二零二五年度公司監(jiān)事選舉與管理細(xì)則合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度公司監(jiān)事選舉與管理細(xì)則合同本合同目錄一覽1.總則1.1合同目的1.2適用范圍1.3定義與解釋2.監(jiān)事選舉程序2.1選舉資格2.2選舉時間2.3選舉方式2.4選舉程序2.5選舉結(jié)果3.監(jiān)事任職3.1任職資格3.2任職期限3.3任職條件3.4任職解除4.監(jiān)事職責(zé)4.1監(jiān)事會職責(zé)4.2監(jiān)事個人職責(zé)4.3監(jiān)事報告義務(wù)4.4監(jiān)事權(quán)利5.監(jiān)事會5.1監(jiān)事會組成5.2監(jiān)事會職責(zé)5.3監(jiān)事會會議5.4監(jiān)事會決議6.監(jiān)事會運(yùn)作6.1會議召開6.2會議通知6.3會議記錄6.4會議決議執(zhí)行7.監(jiān)事會與董事會關(guān)系7.1信息溝通7.2決策參與7.3監(jiān)事會與董事會合作8.監(jiān)事會與其他機(jī)構(gòu)關(guān)系8.1與股東大會關(guān)系8.2與監(jiān)事會其他成員關(guān)系8.3與公司其他機(jī)構(gòu)關(guān)系9.監(jiān)事會經(jīng)費(fèi)9.1經(jīng)費(fèi)來源9.2經(jīng)費(fèi)使用9.3經(jīng)費(fèi)監(jiān)督10.監(jiān)事會報告10.1報告內(nèi)容10.2報告時間10.3報告方式10.4報告審核11.監(jiān)事會監(jiān)督11.1監(jiān)事會內(nèi)部監(jiān)督11.2監(jiān)事會外部監(jiān)督11.3監(jiān)事會監(jiān)督程序12.監(jiān)事會責(zé)任12.1監(jiān)事個人責(zé)任12.2監(jiān)事會責(zé)任12.3監(jiān)事會責(zé)任追究13.合同的變更與解除13.1合同變更13.2合同解除13.3合同終止14.爭議解決與法律適用14.1爭議解決方式14.2法律適用14.3爭議解決機(jī)構(gòu)第一部分：合同如下：1.總則1.1合同目的本合同旨在明確公司監(jiān)事選舉與管理細(xì)則，確保監(jiān)事會履行監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)公司合法權(quán)益，促進(jìn)公司健康發(fā)展。1.2適用范圍本合同適用于公司所有監(jiān)事選舉與管理活動，包括但不限于監(jiān)事會組成、職責(zé)、運(yùn)作、監(jiān)督等方面。1.3定義與解釋“公司”指簽署本合同的主體；“監(jiān)事”指由公司股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)督公司經(jīng)營管理活動的董事；“監(jiān)事會”指由監(jiān)事組成的監(jiān)督公司經(jīng)營管理活動的機(jī)構(gòu)；“股東大會”指公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)；“董事會”指公司最高經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)。2.監(jiān)事選舉程序2.1選舉資格1.具有完全民事行為能力；3.具有公司章程規(guī)定的任職資格；4.具有履行監(jiān)事職責(zé)所需的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗。2.2選舉時間監(jiān)事選舉應(yīng)每年召開一次股東大會，并在股東大會上進(jìn)行。2.3選舉方式監(jiān)事選舉采用無記名投票方式，股東可以自由投票。2.4選舉程序1.股東大會召開前，公司董事會應(yīng)將監(jiān)事候選人名單提交股東大會；2.股東大會應(yīng)審議董事會提交的監(jiān)事候選人名單，并對候選人進(jìn)行投票；3.投票結(jié)束后，股東大會應(yīng)公布選舉結(jié)果。2.5選舉結(jié)果監(jiān)事選舉產(chǎn)生后，當(dāng)選監(jiān)事應(yīng)在股東大會上進(jìn)行宣誓，并按照法定程序任職。3.監(jiān)事任職3.1任職資格監(jiān)事任職應(yīng)符合本合同第二條第1.3款規(guī)定的條件。3.2任職期限監(jiān)事任期為三年，自股東大會通過之日起計算。3.3任職條件1.遵守國家法律法規(guī)和公司章程；2.履行監(jiān)事職責(zé)，維護(hù)公司合法權(quán)益；3.保持公正、客觀、獨(dú)立的立場。3.4任職解除1.自動辭職；2.被股東大會罷免；3.被依法免職；4.因故死亡或喪失民事行為能力。4.監(jiān)事職責(zé)4.1監(jiān)事會職責(zé)1.審查董事會報告；2.監(jiān)督董事會執(zhí)行股東大會決議；3.檢查公司財務(wù)狀況；4.對公司經(jīng)營管理提出建議。4.2監(jiān)事個人職責(zé)1.參與監(jiān)事會會議，提出意見和建議；2.對公司經(jīng)營管理提出疑問，要求董事會或相關(guān)部門解答；3.對公司重大事項提出異議，要求董事會或相關(guān)部門調(diào)查。4.3監(jiān)事報告義務(wù)1.任職期間發(fā)現(xiàn)的公司違規(guī)行為；2.任職期間對公司經(jīng)營管理的意見和建議；3.任職期間對公司財務(wù)狀況的了解。4.4監(jiān)事權(quán)利1.參與監(jiān)事會會議；2.提出意見和建議；3.要求董事會或相關(guān)部門解答疑問；4.要求董事會或相關(guān)部門調(diào)查重大事項。8.監(jiān)事會運(yùn)作8.1會議召開監(jiān)事會會議應(yīng)每年至少召開四次，由監(jiān)事長召集。必要時，監(jiān)事長可臨時召集會議。8.2會議通知會議通知應(yīng)至少提前五天以書面形式送達(dá)每位監(jiān)事。8.3會議記錄會議記錄應(yīng)由記錄員在會議結(jié)束后及時整理，并由監(jiān)事長和記錄員簽字確認(rèn)。