《緬北詐騙案件偵查對策建議綜述》4500字

緬北詐騙案件偵查對策建議綜述目錄TOC\o"1-2"\h\u169緬北詐騙案件偵查對策建議綜述 121028（一）強化犯罪嫌疑人、證人詢訊問策略 15197（二）強化技術(shù)偵查措施的使用 213302（三）健全中緬反電詐雙邊合作機制 2176031.完善情報共享機制 372842.構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)協(xié)作平臺 3109503.建立聯(lián)合執(zhí)法機制 325746（四）建立專業(yè)的偵查隊伍 423063（五）開展中緬聯(lián)合抓捕行動 4238691.前期做好充分準備 48552.完善抓捕計劃 5128863.實施聯(lián)合抓捕 6（一）強化犯罪嫌疑人、證人詢訊問策略在疫情形勢下，偵查人員赴境外取證、抓捕工作困難重重，必須充分收集國內(nèi)能搜集到的一切證據(jù)。緬北詐騙犯罪的偵查想要從線下關(guān)聯(lián)到線上，必須從線下的證據(jù)有所突破。公安機關(guān)可以充分利用已到案的犯罪團伙成員，發(fā)揮緬北詐騙團伙人員的親情網(wǎng)、社交網(wǎng)來搜集證據(jù)。犯罪嫌疑人的供述是一項重要的證據(jù)，從嫌疑人的供述中，可以弄清楚其如何同團伙聯(lián)系，可以簡單分析組織團伙架構(gòu)，對于犯罪團伙信息對深挖犯罪線索具有重要作用，要以到案的犯罪嫌疑人為突破口來獲得背后組織團伙成員的信息。目前多地公安機關(guān)已經(jīng)采取對緬北詐騙人員采取注銷戶籍、影響子女政審等措施，積極勸返緬北詐騙人員。由此可見犯罪嫌疑人長期在外實施詐騙，對家庭其實有著很大的情感依賴需求，特別是對老人和孩子的擔心和牽掛，偵查人員可以有目的地在對犯罪嫌疑人的詢問中加入其家庭信息，并借此為突破口，部分犯罪嫌疑人走上緬北詐騙這條道路可能就是家庭原因，偵查人員可以幫助其疏導(dǎo)家庭方面的情緒，引導(dǎo)其重新感受家庭的溫馨，或者表達家庭成員對其早日回歸社會、家庭團聚殷切期盼，在審訊開始時要注意緩解其心理壓力，最開始可以采用聊天的形式拉近審訊雙方的距離，緩解甚至消除其戒備的心理，等到時機合適時再引入案情，提高審訊的效率，從而更容易獲取真實供述。而他們的親屬朋友是獲取證人證詞的有效渠道，通過勸導(dǎo)，讓犯罪團伙親屬了解犯罪形態(tài)的嚴重性，做好引導(dǎo)勸返工作。從他們的親朋好友中獲取犯罪團伙的犯罪證據(jù)，也是犯罪證據(jù)的重要來源之一，對于證人的證詞，可以運用獎勵機制，強化國內(nèi)證據(jù)收集，將大大減少公安機關(guān)對緬北詐騙犯罪案件證據(jù)收集的工作難度。自去年以來，在公安部統(tǒng)一部署下，全國范圍內(nèi)實施開展了勸返滯留緬北的非法出境人員和參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員的行動，2021年在境外勸返回國者多達21萬人。（二）強化技術(shù)偵查措施的使用警方要與犯罪分子作斗爭，首先自己的裝備得準備齊全，若是偵查人員沒有技術(shù)、沒有設(shè)備一切都是空談。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的實施都離不開網(wǎng)絡(luò)、電腦、手機，由于犯罪分子經(jīng)常會選擇利用計算機向受害人發(fā)布詐騙廣告、短信等內(nèi)容，所以警方就必須要通過追蹤犯罪分子的IP地址來定位犯罪分子身處何地，從而實施抓捕，偵查人員必須根據(jù)IP地址不斷增強自身網(wǎng)絡(luò)追蹤技術(shù)。