2024年股權(quán)收購(gòu)與公司合并合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股權(quán)收購(gòu)與公司合并合同本合同目錄一覽第一條股權(quán)收購(gòu)1.1股權(quán)收購(gòu)的標(biāo)的1.2股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格與支付方式1.3股權(quán)收購(gòu)的交割與條件第二條公司合并2.1公司合并的雙方2.2公司合并的形式與方式2.3公司合并的生效條件與程序第三條收購(gòu)價(jià)格與支付方式3.1股權(quán)收購(gòu)價(jià)格的確定3.2支付方式與時(shí)間3.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制第四條交割與過(guò)渡期4.1股權(quán)交割的時(shí)間與地點(diǎn)4.2過(guò)渡期的管理4.3過(guò)渡期內(nèi)的財(cái)務(wù)報(bào)表與審計(jì)第五條合同的生效與終止5.1合同的生效條件5.2合同的終止條件5.3合同終止后的權(quán)利與義務(wù)處理第六條保密條款6.1保密信息的范圍與義務(wù)6.2保密信息的例外情況6.3違反保密條款的后果第七條爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決的方式7.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)與適用法律7.3訴訟或仲裁的程序與規(guī)則第八條合同的修改與補(bǔ)充8.1合同的修改8.2合同的補(bǔ)充8.3修改與補(bǔ)充的程序與條件第九條通知與送達(dá)9.1通知的方式與內(nèi)容9.2送達(dá)的地點(diǎn)與時(shí)間9.3通知的失效與重新送達(dá)第十條權(quán)利與義務(wù)的轉(zhuǎn)讓10.1權(quán)利與義務(wù)的轉(zhuǎn)讓條件10.2轉(zhuǎn)讓的程序與方式10.3轉(zhuǎn)讓的有效性與后果第十一條合同的解除11.1合同解除的條件11.2解除合同的程序與方式11.3解除合同后的權(quán)利與義務(wù)處理第十二條稅收條款12.1稅收的計(jì)算與支付12.2稅收的責(zé)任與承擔(dān)12.3稅收優(yōu)惠的申請(qǐng)與使用第十三條違約責(zé)任13.1違約的定義與情形13.2違約的責(zé)任與賠償13.3違約的解決方式與程序第十四條附則14.1合同的解釋與適用14.2合同的生效日期與時(shí)間14.3合同的附件與補(bǔ)充協(xié)議第一部分：合同如下：第一條股權(quán)收購(gòu)1.1股權(quán)收購(gòu)的標(biāo)的本合同項(xiàng)下的股權(quán)收購(gòu)標(biāo)的為甲方持有的X公司的全部股權(quán)，包括但不限于甲方根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和X公司的章程所享有的所有股東權(quán)利和義務(wù)。1.2股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格與支付方式（1）收購(gòu)價(jià)格為X萬(wàn)元人民幣，收購(gòu)價(jià)格可根據(jù)雙方約定的價(jià)格調(diào)整機(jī)制進(jìn)行調(diào)整。（2）收購(gòu)款項(xiàng)分三期支付，具體支付方式如下：第一期：在本合同簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方支付收購(gòu)價(jià)款的30%；第二期：在完成股權(quán)交割后，乙方向甲方支付收購(gòu)價(jià)款的30%；第三期：在X公司完成合并后的第一個(gè)年度審計(jì)結(jié)束后，乙方向甲方支付收購(gòu)價(jià)款的40%。1.3股權(quán)收購(gòu)的交割與條件（1）股權(quán)交割時(shí)間為本合同簽訂后3個(gè)月內(nèi)，由雙方共同辦理相關(guān)手續(xù)；（2）甲方應(yīng)保證X公司在股權(quán)交割日前不存在法律糾紛、債務(wù)糾紛等影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況；（3）甲方應(yīng)保證X公司的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載；（4）本合同的簽訂須經(jīng)甲方董事會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)經(jīng)甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)。第二條公司合并2.1公司合并的雙方本合同項(xiàng)下的公司合并由甲方持有的X公司與乙方持有的YYY公司共同實(shí)施。2.2公司合并的形式與方式（1）合并雙方按照約定的比例，以股權(quán)置換的方式實(shí)施合并；（2）合并后，甲乙雙方按照約定的股權(quán)比例共同持有合并后的新公司；（3）合并后的公司將繼續(xù)保留X公司和YYY公司的品牌和業(yè)務(wù)。2.3公司合并的生效條件與程序（1）本合同簽訂后，合并雙方應(yīng)按照約定的程序辦理相關(guān)審批手續(xù)，包括但不限于股東大會(huì)批準(zhǔn)、工商變更登記等；（2）合并雙方應(yīng)共同編制合并后的公司章程，并提交股東大會(huì)審議通過(guò)；（3）合并雙方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式，完成股權(quán)交割及相應(yīng)的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)整合。