2024年股東會決議授權(quán)書

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股東會決議授權(quán)書本合同目錄一覽1.股東會決議授權(quán)書的定義與范圍1.1授權(quán)書的目的1.2授權(quán)書的法律效力1.3授權(quán)書的使用限制2.股東會的組成與資格2.1股東會的成員構(gòu)成2.2股東的資格要求2.3股東會的決策程序3.授權(quán)事項(xiàng)的具體內(nèi)容3.1授權(quán)范圍3.2授權(quán)事項(xiàng)的執(zhí)行主體3.3授權(quán)事項(xiàng)的執(zhí)行程序4.授權(quán)期限與終止4.1授權(quán)期限的設(shè)定4.2授權(quán)提前終止的條件4.3授權(quán)終止后的處理方式5.授權(quán)書的使用與保管5.1授權(quán)書的制作與發(fā)放5.2授權(quán)書的有效使用期限5.3授權(quán)書的保管責(zé)任6.股東會的會議召集與決議6.1會議召集的方式與時(shí)間6.2決議的通過條件6.3決議的記錄與公告7.股東會的決策權(quán)與監(jiān)督權(quán)7.1決策權(quán)的行使7.2監(jiān)督權(quán)的行使7.3決策與監(jiān)督的合法性保障8.股東會決議授權(quán)書的修改與補(bǔ)充8.1修改的條件與程序8.2補(bǔ)充決議的內(nèi)容與程序9.股東會決議授權(quán)書爭議的解決9.1爭議的解決方式9.2爭議解決的時(shí)效要求9.3爭議解決的主體與程序10.股東會決議授權(quán)書的相關(guān)法律規(guī)定10.1法律適用10.2法律法規(guī)的補(bǔ)充10.3法律解釋的權(quán)限與程序11.股東會決議授權(quán)書的其他事項(xiàng)11.1合同的有效期11.2合同的簽訂地點(diǎn)與時(shí)間11.3合同的簽訂主體與代表12.股東會決議授權(quán)書的附件12.1附件的構(gòu)成12.2附件的有效性12.3附件的保管與使用13.股東會決議授權(quán)書的簽署與生效13.1簽署的程序與主體13.2合同的生效條件13.3生效后的合同管理與執(zhí)行14.股東會決議授權(quán)書的終止與解除14.1終止與解除的條件14.2終止與解除的程序14.3終止與解除后的處理事項(xiàng)第一部分：合同如下：第一條股東會決議授權(quán)書的定義與范圍1.1授權(quán)書的目的本授權(quán)書系由2024年股東會決議所制成，旨在授權(quán)特定事項(xiàng)的執(zhí)行主體在授權(quán)范圍內(nèi)代表公司行使相關(guān)的權(quán)利和義務(wù)。1.2授權(quán)書的法律效力本授權(quán)書一經(jīng)簽署即具有法律效力，對公司和股東會均具有約束力。在授權(quán)期限內(nèi)，執(zhí)行主體可依據(jù)本授權(quán)書的規(guī)定行使相應(yīng)的權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。1.3授權(quán)書的使用限制本授權(quán)書僅適用于股東會決議授權(quán)的事項(xiàng)，不得用于其他未經(jīng)授權(quán)的事項(xiàng)。在授權(quán)期限內(nèi)，執(zhí)行主體應(yīng)嚴(yán)格按照股東會的決議和本授權(quán)書的規(guī)定行使權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。第二條股東會的組成與資格2.1股東會的成員構(gòu)成股東會由全體股東組成，每一股有一表決權(quán)。股東會決議的通過需獲得超過半數(shù)的表決權(quán)同意。2.2股東的資格要求股東應(yīng)具備完全民事行為能力，對其出資額有足夠的支付能力，并遵守公司章程和股東會決議的規(guī)定。2.3股東會的決策程序股東會的決策程序分為提議、討論、表決和公告四個(gè)步驟。提議可以由董事會、監(jiān)事會或者持有超過10%股份的股東提出；討論應(yīng)當(dāng)在會議召開前通知全體股東；表決遵循一人一票原則，決議需獲得超過半數(shù)的表決權(quán)同意；會議決議結(jié)果應(yīng)當(dāng)在會議結(jié)束后及時(shí)公告。第三條授權(quán)事項(xiàng)的具體內(nèi)容3.1授權(quán)范圍股東會授權(quán)執(zhí)行主體在授權(quán)期限內(nèi)辦理特定事項(xiàng)，包括但不限于簽訂合同、處理訴訟事務(wù)、進(jìn)行投資等。