8.4會議決議執(zhí)行監(jiān)事會決議應(yīng)在會議結(jié)束后及時執(zhí)行，執(zhí)行情況應(yīng)向監(jiān)事會報告。9.監(jiān)事會與董事會關(guān)系9.1信息溝通監(jiān)事會與董事會應(yīng)保持定期溝通，確保信息暢通。9.2決策參與監(jiān)事會有權(quán)參與公司重大決策的討論，并提出意見和建議。9.3監(jiān)事會與董事會合作監(jiān)事會與董事會應(yīng)相互支持，共同促進(jìn)公司健康發(fā)展。10.監(jiān)事會與其他機(jī)構(gòu)關(guān)系10.1與股東大會關(guān)系監(jiān)事會應(yīng)定期向股東大會報告工作，接受股東大會的監(jiān)督。10.2與監(jiān)事會其他成員關(guān)系監(jiān)事會成員應(yīng)相互尊重，共同維護(hù)監(jiān)事會的形象和權(quán)威。10.3與公司其他機(jī)構(gòu)關(guān)系監(jiān)事會應(yīng)與公司其他機(jī)構(gòu)保持良好溝通，共同維護(hù)公司利益。11.監(jiān)事會經(jīng)費(fèi)11.1經(jīng)費(fèi)來源監(jiān)事會經(jīng)費(fèi)由公司承擔(dān)，列入公司管理費(fèi)用。11.2經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)事會經(jīng)費(fèi)用于監(jiān)事會活動、監(jiān)事個人工作所需等。11.3經(jīng)費(fèi)監(jiān)督監(jiān)事會經(jīng)費(fèi)使用情況應(yīng)定期向監(jiān)事會報告，接受監(jiān)事會監(jiān)督。12.監(jiān)事會報告12.1報告內(nèi)容12.2報告時間監(jiān)事會報告應(yīng)在每年年度股東大會上提交。12.3報告方式監(jiān)事會報告應(yīng)以書面形式提交，并附相關(guān)附件。12.4報告審核監(jiān)事會報告由股東大會審核通過。13.監(jiān)事會監(jiān)督13.1監(jiān)事會內(nèi)部監(jiān)督監(jiān)事會內(nèi)部應(yīng)建立監(jiān)督機(jī)制，確保監(jiān)事會工作規(guī)范、高效。13.2監(jiān)事會外部監(jiān)督監(jiān)事會應(yīng)接受公司內(nèi)部審計、外部審計等機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。13.3監(jiān)事會監(jiān)督程序監(jiān)事會監(jiān)督程序應(yīng)明確，確保監(jiān)督工作的公正、公平。14.監(jiān)事會責(zé)任14.1監(jiān)事個人責(zé)任監(jiān)事應(yīng)依法履行職責(zé)，如因失職、瀆職造成公司損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。14.2監(jiān)事會責(zé)任監(jiān)事會應(yīng)依法履行監(jiān)督職責(zé)，如因監(jiān)督不力造成公司損失的，監(jiān)事會應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。14.3監(jiān)事會責(zé)任追究監(jiān)事會責(zé)任追究程序應(yīng)按照公司章程和有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義本合同所指第三方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等，其在合同中承擔(dān)特定服務(wù)或提供專業(yè)意見。15.2第三方介入條件1.第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意；2.第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件；3.第三方介入的內(nèi)容應(yīng)符合合同目的和法律規(guī)定。15.3第三方介入程序1.甲乙雙方協(xié)商確定第三方介入的具體事項；2.雙方簽署書面協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)及費(fèi)用；3.第三方根據(jù)協(xié)議要求開展工作。16.第三方責(zé)任16.1責(zé)任范圍第三方在合同約定范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任，包括但不限于：1.提供專業(yè)意見、評估、咨詢等服務(wù)；2.完成合同約定的調(diào)查、審計、法律服務(wù)等；3.遵守職業(yè)道德和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。16.2責(zé)任限額1.第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，原則上不得超過合同總金額的10%；2.如第三方因故意或重大過失導(dǎo)致甲乙雙方損失，責(zé)任限額可另行約定；3.超過責(zé)任限額的部分，由第三方按實(shí)際損失承擔(dān)。16.3責(zé)任免除1.如因不可抗力導(dǎo)致第三方無法履行合同義務(wù)，第三方不承擔(dān)賠償責(zé)任；2.第三方在履行合同過程中，因甲乙雙方提供的信息不真實(shí)、不完整或不符合規(guī)定導(dǎo)致的損失，第三方不承擔(dān)責(zé)任；3.第三方在履行合同過程中，因甲乙雙方未履行協(xié)助義務(wù)導(dǎo)致的損失，第三方不承擔(dān)責(zé)任。17.第三方與其他各方的關(guān)系17.1第三方與甲方關(guān)系第三方應(yīng)積極配合甲方工作，按照合同約定提供專業(yè)服務(wù)，并接受甲方的監(jiān)督。17.2第三方與乙方關(guān)系第三方應(yīng)積極配合乙方工作，按照合同約定提供專業(yè)服務(wù)，并接受乙方的監(jiān)督。17.3第三方與監(jiān)事會關(guān)系第三方應(yīng)尊重監(jiān)事會的監(jiān)督權(quán)，配合監(jiān)事會對合同履行的監(jiān)督。