2025年借殼上市合約文件樣本

2025年借殼上市合約文件樣本合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，就乙方擬通過借殼上市方式實(shí)現(xiàn)上市事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲方與乙方在乙方借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)及合作方式，確保乙方順利完成借殼上市，實(shí)現(xiàn)公司上市目標(biāo)。

二、合同簽訂背景

鑒于乙方擬通過借殼上市方式實(shí)現(xiàn)公司上市，甲方同意為乙方提供借殼上市過程中的相關(guān)支持與協(xié)助。雙方經(jīng)充分協(xié)商，決定簽訂本合同，以明確雙方的權(quán)利義務(wù)。

三、合同雙方名稱

甲方：________________

乙方：________________

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1甲方同意為乙方提供以下服務(wù)：

（1）協(xié)助乙方進(jìn)行借殼上市的相關(guān)法律法規(guī)咨詢；

（2）協(xié)助乙方進(jìn)行借殼上市的相關(guān)財務(wù)、審計、法律文件準(zhǔn)備；

（3）協(xié)助乙方與借殼上市公司進(jìn)行談判，促成借殼上市；

（4）提供上市過程中的專業(yè)建議和策略指導(dǎo)；

（5）其他甲方認(rèn)為必要的協(xié)助事項。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1甲方提供的服務(wù)應(yīng)滿足以下質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

（1）遵守國家相關(guān)法律法規(guī)；

（2）確保乙方借殼上市過程的順利進(jìn)行；

（3）保證提供的咨詢、建議和策略具有針對性和有效性；

（4）保持信息保密，不得泄露乙方商業(yè)秘密。

三、價格支付

3.1本合同服務(wù)費(fèi)用總額為人民幣______元整（大寫：______元整）。

3.2乙方應(yīng)在合同簽訂后____個工作日內(nèi)向甲方支付合同總金額的______%，即人民幣______元整（大寫：______元整）。

3.3剩余的合同金額在乙方借殼上市成功并完成相關(guān)手續(xù)后____個工作日內(nèi)一次性支付給甲方。

四、保密條款

4.1雙方對本合同內(nèi)容及在履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密義務(wù)自本合同簽訂之日起至合同終止后______年止。

五、違約責(zé)任

5.1若甲方未按約定提供服務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

5.2若乙方未按約定支付費(fèi)用，甲方有權(quán)停止提供服務(wù)，并要求乙方支付逾期付款違約金，違約金為應(yīng)付款項的______%。

5.3若任何一方違反保密義務(wù)，造成對方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、合同解除

7.1在以下情況下，任何一方有權(quán)解除本合同：

（1）一方違反合同約定，經(jīng)對方書面通知后____個工作日內(nèi)仍未糾正；

（2）一方因故無法繼續(xù)履行合同，并經(jīng)對方書面同意；

（3）法律法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他情形。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同履行完畢或因本合同約定的其他情形終止。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

9.2本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。

合同/協(xié)議編號：____________

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方權(quán)利：

（1）有權(quán)要求乙方提供履行本合同所需的相關(guān)資料和信息；

（2）有權(quán)對乙方提供的資料和信息進(jìn)行保密；

（3）有權(quán)對乙方借殼上市過程中出現(xiàn)的問題提出意見和建議；

（4）有權(quán)要求乙方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。

1.2甲方義務(wù)：

（1）按照合同約定提供專業(yè)咨詢服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量；

（2）協(xié)助乙方進(jìn)行借殼上市的相關(guān)法律法規(guī)咨詢；

（3）協(xié)助乙方進(jìn)行借殼上市的相關(guān)財務(wù)、審計、法律文件準(zhǔn)備；

（4）在乙方借殼上市過程中，提供專業(yè)建議和策略指導(dǎo)；

（5）保持信息保密，不得泄露乙方商業(yè)秘密；

（6）按照合同約定的時間節(jié)點(diǎn)完成各項工作。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方權(quán)利：

（1）有權(quán)要求甲方按照合同約定提供相關(guān)服務(wù)；

（2）有權(quán)要求甲方在借殼上市過程中提供專業(yè)建議和策略指導(dǎo)；

（3）有權(quán)要求甲方對其提供的信息保密；

（4）有權(quán)在合同履行過程中對甲方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

2.2乙方義務(wù)：

（1）按照合同約定向甲方支付服務(wù)費(fèi)用；

（2）及時向甲方提供履行本合同所需的相關(guān)資料和信息；

（3）配合甲方進(jìn)行借殼上市的相關(guān)工作；

（4）在甲方提供專業(yè)建議和策略指導(dǎo)后，按照甲方的要求進(jìn)行操作；

（5）保持信息保密，不得泄露甲方商業(yè)秘密；

（6）在合同履行過程中，按照合同約定的時間節(jié)點(diǎn)完成各項工作；

（7）按照甲方要求，配合完成借殼上市過程中的一切手續(xù)。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)建立良好的溝通機(jī)制，確保信息及時、準(zhǔn)確傳遞；

