企業(yè)投資并購重組合同

企業(yè)投資并購重組合同合同編號：__________甲方（投資方）：__________地址：_________________聯(lián)系方式：_____________地址：_____________乙方（目標(biāo)公司）：__________地址：_________________聯(lián)系方式：_____________地址：_____________第一章總則1.1合同主體1.1.1甲方為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具備投資能力及資格。1.1.2乙方為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具備接受投資及進(jìn)行并購重組的資格。1.2合同目的本合同旨在明確甲乙雙方在企業(yè)投資、并購重組過程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，保障雙方合法權(quán)益。1.3合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)制定。1.4合同解釋本合同中未明確規(guī)定的事項，按照相關(guān)法律法規(guī)及商業(yè)慣例執(zhí)行。如有歧義，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。第二章投資及并購重組2.1投資額度2.1.1甲方同意向乙方投資人民幣___元，作為乙方并購重組的資金來源。2.1.2乙方應(yīng)在收到甲方投資款項后___個工作日內(nèi)，按照本合同約定的用途使用該筆資金。2.2并購重組方式2.2.1乙方同意采取以下方式并購重組：（1）資產(chǎn)重組：乙方將部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方支付相應(yīng)對價；（2）股權(quán)重組：乙方將部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方支付相應(yīng)對價。2.3投資用途2.3.1甲方投資款項應(yīng)用于以下用途：（1）乙方經(jīng)營所需的流動資金；（2）乙方并購重組過程中產(chǎn)生的費用；（3）乙方根據(jù)本合同約定的其他用途。2.4投資收益2.4.1甲方投資收益按照以下方式計算：（1）投資收益=投資額度×投資收益率；（2）投資收益率=乙方凈利潤×___%。2.5投資期限2.5.1本合同投資期限為___年，自甲方投資款項實際支付之日起計算。第三章權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利與義務(wù)3.1.1甲方有權(quán)按照本合同約定向乙方投資并購重組；3.1.2甲方有權(quán)對乙方的經(jīng)營狀況進(jìn)行監(jiān)督，了解乙方財務(wù)、業(yè)務(wù)等信息；3.1.3甲方應(yīng)按照本合同約定支付投資款項；3.1.4甲方應(yīng)協(xié)助乙方完成并購重組工作。3.2乙方權(quán)利與義務(wù)3.2.1乙方有權(quán)按照本合同約定接受甲方投資并購重組；3.2.2乙方應(yīng)按照本合同約定使用投資款項；3.2.3乙方應(yīng)向甲方提供真實、完整的財務(wù)、業(yè)務(wù)等信息；3.2.4乙方應(yīng)按照本合同約定完成并購重組工作。第四章違約責(zé)任4.1甲方違約責(zé)任4.1.1甲方未按照本合同約定支付投資款項的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為投資款項的___%；4.1.2甲方未按照本合同約定協(xié)助乙方完成并購重組工作的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.2乙方違約責(zé)任4.2.1乙方未按照本合同約定使用投資款項的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為投資款項的___%；4.2.2乙方未按照本合同約定完成并購重組工作的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第五章爭議解決5.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。5.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第六章信息披露與保密6.1信息披露6.1.1乙方應(yīng)向甲方提供以下信息披露：（1）乙方公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)證件的復(fù)印件；（2）乙方公司的章程、股東會決議、董事會決議等相關(guān)公司治理文件；（3）乙方公司的財務(wù)報表、審計報告、重大合同及法律文件；（4）乙方公司的經(jīng)營計劃、市場分析報告、技術(shù)資料等。6.1.2甲方有權(quán)要求乙方提供與投資并購重組相關(guān)的其他信息，乙方應(yīng)予以配合。6.2保密6.2.1雙方應(yīng)對在本次投資并購重組過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等保密信息予以保密。6.2.2保密期限自本合同簽署之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。6.2.3未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露、泄露或利用對方的保密信息。