董事會運(yùn)作與決策規(guī)定

董事會運(yùn)作與決策規(guī)定第一章總則第一條為了規(guī)范董事會的運(yùn)作與決策，發(fā)揮董事會的職能和作用，提高企業(yè)的決策效率和管理水平，特訂立本規(guī)定。第二條董事會是本企業(yè)的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃、重點(diǎn)事項(xiàng)的決策和監(jiān)督，以及對企業(yè)的整體運(yùn)營供應(yīng)引導(dǎo)和支持。第三條董事會成員應(yīng)具備高度的責(zé)任感和敬業(yè)精神，秉持客觀、公正、透亮、效率的原則，依法行使職權(quán)。第四條董事會應(yīng)當(dāng)遵守企業(yè)章程和法律法規(guī)，定期召開會議，并依照程序進(jìn)行決策。董事會決議具有法律效力，并應(yīng)當(dāng)記錄于會議紀(jì)要中。第二章董事會成員第五條董事會成員是由股東大會選舉產(chǎn)生的，任期通常為三年，連任不得超出兩屆。第六條董事會成員應(yīng)當(dāng)具備以下條件：具有良好的商業(yè)道德和職業(yè)操守；在業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)具備專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)；具備獨(dú)立思考和獨(dú)立決策的本領(lǐng)；無違法犯罪記錄。第七條若董事會成員因故不能連續(xù)履職，應(yīng)及時(shí)向董事會提出辭職或請假申請，并經(jīng)董事會批準(zhǔn)后方可生效。第八條董事會成員除享有權(quán)利外，也應(yīng)履行相應(yīng)的義務(wù)，包含但不限于：保守企業(yè)秘密，防止利益沖突；參加董事會會議，提出建設(shè)性的看法和建議；依法履行監(jiān)督職責(zé)，確保企業(yè)合規(guī)經(jīng)營；定期接受培訓(xùn)，提升管理本領(lǐng)。第三章董事會會議第九條董事會應(yīng)當(dāng)依照事先確定的時(shí)間和地方，定期召開會議。第十條董事會會議可以通過線上或線下形式進(jìn)行，但必需確保全部成員參會的便利和有效性。第十一條董事會會議應(yīng)當(dāng)事先通知全部董事會成員，并供應(yīng)相關(guān)會議料子，確保成員充分了解會議議程和相關(guān)事項(xiàng)。第十二條董事會會議應(yīng)當(dāng)依據(jù)不同議題確定合適的表決程序，一般通過簡單多數(shù)原則進(jìn)行表決。第十三條董事會決議應(yīng)當(dāng)公正、公開、透亮，符合企業(yè)利益和戰(zhàn)略方向，并記錄于會議紀(jì)要中。第十四條董事會決議執(zhí)行后，相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依照決議要求采取行動，并及時(shí)報(bào)告董事會決議執(zhí)行情況。第四章董事會權(quán)責(zé)第十五條董事會享有以下權(quán)責(zé)：確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營方針；審議和決策重點(diǎn)事項(xiàng)，包含但不限于股權(quán)更改、投資決策、重點(diǎn)合同等；監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營活動，評估并改善企業(yè)運(yùn)營情形；選聘并監(jiān)督高級管理人員，確保領(lǐng)導(dǎo)班子的穩(wěn)定和本領(lǐng)。第十六條董事會應(yīng)當(dāng)訂立有效的內(nèi)部掌控制度，定期對企業(yè)內(nèi)部掌控進(jìn)行評估，確保合規(guī)運(yùn)營。第十七條董事會應(yīng)當(dāng)樂觀履行信息披露義務(wù)，保障股東、投資者和其他相關(guān)方的知情權(quán)和選擇權(quán)。第十八條董事會應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與監(jiān)事會和職工代表大會之間的協(xié)調(diào)合作，形成合力，推動企業(yè)良性發(fā)展。第十九條董事會成員應(yīng)當(dāng)保持獨(dú)立思考，提出合理建議和批判，并樂觀履行對高層管理人員的監(jiān)督責(zé)任。第五章違規(guī)處理和附則第二十條對于董事會成員的違規(guī)行為，經(jīng)調(diào)查證明屬實(shí)的，將采取相應(yīng)紀(jì)律和法律措施進(jìn)行處理。第二十一條對于違反本規(guī)定的行為，董事會成員應(yīng)當(dāng)自行矯正，也可由其他董事會成員提起訴訟，并承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。第二十二條本規(guī)定經(jīng)董事會批準(zhǔn)后生效，并作為董事會日常運(yùn)作和決策的依據(jù)。第二十三條對本規(guī)定所未盡事宜，參照公司章程和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第二十四條本規(guī)定的解釋權(quán)