董事會(huì)決議書(shū)

董事會(huì)決議書(shū)合同編號(hào)：__________甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）：公司名稱(chēng)：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）：公司名稱(chēng)：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________第一章董事會(huì)決議概述1.1董事會(huì)決議目的甲方董事會(huì)為保障公司合法權(quán)益，提高公司治理水平，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，特制定本董事會(huì)決議書(shū)。1.2董事會(huì)決議依據(jù)本董事會(huì)決議書(shū)依據(jù)以下法律法規(guī)和公司章程：（1）中華人民共和國(guó)公司法；（2）甲方公司章程；（3）甲方董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要。第二章董事會(huì)組成及職責(zé)2.1董事會(huì)組成甲方董事會(huì)由以下成員組成：（1）董事長(zhǎng)：__________（2）副董事長(zhǎng)：__________（3）董事：__________2.2董事會(huì)職責(zé)甲方董事會(huì)行使以下職責(zé)：（1）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（2）選舉和更換董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)；（3）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（4）決定公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；（5）決定公司重大事項(xiàng)，包括但不限于公司合并、分立、解散、清算等；（6）決定公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案和利潤(rùn)分配方案；（7）決定公司增減資、發(fā)行債券等事項(xiàng)；（8）決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)、出售資產(chǎn)等事項(xiàng)；（9）決定公司高級(jí)管理人員的聘任和解聘。第三章董事會(huì)決議程序3.1董事會(huì)會(huì)議（1）董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議；（2）董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持；（3）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有全體董事過(guò)半數(shù)的董事出席，方可舉行；（4）董事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)的董事同意。3.2董事會(huì)決議執(zhí)行（1）董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)由董事長(zhǎng)簽發(fā)；（2）董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在決議生效后5個(gè)工作日內(nèi)，由相關(guān)部門(mén)執(zhí)行；（3）董事會(huì)決議執(zhí)行情況應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)報(bào)告。第四章董事會(huì)決議效力4.1董事會(huì)決議效力（1）董事會(huì)決議自通過(guò)之日起生效；（2）董事會(huì)決議不得違反法律法規(guī)和公司章程；（3）董事會(huì)決議對(duì)全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。4.2董事會(huì)決議變更和撤銷(xiāo)（1）董事會(huì)決議在生效前，經(jīng)董事會(huì)決定可以變更或者撤銷(xiāo)；（2）董事會(huì)決議在生效后，如發(fā)覺(jué)違反法律法規(guī)或公司章程，可以予以撤銷(xiāo)；（3）董事會(huì)決議撤銷(xiāo)后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知各相關(guān)部門(mén)。第五章董事會(huì)決議的監(jiān)督5.1監(jiān)事會(huì)監(jiān)督（1）監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)決議的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（2）監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)決議違反法律法規(guī)或公司章程，有權(quán)要求董事會(huì)予以糾正；（3）監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)決議執(zhí)行情況的監(jiān)督報(bào)告，應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)報(bào)告。5.2董事會(huì)自我監(jiān)督（1）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)決議的執(zhí)行情況進(jìn)行自我監(jiān)督；（2）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；（3）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)決議執(zhí)行情況的檢查報(bào)告，向董事會(huì)報(bào)告。甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）：公司名稱(chēng)：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）：公司名稱(chēng)：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________第六章董事會(huì)決議的記錄與歸檔6.1記錄與歸檔（1）董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)記錄；（2）董事會(huì)決議記錄應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、議題、決議內(nèi)容等；（3）董事會(huì)決議記錄應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)完成，并由董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)；（4）董事會(huì)決議及其記錄應(yīng)當(dāng)歸檔保存，保存期限不少于5年。6.2決議公開(kāi)（1）董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)向公司全體股東公開(kāi)；（2）董事會(huì)決議公開(kāi)的方式包括但不限于公司網(wǎng)站、公告欄等；（3）董事會(huì)決議公開(kāi)應(yīng)當(dāng)在決議生效后5個(gè)工作日內(nèi)完成。第七章董事會(huì)決議的執(zhí)行保障7.1執(zhí)行保障措施（1）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建立決議執(zhí)行跟蹤機(jī)制，保證決議得到有效執(zhí)行；（2）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)決議執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)予以協(xié)調(diào)解決；（3）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)不執(zhí)行或執(zhí)行不力的部門(mén)或個(gè)人采取必要措施。7.2執(zhí)行責(zé)任（1）董事會(huì)決議執(zhí)行過(guò)程中，相關(guān)部門(mén)或個(gè)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（2）如因執(zhí)行不力導(dǎo)致公司利益受損，相關(guān)部門(mén)或個(gè)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第八章董事會(huì)決議的變更與終止8.1變更（1）董事會(huì)決議變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)董事會(huì)會(huì)議討論并表決通過(guò)；（2）董事會(huì)決議變更不得違反法律法規(guī)和公司章程；（3）董事會(huì)決議變更后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知各相關(guān)部門(mén)。