3.2雙方應(yīng)定期召開會議，討論借殼上市過程中的問題，協(xié)調(diào)各方關(guān)系；

3.3雙方應(yīng)共同制定借殼上市計劃，明確各階段目標(biāo)及時間節(jié)點(diǎn)；

3.4雙方應(yīng)共同跟蹤借殼上市進(jìn)展，及時調(diào)整策略，確保上市成功；

3.5雙方應(yīng)相互尊重，遵循公平、公正、誠信的原則，共同推進(jìn)借殼上市工作。

四、合同執(zhí)行過程中雙方的權(quán)利與義務(wù)

4.1在合同執(zhí)行過程中，甲方應(yīng)按照合同約定提供服務(wù)，乙方應(yīng)按照合同約定支付費(fèi)用；

4.2任何一方在合同執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)對方違反合同約定，有權(quán)要求對方改正，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；

4.3雙方應(yīng)按照合同約定的時間節(jié)點(diǎn)完成各項工作，如因特殊原因無法按時完成，應(yīng)提前向?qū)Ψ秸f明原因，并協(xié)商解決；

4.4雙方應(yīng)定期向?qū)Ψ絽R報工作進(jìn)展，確保雙方了解借殼上市進(jìn)展情況；

4.5雙方在合同執(zhí)行過程中應(yīng)相互支持、配合，共同推進(jìn)借殼上市工作。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年，自合同生效之日起計算。

1.2本合同的有效期限屆滿前，雙方可協(xié)商一致決定續(xù)簽合同，續(xù)簽合同應(yīng)另行簽訂書面協(xié)議。

二、合同的變更

2.1雙方在履行合同過程中，如需對合同內(nèi)容進(jìn)行變更，應(yīng)書面協(xié)商一致，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的組成部分。

2.2任何變更均不得降低對方的權(quán)利或增加對方的義務(wù)，且變更內(nèi)容不得違反法律法規(guī)。

三、合同的終止條件

3.1合同因以下情形之一終止：

（1）合同約定的期限屆滿；

（2）雙方協(xié)商一致解除合同；

（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（4）一方違約，經(jīng)對方書面通知后____個工作日內(nèi)仍未糾正；

（5）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。

3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事項，包括但不限于費(fèi)用結(jié)算、保密條款的延續(xù)等。

四、合同的解除

4.1雙方在合同履行過程中，如一方出現(xiàn)以下情況，對方有權(quán)解除合同：

（1）一方嚴(yán)重違約，經(jīng)對方書面通知后____個工作日內(nèi)仍未糾正；

（2）一方破產(chǎn)、解散或喪失民事行為能力；

（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。

4.2合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事項，包括但不限于費(fèi)用結(jié)算、保密條款的延續(xù)等。

五、爭議解決機(jī)制

5.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

5.3爭議解決過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)，除非爭議解決機(jī)構(gòu)另有決定。

六、法律適用和管轄法院

6.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行、爭議解決均適用中華人民共和國法律。

6.2本合同爭議的解決，由有管轄權(quán)的人民法院管轄。

七、合同效力

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起具有法律效力。

7.2本合同如涉及第三方，第三方同意接受本合同的約束。

7.3本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密義務(wù)：指合同當(dāng)事人對在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營秘密等負(fù)有不得泄露的義務(wù)。

2.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任。

3.爭議解決：指合同當(dāng)事人之間因合同履行發(fā)生的爭議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議的過程。

4.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等，導(dǎo)致合同無法履行。

5.破產(chǎn)：指債務(wù)人不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)或者明顯缺乏清償能力，依法被宣告破產(chǎn)的狀態(tài)。

6.解散：指法人組織因法定事由或者自愿決定而終止其民事主體資格的行為。

7.民事行為能力：指自然人依法享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的能力。

8.仲裁：指當(dāng)事人根據(jù)仲裁協(xié)議，將爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行審理并作出裁決的一種爭議解決方式。

9.訴訟：指當(dāng)事人依法向人民法院提起訴訟，請求法院對爭議進(jìn)行審理并作出判決的司法程序。

10.法律適用：指在處理案件時，應(yīng)當(dāng)適用的法律規(guī)范。

11.管轄法院：指依法有權(quán)對案件進(jìn)行審理的人民法院。

12.補(bǔ)充協(xié)議：指在原合同基礎(chǔ)上，就某些事項達(dá)成一致并簽訂的協(xié)議，作為原合同的一部分。

13.補(bǔ)充協(xié)議：指在原合同基礎(chǔ)上，就某些事項達(dá)成一致并簽訂的協(xié)議，作為原合同的一部分。

14.法定事由：指法律規(guī)定的、應(yīng)當(dāng)導(dǎo)致合同解除的客觀原因。

15.自愿決定：指合同當(dāng)事人基于自己的意愿，依法作出的決定，如自愿解除合同。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：信息保密不當(dāng)導(dǎo)致商業(yè)秘密泄露。

注意事項：保密條款執(zhí)行不嚴(yán)格，信息傳遞過程中存在疏漏。

解決辦法：加強(qiáng)保密意識培訓(xùn)，明確保密范圍和責(zé)任，建立嚴(yán)格的保密制度，對泄露信息的行為進(jìn)行追責(zé)。

2.問題：合同履行過程中出現(xiàn)爭議，協(xié)商無法解決。

注意事項：爭議解決機(jī)制不完善，雙方溝通不暢。

解決辦法：制定詳細(xì)的爭議解決流程，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁等步驟，確保爭議得到及時有效的處理。

