2024年公司信息管理制度

2024年公司信息管理制度

公司信息管理制度1

第一章總則

第一條為了對公司信息披露工作實行有效管理，統(tǒng)一公司信息披露的渠道和程序，規(guī)范公司的

信息披露工作，接受股東和社會監(jiān)督,維護股東的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中

華人民共和國證券法》等國家法律、法規(guī)和本公司章程，制定本辦法。

第二條本辦法所指的信息是指本公司經營、生產過程中產生的一切信息，包括但不限于：

1、產品信息；

2、投資信息（包括對外合作等）；

3、經營信息（經營方針、經營計劃等）；

4、財務會計信息（財務會計報告、審計報告、盈利預測）；

5、股東大會情況（通知、公告、決議）；

6、董事會情況（通知、公告、決議等）；

7、監(jiān)事會情況（通知、公告、決議等）；

8、總裁辦公會內容（決定等）；

9、股權變動情況。（配股、增資）；

10、股東狀況（股東變動情況）；

11、本公司涉及的訴訟情況；

12、對外擔保情況；

13、股權擔保情況（是指本公司的股東以持有的本公司股權對外質押的情況）；

14、上市申請文件（招股說明書、上市公告書、定期報告、臨時報告）；

15、重要合同;

16、本公司聘請的中介機構變化情況（會計師事務所、資產評估機構、律師事務所、管理顧

問公司等）；

17、關聯交易情況；

18、本公司分紅派息情況；

19、下屬公司經營情況。

第三條本辦法所稱的信息披露是指將本辦法規(guī)定的信息向給特定或者不特定的單位或者個

人公開的行為。

第四條公司應當按照《中華人民共和國公司法》、《口華人民共和國證券法》等有關法律、

法規(guī)和本公司章程、本辦法的規(guī)定，及時披露有關信息。

第五條信息披露應當遵循真實、準確、完整和公正的原則。信息披露的程序應當符合法律、

法規(guī)、本公司章程和本辦法的規(guī)定。

第六條信息披露應當遵守本公司保密制度的規(guī)定，注意保守本公司的技術秘密和經營秘密。

第二章信息披露的管理

第七條董事會秘書是本公司信息披露的代表，負責協(xié)調和組織本公司的信息披露事宜，建立健

全有關信息披露制度，參加本公司所有涉及信息披露的有關會議，及時知曉本公司重大經營決策及

有關信息資料。

第八條證券管理部是本公司信息披露的管理部門，在董事會秘書的領導下，按照本辦法的規(guī)定

行使本公司信息披露管理的各項職權.

第九條董事會秘書負責披露下列信息：

1、招股說明書和配股說明書；

2、定期報告（包括年度報告、中期報告、季度報告）；

3、臨時報告;

4、本公司對外的各種公告；

5、股東大會、董事會、監(jiān)事會的決議；

6、應當由董事會秘書披露的其他信息；

應當由董事會秘書披露的信息，本公司內部其他單位不得披露

第十條證券管理部是本公司信息披露的管理部門，按照本辦法的規(guī)定行使公司信息披露管理

的各項職權。證券管理部行使下列職權：

1、協(xié)助董事會秘書進行信息披露工作；

2、負責本公司各單位信息披露的前置審批；

3、負責本公司各單位信息披露的備案；

4、根據總裁的授權和決定，依照法律、法規(guī)、本公司章程和本辦法的規(guī)定，負責披露除由董

事會秘書負責披露的其他信息

5、收集、整理本公司各單位報送的信息；

6、應當由證券管理部行使的其他職權。

第十一條本辦法規(guī)定的信息披露的方式包括但不限于：

1、公告；

2、新聞發(fā)布會；

3、招聘啟事；

4、新聞報道；

5、商業(yè)廣告；

6、印刷品、宣傳品；

7、展覽;

8、接待來訪、回答咨詢、聯系股東）。

1、公司訂立重要合同,該合同可能對本公司資產、負債、權益和經營成果中的一項或者多項

產生顯著影響；

2、公司的經營政策或者經營項目發(fā)生重大變化；

3、公司發(fā)生重大的投資行為或者購置金額較大的長期資產的行為；

4、公司發(fā)生重大債務；

5、公司未能歸還到期重大債務的違約情況；

6、公司發(fā)生重大經營性或者非經營性虧損；

7、公司資產遭受重大損失；

8、公司生產經營環(huán)境發(fā)生重要變化；

9、新頒布的法律、法規(guī)、政策、規(guī)章等，可能對公司的經營有顯著影響；

10、董事長、百分之三十以上的董事或者總經理發(fā)生變動；

11、涉及公司的重大訴訟事項；

12、公司進入清算、破產狀態(tài)。

第十六條證券管理部應設專人對匯集的信息進行保存，并且對信息進行分類整理，以便于及時

對外進行信息披露。

第四章附則

第十七條本辦法由本公司董事會討論通過后生效。董事、監(jiān)事、總裁、副總裁、董事會秘書

以及本公司其他單位和員工受本辦法約束.

