權(quán)力機(jī)構(gòu)管理制度

權(quán)力機(jī)構(gòu)管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)部權(quán)力機(jī)構(gòu)的管理，明確權(quán)力機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限，提高決策效率和企業(yè)整治水平，訂立本制度。本制度依據(jù)《公司法》《企業(yè)章程》等相關(guān)法律法規(guī)，遵從科學(xué)、公正、公開、效率的原則。第二條適用范圍本制度適用于公司內(nèi)全部的權(quán)力機(jī)構(gòu)，包含董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理辦公室等權(quán)力機(jī)構(gòu)。第三條定義權(quán)力機(jī)構(gòu)：指公司內(nèi)部負(fù)責(zé)決策、監(jiān)督和執(zhí)行任務(wù)的組織機(jī)構(gòu)，如董事會、監(jiān)事會等。董事：指法定董事、獨立董事等負(fù)責(zé)公司決策的人員。監(jiān)事：指法定監(jiān)事、獨立監(jiān)事等負(fù)責(zé)監(jiān)督公司經(jīng)營活動的人員。總經(jīng)理：指公司總經(jīng)理或者執(zhí)行總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理的人員。第二章董事會的職責(zé)和權(quán)限第四條董事會的職責(zé)董事會負(fù)責(zé)訂立公司的經(jīng)營方針、發(fā)展戰(zhàn)略和重點決策，并監(jiān)督董事會決策的執(zhí)行情況。董事會審議和批準(zhǔn)公司的年度預(yù)算、年度計劃和重點投資項目。董事會訂立公司的內(nèi)部管理制度和規(guī)范，保證公司的經(jīng)營活動符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程。董事會任免公司高級管理人員、決議其待遇和獎懲措施，并對董事會成員和高級管理人員履行監(jiān)督職責(zé)。董事會代表公司與合作伙伴、政府機(jī)構(gòu)等進(jìn)行對外聯(lián)系和談判。第五條董事會的權(quán)限董事會有權(quán)調(diào)整公司的組織結(jié)構(gòu)和分工，設(shè)立和更改中層管理機(jī)構(gòu)。董事會有權(quán)訂立公司的人力資源政策，包含人員招聘、培訓(xùn)、薪酬等方面的規(guī)定。董事會有權(quán)處理公司的法律事務(wù)、糾紛和訴訟案件，并決議是否委托律師等專業(yè)機(jī)構(gòu)處理法律事務(wù)。董事會有權(quán)訂立公司的財務(wù)管理制度和財務(wù)報告制度，審議并批準(zhǔn)公司的財務(wù)報告。董事會有權(quán)決議公司的重點投資和融資方案，包含股權(quán)融資、債務(wù)融資等。董事會有權(quán)決議公司的戰(zhàn)略合作、并購和重點業(yè)務(wù)調(diào)整等事項。第六條董事會決策的程序和原則董事會決策采取多數(shù)決原則，事項通過董事會表決，按表決結(jié)果作出最終決策。董事會會議由董事長召集，董事長缺席時，由副董事長或有關(guān)董事會成員召集。董事會會議應(yīng)提前至少7個工作日通知全部董事，并供應(yīng)相關(guān)會議料子。董事會決策應(yīng)當(dāng)記錄并歸檔，會議紀(jì)要應(yīng)由董事會秘書或指定人員書寫、審核和保管。第三章監(jiān)事會的職責(zé)和權(quán)限第七條監(jiān)事會的職責(zé)監(jiān)事會負(fù)責(zé)對公司的經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督，保證公司的經(jīng)營合法、規(guī)范、有效。監(jiān)事會對公司的財務(wù)報表進(jìn)行審核，確保財務(wù)報告真實、準(zhǔn)確、完整。監(jiān)事會負(fù)責(zé)對公司的內(nèi)部掌控制度進(jìn)行評估和監(jiān)督，提出改進(jìn)看法和建議。監(jiān)事會負(fù)責(zé)對董事和高級管理人員的履職情況進(jìn)行評估和監(jiān)督。第八條監(jiān)事會的權(quán)限監(jiān)事會有權(quán)要求公司供應(yīng)相關(guān)經(jīng)營和財務(wù)信息，并對其進(jìn)行審核和分析。監(jiān)事會有權(quán)向董事會提出看法和建議，要求董事會就某些事項進(jìn)行說明和說明。