二零二五年上市公司收購計(jì)劃書3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年上市公司收購計(jì)劃書本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同名稱1.2合同編號1.3合同簽訂日期1.4合同簽訂地點(diǎn)1.5合同簽訂雙方1.6合同生效條件2.收購目標(biāo)2.1收購對象2.2收購標(biāo)的2.3收購價(jià)格2.4收購資金來源3.收購方式3.1收購方式概述3.2收購方式詳細(xì)說明3.3收購方式調(diào)整權(quán)限4.收購時間表4.1收購開始時間4.2收購?fù)瓿蓵r間4.3收購時間調(diào)整權(quán)限5.收購價(jià)格調(diào)整5.1收購價(jià)格調(diào)整條件5.2收購價(jià)格調(diào)整方式5.3收購價(jià)格調(diào)整決策程序6.收購資金支付6.1收購資金支付方式6.2收購資金支付時間6.3收購資金支付條件7.收購協(xié)議簽署7.1收購協(xié)議簽署主體7.2收購協(xié)議簽署程序7.3收購協(xié)議簽署期限8.收購信息披露8.1信息披露內(nèi)容8.2信息披露時間8.3信息披露方式9.收購監(jiān)管9.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)9.2監(jiān)管要求9.3監(jiān)管程序10.收購后續(xù)事項(xiàng)10.1收購?fù)瓿珊蠊局卫斫Y(jié)構(gòu)10.2收購?fù)瓿珊蠊緲I(yè)務(wù)整合10.3收購?fù)瓿珊髥T工安置11.收購終止條件11.1收購終止條件概述11.2收購終止具體情形11.3收購終止程序12.合同解除條件12.1合同解除條件概述12.2合同解除具體情形12.3合同解除程序13.違約責(zé)任13.1違約情形13.2違約責(zé)任承擔(dān)方式13.3違約責(zé)任追究程序14.爭議解決14.1爭議解決方式14.2爭議解決機(jī)構(gòu)14.3爭議解決程序第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名稱：《二零二四年上市公司收購計(jì)劃書》1.2合同編號：2024AC0011.3合同簽訂日期：2024年1月1日1.4合同簽訂地點(diǎn)：中國北京市1.5合同簽訂雙方1.5.1收購方：甲方1.5.2被收購方：乙方1.6合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.收購目標(biāo)2.1收購對象：乙方所持有的上市公司股份2.2收購標(biāo)的：具體股份比例為[]%2.3收購價(jià)格：每股人民幣[]元2.4收購資金來源：甲方自有資金及通過合法渠道籌集的資金3.收購方式3.1收購方式概述：乙方自愿出售其持有的上市公司股份，甲方通過公開市場購買的方式進(jìn)行收購。3.2收購方式詳細(xì)說明：3.2.1甲方將以現(xiàn)金支付方式進(jìn)行收購。3.2.2甲方將按照上市公司的交易規(guī)則，通過證券交易所進(jìn)行公開市場購買。3.2.3甲方有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整收購策略。3.3收購方式調(diào)整權(quán)限：甲方在符合法律法規(guī)和市場規(guī)則的前提下，有權(quán)對收購方式進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。4.收購時間表4.1收購開始時間：2024年2月1日4.2收購?fù)瓿蓵r間：2024年12月31日4.3收購時間調(diào)整權(quán)限：在收購過程中，如遇特殊情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以適當(dāng)調(diào)整收購時間。5.收購價(jià)格調(diào)整5.1收購價(jià)格調(diào)整條件：如市場出現(xiàn)重大變化，導(dǎo)致收購價(jià)格與原定價(jià)格存在顯著差異時，雙方可協(xié)商調(diào)整收購價(jià)格。5.2收購價(jià)格調(diào)整方式：根據(jù)市場行情及雙方協(xié)商結(jié)果，重新確定每股收購價(jià)格。5.3收購價(jià)格調(diào)整決策程序：雙方應(yīng)成立專門的收購價(jià)格調(diào)整小組，負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)整事宜。6.收購資金支付6.1收購資金支付方式：甲方將以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付收購款項(xiàng)。6.2收購資金支付時間：在完成股份過戶手續(xù)后，甲方將在[]個工作日內(nèi)將收購款項(xiàng)支付給乙方。6.3收購資金支付條件：乙方向甲方提供完整的股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)及相關(guān)文件，并確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓合法有效。7.收購協(xié)議簽署7.1收購協(xié)議簽署主體：甲方、乙方及雙方指定的代理人7.2收購協(xié)議簽署程序：雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及證券交易所規(guī)定，簽署正式的收購協(xié)議。7.3收購協(xié)議簽署期限：自本合同簽訂之日起[]個工作日內(nèi)完成收購協(xié)議的簽署。8.收購信息披露8.1信息披露內(nèi)容：8.1.1甲方應(yīng)在每次收購?fù)瓿珊?，及時向中國證監(jiān)會及證券交易所報(bào)送收購情況報(bào)告書。8.1.2甲方應(yīng)在每次收購達(dá)到一定程度（如達(dá)到[]%的股份時）后，依法履行信息披露義務(wù)，包括但不限于收購進(jìn)展、資金使用情況等。8.2信息披露時間：8.2.1甲方應(yīng)在每次收購?fù)瓿珊骩]個工作日內(nèi)完成信息披露。8.2.2甲方應(yīng)在每次收購達(dá)到一定程度時，立即披露相關(guān)信息。8.3信息披露方式：8.3.1甲方將通過指定的信息披露媒體，如證券交易所網(wǎng)站、中國證監(jiān)會指定的信息披露平臺等，進(jìn)行信息披露。8.3.2甲方應(yīng)保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。