第三條收購(gòu)價(jià)格與支付方式3.1股權(quán)收購(gòu)價(jià)格的確定（1）甲方持有的X公司股權(quán)的價(jià)值，由雙方共同委托的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估；3.2支付方式與時(shí)間（1）乙方向甲方支付收購(gòu)價(jià)款的方式和時(shí)間，按照本合同第一條的規(guī)定執(zhí)行；（2）收購(gòu)款項(xiàng)的支付，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和雙方約定的條款。3.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制（1）如因不可抗力等特殊情況導(dǎo)致X公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)發(fā)生重大變化的，雙方可協(xié)商調(diào)整收購(gòu)價(jià)格；（2）價(jià)格調(diào)整的具體方式和幅度，由雙方在合同中約定。第四條交割與過(guò)渡期4.1股權(quán)交割的時(shí)間與地點(diǎn)（1）股權(quán)交割時(shí)間為本合同簽訂后3個(gè)月內(nèi)，地點(diǎn)為甲方公司所在地；（2）股權(quán)交割由雙方共同指定的代表負(fù)責(zé)辦理。4.2過(guò)渡期的管理（1）過(guò)渡期內(nèi)，甲方應(yīng)保證X公司的正常經(jīng)營(yíng)，不得有損害乙方利益的行為；（2）過(guò)渡期內(nèi)，乙方有權(quán)對(duì)X公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督。4.3過(guò)渡期內(nèi)的財(cái)務(wù)報(bào)表與審計(jì)（1）過(guò)渡期內(nèi)，甲方應(yīng)按照雙方約定的時(shí)間和方式，向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表；（2）過(guò)渡期結(jié)束后，雙方共同委托的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)X公司進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)結(jié)果作為判斷甲方履行合同情況的依據(jù)。第五條合同的生效與終止5.1合同的生效條件（1）本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效；（2）本合同的生效需經(jīng)甲方董事會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)經(jīng)甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)。5.2合同的終止條件（1）在合同約定的股權(quán)收購(gòu)交割完成后，本合同自動(dòng)終止；（2）如雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生糾紛，經(jīng)協(xié)商無(wú)法解決的，可以終止合同。5.3合同終止后的權(quán)利與義務(wù)處理（1）合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，包括但不限于股權(quán)交割、財(cái)務(wù)審計(jì)等；（2）合同終止后，甲乙雙方對(duì)彼此在合同執(zhí)行過(guò)程中所涉及的保密信息仍負(fù)有保密義務(wù)。第八條合同的修改與補(bǔ)充8.1合同的修改（1）本合同的修改，應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行；（2）合同修改事項(xiàng)經(jīng)雙方簽字蓋章后，成為合同的組成部分，具有同等法律效力。8.2合同的補(bǔ)充（1）本合同的補(bǔ)充，應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行；（2）合同補(bǔ)充事項(xiàng)經(jīng)雙方簽字蓋章后，成為合同的組成部分，具有同等法律效力。8.3修改與補(bǔ)充的程序與條件（1）合同的修改與補(bǔ)充，應(yīng)遵循平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則；（2）合同的修改與補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，并在合同中明確約定；（3）合同的修改與補(bǔ)充，應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。第九條通知與送達(dá)9.1通知的方式與內(nèi)容（1）甲乙雙方應(yīng)通過(guò)書(shū)面形式，相互送達(dá)與合同有關(guān)的通知；（2）通知的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、明確，不含誤導(dǎo)性或虛假信息。9.2送達(dá)的地點(diǎn)與時(shí)間（1）甲乙雙方指定的送達(dá)地點(diǎn)，應(yīng)為本合同簽訂時(shí)甲乙雙方的注冊(cè)地或辦公地點(diǎn)；（2）通知的送達(dá)時(shí)間，以收到通知的對(duì)方當(dāng)事人簽收的時(shí)間為準(zhǔn)。9.3通知的失效與重新送達(dá)（1）如通知未能在指定地點(diǎn)送達(dá)，視為通知失效；（2）甲乙雙方應(yīng)盡快重新送達(dá)通知，以確保合同的履行。第十條權(quán)利與義務(wù)的轉(zhuǎn)讓10.1權(quán)利與義務(wù)的轉(zhuǎn)讓條件（1）甲乙雙方同意，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得將本合同項(xiàng)下的權(quán)利與義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方；（2）如甲乙雙方擬轉(zhuǎn)讓本合同項(xiàng)下的權(quán)利與義務(wù)，應(yīng)提前30天通知對(duì)方，并經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意。