對于電子數(shù)據(jù)，則要求專業(yè)的固定與保全技術(shù)，要將科學(xué)技術(shù)在偵查活動中運用到極致。對于偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪最有效的方式就是簡化各種各樣的技術(shù)偵查審批手續(xù)，偵查人員能夠有最專業(yè)的技術(shù)服務(wù)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查必然需要固定電子證據(jù)，但是電子證據(jù)難以固定，犯罪分子會將其刪除甚至篡改部分關(guān)鍵證據(jù)，所以就需要專業(yè)的技術(shù)偵查人員將證據(jù)恢復(fù)、解密等等。公安機關(guān)作為核心技術(shù)優(yōu)勢一方，需要發(fā)揮邊境大數(shù)據(jù)的整合作用，依托國際反詐騙信息云端系統(tǒng)和一體化資源，共同打造跨境互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)信息共享平臺，實時地為雙方的司法部門合作提供情報數(shù)據(jù)分析支撐。反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專家智庫、騰訊安全云庫、鷹眼智慧反電話詐騙盒子等產(chǎn)品，可根據(jù)大數(shù)據(jù)分析算法構(gòu)建詐騙犯罪分子的特征模型。（三）健全中緬反電詐雙邊合作機制鑒于刑事案件的跨境屬性，各個國家和地區(qū)在執(zhí)法水平、能力以及司法適用上都不同，雖然每個涉案的國家都擁有管轄權(quán)，但是任何一個國家都無法獨自處理來自跨境電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的威脅。[11]在緬北詐騙活動日益泛濫的今天，建立中國政府與緬甸政府以及緬北民族地區(qū)政府之間的合作橋梁至關(guān)重要。雙方政府的協(xié)作框架下，我國警方可以與緬北地區(qū)建立雙邊警務(wù)協(xié)作關(guān)系，充分獲取緬北詐騙嫌疑人犯罪證據(jù)。1.完善情報共享機制在緬北詐騙跨國犯罪的情報交流與共享上，可依托國際刑警組織及己有的合作途徑，建立情報共享、交換機制，對緬北詐騙跨國犯罪中的犯罪嫌疑人、非法資金、相關(guān)賬戶等情報信息進行及時地分享、交換與通報，為聯(lián)合偵查、抓捕嫌疑人創(chuàng)造有利條件。同時，在完善情報共享機制的基礎(chǔ)上，可結(jié)合實際，建立緬北電信詐騙跨國犯罪團伙的數(shù)據(jù)庫，對犯罪團伙、犯罪手段、犯罪嫌疑人、犯罪類型、犯罪趨勢分析等建立全面的數(shù)據(jù)庫，為提高緬北詐騙跨國犯罪預(yù)警，增強緬北詐騙跨國犯罪打擊的有效性提供保障。2.構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)協(xié)作平臺在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件偵查及破案信息協(xié)作平臺的基礎(chǔ)上，可以與緬北地區(qū)政府已有的相關(guān)平臺資源實行有效互動，建立跨國性的電信詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)協(xié)作平臺，同時構(gòu)建合作協(xié)調(diào)機制，我國還可以設(shè)置專門的部門，來對相互共享的情報資源進行管理分析，為緬北詐騙類跨國犯罪的偵查工作提供更加有力的數(shù)據(jù)支持，在促進其警務(wù)科技應(yīng)用、警務(wù)設(shè)施、犯罪信息資源整合利用等方面形成優(yōu)勢互補。