企業(yè)并購重組合作協(xié)議

企業(yè)并購重組合作協(xié)議合同編號：__________甲方（轉(zhuǎn)讓方）：________公司地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________授權(quán)代表：_____________________乙方（受讓方）：________公司地址：_________________________聯(lián)系方式：_____________________授權(quán)代表：_____________________第一章總則1.1定義1.1.1“本協(xié)議”是指本企業(yè)并購重組合作協(xié)議。1.1.2“甲方”是指________公司，乙方是指________公司。1.1.3“并購重組”是指甲方將其持有的部分或全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方接受股權(quán)轉(zhuǎn)讓并支付相應(yīng)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的行為。1.2合作目的1.2.1甲乙雙方為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展和優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)共同利益，達(dá)成一致意見，決定進(jìn)行本次并購重組。1.2.2甲乙雙方同意在平等、自愿、公平、誠信的原則下，按照本協(xié)議的約定進(jìn)行并購重組。1.3合作原則1.3.1甲乙雙方應(yīng)遵循國家法律法規(guī)，保證并購重組的合法、合規(guī)性。1.3.2甲乙雙方應(yīng)充分尊重對方的合法權(quán)益，保證并購重組的公平、公正性。1.3.3甲乙雙方應(yīng)積極履行本協(xié)議約定的各項(xiàng)義務(wù)，保證并購重組的順利進(jìn)行。第二章轉(zhuǎn)讓股權(quán)2.1轉(zhuǎn)讓標(biāo)的2.1.1甲方同意將其持有的________公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）_____%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。2.1.2乙方同意受讓甲方所持有的目標(biāo)公司_____%的股權(quán)。2.2轉(zhuǎn)讓價(jià)格2.2.1甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為人民幣____元。2.2.2乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付至甲方指定的賬戶。2.3轉(zhuǎn)讓程序2.3.1甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方提供目標(biāo)公司的相關(guān)資料，包括但不限于公司章程、股東會決議、財(cái)務(wù)報(bào)表等。2.3.2乙方應(yīng)在收到甲方提供的資料后____個(gè)工作日內(nèi)，完成對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查。2.3.3甲乙雙方應(yīng)在盡職調(diào)查完成后____個(gè)工作日內(nèi)，簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。第三章股權(quán)交割3.1交割時(shí)間3.1.1甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方的相關(guān)手續(xù)辦理完畢。3.1.2乙方應(yīng)在交割完成后____個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。3.2交割手續(xù)3.2.1甲乙雙方應(yīng)按照我國有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)。3.2.2甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需的各項(xiàng)手續(xù)，包括但不限于提供相關(guān)文件、簽署相關(guān)協(xié)議等。第四章管理與運(yùn)營4.1管理權(quán)4.1.1乙方取得目標(biāo)公司_____%的股權(quán)后，有權(quán)參與目標(biāo)公司的經(jīng)營管理。4.1.2甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方移交目標(biāo)公司的經(jīng)營管理權(quán)。4.2運(yùn)營策略4.2.1甲乙雙方應(yīng)共同制定目標(biāo)公司的運(yùn)營策略，保證目標(biāo)公司的持續(xù)發(fā)展。4.2.2乙方應(yīng)按照甲乙雙方約定的運(yùn)營策略，對目標(biāo)公司進(jìn)行管理和運(yùn)營。第五章保密與爭議解決5.1保密5.1.1甲乙雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容及在本次并購重組過程中獲取的對方商業(yè)秘密予以保密。5.1.2甲乙雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。5.2爭議解決5.2.1對于本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，甲乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。5.2.2若協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六章財(cái)務(wù)與審計(jì)6.1財(cái)務(wù)報(bào)告6.1.1甲方應(yīng)保證提供的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。6.1.2乙方有權(quán)對甲方的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審核，并可以聘請獨(dú)立第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。6.2審計(jì)6.2.1乙方應(yīng)在簽署本協(xié)議后____個(gè)工作日內(nèi)，指定審計(jì)機(jī)構(gòu)對目標(biāo)公司進(jìn)行全面的財(cái)務(wù)審計(jì)。6.2.2審計(jì)費(fèi)用由乙方承擔(dān)，除非審計(jì)結(jié)果顯示甲方提供的財(cái)務(wù)報(bào)告存在重大錯(cuò)誤或遺漏，導(dǎo)致乙方遭受損失，則審計(jì)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。6.3財(cái)務(wù)承諾6.3.1甲方承諾在轉(zhuǎn)讓過程中不進(jìn)行任何損害目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況的行為。6.3.2乙方承諾在受讓股權(quán)后，合理使用目標(biāo)公司的資金，不進(jìn)行任何違法或違反財(cái)務(wù)規(guī)范的行為。第七章法律事務(wù)7.1法律合規(guī)7.1.1甲乙雙方應(yīng)保證本次并購重組符合中國法律法規(guī)的規(guī)定，包括但不限于公司法、證券法等相關(guān)法律。