10.2轉(zhuǎn)讓的程序與方式（1）權(quán)利與義務(wù)的轉(zhuǎn)讓，應(yīng)通過(guò)書(shū)面協(xié)議進(jìn)行，并明確轉(zhuǎn)讓的內(nèi)容、范圍和方式；（2）轉(zhuǎn)讓協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章，并報(bào)經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)后生效。10.3轉(zhuǎn)讓的有效性與后果（1）本合同項(xiàng)下的權(quán)利與義務(wù)轉(zhuǎn)讓，須經(jīng)甲乙雙方書(shū)面同意，方為有效；（2）轉(zhuǎn)讓生效后，轉(zhuǎn)讓方不再享有原合同項(xiàng)下的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。第十一條合同的解除11.1合同解除的條件（1）在合同履行過(guò)程中，如發(fā)生不可抗力等特殊情況，影響合同的履行，雙方可協(xié)商解除合同；（2）甲乙雙方在合同履行過(guò)程中，發(fā)生糾紛，經(jīng)協(xié)商無(wú)法解決的，可以解除合同。11.2解除合同的程序與方式（1）合同解除應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行；（2）合同解除協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后，本合同即告解除。11.3解除合同后的權(quán)利與義務(wù)處理（1）合同解除后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，包括但不限于財(cái)務(wù)結(jié)算、資產(chǎn)交接等；（2）合同解除后，甲乙雙方對(duì)彼此在合同執(zhí)行過(guò)程中所涉及的保密信息仍負(fù)有保密義務(wù)。第十二條稅收條款12.1稅收的計(jì)算與支付（1）合并雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)，正確計(jì)算和支付合并過(guò)程中產(chǎn)生的稅收；（2）稅收支付的責(zé)任和方式，由雙方在合同中約定。12.2稅收的責(zé)任與承擔(dān)（1）合并雙方應(yīng)依法履行稅收申報(bào)和繳納義務(wù)；（2）因稅收問(wèn)題導(dǎo)致的法律責(zé)任，由合并雙方共同承擔(dān)。12.3稅收優(yōu)惠的申請(qǐng)與使用（1）合并雙方應(yīng)依法申請(qǐng)稅收優(yōu)惠，并遵守稅收優(yōu)惠的相關(guān)規(guī)定；（2）稅收優(yōu)惠的申請(qǐng)和使用，應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)的要求。第十三條違約責(zé)任13.1違約的定義與情形（1）甲乙雙方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定的，視為違約；（2）違約行為包括不履行合同、遲延履行合同、不按約定履行合同等。13.2違約的責(zé)任與賠償（1）違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此造成的損失；（2）損失賠償額應(yīng)包括實(shí)際損失、預(yù)期利益損失、合理費(fèi)用等。13.3違約的解決方式與程序（1）第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的范圍與條件1.1第三方介入的范圍本合同涉及的第三方介入，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)等專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。1.2第三方介入的條件第三方介入的條件如下：（1）第三方應(yīng)具備合法的資質(zhì)和能力，包括但不限于相關(guān)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、專業(yè)資格證書(shū)等；（2）第三方應(yīng)保持獨(dú)立性，不得與甲乙方存在任何利益沖突；（3）第三方應(yīng)按照本合同約定的方式和程序介入。第二條第三方的責(zé)任與義務(wù)2.1第三方應(yīng)按照本合同的約定，客觀、公正地履行其職責(zé)，并提供專業(yè)服務(wù)；2.2第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，保守合同雙方的商業(yè)秘密和個(gè)人信息；2.3第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并確保其服務(wù)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。第三條第三方介入的程序與方式3.1甲乙雙方應(yīng)共同選擇第三方，并簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議；3.2第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的要求，制定詳細(xì)的服務(wù)計(jì)劃，并提交甲乙雙方審批；3.3第三方應(yīng)按照審批通過(guò)的服務(wù)計(jì)劃，開(kāi)展相關(guān)服務(wù)活動(dòng)。第四條第三方費(fèi)用的承擔(dān)與支付4.1第三方費(fèi)用的承擔(dān)（1）第三方費(fèi)用由甲乙雙方按照約定的比例承擔(dān)；（2）第三方費(fèi)用的承擔(dān)比例，由甲乙雙方在合同中約定。