2025年公司增資配售協(xié)議

2025年公司增資配售協(xié)議合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“我方”）與乙方（以下簡稱“對方”）本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方進行增資配售的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：

一、合同目的：本協(xié)議旨在明確雙方在甲方增資配售過程中的權(quán)利、義務(wù)和責任，確保增資配售活動的順利進行。

二、簽訂背景：鑒于甲方目前發(fā)展需求，決定進行增資配售，以吸引更多投資者，擴大公司規(guī)模，提升企業(yè)競爭力。為此，我方與對方達成如下協(xié)議。

三、協(xié)議雙方名稱：

甲方：_________（公司名稱）

乙方：_________（公司名稱）

本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。

主要條款內(nèi)容：

一、增資配售基本信息

1.1增資配售金額：甲方擬增資人民幣______元。

1.2配售股份比例：甲方擬向乙方配售股份總額的_____%。

1.3配售價格：甲方本次增資配售股份的價格為人民幣______元/股。

二、服務(wù)內(nèi)容

2.1甲方應(yīng)確保增資配售信息的真實性、準確性和完整性，并積極配合乙方完成配售相關(guān)手續(xù)。

2.2甲方應(yīng)按照約定的時間節(jié)點，向乙方提供配售所需的相關(guān)文件和資料。

2.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理配售股份的登記、過戶等手續(xù)。

三、質(zhì)量標準

3.1甲方提供的增資配售信息應(yīng)當真實、準確、完整，不得有誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

3.2甲方應(yīng)確保增資配售活動的合規(guī)性，符合國家法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

3.3甲方應(yīng)按照約定的時間節(jié)點完成配售股份的登記、過戶等手續(xù)。

四、價格支付

4.1乙方應(yīng)在收到甲方配售股份的登記、過戶手續(xù)完成后，按照約定支付增資配售款項。

4.2乙方支付增資配售款項的方式為______（如：銀行轉(zhuǎn)賬、支票等）。

4.3甲方應(yīng)在收到乙方支付的全部款項后，向乙方開具相應(yīng)的發(fā)票。

五、保密條款

5.1雙方對本協(xié)議內(nèi)容以及增資配售過程中知悉的對方商業(yè)秘密負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起至增資配售活動結(jié)束后______年止。

六、違約責任

6.1若甲方未按約定時間提供配售所需文件和資料，導(dǎo)致乙方無法按時完成配售，甲方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。

6.2若乙方未按約定時間支付增資配售款項，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期利息，并追究乙方的違約責任。

6.3若任何一方違反保密條款，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。

七、爭議解決

7.1雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

8.2本協(xié)議的修改、補充和終止，均需雙方書面同意。

8.3本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照協(xié)議約定的價格和配售比例參與增資配售。

1.2甲方有權(quán)要求乙方在約定的時間內(nèi)支付增資配售款項。

1.3甲方有義務(wù)向乙方提供真實、準確、完整的增資配售信息。

1.4甲方有義務(wù)按照約定的時間節(jié)點完成配售股份的登記、過戶等手續(xù)。

1.5甲方有義務(wù)在乙方支付全部款項后，向乙方開具相應(yīng)的發(fā)票。

1.6甲方有義務(wù)在增資配售過程中保持信息保密，未經(jīng)乙方同意，不得向任何第三方泄露。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方提供真實、準確、完整的增資配售信息。

2.2乙方有權(quán)要求甲方按照約定的時間節(jié)點完成配售股份的登記、過戶等手續(xù)。

2.3乙方有權(quán)要求甲方在乙方支付全部款項后，向乙方開具相應(yīng)的發(fā)票。

2.4乙方有義務(wù)在約定的時間內(nèi)支付增資配售款項。

2.5乙方有義務(wù)按照約定方式支付增資配售款項。

2.6乙方有義務(wù)在增資配售過程中保持信息保密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。

三、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務(wù)

3.1甲方在合同執(zhí)行過程中，應(yīng)確保增資配售信息的及時更新，并及時告知乙方相關(guān)信息變更。

3.2乙方在合同執(zhí)行過程中，應(yīng)密切關(guān)注甲方提供的增資配售信息，并在發(fā)現(xiàn)問題時及時與甲方溝通。

3.3甲方在合同執(zhí)行過程中，應(yīng)按照約定的時間節(jié)點完成配售股份的登記、過戶等手續(xù)，并確保手續(xù)的合規(guī)性。

3.4乙方在合同執(zhí)行過程中，應(yīng)按照約定的時間和方式支付增資配售款項，并在支付后及時通知甲方。

3.5雙方在合同執(zhí)行過程中，應(yīng)保持良好的溝通與協(xié)作，共同推進增資配售活動的順利進行。

3.6任何一方在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方存在違約行為，應(yīng)立即書面通知對方，并要求對方采取措施予以糾正。