8.2終止（1）董事會(huì)決議因法律法規(guī)、公司章程規(guī)定的情形出現(xiàn)，自動(dòng)終止；（2）董事會(huì)決議因執(zhí)行完畢或無(wú)法執(zhí)行，由董事會(huì)決定終止；（3）董事會(huì)決議終止后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知各相關(guān)部門(mén)。第九章董事會(huì)的責(zé)任與義務(wù)9.1董事會(huì)的責(zé)任（1）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理和決策承擔(dān)責(zé)任；（2）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)決議的合法性和合規(guī)性承擔(dān)責(zé)任；（3）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)決議執(zhí)行結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。9.2董事會(huì)的義務(wù)（1）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)；（2）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)維護(hù)公司利益，避免與公司利益沖突；（3）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，配合監(jiān)事會(huì)工作。第十章違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決10.1違約責(zé)任（1）董事會(huì)成員違反法律法規(guī)、公司章程或董事會(huì)決議，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（2）董事會(huì)成員因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致公司利益受損，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；（3）董事會(huì)成員不履行職責(zé)或履行職責(zé)不當(dāng)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。10.2爭(zhēng)議解決（1）董事會(huì)成員之間因履行職責(zé)產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)通過(guò)友好協(xié)商解決；（2）如協(xié)商不成，可提交公司所在地的人民法院訴訟解決；（3）董事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)遵守爭(zhēng)議解決過(guò)程中的保密義務(wù)。甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）：公司名稱(chēng)：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）：公司名稱(chēng)：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________第十一章董事會(huì)的決策程序11.1決策程序啟動(dòng)（1）董事會(huì)決策程序由董事長(zhǎng)或董事會(huì)秘書(shū)提出動(dòng)議；（2）動(dòng)議應(yīng)當(dāng)說(shuō)明決策事項(xiàng)的背景、目的、預(yù)期效果等；（3）動(dòng)議提交后，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)決定是否將其列入董事會(huì)會(huì)議議程。11.2決策方案準(zhǔn)備（1）董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)組織決策方案的相關(guān)材料；（2）決策方案材料應(yīng)當(dāng)包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、法律意見(jiàn)書(shū)、財(cái)務(wù)分析等；（3）決策方案應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議前10個(gè)工作日提交給各位董事。11.3決策方案審議（1）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)決策方案進(jìn)行充分討論；（2）每位董事應(yīng)當(dāng)對(duì)決策方案提出意見(jiàn)和建議；（3）董事會(huì)會(huì)議對(duì)決策方案進(jìn)行表決，表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)記錄在案。第十二章董事會(huì)決議的公開(kāi)與披露12.1公開(kāi)與披露（1）董事會(huì)決議公開(kāi)應(yīng)當(dāng)遵循公平、公正、透明的原則；（2）董事會(huì)決議公開(kāi)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括決議正文、決議附件等；（3）董事會(huì)決議公開(kāi)應(yīng)當(dāng)在決議生效后5個(gè)工作日內(nèi)完成。12.2披露義務(wù)（1）董事會(huì)決議涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)披露；（2）董事會(huì)決議披露的方式應(yīng)當(dāng)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定；（3）董事會(huì)決議披露后，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新公司信息披露檔案。第十三章董事會(huì)的決策權(quán)限13.1決策權(quán)限范圍（1）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在其權(quán)限范圍內(nèi)做出決策；（2）董事會(huì)決策權(quán)限包括但不限于公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資決策等；（3）董事會(huì)決策權(quán)限不得超越公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定。13.2權(quán)限劃分（1）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)明確董事會(huì)成員的決策權(quán)限；（2）董事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使決策權(quán)；（3）董事會(huì)成員越權(quán)決策，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十四章董事會(huì)的內(nèi)部管理14.1內(nèi)部管理機(jī)制（1）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部管理機(jī)制；（2）內(nèi)部管理機(jī)制應(yīng)當(dāng)包括決策程序、責(zé)任追究等；（3）董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)內(nèi)部管理機(jī)制的組織實(shí)施。14.2內(nèi)部監(jiān)督（1）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，監(jiān)督董事會(huì)決策的合法性和合規(guī)性；（2）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期向董事會(huì)報(bào)告監(jiān)督情況；（3）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)發(fā)覺(jué)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出整改建議。第十五章違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決15.1違約責(zé)任（1）董事會(huì)成員違反決策程序或超越權(quán)限，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（2）董事會(huì)成員因故意或過(guò)失導(dǎo)致公司損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；（3）董事會(huì)成員未履行職責(zé)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相