4.2第三方費(fèi)用的支付（1）甲乙雙方應(yīng)在合同中約定支付第三方費(fèi)用的具體時(shí)間和方式；（2）第三方費(fèi)用的支付，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和雙方約定的條款。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲方（1）第三方應(yīng)向甲方提供客觀、公正的服務(wù)；（2）第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。5.2第三方與乙方（1）第三方應(yīng)向乙方提供客觀、公正的服務(wù)；（2）第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。第六條第三方責(zé)任限額6.1第三方責(zé)任限額的確定（1）第三方責(zé)任限額應(yīng)由甲乙雙方根據(jù)第三方的服務(wù)內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素協(xié)商確定；（2）第三方責(zé)任限額應(yīng)在第三方服務(wù)協(xié)議中明確。6.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整（1）如第三方服務(wù)內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素發(fā)生變化，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整第三方責(zé)任限額；（2）第三方責(zé)任限額的調(diào)整，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并在第三方服務(wù)協(xié)議中注明。第七條第三方介入的終止與解除7.1第三方介入的終止（1）第三方完成合同約定的服務(wù)內(nèi)容后，本合同項(xiàng)下的第三方介入即告終止；（2）如甲乙雙方另有約定，從其約定。7.2第三方介入的解除（1）甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除第三方介入；（2）解除第三方介入的，甲乙雙方應(yīng)按照約定辦理相關(guān)手續(xù)。第八條第三方與合同其他方的關(guān)系8.1第三方與甲乙方的關(guān)系第三方與甲乙方為合同關(guān)系，第三方并非甲乙方的代理人或雇傭人員，其行為后果由第三方自行承擔(dān)。8.2第三方與其他合同方的關(guān)系第三方與其他合同方之間的關(guān)系，由甲乙雙方協(xié)商確定，并在第三方服務(wù)協(xié)議中明確。第九條第三方介入的適用法律與爭(zhēng)議解決9.1適用法律本合同項(xiàng)下的第三方介入，適用中華人民共和國(guó)法律。9.2爭(zhēng)議解決（1）如本合同項(xiàng)下的第三方介入發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；（2）協(xié)商不成的，可提交合同約定的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁，或依法向人民法院提起訴訟。第十條合同的修改與補(bǔ)充10.1合同的修改（1）本合同的修改，應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行；（2）合同修改事項(xiàng)經(jīng)雙方簽字蓋章后，成為合同的組成部分，具有同等法律效力。10.2合同的補(bǔ)充（1）本合同的補(bǔ)充，應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行；（2）合同補(bǔ)充事項(xiàng)經(jīng)雙方簽字蓋章后，成為合同的組成部分，具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：股權(quán)收購(gòu)標(biāo)的清單詳細(xì)列明甲方持有的X公司的全部股權(quán)，包括股權(quán)的持有比例、股權(quán)的性質(zhì)等。附件二：公司合并協(xié)議詳細(xì)列明甲乙雙方共同持有的X公司和YYY公司的合并協(xié)議，包括合并的比例、合并的形式、合并后的公司名稱等。附件三：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)列明甲乙雙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議，包括第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用、責(zé)任限額等。附件四：財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)列明X公司在股權(quán)交割日前的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。附件五：審計(jì)報(bào)告詳細(xì)列明X公司在過(guò)渡期內(nèi)的審計(jì)報(bào)告，包括公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況等。附件六：股東大會(huì)決議詳細(xì)列明甲乙雙方股東大會(huì)對(duì)本次股權(quán)收購(gòu)和公司合并的決議，包括決議的內(nèi)容、決議的日期等。附件七：董事會(huì)決議詳細(xì)列明甲乙雙方董事會(huì)關(guān)于本次股權(quán)收購(gòu)和公司合并的決議，包括決議的內(nèi)容、決議的日期等。附件八：其他相關(guān)文件包括但不限于與本次股權(quán)收購(gòu)和公司合并相關(guān)的其他文件，如授權(quán)委托書(shū)、法定代表人身份證明等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按時(shí)支付收