[12]此外，我國可通過立法、司法、執(zhí)法等方面的協(xié)助協(xié)調(diào)，提高國際電信詐騙監(jiān)管效率，促進各國法律對電信詐騙犯罪懲治、監(jiān)控、法律規(guī)制的平衡與協(xié)調(diào)，最大程度地提升國際打擊電信詐騙跨國犯罪的綜合效率。3.建立聯(lián)合執(zhí)法機制我國應(yīng)緊密結(jié)合電信詐騙犯罪專項治理行動等渠道，加快建立聯(lián)合執(zhí)法的平臺或機制，為共同打擊緬北詐騙跨國犯罪提供國際司法武器?！堵?lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》第５條第１款規(guī)定“為直接或間接地獲取錢財或其他物質(zhì)利益而與一人或多人約定實施的嚴重犯罪行為，如果本國法律要求，還須有其中一名參與者為促進這些規(guī)定的實施的行為或涉及有組織犯罪集團?！蔽覈稍趪H公約、備忘錄、共同聲明等的基礎(chǔ)上，結(jié)合國家政策、市場環(huán)境等的司法保護機制，促進有關(guān)國家和地區(qū)能夠?qū)㈦娦旁p騙跨國犯罪的聯(lián)合執(zhí)法納入到協(xié)議中，對緬北詐騙類犯罪起到打擊作用，進而更好地維護國家與人民的利益。[13]（四）建立專業(yè)的偵查隊伍緬北詐騙作為一種新型的跨境犯罪，對于偵辦此類犯罪的偵查人員來說，有著相當高的要求，他們相關(guān)的專業(yè)知識水平必須過硬，否則無法應(yīng)對如今復(fù)雜的緬北詐騙犯罪。所以，當務(wù)之急就是擴充隊伍，廣招人才，尤其是基層公安機關(guān)內(nèi)一定要有精通網(wǎng)絡(luò)、電子通訊這方面的人才，這樣基層公安才能在接到報警后作出正確的反應(yīng)，不至于錯失辦案的良機，爭分奪秒地對犯罪分子展開攻勢。要構(gòu)建專業(yè)的反詐隊伍，隊伍中的偵查人員不光要專業(yè)，更重要的是吃苦耐勞，了解緬北犯罪形勢，因為緬北詐騙的案子如果沒有對當?shù)氐娘L土人情有所了解，很難有所突破。除此之外，在財力允許的情況下，還可以向社會招錄精通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子通訊的人才，建立一支專業(yè)的跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的隊伍來懲治緬北犯罪團伙。除此之外，要選擇優(yōu)秀的赴外人員。與境外警方聯(lián)合行動要選擇幾個年長的并且辦案經(jīng)驗豐富的警察作為領(lǐng)導(dǎo)進行指揮。隨行的偵查人員要具有偵辦此類案件的經(jīng)驗，業(yè)務(wù)能力也要足夠優(yōu)秀，能夠與人合作開展團隊作戰(zhàn)。團中要有通曉當?shù)卣Z言的翻譯人員，若是警隊中沒有通曉此類語言的人就要向外部選聘，當然聘用外部人員要做好各方面的調(diào)查，確定政治背景與人際社交都是清白可靠的才能對其展開訓(xùn)練。偵查團隊在離開之前要充分學(xué)習(xí)，一定要遵守對方國家的法律法規(guī)，不能違背當?shù)氐娘L俗習(xí)慣，以免引起不必要的誤會，耽誤了行動。（五）開展中緬聯(lián)合抓捕行動1.前期做好充分準備警方要做好充分準備，首先就要從各方面查找案件線索。一方面從已經(jīng)被抓獲的犯罪分子身上獲取。對于侵害公民個人信息的犯罪分子要重點關(guān)注，因為他們?yōu)樵p騙分子提供可以詐騙的對象，查詢各種聊天記錄、通話記錄、轉(zhuǎn)賬記錄，在訊問中查明每一個購買者將這些信息用在何處，對于那些涉嫌用來實施詐騙的犯罪嫌疑人要及時控制。