第十八條公司的全體發(fā)起人或者董事必須保證公開披露文件內容沒有虛假、嚴重誤導性陳述

或重大遺漏，并就其保證付連帶法律責任。

第十九條本辦法由本公司證券管理部負責解釋。

公司信息管理制度2

一、崗位職責：

1.工資的審核及分析；

2.工資異常部門找相關人員溝通處理；

3.人力資源系統(tǒng)的跟進；

4.阿米巴報表及分析匯報。

二、任職資格：

1.大專及以上學歷；

2.做事細心，有責任心。

薪酬專員工作內容

工作內容：

1.負責公司薪酬核算

2.修改完善和執(zhí)行公亙薪酬方案和績效考核等

3.薪酬和績效考核數據統(tǒng)計與分析匯總

任職要求：

1.人力資源相關專業(yè)畢業(yè)，電腦操作熟練，具有一定的會計基礎知識和計算機運營能力

2.工作認真負責，做事沉穩(wěn)踏實

3.有一年以上的人力資源和薪酬相關工作經驗

出納兼薪酬會計總位職責

崗位職責：

1.支付各種款項，做現金賬

2.每月做工資

3.打資金申請

4.領導安排其他臨時工作

任職資格：

1.中專以上學歷，財務專業(yè)或者有會計從業(yè)資格證

2年齡20-40之間，有吃苦精神

3、有團隊合作精神。工作認真負責

工資會計崗位職責

崗位職責：

1、嚴格審核工資計算的有關憑證，對人事部門上報的當期工資變動情況表、各部門上報的

’各種代扣款項的通知單都嚴格審核，確認無誤后，正確的編制出當月人員的工資發(fā)放表。

2、負責員工工資事宜查詢和解釋。

3、完成本部門安排的其它任務。

崗位要求：

1、大專以上學歷，會計相關專業(yè)。

2、1年以上工制造業(yè)工資核算經驗。

3、熟悉運用函數公式，

4、電腦辦公軟件熟練操作。

公司信息管理制度3

藍草精心準備當前崗位知識與技能；晉升謁位所需知識與技能；藍草課程注意突出實戰(zhàn)性、

技能型領域的應用型課程；特別關注新技術、新渠道、新知識創(chuàng)新型知識課程。

藍草咨詢堅定認為，卓越的訓練培訓是獲得知識的絕佳路徑，但也應是學員快樂的旅程，藍

草企業(yè)的口號是：為快樂而培訓為培訓更快樂！

藍草咨詢?yōu)閷崿F上述目標，為培訓機構、培訓學員提供了多種形式的優(yōu)惠和增值快樂的政策

和手段，可以提供開具培訓費的增值稅專用發(fā)票。

作為企業(yè)，盡管有薪資方案，但假如"薪資方案"以不變應百變取守勢，不論對吸引人才還

是對企業(yè)形象來說都是不好的，但假如以變迎合求職者的要求,本來的薪資方案就失由乍用,并

會在企業(yè)內部產生"地震"。因此有藝術地把握“薪資方案"，盡可能地把企業(yè)所需要的人員吸

引進公司才是上上之策。一般的技巧有：

先發(fā)制人，問對方的薪資要求是多少？一般企業(yè)也常用此招，但要注意一點：有些求職者因

工作難找而怕真實的薪資要求被拒絕，所以采取“低姿態(tài)"，這種人是有隱患的，尤其是應屆大

學生會為將來的離職埋下伏筆，因而思忖一下求職者的‘動機、行情或他原單位的薪資水平，太

偏離反而有問題。另外，有些求職者善于踢皮球，"按貴公司的薪資規(guī)定辦，我沒意見"，其實

現在的社會對薪資要求到‘隨便"的狀態(tài)是不太可能，說"隨便"其實最不隨便，這較具隱蔽性

而已。因而在薪資上雙方一定要討個說法，先說個價再討價還價為好。

有些員工開的價遠遠超過"內定"的價，一種可能是他原單位的薪資，一種。

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可能是他的理想值，還有一種可能是他漫天要價，但不管是哪種可能，首先要問清楚他原單