9.收購監(jiān)管9.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)：9.1.1中國證監(jiān)會9.1.2證券交易所9.2監(jiān)管要求：9.2.1甲方應(yīng)嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會及證券交易所的監(jiān)管規(guī)定。9.2.2甲方應(yīng)在收購過程中，積極配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。9.3監(jiān)管程序：9.3.1甲方應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，定期報(bào)送收購相關(guān)材料。9.3.2甲方在收購過程中如有疑問，應(yīng)及時向監(jiān)管機(jī)構(gòu)咨詢。10.收購后續(xù)事項(xiàng)10.1收購?fù)瓿珊蠊局卫斫Y(jié)構(gòu)：10.1.1甲方應(yīng)確保乙方原有股東的合法權(quán)益。10.1.2甲方將與乙方共同制定公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整方案。10.2收購?fù)瓿珊蠊緲I(yè)務(wù)整合：10.2.1甲方應(yīng)盡快完成與乙公司的業(yè)務(wù)整合。10.2.2甲方應(yīng)尊重乙公司原有的業(yè)務(wù)模式和品牌。10.3收購?fù)瓿珊髥T工安置：10.3.1甲方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司政策，妥善安置乙方員工。10.3.2甲方將與乙方協(xié)商，制定員工安置方案。11.收購終止條件11.1收購終止條件概述：11.1.1甲方或乙方違反本合同約定，經(jīng)對方書面通知仍未改正的。11.1.2收購過程中出現(xiàn)不可抗力因素，導(dǎo)致收購無法繼續(xù)進(jìn)行的。11.2收購終止具體情形：11.2.1甲方未能在約定時間內(nèi)完成收購的。11.2.2乙方未能在約定時間內(nèi)提供完整股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)的。11.3收購終止程序：11.3.1雙方協(xié)商一致，簽訂終止協(xié)議。11.3.2終止協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。12.合同解除條件12.1合同解除條件概述：12.1.1甲方或乙方嚴(yán)重違反本合同約定，給對方造成重大損失的。12.1.2出現(xiàn)法律、法規(guī)規(guī)定的合同解除情形的。12.2合同解除具體情形：12.2.1甲方未按約定支付收購款項(xiàng)的。12.2.2乙方未按約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)的。12.3合同解除程序：12.3.1提出解除合同的一方應(yīng)書面通知對方。12.3.2雙方應(yīng)在接到通知之日起[]個工作日內(nèi)協(xié)商解除合同事宜。13.違約責(zé)任13.1違約情形：13.1.1甲方或乙方未按約定履行合同義務(wù)的。13.1.2甲方或乙方違反合同約定，給對方造成損失的。13.2違約責(zé)任承擔(dān)方式：13.2.1承擔(dān)違約責(zé)任的一方應(yīng)賠償對方因此遭受的直接損失。13.2.2違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式由雙方協(xié)商確定。13.3違約責(zé)任追究程序：13.3.1提出違約責(zé)任追究的一方應(yīng)書面通知對方。13.3.2雙方應(yīng)在接到通知之日起[]個工作日內(nèi)協(xié)商解決違約責(zé)任問題。14.爭議解決14.1爭議解決方式：14.1.1協(xié)商解決：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭議。14.1.2仲裁解決：協(xié)商不成時，任何一方均可向[]仲裁委員會申請仲裁。14.2爭議解決機(jī)構(gòu)：14.2.1[]仲裁委員會14.3爭議解決程序：14.3.1雙方應(yīng)在爭議發(fā)生后[]個工作日內(nèi)提出爭議解決請求。14.3.2爭議解決機(jī)構(gòu)將根據(jù)雙方提供的證據(jù)和事實(shí)，依法進(jìn)行仲裁。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定義：在本合同中，第三方指除甲乙雙方之外的，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助的獨(dú)立主體，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等。1.2第三方介入目的：第三方介入旨在保證合同履行的公正性、專業(yè)性和效率，確保合同條款的準(zhǔn)確執(zhí)行。2.第三方介入程序2.1第三方選擇：甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方，并簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議。2.2第三方資質(zhì)要求：第三方應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)和執(zhí)業(yè)許可，能夠獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)。3.第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額定義：第三方在本合同履行過程中，因自身原因?qū)е录滓译p方遭受損失的，其應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任限額。3.2第三方責(zé)任限額確定：3.2.1第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方服務(wù)協(xié)議中的約定確定。3.2.2如服務(wù)協(xié)議未約定責(zé)任限額，則第三方責(zé)任限額為[]萬元人民幣。3.3第三方責(zé)任限額承擔(dān)：3.3.1第三方責(zé)任限額內(nèi)的損失，由第三方承擔(dān)賠償責(zé)任。