對于抓獲的專門取款的犯罪分子，若是他們屬于“職業(yè)取款”團伙的人，就必須對他們深挖下去，職業(yè)取款的犯罪團伙必然和許多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙都有聯(lián)系，這樣有利于警方先發(fā)制人。另一方面，要將注意力放在金融部門。詐騙成功之后，犯罪分子就會將到賬的錢分級轉(zhuǎn)移，然后派專業(yè)取款人將錢款從柜員機中取出來。在這個過程中涉案銀行卡會在短時間內(nèi)出現(xiàn)集中在少數(shù)銀行賬戶內(nèi)的現(xiàn)象，并且以多級拆分流入新賬戶的方式進行洗錢。2.完善抓捕計劃為了不引起當?shù)胤缸飯F伙的注意力，應(yīng)該優(yōu)化雙方合作方案將團隊人員分組分批次的從不同的地方出發(fā)趕赴境外，最好是在深夜或者凌晨時分行動。當?shù)竭_詐騙窩點所在國之后，應(yīng)該先行通過外交渠道與當?shù)鼐饺〉寐?lián)系，雙方及時討論案情，互相交流案件線索，確定最終的偵查方案。犯罪分子將他們的老巢設(shè)在境外，他們也有吃喝、購物、住宿、交通方面的需求，新來到一個陌生的國度，他們必然會與當?shù)氐膬S民接觸來方便他們的生活。所以偵查團隊也要與當?shù)氐膬S民及時聯(lián)系，他們久居于此，十分清楚當?shù)氐纳盍?xí)慣與風土人情，對于出現(xiàn)在他們身邊的中國人都有一定的印象。有了他們的幫助，偵查人員就能獲得更多關(guān)于犯罪嫌疑人的信息，離抓捕他們就更近一步。在緬北對于此種類型的犯罪分子的窩點特點是十分明顯的：位于高層，用于租賃的房屋，由于詐騙團伙十分的囂張，基本上當?shù)孛總€人都能知道哪邊是面別詐騙的窩點。偵查人員在進行搜索窩點時，要進行重點排查。當偵查人員鎖定目標位置時，就要開始研究目標位置的地理環(huán)境，制定詳細的作戰(zhàn)計劃。先派幾個小組喬裝打扮去尋找附近監(jiān)視犯罪分子的絕佳位置，將對應(yīng)位置的房屋租下來，對他們進行日夜監(jiān)視，觀察他們的生活習(xí)慣以及房屋的外部結(jié)構(gòu)，有幾個出口幾個入口，犯罪分子平時出行都用什么交通工具，多長時間會出去一次這些情況。然后要能夠?qū)嶋H接觸到這些犯罪分子，可以將偵查人員偽裝成外賣小哥給他們送餐，借機觀察屋內(nèi)的實際情況與總體人數(shù)。也可以向房東詢問房屋的內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖查清有沒有密室之類的情況，附近的商家、快遞員這些人也很重要，他們都或多或少與犯罪分子有過接觸。與當?shù)鼐矫辶烁C點的具體情況后就可以指定抓捕計劃，實施抓捕。兩邊的警方都要做好準備，及時溝通，做到統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一指揮。若是犯罪分子所在國不止一個窩點的話就要像上述的一樣摸清全部窩點的情況，抓捕行動要同一時間進行，不然會打草驚蛇，不能放過任何一個犯罪分子。3.實施聯(lián)合抓捕按照法律，在緬北只能由當?shù)氐木爝M行執(zhí)法，我國的公安機關(guān)并沒有執(zhí)法的權(quán)利，所以在緬北領(lǐng)土上的抓捕行動，我國的公安機關(guān)只能起到協(xié)助作用，而不是主要力量。在抓捕行動之前，首先要做好預(yù)防工作，安排充足的人員在窩點周圍的出入口，防止出現(xiàn)漏網(wǎng)之魚。在抓捕行動時，我方人員要隨同緬北執(zhí)法人員迅速進入，控制窩點中