企業(yè)并購重組投資協(xié)議書

企業(yè)并購重組投資協(xié)議書合同編號：__________甲方（轉(zhuǎn)讓方）：____________地址：____________________聯(lián)系方式：_________________地址：_________________乙方（受讓方）：____________地址：____________________聯(lián)系方式：_________________地址：_________________第一章定義與術(shù)語1.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，以下術(shù)語具有以下含義：1.1.1“本協(xié)議”指本企業(yè)并購重組投資協(xié)議書。1.1.2“甲方”指____________（轉(zhuǎn)讓方）。1.1.3“乙方”指____________（受讓方）。1.1.4“并購重組”指甲方將其持有的目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意受讓并支付相應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的行為。1.1.5“目標(biāo)公司”指____________（公司名稱）。第二章股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1甲方同意將其持有的目標(biāo)公司__%的股權(quán)（以下簡稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”）轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意受讓并支付相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的計算及支付方式2.2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為本協(xié)議附件一所列明的金額。2.2.2乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后__個工作日內(nèi)，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付至甲方指定的賬戶。2.3甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后__個工作日內(nèi)，向乙方提供目標(biāo)公司的相關(guān)資料，包括但不限于公司章程、財務(wù)報表、審計報告等。第三章權(quán)益保障3.1甲方保證其轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，包括但不限于擔(dān)保、抵押、查封等。3.2甲方保證其轉(zhuǎn)讓的股權(quán)所對應(yīng)的表決權(quán)、分紅權(quán)等權(quán)益不受任何限制。3.3乙方有權(quán)對目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，以確認(rèn)目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、法律風(fēng)險等。3.4乙方在盡職調(diào)查過程中，如發(fā)覺甲方提供的資料存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第四章管理與運(yùn)營4.1本協(xié)議簽署后，乙方有權(quán)參與目標(biāo)公司的經(jīng)營管理，甲方應(yīng)予以配合。4.2乙方應(yīng)尊重目標(biāo)公司的經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)目標(biāo)公司的正常經(jīng)營活動。4.3乙方有權(quán)查閱目標(biāo)公司的財務(wù)報表、經(jīng)營報告等資料，以了解目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況。4.4雙方應(yīng)共同制定目標(biāo)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，保證目標(biāo)公司的持續(xù)發(fā)展。第五章違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2甲方違反本協(xié)議第3.1條、第3.2條規(guī)定的，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金為本協(xié)議股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的__%。5.3乙方違反本協(xié)議第4.1條、第4.2條規(guī)定的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為本協(xié)議股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的__%。5.4雙方應(yīng)積極履行本協(xié)議約定的義務(wù)，如因不可抗力導(dǎo)致無法履行或部分履行本協(xié)議的，不視為違約。但雙方應(yīng)立即通知對方，并在合理期限內(nèi)提供證明。第六章財務(wù)與審計6.1乙方應(yīng)按照國家有關(guān)財務(wù)、稅務(wù)法規(guī)和本協(xié)議的約定，對目標(biāo)公司的財務(wù)進(jìn)行管理。6.1.1乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司建立健全的財務(wù)管理制度，及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行會計核算。6.1.2乙方應(yīng)按照國家規(guī)定，定期對目標(biāo)公司進(jìn)行審計，并向甲方提供審計報告。6.2甲方有權(quán)對目標(biāo)公司的財務(wù)狀況進(jìn)行查詢，乙方應(yīng)予以配合。6.3乙方應(yīng)在每個會計年度結(jié)束后__個月內(nèi)，向甲方提供目標(biāo)公司的年度財務(wù)報表。6.4如乙方發(fā)覺目標(biāo)公司存在財務(wù)不實(shí)、違反財務(wù)制度等情況，應(yīng)及時向甲方報告，并采取必要措施予以糾正。