17.4第三方與其他機(jī)構(gòu)關(guān)系第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，與其他機(jī)構(gòu)保持良好合作關(guān)系。18.第三方介入后的合同變更18.1合同變更第三方介入后，如需變更合同內(nèi)容，甲乙雙方應(yīng)書面同意，并簽署補(bǔ)充協(xié)議。18.2合同解除第三方介入后，如合同目的無法實(shí)現(xiàn)或合同履行已無必要，甲乙雙方可協(xié)商解除合同。19.第三方介入后的爭議解決19.1爭議解決方式第三方介入后產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟。19.2爭議解決機(jī)構(gòu)爭議解決機(jī)構(gòu)由甲乙雙方在合同中約定，或由爭議雙方共同選擇。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.監(jiān)事選舉辦法詳細(xì)要求：包括選舉程序、投票規(guī)則、候選人資格等。說明：此附件用于指導(dǎo)監(jiān)事選舉的具體操作。2.監(jiān)事會章程詳細(xì)要求：包括監(jiān)事會組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、會議制度等。說明：此附件為監(jiān)事會運(yùn)作的基本規(guī)則。3.監(jiān)事會會議記錄詳細(xì)要求：包括會議時間、地點(diǎn)、出席人員、議題、決議等。說明：此附件用于記錄監(jiān)事會會議內(nèi)容，作為決策依據(jù)。4.監(jiān)事工作報告說明：此附件用于監(jiān)事會向股東大會報告工作。5.第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：包括第三方服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等。說明：此附件用于規(guī)范第三方服務(wù)行為。6.監(jiān)事會監(jiān)督報告詳細(xì)要求：包括監(jiān)督內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、處理意見等。說明：此附件用于監(jiān)事會向董事會報告監(jiān)督情況。7.合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：包括變更內(nèi)容、變更原因、變更生效日期等。說明：此附件用于記錄合同變更情況。8.合同解除協(xié)議詳細(xì)要求：包括解除原因、解除生效日期、解除后的處理等。說明：此附件用于記錄合同解除情況。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為監(jiān)事未履行職責(zé)，如未按時參加監(jiān)事會會議、未提出合理建議等。第三方未按約定提供服務(wù)，如服務(wù)質(zhì)量不符合要求、未按時完成工作等。甲乙雙方未按合同約定履行義務(wù)，如未按時支付費(fèi)用、未提供必要配合等。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)事未履行職責(zé)，導(dǎo)致公司損失的，監(jiān)事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第三方未按約定提供服務(wù)，導(dǎo)致公司損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。甲乙雙方未按合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致公司損失的，雙方應(yīng)根據(jù)損失比例承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.示例說明監(jiān)事未按時參加監(jiān)事會會議，導(dǎo)致會議無法正常進(jìn)行，監(jiān)事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三方未按時完成審計工作，導(dǎo)致公司財務(wù)報表延遲發(fā)布，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。甲乙雙方未按合同約定支付費(fèi)用，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，雙方應(yīng)根據(jù)損失比例承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。全文完。二零二四年度公司監(jiān)事選舉與管理細(xì)則合同1本合同目錄一覽1.監(jiān)事選舉的基本原則1.1選舉資格1.2選舉程序1.3選舉方式2.監(jiān)事候選人資格2.1資格要求2.2資格審查2.3候選人提名3.監(jiān)事選舉的組織與實(shí)施3.1選舉委員會的設(shè)立3.2選舉委員會的職責(zé)3.3選舉時間與地點(diǎn)4.監(jiān)事選舉的投票方式4.1投票規(guī)則4.2投票程序4.3投票結(jié)果的處理5.監(jiān)事任職資格與任期5.1任職資格5.2任期規(guī)定5.3續(xù)任條件6.監(jiān)事的權(quán)利與義務(wù)6.1監(jiān)事的權(quán)利6.2監(jiān)事的義務(wù)6.3監(jiān)事的職責(zé)7.監(jiān)事會議7.1會議召集7.2會議議題7.3會議表決8.監(jiān)事與公司其他機(jī)構(gòu)的互動8.1與董事會的關(guān)系8.2與高級管理人員的關(guān)系8.3與股東的關(guān)系9.監(jiān)事的監(jiān)督職責(zé)9.1監(jiān)督范圍9.2監(jiān)督方式9.3監(jiān)督結(jié)果的處理10.監(jiān)事的離職與更換10.1離職條件10.2離職程序10.3更換條件11.監(jiān)事的管理與培訓(xùn)11.1管理制度11.2培訓(xùn)計劃11.3考核評價12.