3.3.2超過第三方責(zé)任限額的損失，由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況分擔(dān)。4.第三方責(zé)權(quán)利4.1第三方權(quán)利：4.1.1第三方有權(quán)根據(jù)服務(wù)協(xié)議，獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)。4.1.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和協(xié)助。4.2第三方義務(wù)：4.2.1第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議約定，按時、保質(zhì)完成工作任務(wù)。4.2.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和隱私。4.3第三方責(zé)任：4.3.1第三方因自身原因?qū)е录滓译p方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.3.2第三方在履行職責(zé)過程中，如違反法律法規(guī)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方的劃分：5.1.1第三方應(yīng)與甲方簽訂服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。5.1.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)服從甲方的管理和監(jiān)督。5.2第三方與乙方的劃分：5.2.1第三方應(yīng)與乙方簽訂服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。5.2.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)服從乙方的管理和監(jiān)督。5.3第三方與合同履行的劃分：5.3.1第三方作為合同履行的輔助者，應(yīng)確保其工作不影響合同履行的正常進(jìn)行。5.3.2第三方在履行職責(zé)過程中，如發(fā)現(xiàn)合同履行存在問題，應(yīng)及時通知甲乙雙方。6.第三方介入后的額外條款及說明6.1第三方介入后的合同履行：6.1.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。6.1.2第三方介入不影響本合同的效力。6.2第三方介入后的費(fèi)用承擔(dān)：6.2.1第三方介入產(chǎn)生的費(fèi)用，由甲乙雙方根據(jù)服務(wù)協(xié)議約定承擔(dān)。6.2.2如服務(wù)協(xié)議未約定費(fèi)用承擔(dān)，則由甲乙雙方平均分擔(dān)。6.3第三方介入后的爭議解決：6.3.1第三方介入后的爭議，仍按照本合同約定的爭議解決方式處理。6.3.2如第三方介入導(dǎo)致爭議，甲乙雙方應(yīng)先協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟或向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件名稱：《二零二四年上市公司收購計(jì)劃書》附件說明：本附件為主要合同文件，詳細(xì)記載了收購計(jì)劃的基本信息、目標(biāo)、方式、時間表、價(jià)格、資金來源等。2.附件名稱：收購協(xié)議附件說明：本附件為甲乙雙方簽訂的正式收購協(xié)議，明確了收購的具體條款、雙方的權(quán)利義務(wù)等。3.附件名稱：第三方服務(wù)協(xié)議附件說明：本附件為甲乙雙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，明確了第三方介入的目的、職責(zé)、權(quán)利義務(wù)等。4.附件名稱：信息披露報(bào)告附件說明：本附件為甲乙雙方在收購過程中，按照法律法規(guī)要求進(jìn)行的信息披露報(bào)告。5.附件名稱：公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整方案附件說明：本附件為收購?fù)瓿珊螅滓译p方共同制定的公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整方案。6.附件名稱：員工安置方案附件說明：本附件為收購?fù)瓿珊?，甲乙雙方共同制定的員工安置方案。7.附件名稱：違約責(zé)任認(rèn)定書附件說明：本附件為甲乙雙方在違約發(fā)生后，根據(jù)本合同約定的違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，共同認(rèn)定的違約責(zé)任認(rèn)定書。8.附件名稱：爭議解決協(xié)議附件說明：本附件為甲乙雙方在爭議發(fā)生后，根據(jù)本合同約定的爭議解決方式，共同簽訂的爭議解決協(xié)議。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按約定支付收購款項(xiàng)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為未支付款項(xiàng)的[]%。示例說明：若甲方應(yīng)支付1億元人民幣收購款項(xiàng)，但未在約定時間內(nèi)支付，則應(yīng)支付1000萬元人民幣的違約金。2.違約行為：乙方未按約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為[]萬元人民幣。示例說明：若乙方應(yīng)轉(zhuǎn)讓股份價(jià)值1億元人民幣，但未在約定時間內(nèi)履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)，則應(yīng)支付100萬元人民幣的違約金。3.違約行為：第三方未按約定履行職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金金額為實(shí)際損失金額的[]%。示例說明：若第三方因自身原因?qū)е录滓译p方遭受100萬元人民幣的損失，則應(yīng)支付10萬元人民幣的違約金。4.違約行為：甲乙雙方未按約定履行合同義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，分別承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：若甲乙雙方均未按約定履行合同義務(wù)，各自應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。