位原崗位具體做得怎樣，如工作量、崗位職責等，印證與我企業(yè)的要求差不多還是差很多，若差

不多，則明確跟他講，業(yè)務范圍差不多，但目前還達不到這樣的薪資，雖然，你們的并從兩個企

業(yè)的規(guī)模、發(fā)展前景比較，尤其針對他離職的原因及他的價值趨向（如穩(wěn)定、路近等）方面論述，

供應聘者綜合比較；若相差很多，則從該省位在企業(yè)的地位、職責范圍等方面論述，從而明確告

知定位問題不統(tǒng)一，在薪資方面也很難協(xié)調。

假如對薪資水平沒問題，那再討論福利等方面的內容，盡管這方面政策性很強，但有必要強

調說明一下以便給應聘者一種踏實感。同時由于公司的差異性，對公司的內部福利也是應聘員工

所關心的內容，如工作餐、制服、旅游等，盡管這些不是薪資內容，但這是企業(yè)的人力成本并分

攤在員工身上的，有利于吸引應聘者，應聘者甚至通過這些內容來判斷你公司的"正宗與否"、

有無人情味、凝聚力、對員工的重視程度等，而這些只能在談判薪資時才說。

應聘者怎樣估價自己的薪資

每位畢業(yè)生在求職時都會關心自己的薪資水平。由于缺乏社會經驗，可能對社會上的薪資水

平不太了解，這樣有可能會過高或過低地估計了自己的薪資水平。如果不能對自己的薪資做正確

的評估，你就無法了解招聘單位的薪資水平是否合適，從而會影響自己的決策。下面是評估自己

薪資水平時的常用方法和應注意的問題：

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一、薪資評估方法

1.市場參考價

最近幾年，一些大城市的人才交流中心都進行了各職業(yè)的薪資調查，有些地方將調查結果已

經公布了出來。留意當地的人才市場參考價，市場參考價一般有一個最低價、最高價和平均價。

這些對評估自己的薪資水平非常有幫助。

2.往屆情況

了解同校同專業(yè)往屆畢業(yè)生在畢業(yè)分配時的薪資待遇也非常重要。這些信息可能對你更直觀，

更實用一些。這些信息可以向系上負責畢業(yè)生分配的老師宜詢。

3.招聘單位的平均值

由于近幾年，就業(yè)市場的作用越來越大，每年的薪資水平可能會由于市場原因有所波動。所

以要了解當前的狀況，向招聘單位詢問薪資也是很重要的。這些招聘單位僅限于你有把握應聘上

的單位，將這些單位的信息匯總后平均，基本上就可以估計出自己的薪資水平。

二、應注意的問題

專業(yè)相同、能力相同的兩位畢業(yè)生，在不同的地域或不同的行業(yè)可能會有不同的薪資水平，

有時這種差異甚至會很大。這個問題，在評估自己的薪資時一定要充分考慮。

1.地域差異

由地域帶來的薪資差異非常顯而易見。以碩士生為例，沿海，北京，上海等地的薪資會比西

北地區(qū)的薪資高出T吾以上。本科生則會平均高出50%以上。發(fā)達地區(qū)的薪資高于欠發(fā)達地區(qū)，

同時，發(fā)達地區(qū)的消費也高于欠發(fā)達地區(qū)。這

公司信息管理制度4

第一章總則

第一條為加強公司信息化建設，規(guī)范公司信息化管理，降低公司管理成本，提高工作效率和

管理水平，特制定本制度。

第二條本制度適用于公司信息化硬件、軟件、耗材、系統(tǒng)、數據和安全等管理工作，指導公

司的網絡使用管理和維護工作，規(guī)范設備和耗材采購配置引進流程，為公司的信息化系統(tǒng)健全完

善和數據安全工作提供切實有效的方案。

第三條公司信息化管理實行統(tǒng)一管理、分項負責、責任到人的管理機制。

第四條本辦法適用于職能管理系統(tǒng)信息化管理工作，生產技術系統(tǒng)信息化管理參照執(zhí)行。

第二章管理分工及職責

第五條公司成立信息化管理小組:以下簡稱信息小組）負責建立健全公司信息化管理體系，

組織制定和實施公司信息化管理的規(guī)章制度；審查《信息化工程方案》，審核《信息化設售的配

置計劃》，監(jiān)督、檢查、指導公司各部門信息化建設、運行維護及管理工作。

第六條辦公室是公司信息化管理常設機構。負責組織擬定公司信息化管理規(guī)章制度和管理流

程，承辦公司信息化設備的采購、調配與回收，組織信息化設備的安裝、調試及技術支持，負責

公司辦公自動化系統(tǒng)（以下簡稱0a系統(tǒng)）建設、運營、維護和信息資源管理工作，統(tǒng)籌公司信

息安全管理，組織公司信息化管理的知識培訓。

第七條公司各部門分別負責權限內信息化設備設施的日常使用、維護管理和軟件系統(tǒng)維護及

信息收集、匯總、整理、申報及信息安全管理工作。

第八條公司各j吏用部門應指定專人負責本部門信息化管理工作。

第三章軟硬件管理

第九條公司因工作需添置計算機及其他設備，應先根據項目情況和公司計劃管理規(guī)定編寫

《信息化配置需求計劃》，計劃應詳細說明使用目的‘、使用軟件情況、配置計算機及外設數量、

設備設施配置標準。提交到辦公室審核后，履行公司及中煤龍化公司采購計劃審批程序。

第十條需求計劃經批準后，公司權限內采購依據公司管理分工和采購規(guī)定，硬件設施采購由

辦公室負責辦理，軟件由申請部門會同辦公室辦理，所有信息化設備設施的型號、性能數據、廠

商、供貨商、購買日期等詳細數據及軟件信息，各使用部門均應以書面的形式提供給辦公室售案。

第十一條各使用部門應加強信息化設備設施（含軟件）的管理，落實專責制，嚴禁私自處置。

第十二條公司各使用部門負責本部門計算機及輔助設施的日常維護工作，確保設備在使用期

內正常使用。

第十三條計算機及輔助設施在使用中由于人為原因造成損壞，損失由當事人所在的科室進行

賠償或由當事人賠償。

第十四條公司各個科室因工作需要，添加或更換設備，應向辦公室提交《信息化配置申請》，

經辦公室審核后，由總經理審批后，辦公室負責組織購置或進行調劑.

第十五條公司各部室的計算機及輔助設施變更后，辦公室應登記備案。

第十六條公司計算機設備的日常維修工作由辦公室負責維修和更換部件相關費用列入申請

部門費用。

第十七條辦公室應維護計算機及設備的注冊信息和分布信息確保每一設備的信息真實可杳。

第十八條信息設備的淘汰、報廢由使用部門提出申請辦公室審核經公司主管領導審批后，

辦公室負責淘汰或報廢設備的回收、處置。

第十九條公司信息設備耗材由辦公室統(tǒng)一采購、發(fā)放。辦公室應根據公司耗材儲備情況和各

個部室的需求情況，在每個季度初擬定《耗材采購季度計劃》，按公司規(guī)定程序審批后，組織采

購和發(fā)放工作。耗材供應應及時、充足，保證經營管理需要。

辦公室應根據各部門消耗情況,核定耗材定額，并根據實際需求及時調整。辦公室應指定專

人負責耗材管理，耗材管理人員應按部門、品類設置耗材使用臺賬，詳細登記各部門耗材使用情

況，并根據定額定期考核。

第四章0a系統(tǒng)管理

第二十條辦公室是公司oa系統(tǒng)歸口管理部門，負責公司oa系統(tǒng)資源分配，系統(tǒng)日常維護

和管理。公司oa系統(tǒng)管理執(zhí)行《中煤龍化公司辦公自動化管理辦法》規(guī)定。

第二十一條辦公室應指定專人負責對計算機設備、服務器要定期對其操作系統(tǒng)和文件進行檢

查，經常查殺病毒，保障設備正常運行。負責服務器運行日志記錄工作。

第五章網絡管理

第二十二條辦公室負責公司內部局域網的網絡通暢，網絡共享和網絡安全。

第二十三條辦公室負責搭建公司的遠程訪問平臺，確俁平臺7x24的不間斷的網絡服務。對

網絡數據流進行安全過濾，應用防火墻和安全策略進行入侵監(jiān)測和病毒監(jiān)測。

第六章數據及申報管理

第二十四條信息管理人員應定期對公司數據進行異地備份，并保證備份數據安全，確保數據

丟失后，可以通過備份還原數據。養(yǎng)成時時備份數據的習慣。

第二十五條辦公室應協(xié)助各部門設計備份策略，綜合使用日志備份、差異備份和完全徑份來

維護數據庫的數據安全，以便數據損壞后可以成功的恢復數據。

第二十六條公司各信息系統(tǒng)使用部門負責權限內數據信息的收集、審核、匯總、整理、審批

和按時申報工作。

第七章安全管理

第二十七條信息系統(tǒng)管理人員應加強密碼管理，并定期更換。系統(tǒng)登錄密碼不得相互泄漏。

第二十八條操作人員操作完畢應及時退出應用程序，以防他人非法進入系統(tǒng)。

第二十九條涉密文件以紙質方式發(fā)送，不得以電子公文形式在網上傳遞。對網上處理信息應

執(zhí)行"上網不涉密、涉密不上網"制度，堅決杜絕發(fā)生泄密、盜取信息等現象。

第三十條公司全體工作人員對信息化設備有管理和維護的責任。來訪人員或非本部門人員未

經許可，不得操作公司設密，時刻注意防火、防水、防盜。下班之后操作人員應按照正確程序關

閉辦公自動化設備及電源，要及時關閉門窗，防止失竊。

第三十一條信息化設備的具體使用者為該設備的第一責任人。對于每臺計算機中保存的文件、

資料等保密信息，第一責任人負保密責任。嚴禁操作人員私自利用工作便利及非法手段調閱非共

享信息。

第三十二條操作人員應有強烈的病毒防范意識，使用U盤、光盤及網絡信息準用存儲設備

時，首先須對其進行殺毒操作，確認其未帶病毒后才可在系統(tǒng)上使用。定期進行殺毒處理，發(fā)現

計算機遭受計算機病毒感染時應立即隔離，盡快殺毒。工作數據要經常做備份，檢查、殺毒后備

用。

第三十三條任何個人不得從事下列危害信息系統(tǒng)安全的活動：

（-）未經允許，進入信息系統(tǒng)或使用公司信息系統(tǒng)資源；

（二）未經允許，對信息系統(tǒng)功能進行刪除、修改或者增加；

（三）未經允許，對信息系統(tǒng)中存儲、處理或者傳輸的數據或應用程序進彳亍刪除、修改或者

增加；

（四）故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序；

（五）任意方式對數據的惡意操作，如篡改、刪除、轉移等。

（六）未經授權查閱其他人的電子郵件，冒用他人名義發(fā)送電子郵件。

違反本規(guī)定，公司將視情節(jié)和公司獎懲相關規(guī)定追究責任人責任。

第八章附則

第三十四條本辦法由公司辦公室負責解釋。

第三十五條本辦法自發(fā)布之日起施行。

公司信息管理制度5

第一條行政部為公司信息管理系統(tǒng)和互聯網管理的歸口管理部門。

第二條行政部網管負責全公司信息管理系統(tǒng)、內部電話、網絡的.架設和維護檢修工作。

第三條未經行政部審批，嚴禁其他部門私自架設網絡、對外電話。違者記行政小過一次，

并扣50元/次。

第四條公司建立了內部溝通郵箱和企業(yè)QQ,部門間在傳遞信息時，嚴禁傳遞與工作無關

的內容。

違者記小過一次，并扣款50元/次。

第五條嚴禁上班時間觀看網絡電視、電影、聊Q,看小說、玩游戲等與工作無關的事情。

違者記小過一次，并扣款50元/次。

第六條嚴禁上班時間登陸無關網站和私人QQ,違者記警告一次，并扣款20元/次.