四、合作方式

4.1雙方應(yīng)通過書面形式進行溝通，包括但不限于電子郵件、信函、傳真等。

4.2雙方應(yīng)定期召開會議，討論增資配售活動的進展情況，解決合作過程中出現(xiàn)的問題。

4.3雙方應(yīng)相互配合，共同推進增資配售活動的順利進行，確保合同目標的實現(xiàn)。

4.4雙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)及監(jiān)管要求，確保增資配售活動的合規(guī)性。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。

1.2本協(xié)議的有效期自協(xié)議生效之日起計算，至協(xié)議約定的增資配售活動完成后止。

二、合同的變更

2.1本協(xié)議的任何變更，必須以書面形式由雙方共同簽署，并明確變更的內(nèi)容和生效日期。

2.2未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得單方面變更本協(xié)議的條款。

三、合同的解除

3.1在以下情形下，任何一方有權(quán)解除本協(xié)議：

a)雙方協(xié)商一致，決定解除本協(xié)議；

b)一方嚴重違反本協(xié)議的約定，且在對方書面通知后______日內(nèi)未予糾正；

c)出現(xiàn)不可抗力事件，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行；

d)法律法規(guī)或政策變更，使得本協(xié)議的履行成為非法或不可能。

3.2解除協(xié)議的通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，并注明解除的理由。

四、合同終止條件

4.1本協(xié)議在以下條件下終止：

a)本協(xié)議約定的有效期限屆滿；

b)雙方協(xié)議解除本協(xié)議；

c)一方依法或依本協(xié)議約定終止本協(xié)議；

d)因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行。

4.2合同終止后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定處理剩余的增資配售事宜。

五、爭議解決機制

5.1雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

5.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。

六、法律適用和管轄法院

6.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、終止或爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

6.2本協(xié)議的簽訂地、履行地、爭議解決法院均為中華人民共和國合同簽訂地的人民法院。

七、合同效力

7.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起具有法律效力。

7.2如本協(xié)議任何部分無效，不影響其余部分的效力，其余部分仍然有效。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.保密義務(wù)：指當事人根據(jù)合同約定，對在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密的義務(wù)。

2.違約責任：指合同當事人因違反合同約定，應(yīng)當承擔的法律責任，包括支付違約金、賠償損失等。

3.爭議解決：指合同當事人對合同履行過程中產(chǎn)生的爭議，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式予以解決。

4.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等，導(dǎo)致合同無法履行。

5.訴訟：指當事人因合同糾紛向人民法院提起訴訟，請求人民法院依法判決解決爭議。

6.合同解除：指在合同有效期內(nèi)，當事人基于合同約定或法律規(guī)定，提前終止合同的行為。

7.合同終止：指合同因履行完畢、解除、終止條件成就等原因而結(jié)束合同關(guān)系。

8.法律適用：指在解決合同糾紛時，應(yīng)當適用的法律規(guī)范。

9.管轄法院：指根據(jù)法律規(guī)定，有權(quán)對合同糾紛進行審判的人民法院。

10.合同生效：指合同當事人達成合意，合同內(nèi)容對當事人產(chǎn)生法律約束力的狀態(tài)。

11.合同條款：指合同中具體規(guī)定的權(quán)利義務(wù)、履行方式、違約責任等內(nèi)容。

12.合同目的：指合同當事人訂立合同所追求的預(yù)期效果或利益。

13.合同主體：指合同的簽訂人，即享有合同權(quán)利和承擔合同義務(wù)的自然人、法人或其他組織。

14.合同登記：指合同當事人將合同內(nèi)容登記于相關(guān)政府機關(guān)的行為，以取得法律上的效力。

15.合同履行：指合同當事人按照合同約定，全面、適當?shù)赝瓿珊贤x務(wù)的行為。

相關(guān)問題、注意事項及解決辦法：

1.相關(guān)問題：增資配售過程中信息不對稱。

注意事項：確保增資配售信息的透明度和準確性。

解決辦法：甲方應(yīng)定期向乙方提供增資配售的相關(guān)信息，包括但不限于財務(wù)狀況、增資配售計劃等，并保證信息的真實性和完整性。

2.相關(guān)問題：乙方支付款項的及時性。

注意事項：確保乙方按時支付增資配售款項。

解決辦法：雙方應(yīng)在合同中明確支付款項的期限和方式，乙方應(yīng)按照約定及時支付款項，如遇特殊情況導(dǎo)致無法按時支付，應(yīng)及時與甲方溝通并說明原因。