3.2授權(quán)事項(xiàng)的執(zhí)行主體授權(quán)事項(xiàng)的執(zhí)行主體為董事會或指定的特定人員。3.3授權(quán)事項(xiàng)的執(zhí)行程序執(zhí)行主體在行使授權(quán)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)向股東會報(bào)告進(jìn)展情況，并在事項(xiàng)完成后向股東會報(bào)告結(jié)果。第四條授權(quán)期限與終止4.1授權(quán)期限的設(shè)定本授權(quán)書的授權(quán)期限自2024年1月1日起至2025年12月31日止。4.2授權(quán)提前終止的條件如執(zhí)行主體未按照股東會決議和本授權(quán)書的規(guī)定行使權(quán)利或承擔(dān)義務(wù)，或者股東會認(rèn)為有必要提前終止授權(quán)，可以提前終止本授權(quán)書。4.3授權(quán)終止后的處理方式授權(quán)終止后，執(zhí)行主體應(yīng)立即停止代表公司行使權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)，并將相關(guān)事務(wù)移交給公司或其他指定主體。第五條授權(quán)書的使用與保管5.1授權(quán)書的制作與發(fā)放本授權(quán)書由公司制作，并由股東會主席簽名，一份留公司存檔，其余分發(fā)給各股東。5.2授權(quán)書的有效使用期限本授權(quán)書自股東會決議通過之日起生效，授權(quán)期限內(nèi)有效。5.3授權(quán)書的保管責(zé)任各股東應(yīng)妥善保管本授權(quán)書，如發(fā)生丟失、損毀等情況，應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第六條股東會的會議召集與決議6.1會議召集的方式與時(shí)間股東會會議分為定期會議和臨時(shí)會議。定期會議每年召開一次，臨時(shí)會議可由董事會、監(jiān)事會或者持有超過10%股份的股東提議召開。會議召集應(yīng)當(dāng)提前至少15天通知全體股東。6.2決議的通過條件股東會決議的通過需獲得超過半數(shù)的表決權(quán)同意。6.3決議的記錄與公告會議記錄應(yīng)當(dāng)由董事長簽名，并留存公司存檔。會議決議結(jié)果應(yīng)當(dāng)在會議結(jié)束后及時(shí)公告。第八條股東會決議授權(quán)書的修改與補(bǔ)充8.1修改的條件與程序本授權(quán)書在授權(quán)期限內(nèi)如需修改，應(yīng)由董事會提出修改方案，提交股東會決議。修改方案需獲得超過半數(shù)的表決權(quán)同意方可生效。8.2補(bǔ)充決議的內(nèi)容與程序如股東會在授權(quán)期限內(nèi)決定新增授權(quán)事項(xiàng)，應(yīng)制定補(bǔ)充決議，并按照公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行表決。補(bǔ)充決議需獲得超過半數(shù)的表決權(quán)同意方可生效。第九條股東會決議授權(quán)書爭議的解決9.1爭議的解決方式本授權(quán)書履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向公司所在地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決的時(shí)效要求爭議各方應(yīng)在爭議發(fā)生之日起3個(gè)月內(nèi)解決，否則視為雙方均同意繼續(xù)履行本授權(quán)書。9.3爭議解決的主體與程序爭議解決主體為公司、股東會及執(zhí)行主體。解決程序?yàn)楣?、股東會及執(zhí)行主體之間的協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向公司所在地人民法院提起訴訟。第十條股東會決議授權(quán)書的相關(guān)法律規(guī)定10.1法律適用本授權(quán)書履行過程中，適用中華人民共和國法律。10.2法律法規(guī)的補(bǔ)充如公司章程、法律法規(guī)或其他相關(guān)文件與本授權(quán)書有沖突，應(yīng)以本授權(quán)書為準(zhǔn)。10.3法律解釋的權(quán)限與程序本授權(quán)書的解釋權(quán)歸股東會所有。對本授權(quán)書的解釋如有爭議，任何一方均有權(quán)向公司所在地人民法院提起訴訟。第十一條股東會決議授權(quán)書的其他事項(xiàng)11.1合同的有效期本授權(quán)書自股東會決議通過之日起生效，授權(quán)期限內(nèi)有效。