第七章信息披露與保密7.1雙方在并購重組過程中，應(yīng)如實(shí)向?qū)Ψ脚杜c目標(biāo)公司相關(guān)的信息。7.1.1甲方應(yīng)向乙方披露目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、法律風(fēng)險等。7.1.2乙方應(yīng)向甲方披露自身的財務(wù)狀況、經(jīng)營能力等。7.2雙方應(yīng)對在并購重組過程中獲知的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密。7.3雙方違反本協(xié)議第7.1條、第7.2條規(guī)定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本協(xié)議股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的__%。7.4保密義務(wù)自本協(xié)議簽署之日起生效，至本協(xié)議終止或履行完畢之日止。第八章爭議解決8.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2如果爭議無法通過協(xié)商解決，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.3爭議期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的其他條款。8.4本協(xié)議的簽訂、履行、終止以及解釋均適用中華人民共和國法律。第九章附則9.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。9.3本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。9.4本協(xié)議的修改、補(bǔ)充必須采用書面形式，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致并簽字蓋章。第十章其他條款10.1本協(xié)議簽署后，甲乙雙方應(yīng)積極履行各自的義務(wù)，共同推動并購重組的順利進(jìn)行。10.2本協(xié)議的履行過程中，如涉及第三方權(quán)益的，甲乙雙方應(yīng)保證合法合規(guī)，避免造成不必要的損失。10.3甲方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，協(xié)助乙方辦理目標(biāo)公司股權(quán)變更登記手續(xù)。10.4本協(xié)議的簽訂，不代表甲乙雙方對目標(biāo)公司未來經(jīng)營成果的承諾。10.5本協(xié)議的簽訂，不代表甲乙雙方對目標(biāo)公司現(xiàn)有或未來負(fù)債的承擔(dān)。第十一章股權(quán)變更登記11.1甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后__個工作日內(nèi)，向乙方提供辦理股權(quán)變更登記所需的相關(guān)文件。11.2乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后__個工作日內(nèi)，向甲方指定的工商行政管理部門申請辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。11.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，包括但不限于提供必要的文件、證明等。11.4乙方辦理股權(quán)變更登記手續(xù)所需的一切費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。第十二章稅務(wù)處理12.1乙方應(yīng)按照國家稅收法規(guī)，依法承擔(dān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的稅費(fèi)。12.2甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的稅務(wù)登記和納稅手續(xù)。12.3雙方應(yīng)按照國家稅收法規(guī)，及時、準(zhǔn)確地申報和繳納相關(guān)稅費(fèi)。12.4乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司遵守國家稅收法規(guī)，不得進(jìn)行任何逃稅、漏稅等行為。第十三章人員安置13.1乙方應(yīng)依法保障目標(biāo)公司員工的合法權(quán)益，不得無故解除勞動合同。13.2甲方應(yīng)協(xié)助乙方處理目標(biāo)公司員工的安置問題，包括但不限于員工勞動合同的變更、終止等。13.3雙方應(yīng)共同制定目標(biāo)公司員工的安置方案，保證員工權(quán)益的保障。13.4乙方應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)，為目標(biāo)公司員工繳納社會保險和公積金。第十四章知識產(chǎn)權(quán)14.1乙方應(yīng)尊重和保護(hù)目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)，不得侵犯目標(biāo)公司的專利、商標(biāo)、著作權(quán)等。14.2乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)得到有效管理，防止知識產(chǎn)權(quán)的泄露、侵權(quán)等風(fēng)險。14.3甲方應(yīng)向乙方提供目標(biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)清單，乙方應(yīng)予以妥善保管。14.4乙方在并購重組過程中，如涉及目標(biāo)公司知識產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓、許可等，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，并取得甲方的同意。第十五章終止和解除15.1本協(xié)議在以下情況下終止：15.1.1雙方按照本協(xié)議約定的方式履行完畢各自的義務(wù)。15.1.2根據(jù)雙方簽署的書面協(xié)議終止本協(xié)議。15.1.3法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。15.2在本協(xié)議終止后，雙方仍需履行本協(xié)議項(xiàng)下的保密