全文完。二零二四年上市公司收購計(jì)劃書1本合同目錄一覽1.合同簽訂雙方基本信息1.1收購方基本信息1.2被收購方基本信息2.收購目的及原則2.1收購目的2.2收購原則3.收購對象及范圍3.1收購對象3.2收購范圍4.收購價(jià)格及支付方式4.1收購價(jià)格4.2支付方式5.收購資金來源及擔(dān)保5.1收購資金來源5.2收購資金擔(dān)保6.收購程序及時間安排6.1收購程序6.2時間安排7.收購過程中雙方權(quán)利義務(wù)7.1收購方權(quán)利義務(wù)7.2被收購方權(quán)利義務(wù)8.收購協(xié)議簽訂及生效條件8.1收購協(xié)議簽訂8.2生效條件9.收購協(xié)議履行及變更9.1收購協(xié)議履行9.2收購協(xié)議變更10.收購?fù)瓿珊箅p方責(zé)任10.1收購方責(zé)任10.2被收購方責(zé)任11.收購過程中的保密條款11.1保密條款內(nèi)容11.2違約責(zé)任12.收購過程中的爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機(jī)構(gòu)13.收購協(xié)議的解除及終止13.1解除條件13.2終止條件14.合同其他條款14.1合同附件14.2合同生效日期14.3合同變更及終止14.4合同附件效力14.5合同適用法律14.6合同簽署地點(diǎn)14.7合同簽署日期第一部分：合同如下：1.合同簽訂雙方基本信息1.1收購方基本信息1.1.1收購方名稱：X股份有限公司1.1.2收購方住所：省市區(qū)路號1.1.3收購方法定代表人：1.2被收購方基本信息1.2.1被收購方名稱：YYY有限責(zé)任公司1.2.2被收購方住所：省市區(qū)路號1.2.3被收購方法定代表人：2.收購目的及原則2.1收購目的2.1.1提高市場競爭力2.1.2優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)2.1.3增強(qiáng)企業(yè)盈利能力2.2收購原則2.2.1公平、公正、公開原則2.2.2法律法規(guī)原則2.2.3最小化風(fēng)險(xiǎn)原則3.收購對象及范圍3.1收購對象3.1.1YYY有限責(zé)任公司全部股權(quán)3.2收購范圍3.2.1YYY有限責(zé)任公司及其下屬所有子公司、分支機(jī)構(gòu)3.2.2YYY有限責(zé)任公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、合同等4.收購價(jià)格及支付方式4.1收購價(jià)格4.1.1收購價(jià)格為人民幣壹億元整（￥100,000,000.00）4.2支付方式4.2.1收購方應(yīng)在合同生效之日起30日內(nèi)，以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付收購價(jià)格4.2.2收購方應(yīng)提供支付憑證5.收購資金來源及擔(dān)保5.1收購資金來源5.1.1收購方自有資金5.1.2銀行貸款5.2收購資金擔(dān)保5.2.1收購方應(yīng)提供不低于收購價(jià)格10%的保證金，作為收購資金擔(dān)保5.2.2保證金應(yīng)在合同生效之日起5個工作日內(nèi)支付6.收購程序及時間安排6.1收購程序6.1.1雙方簽署收購協(xié)議6.1.2收購方進(jìn)行盡職調(diào)查6.1.3雙方協(xié)商收購價(jià)格及支付方式6.1.4簽署正式收購協(xié)議6.1.5收購方支付收購價(jià)格6.1.6被收購方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)6.1.7收購方取得被收購方全部股權(quán)6.2時間安排6.2.1合同生效之日起30日內(nèi)完成盡職調(diào)查6.2.2合同生效之日起60日內(nèi)完成收購手續(xù)7.收購過程中雙方權(quán)利義務(wù)7.1收購方權(quán)利義務(wù)7.1.1按照合同約定支付收購價(jià)格7.1.2完成收購手續(xù)7.1.3對被收購方進(jìn)行盡職調(diào)查7.1.4保障被收購方合法權(quán)益7.2被收購方權(quán)利義務(wù)7.2.1配合收購方進(jìn)行盡職調(diào)查7.2.2提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料7.2.3辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)7.2.4不得泄露商業(yè)秘密8.收購協(xié)議簽訂及生效條件8.1收購協(xié)議簽訂8.1.1本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效8.1.2合同簽訂地點(diǎn)：省市區(qū)路號8.1.3合同簽訂日期：2024年4月1日8.2生效條件8.2.1雙方簽署合同8.2.2收購方完成盡職調(diào)查8.2.3收購方支付收購價(jià)格8.2.4被收購方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)8.2.5相關(guān)政府部門的批準(zhǔn)或備案手續(xù)齊全9.收購協(xié)議履行及變更9.1收購協(xié)議履行9.1.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自義務(wù)9.1.2合同履行過程中如遇特殊情況，雙方應(yīng)協(xié)商解決9.1.3收購方應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)完成收購手續(xù)9.2收購協(xié)議變更9.2.1任何一方提出變更合同，應(yīng)書面通知對方9.2.2雙方應(yīng)就變更事項(xiàng)協(xié)商一致，并簽署書面變更協(xié)議9.2.3變更協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效10.收購?fù)瓿珊箅p方責(zé)任10.1收購方責(zé)任10.1.1對被收購方進(jìn)行合理的管理和運(yùn)營10.1.2保障被收購方員工的合法權(quán)益10.1.3維護(hù)被收購方的商業(yè)信譽(yù)和品牌形象10.2被收購方責(zé)任10.2.1配合收購方進(jìn)行整合和運(yùn)營10.2.2不得泄露商業(yè)秘密10.2.3遵守相關(guān)法律法規(guī)11.