6.2.4若一方違反保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為泄露信息造成損失金額的___%。第七章董事會與管理層7.1董事會構(gòu)成7.1.1乙方應(yīng)在董事會中為甲方預(yù)留___個董事席位。7.1.2甲方提名董事，乙方應(yīng)在董事會會議上予以通過。7.2管理層7.2.1乙方應(yīng)保持現(xiàn)有管理層的穩(wěn)定，未經(jīng)甲方同意，不得無故解除管理層成員的職務(wù)。7.2.2乙方應(yīng)保證管理層按照公司章程和本合同約定履行職責(zé)。第八章財務(wù)管理8.1財務(wù)報告8.1.1乙方應(yīng)定期向甲方提供財務(wù)報告，包括但不限于月度、季度、年度財務(wù)報表。8.1.2乙方應(yīng)保證財務(wù)報告真實、準(zhǔn)確、完整。8.2財務(wù)審計8.2.1乙方應(yīng)定期進(jìn)行財務(wù)審計，審計報告應(yīng)經(jīng)甲方認(rèn)可。8.2.2甲方有權(quán)對乙方的財務(wù)狀況進(jìn)行審計，乙方應(yīng)提供必要的協(xié)助。第九章合同變更與終止9.1合同變更9.1.1本合同任何條款的變更，必須以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。9.1.2合同變更不得違反法律法規(guī)，且不得損害第三方合法權(quán)益。9.2合同終止9.2.1本合同在以下情況下終止：（1）雙方按照本合同約定履行完畢所有義務(wù)；（2）雙方協(xié)商一致解除本合同；（3）因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行；（4）根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，本合同應(yīng)當(dāng)終止。第十章違約責(zé)任與賠償10.1違約責(zé)任10.1.1若一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.1.2違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為違約金額的___%。10.2賠償10.2.1若因一方違約導(dǎo)致合同無法履行，違約方應(yīng)賠償對方因此遭受的損失。10.2.2賠償范圍包括直接經(jīng)濟(jì)損失、合理費用及可得利益損失。第十一章兼并收購的過渡期安排11.1過渡期管理11.1.1在本合同簽署后至并購交易完成前的過渡期內(nèi)，乙方應(yīng)維持正常的經(jīng)營活動，并保證其財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運營和資產(chǎn)狀況不發(fā)生重大不利變化。11.1.2乙方應(yīng)保證其管理團(tuán)隊和關(guān)鍵員工在本過渡期內(nèi)保持穩(wěn)定，不得無故解雇或更換。11.2財務(wù)和資產(chǎn)保全11.2.1過渡期內(nèi)，乙方應(yīng)合理使用其資產(chǎn)，不得進(jìn)行任何可能導(dǎo)致資產(chǎn)價值減損的行為。11.2.2乙方應(yīng)在過渡期內(nèi)保持其財務(wù)狀況的透明度，及時向甲方報告任何可能影響并購交易的重大財務(wù)事項。第十二章并購交易的完成12.1交易完成的條件12.1.1并購交易的完成應(yīng)滿足以下條件：（1）雙方簽署本合同；（2）所有必要的審批和監(jiān)管批準(zhǔn)已獲得；（3）雙方已履行完畢本合同項下的所有先決條件。12.2交易完成的程序12.2.1在滿足交易完成條件后，雙方應(yīng)按照本合同約定的程序和步驟完成并購交易。12.2.2交易完成后，甲方應(yīng)按約定獲得乙方相應(yīng)的股權(quán)或資產(chǎn)。第十三章追加投資與股權(quán)轉(zhuǎn)讓13.1追加投資13.1.1在本合同有效期內(nèi)，甲方有權(quán)根據(jù)乙方的經(jīng)營需要和雙方協(xié)商的結(jié)果，進(jìn)行追加投資。13.1.2追加投資的條件、金額和程序應(yīng)由雙方另行簽訂追加投資協(xié)議予以約定。13.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓13.2.1在本合同有效期內(nèi)，未經(jīng)甲方同意，乙方不得向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的甲方股權(quán)。13.2.2若乙方欲對外轉(zhuǎn)讓其股權(quán)，應(yīng)優(yōu)先提供給甲方購買。第十四章法律適用與爭議解決14.1法律適用14.1.1本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律法規(guī)。14.2爭議解決14.2.1雙方因本合同產(chǎn)生的任何爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。14.2.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十五章一般條款15.1合同的完整性15.1.1本合同構(gòu)成雙方關(guān)于投資并購重組的完整協(xié)議，取代了所有以前的討論和協(xié)議。15.2合同的修改15.2.1本合同的任何修改和補充均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)