3.問題：一方違約，另一方無法及時采取措施。

注意事項：違約責(zé)任條款不明確，違約行為發(fā)生后處理不及時。

解決辦法：在合同中明確違約責(zé)任，包括違約金的計算和支付方式，確保違約方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

4.問題：合同履行過程中出現(xiàn)不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行。

注意事項：對不可抗力事件的處理不明確，可能引發(fā)糾紛。

解決辦法：在合同中明確不可抗力事件的定義和處理流程，包括通知義務(wù)、合同中止或解除的條件等。

5.問題：合同變更時，雙方意見不統(tǒng)一。

注意事項：變更協(xié)議未達(dá)成一致，可能導(dǎo)致合同執(zhí)行混亂。

解決辦法：在合同中明確變更協(xié)議的簽訂程序，確保變更內(nèi)容的合法性和有效性。

6.問題：合同終止后，雙方對剩余事項處理有分歧。

注意事項：合同終止條款不明確，可能導(dǎo)致后續(xù)糾紛。

解決辦法：在合同中詳細(xì)規(guī)定合同終止后的處理流程，包括費(fèi)用結(jié)算、保密條款的延續(xù)等。

7.問題：合同執(zhí)行過程中，一方出現(xiàn)財務(wù)困難，無法繼續(xù)履行合同。

注意事項：對財務(wù)困難的處理不明確，可能影響合同履行。

解決辦法：在合同中規(guī)定財務(wù)困難的處理機(jī)制，包括違約責(zé)任、合同解除條件等。

8.問題：合同履行過程中，一方未按照約定支付費(fèi)用。

注意事項：費(fèi)用支付條款不明確，可能導(dǎo)致合同履行中斷。

解決辦法：在合同中明確費(fèi)用支付的時間和方式，確保費(fèi)用按時支付。

9.問題：合同履行過程中，一方未按照約定提供服務(wù)或接受服務(wù)。

注意事項：服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不明確，可能導(dǎo)致雙方對服務(wù)質(zhì)量產(chǎn)生分歧。

解決辦法：在合同中詳細(xì)規(guī)定服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保雙方對服務(wù)質(zhì)量有共同的理解和期待。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.乙方公司擬通過借殼上市實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)，需要甲方提供專業(yè)咨詢和協(xié)助。

2.乙方公司在借殼上市過程中，需要甲方提供法律法規(guī)、財務(wù)、審計、法律文件等方面的專業(yè)服務(wù)。

3.乙方公司與借殼上市公司進(jìn)行談判，需要甲方提供策略指導(dǎo)和專業(yè)建議。

4.乙方公司希望在借殼上市過程中，確保信息保密，避免商業(yè)秘密泄露。

5.乙方公司希望在借殼上市過程中，遇到爭議時能夠通過友好協(xié)商或法律途徑解決。

6.乙方公司希望在合同履行過程中，遇到不可抗力事件時能夠得到合理的處理。

7.乙方公司希望在合同執(zhí)行過程中，對服務(wù)質(zhì)量有明確的標(biāo)準(zhǔn)和保障。

8.乙方公司希望在合同變更或終止時，能夠得到明確的指導(dǎo)和保障。

9.乙方公司希望在合同執(zhí)行過程中，對費(fèi)用支付和違約責(zé)任有明確的規(guī)定。

10.乙方公司希望在合同執(zhí)行過程中，能夠與甲方建立良好的溝通和合作機(jī)制。

11.乙方公司希望在合同執(zhí)行過程中，能夠有效管理風(fēng)險，確保借殼上市順利進(jìn)行。

12.乙方公司希望在合同執(zhí)行過程中，能夠遵守法律法規(guī)，確保合規(guī)經(jīng)營。

所需附件列表：

1.乙方公司借殼上市相關(guān)資料，包括但不限于公司章程、財務(wù)報表、審計報告、法律文件等。

2.乙方公司與借殼上市公司簽訂的借殼上市協(xié)議或意向書。

3.乙方公司內(nèi)部關(guān)于借殼上市的決策文件和會議記錄。

4.乙方公司相關(guān)人員的授權(quán)委托書，如需甲方代表乙方與第三方進(jìn)行溝通或簽署文件。

5.乙方公司及借殼上市公司的相關(guān)法律法規(guī)咨詢文件。

6.乙方公司及借殼上市公司的財務(wù)、審計、法律文件準(zhǔn)備過程中的往來郵件和溝通記錄。

7.乙方公司及借殼上市公司的借殼上市計劃書和階段性工作計劃。

8.雙方協(xié)商達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議或會議紀(jì)要。

9.乙方公司借殼上市過程中產(chǎn)生的所有重要文件和通訊記錄。

10.乙方公司及借殼上市公司的合同終止或解除的相關(guān)文件。

11.乙方公司及借殼上市公司在合同履行過程中產(chǎn)生的其他重要文件和證據(jù)。

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