11.2合同的簽訂地點(diǎn)與時(shí)間本授權(quán)書簽訂地點(diǎn)為公司所在地，簽訂時(shí)間為2024年1月1日。11.3合同的簽訂主體與代表本授權(quán)書由股東會主席代表股東會簽署，并由公司法定代表人代表公司簽署。第十二條股東會決議授權(quán)書的附件12.1附件的構(gòu)成本授權(quán)書附件包括：公司章程、股東名冊、董事會成員名單、監(jiān)事會成員名單等。12.2附件的有效性附件與本授權(quán)書具有同等法律效力。12.3附件的保管與使用附件由公司妥善保管，并在必要時(shí)提供給股東查閱。第十三條股東會決議授權(quán)書的簽署與生效13.1簽署的程序與主體本授權(quán)書由股東會主席代表股東會簽署，并由公司法定代表人代表公司簽署。13.2合同的生效條件本授權(quán)書在股東會決議通過后立即生效。13.3生效后的合同管理與執(zhí)行本授權(quán)書生效后，執(zhí)行主體應(yīng)嚴(yán)格按照股東會決議和本授權(quán)書的規(guī)定行使權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。第十四條股東會決議授權(quán)書的終止與解除14.1終止與解除的條件本授權(quán)書在授權(quán)期限內(nèi)如執(zhí)行主體未按照股東會決議和本授權(quán)書的規(guī)定行使權(quán)利或承擔(dān)義務(wù)，或者股東會認(rèn)為有必要終止或解除本授權(quán)書，可以終止或解除本授權(quán)書。14.2終止與解除的程序終止或解除本授權(quán)書應(yīng)由董事會提出方案，提交股東會決議。終止或解除方案需獲得超過半數(shù)的表決權(quán)同意方可生效。14.3終止與解除后的處理事項(xiàng)終止或解除本授權(quán)書后，執(zhí)行主體應(yīng)立即停止代表公司行使權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)，并將相關(guān)事務(wù)移交給公司或其他指定主體。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外的，與本合同無關(guān)的法人、自然人或非法人組織。15.2第三方介入的情形第三方介入包括但不限于中介方、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等，在甲乙方根據(jù)本合同進(jìn)行業(yè)務(wù)往來過程中可能涉及的第三方。16.第三方介入后的合同修正16.1第三方介入的告知義務(wù)甲乙方在合同履行過程中，如涉及第三方的介入，應(yīng)及時(shí)通知對方。未經(jīng)對方同意，甲乙方不得擅自與第三方進(jìn)行任何形式的交易或約定。16.2第三方介入的合同修正甲乙方在涉及第三方的交易或約定時(shí)，應(yīng)將相關(guān)條款提交給對方進(jìn)行審查。經(jīng)雙方同意后，第三方介入的條款方能生效。16.3第三方介入的額外條款甲乙方在涉及第三方的交易或約定時(shí)，應(yīng)根據(jù)第三方的實(shí)際情況，增加額外的條款，以明確第三方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。17.第三方責(zé)任的限定17.1第三方責(zé)任的限制甲乙方與第三方進(jìn)行交易或約定時(shí)，應(yīng)明確第三方的責(zé)任限額。第三方對甲乙方承擔(dān)的責(zé)任，以其接受的權(quán)利和義務(wù)為限。17.2第三方責(zé)任限額的確定甲乙方應(yīng)在合同中明確第三方的責(zé)任限額，包括但不限于賠償范圍、賠償限額、賠償條件等。17.3第三方責(zé)任限額的調(diào)整甲乙方根據(jù)實(shí)際情況，可以協(xié)商調(diào)整第三方的責(zé)任限額。經(jīng)雙方同意后，調(diào)整后的責(zé)任限額方能生效。18.第三方與其他各方的關(guān)系18.1第三方與甲乙方的關(guān)系第三方與甲乙方均為獨(dú)立的主體，各自承擔(dān)相應(yīng)的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。18.2第三方與執(zhí)行主體的關(guān)系第三方與執(zhí)行主體在合同履行過程中，如涉及交易或約定，應(yīng)遵循本合同的相關(guān)規(guī)定。18.3第三方與其他方的劃分第三方與其他方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，應(yīng)以本合同和相關(guān)協(xié)議為準(zhǔn)。