第七條嚴禁利用公司網絡資源從事商業(yè)活動謀取私利或傳播公司商業(yè)機密（如股票、購買

cp等）。

違者無薪開除。

公司信息管理制度6

一、薪資制度

1、基本原則

1.1評定原則：以能力、貢獻、責任為氧出，按工作餞位和能力差異,確定工資級別；

1.2綜合核定原則：員工薪資考慮人才市場行情、社會物價水平、公司支付能力以及員工擔

任工作的責任輕重、難易程度等因素綜合核定；

2、薪資體制

2.1薪資標準：公司實行崗位工資制，貫徹"因事設崗，因崗定薪”的原則，每個崗位的薪

資標準按該崗位的重要程度、責任大小、難度高低等因素綜合評定。

2.2薪資結構：員工薪資由基本工資、崗位工資、績效獎金三部分構成。（公司創(chuàng)業(yè)初期，未

進行績效考核前采用固定薪金制。）

2.3薪資體制：員工薪資采用月薪制，以當月公司規(guī)定的應考勤天數為基數，根據員工當月

實際考勤天數算出月工資。

本月工資二（月應發(fā)工資總額/21.75）實際考勤天數:

2.3.1應考勤天數的定義：按公司規(guī)定，應到公司上班的天數。

2.3.2實際考勤天數的定義：員工實際到公司上班的天數。

2.3.3員工請假或加班按公司相關考勤管理制度核算員工工資。

2.4給付時間：每月8日發(fā)放上月1-30/31日薪資；遇節(jié)假日順延或提前發(fā)放；

2.5下列各項金額可以從每月薪資中直接^除：考勤扣款、社會保險公積金個人應繳納部分、

個人所得稅、未結清的借款、公司墊支款項等；

2.6公司實行工資保密制度，任何人不得私下談論和詢問他人工資，如發(fā)現工資泄密事件，

視情節(jié)輕重給予罰款200-500元罰款處理，情節(jié)嚴重的給予立即辭退；

3、員工崗位工資

3.1公司員工崗位工資對照表，附表1；

3.2工資表模板，附表2;

4、獎金

4.1個人貢獻獎，員工如對公司有特別的貢獻，公司根據貢獻的大小，酌情給予員工一定數

額的個人貢獻獎；

4.2年終雙薪，公司按員工個人能力，貢獻大小及公司效益情況，在年終酌情給員工發(fā)放年

終雙薪，發(fā)放的具體辦法由總經理辦公會討論決定；

4.2.1年終雙薪由公司在春節(jié)前統(tǒng)一發(fā)放，不得提前發(fā)放；

4.2.2在年終雙薪發(fā)放之前離開公司的員工，含辭職與辭退的員工，不予以發(fā)放當年的年終

雙薪（內部調動除外）；

4.2.3年終雙薪的審批流程與工資表的發(fā)放流程相同；

5、工資表的制作與審牝

5.1工資表統(tǒng)一由人力崗位的員工制作，為了統(tǒng)計與歸檔的方便，統(tǒng)一采用《工資表樣版》

格式；

5.2人力人員對當月員工工資異動情況和總部有關工資的通知文件及時作好備忘錄，根據備

忘錄制作工資表；

5.3工資表于每月6日報公司財務負責人審核，總經理審批后公司于每月8日按審批后的工

資表進行工資的發(fā)放（如遇節(jié)假曰，則順延）；復印件報財務部備案

5.4外地分公司負責人于每月5日前上報薪資文件到總部人力部進行審核經總部人力總監(jiān)、

財務總監(jiān)、總經理簽批后生效。分公司于每月10日按審批后的工資表進行工資的發(fā)放，遇節(jié)假日

順延；一份打印，總部人力部經理簽字后存檔；一份各公吊匚總表總部人力部經理簽字后報總部

財務部備案；

5.6公司通過銀行卡發(fā)放工資后，財務人員保留銀行發(fā)放記錄；

5.8各人力崗位的員工必須作好工資表的打印版與電子版的檔案保管；

6、個人所得稅

6.1按照國家稅法，公民的收入必須交納個人所得稅，各分公司必須根據當地個人所得稅的

繳交規(guī)定制作工資表，讓員工如實繳交個人所得稅。

6.2公司與員工所定工資標準，均為稅前工資標準,個人所得稅由員工自己繳交，在當月工

資中扣除；

7、通訊費

7.1目前只適用于銷售人員，銷售員如因業(yè)務需要申請通訊補貼，需向部門主管提交申請報

告經部門負責人、主管副總、總經理審批生效。

二、福利制度

1、社會統(tǒng)籌保險

1.1公司根據勞動法和社會保險管理局的有關規(guī)定，為員工辦理社會統(tǒng)籌保險；

1.2繳納時間:自簽署勞動合同后，由公司人力人員為入職人員辦理國家統(tǒng)籌的社會保

險；因個人原因未能及時將社會保險相關手續(xù)轉移至公司者，公司將自其轉移至公司之日起

為其繳納社會保險；自員工離職之日起，為其停繳；

13辦理險種：險種為當地社保局規(guī)定企業(yè)必繳的社會保險險種，一般包括養(yǎng)老保險、

醫(yī)療保險、公傷保險、失業(yè)保險、生育保險等；

1.4繳納比例:繳納比例由公司與個人繳納比例共同構成繳納比例按當地社保局規(guī)定執(zhí)

行，其中個人繳納部分由公司在工資中扣除，實行代扣修；

1.5審批流程

1.5.1各地新注冊的'公司，應及時將有關當地的社會保險政策與辦事流程調查清楚,

如社保局規(guī)定企業(yè)必繳的險種、繳費比例、最低繳費基數等有關內容根據公司的有關規(guī)定、

調查的結果及分公司的實際情況，向總部提交《關于***公司社會保險辦理的方案》，經總部人力

部，（副）總經理批準后予以辦理，具體辦理流程按當地的社會保險局的有關規(guī)定予以辦理;