監(jiān)事費(fèi)用的承擔(dān)12.1費(fèi)用范圍12.2費(fèi)用結(jié)算12.3費(fèi)用報銷13.監(jiān)事的保密義務(wù)13.1保密內(nèi)容13.2保密措施13.3違約責(zé)任14.合同的生效、變更與終止14.1合同生效14.2合同變更14.3合同終止第一部分：合同如下：1.監(jiān)事選舉的基本原則1.1選舉資格1.1.1監(jiān)事候選人須為公司股東或符合法律法規(guī)規(guī)定的其他自然人、法人或組織。1.1.3監(jiān)事候選人須承諾履行監(jiān)事職責(zé)，并遵守公司章程和有關(guān)法律法規(guī)。1.2選舉程序1.2.1選舉前，公司董事會應(yīng)向全體股東或股東代表發(fā)出選舉通知，明確選舉時間、地點(diǎn)和議程。1.2.2股東或股東代表應(yīng)按時參加選舉會議，并行使選舉權(quán)。1.2.3選舉采用無記名投票方式，股東或股東代表可投贊成票、反對票或棄權(quán)票。1.3選舉方式1.3.1監(jiān)事選舉采用單數(shù)選舉，當(dāng)選監(jiān)事人數(shù)應(yīng)滿足公司章程規(guī)定的最低要求。1.3.2選舉結(jié)果以得票數(shù)多少為序，得票數(shù)最多的候選人當(dāng)選為監(jiān)事。2.監(jiān)事候選人資格2.1資格要求2.1.1監(jiān)事候選人須年滿18周歲，具有完全民事行為能力。2.1.2監(jiān)事候選人須具備與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的專業(yè)知識和經(jīng)驗。2.1.3監(jiān)事候選人須無犯罪記錄，且無違反公司章程和法律法規(guī)的行為。2.2資格審查2.2.1董事會負(fù)責(zé)對監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。2.2.2資格審查內(nèi)容包括但不限于候選人的年齡、學(xué)歷、工作經(jīng)驗、職業(yè)道德等。2.2.3董事會應(yīng)在選舉會議前完成資格審查，并將審查結(jié)果通知股東。2.3候選人提名2.3.1股東或股東代表可自行提名監(jiān)事候選人。2.3.2提名需提交候選人的身份證明、學(xué)歷證明、工作經(jīng)歷等相關(guān)材料。2.3.3提名應(yīng)在選舉會議前完成，并經(jīng)董事會確認(rèn)。3.監(jiān)事選舉的組織與實(shí)施3.1選舉委員會的設(shè)立3.1.1公司設(shè)立選舉委員會，負(fù)責(zé)監(jiān)督選舉過程的公正、公平和透明。3.1.2選舉委員會由董事會成員和部分股東代表組成。3.2選舉委員會的職責(zé)3.2.1組織選舉會議，確保選舉程序的順利進(jìn)行。3.2.2審核候選人資格，確保符合公司章程和法律法規(guī)的要求。3.2.3監(jiān)督投票過程，確保選舉結(jié)果的公正、公平。3.3選舉時間與地點(diǎn)3.3.1選舉時間應(yīng)提前公告，并確保股東有充足的時間準(zhǔn)備。3.3.2選舉地點(diǎn)應(yīng)便于股東參加，并具備相應(yīng)的投票設(shè)施。4.監(jiān)事選舉的投票方式4.1投票規(guī)則4.1.1投票時，股東或股東代表應(yīng)攜帶有效身份證件。4.1.2投票前，選舉委員會應(yīng)向股東或股東代表宣讀投票規(guī)則。4.1.3投票時，股東或股東代表應(yīng)按照選舉規(guī)則填寫選票。4.2投票程序4.2.1投票前，選舉委員會應(yīng)對投票場所進(jìn)行清點(diǎn)，確保投票設(shè)施齊全。4.2.2投票時，股東或股東代表應(yīng)按照選舉規(guī)則填寫選票，并投入指定的投票箱。4.2.3投票結(jié)束后，選舉委員會應(yīng)立即對投票箱進(jìn)行清點(diǎn)，并封存選票。4.3投票結(jié)果的處理4.3.1投票結(jié)果應(yīng)在選舉會議現(xiàn)場公布。4.3.2選舉委員會應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)對投票結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計，并形成書面報告。4.3.3投票結(jié)果經(jīng)董事會確認(rèn)后生效。5.監(jiān)事任職資格與任期5.1任職資格5.1.1監(jiān)事任職資格應(yīng)符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定。5.1.2監(jiān)事任職期間，應(yīng)保持其資格的有效性。5.2任期規(guī)定5.2.1監(jiān)事的任期為三年，可連選連任。5.2.2監(jiān)事任期屆滿后，如需繼續(xù)任職，應(yīng)重新進(jìn)行選舉。5.3續(xù)任條件5.3.1監(jiān)事續(xù)任應(yīng)符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定。5.3.3續(xù)任監(jiān)事應(yīng)繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)，并遵守公司章程和有關(guān)法律法規(guī)。8.監(jiān)事的權(quán)利與義務(wù)8.1監(jiān)事的權(quán)利8.1.1監(jiān)事有權(quán)參加公司董事會會議，對公司的經(jīng)營管理提出意見和建議。8.1.2監(jiān)事有權(quán)查閱公司的財務(wù)報表、合同及其他相關(guān)文件。8.1.3監(jiān)事有權(quán)對公司的重大決策進(jìn)行監(jiān)督，并提出質(zhì)詢。8.2監(jiān)事的義務(wù)8.2.1監(jiān)事應(yīng)忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。8.2.2監(jiān)事應(yīng)保守公司秘密，不得泄露公司的商業(yè)秘密和個人隱私。8.2.3監(jiān)事應(yīng)按時參加監(jiān)事會會議，對公司的經(jīng)營管理提出監(jiān)督意見。