收購過程中的保密條款11.1保密條款內(nèi)容11.1.1雙方對本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)11.1.2未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露合同內(nèi)容11.2違約責(zé)任11.2.1如一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任11.2.2違約方應(yīng)賠償對方因此遭受的損失12.收購過程中的爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議12.1.2如協(xié)商不成，任何一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟12.2爭議解決機(jī)構(gòu)12.2.1爭議解決機(jī)構(gòu)：省市區(qū)人民法院13.收購協(xié)議的解除及終止13.1解除條件13.1.1雙方協(xié)商一致解除合同13.1.2因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行13.1.3違約方嚴(yán)重違約13.2終止條件13.2.1合同約定的終止條件13.2.2因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行13.2.3違約方嚴(yán)重違約14.合同其他條款14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于：盡職調(diào)查報(bào)告、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)評估報(bào)告等14.2合同生效日期14.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效14.3合同變更及終止14.3.1合同變更：見第九條14.4合同附件效力14.4.1本合同附件與本合同具有同等法律效力14.5合同適用法律14.5.1本合同適用中華人民共和國法律14.6合同簽署地點(diǎn)14.6.1合同簽署地點(diǎn)：省市區(qū)路號14.7合同簽署日期14.7.1合同簽署日期：2024年4月1日第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義15.1.1本合同中“第三方”指在收購過程中，由甲乙雙方共同認(rèn)可的，提供專業(yè)服務(wù)或咨詢意見的個人、機(jī)構(gòu)或企業(yè)。15.2第三方介入范圍15.2.1第三方介入的范圍包括但不限于盡職調(diào)查、法律咨詢、財(cái)務(wù)審計(jì)、技術(shù)評估等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙雙方應(yīng)共同確定第三方人選，并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議。15.3.2第三方應(yīng)在服務(wù)協(xié)議約定的范圍內(nèi)開展工作。16.第三方責(zé)任16.1第三方責(zé)任限額16.1.1第三方因其專業(yè)服務(wù)或咨詢意見導(dǎo)致的損失，其責(zé)任限額由甲乙雙方在服務(wù)協(xié)議中約定。16.1.2第三方責(zé)任限額最高不超過甲乙雙方因第三方服務(wù)而產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失。16.2第三方責(zé)任免除16.2.1如因不可抗力導(dǎo)致第三方無法履行服務(wù)義務(wù)，第三方不承擔(dān)任何責(zé)任。16.2.2如因甲乙雙方提供的信息不準(zhǔn)確、不完整或存在誤導(dǎo)，導(dǎo)致第三方服務(wù)結(jié)果出現(xiàn)偏差，第三方不承擔(dān)任何責(zé)任。17.第三方與其他各方的關(guān)系17.1第三方與甲方的權(quán)利義務(wù)17.1.1第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議約定，向甲方提供專業(yè)服務(wù)。17.1.2甲方應(yīng)配合第三方的服務(wù)工作，提供必要的資料和信息。17.2第三方與乙方的權(quán)利義務(wù)17.2.1第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議約定，向乙方提供專業(yè)服務(wù)。17.2.2乙方應(yīng)配合第三方的服務(wù)工作，提供必要的資料和信息。17.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系17.3.1第三方是甲乙雙方共同委托的專業(yè)服務(wù)提供者，其服務(wù)成果對甲乙雙方均具有約束力。17.3.2第三方應(yīng)遵守合同約定，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。18.第三方介入時的額外條款18.1.1甲乙雙方應(yīng)確保第三方服務(wù)協(xié)議的合法性、有效性。18.1.2第三方服務(wù)協(xié)議的簽訂不得違反本合同的約定。18.1.3第三方服務(wù)協(xié)議的變更或解除，需經(jīng)甲乙雙方同意。19.第三方介入時的說明19.1在第三方介入過程中，甲乙雙方應(yīng)保持溝通，確保第三方服務(wù)的順利進(jìn)行。19.2如第三方服務(wù)過程中出現(xiàn)爭議，甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商解決，必要時可尋求仲裁或司法途徑。19.3第三方服務(wù)完成后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方服務(wù)成果進(jìn)行評估，并按約定支付服務(wù)費(fèi)用。20.第三方介入的合同修訂20.1.1在合同中增加關(guān)于第三方介入的條款。20.1.2明確第三方的責(zé)任范圍和責(zé)任限額。20.1.3規(guī)定第三方與其他各方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。20.1.4確保第三方服務(wù)協(xié)議的合法性、有效性。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.