1.5.2如當地的繳納險種、繳納基數、繳納比例等政策發(fā)生變化，向總部提交《關

于公司社會保險辦理的方案》并附當地社保局有關文件，經總部人力部，（副）總經理批準

后予以辦理，具體辦理流程按當地的社會保險局的有關規(guī)定予以辦理；

1.6調動

1.6.1員工因系統(tǒng)內調動，產生編制歸屬變化時,可申請辦理社保關系的轉移；

1.6.2由新編制歸屬公司人力負責人向總部提交《關于***社會保險辦理的方案》，經總部批

準后予以辦理；

1.6.3如編制變動，保險關系未轉移,則由總部人力部通知其新編制歸屬公司其原保險繳納的

險種和比例明細,由新編制歸屬公司在制作、發(fā)放工資時予以扣除，雙方公司定期進行有關賬務

處理；雙方人力人員在勞動合同檔案、社保檔案中分別按要求進行記錄。

2、體檢：

2.1目的:為促進員工健康加強疾病預防；

2.2適用范圍:公司全體員工；

2.3體檢項目：常規(guī)體檢；（肝功五項、胸透為必備項目）

2.4新員工入職體檢：

2.4.1新員工入職體驗:員工入職，必須在上班第一個工作日，提交個人最近半年內的體檢表；

2.4.2新員工入職體檢的內容為：胸透、肝功能、乙肝的體檢；

2.4.3新員工入職體檢醫(yī)院必須為區(qū)級以上醫(yī)院或公司人力吾髓定的醫(yī)院；

244新員工入職體檢費用由員工自己承擔；

2.4.5體檢不合格的，公司不得予以錄用；

2.5公司正式員工的健康檢查；

2.5.1公司每年第三季度組織正式員工進行體檢；

2.5.2當年三月以后入職的員工可申請不參加體檢；

2.5.3常規(guī)體檢、胸透、肝功能、乙肝為必檢項目，每年由公司人力部對具體項目進行規(guī)定；

2.5.4由公司統(tǒng)一組織的體驗費用由公司承擔；

2.6檢查結果的應用:檢查結果由人力資源部統(tǒng)一收取、存檔，檢直結果匯總后報公司人力部,

人力成員對檢查結果負有保密責任；員工的體檢結果如有疾病，應早期治??；

3、假期：

公司信息管理制度7

第一條為加強檔案信息管理，充分發(fā)揮檔案信息的作用，有效保存和應用檔案信息，制定本

制度。

第二條本制度所稱檔案信息是指工程建設活動中形成的各種技術的、商務的、綜合的具有保

存價值的‘文件、批件、標書、紀要、圖紙、照片圖片、測繪數據、視頻、簽證、信函、通知、

報表等，包括紙質資料、電子版資料和多媒體資料等。

第三條公司規(guī)劃建設管理部負責工程類檔案信息的收集、整理、報送、存檔、應用及管理工

作。

第四條調度員、測繪員、施工管理員、監(jiān)理工程師、招標單位、設計單位、施工單位和公司

運行管理部門是檔案信息資料的來源，負責相關資料的繪制、記錄、編輯、修改、整理、裝訂、

審核與報送工作。

第五條各種檔案信息資料應按要求分類編碼保存，要注意防盜、防火、防潮、防塵、防失密，

保持適當的通風。具體要求參照公司綜合檔案管理辦法。

第六條工程竣工圖紙及相關資料應在歸檔的同時向生產運行相關部門及時提供。

第七條舊管網改造時，由規(guī)劃建設管理部進行現場測繪，及時繪制改造后的圖紙并向相關部

門提供。涉及調度地理信息系統(tǒng)數據更新的，應同步更新。

第八條檔案資料的借閱執(zhí)行綜合檔案相關條款。

第九條檔案信息需要同時向綜合管理部歸檔的，應按要求歸檔。

第十條保存三年以上的工程類檔案資料應移交綜合管理部檔案室統(tǒng)一保存，需要留存售用的

可留復印件。

第十一條未盡事宜執(zhí)行綜合管理部檔案管理辦法。

第十二條本制度從二。一二年一月一日起執(zhí)行。

公司信息管理制度8

第一章總則

第一條為進一步規(guī)范安全信息管理，暢通安全信息渠道，及時掌握現場安全生產動態(tài)，準確

處理各類安全信息和資料，切實提高對安全信息的分析、統(tǒng)計、處理能力，更好地發(fā)揮用安全信

息指導安全生產和預防安全隱患的作用，逐步建立、完善公司安全信息管理網絡,制定本制度。

第二條本制度規(guī)定的安全信息系指在公司生產過程中發(fā)生的運輸行車事故、人身傷亡事故、

特種設備事故、生產安全隱患、設備隱患、治安事件、管理問題、職工違章違紀及其它影響安全

生產的信息。

第三條安全信息管理必須遵循的原則

1、真實性原則。凡反饋的安全信息，必須做到件件真實、來源可靠、實事求是，具有可追

蹤性，杜絕虛假信息、失效信息、重復信息，保證安全信息的真實性。

2、準確性原則。各類安全信息的數據統(tǒng)計和綜合分析，要做到全面、客觀、準確，避免錯、

漏信息的發(fā)生。

3、時效性原則。安全信息的反饋要及時、快捷，嚴格按照規(guī)定時間、周期提報，不得人為

拖延，影響信息暢通。

第四條充分利用辦公信息系統(tǒng)網絡資源，通過信息交換中心，傳真電話等方式，及時傳遞安

全信息，逐步實現安全信息網絡化管理。

第五條公司各部門要完善安全信息管理辦法，對安全信息的報道、反饋、處理等環(huán)節(jié)應作出

具體規(guī)定，形成安全信息工作管理的閉環(huán)。

第二章管理職責

第六條公司領導職責：掌握安全生產動態(tài)，超前預測、超前防范，及時處置安全生產重要信

息，組織解決危及安全生產的重大問題；公司安委會等監(jiān)督檢查發(fā)現的突出問題，及時通報有關

單位、主管部門和貴州鐵路實業(yè)集團公司，并對整改落實情況進行督促、檢查；處理突發(fā)安全生

產重大事件，審核或直接向貴州鐵路實業(yè)集團公司（地方政府主管部門）報告或通報發(fā)生的安全

重要信息。

分管領導：負責監(jiān)督指導分管部門安全信息管理工作，督促分管部門及時掌握現場安全生產

動態(tài)，確保信息渠道暢通；審核分管部門日常向貴州鐵路實業(yè)集團公司（地方政府主管部門）報

告或通報安全重要信息按規(guī)定參加分管部門安全生產分析會議，對分管部門安全信息進行分析,

查找傾向性、關鍵性問題，指導分管部門制訂整改措施，掌握整改措施實施進度，督促危及安全

的傾向性、關健性問題得到及時解決和整改。

第七條安委會職責:公司安委會是公司安全信息管理的監(jiān)督部門.負責公司安全信息的收集、

統(tǒng)計、綜合分析，跟蹤處理領導督辦的信息，及時向公司領導匯報安全情況及重要信息，按規(guī)定

向集團公司安監(jiān)部和地方政府主管部門報送、反饋安全信息，按規(guī)定對公司各部門安全信息管理

工作進行監(jiān)督檢查及考核。

第八條部門職責：公司各部門是安全信息的主體單位，負責本單位安全信息的收集，按規(guī)定

時限和要求向公司安委會報送、反映、通報安全生產信息。

第九條信息主要來源：

1、安全事故信息；

2、領導干部監(jiān)督檢查信息；

3、公司安委會監(jiān)督檢查信息；

4、公司各部門檢直發(fā)現、反饋的信息；

5、上級通報的信息；

6、其他信息（群眾舉報，新聞媒體等）.