3.相關(guān)問題：增資配售股份的登記和過戶。

注意事項：確保增資配售股份的登記和過戶手續(xù)合規(guī)、高效。

解決辦法：甲方應(yīng)按照約定時間節(jié)點完成配售股份的登記和過戶手續(xù)，如遇登記或過戶過程中的問題，應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通解決。

4.相關(guān)問題：保密信息的泄露。

注意事項：防止保密信息在合同履行過程中泄露。

解決辦法：雙方應(yīng)嚴格履行保密義務(wù)，對泄露保密信息的行為采取相應(yīng)的內(nèi)部追責措施，必要時可尋求法律途徑保護。

5.相關(guān)問題：不可抗力事件的影響。

注意事項：合理處理不可抗力事件對合同履行的影響。

解決辦法：如遇不可抗力事件，雙方應(yīng)按照法律規(guī)定和合同約定，合理調(diào)整履行期限或解除合同，并盡量減少對方的損失。

6.相關(guān)問題：合同變更和解除的爭議。

注意事項：避免因合同變更或解除產(chǎn)生爭議。

解決辦法：雙方應(yīng)在合同變更或解除前充分溝通，達成一致意見，并以書面形式明確變更或解除的內(nèi)容和生效日期。

7.相關(guān)問題：合同履行中的爭議解決。

注意事項：確保爭議解決機制的及時性和有效性。

解決辦法：雙方應(yīng)按照合同約定的爭議解決機制，通過友好協(xié)商或仲裁等方式解決爭議，避免爭議擴大化。

8.相關(guān)問題：合同履行中的法律適用問題。

注意事項：確保合同履行過程中的法律適用正確。

解決辦法：雙方應(yīng)咨詢專業(yè)法律人士，確保合同條款符合相關(guān)法律法規(guī)，并在合同履行過程中遵守法律規(guī)定。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.公司進行增資配售，需要與投資者簽訂協(xié)議以明確雙方的權(quán)利義務(wù)。

2.投資者有意向參與公司的增資配售，需要與公司簽訂協(xié)議以保障自身權(quán)益。

3.公司需要向投資者提供增資配售的相關(guān)信息，并確保信息的真實性和完整性。

4.投資者需要了解增資配售的具體細節(jié)，包括增資金額、配售比例、價格等。

5.雙方在增資配售過程中需要保持信息保密，防止商業(yè)秘密泄露。

6.雙方在合同執(zhí)行過程中可能遇到爭議，需要通過協(xié)議約定的方式解決。

7.合同執(zhí)行過程中可能發(fā)生不可抗力事件，需要按照協(xié)議約定處理。

8.合同可能需要變更或解除，雙方需按照協(xié)議約定進行。

9.合同履行過程中可能涉及法律適用問題，需要確保合同的合法性和有效性。

10.雙方需要明確各自的權(quán)利和義務(wù)，確保增資配售活動的順利進行。

11.雙方需要建立有效的溝通機制，以促進增資配售活動的協(xié)調(diào)和合作。

12.合同適用于任何形式的公司增資配售活動，包括但不限于股權(quán)融資、債權(quán)融資等。

所需附件列表：

1.公司增資配售說明書

2.公司最新財務(wù)報表

3.公司章程及相關(guān)法律法規(guī)文件

4.投資者資質(zhì)證明文件

5.投資者簽署的保密協(xié)議

6.雙方簽訂的保密信息清單

7.增資配售股份的登記文件

8.配售股份的過戶文件

9.交易雙方的銀行賬戶信息

10.合同雙方的身份證明文件

11.合同雙方授權(quán)代表或法定代表人的身份證明文件

12.合同雙方簽署的任何補充協(xié)議或諒解備忘錄

13.合同履行過程中產(chǎn)生的相關(guān)文件，如會議紀要、通訊記錄等

14.不可抗力事件證明文件（如有）

15.合同變更或解除的書面文件（如有）

16.爭議解決過程中的相關(guān)文件和記錄

17.合同履行完畢后的相關(guān)文件，如增資證明、股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明等

18.合同雙方認為需要作為附件的其他文件

雙方簽字、蓋章位置及日期：

甲方簽字、蓋章位置：

1.甲方法定代表