8.3監(jiān)事的職責(zé)8.3.1監(jiān)事應(yīng)監(jiān)督董事、高級管理人員履行職責(zé)的情況。8.3.2監(jiān)事應(yīng)審查公司的財務(wù)狀況，確保公司財務(wù)報告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。8.3.3監(jiān)事應(yīng)審查公司的重大投資、融資和擔(dān)保等決策。9.監(jiān)事會議9.1會議召集9.1.1監(jiān)事會由監(jiān)事長負(fù)責(zé)召集，至少每季度召開一次。9.1.2監(jiān)事會應(yīng)提前通知監(jiān)事，明確會議議程和地點(diǎn)。9.2會議議題9.2.1會議議題包括但不限于公司財務(wù)狀況、重大決策、監(jiān)事工作報告等。9.2.2監(jiān)事會可根據(jù)實(shí)際情況增加或調(diào)整會議議題。9.3會議表決9.3.1監(jiān)事會決議應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)同意。9.3.2監(jiān)事會決議應(yīng)形成會議紀(jì)要，并及時通知公司董事會和股東。10.監(jiān)事與公司其他機(jī)構(gòu)的互動10.1與董事會的關(guān)系10.1.1監(jiān)事應(yīng)與董事會保持溝通，就公司重大事項進(jìn)行協(xié)商。10.1.2監(jiān)事應(yīng)監(jiān)督董事會決策的合規(guī)性和有效性。10.2與高級管理人員的關(guān)系10.2.1監(jiān)事應(yīng)與高級管理人員保持密切聯(lián)系，了解公司經(jīng)營情況。10.2.2監(jiān)事應(yīng)監(jiān)督高級管理人員的工作，確保其履行職責(zé)。10.3與股東的關(guān)系10.3.1監(jiān)事應(yīng)代表股東利益，監(jiān)督公司經(jīng)營管理的合法性和有效性。10.3.2監(jiān)事應(yīng)定期向股東報告公司經(jīng)營狀況和監(jiān)事會工作情況。11.監(jiān)事的監(jiān)督職責(zé)11.1監(jiān)督范圍11.1.1監(jiān)事的監(jiān)督范圍包括公司的財務(wù)、經(jīng)營、管理等方面。11.1.2監(jiān)事應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注公司的合規(guī)性、風(fēng)險控制和內(nèi)部控制。11.2監(jiān)督方式11.2.1監(jiān)事可通過查閱文件、詢問、調(diào)查等方式進(jìn)行監(jiān)督。11.2.2監(jiān)事可要求公司提供相關(guān)資料，并有權(quán)要求相關(guān)人員提供說明。11.3監(jiān)督結(jié)果的處理11.3.1監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司存在問題時，應(yīng)及時向董事會或監(jiān)事會報告。11.3.2監(jiān)事應(yīng)監(jiān)督公司采取措施糾正問題，并跟蹤處理結(jié)果。12.監(jiān)事的離職與更換12.1離職條件12.1.1監(jiān)事因個人原因、健康原因或其他正當(dāng)理由提出辭職。12.1.2監(jiān)事任期屆滿后不再續(xù)任。12.2離職程序12.2.1監(jiān)事提出辭職時，應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。12.2.2董事會應(yīng)在收到辭職報告后召開會議，討論并決定監(jiān)事的離職事宜。12.3更換條件12.3.1監(jiān)事因違反法律法規(guī)、公司章程或嚴(yán)重失職等原因被更換。12.3.2監(jiān)事的更換程序參照監(jiān)事離職程序執(zhí)行。13.監(jiān)事的管理與培訓(xùn)13.1管理制度13.1.1公司應(yīng)建立監(jiān)事管理制度，明確監(jiān)事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。13.1.2公司應(yīng)定期對監(jiān)事進(jìn)行考核，確保其履行職責(zé)。13.2培訓(xùn)計劃13.2.1公司應(yīng)制定監(jiān)事培訓(xùn)計劃，提高監(jiān)事的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。13.2.2培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括法律法規(guī)、公司業(yè)務(wù)、財務(wù)管理等。13.3考核評價13.3.1公司應(yīng)建立監(jiān)事考核評價體系，對監(jiān)事的工作進(jìn)行評價。13.3.2考核評價結(jié)果應(yīng)作為監(jiān)事續(xù)任、更換或獎勵的依據(jù)。14.合同的生效、變更與終止14.1合同生效14.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.1.2本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致，可隨時變更或終止。14.2合同變更14.2.1合同變更應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.2.2合同變更不影響本合同其他條款的效力。14.3合同終止14.3.1本合同因下列原因終止：（1）本合同約定的終止條件成就；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。14.3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理未了事宜。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定義與范圍1.1本合同所稱“第三方”是指除甲乙雙方之外的獨(dú)立法人、自然人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、咨詢顧問、審計機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)等。