第十條信息分類：安全信息分為生產安全事故信息和其他安全信息

事故信息包括：行車安全事故，人身傷亡事故，特種設備事故，火災、爆炸、中毒、治安、

交通事故信息。

其他安全信息包括嚴重威脅行車安全勞動安全和特種設備安全的重大隱患未構成事故,

但對于行車安全有影響，對人身安全構成威脅的信息；特種設備發(fā)生故障影響正常使用，運輸不

暢，裝卸車多，卸車困難；公司布置的安全工作重點落實情況；安全監(jiān)督檢直情況；上級通報的

信息；各種安全報表資料；明確要求上報的材料（活動安排工作小結，整改結果等）和其它有關

影響安全生產的信息。其中：事故信息為重要信息。

第十一條事故信息傳遞要求

1、行車安全事故信息

凡施工裝卸作業(yè)、調車作業(yè)、軌道車輛故障中斷行車的信息，貨場部發(fā)生或收到后，要認真

做好記錄，立即報告公司安委會，公司安委會在事發(fā)12小時內將事故發(fā)生地點、事故概況、初

步影響范圍、事故損失及人員傷亡情況報集團公司安監(jiān)部，詳細情況24小時內書面上報。

2、人身傷亡事故信息

在生產過程中，生產區(qū)域內發(fā)生的人身傷亡事故，不論原因、責任、傷亡人員歸屬情況是否

屬于工傷事故，相關部門都應認真做好記錄并立即通知公司安委會，安委會電話速報集團公司安

全部、人力資源部和黨群工作部（工會）。

3、特種設備事故信息

發(fā)生嚴重以上的'特種設備事故（有人員傷亡或者直接經濟損失50萬元（含50萬元）以上

的設備、事故或有人員傷亡的設備爆炸事故）。貨場部立即報告公司安委會，公司安委會立即報

告集團公司安全部、質量技術部及當地質量技術監(jiān)督行政部門，并同時報告設備使用注冊登記的

質量技術監(jiān)督行政部門。

4、火災、爆炸、中毒、治安、交通事故信息

1）火災、爆炸一般以上事故，治安事件、交通（涉及人員輕傷）、中毒事故，公司安委會

事發(fā)2小時內電話報集團公司安監(jiān)部。

2）發(fā)生較大治安事件、交通安全事故（重傷及以上嚴重事故苗子和造成經濟損失5萬元以

下的交通事故），公司安委會電話速報集團公司安監(jiān)部，并于2日內書面上報。

3）發(fā)生急性中毒事故、火災大事故、重大治安事件、重大交通事故及造成經濟損失5萬元

（含5萬元）以上50萬元以下的特種設備事故，公司安委會電話速報集團公司安監(jiān)部并于20

小時之內書面上報。

4）發(fā)現或收到事故信息，除立即報告主管上級部門外，應向駐站民警通報和報案。

第十二條其它信息傳遞要求

1、發(fā)生或收到未構成安全事故，但對行車安全有影響，對人身安全構成威脅的信息，公司

安委會要認真做好記錄，必要時，應形成專題報告上報并在公司交班會上通報。

2、集團公司布置的安全重點落實情況、安全監(jiān)督檢查情況、安全通報信息，公司安委會在

規(guī)定時間內反饋；上報信息處理情況。

3、集團公司明確要求上報的材料（活動安排、工作小結、

整改結果等），公司安委會必須按規(guī)定時期上報。

第三章綜合分析處理

第十三條信息的綜合分析

1、公司安委會定期對本系統(tǒng)安全信息進行綜合分析，按照等級管理和時效管理要求，納入

本系統(tǒng)安全問題庫。

2、公司安委會結合公司的安全信息、監(jiān)督檢查信息和上級通報的信息定期進行綜合分析。

3、公司安委會每月定期對安全信息進行綜合分析并形成月度安全分析報告（紀要）。

4、公司把安全生產信息納入日交班、周大交班等會議及時進行分析。

第十四條信息處理

1、公司各部要充分利用安全信息的預測功能、許價功能、導向功能，把信息作為安全決策

的重要依據，運用信息正確指導安全工作。

2、對安全信息做到三不放過的原則：不弄清責任不放過；不分析管理原因不放過；不制定

措施不放過。

3、針對安全信息反映的傾向性問題采取加強管理、加大投入、強化控制等多種措施，及時

消除安全隱患。

4、對上級主管部門及公司各部門反饋的安全信息及時調查、處理、反饋。

5、建立安全問題庫，從信息的收集、分析到處理形成動態(tài)的閉環(huán)管理，保證安全信息暢通

和有效利用，對上級通報、反饋的安全信息，公司各部要按要求及時上報調查處理及整改結果。

第四章附則

第十五條公司安委會是公司安全生產信息中心，任何部門、個人不得以任何借口對安全生產

信息進行隱瞞、遲報、越級上報，一經發(fā)現，將追究責任人責任。

未按規(guī)定上報的信息分為漏報、遲報、錯報。凡未上報視為漏報；凡超過規(guī)定時限上報，視

為遲報；不符合完整、準確、質量要求者，視為錯報。

第十六條公司安委會對各部門安全生產信息管理情況進行抽查檢查，并將抽查檢查情況納入

季度考核、獎懲。

第十七條安全生產信息管理工作的考核，由公司安委建公司安全管理考核辦法有關規(guī)定進

行。

第十八條本制度由公司安委會負責解釋。

公司信息管理制度9

一、總則

為加強公司保密工作的管理防范和杜絕各種泄密事件的發(fā)生維護公司正常經營管理秩序，

保障公司合法權益不受侵犯，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于總公司及直屬公司全體員工，每個員工均有保守公司秘密的義務和制止他人泄

密的權利。

三、保密范圍和密級劃分

公司秘密指涉及公司利益、依照一定程序確定、在一定時間內只限一定范圍內的人員知悉的

事項。

1、密級劃分

公司秘密的密級分為絕密、機密、秘密三級。

1）絕密級:是最重要的公司秘密，泄露會給公司造成特別嚴重的經濟損失或不良影響；

2）機密級:是重要的公司秘密，泄露會給公司造成嚴重的經濟損失或不良影響；

3）秘密級:是一般的公司秘密，泄露會給公司造成經濟損失或不良影響。

2、保密范圍

公司秘密包括下列事項：

1）公司重大決策中的.秘密事項；

2）公司尚未付諸實施的經營戰(zhàn)略、經營方向、經營規(guī)劃、經營項目及經營決策；

3）公司的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、重要會議記錄；

4）公司財務預決算報告、審計報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表；

5）公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息；

6）公司的管理策略、客戶信息、貨源情報、產銷策略；

7）公司技術水平、技術力量、技術潛力、產品動向；

8）公司持有、掌握的廠家技術資料、光盤、書籍、文檔；

9）公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證等相關證件；

10）公司員工的人事檔案、工資、獎金及相關資料；

11）其他經公司確認應當保密的事項。

一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。

3、公司密級的確定

1）公司經營發(fā)展中，直接影響公司權益和利益的重要決策文件、資料為絕密級；

2）公司的年度規(guī)劃、財務報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經營情況、廠家技術姿料為