盡職調(diào)查報(bào)告1.1詳細(xì)說明被收購方的歷史、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營、法律合規(guī)等情況。1.2由第三方盡職調(diào)查機(jī)構(gòu)出具，確保報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議2.1明確甲乙雙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中的權(quán)利義務(wù)。2.2協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格、支付方式、交割時間等。3.資產(chǎn)評估報(bào)告3.1對被收購方的資產(chǎn)進(jìn)行全面評估，包括但不限于固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、負(fù)債等。3.2由具有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)出具，確保評估結(jié)果的公正性。4.法律意見書4.1由律師對股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)評估報(bào)告等法律文件進(jìn)行審核。4.2明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合法性、合規(guī)性，以及相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)。5.收購協(xié)議5.1明確甲乙雙方在收購過程中的權(quán)利義務(wù)。5.2協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括收購目的、收購價(jià)格、支付方式、交割時間等。6.第三方服務(wù)協(xié)議6.1明確第三方在收購過程中提供服務(wù)的范圍、內(nèi)容、費(fèi)用等。6.2協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括保密條款、違約責(zé)任等。7.支付憑證7.1收購方支付收購價(jià)格的銀行轉(zhuǎn)賬憑證。7.2證明收購方已履行支付義務(wù)。8.股權(quán)變更登記證明8.1由被收購方所在地的工商行政管理部門出具的股權(quán)變更登記證明。8.2證明股權(quán)已成功轉(zhuǎn)讓。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1甲乙雙方未按合同約定的時間支付收購價(jià)格。1.2第三方未按服務(wù)協(xié)議約定的時間和服務(wù)質(zhì)量提供專業(yè)服務(wù)。1.3被收購方未按合同約定辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。1.4任何一方泄露商業(yè)秘密。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.2違約金金額根據(jù)違約行為對合同履行的影響程度確定。2.3損失賠償標(biāo)準(zhǔn)以實(shí)際損失為基礎(chǔ)，包括直接經(jīng)濟(jì)損失和間接經(jīng)濟(jì)損失。3.違約責(zé)任示例3.1甲乙雙方未按合同約定的時間支付收購價(jià)格，違約方應(yīng)支付違約金，金額為應(yīng)付款項(xiàng)的千分之五。3.2第三方未按服務(wù)協(xié)議約定的時間提供專業(yè)服務(wù)，違約方應(yīng)向甲方支付違約金，金額為服務(wù)費(fèi)用的一倍。3.3被收購方未按合同約定辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。全文完。二零二四年上市公司收購計(jì)劃書2本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同名稱1.2合同簽訂日期1.3合同簽訂地點(diǎn)1.4合同雙方基本信息1.5合同目的1.6合同生效條件2.收購對象2.1收購對象名稱2.2收購對象性質(zhì)2.3收購對象所屬行業(yè)2.4收購對象資產(chǎn)狀況2.5收購對象負(fù)債狀況2.6收購對象經(jīng)營狀況2.7收購對象股權(quán)結(jié)構(gòu)3.收購方式3.1收購方式概述3.2收購方式具體細(xì)節(jié)3.3收購方式相關(guān)法律法規(guī)3.4收購方式風(fēng)險(xiǎn)提示4.收購價(jià)格4.1收購價(jià)格確定依據(jù)4.2收購價(jià)格具體數(shù)額4.3收購價(jià)格支付方式4.4收購價(jià)格調(diào)整機(jī)制5.收購資金來源5.1收購資金來源概述5.2收購資金來源具體細(xì)節(jié)5.3收購資金來源風(fēng)險(xiǎn)提示5.4收購資金來源監(jiān)管要求6.收購期限6.1收購期限起止時間6.2收購期限延長條件6.3收購期限終止條件6.4收購期限相關(guān)法律法規(guī)7.收購程序7.1收購程序概述7.2收購程序具體步驟7.3收購程序相關(guān)法律法規(guī)7.4收購程序風(fēng)險(xiǎn)提示8.收購協(xié)議8.1收購協(xié)議簽訂時間8.2收購協(xié)議主要內(nèi)容8.3收購協(xié)議附件8.4收購協(xié)議生效條件9.收購后整合9.1收購后整合概述9.2收購后整合具體措施9.3收購后整合風(fēng)險(xiǎn)提示9.4收購后整合相關(guān)法律法規(guī)10.收購費(fèi)用10.1收購費(fèi)用概述10.2收購費(fèi)用具體數(shù)額10.3收購費(fèi)用支付方式10.4收購費(fèi)用調(diào)整機(jī)制11.收購后監(jiān)管11.1收購后監(jiān)管概述11.2收購后監(jiān)管具體措施11.3收購后監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提示11.4收購后監(jiān)管相關(guān)法律法規(guī)12.合同解除與終止12.1合同解除條件12.2合同終止條件12.3合同解除與終止程序12.4合同解除與終止相關(guān)法律法規(guī)13.爭議解決13.1爭議解決方式13.2爭議解決機(jī)構(gòu)13.3爭議解決程序13.4爭議解決相關(guān)法律法規(guī)14.