1.2.1提供專業(yè)服務(wù)，如法律、財務(wù)、技術(shù)等；2.2.2執(zhí)行特定任務(wù)，如盡職調(diào)查、風(fēng)險評估、合同履行監(jiān)督等；3.2.3作為交易對手方，參與合同的履行。2.第三方的責(zé)任與義務(wù)2.1第三方應(yīng)根據(jù)合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責(zé)，并對履行情況進(jìn)行說明。2.2第三方在提供服務(wù)或執(zhí)行任務(wù)過程中，應(yīng)保持獨(dú)立、客觀、公正的原則。2.3第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露任何涉及甲乙雙方的信息。3.第三方的責(zé)任限額3.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定確定。3.2本合同中，第三方的責(zé)任限額如下：3.2.1對于第三方提供的服務(wù)，其責(zé)任限額為合同金額的5%；3.2.2對于第三方執(zhí)行的任務(wù)，其責(zé)任限額為合同金額的3%；3.2.3對于第三方作為交易對手方，其責(zé)任限額為合同金額的2%。3.3第三方在履行合同過程中，因自身原因?qū)е潞贤茨苈男谢蛟斐蓳p失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.甲乙雙方的額外條款4.1.1第三方的資質(zhì)要求，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、專業(yè)資格證明等；4.1.2第三方的服務(wù)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和交付時間；4.1.3第三方的費(fèi)用結(jié)算方式和支付時間；4.1.4第三方的違約責(zé)任和賠償方式。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方在合同履行過程中的職責(zé)和權(quán)利，應(yīng)與甲乙雙方明確劃分。5.2第三方在履行合同過程中，不得干預(yù)甲乙雙方的正常業(yè)務(wù)往來和內(nèi)部決策。5.3第三方應(yīng)遵守本合同的規(guī)定，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。5.4第三方在合同履行過程中，如與甲乙雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或向人民法院提起訴訟。6.第三方的選擇與更換6.1第三方的選擇由甲乙雙方共同決定，并應(yīng)書面通知第三方。6.2如需更換第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并書面通知第三方和對方。6.3第三方更換后，原合同條款中與第三方相關(guān)的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任應(yīng)相應(yīng)轉(zhuǎn)移。7.第三方的保密義務(wù)7.1第三方在合同履行過程中，對甲乙雙方的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。7.2第三方違反保密義務(wù)，造成甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.第三方的保險8.1第三方應(yīng)為其業(yè)務(wù)活動購買相應(yīng)的保險，以保障甲乙雙方在合同履行過程中的合法權(quán)益。8.2第三方保險的險種、保額和保險期限，應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商確定。9.第三方的合同解除9.1如第三方在合同履行過程中，嚴(yán)重違反合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方有權(quán)解除合同。9.2第三方在合同履行過程中，如因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法履行，應(yīng)立即通知甲乙雙方，并協(xié)商解決。10.第三方的合同終止10.1本合同終止后，第三方應(yīng)按照本合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，妥善處理未了事宜。10.2第三方在本合同終止后的30日內(nèi)，應(yīng)向甲乙雙方提交書面報告，說明其在合同履行過程中的工作情況。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.選舉通知詳細(xì)要求：通知應(yīng)包含選舉時間、地點(diǎn)、議程、候選人名單等信息。說明：選舉通知是監(jiān)事選舉程序的第一步，確保股東或股東代表知曉選舉事宜。2.候選人資格審查報告詳細(xì)要求：報告應(yīng)詳細(xì)列明候選人的資格審核結(jié)果，包括符合或不符合資格的理由。說明：資格審查報告是確保候選人資格合法性的重要文件。3.監(jiān)事候選人提名表詳細(xì)要求：提名表應(yīng)包含候選人姓名、聯(lián)系方式、提名人信息等。說明：提名表是股東或股東代表提名監(jiān)事候選人的正式文件。4.監(jiān)事選舉會議紀(jì)要詳細(xì)要求：紀(jì)要應(yīng)記錄會議時間、地點(diǎn)、出席人員、會議議程、投票結(jié)果等。說明：會議紀(jì)要是記錄監(jiān)事選舉會議過程和結(jié)果的重要文件。5.監(jiān)事任職文件詳細(xì)要求：文件應(yīng)包括監(jiān)事任職通知、監(jiān)事承諾書等。說明：監(jiān)事任職文件是監(jiān)事正式任職的證明文件。6.監(jiān)事會議紀(jì)要詳細(xì)要求：紀(jì)要應(yīng)記錄會議時間、地點(diǎn)、出席人員、會議議程、決議內(nèi)容等。