7.1.2甲乙雙方應(yīng)遵守相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，及時(shí)辦理并購重組過程中的法律手續(xù)。7.2法律文件7.2.1甲乙雙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，準(zhǔn)備并簽署本次并購重組所需的所有法律文件。7.2.2甲乙雙方應(yīng)保證所簽署的法律文件真實(shí)、合法、有效，并符合相關(guān)的法律要求。第八章責(zé)任與賠償8.1違約責(zé)任8.1.1若甲乙任何一方違反本協(xié)議的任何條款，違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本協(xié)議總金額的____%。8.1.2除支付違約金外，違約方還應(yīng)賠償守約方因違約所造成的全部損失，包括但不限于利潤損失、聲譽(yù)損失等。8.2賠償限額8.2.1除非本協(xié)議另有約定，否則任何一方的賠償責(zé)任不得超過本協(xié)議總金額的____%。8.2.2本協(xié)議中的賠償限額不包括因欺詐、故意或重大過失造成的損失。第九章一般條款9.1通知9.1.1甲乙雙方之間所有的通知和通信均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并通過郵件、掛號信或快遞等方式送達(dá)。9.1.2任何通知在發(fā)送至對方指定的聯(lián)系地址后視為已送達(dá)。9.2修改和補(bǔ)充9.2.1本協(xié)議的任何修改和補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，并由甲乙雙方授權(quán)代表簽署。9.2.2任何修改和補(bǔ)充與本協(xié)議具有同等法律效力，并應(yīng)成為本協(xié)議不可分割的一部分。第十章終止和解除10.1協(xié)議終止10.1.1在以下情況下，本協(xié)議可提前終止：（1）甲乙雙方達(dá)成書面一致意見，同意提前終止本協(xié)議；（2）一方發(fā)生重大違約，且在收到對方書面通知后____個(gè)工作日內(nèi)未能糾正該違約行為；（3）不可抗力因素導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行。10.2協(xié)議解除10.2.1在以下情況下，本協(xié)議可解除：（1）一方根據(jù)本協(xié)議第10.1條的規(guī)定發(fā)出終止通知；（2）一方因法律原因被宣告破產(chǎn)或清算；（3）一方因法律變化導(dǎo)致本協(xié)議無法履行。10.3終止和解除后的義務(wù)10.3.1本協(xié)議終止或解除后，甲乙雙方應(yīng)立即停止履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，但下列義務(wù)除外：（1）保密義務(wù)；（2）未履行完畢的付款義務(wù)；（3）因本次并購重組產(chǎn)生的任何權(quán)利和責(zé)任。10.4終止和解除的后果10.4.1本協(xié)議終止或解除后，任何一方均不得向?qū)Ψ街鲝堃虮緟f(xié)議終止或解除而產(chǎn)生的任何損害賠償。10.4.2除非本協(xié)議另有約定，否則終止或解除本協(xié)議并不意味著放棄任何一方在本協(xié)議終止或解除前已產(chǎn)生的權(quán)利和救濟(jì)。第十一章知識產(chǎn)權(quán)11.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬11.1.1甲方應(yīng)保證其轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不涉及任何知識產(chǎn)權(quán)的爭議。11.1.2乙方受讓股權(quán)后，目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)歸乙方所有，但應(yīng)尊重原知識產(chǎn)權(quán)所有人的合法權(quán)益。11.2知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)11.2.1乙方應(yīng)采取必要措施保護(hù)目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)，防止侵權(quán)行為的發(fā)生。11.2.2乙方在運(yùn)營目標(biāo)公司過程中，應(yīng)遵守相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)，不得侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)。第十二章人力資源12.1員工處理12.1.1本次并購重組不影響目標(biāo)公司員工的勞動(dòng)合同關(guān)系，乙方應(yīng)繼續(xù)履行甲方與員工簽訂的勞動(dòng)合同。12.1.2乙方應(yīng)保障目標(biāo)公司員工的合法權(quán)益，不得無故解除勞動(dòng)合同。12.2人力資源政策12.2.1乙方應(yīng)制定合理的人力資源政策，保證目標(biāo)公司員工的穩(wěn)定和發(fā)展。12.2.2乙方應(yīng)與目標(biāo)公司員工建立良好的勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)公司的和諧穩(wěn)定。第十三章信息披露13.1信息披露義務(wù)13.1.1甲乙雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)向?qū)Ψ?、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及公眾披露與并購重組相關(guān)的信息。13.1.2任何一方不得泄露對方的商業(yè)秘密或未公開的信息，除非得到對方的書面同意。13.2信息披露內(nèi)容13.2.1甲乙雙方應(yīng)保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。13.2.2信息披露的內(nèi)容包括但不限于公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況、重大事項(xiàng)等。第十四章違約責(zé)任與爭議解決14.1違約責(zé)任14.1.1除本協(xié)議已有明確規(guī)定外，任何一方違反本協(xié)議的任何條款，均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。14.1.2違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失、承擔(dān)合理的律師費(fèi)等。14.2爭議解決14.2.1對于本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，甲乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。14.2.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向本協(xié)議簽訂地的人民法院提起訴訟。第十五章其他條款15.1完整協(xié)議15.1.1本協(xié)議構(gòu)成甲乙雙方關(guān)于并購重組的完整協(xié)議，取代所有以前的口頭或書面協(xié)議。15.1.2本協(xié)議的任何附件均為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。15.2語言與翻譯15.2.1本協(xié)議以中文為準(zhǔn)，如本協(xié)議有其他語言翻譯版本，則以中文版本為準(zhǔn)。15.2.2若中文版本與其他語言版本存在不一致之處，應(yīng)以中文版本的約定為準(zhǔn)。15.3生效與終止1