng)估原則須按協(xié)議約定的質(zhì)量原則執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議中合用于質(zhì)量保證的尾款（若有）延遲支付質(zhì)量問(wèn)題扣款的條款內(nèi)容。協(xié)議款項(xiàng)收取詳見(jiàn)《租費(fèi)管理》。協(xié)議續(xù)簽與解除協(xié)議續(xù)簽外包（采購(gòu)）業(yè)務(wù)協(xié)議的續(xù)簽條件須均滿足如下規(guī)定上個(gè)協(xié)議期間，協(xié)議對(duì)方提供的服務(wù)（物資）質(zhì)量符合甚至超越集團(tuán)企業(yè)及當(dāng)?shù)仄髽I(yè)規(guī)定，且雙方合作快樂(lè)。有關(guān)根據(jù)見(jiàn)協(xié)議到期前評(píng)價(jià)。上個(gè)協(xié)議期間，業(yè)戶對(duì)外包服務(wù)的滿意度高于企業(yè)質(zhì)量指標(biāo)。目前外包（采購(gòu)）業(yè)務(wù)在同等條件下符合或低于市場(chǎng)價(jià)格。租賃及多種經(jīng)營(yíng)協(xié)議續(xù)簽時(shí)須考慮如下條件上個(gè)協(xié)議期間，協(xié)議對(duì)方準(zhǔn)時(shí)提交租金及其他費(fèi)用的。遵法經(jīng)營(yíng)且經(jīng)營(yíng)品類及檔次不影響己方業(yè)態(tài)規(guī)劃及整體品牌形象的。下個(gè)協(xié)議期租金符合集團(tuán)企業(yè)期望的。其他規(guī)定。協(xié)議續(xù)簽審批規(guī)定協(xié)議續(xù)簽報(bào)批時(shí)，須按“協(xié)議報(bào)審、報(bào)批”規(guī)定同步上報(bào)續(xù)簽協(xié)議的審批條件。協(xié)議解除正常協(xié)議到期解除不符合或放棄續(xù)簽條件的，按協(xié)議規(guī)定的時(shí)間告知對(duì)方，本協(xié)議期中斷合作關(guān)系。并做好替代的有關(guān)方聘任的準(zhǔn)備工作。非正常的協(xié)議期內(nèi)