其他約定14.1保密條款14.2通知與送達(dá)14.3合同份數(shù)14.4合同簽署14.5合同解釋與適用法律14.6合同附件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名稱：本合同名稱為《二零二四年上市公司收購計(jì)劃書》。1.2合同簽訂日期：本合同簽訂日期為2024年1月1日。1.3合同簽訂地點(diǎn)：本合同簽訂地點(diǎn)為北京市。1.4合同雙方基本信息：1.4.1出讓人：甲公司，注冊號為X，法定代表人為，注冊地址為北京市區(qū)路號。1.4.2受讓人：乙公司，注冊號為X，法定代表人為，注冊地址為北京市區(qū)路號。1.5合同目的：本合同旨在明確甲公司向乙公司收購某上市公司股份的具體安排、條件和程序。1.6合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.7合同變更與解除：本合同生效后，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，不得變更或解除。2.收購對象2.1收購對象名稱：某上市公司，注冊號為X，法定代表人為，注冊地址為北京市區(qū)路號。2.2收購對象性質(zhì)：上市公司，從事行業(yè)。2.3收購對象所屬行業(yè)：行業(yè)。2.4收購對象資產(chǎn)狀況：資產(chǎn)總額為人民幣億元，負(fù)債總額為人民幣億元。2.5收購對象負(fù)債狀況：負(fù)債總額為人民幣億元，其中流動負(fù)債為人民幣億元，長期負(fù)債為人民幣億元。2.6收購對象經(jīng)營狀況：近三年?duì)I業(yè)收入為人民幣億元，凈利潤為人民幣億元。2.7收購對象股權(quán)結(jié)構(gòu)：甲公司持有某上市公司股份%，乙公司持有某上市公司股份%。3.收購方式3.1收購方式概述：本合同采用現(xiàn)金收購方式。3.2收購方式具體細(xì)節(jié)：受讓人乙公司將以現(xiàn)金方式向出讓人甲公司收購某上市公司股份。3.3收購方式相關(guān)法律法規(guī)：本收購方式符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)。3.4收購方式風(fēng)險(xiǎn)提示：受讓人乙公司在收購過程中可能面臨市場波動、政策變化等風(fēng)險(xiǎn)。4.收購價(jià)格4.1收購價(jià)格確定依據(jù)：收購價(jià)格根據(jù)某上市公司股票的市場價(jià)格及雙方協(xié)商確定。4.2收購價(jià)格具體數(shù)額：收購價(jià)格為每股人民幣元。4.3收購價(jià)格支付方式：受讓人乙公司應(yīng)在合同生效之日起個工作日內(nèi)，將收購款項(xiàng)支付至出讓人甲公司指定的賬戶。4.4收購價(jià)格調(diào)整機(jī)制：如因市場波動等原因?qū)е履成鲜泄竟善眱r(jià)格發(fā)生較大變化，雙方可協(xié)商調(diào)整收購價(jià)格。5.收購資金來源5.1收購資金來源概述：受讓人乙公司將通過自有資金及融資方式籌集收購資金。5.2.1自有資金：受讓人乙公司將從其自有資金中劃撥人民幣億元用于收購。5.2.2融資：受讓人乙公司將向金融機(jī)構(gòu)申請貸款，貸款額度為人民幣億元。5.3收購資金來源風(fēng)險(xiǎn)提示：受讓人乙公司在籌集收購資金過程中可能面臨融資成本上升、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。5.4收購資金來源監(jiān)管要求：受讓人乙公司在籌集收購資金過程中應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求。6.收購期限6.1收購期限起止時間：本合同收購期限為自合同生效之日起個月內(nèi)。6.2收購期限延長條件：如因特殊原因?qū)е率召徠谙逕o法在規(guī)定期限內(nèi)完成，雙方可協(xié)商延長收購期限，但最長不得超過個月。6.3收購期限終止條件：如收購期限屆滿，受讓人乙公司未能完成收購，本合同自動終止。6.4收購期限相關(guān)法律法規(guī)：本收購期限符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)。8.收購協(xié)議8.1收購協(xié)議簽訂時間：本收購協(xié)議應(yīng)于本合同生效之日起個工作日內(nèi)簽訂。8.2收購協(xié)議主要內(nèi)容：8.2.1收購方和被收購方的基本信息；8.2.2收購股份的種類、數(shù)量；8.2.3收購價(jià)格及支付方式；8.2.4交割時間及地點(diǎn)；8.2.5收購后的公司治理安排；8.2.6違約責(zé)任；8.2.7爭議解決機(jī)制；8.2.8合同的生效、變更和終止；8.2.9其他雙方認(rèn)為需要約定的條款。8.3.1上市公司股份收購申請表；8.3.2上市公司股份收購報(bào)告書；8.3.3上市公司股份收購協(xié)議；8.3.4相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件；8.3.5其他雙方認(rèn)為需要作為附件的文件。8.4收購協(xié)議生效條件：本收購協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。9.收購后整合9.1收購后整合概述：本合同簽訂后，甲公司同意將某上市公司的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員等與乙公司進(jìn)行整合。9.2收購后整合具體措施：9.2.1乙公司將設(shè)立專門的整合團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)收購后的整合工作；9.2.2整合團(tuán)隊(duì)將制定詳細(xì)的整合計(jì)劃，包括業(yè)務(wù)整合、資產(chǎn)整合、人員整合等；9.2.3整合計(jì)劃應(yīng)在合同生效之日起個工作日內(nèi)完成。9.3收購后整合風(fēng)險(xiǎn)提示：整合過程中可能存在業(yè)務(wù)沖突、人員流動、文化差異等風(fēng)險(xiǎn)。9.4收購后整合相關(guān)法律法規(guī)：整合工作應(yīng)遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國勞動法》等相關(guān)法律法規(guī)。10.收購費(fèi)用10.1收購費(fèi)用概述：本合同涉及的收購費(fèi)用包括但不限于法律費(fèi)用、評估費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用、中介費(fèi)用等。