董事會(huì)與高管會(huì)議制度

董事會(huì)與高管會(huì)議制度第一章：總則第一條背景與目的為了維護(hù)企業(yè)的良好運(yùn)營(yíng)秩序，加強(qiáng)公司整治，促進(jìn)董事會(huì)和高管團(tuán)隊(duì)的協(xié)同搭配與決策效率，特訂立本《董事會(huì)與高管會(huì)議制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本制度”）。第二條適用范圍本制度適用于我公司董事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“董事會(huì)”）和高管會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高管會(huì)議”）的召開(kāi)與業(yè)務(wù)處理。第二章：董事會(huì)第三條董事會(huì)構(gòu)成董事會(huì)是公司最高決策機(jī)構(gòu)，由任命的董事構(gòu)成，包含獨(dú)立董事和執(zhí)行董事。第四條董事會(huì)職責(zé)訂立企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重點(diǎn)決策；監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理；審議和批準(zhǔn)緊要事項(xiàng)；保障股東權(quán)益，及時(shí)向股東供應(yīng)信息。第五條董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)每年至少召開(kāi)4次董事會(huì)會(huì)議；會(huì)議須提前10個(gè)工作日發(fā)出通知，通知需明確會(huì)議時(shí)間、地方和議題；董事會(huì)會(huì)議可以采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和遠(yuǎn)程會(huì)議兩種方式進(jìn)行；會(huì)議應(yīng)有正式的記錄人員記錄會(huì)議內(nèi)容，并做成會(huì)議紀(jì)要。第六條董事會(huì)決策董事會(huì)決策需獲得簡(jiǎn)單多數(shù)董事的同意；對(duì)于關(guān)系公司利益、重點(diǎn)財(cái)務(wù)布置等事項(xiàng)，需獲得超出三分之二董事的同意。第七條董事會(huì)議程會(huì)議議程由董事長(zhǎng)組織和訂立，同時(shí)接受董事會(huì)成員的建議；會(huì)議議程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包含緊要事項(xiàng)討論和決策、報(bào)告事項(xiàng)、常規(guī)事項(xiàng)等；會(huì)議議程應(yīng)提前3個(gè)工作日發(fā)給董事，以便董事提前做好準(zhǔn)備。第八條董事會(huì)決議權(quán)董事會(huì)的決議權(quán)包含普通決議和特別決議兩種；普通決議指董事會(huì)的常規(guī)工作決策，一般需獲得簡(jiǎn)單多數(shù)董事的同意；特別決議指重點(diǎn)戰(zhàn)略、投資等事項(xiàng)的決策，一般需要獲得超出三分之二董事的同意。第九條董事會(huì)議事規(guī)定會(huì)議召集：董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集董事會(huì)會(huì)議，并確定會(huì)議時(shí)間、地方等；會(huì)議記錄：會(huì)議應(yīng)有專(zhuān)人擔(dān)負(fù)記錄人，記錄會(huì)議內(nèi)容和決策結(jié)果；會(huì)議表決：董事應(yīng)當(dāng)依照議程依次表決，并對(duì)表決結(jié)果負(fù)責(zé)；會(huì)議決策：董事應(yīng)堅(jiān)持公正、開(kāi)放、透亮原則進(jìn)行決策；會(huì)議公告：董事會(huì)通過(guò)的決議應(yīng)及時(shí)向相關(guān)人員公告。第三章：高管會(huì)議第十條高管會(huì)議構(gòu)成高管會(huì)議是公司緊要的決策執(zhí)行機(jī)構(gòu)，由執(zhí)行董事和公司高級(jí)管理人員構(gòu)成。第十一條高管會(huì)議職責(zé)落實(shí)董事會(huì)決策，并負(fù)責(zé)具體的實(shí)施工作；定期匯報(bào)企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況和緊要項(xiàng)目進(jìn)展。第十二條高管會(huì)議召開(kāi)高管會(huì)議由執(zhí)行董事召集，依據(jù)需要召開(kāi)；會(huì)議通知應(yīng)提前5個(gè)工作日發(fā)送，明確會(huì)議時(shí)間、地方和議題。第十三條高管會(huì)議議程高管會(huì)議議程由執(zhí)行董事組織和訂立，接受高管團(tuán)隊(duì)成員的建議；會(huì)議議程內(nèi)容應(yīng)涵蓋企業(yè)核心事項(xiàng)、緊要項(xiàng)目進(jìn)展、運(yùn)營(yíng)情況等。第十四條高管會(huì)議決策高管會(huì)議決策應(yīng)當(dāng)依據(jù)董事會(huì)決策，并遵從公司戰(zhàn)略規(guī)劃；重點(diǎn)決策需經(jīng)過(guò)高管團(tuán)隊(duì)多數(shù)成員的全都通過(guò)。第十五條高管會(huì)議記錄高管會(huì)議應(yīng)有專(zhuān)人擔(dān)負(fù)記錄人，記錄會(huì)議內(nèi)容和決策結(jié)果；會(huì)議紀(jì)要應(yīng)及時(shí)整理并發(fā)送給與會(huì)人員。第十六條高管會(huì)議執(zhí)行高管會(huì)議對(duì)于決策的具體實(shí)施負(fù)有責(zé)任，需確定執(zhí)行人員和落實(shí)時(shí)間，并做好跟蹤評(píng)估工作。第四章：附則第十七條本制度的解釋權(quán)及修訂本制度的解釋權(quán)歸董事會(huì)全部；對(duì)本制度的修訂應(yīng)通過(guò)董事會(huì)多數(shù)董事的投票通過(guò)。第十八條本制度的生效本制度自董事會(huì)通過(guò)并公告之日起生效，廢止公司現(xiàn)行全部相關(guān)制度。第十九條有關(guān)爭(zhēng)議的處理對(duì)于本制度所引起的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應(yīng)提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。第二十條本制度的修訂本制度自執(zhí)行之日起生效