機密級；

3）公司合同、協(xié)議、人事檔案、工資、獎金、尚未進入市場或尚未公開的各類信息、營業(yè)執(zhí)

照及相關證件為秘密級。

4、屬于公司秘密的文件、資料，由起草公司或部門礴本制度第三項"保密范圍和密級劃

分”中的第1條密級劃分、第3條公司密級的確定的規(guī)定標明密級，并確定保密期限。保密期

限屆滿，除要求繼續(xù)保密的事項外，自行解密。

四、保密管理

1、知曉范圍

1）公司秘密（絕密、機密、秘密）總公司副/總經理有權全部知曉;2）絕密級只限總公司副/總經

理指定的人員知曉；

3）機密級只限負責該項工作的主管人員以及該主管人員認為必須知道的人員知曉；

4）秘密級只限相關人員知曉。

2、保管備份

1）絕密級資料原則上不允許摘抄或復制，確需摘抄或復制者須經總公司副/總經理批準

2）機密級、秘密級資料需經子公司總經理批準后，方可摘抄或復制;3）保密資料不得私自復

制，復印件應視同原件管理；

4）各公司保管的公司證件需經子公司總經理批準后，方可復印或借出（營業(yè)執(zhí)照、組織機構

代碼證經部門經理批準后，可復印）；

5）各公司指派專人負責秘密文件、資料的保管，并采用相應的保密措施⑹若發(fā)現或發(fā)生泄

密情況，應立即向總公司領導報告，以便及時采取補救措施。

五、責任與獎懲

1、有下列情形之一者，對有關部門或人員給予獎勵：

1）及時舉報泄密事件，且避免可能由此造成公司損失的；

2）非責任人及時采取補救措施，避免或最大限度減少泄密造成損失的。

2、有下列情形之一者，對有關部門或人員給予處罰，情節(jié)嚴重的，將依法追究相關法律責

任:

1）泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的;

2）故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的；

3）違反本制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或提供公司秘密的；

4）利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。

3、獎懲具體標準參照推行。

六、本制度自發(fā)布之日起生效。

七、本制度的解釋歸人力資源部所有。

公司信息管理制度10

日常工作制度

員工用機是指由公司統(tǒng)一購買并發(fā)放給員工使用的臺式計算機、筆記本電腦等計算機設備

（包括其外圍設備）。

員工用機的軟硬件標準和配置由公司統(tǒng)一制定。使用者應自覺愛護。員工不得擅自拆卸計算

機或自行安裝更換硬件設備。不得安裝盜版軟件，不得自行安裝internet上下載的免費軟件。

信息中心將服務器上提供一些可以安裝的免費軟件。

信息系統(tǒng)保密管理

每一位員工應對自己使用的計算機的信息安全負責。如果機內存放保密資料且操作系統(tǒng)為

win98或win95等無安全認證機制的系統(tǒng)，應設置emos開機密碼。開機密碼由使用者自己設

置和保管。密碼遺忘，用戶自行負責。員工離開公司時，應事先取消密碼，并通知信息中心核實

后方可簽離.

每一位員工應牢記自己登錄公司網絡的密碼。密碼不應放置在別人易于獲取的地方，不得將

用戶名及密碼轉讓他人使用。涉及保密文件的用戶應每兩人月改變密碼一次。員工進入公司時，

應填寫上網申請記錄單，莊部門主管簽字確認后，由信息中心開設網絡登錄帳戶，電子郵件信箱

和共享目錄權限。

員工離開公司時，應到信息中心簽離。經信息中心主任確認所有網絡權限取消并簽字后，員

工方可離開公司。

每一位員工應積極主動的.檢查所使用的計算機內是否有病毒。信息中心將在所有客戶機上

安裝防毒程序。每位員工在打開外部發(fā)送來的文件之前應檢查是否存在病毒。在向公司網絡服務

器上拷貝文件之前，應確認文件不含有病毒。

內部網絡系統(tǒng)的使用

每個人都有一個電子郵件信箱，地址及命名方式由信息中心統(tǒng)一制定。

電子郵件信箱應作為公司內部和與外部進行業(yè)務交流的主要工具之一。

各部門的公共信息將放在企業(yè)內部網站的共享欄內。希望您在第一時間閱讀其中的文件，這

將會幫助您更快地得到所需信息。

各部門內部文件放在本部門共享的網頁內，權限設置由相關部門填寫"網絡資源申請單"后

經由信息中心設置。

所有計算機都連接網絡打印，可隨時進行打印。如有安裝設置問題請與信息中心聯系。

信息中心機房是內部網絡的管理中心，未經信息中心許可不得入內。

員工在使用計算機和任何網絡資源時，如需幫助，可致電信息中心技術支持熱線：XXX。

公司信息管理制度11

證券代碼：831829證券簡稱：同方軟銀主辦券商：中投證券

大連同方軟銀科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范大連同方軟銀科技股份有限公司（以下簡稱“公司"）信息披露工作，加強信

息披露事務管理，保護投去者的合法權益，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國

證券法》及《公司章程》（以下簡稱“公司章程"），特制定本制度。

第二條本制度所指"信息披露"是將對公司股票及其他證券品種轉讓價格可能產生重大影

響的信息，在規(guī)定的時間內、在規(guī)定的媒介上、以規(guī)定的方式向社會公眾公布，并送達相關部門

備案。

第三條公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東或公司的實際控

制人為信息披露義務人，應當及時、公平地披露所有對公司股票及其他證券品種轉讓價格可能產

生較大影響的信息（以下簡稱"重大信息"），并保證信息披露內容的真實、準確、完整，不存在

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

第二章信息披露的內容、范圍及要求

第四條公司披露的信息分為：定期報告和臨時報告。年度報告、半年度報告為定期報告。

第五條公司應在每個會計年度結束之日起四個月內編制并披露年度報告。年度報告應包括

以下內容：

（一）公司基本情況；

（二）最近兩年主要財務數據和指標；

（三）最近一年的股本變動情況及報告期末已解除限售登記股份數量；

（四）股東人數，前十名股東及其持股數量、報告期內持股變動情況、報告期末持有的可轉讓

股份數量和相互間的關聯關系；

（五）董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術人員及其持股情況；

（六）董事會關于經營情況、財務狀況和現金流量的分析，以及利潤分配預案和重大事項介紹；

（七）審計意見和經審計的資產負債表、利潤表、現金流量表以及主要項目的附注。

第六條公司應在每個會計年度的上半年結束之日起兩個月內編制并披露半年度報告。半年

度報告應包括以下內容：

（一）公司基本情況；

（二）報告期內主要財務數據和指標；

（三）股本變動情況及報告期末已解除限售登記股份數量；

（四）股東人數，前十名股東及其持股數量、報告期內持股變動情況、報告期末持有的可轉讓

股份數量和相互間的關聯關系；

（五）董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術人員及其持股情況；

（六）董事會關于經營情況、財務狀況和現金流量的分析，以及利潤分配預案和重大事項介紹;