10.2收購費(fèi)用具體數(shù)額：具體費(fèi)用數(shù)額將在雙方簽訂的收購協(xié)議中明確。10.3收購費(fèi)用支付方式：收購費(fèi)用由受讓人乙公司承擔(dān)，支付方式為現(xiàn)金支付。10.4收購費(fèi)用調(diào)整機(jī)制：如因特殊原因?qū)е沦M(fèi)用增加，雙方可協(xié)商調(diào)整費(fèi)用。11.收購后監(jiān)管11.1收購后監(jiān)管概述：本合同簽訂后，乙公司應(yīng)定期向甲公司報(bào)告收購后的經(jīng)營情況。11.2收購后監(jiān)管具體措施：11.2.1乙公司應(yīng)在每個會計(jì)年度結(jié)束之日起個工作日內(nèi)向甲公司提交年度報(bào)告；11.2.2甲公司有權(quán)要求乙公司提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)告等文件；11.2.3甲公司有權(quán)對乙公司的經(jīng)營情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查。11.3收購后監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管過程中可能存在信息不對稱、監(jiān)管成本等風(fēng)險(xiǎn)。11.4收購后監(jiān)管相關(guān)法律法規(guī)：監(jiān)管工作應(yīng)遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)。12.合同解除與終止12.1合同解除條件：如一方違反本合同約定，另一方有權(quán)解除本合同。12.2合同終止條件：本合同在下列情況下終止：12.2.2合同雙方協(xié)商一致解除本合同；12.2.3出現(xiàn)本合同約定的其他終止情形。12.3合同解除與終止程序：合同解除或終止前，雙方應(yīng)就相關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商不成可依法向人民法院提起訴訟。12.4合同解除與終止相關(guān)法律法規(guī)：合同解除與終止應(yīng)遵守《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)。13.爭議解決13.1爭議解決方式：本合同爭議解決方式為協(xié)商；協(xié)商不成，提交仲裁委員會仲裁。13.2爭議解決機(jī)構(gòu)：仲裁委員會。13.3爭議解決程序：爭議雙方應(yīng)按照仲裁委員會的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。13.4爭議解決相關(guān)法律法規(guī)：爭議解決應(yīng)遵守《中華人民共和國仲裁法》等相關(guān)法律法規(guī)。14.其他約定14.1保密條款：雙方對本合同內(nèi)容及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。14.2通知與送達(dá)：本合同通知應(yīng)以書面形式發(fā)送，自發(fā)送之日起個工作日視為送達(dá)。14.3合同份數(shù)：本合同一式份，甲公司、乙公司各執(zhí)份。14.4合同簽署：本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章后生效。14.5合同解釋與適用法律：本合同解釋與適用法律為中華人民共和國法律。14.6合同附件：本合同附件與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：在本合同中，“第三方”指除甲、乙雙方之外的任何個人或法人，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在協(xié)助甲、乙雙方完成合同項(xiàng)下的各項(xiàng)任務(wù)，確保合同的有效執(zhí)行和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。16.第三方責(zé)任16.1.1第三方對甲、乙雙方的責(zé)任總額，在任何情況下均不得超過人民幣萬元。16.1.2第三方對甲、乙雙方的賠償責(zé)任，應(yīng)以實(shí)際損失為限，但不得超過上述責(zé)任限額。17.第三方選擇與授權(quán)17.1第三方選擇：甲、乙雙方有權(quán)根據(jù)合同需要選擇合適的第三方，并就第三方的選擇達(dá)成一致。17.2第三方授權(quán)：甲、乙雙方應(yīng)向第三方明確授權(quán)，包括但不限于：17.2.1第三方有權(quán)根據(jù)合同要求甲、乙雙方提供必要的信息和文件；17.2.2第三方有權(quán)對甲、乙雙方的履約情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；17.2.3第三方有權(quán)在必要時向甲、乙雙方提出建議或意見。18.第三方義務(wù)18.1第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保其提供的服務(wù)符合合同要求。18.2第三方應(yīng)保守甲、乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。18.3第三方應(yīng)及時向甲、乙雙方報(bào)告工作進(jìn)展和發(fā)現(xiàn)的問題，確保合同的順利執(zhí)行。19.第三方與其他各方的劃分19.1第三方與甲方的劃分：19.1.1第三方對甲方的責(zé)任僅限于其在合同項(xiàng)下的直接服務(wù)范圍內(nèi)；19.1.2第三方對甲方的責(zé)任不涉及甲方的其他業(yè)務(wù)或行為。19.2第三方與乙方的劃分：19.2.1第三方對乙方的責(zé)任僅限于其在合同項(xiàng)下的直接服務(wù)范圍內(nèi)；19.2.2第三方對乙方的責(zé)任不涉及乙方的其他業(yè)務(wù)或行為。19.3第三方與合同項(xiàng)下其他方的劃分：19.3.1第三方對合同項(xiàng)下其他方的責(zé)任僅限于其在合同項(xiàng)下的直接服務(wù)范圍內(nèi)；19.3.2第三方對合同項(xiàng)下其他方的責(zé)任不涉及其他方在合同項(xiàng)外的行為或責(zé)任。20.第三方變更與替換20.1第三方變更：如甲、乙雙方認(rèn)為有必要更換第三方，應(yīng)協(xié)商一致并書面通知對方。20.2第三方