監(jiān)事會有權(quán)向股東大會提出建議，要求股東大會對董事和高級管理人員進(jìn)行問責(zé)。監(jiān)事會有權(quán)對公司經(jīng)營活動中的違法行為和經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行調(diào)查并提出處理看法。第九條監(jiān)事會決策的程序和原則監(jiān)事會決策采取多數(shù)決原則，事項通過監(jiān)事會表決，按表決結(jié)果作出最終決策。監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集，主席缺席時，由副主席或其他監(jiān)事會成員召集。監(jiān)事會會議應(yīng)提前至少7個工作日通知全部監(jiān)事，并供應(yīng)相關(guān)會議料子。監(jiān)事會決策應(yīng)當(dāng)記錄并歸檔，會議紀(jì)要應(yīng)由監(jiān)事會秘書或指定人員書寫、審核和保管。第四章總經(jīng)理辦公室的職責(zé)和權(quán)限第十條總經(jīng)理辦公室的職責(zé)總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的決策，組織和協(xié)調(diào)公司的日常經(jīng)營管理工作?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)訂立和落實公司的經(jīng)營計劃和年度目標(biāo)?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)訂立和完善公司的內(nèi)部管理制度和流程，加強(qiáng)公司的管理效能。總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)各部門間的合作與協(xié)調(diào)，確保公司各項工作的順利進(jìn)行。第十一條總經(jīng)理辦公室的權(quán)限總經(jīng)理辦公室有權(quán)決議公司日常經(jīng)營活動中的具體事項，如采購、銷售、生產(chǎn)等?？偨?jīng)理辦公室有權(quán)訂立公司的人員招聘、培訓(xùn)、考核等人力資源管理制度和政策?？偨?jīng)理辦公室有權(quán)對公司各部門的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施解決。第十二條總經(jīng)理辦公室決策的程序和原則總經(jīng)理辦公室決策采取集體決策原則，總經(jīng)理與管理層成員共同商討并形成決策?？偨?jīng)理辦公室會議由總經(jīng)理召集，總經(jīng)理缺席時，由副總經(jīng)理或相關(guān)管理層成員召集?？偨?jīng)理辦公室決策應(yīng)當(dāng)記錄并歸檔，會議紀(jì)要應(yīng)由總經(jīng)理辦公室秘書或指定人員書寫、審核和保管。第五章附則第十三條組織實施公司各權(quán)力機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全內(nèi)部管理制度和流程，確保各職責(zé)分工明確、協(xié)同搭配。公司各權(quán)力機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對內(nèi)部制度進(jìn)行評估和調(diào)整，并提出改進(jìn)看法和建議。第十四條自查和監(jiān)督公司內(nèi)部應(yīng)設(shè)立自查和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對各權(quán)力機(jī)構(gòu)的決策和行為進(jìn)行監(jiān)督和評估。公司應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險管理和合規(guī)審查，避開違法違規(guī)行為發(fā)生。第十五條協(xié)作和溝通公司各權(quán)力機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)協(xié)作和溝通，建立良好的協(xié)作機(jī)制，共同推動公司的發(fā)展和整治。公司內(nèi)部應(yīng)建立健全信息共享和溝通渠道，確保信息的流通暢通和及時傳遞。第十六條本制度的解釋和修改本制度的解釋權(quán)歸公司最高決策機(jī)構(gòu)全部，如有需要，公司最高決策機(jī)構(gòu)可以對本制度進(jìn)行修改和增補(bǔ)。第十七條本制度的效力和施行本制度經(jīng)公司最高決策機(jī)構(gòu)審議通過后，即生效。公司