未經(jīng)各方同意，不得擅自變更或解除。19.第三方介入的合同執(zhí)行19.1第三方介入的合同執(zhí)行程序甲乙方在涉及第三方的交易或約定時(shí)，應(yīng)按照本合同和相關(guān)協(xié)議的約定執(zhí)行。19.2第三方介入的合同執(zhí)行監(jiān)督甲乙方應(yīng)對第三方的合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保第三方按照約定履行義務(wù)。19.3第三方介入的合同執(zhí)行糾紛解決如第三方未按照約定履行義務(wù)，甲乙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向公司所在地人民法院提起訴訟。20.第三方介入后的合同變更與解除20.1第三方介入的合同變更甲乙方在涉及第三方的交易或約定時(shí)，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)按照本合同的約定辦理。20.2第三方介入的合同解除甲乙方在涉及第三方的交易或約定時(shí)，如需解除合同，應(yīng)按照本合同的約定辦理。20.3第三方介入的合同變更與解除后果第三方介入的合同變更與解除，不影響甲乙方根據(jù)本合同追究第三方責(zé)任的權(quán)利。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.公司章程2.股東名冊3.董事會成員名單4.監(jiān)事會成員名單5.授權(quán)書模板6.第三方機(jī)構(gòu)名單7.合同履行監(jiān)督報(bào)告8.合同變更協(xié)議9.合同解除協(xié)議10.違約行為認(rèn)定報(bào)告11.法律意見書12.股東會決議記錄13.董事會決議記錄14.監(jiān)事會決議記錄15.其他相關(guān)文件和資料附件的詳細(xì)要求和說明：1.公司章程：詳細(xì)規(guī)定公司的組織結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利義務(wù)、決策程序等。2.股東名冊：記錄公司股東的姓名、出資額、股權(quán)比例等信息。3.董事會成員名單：列出董事會成員的姓名、職務(wù)和聯(lián)系方式。4.監(jiān)事會成員名單：列出監(jiān)事會成員的姓名、職務(wù)和聯(lián)系方式。5.授權(quán)書模板：標(biāo)準(zhǔn)格式的授權(quán)書，用于授權(quán)特定事項(xiàng)的執(zhí)行主體。6.第三方機(jī)構(gòu)名單：列出可能涉及到的第三方機(jī)構(gòu)名稱、聯(lián)系方式和業(yè)務(wù)范圍。7.合同履行監(jiān)督報(bào)告：定期提交的報(bào)告，記錄合同履行的情況和問題。8.合同變更協(xié)議：用于記錄合同變更的協(xié)議，需雙方簽署。9.合同解除協(xié)議：用于記錄合同解除的協(xié)議，需雙方簽署。10.違約行為認(rèn)定報(bào)告：記錄違約行為的情況和認(rèn)定結(jié)果。11.法律意見書：律師出具的法律意見書，對合同的合法性進(jìn)行評估。12.股東會決議記錄：記錄股東會決議的內(nèi)容和結(jié)果。13.董事會決議記錄：記錄董事會決議的內(nèi)容和結(jié)果。14.監(jiān)事會決議記錄：記錄監(jiān)事會決議的內(nèi)容和結(jié)果。15.其他相關(guān)文件和資料：包括合同履行過程中產(chǎn)生的其他文件和資料。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定履行合同義務(wù)2.延遲履行合同義務(wù)3.擅自變更合同內(nèi)容4.擅自解除合同5.未按約定提供擔(dān)保6.侵犯對方知識產(chǎn)權(quán)7.違反法律法規(guī)違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約行為的性質(zhì)和程度2.違約行為對合同履行造成的影響3.違約方的主觀過錯(cuò)程度4.相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定示例說明：如甲乙雙方在合同中約定，甲方應(yīng)在2024年1月1日前提供某項(xiàng)服務(wù)。若甲方未能在該日期前提供服務(wù)，則構(gòu)成違約。甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償因違約造成的乙方損失等