（七）資產負債表、利潤表、現金流量表以及主要項目的附注。

第七條公司年度報告中的財務報告必須經具有證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審

計。公司不得隨意變更會計師事務所，如確需變更的，應當由董事會審議后提交股東大會審議。

第八條公司董事會應當確保公司定期報告按時披露。董事會因故無法對定期報告形成決議

的，應當以董事會公告的方式披露，說明具體原因和存在的風險。公司不得以董事、高級管理人

員對定期報告內容有異議為由不按時披露。公司不得披露未經董事會審議通過的定期報告。

第九條公司應當在定期報告披露前及時向主辦券商送達下列文件：

（一）半年度報告全文、摘要（如有）;

（二）審計報告（如有）；

（三）董事會、監(jiān)事會決議及其公告文稿；

（四）公司董事、高級管理人員的書面確認意見及監(jiān)事會的書面審核意見；

（五）按照全國股份轉讓系統(tǒng)公司要求制作的定期報告和財務數據的電子文件；

（六）主辦券商及全國股份轉讓系統(tǒng)公司要求的其他文件。

第十條公司財務報告被注冊會計師出具非標準審計意見的，公司在向主辦券商送達定期報

告的同時應當提交下列文件：

（一）董事會針對該審計意見涉及事項所做的專項說明，審議此專項說明的董事會決議以及決

議所依據的材料；

（二）監(jiān)事會對董事會有關說明的意見和相關決議；

（三）負責審計的會計師事務所及注冊會計師出具的專項說明；

（四）主辦券商及全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)公司要求的其他文件。

第十一條臨時報告是者公司按照法律法規(guī)和全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)公司有關規(guī)定發(fā)布

的除定期報告以外的公告。臨時報告應當加蓋董事會公章并由公司董事會發(fā)布。

第十二條公司應當在臨時報告所涉及的重大事件最先觸及下列任一時點后及時履行首次披

露義務：

（一）董事會或者監(jiān)事會作出決議時；

（二）簽署意向書或者協(xié)議（無論是否附加條件或者期限）時；

（三）公司（含任一董事、監(jiān)事或者高級管理人員）知悉或者理應知悉重大事件發(fā)生時。

第十三條對掛牌公司股票轉讓價格可能產生較大影響的重大事件正處于籌劃階段，雖然尚

未觸及本制度第十二條規(guī)定的時點，但出現下列情形之一的，公司亦應履行首次披露義務：

（一）該事件難以保密；

（二）該事件已經泄漏或者市場出現有關該事件的.傳聞；

（三）公司股票及其衍生品種交易已發(fā)生異常波動。

第十四條公司履行首次披露義務時，應當按照《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌公司信息

披露細則》規(guī)定的披露要求和全國股份轉讓系統(tǒng)公司制定的臨時公告格式指引予以披露。

在編制公告時若相關事實尚未發(fā)生的，公司應當客觀公告既有事實，待相關事實發(fā)生后，應

當按照相關格式指引的要求披露事項進展或變化情況。

第十五條公司控股子公司發(fā)生的對公司股票轉讓價格可能產生較大影響的信息，視同公司

的重大信息，公司應當披露。

第十六條公司召開董事會會議，應當在會議結束后及時將經與會董事簽字確認的決議:包括

所有提案均被否決的董事會決議）向主辦券商報備。董事會決議涉及本制度規(guī)定的應當披露的重

大信息，公司應當以臨時公告的形式及時披露；決議涉及根據公司章程規(guī)定應當提交經股東大會

審議的收購與出售資產、對外投資（含委托理財、委托貸款、對子公司投資等）的，公司應當在決

議后及時以臨時公告的形式披露。

第十七條公司召開監(jiān)事會會議，應當在會議結束后及時將經與會監(jiān)事簽字的決議向主辦券

商報備。涉及本制度規(guī)定的應當披露的重大信息，公司應當以臨時公告的形式及時披露。

第十八條公司應當在年度股東大會召開二十日前或者臨時股東大會召開十五日前，以臨時

公告方式向股東發(fā)出股東大會通知。公司在股東大會上不得披露、泄漏未公開重大信息。

第十九條公司召開股東大會，應當在會議結束后兩個轉讓日內將相關決議公告披露。年度

股東大會公告中應當包括律師見證意見。

第二十條對于每年發(fā)生的日常性關聯交易，公司應當在披露上一年度報告之前，對本年度

將發(fā)生的關聯交易總金額進行合理預計提交股東大會審議并披露。對于預計范圍內的關聯交易，

公司應當在年度報告和半年度報告中予以分類，列表披露執(zhí)行情況。如果在實際執(zhí)行中預計關聯

交易金額超過本年度關聯交易預計總金額的，公司應當就超出金額所涉及事項依據公司章程提交

董事會或者股東大會審議并披露。除日常性關聯交易之外的其他關聯交易，公司應當經過股東大

會審議并以臨時公告的形式披露.

第二十一條公司與關聯方進行下列交易，可以免予按照關聯交易的方式進行審議和披露：

（一）一方以現金認購另一方發(fā)行的股票、公司債券或企業(yè)債券、可轉換公司債券或者其他證

券品種；

（二）一方作為承銷團成員承銷另一方公開發(fā)行的股票、公司債券或企業(yè)債券、可轉換公司債

券或者其他證券品種;

（三）一方依據另一方股東大會決議領取股息、紅利或者報酬；（四）公司與其合并報表范圍內

的控股子公司發(fā)生的或者上述控股子公司之間發(fā)生的關聯交易。

第二十二條公司對涉案金額占公司最近一期經審計凈資產絕對值10%以上的重大訴訟、仲

裁事項應當及時披露。未達到前款標準或者沒有具體涉案金額的訴訟、仲裁事項，董事會認為可

能對公司股票及其他證券品種轉讓價格產生較大影響的，或者主辦券商、全國中小企業(yè)股份轉讓

系統(tǒng)公司認為有必要的，以及涉及股東大會、董事會決議被申請撤銷或者宣告無效的訴訟，公司

也應當及時披露。

第二十三條公司應當在董事會審議通過利潤分配或資本公積轉增股本方案后，及時披露方

案具體內容，并于實施方案的股權登記日前披露方案實施公告。

第二十四條股票轉讓被全國中小企