說明：監(jiān)事會議紀(jì)要是記錄監(jiān)事會會議過程和決議的重要文件。7.監(jiān)事工作報告說明：監(jiān)事工作報告是監(jiān)事向股東或股東代表匯報工作的重要文件。8.財務(wù)報表詳細(xì)要求：報表應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。說明：財務(wù)報表是監(jiān)事監(jiān)督公司財務(wù)狀況的重要依據(jù)。9.合同及協(xié)議詳細(xì)要求：合同及協(xié)議應(yīng)包括合同名稱、簽訂日期、雙方當(dāng)事人、主要內(nèi)容等。說明：合同及協(xié)議是監(jiān)事監(jiān)督公司合同履行情況的重要文件。10.法律法規(guī)及規(guī)范性文件詳細(xì)要求：文件應(yīng)包括與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)范性文件等。說明：法律法規(guī)及規(guī)范性文件是監(jiān)事履行職責(zé)的法律依據(jù)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為詳細(xì)要求：違約行為包括但不限于未按時履行合同義務(wù)、提供虛假信息、泄露商業(yè)秘密等。說明：違約行為是指合同一方未按照合同約定履行義務(wù)的行為。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求：責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定確定。說明：責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是判斷違約行為責(zé)任大小的依據(jù)。3.違約責(zé)任示例示例一：若監(jiān)事未按時提交工作報告，應(yīng)承擔(dān)延誤責(zé)任，并賠償因此給公司造成的損失。示例二：若第三方泄露公司商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償公司因此遭受的損失。示例三：若高級管理人員違反公司規(guī)章制度，監(jiān)事未及時提出監(jiān)督意見，應(yīng)承擔(dān)監(jiān)督不力的責(zé)任。全文完。二零二四年度公司監(jiān)事選舉與管理細(xì)則合同2本合同目錄一覽1.監(jiān)事選舉的適用范圍1.1公司全體股東1.2股東大會的授權(quán)2.監(jiān)事選舉的時間安排2.1選舉時間2.2提名時間2.3投票時間3.監(jiān)事選舉的資格要求3.1股東資格3.2資歷要求3.3限制條件4.監(jiān)事候選人的提名4.1提名方式4.2提名人數(shù)4.3提名程序5.監(jiān)事候選人的資格審查5.1資格審查機(jī)構(gòu)5.2資格審查內(nèi)容5.3資格審查程序6.監(jiān)事選舉的投票方式6.1投票方式6.2投票程序6.3投票規(guī)則7.監(jiān)事選舉的結(jié)果確定7.1得票數(shù)7.2選舉結(jié)果公布7.3選舉無效的情況8.監(jiān)事任職期限8.1任職期限8.2任職屆數(shù)8.3任期起止時間9.監(jiān)事的職責(zé)與義務(wù)9.1監(jiān)事職責(zé)9.2監(jiān)事義務(wù)9.3違約責(zé)任10.監(jiān)事的監(jiān)督權(quán)限10.1監(jiān)督權(quán)限范圍10.2監(jiān)督程序10.3監(jiān)督結(jié)果處理11.監(jiān)事的報酬與福利11.1報酬標(biāo)準(zhǔn)11.2福利待遇11.3支付方式12.監(jiān)事辭職與免職12.1辭職程序12.2免職程序12.3辭職與免職后的處理13.監(jiān)事選舉與管理細(xì)則的修改13.1修改程序13.2修改方式13.3修改生效14.其他約定事項14.1合同生效14.2爭議解決14.3合同解除與終止第一部分：合同如下：第一條監(jiān)事選舉的適用范圍1.1公司全體股東本合同適用于公司全體股東，包括但不限于自然人股東、法人股東和其他經(jīng)濟(jì)組織股東。1.2股東大會的授權(quán)監(jiān)事選舉需經(jīng)股東大會授權(quán)，授權(quán)內(nèi)容包括但不限于選舉程序、提名資格、投票方式等。第二條監(jiān)事選舉的時間安排2.1選舉時間監(jiān)事選舉應(yīng)在每年的股東大會上舉行，具體日期由股東大會決定。2.2提名時間提名時間為股東大會召開前一個月，股東可在此期間提名監(jiān)事候選人。2.3投票時間投票時間與股東大會選舉時間一致，股東可在此期間進(jìn)行投票。第三條監(jiān)事選舉的資格要求3.1股東資格參選者需具備公司股東資格，持有公司股份達(dá)到規(guī)定比例。3.2資歷要求3.3限制條件（1）公司董事、高級管理人員及其配偶、直系親屬；（2）公司監(jiān)事；（3）被剝奪政治權(quán)利的人；（4）其他依法不得擔(dān)任監(jiān)事的人員。第四條監(jiān)事候選人的提名4.1提名方式股東可通過書面形式提名監(jiān)事候選人，提名書需載明候選人的姓名、職務(wù)、持股比例等信息。4.2提名人數(shù)每次監(jiān)事選舉，每個股東最多可提名兩名監(jiān)事候選人。4.3提名程序提名者需將提名書交至公司董事會，經(jīng)董事會審核后，提交股東大會審議。第五條監(jiān)事候選人的資格審查5.1資格審查機(jī)構(gòu)資格審查由公司董事會負(fù)責(zé)。5.2資格審查內(nèi)容資格審查內(nèi)容包括參選者的資格要求、持股比例、道德品行等。5.3資格審查程序資格審查程序如下：（1）參選者提交資格審查材料；（2）董事會審核參選者資格；（3）公布資格審查結(jié)果；（4）未通過資格審查的參選者不得參加選舉。第六條監(jiān)事選舉的投票方式6.1投票方式監(jiān)事選舉采用無記名投票方式。6.2投票程序投票程序如下：（1）股東領(lǐng)取選票；（2）股東填寫選票；（3）股東將選票投入投票箱；（4）計票人統(tǒng)計投票結(jié)果。6.3投票規(guī)則（1）每名股東有一票投票權(quán)；（2）投票不得涂改、撕毀或破壞；（3）選票無效情況：選票未填寫或填寫不規(guī)范；選票上有多名候選人的情況。第七條監(jiān)事選舉的結(jié)果確定7.1得票數(shù)監(jiān)事候選人得票數(shù)達(dá)到出席股東大會股東所持股份總數(shù)的過半數(shù)，即為當(dāng)選。7.2選舉結(jié)果公布選舉結(jié)果應(yīng)在股東大會結(jié)束后及時公布。7.3選舉無效的情況（1）選舉程序違法；（2）選票涂改、撕毀或破壞；（3）選票無效比例超過10%；（4）其他導(dǎo)致選舉無效的情況。第八條監(jiān)事任職期限8.1任職期限監(jiān)事任職期限為三年，自股東大會通過之日起計算。8.2任職屆數(shù)監(jiān)事最多可連任一屆。8.3任期起止時間監(jiān)事任期自股東大會通過之日起至下一個年度股東大會結(jié)束之日止。第九條監(jiān)事的職責(zé)與義務(wù)9.1監(jiān)事職責(zé)（1）監(jiān)督公司董事、高級管理人員履行職責(zé)情況；（2）對公司財務(wù)報告、董事會報告進(jìn)行審核；（3）提出對公司經(jīng)營管理的建議和意見；（4）維護(hù)公司及股東合法權(quán)益。9.2監(jiān)事義務(wù)（1）遵守國家法律法規(guī)和公司章程；（2）保守公司商業(yè)秘密；（3）不得利用監(jiān)事職務(wù)謀取私利；（4）參加監(jiān)事會會議，并對會議決議承擔(dān)責(zé)任。9.3違約責(zé)任監(jiān)事違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十條監(jiān)事的監(jiān)督權(quán)限10.1監(jiān)督權(quán)限范圍監(jiān)事有權(quán)對公司財務(wù)、經(jīng)營、管理等方面進(jìn)行監(jiān)督。10.2監(jiān)督程序（1）監(jiān)事會應(yīng)定期召開會議，討論監(jiān)督事項；（2）監(jiān)事會可要求公司提供相關(guān)資料；（3）監(jiān)事會可向股東大會報告監(jiān)督情況。10.3監(jiān)督結(jié)果處理監(jiān)事會應(yīng)根據(jù)監(jiān)督結(jié)果，提出改進(jìn)建議或采取相應(yīng)措施。第十一條監(jiān)事的報酬與福利11.1報酬標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)事報酬為每年人民幣萬元，具體數(shù)額由股東大會決定。11.2福利待遇監(jiān)事享有公司規(guī)定的福利待遇，包括但不限于社會保險、住房公積金等。11.3支付方式監(jiān)事報酬及福利待遇按月支付。第十二條監(jiān)事辭職與免職12.1辭職程序監(jiān)事如需辭職，應(yīng)提前一個月書面通知公司董事會。12.2免職程序公司董事會可因監(jiān)事違反本合同約定或出現(xiàn)其他特殊情況，提出免職建議，提交股東大會審議。12.3辭職與免職后的處理（1）辭職或免職的監(jiān)事應(yīng)妥善交接工作；（2）辭職或免職的監(jiān)事不再享有監(jiān)事報酬及福利待遇；（3）辭職或免職的監(jiān)事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十三條監(jiān)事選舉與管理細(xì)則的修改13.1修改程序監(jiān)事選舉與管理細(xì)則的修改需經(jīng)股東大會審議通過。13.2修改方式修改可采取書面形式或股東大會決議形式。13.3修改生效修改自股東大會通過之日起生效。第十四條其他約定事項14.1合同生效本合同自股東大會通過之日起生效。14.2爭議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向公司所在地人民法院提起訴訟。14.3合同解除與終止（1）本合同在有效期內(nèi)，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，不得解除或終止；（2）如一方違反本合同約定，另一方有權(quán)解除合同；（3）合同解除或終止后，雙方應(yīng)妥善處理相關(guān)事宜。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入的概念與范圍15.1第三方的概念本合同所指第三方包括但不限于中介方、審計機(jī)構(gòu)、法律顧問、評估機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)等，以及任何其他被甲方或乙方邀請或委托參與本合同履行過程的第三方。15.2第三方介入的范圍第三方介入的范圍包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、協(xié)助履行合同義務(wù)、提供技術(shù)支持、進(jìn)行風(fēng)險評估等。第十六條第三方介入的程序16.1甲方或乙方邀請16.2對方同意對方應(yīng)在本合同規(guī)定的期限內(nèi)，對甲方或乙方邀請第三方介入的請求表示同意或提出異議。16.3第三方資質(zhì)審查甲方或乙方在邀請第三方介入前，應(yīng)對第三方的資質(zhì)、能力及信譽(yù)進(jìn)行審查。第十七條第三方的責(zé)權(quán)利17.1責(zé)任第三方應(yīng)按照本合同約定的職責(zé)，履行相關(guān)義務(wù)，并對因其疏忽、過失或違反本合同約定而產(chǎn)生的損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。17.2權(quán)利第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定獲得相應(yīng)的報酬、費(fèi)用及其他合法權(quán)益。17.3限制第三方在介入本合同履行過程中，不得損害甲方、乙方或公司其他股東的合法權(quán)益。第十八條第三方與其他各方的劃分說明18.1職責(zé)劃分第三方應(yīng)明確其在合同中的職責(zé)，并與甲方、乙方各自承擔(dān)的職責(zé)進(jìn)行劃分。18.2信息共享甲方、乙方與第三方應(yīng)建立信息共享機(jī)制，確保各方及時了解合同履行情況。1